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密码保护：湖南常德市福寿颐康园养老院 2022.8……【官方答复】我们晚年为了不给政府和子女增加负担，准备入住常德市明星养老企业福寿颐康园，并按园方要求，签订了合同，预交了床位和房间订金，并享受入住前预订金0.8%的年利息，同时承诺大家急需资金时，随时可取的权利。然而，就在今年政府开展养老领域诈骗专项打击行动时，福寿颐康园单方撕毁原合同，并出台谅解书，强迫重签六年无息和八年微息等不平等还款合同。……从2017年至2022年2月这六年间，我们陆续在柳叶湖福寿颐康园养老院交了上述巨额床位订金。该园许诺8%的返利，并随时可以退还本金。由于贷款困难，政策补贴有限，他们将近两亿的床位订金大部份用到了固定资产投资上，致使资金链断裂，无法兑现合同承诺。……您好，您反映的问题已收悉，柳叶湖管委会作为属地管理部门一直以来都在推进福寿颐康园债权债务的矛盾化解和处置工作，于3月31日就派驻了多个工作组入驻园区开展工作，现将相关情况回复如下：关于案件侦办情况：福寿颐康园涉嫌非法吸收公众存款一案已由公安机关立案侦办，对该园法定代表人杨挥钧采取取保候审，是基于福寿颐康园的经营及全体债权人的利益出发，暂不予羁押，并不代表其不承担相关法律责任。关于8月3日冲突事件情况：您所反映的“8月3日杨挥钧打人事件”，柳叶湖派出所在第一时间就介入调查及处理，经过调查，“杨挥钧及其工作人员、贴身保安、司机在院办公室向几名年过半百的老年人推搡、追打，致使几名老年人倒地不起”情况不属实，经派出所调解后双方达成和解再无异议，事情已办理终结。
湖南省永州市道县五里牌汽车站有限公司 2022.9.1……【官方答复】道县五里牌汽车站有限责任公司属于湖南省永州市道县交通局管辖的国企，负责整个县城的长短途客运。多年来公司持续亏损，目前道州汽车北站已暂停营业……经调查，情况基本属实。道县五里牌汽车站有限公司为道州汽车北站前身（以下简称汽车北站）负债约9400多万元，主要是职工集资、车主运费、银行货款等，目前工作组已经委托第三方对汽车北站进行财务审计，具体债务以审计结论为准。道州汽车北站目前债务近亿元，决定分三个阶段处理永汽道县分公司资产，直至全部消化债务。一阶段挂牌原湘运公司汽车站（二中对面老车站），面积约19.7亩，临街门面8个；二阶段挂牌金通商业街中永汽资产非凡假日宾馆；三阶段挂牌道州汽车北站。
湖南省沅江市胭脂湖养老公寓（胡开胜） 2022.9.7……【官方答复】2021年4月13日，在沅江市政府的见证下，胭脂湖公司与集资参与人代表签订了“4.13”协议，2021年12月18日，胭脂湖公司负责人胡某胜向集资参与人代表报告已无力兑现承诺、无法按时兑付资金，“4.13”协议已无法履行。基于实际情况，胭脂湖公司与集资参与人代表一致同意，请求政府出面进行依法处置，公司将所有良性资产交由政府依法处置，并出具承诺书，授权交由处置工作专班进行处置，用于清退集资款。2021年底，由沅江市养老机构金融风险防范工作领导小组办公室处置胭脂湖公司部分资产后按比例向集资参与人退还了 20%的本金。目前资金清退工作正有序开展
币印矿池（Poolin Mining Pool） 2022.9.6……【自媒体】9月6日晚间，币印官方发布最新公告，从公告意图看主要目的在于暂缓挤兑风险，这也侧面显示出币印资金已经告急。【公司方发布】受近期币印钱包提币恐慌情绪影响，我们注意到币印矿池用户出现不同程度的焦虑情绪。
江苏南通市罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案 2021 2022.9.6……【法院发布】【法院判决书】通州法院一审审理的被告人罗欢、郑坦星等二十一人诈骗案入选最高院典型案例。……附：涉案人员2份判决……刘征诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.19）及民事首次执行执行裁定书（2022.4.25）（刘征，本世纪初出生，加盟骗子窝的时候还是个毛头小子吧，这真是，一群做着发财梦的老鬼被一伙小兔崽子给骗了）……骆家钦诈骗罪一审刑事判决书（2021.11.15）……案一：经审理查明，2018年以来，黄东海（绰号“龙王”，另案处理）组织数百人在柬埔寨、蒙古等境外实施跨国电信网络诈骗犯罪，并形成犯罪集团。诈骗集团按照职能分为业务组、财务组、技术组、后勤组、洗钱组等。业务组负责寻找被害人,通过微信聊天等方式诱导被害人在网上虚假交易平台投资。财务组负责确认骗取款项到账情况并录入虚拟账户，审核被害人提出返还钱款的申请并视情返还少量款项。技术组负责诈骗平台的运行、维护。洗钱组提供收款账号，定期将涉案款项与财务组核对，并转移诈骗资金。具体诈骗方法为：由公司为每个组员发放手机和电话卡，每个组员通过微信“养号”的方法，将自己包装成股票分析师、助理、股票老师、股民等身份。待微信号包装好后，建大量“资源群”，每个“资源群”里面由小组长扮演老师，组员扮演分析师、助理、股民，由公司将有炒股意向的股民拉进微信群内，组员按照公司提供的话术声称跟着老师炒股能发财，并推送老师名片，股民加老师微信后，组员建“精准群”锁定具体被害人，组员在群内按照话术继续发诈骗信息，并开设直播平台，教授股票知识，取得股民的信任，引诱股民投资该诈骗集团控制的MT4平台炒所谓的虚拟货币。股民投资MT4平台之后，进一步诱骗股民多投资，反复操作，严格控制出金，最后关闭平台取得财物。……案二：经审理查明，2019年7月至9月底，“龙王”、赵东岭（在逃）等人，经事先预谋搭建各种虚假投资平台，下设多个代理，其中刘强以“奥晶国际”平台代理的身份，在柬埔寨国金边市租用场地，购买作案使用的微信号、手机、电脑等工具，通过支付底薪及高额提成、统一安排交通出行及食宿等方式，在国内招募组织大批人员前往柬埔寨国利用后台操控的“奥晶国际”平台实施诈骗。王某甲（另案处理）、杨亮（在逃）经刘强招募，作为“奥晶国际”平台代号为“龙腾”组的大组长，负责该大组日常管理、工资提成发放等工作。杨亮和王某甲将诈骗窝点设在柬埔寨国金边市某居民楼顶楼，下设三个小组，其中，小组长王某乙负责管理骆家钦、谢某、刘某甲等人。具体诈骗方法为：组长或者组员购买或者注册大量微信号并组建微信群，用以冒充老师、助理、客服、客户等身份，由专人将被害人拉进微信群，小组成员在微信群内发送股票“话术”进行“炒群”，吹捧包装“李云龙老师”为资深股票分析师并推送其微信名片，诱使被害人主动加“李云龙老师”为微信好友。被害人被拉入以“李云龙老师”名义建立的私募微信群后，小组成员在群内使用老师号、助理号、客户号等虚假身份相互配合，发布股票“话术”、推送“李云龙老师”直播间链接及MateTeader4（即“奥晶国际”平台，以下简称“MT4”）APP链接、发送虚假盈利截图，诱骗被害人在MT4平台充某投资，并按照组员诱导进行操作。该诈骗团队通过操纵“奥晶国际”平台，使被害人资金亏损进而非法占有被害人资金。
湖南省永州市蓝山县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.9.6……【警方通告】蓝山籍涉电诈嫌疑人的通告(第八期)
密码保护：振烨全民通理财（深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司） 2022.9.5……【公司方发布】深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司……深全民通发[2022]6号……关于偿还投资(合伙)人投资本金及信任补偿金的实施方案……各部门、各分(子)公司：自2022年5月27日，集团公司及其所属关联公司(以下简称公司)的股改工作正式启动以来，在投资(合伙)人与员工的共同支持和努力下，公司克服疫情和负面舆情的双重困难，基本完成了投资(合伙)人的投资确权以及公司的清资核产工作。经股改领导小组同意，集团公司正式发布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》。集团公司秉承企业担当，在筹资困难时期将最大化保护投资人权益，即使经济下行，疫情挑战，保障投资(合伙)人利益仍是一切工作的首要任务。当下，随着股改的推进，确权工作的逐渐完成，公司正式出台还款及保障方案，切实保障对广大投资(合伙)人还款计划的有序进行。在正式颁布《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》之际，集团公司要求各部门、各分(子)公司的全体员工，要黝力同心，使命担当，克服挑战，架起公司与广大投资(合伙)人的互动桥梁,切实做到与广大投资(合伙人)人的信息同步，要认真为客户答疑解惑，全力推动还款方案落地，尽最大努力维护广大投资(合伙)人的利益，竭尽全力为《关于偿还投资(合伙)人投资本金及补偿金的实施方案》的实施提供综合服务，切实保障方案的执行。具体内容如下……三、方案实施的具体要求：1、格式统一：各地《还款协议》的制作，统一以集团总公司制发的模本为准。2、内容统一：客户组成、身份证号、银行卡号、各客户投资总额、还款时间要准确无误，确保集团总公司财务与客户的无缝对接。3、时间统一：各分(子)公司与客户签订协议的统一截止时间为9月28日。逾期，由客户自行到集团总公司补签协议。对不签协议的客户，支持客户选择诉讼方式来达成和解，集团总公司将严格按人民法院终审结论履行还款义务。4、授权统一各分(子)公司只是授权办理签约事项的经办人，不改变客户与集团总公司、担保方的主体地位。5、支付统一：对已签约的客户，集团总公司将在当季末月28日之前，由财务部直接将还款汇入客户指定的账户，在资金充足的情况下尽力一季分三次支付。6、保证统一：还款方案、还款协议将由集团公司统一报备深圳市和福田区金融监管部门。7、解困政策统一：坚持公司稳健运行，要用发展营运的利润来解决各分(子)公司面临的各种特殊困难;解决在公司股改期间支持公司解困的相关资金的兑现。各分(子)公司要坚持发展为第一要务,负责筹措资金兑付,集团公司予以兜底，并特别授权各分(子)公司全权处理股改以来产生的各种突发事件，切实维护一方的社会稳定。
无锡“科捷信”合同诈骗 2020.11.2 2021.9.29……【资金清退】无锡市梁溪区“科捷信”合同诈骗案件善后处置工作组将目前归集的无争议部分资金先行退赔给受害人，经计算，首次退赔比例为42.2%，剩余少部分资金将于2021年12月31日前再全部清退给受害人……附无锡“科捷信案”3份判决……蔡亚铮、龙强、陈林、蔡青犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2020.11.2）……韦军犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）……高强犯合同诈骗罪一审刑事判决书（2021.2.1）……高强、李小龙（均另案处理）纠集被告人蔡亚铮、龙强、陈林、蔡青等人，为骗取劳务人员的代办费，经预谋，利用被告人蔡青的身份证，即被告人蔡青经工商登记为公司法定代表人，并以蔡青的名义办理了公司所用的银行卡，先后成立了无锡科捷信人力资源有限公司、无锡科捷信人力资源有限公司南京分公司，被告人蔡亚铮担任总经理，被告人龙强、陈林分别担任业务主管和业务总监，招募人员，按照话术培训业务员，2018年6月至2019年5月间，对外谎称公司可以办理出国劳务派遣业务，以发布虚假广告、虚假成功派遣案例等方式，骗取被害人信任，诱使被害人至公司签订合同并缴纳代办费用，但公司实际上并不开展相应业务。骗得被害人交纳的代办费后，高强等人按照事先预谋的“将前三个月收取的代办费，扣除公司运作成本后私分，再以后期收取的费用填补之前亏空”的运行模式，私分了被害人依约交纳的代办费，被告人蔡亚铮、龙强、陈林参与了分成。期间，由被告人蔡青保管尚未退还代办费的合同和公司银行卡，截至2019年6月1日案发时，经审计，尚存1512人签订的劳务中介服务合同及补充协议，涉案金额计3940.1万元，尚未退还合同相对人（即被害人）。另外，经对公安起获的无锡科捷信人力资源有限公司、无锡科捷信人力资源有限公司南京分公司收款收据与涉案银行账户流水对比审计，收款收据金额与案发前退还个人金额之差为3971万余元。2019年7月24日，被告人蔡亚铮自动投案，并如实供述了自己的罪行；被告人龙强、陈林、蔡青归案后如实供述了自己的罪行。
密码保护：崇州市盛世典藏酒业有限公司、崇州金盆地酒业、四川一品江山酒业有限公司等 2022.7-8……【官方答复】投诉：老人们只能按对方的套路走下去，以每坛白酒25kg，5999元的高额天价与盛世典藏酒业有限公司签合同种酒。合同本应互惠互利，然而他们的的许愿承诺合同中已无影无踪，变成了传销的翻版。很多老人深受其害，被骗走了养老金种酒，少则几千，多则几万十几万。我也是被骗者之一，气愤之极，奋笔揭露其真相追回损失。我今年71岁，分别于2022年2月和4月两次被骗种酒10坛，支付种酒款59990元。回家不久子女发现，天天争吵不止，要求马上退回种酒款，否则，断绝父子关系，钱交到哪就到哪养老去。独生子女我能到哪，万般无奈，走投无路，特请求上级有关管理部门深入调查，严肃处理，责令金盆地集团盛世典藏公司全额退回我的种酒款。……投诉：家中老人近八十岁了，辛辛苦苦一辈子，本该颐养天年，退休金不丰厚但足够老人基本生活，2019年7月至10月，崇州市盛世典藏酒业公司利用低价旅游、口头承诺三年后值几万而且还可以购买原始股等等洗脑，让老人陆续累计买了盛世酒业的种酒共250斤，价值29995元，并签了“自愿购酒储存合同”，但合同里并没有当初买酒时的那些口头承诺的投资收益，并且不开发票，老人那微薄的养老金，就这样被骗了！家中老人最近因生病需要用钱才告诉我们这个投资满了三年，让我问问这个升值了多少，我们才知道这事。……2022年7月26日，我局发现网络舆情后，立即安排我局道明所执法人员展开调查。崇州金盆地酒业是一家白酒生产企业与崇州市盛世典藏酒业有限公司位于国家3A级旅游景区内，盛世典藏酒业是一家销售金盆地酒业生产白酒的销售企业。旅行社组织游客到此景区参观，游客购买该公司销售的散装白酒愿意代为储存的，双方签订《自愿购酒存储合同》便称为“种酒”，系公司销售产品后免费为消费者提供的储存服务，不为国家法律法规所禁止。现场调查中，执法人员在其经营场所内未发现任何游客聚集，在其公司酒文化宣讲室墙上醒目位置张贴悬挂有“诚信经营如实宣传买卖自愿”“讲好中国故事传播白酒文化”“质量第一用心服务顾客至上”等标语，其证照手续符合规范，未发现虚假宣传、欺诈、强买强卖等违法违规行为。情况反映人所反映的违法违规行为无法查证，证据不足。通过调查，双方商定于本周末选择时间到现场处理其退货退款相关事宜。7月28日11时道明所执法人员电话联系留言人反馈调查结果，情况反映人对我局道明所执法人员工作态度及处理情况感到非常满意。
省小二APP平台 2022.8.31……【官方答复】8月9日上午工作人员到商家现场检查，经查目前该公司仍在经营办公并可取得联系，公司工作人员为二人，包括一名负责人，一名员工；由于该公司无任何盈利项目，资金安排十分困难，退款来源主要由公司负责人在外借款进行偿还。还款方式分线上和线下两种，线上退款按消费者递交退款申请的时间依次安排退费；线下退款为消费者本人或者其直系亲属前往该公司经营场所办理退款，除此以外该公司接受司法起诉，不接受其他解决方式。目前，我局工作人员要求四川省邦图商务服务有限责任公司每月底会向我局猛追湾市场监管所汇报当月退款数据；每周到我局猛追湾市场监管所报到一次。另外，四川省邦图商务服务有限责任公司尚有两笔应收账款未到账，经了解，两笔账款已由宜宾市中级人民法院下发执行裁定书，但目前为止，未取得执行效果，邦图公司负责人表示会继续向高院上诉；同时，该负责人也向我局猛追湾市场监管所承诺会在2022年完成全部退款，并向我局猛追湾市场监管所提供了退款计划。