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湖南冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人潘剑诈骗案 2022.8.18……【检察院发布】8月18日上午，娄底检察机关指控的被告人潘剑涉诈骗犯罪一案依法开庭审理。检察机关指控：2019年下半年，被告人潘剑作为冷水江市街道办事处经济发展服务站负责人，向中介人称可为不具有养老保险参保条件的已达退休年龄的被害人代办养老保险费补缴业务，在中介人宣传介绍下，上百名被害人（参保人）陆续向潘剑控制的对公账户缴纳参保费，中介人员从各参保人处收取了几千至数万不等的中介好处费。部分参保人因迟迟未等到办理结果而要求退款，潘剑一边向部分参保人退款，一边伪造各参保人的断档补缴通知单、社会保险基金收款收据，加盖私刻的社保机构等国家机关印章，以继续骗取参保人和中介人信任，与此同时仍继续收取养老保险费。随着追问办理结果的参保人数不断增多，潘剑又伪造了部分参保人的社会保障卡和缴纳社会保险费用的转账凭证、虚构有关领导答复正在审批养老保险补缴手续的假象，以达到继续蒙蔽参保人和中介人和逃避还款责任的目的。2021年10月，有参保人发现潘剑提供的养老保险补缴手续材料均系伪造，便要求退款并报警，但此时潘剑已将参保费二千余万元全部用于购置房产、对外投资以及购买豪车、赌博、吃喝玩乐等高额消费和挥霍。经鉴定，2020年1月至2021年10月期间，潘剑共收取474名参保人员养老保险费合计2850.2万余元，截止案发前仍有22852232.49元未退还。……审判机关当庭宣判，被告人潘剑犯诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产
密码保护：湖南一知文化传播有限公司和湖南一知影视文化传媒集团有限公司 2022.8.21……【公司方发布】为对全体客户、投资人和合作方负责，电影《绝密工程》、《黄甲岭之恋》、《父亲的海》出品方湖南一知影视文化传媒集团有限公司在综合全国疫情形势、上映准备工作和全国电影院线票房大盘及客户、投资人经济状况、集团公司实际等各方面因素后，为更好整合资源，推进电影《绝密工程》、《黄甲岭之恋》、《父亲的海》的公映回款，已对公司股权进行变更登记，现将股权变更情况和电影《绝密工程》进展及《黄甲岭之恋》上映计划公告如下……一、湖南一知影视文化传媒集团有限公司已对公司股权进行变更登记，原股东匡婉退出，其持有的一知传媒集团80%股权已全部过户至股东长沙市易知房地产咨询有限公司。目前长沙市易知房地产咨询有限公司持有一知传媒集团90%股权，法定代表人、股东杨雁华持有一知传媒集团10%股权不变。……二、湖南一知影视文化传媒集团有限公司今年6月以来已与某央媒达成合作意向，共同整合资源，计划在今年推进电影《绝密工程》上映。1、已授权特别助理刘滨怀全权负责电影《绝密工程》项目的上映工作。2、新聘请邱述兵、黄雪平、刘志伟为特别助理刘滨怀的助理。3、考虑到电影院线票房是”一战定乾坤”！公司对电影上映时间的决定，一直持非常严谨和慎重的态度。……四、回购退款支付安排：1、两家公司在2020年已成立电影《绝密工程》版权收益权回购付款领导小组。现在两家公司重申明确坚持依法依规、积极稳妥处置的原则，授权“电影《绝密工程》版权收益权回购付款领导小组”全权负责处理电影《绝密工程》“版权收益权回购付款”事宜。“电影《绝密工程》版权收益权回购付款领导小组”由刘滨怀、丁福海、肖娟、刘承杰、艾云5人组成。2、支付电影《绝密工程》版权收益权回购退款的资金正在多渠道筹措，退款最迟于电影《绝密工程》首映后60个工作日内支付。
唐明团伙炒作“现货指数”诈骗案 2022.8.15……【资金清退】被害人信息登记核实。关于“唐明团伙诈骗案”浙江省宁波市中级人民法院作出的（2018）浙02刑初27号刑事判决书已生效，对该案涉财产部分，本院已依法立案执行。为维护该案被害人的合法权益，将依法开展该案被害人信息登记核实工作，具体事项公告……（同案犯唐明的供述，证实了他是2012年下半年进入这个行业的，公司最初名称叫广州青牛长沙分公司，老总徐爱文，从事贵金属电话营销，2014年6月公司更名为长沙吉某投资有限公司，做贵金属网络QQ营销，2015年更名为湖南中珠文化产业有限公司，对外挂牌中珠集团，是新华大庆会员单位，从事炒现货业务，2016年3、4月份公司挂牌巨景投资顾问有限公司长沙分公司，2016年8月其从巨景投顾离职，于同年10月成立长沙南锐商品信息咨询有限公司，其自己当老板，主要从事的也是现货交易。中珠公司的老板是徐爱文，徐爱文的助理是刘恋，其是公司副总，其的助理是张贝妮。中珠公司设有市场部、行政部、客服部、研究部、网络技术部、财务部，市场部又设有四个部门，市场一部经理周玉泉，下设三个组，组长分别是彭海文、黄某4、穆某，市场二、三、四部的经理分别是陈茹、周某1之、李某1，每组均设二三个组。徐爱文主要负责整个公司的运营管理和重要事项的决策，其在中珠公司主要负责管理市场部，以及市场部与研究部之间的协调等。公司业务员为吸引客户到现货交易平台入金投资，曾采用提高股票交易开户门槛、冒充其他客户在QQ群发布虚假现货交易盈利截图等手段。中珠公司的盈利来源主要是客户交易手续费和交易亏损。因为客户每一笔现货交易都是加杠杆的，所以客户每一笔交易都会产生高额手续费。至于交易盈亏，公司与客户是对赌关系，这个情况客户是不知情的；公司业务员会给客户“喊单”（即指导客户买涨或买跌）。其在中珠公司任职期间，共分得股份红利三四百万元（公司利润的30%）。从2015年上半年开始，就有客户投诉，其经手退了十来个客户的钱，到2016年以后投诉的人就多了起来，其处理了十来个，公司运营中心也处理过客户投诉的事实。）
湖南中珠信息科技有限公司唐明等被告人诈骗案 2019.7.15 2019.7.16 2019.9.2……【法院判决书】【法院裁定书】涉“湖南驰骋”、“湖南中珠”、“湖南南玺”徐爱文“现货指数”投资炒作诈骗案3件判决……唐明犯诈骗罪、侵犯公民个人信息罪、被告人周玉泉、彭海文、黄宇陵犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2019.9.2）……周敬之、王小禹、张腾腾、李柱、林芳犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.7.16）……陈茹、蒋雷廷、王丹丹、贺师航、刘佩莹、王雅婷、肖杰犯诈骗罪一审刑事判决书（2019.7.15）……2013年至2015年期间徐爱文（另案处理）分别以其妻子韩某1、岳母张某5、父亲徐某2的名义成立长沙吉某投资管理有限公司（以下简称“吉某公司”）、湖南驰聘商品经营有限公司（以下简称“驰聘公司”）、湖南中珠信息科技有限公司（以下简称“中珠公司”）、湖南南玺石油化工投资有限公司（以下简称“南玺公司”）。2015年6月5日驰聘公司与湖南湘商商品交易中心签订协议，成为湘商商品交易中心097号会员；同年12月21日南玺公司与新华（大庆）产权交易所签订协议，注册为新华（大庆）产权交易所的席位会员，会员号为050。上述公司成立后，均由徐某1实际经营管理，其中吉某公司与中珠公司的组成人员均为同一套人员，且该二公司分别作为驰聘公司、南玺公司的代理公司对外招揽投资者到湘商中心、新华大庆交易平台投资“现货原油”，由交易平台负责当日无负债结算，并提供交易系统，进行“T+0”双向交易，并不实物交割。驰聘公司、南玺公司与交易平台约定，二公司分别向交易平台缴纳保证金，投资者交易产生的手续费分别由该二公司与交易平台按比例分成，投资者若盈利从该二公司缴纳的保证金中予以相应抵扣，投资者产生的亏损亦由该二公司所有。但是该二公司向投资者隐瞒公司与客户之间的对赌事实，指导投资者频繁交易支付高额手续费，并对投资者进行反向指导致使投资者产生严重亏损。……被告人陈茹、蒋雷廷、王丹丹、刘佩莹、王雅婷、贺师航、肖杰等人的具体诈骗活动如下：首先，对招募的业务员进行培训，传授其招揽客户的技巧，通过网络发布与股票相关的评论、视频等吸引以股民为主的客户进入公司QQ群，利用推荐涨势较好的股票等手段博取客户信任；被告人贺师航、刘佩莹、王雅婷、肖杰等公司业务员再刻意抬高股票业务门槛、冒充其他客户在QQ群里发布虚假的炒“现货指数”盈利截图、夸大公司分析师炒“现货指数”盈利能力、故意隐瞒客户亏损即为公司盈利的“对赌”真相，趁机向客户推荐公司的“现货指数”业务，引诱客户到公司合作平台上开户投资。其次，根据公司分析师研究出的平台走势图和利用能够查看客户后台交易数据的优势，吹嘘通过分析师指导可获得巨额收益，故意向客户发送与实际预测市场行情相反的指导意见，通过鼓励客户频繁交易等手段，造成客户巨额亏损并产生高额手续费。最后，对亏损客户进行安抚，通过继续诱骗客户增加投资、频繁交易等手段，进一步骗取客户投资款。
北京天誉金泰系列公司邮币卡诈骗案（通过“河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心”操盘） 2020.7.27 2020.9.18 2021.1.15……【法院判决书】【法院裁定书】涉“天誉金泰”案3件判决……何英政、徐龙、焦春燕、邱彩英、黄雷雷、何康、周林尔、陈超犯诈骗罪一案二审刑事裁定书（2020.7.27）……张亚宾、谢乐、丁恒意犯诈骗罪一审刑事判决书（2021.1.15）……张佳明、易胜强、胡开艳犯诈骗罪一审刑事判决书（2020.9.18）……2015年9月，姜炳（另案处理）以非法占有为目的，以其所控制的股中盈资产管理（北京）有限公司（以下简称“股中盈公司”）的名义，与河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司签订协议，在河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司的平台上从事邮票买卖交易……武汉锦泰赢公司招揽被告人张佳明、易胜强、胡开艳及周某2等人(均另案处理)为业务经理，尹某1、赵某1等人(均另案处理)为业务员，业务经理与业务员受张某3指使，相互配合，以虚拟身份添加被害人为微信好友、与被害人聊天取得信任，向被害人谎称在邮币卡中心有熟人，可以获取内幕消息及邮币卡涨跌信息，并向被害人发送虚假的邮币卡涨势图，营造高回报高收益氛围，使被害人错误地认为只要听从其指令进行邮币卡交易即可获利。而该邮币卡交易实际由北京天誉公司旗下股中盈资产管理有限公司进行操盘，该公司通过持有市场中绝大多数邮币卡、多个子账户之间进行对手操作、制造虚假的K线良好走势等诱骗被害人进行大额投入。该公司将操盘信息反馈给各经纪会员单位，根据操盘信息“指导”被害人操作，在被害人大额资金投入后，操盘团队采取高抛低吸、反向操作等方式使被害人大量亏损，从中赚取差价及交易的手续费。在被害人怀某被骗时，被告人张佳明、易胜强、胡开艳及各自所属的业务员做好安抚，并诱骗被害人改持其他邮币卡，进行新一轮的诈骗。……老板张某4先会把新出来的邮币卡账户给我，账户里面有一定的资金，少的有几百万，多的有几千万。我们拿到的新户里面的资金占据了大部分的市场份额，多的时候甚至达到了90%多，之所以我们控制这么多份额的资金就是为了方便之后操控邮币卡的价格。我拿到账户后就会分给下面的操盘手，一般一个账户由两到三个操盘手操控。我负责帮助操盘手解决一些技术上的问题和提醒操盘手“倒单”。操盘手的工作就是相互倒单，具体就是一个操盘手把需要卖出的邮币卡挂牌出售，然后另外一个配合的操盘手买进，我们自己的邮币卡通过这种自己买卖的方式进行“倒单”，以此显得我们的这个邮币卡市场活跃并且保持交易量，从而抬高该邮币卡的市场价，给客户造成一种会继续上涨的错觉，但其实这些买卖的单子都是我们公司自己内部一手操作的。当邮币卡被我们炒到一定的高价后就会有客户来买我们的邮币卡，我们再高价将邮币卡卖给客户以此赚取差价。客户来购买我们的邮币卡之前，张某4都会事先通知我今天会有客户来接盘，让我们做好准备。我们把邮币卡高价卖给客户后，我们的资金就少了，“倒单”的量和次数也变少，所以邮币卡的价格就会下跌，客户也会因此亏钱。当邮币卡的价格下跌到一定程度后，客户害怕继续下跌，就会抛售邮币卡。张某4就会事先通知我们，我再叫操盘手低价买进邮币卡。然后我们重复之前“倒单”的工作，再把邮币卡的价格炒上来，等客户再次高价买进我们的邮币卡，继续赚差价。我们赚的钱其实也就是客户亏的钱。我们把这种高买低卖的方式叫“做波段”，当最后邮币卡的价格跌得很低时，我们就自己买卖，每天完成一定数量的交易额，完成交易所的规定就好了。其他几组平时的工作也是这样，靠这种方式赚取客户的钱。我们之所以“倒单”，是要让我们的邮币卡市场活跃度变高，从而抬高邮币卡的价格，而市场部那里骗客户我们的邮币卡会涨到高价，因此我们的“倒单”操作可以让客户更加相信市场部忽悠他们的话。同时，炒高价格也是为了我们之后高价卖出，赚取客户的钱。赚的钱进入到我们的邮币卡账户绑定的银行卡里面，具体去了哪里我不知道。……被害人方某的陈述：今年（2016年）12月初的时候，我在微信上认识了一个人（微信号：×××,昵称：Ar静）。这个人自称叫胡静，是刚毕业的大学生，自己办了一家公司，还说他有一个大伯是河北滨海大宗商品交易市场的高管，有内幕消息，那个市场是做邮票交易的，让我去开一个户，跟她一起做邮票交易，还说一定会赚钱。刚开始，我也将信将疑，她又给我介绍了一个河北滨海大宗商品交易市场的工作人员，说是她自己的朋友，叫杜专员（微信号：×××，昵称：河北大宗商品交易中心）。后来杜专员让我开一个户，于是今年12月12日的时候，我在他说的那个河北滨海大宗商品交易市场开了一个户。开户之后，那个杜专员就给我推荐股票，让我买，说是买了之后一定会涨上去赚钱的。刚开始我不是很信，没有跟他们买。后来杜专员跟我说让我打新票好了，大概就是股票市场里面打新股一样的。他说我账户里面资金不够多，配额不多的，让我放点钱到账户里面去，这样配额就会上来了。我想反正只是把钱放到账户里面，到时候用来打新票，按照股票的打新股逻辑确实新股打中之后基本上都是涨停的，不会亏的。于是，我就在2016年12月21日和12月22日的时候，一共打了300万元到那个平台的账户里面。2016年12月22日的时候，杜专员和胡静推荐给我一个邮票，代码是602093的邮票。我买了100股，买入价格是1283元一股，之后连续涨了两天。后来12月25日的时候，我的账户打中了一个代码是609155的邮票，一共是39股，这个股连续涨停了好几天。后面这两个人又跟我说我要想打新票的话，账户的活跃度不够，需要我进行几次交易。我问她们有没有风险，她们说没有，给我推荐了两个票，代码是602028和602096。她们告诉我说是602028会从110元一股涨到220元一股，让我涨到180元一股的时候就抛掉，602096这个票会从500多元一股涨到1300元一股，让我放心好了。于是，我就又在2016年12月26日和12月27日的时候，打了250万元到这个账户里面，后来就买了她们推荐的这两个邮票，602028这个票买了9000股，602096这个票买了6000股，合计买了大概400多万元的样子。昨天（2016年12月28日），她告诉我说他们公司开会说要清除一部分散户，这两天可能会有点动荡。当天，我买的这两个票就跌停了。我当时就问她们两个人会不会有问题，她们一直跟我说没关系的，让我放心，还说今天一定会涨上去的。我有点将信将疑的，就把账户里面剩余的80万元转了出来。那个胡静还跟我说到时候真的亏的话，这部分的损失她会补给我的，让我放心好了。结果今天早上九点开盘，我买的这些个票果然又是全部跌停，想出手都没有机会。但是那个胡静还发微信告诉我说今天清理散户还有一些震荡，让我放心，之后一定会涨上去的。我不放心，就报警了。我不是很了解河北滨海大宗商品交易市场，昨天我上网查了一下才知道很多人像我这样被他们公司骗了。我一共投入了550万元，之后拿出来了80万元，所以一共投入本金470万元。
姜炳团伙邮币卡诈骗案 2022.8.17……【资金清退】关于“姜炳团伙诈骗案”，浙江省宁波市中级人民法院作出的（2019）浙02刑初37号刑事判决书已生效，该案退赔资金（部分）已提存到浙江省宁波市天一公证处。为维护该案被害人的合法权益，依法开展该案被害人信息登记核实工作，以便领取退赔资金，具体事项公告……以下摘自二〇二〇年七月二十七日（2020）鄂刑终156号二审刑事裁定书：“原判认定：2015年9月，河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司邮币卡交易中心（以下简称“河北邮币卡平台”）在全国各地发展众多会员单位申请邮票托管上市交易，进行未经国家批准的邮票电子盘交易。以姜炳（另案在浙江审判处理）等人实际控制的北京天誉金泰商品经营有限公司（以下简称“北京天誉金泰公司”）系北京股中赢资产管理有限公司（以下简称“北京股中赢公司”）、北京赢天下商品经营有限公司（以下简称“北京赢天下公司”），武汉赢有道商品经营有限公司（以下简称“武汉赢有道公司”）等公司的总公司，其中北京股中赢公司作为北京天誉金泰公司的“操盘部”，武汉赢有道公司等十几家公司作为其在武汉等地的“市场部”。北京天誉金泰公司先后在河北邮币卡平台托管上市并操控“中国远洋运输”“南极冰山”等26支邮票，上市邮票除5%左右用于配售、3%左右用于打新之外，剩余90%左右的邮票均由会员单位掌握，用于操控邮票价格。每支邮票上市后，持有该邮票的操盘账户以打新名义向部分客户卖出少量邮票，让客户赚取少量资金，以骗取客户信任；再由数个操盘账户通过频繁自买自卖方式持续倒单，拉高邮票的交易价格至平台上市价格的数十倍；随后向客户大量抛售，骗取客户资金。”
密码保护：深圳国金盛世资产管理有限公司涉嫌非法经营案 2022.8.19……【警方通告】我局2017年办理的“深圳国金盛世资产管理有限公司涉嫌非法经营案”，刑事判决书(2019)粤03刑终2680号已发生法律效力，罗湖区人民法院已按照相关流程立案执行完毕。因涉案投资人众多，为充分保障投资人权益，现开展补充受理本案投资人损失申报工作。各投资人请于本公告刊登之日起30日内，向深圳市公安局罗湖分局桂园派出所提交相关证明材料。
密码保护：四川省巴中市南江县何书平涉嫌诈骗案件 2022.8.19……【警方通告】近期，南江县公安局在侦办何书平涉嫌诈骗案件中，发现犯罪嫌疑人何书平在南江县碧水蓝天小区、天悦湾小区物业工作期间，多次以帮忙购买车位、门市部、住房和合伙投资工程等事由实施诈骗。目前，犯罪嫌疑人何书平已被我局依法采取刑事强制措施。请未到我局报案的受害人，于2022年9月19日前到我局刑侦大队反映相关情况。
（警方第二次通告）以吕奕为首的犯罪团伙通过河南新财富集团等公司实际控制几家村镇银行涉嫌多种严重犯罪（媒体报道：“河南四家村镇银行取款难”） 2022.8.19……【官方发布】河南银保监局河南省地方金融监管局公告(第6号)按照垫付工作安排，自2022年8月22日上午9时起，对禹州新民生村镇银行、上蔡惠民村镇银行、柘城黄淮村镇银行、开封新东方村镇银行账外业务客户本金单家机构单人合并金额35万元至40万元(含)的开始垫付，35万元(含)以下的继续垫付。
内蒙古乌兰察布市集宁区李彬涉嫌诈骗犯罪 2022.8.18……【警方通告】乌兰察布市公安局集宁区分局近期破获一起诈骗案，犯罪嫌疑人李彬使用内蒙古鑫诺、鑫华诺人力资源服务有限公司的名义，以其个人能为他人办理入职国家行政、事业、国有企业工作的方式进行诈骗，涉案数额巨大，现我局已对犯罪嫌疑人李彬采取刑事强制措施。公安机关现面向全社会公开征集李彬违法犯罪线索。望本案被害人能尽快准备好相关凭证，到集宁区城市交通指挥中心刑侦大队9楼0919室报案，截止日期2022年9月18日。