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上海伟玖堂文化艺术发展有限公司谢伟等人合同诈骗案 2019-2022.7.29……【资金清退】【法院判决书】被害人信息核对。核对确认期限：2022年7月29日至2022年8月28日止。……附此案相关的3次判决：1、二〇一九年十二月二十七日谢伟犯合同诈骗罪一审刑事判决书；2、二〇一九年十二月二十七日伟玖堂公司业务二部杨总监犯合同诈骗罪一审刑事判决书；3、二〇二一年四月三十日伟玖堂公司副经理刘威犯合同诈骗罪一审刑事判决书（1987年出生的主犯谢伟从2017年开始诈骗，2019年4月被抓获，涉案金额110余万元，2019年底被判刑10年）
美国最大加密货币交易所平台Coinbase 2022.7.21-26……【媒体报道】7月26日消息，据三位知情人士透露，加密货币交易所Coinbase Global在美国正面临一项调查，调查其是否违规允许美国人交易本应注册为证券的数字资产。报道称，美国证券交易委员会(SEC)正在调查Coinbase是否允许美国人以不当方式交易本应注册为证券的数字资产，再次引起了人们对加密货币处于法律灰色地带的关注。此前，美国SEC主席Gary Gensler表示，他认为Coinbase应该被注册为证券交易所。但Coinbase反驳称，SEC没有提供明确的规则来定义哪些加密货币应该被视为证券。……7月21日，美国司法部新闻稿：纽约南区联邦检察官 Damian Williams 和联邦调查局（FBI）纽约外地办事处助理主管 Michael J. Driscoll 今天宣布对前 Coinbase 产品经理 Ishan Wahi、其兄弟 Nikhil Wahi 和其朋友 Sameer Ramani 提起诉讼，指控三人涉及涉嫌电汇和邮件欺诈，以及使用哪些加密资产会在Coinbase 交易所上市的机密信息进行内部交易。Ishan Wahi 和 Nikhil Wahi 今天早上在华盛顿州西雅图被捕，并将于今天在美国华盛顿西区地方法院出庭。Sameer Ramani 今天也受到指控，目前仍未被抓捕。美国检察官 Damian Williams说：“今天的指控进一步提醒我们，Web3 不是法外之地。就在上个月，我们宣布了第一起涉及 NFT 的内幕交易案，今天又宣布了第一起涉及加密货币市场的内幕交易案。我们对这些指控传达的信息很明确：欺诈就是欺诈，无论是发生在区块链上还是在华尔街。纽约南区将继续坚持不懈地将欺诈者绳之以法，无论我们在哪里发现他们。”联邦调查局助理局长 Michael J. Driscoll 说：“尽管本案的指控涉及在加密货币交易所进行的交易，而不是传统的金融市场，但它们仍然构成内幕交易。据称，被告在至少 25 种不同的加密资产中进行了非法交易，并实现了总计约150万美元的非法收益。今天的行动应该表明联邦调查局致力于保护所有金融市场的完整性——无论是“旧的”还是“新的”。”
苏宁易购集团 2022.7.25……【自媒体】7月25日下午，第八期苏宁易购拖欠中小企业款项案件论证会举行，通过腾讯会议召开。本次会议有十二名供应商代表及三家知名媒体记者参与，本期会议由以下几个环节组成：最新进展通报；专家进行政策及法律解读；公司法人人格否认制度专题讲座；供应商代表就苏宁易购拖欠货款所受损失情况进行汇报并出示证据；专家建议评估、建议，形成处置意见。……7月23日，中心向南京中院提交第三批破产清算申请。本次申请共有5家供应商，涉案金额达到1200万以上。第四批破产清算申请将在会后立即着手。在接下来的一个月当中，中心至少还要再向法院提交三到五批苏宁易购破产清算的申请。……会上，法律专家对苏宁易购申请破产清算的必要性、紧迫性、可行性进行展开深度地分析论证。根据公开的财报显示，苏宁易购2021年度亏损441亿，负债1397亿，违约应付账款328亿，全年营收1389亿，主要业务板块的毛利率在2%-5%之间，面对如此低的盈利水平和巨额存量债务，苏宁易购根本无法支撑。……会上，中心的助理研究员开展《公司法人人格否认制度在苏宁易购子公司执行难问题上的应用》的专题讲座，以讨论未来要案中心将如何破解苏宁易购子公司的执行难问题。本次专题讲座主要讲解了五个方面，分别是讨论背景、相关法条、案例分析、具体应用以及未来计划。未来，中心计划将在第四批申请破产清算的供应商群体中加入与苏宁易购子公司存在合同关系的供应商，将上述方法贯彻到实践当中，希望对维护各中小微企业的切身利益作出应有贡献。……会上十二家供应商代表依次出示了交易电子合同、对账单、票据等原始材料，充分证明苏宁易购拖欠货款的事实。其中有一家供应商还出示了一份南京中院制作的调解协议书，苏宁易购对此再次违约，完全不履行生效裁判文书的内容。另一位供应商表示，苏宁易购有上千起诉讼的案件，其法务团根本无暇顾及。这与苏宁易购在上市公司年报中披露的“与供应商达成协商一致方案并在履行之中”说法，明显不符，苏宁易购涉嫌信披违规，诱导投资者。更为恶劣的是，还有一位供应商口述得到多数供应商的认可：小微企业被苏宁以“不继续合作就不支付前期拖欠账款”为要挟，导致陷入两难困境。如果与苏宁易购继续合作，无疑会导致被拖欠更多的账款；如果不与苏宁易购合作了，先前的几十甚至几百万货款就会被期限拖延。经过核实，与会供应商的情况均属于苏宁易购违约拖欠中小企业案件，属于典型的买卖合同纠纷，均可适用《保障中小企业款项支付条例》第十五条规定的年化18%的惩罚性利息。
青海省西宁市大通县李清民涉嫌诈骗案 2022.7.25……【警方通告】受害人报案登记事项。7月13日，大通县公安局对犯罪嫌疑人李清民涉嫌诈骗一案立案侦查。经查，2016年至今，犯罪嫌疑人李清民以转卖青海能源集团（原大通煤矿）棚户区改造项目集资房分配指标为由实施诈骗。
福建仙游县打击治理电信网络新型违法犯罪 2022.7.26……【警方通告】敦促30名仙游籍非法滞留缅北地区人员回国投案自首（附：30名仙游籍拒不回国、失联的滞留缅北人员）
音乐教培机构“小音咖” 2022.7.22……【媒体报道】时报快评：套路亘古不变
湖南膳体纤电子商务有限公司（成立于2020年10月28日、法定代表人为桂国梁）、湖北膳康丽健康科技有限公司（成立于2022年03月03日、法定代表人为何江涛） 2022.6.17……【警方发布】近日，重庆市公安局刑侦总队指导组织涪陵区公安局相关部门缜密侦查、循线追踪，在打击整治养老诈骗、“净网2022”专项行动中，组织3百余警力远赴湖南、湖北开展跨省缉捕工作，成功打掉一专门针对老年人等群体兜售“养老保健品”、并用各种“不良后果”威胁其持续上当受骗的特大诈骗集团，捣毁涉案窝点5个，抓获犯罪嫌疑人339名，涉案金额达2.9亿余元，受害人遍及全国各地上万人，最大单人损失金额超100万元。……2022年5月，涪陵区68岁老人胡阿姨向涪陵警方报警，称其遭遇了电信诈骗。想到自己1个多月以来的经历，胡阿姨身心俱疲：“本来想着能够瘦瘦身，顺带着养养身，哪想到这就是个无底洞，不仅人没瘦下来，还被他们吓成了神经质……”。接到胡阿姨报案后，涪陵警方对全市范围内同类警情进行综合分析，经过大量侦查工作，民警发现仅今年初至案发，该同一产品发货地发往全国各地的快递信息就达2.1万余条。经上报市公安局，刑侦总队和涪陵区局迅速成立联合专案组，立即开展深挖彻查工作，很快确认胡阿姨等事主被骗案的背后，是一个企业化运作、专业性强、链条完整，且具有较大规模的诈骗团伙。所有线索都指向湖南膳体纤电子商务有限公司和湖北膳康丽健康科技有限公司，这2家公司一处位于当地繁华地段高档写字楼里，一处位于科技产业园内，但实际经营者均为何某和桂某。“这些减肥套餐实际上就是普通的低价食品、营养粉、固体饮料组合而成，减肥功效微乎其微。”专案民警介绍，利用成本极低的普通食品和保健食品，吹嘘成可以取得神奇疗效的“想胖都难”减肥产品，公司的非法获利能达到成本的10倍甚至30倍以上。经查，该诈骗团伙组织严密，下设业务部、技术部、售后部等专业部门，部门之间分工明确、相互配合。团伙成员先是通过广告投放、电话推销等方式，吸引有减肥养身意向的顾客上钩，再由客服人员诱导顾客添加所谓的“高级营养师”“体质规划师”“健康管理师”微信，通过吹嘘保健减肥产品奇特功效，虚构保健成功案例等方式骗取顾客信任，诱导顾客购买服用数百元到上万元不等的产品，其客户群体多为老年人、妇女。在顾客首次产品疗程未完成的情况下，“健康管理师”宣称私人订制、马上推荐下一系列产品，并通过谎称不按计划服用产品将会导致身体损伤等“下危机”的方式，对顾客造成心理控制，继续诱骗她们购买公司层层加码的高价产品。诈骗成功后，客服人员又以代谢体内有害物质为由，继续为顾客制定养生保健计划，提供后期产品服务，以达到持续诱骗顾客钱财的目的。经过20余天的缜密侦查，专案组充分掌握了该案犯罪事实、证据以及相关情况，收网条件基本成熟。6月10日，专案组调集警力300余人，在多地警方的支持配合下，在多地同步开展收网行动，一举抓获以何某、桂某等人为首的公司骨干及成员339名，缴获作案手机和电脑1150余部以及大量诈骗“话术”剧本。经审讯，何某、桂某等犯罪嫌疑人相继供述其作案事实。目前，涪陵区公安局已对218名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
Hoo虎符加密货币交易所 2022.7……【公司方发布】流动性枯竭、现金流挤兑
以“叶诚”、“毛总”等人为首的诈骗集团，通过“中信”、“中信集团”等虚假投资平台实施电信网络诈骗 2022.7.13……【警方通告】诈骗受害人进行报案登记。2020年4月至10月，犯罪嫌疑人“叶诚”、“毛总”等人先后在缅北孟波小八层等地架设诈骗窝点，通过勾结胡某杰、杨某等代理大肆在境内招募业务员偷渡至上述诈骗窝点。而后通过话术在各交友聊天软件引流境内女性，并在获取其信任后，利用搭建的“中信”、“中信集团”等虚假投资诈骗APP对上述受害人实施网络交友、诱导投资的电信网络诈骗。涉及以上被骗受害人，尚未到公安机关报案登记的受害人（已报案并立案，且已向公安机关提供名单的除外）。
广东猪兼强互联网科技有限公司破产一案 2022.7.25……【公司方发布】申请人杨玉珍以广州永安通汽车驾驶员培训有限公司与被申请人广东猪兼强互联网科技有限公司之间存在法人人格高度混同、分别审理可能严重损害债权人公平获偿为由，向广州市中级人民法院（“广州中院”）申请将两公司进行实质合并破产。经审理，广州中院于2022年7月25日作出（2020）粤01破199-7号民事裁定书，裁定：对杨玉珍就广州永安通汽车驾驶员培训有限公司与广东猪兼强互联网科技有限公司提出的实质合并破产清算的申请，不予受理。