分类： 未分类

• 上海“不时之需”案（李兴超合同诈骗罪案） 2022.9.15-2020.10.10……【资金清退】被害人的信息核对。请本案被害人如实、全面、及时核对相关身份信息、银行卡信息、受损金额。平台开放登记核对的期间：2022年9月15日-2022年11月14日。请本案相关被害人在上述登记确认期限内尽快完成登记、核对、确认事项。……附：李兴超、潘、姜犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2020.10.10）……2017年6月至2018年10月期间，被告人李兴超伙同袁方方(另处)成立觅思公司，由被告人潘某某、姜某某担任公司总监，并招聘朱明、乔恩宇、胡建南、徐吉平、程琼、付玉松等人为销售员，利用今日头条等平台发布招募代理商的广告，编造公司管理层履历，谎称觅思公司与上海交通大学、中科院等知名机构合作，虚假许诺安排代理区域中的市场推广活动，并采用内部人员做“托儿”等方式诱骗130名被害人签订合同加盟为“不时之需”软件的区域代理商，骗取代理费共计390万余元，在代理合同尚未到期的情况下，被告人李兴超、姜某某、潘某某等人注销觅思公司。……被告人姜某某的供述证实，其没有在美团运营部门做过，潘某某也不是联众智达创始人，这是李兴超的注意，公司没有跟中科院和上海交大有合作，公司承诺给代理商的抢单利润没有实现，广告收益也没有，也没有按照承诺到代理商当地做过地推，就做了点宣传资料和后台介绍了一点方法。李兴超还安排人做托儿，冒充代理商跟真正的代理商进行沟通，再假装签约。公司解散前，李兴超说公司做不下去了，投入广告的钱太多，代理商天天闹事，所以解散公司。但李兴超还要求其骗代理商说公司还在运营，其也这么做了。

• 密码保护：洋码头 2022.9.14-8.21……【公司方发布】洋码头创始人曾碧波公开信：今天这封公告我写了很久，一气呵成，都是我最近几个月下来深思熟虑的沉淀和决策……洋码头严正声明：近期，我司关注到网络上有关洋码头品牌的非客观乃至不实新闻报道，利用“人去楼空”、“命悬一线”、“深陷泥潭”等字眼博取流量，使用户、商家、媒体对洋码头产生了误读、曲解和发酵，给洋码头品牌及运营造成了严重损害。

• 青海西宁市“5.28”西宁臻品名典文化传播有限公司（法定代表人：张明志）养老诈骗专案 2022.9.13……【警方发布】5月28日，分局刑警大队在工作中发现，位于西宁市城西区唐道商圈一写字楼内的“西宁臻品名典文化传播有限公司”（以下简称“臻品文化传播公司”）存在面向中老年人实施诈骗的行为。发现线索后，分局立即组织警力，于当日立案侦查。经查，犯罪嫌疑人张某某通过网络了解相关诈骗的案例后，遂产生诈骗财物想法，依托其前期在西宁成立的“臻品文化传播公司”，陆续招募犯罪嫌疑人尹某静、高某燕、张某、辛某迪、李某，通过不当手段获取公民个人信息后，研究诈骗话术，并选取中老年人为目标群体，以电话推销虚构的投资书画产品项目，实施诈骗行为。5月29日，在掌握相关情况后，刑警大队重拳出击，迅速对该公司6名人员组织抓捕。经过二十余天的追捕工作，9月13日，最后一名犯罪嫌疑人在城西区落网。

• 海南万宁市打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.9.11……【警方通告】敦促滞留缅北、阿联酋、金三角的14名万宁籍人员于9月30日前回国，特通告如下：一、滞留境外万宁籍人员接到通告后，立即回国返琼，主动与户籍地派出所联系说明情况。其中非法滞留境外参与违法犯罪活动的万宁籍人员，凡是2022年9月30日前主动回国投案自首，如实供述自己罪行的，可依法从轻或者减轻处罚；犯罪情节较轻的，可依法免除处罚；拒不回国投案自首的，司法机关将依法严惩。

• 密码保护：山西省朔州市朔城区袁炜涛涉嫌诈骗案件 2022.9.13……【警方通告】朔州市公安局朔城分局依法对袁炜涛涉嫌诈骗案立案侦查。查明：袁炜涛长期流窜在山西省内各地市，以“报名列车副驾驶考试、办理列车驾驶证、找铁路方面工作、提升学历”等方式诈骗大学生。现犯罪嫌疑人袁炜涛被依法刑事拘留，侦破此类案件6起，涉案资金达50余万元。请尚未报案的受害人尽快到朔州市公安局朔城分局刑侦大队报案。

• “壹汇环球”案件 2022.9.14……【警方通告】登记报案

• 湖南株洲市荷塘区桐梓坪村安置房问题 2022.9.6……【官方答复】2017年，桐梓坪村启动安置房项目二期二标段建设，以2680元/平米、2980元/平米价格（同期荷塘区房地产市场均价约为4800元/平米）向村民出售。经第三方审计，2016年至2021年，桐梓坪实业有限公司共收取村民购房款约8000万元，涉及认购人数174户，认购房源292套，其中570项目拆迁户39户，认购房源94套。截至日前，桐梓坪安置房项目二期二标段3栋安置房其中两栋主体建至4-5层，一栋修建至正负零，项目于2019年5月停工至今。项目停工主要有几方面原因。1、集资款未专款专用，部分资金被村上挪用于村民福利及水库建设等。2、手续不齐全。施工期间，因未办理施工许可证、规划许可证、土地报批等，多次被相关职能部门叫停。3、公司资金链断裂。受土地市场低迷等因素影响，公司提前流转的土地未完成出让，导致资金回流远不及预期，造成资金链断裂。

• 宁夏银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）孟凡羽、马政涉嫌诈骗案 2022.9.12……【警方通告】近日，银川市公安局金凤区分局经过缜密侦查，抓获了涉嫌养老诈骗犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政。经查，2016年12月，犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政在瑞银财富中心成立银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁），以虚假承诺出售收藏币。为全面查清孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪事实，现面向广大人民群众征集犯罪嫌疑人孟凡羽（又名孟天宇）、马政的违法犯罪线索。一、凡是参与银川市金凤区世纪广发藏玩阁（藏轩阁）以虚假承诺出售收藏币违法犯罪活动的人员，自本通告发布之日起至2022年9月23日主动投案自首、如实供述自己罪行的，可以依法从轻或者减轻处罚，逾期视为自动放弃

• 湖南益阳金沙重型机械制造有限公司 2022.8.24……【官方答复】益阳金沙重型机械制造有限公司成立于2008年，公司位于桃江县灰山港镇，公司成立后，由于投资额超过预期，公司大量吸收民间集资款，2014年，因企业自有资金不足，经营不善，陷入困境，公司集资款余额达到2.45亿元，引发民间挤兑潮；2015年金沙重机进行重组，注入1.7亿元资金，化解了当时的债务危机，通过强化管理，经营状况有所好转，债务基数未再增加，但因行业市场低迷，产业升级转型困难，企业流动资金严重短缺，长期处于微利或亏损状态，新增资金亏损殆尽，直至2019年年末，公司再一次爆发民间挤兑风波，2020年3月，县委、县政府成立桃江县推进湖南益阳金沙重型机械制造有限公司重组工作指导小组，并派出工作组进驻企业，帮助企业脱困化险，自工作组入驻以来，在2021年1月和2022年1月分别进行了两次集中兑付，均兑付本金余额的20％，两次集中兑付共兑付约8800万元；对有特殊情况需要支付应急救助资金的短借户，一直按照要求，通过政企工作组统一研究，进行支付，截止2022年8月16日累计兑付应急资金约3200万元，现短期借款余额约1.25亿元，涉及群众1872户。县委、县政府全力指导、支持引进战略投资者参与金沙重机重组工作，届时临亚集团以承租的方式，租用金沙重机场地，租金将用于民间借贷的偿还。目前，金沙重机的重组工作正在稳步推进中。

• 湖南交泰科技有限公司唐古拉拼团APP（唐古拉优选电商平台） 2022.9.2-2022.8.25……【官方答复】长沙警方：湖南交泰科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动罪。目前，东屯渡派出所已受案，并按相关程序要求呈报立案。同时，办案人员正在进一步收集证据。……网友：传销是没有实质性的东西，他这个是有饵的，而且下料越来越大。这么大的骗局还不是诈骗能变神仙么。