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江西吉安市金融办开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查提示伪交易场所风险 2022.8.10-12……【官方发布】提示伪交易场所风险（一）（二）……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安茂晟农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区广场南路9号天町国际公馆公寓式酒店906号），吉安源德农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区井冈山大道173号汇金广场1-2809号）和江西瑞鼎农产品电子商务有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区阳明东路2号华润吉安商城2栋酒店式公寓1715室）等三家企业通过代理盛通四方数字商品市场股份有限公司在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。且前两家公司在业务拓展过程中，存在向客户虚假宣传其业务资金通过经政府批准的江西省联交运公司进行监管。我办已于2022年8月10日，分别向上述三家公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。……近期，经我办联合市公安局、市市场监管局在市中心城区开展涉非法集资风险“扫楼清街”排查过程中，发现吉安骄阳贸易有限公司（注册及经营地址：吉安市吉州区粤商大厦商务办公楼1411室）通过代理青岛某公司大宗商品中远期交易业务，在我市辖内开展干贝、干海参等农产品现货中远期交易。我办已于2022年8月11日，向该公司下发了《风险警示函》，要求其自收到函件之日起，立即停止代理开展相关农产品大宗商品中远期交易业务，并在30日内主动向属地市场监管部门提交公司注销申请。
中国金融投资管理有限公司(「中金投集团」)子公司中金恒丰(北京)科技服务有限公司发行的中金投5号系列产品 2022.9.2……【公司方发布】2022年3月14日我司发布公告，将2022年3月15日的兑付计划延期到2022年6月15日一并兑付。因疫情持续反复，2022年6月14日我司再次发布公告将2022年6月15日兑付计划延期到2022年9月15日一并兑付。因兑付资金回款困难，将2022年9月15日、2022年12月15日兑付计划继续延期到2023年3月15日一并兑付。
“同惠金盟”APP（深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司上海分公司，法定代表人：蔡萍。深圳市同惠金盟科技集团股份有限公司，法定代表人：蔡萍） 2022.8.26……【媒体报道】近日，上海浦东警方通过缜密侦查，成功捣毁这一养老诈骗团伙。该团伙以所谓发展下线、集资返点并购买知识产权授权的名义，设置资金池吸引受骗老人将养老金存入指定账户，承诺到期本息兑付。经过初步梳理，案件涉及全国8000余名被害人，案值7亿余元。目前，嫌疑人蔡某等34人因涉嫌诈骗罪被浦东警方依法刑事拘留。……那么，到底是什么能让这些老人们心甘情愿的掏出自己所有的积蓄来投资呢？答案就是“同惠金盟”公司旗下的一款产品——“玫瑰花水”。所谓的“玫瑰花水”，实际上喝起来跟普通矿泉水毫无差别，却被诈骗分子包装成了“致富商机”，宣称该产品可以美容养颜，延年益寿，并承诺投资之后两年内收入翻番，这样具有诱惑力的条件，让众多老年人动了心，有的老年人甚至把全家人的身份证都拿去开卡投资。据了解，参与投资这一产品的普遍是六七十岁的老人。受骗老人表示，之所以对其功效深信不疑，主要因为它是一款“上市”产品。不过，此“上市”非彼“上市”，该团伙是将提取玫瑰液的某一项专利技术在知交所进行登陆发售，偷换概念做虚假宣传，让老人们误以为是该产品在知交所登陆发售了，以此来赢得被害人的信任。从天眼查公开资料得知，“同惠金盟”集团全称深圳市同惠金盟科技集团，该公司成立于2020年8月3日，法定代表人为蔡萍，并且根据天眼查企业关系显示，该公司的关系错综复杂，公司实际控制权有18家企业。记者注意到，在天眼查的评论中，有大量网友留言反馈，直指该公司就是传销公司，说的话从来不能兑现，并以知交所名义圈钱。也有网友说他们自三月开始就不能提现。由此可见，该公司早就在为崩盘跑路做好了准备。据警方调查，在向老年人介绍“玫瑰花水”项目时，为了更加有力的证明该项目的真实性，让老年人更加信服“玫瑰花水”背后所带来的商机，诈骗团伙还想方设法的获取了所谓的外省市的“知识产权授权书”，后台技术员专门为此设计了投资APP，并在APP的后台进行控盘操作，让投资的老年人以为投入了玫瑰花水的项目后就能稳赚不赔。值得注意的是，有一部分曾经是受害者的老年人开始转型成为了团队的骨干，他们将同龄人当成了自己实施诈骗的目标，开始拉人头赚业绩。根据“同惠”公司制定的标准，老人们经过“使者”、“天使”、“大天使”、“王者”几个等级后，最终成为团队长，便可以获得3%-12%的下线提成。
河北邢台艺盛装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案 2022.8.30……【警方通告】邢台艺盛装饰工程有限公司涉嫌合同诈骗案，已由邢台市公安局信都分局立案侦查，请未登记的受害业主、供货商等受害群体携带身份证原件及复印件（正反面）、装修合同原件及复印件、供货合同原件及复印件、交款凭证、转账交易明细（含银行卡、微信、支付宝等）、施工进度情况等与该案相关证据材料（以上材料均为A4纸单页复印）到邢台市公安局信都分局经侦大队进行登记。登记日期：从即日起至2022年9月30日，逾期视为自动放弃主张权利。
密码保护：河北省唐山市玉田县“未老先富，共建共享”项目蒲立敏涉嫌诈骗案 2022.8.29……【警方通告】我局彩亭桥派出所办理的蒲立敏涉嫌诈骗一案，该案主要犯罪嫌疑人蒲某敏等人已到案并被采取刑事强制措施。由于该案涉及受害人员较多，现有档案资料不全，给我局侦查取证工作带来不便。为全面收集证据，严厉打击养老领域诈骗犯罪，尽最大限度为受害人挽回经济损失，现需要参与“未老先富，共建共享”项目尚未到公安机关报案的人员，携带本人身份证、交款凭证(微信付款记录或银行卡转款记录)等相关资料，务于2022年9月30日前到我局彩亭桥派出所进行报案登记，逾期未进行报案登记公安机关不再受理，并将视为自动放弃对自身合法权益的主张由个人承担全部责任。
广东开平市水口珠影文体产业有限公司破产重整案 2022.8.30……【法院通告】关于批准开平市水口珠影文体产业有限公司重整计划草案并终止重整程序的民事裁定书……珠影公司的主要资产为其运营的水口●珠影星光城项目，位于开平市水口镇泮南村委会马山地块，是一个集商业、文化、酒店于一体的商业综合体项目。因经营不善、销售策略错误、行业市场持续低迷等原因，以及受新冠疫情影响，商业运营不佳，导致资金链断裂，持续亏损，不能清偿到期债务，无法向购置商铺的购房者如期交付铺位或办理产权证。在2020年9月珠影公司启动预重整程序，经临时管理人对珠影公司账目、债权、债务专项审计和招募意向投资人，制作了《预重整方案》并经全体债权人审议表决通过该方案。经开平市政府于2021年5月31日同意终结珠影公司预重整程序后，珠影公司向广东省江门市中级人民法院申请破产重整。2021年9月3日，江门市中级人民法院裁定开平市人民法院审理珠影公司破产重整一案。开平市人民法院于2021年9月27日裁定受理珠影公司破产重整申请，并于2021年9月30日指定北京市京师(武汉)律师事务所担任珠影公司管理人。……2022年8月17日，开平市水口珠影文体产业有限公司破产管理人向本院提出申请，称开平市水口珠影文体产业有限公司破产重整一案，2022年8月7日召开的第二次债权人会议已经依照债权分类，采取网络投票和现场投票的方式分优先债权组、职工债权组、税款债权组及普通债权组对重整计划草案进行了表决。除优先债权组未通过重整计划草案外，职工债权组、税款债权组及普通债权组均表决通过了重整计划草案。后经管理人与优先债权组的债权人协商，截至2022年8月17日优先债权组已进行了第二次表决。在优先债权组第二次表决后，优先债权组仍未通过重整计划草案。管理人认为，开平市水口珠影文体产业有限公司重整计划草案已获得职工债权组、税款债权组及普通债权组的表决通过，虽经协商后优先债权组的第二次表决没有通过重整计划草案，但按照重整计划草案，优先债权组将获得全额清偿。且管理人与开平市住房和城乡建设局等相关部门已多次讨论研究重整计划执行细节的可行性，并结合广大债权人的诉求和开平市水口珠影文体产业有限公司的现实状况制定了重整计划草案，该重整计划草案具有可操作性。另，管理人还认为重整程序不是单纯考虑某一方或少数主体利益的，而是从平衡各方债权人与债务人的利益出发,力求实现整体和个体利益的最大化,具有重要的社会意义。若因少数债权人反对重整计划草案，致使开平市水口珠影文体产业有限公司继续陷入僵局、停滞不前，将导致开平市水口珠影文体产业有限公司的资产因设备老化、年久失修等问题继续贬值，整体债权人利益将遭受更大损失，这不符合破产重整的价值定义。故此，管理人以开平市水口珠影文体产业有限公司的重整计划草案具备批准条件为由，请求本院批准重整计划草案(附后)。
“美淘乐购”（睿慈信息科技（湖北）有限责任公司，法定代表人：程斐） 2022.8.15……【警方发布】通城公安破获一起新型虚拟商品诈骗案。该平台使用“代金券”、“金豆”、“美豆”等虚拟货币，用户购买实物产品后获得等值的“金豆”“美豆”，其中金豆可提现，平台收取2%的手续费。相当于花费1000元买东西，最后给你返980，实际只需付20元。绕这么一大圈，可不单纯是为了卖货这么简单。办案民警通过深入调查发现，实物产品售卖只是个引流的幌子，大多数用户实际被导向抢购区参与“XX健康套餐卡”的售卖。这种虚拟商品卡面价值1000到15000不等，每天12时、19时定点开抢，用户每次抢到后自动加价4%在平台寄卖，平台同时收取2.5%美豆。也就是说虚拟卡在用户间流转，客户每次获利1.5%。平台通过线上“团队”模式推广，公司线上业务拓展部门负责人谭某强被称为“大团队长”。每个“团队”多拉一个下线就多一份“金豆”分成。短短两个月，吸纳会员2300余人，吸纳资金近2800万元（其中用户已提现约1000万元）。为保住“胜利成果”，程某、何某自2022年7月中旬开始进行资产转移，并于2022年8月1日更改了平台规则，限制提现次数。截至案发，该平台已转移资金600余万元。目前，该公司法人程某和核心骨干谭某强已被公安机关依法予以刑事拘留，案件还在进一步侦查之中
密码保护：吉林梅河新区冯伟等人涉嫌“智天金融”股权项目诈骗案 2022.8.30……【警方通告】梅河新区公安局办理冯伟等人涉嫌”智天金融”股权项目诈骗案目前进入诉讼阶段，定于2022年8月30日至2022年9月30日对涉案人员冯伟、杨代兵、刘娜王岁玲、黄梅霞等五人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作。
密码保护：吉林梅河新区林建民等人涉嫌“亚元股权”项目诈骗案 2022.8.30……【警方通告】梅河新区公安局办理的林建民等人涉嫌“亚元股权”项目诈骗案目前进入诉讼阶段，定于2022年8月30日至2022年9月30日对涉案人员林建民、杨代兵、刘娜、王岁玲、黄梅霞等五人实施犯罪的受害人进行信息核实登记工作。
以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道这一事件为：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.8.29……【官方发布】河南银保监局河南省地方金融监管局公告(第7号)一、按照垫付工作安排，自2022年8月30日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额40万元至50万元(含)的开始垫付，40万元(含)以下的继续垫付。50万元以上的按照50万元垫付，未垫付部分权益保留，根据涉案资产追偿情况依法依规予以处理。二、本次资金垫付后，集中垫付工作基本完成，后续相关事宜由4家村镇银行处理。鉴于少数符合垫付条件的客户尚未完成信息登记和垫付申请，微信小程序“村行垫付”将延至2022年9月16日17时。三、已获取垫付资金的客户，若发现有额外渠道获取高息或违法违规行为，依法追回垫付资金。四、对于通过额外渠道获取高息的客户，因涉嫌参与非法集资，不予垫付，由司法机关依法处置。对其应当受到法律保护的权益，待案件审结后，根据追赃挽损情况依法清退。（7月11日第一号公告开始，至今日第七号公告，垫付工作延续了50天，垫付最高到50万，至此垫付工作结束，然而此次村镇银行事件远未结束，此案已抓捕数百人、资金量数百亿，罕见的金融大案，未来应该还有很长很长的路要走吧）