分类： 未分类

• 广西河池市罗城仫佬族自治县李振雷涉嫌合同诈骗案 2022.11.16……【警方通告】近期，罗城县公安局抓获涉嫌合同诈骗的犯罪嫌疑人李振雷（男，37岁，住河池市金城江区）。经查，李振雷在2018年10月至2022年8月期间，利用其经营浩洋商行代理罗城县雪花啤酒之便利，以非法占有为目的，在履行合同过程中，骗取多名商户财物，造成恶劣社会影响。目前，李振雷已被公安机关依法逮捕。请各商户、知情人积极向公安机关提供李振雷涉案证据和线索。

• 锦恒财富（佳兆业地产集团理财平台） 2022.11.14……【公司方发布】调整锦恒财富产品兑付方案。除原有现金兑付形式外，我司即日起推动可落地的实物抵债等多元化兑付方式

• BitCoke加密货币交易所（自称：全球独创混合合约交易平台） 2022.11.13……【自媒体】今日，社群盛传，交易所 Bitcoke 出现提币困难（俗称爆雷）。BitCoke 回应称：可能各位朋友、媒体已留意到BitCoke交易所暂停提币，我们已进行公告。具体原因是由于财务负责人协助公安机关调查，无法进行私钥授权。暂停提币跟FTX无关联，事件在时间先后发生并不代表具有因果关系。

• FTX加密货币交易所(号称数字加密代币行业第二大交易所，第一是华人赵长鹏的币安交易所) 2022.11.11……【媒体报道】周五，陷入困境的加密帝国-加密货币交易平台FTX在特拉华州申请了第 11 章破产保护。客户可能会蒙受巨额损失。对于一个仅仅一周前还被誉为值得信赖的平台的公司而言，这是一个迅速的崩溃。该公司在声明中说，首席执行官班克曼-弗里德(Bankman-Fried)已辞去职务，但将继续留在公司，协助进行有序过渡。

• 老牌成人英语机构“美联英语”创始人失联，全国多地停课 2022.11.10……【媒体报道】据界面新闻报道，11月7日深夜11点半，美联英语广州一学员收到一条来自美联英语（NASDAQ：METX）课程老师的信息，称【亲爱的学员家长，很抱歉以这样的方式来告知您这个不好的消息：我们于今天中午接到上级连线通知“美联集团因经营不善全面停止营业，包括立刻说线上课程”。目前员工工资拖欠，学员课程从11月8号起将无法继续提供授课服务，美联线下及线上员工尝试用各种渠道联系集团负责人，截止发出通知时间无果，无回应。无奈之下我们只能将立刻说目前情况与各位家长对称。同时我们也已积极跟司法部门，教育部门，劳动局进行备案，寻找相关的帮助。无法想象集团以如此恶劣的方式来做结尾！很遗憾我们同时遭遇这样的不幸，希望你们能挽回损失，建议大家做好寻求法律帮助的准备，维护自己的权益！】。11月10日，记者多次拨打美联英语全国热线，均无人接听。网传信息显示，深圳市教育局已于8日上午约谈了美联英语创始人赵继爽，称其目前仍在深圳。记者于10日下午多次致电深圳市教育局，电话均处于忙线中或无人接听。据悉，美联英语在深圳、合肥等地的线下教学门店也已停止营业。

• 江西省南昌市红谷滩区张铮、曹龙合同诈骗罪一案 2022.11.7……【资金清退】刑事退赔案款清退。本次资金清退发还对象为南昌市红谷滩区人民法院（2021）赣0113刑初271号、（2022）赣0113刑初89号刑事判决书认定的95名受害人。本次清退金额为人民币596697.93元。本次资金清退，自2022年11月7日开始，直至清退完毕时结束。本次案款发放将通过银行转账方式发放。

• 贵阳市南明区贵州老来乐信媒文化传媒有限公司耿文辉、李晴、李琴香、王霞、刘芳等人涉嫌诈骗案 2022.11.11……【警方通告】2022年5月23日，我局对贵州老来乐信媒文化传媒有限公司涉嫌诈骗案依法立案侦查，我局将对该案移送贵阳市南明区人民检察院审查起诉，请还未登记和确认的被害人到南明区公安局刑侦大队（地址：贵阳市南明区南厂路340号）进行登记和确认。本公告发布之日起，至2022年12月02日之前为接待登记确认时间

• 重庆开州区“逸尚联合社区”（在开州区注册机构名称为“开州区逸尚网络信息咨询工作室”） 2022.11.9……【官方发布】重庆市开州区打击非法金融活动领导小组办公室关于防范“逸尚联合社区”风险的提示：近期，开州区相关部门排查发现，“逸尚联合社区”（在开州区注册机构名称为“开州区逸尚网络信息咨询工作室”，以下简称“该组织”）以公益活动为噱头，诱导社会公众参与其所谓高额回报的投资项目，存在较大风险。一是该组织合法性存疑。经我办向市场监管和民政部门查询，均无相关登记、备案信息，“逸尚联合社区”合法性存疑。二是该组织不具备开展金融业务资质，存在虚假宣传嫌疑。该组织宣称其“致力于打造高回报率的互联网专业投资机构”，经我办向有关单位核实，“逸尚联合社区”提供的资质证书、资金管理方信息、保险公司担保信息均不属实，其不具备开展投融资或吸储中介业务相关资质。三是该组织以公益活动掩盖其非法业务模式。“逸尚联合社区”以走访慰问、公益捐赠的形式，营造其“有实力、有社会责任感、正能量”的形象，实质是以做公益为幌子，掩盖其非法吸收资金的目的。该组织以高额投资回报为诱饵，通过线上线下宣传，诱导参与者把资金投入“Meta Works”App上包装的项目，日化收益率0.7%、年化收益率高达255.5%（折算），并宣称所有项目无任何风险，明显违背市场经济运行规律，存在非法集资或传销等违法嫌疑。

• 椰耀（海南）传媒有限公司 2022.11.6……【媒体报道】11月3日，琼海市嘉积镇的王女士来到琼海市公安局城北派出所报案，称自己给一公司负责人缴了3.56万元运营费，两个月后该公司人去楼空并注销。据王女士介绍，2021年5月，她通过姐妹认识一家名叫椰耀（海南）传媒有限公司（以下简称“椰耀传媒”）负责人吴春蕾，是琼海本地人。吴春蕾跟她说公司正在一个叫速卖通平台上做跨境电商运营，只要缴纳3.56万元就能赚钱。其中，1万元为平台订金，18888元为培训学费，1500元为公司注册费，剩余的款项为开仓税。经不起吴春蕾的游说，她向其缴纳了3.56万元费用。11月6日，记者致电吴春蕾了解情况。据她称，自己只是其中一名投资人，双方属于合同纠纷，培训者有异议可通过正常渠道维权。当记者追问一共办了多少期培训班时，她表示时间久远已经忘了，当被问及是否拖欠投资人款项及注销公司时，她直接将电话挂断。同样，记者再致电椰耀（海南）传媒有限公司法人卢大为时，电话也无人接听。

• FTX数字货币交易所（号称加密货币行业第二大交易所） 2022.11.10……【自媒体】过去几天 FTX 的提款总额为 60 亿美元。FTX 已停止所有非法定客户提款。
  FTX 首席执行官 Sam Bankman-Fried 在私下谈话讨论中告知投资者，由于最近几天收到的提款请求，他的加密货币交易所面临高达 80 亿美元的缺口，需要 40 亿美元紧急资金来保持偿付能力。FTX 正试图以债务、股权或两者结合的形式筹集救援资金。如果没有现金注入，该公司将需要申请破产。
  对于曾经身价 260 亿美元并被比作约翰·皮尔庞特·摩根 (John Pierpont Morgan) 的加密行业曾经的神童来说，承认他的公司日益严重的麻烦和有限的选择是一个惊人的转变。他还强调了 FTX、其客户和加密货币市场的不确定性。
  Semafor 10日凌晨则爆料，FTX 法律、合规团队大部分成员，早已于周二8日辞职。
  FTX的崩溃引发了整个加密货币市场的崩溃，现在属于在衍生出连锁反应，一些小交易所也开始陆续暴雷，连行业排名第二交易所都出现类似问题，那么小交易所的问题只可能更加严重。
  对传染风险的新担忧正体现在数字资产价格的暴跌中，数字货币全线暴跌。在币安宣布放弃收购FTX后，比特币跌破 16,000 美元，为两年来的最低水平。