标签：百利恒信

百利恒信资产 2020.7.16……案情通报。主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有160余名百利公司业务员到案接受审查

2020年7月17日

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于非法集资
密码保护：百利恒信 2020.5.11……案情通报。主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有133名百利公司业务员到案接受审查。目前，该案件已进入审判阶段。2020年4月期间，公安机关依法冻结涉案资金100余万元人民币。疫情防控期间，尽量减少人员聚集，缩短等候时间，降低感染风险，请按照相关规定推选3-5名群众代表提前与公安机关约定时间

2020年5月11日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
密码保护：百利恒信资产管理公司 2020.4.10-16:40……案情通报。目前共有133名百利公司业务员到案接受审查。现公安机关已冻结涉案银行账户10余个，个人保险账户1个（210余万元人民币），查封涉案写字楼1座（津南区辛庄镇新濠广场2号楼）、工业用地23亩、房产32套，追缴涉案赃款3100余万元人民币，扣押涉案汽车7辆及相关涉案电脑、经营账册等物品

2020年4月10日

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于未分类
密码保护：百利恒信资产管理公司 2020.3.13-17:30……案情通报。经公安机关全力侦办，现百利恒信资产管理有限公司（以下简称“百利公司”）涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有123名百利公司业务员到案接受审查。目前，该案件已进入审判阶段。2020年2月期间，公安机关依法查封涉案房产2套，追缴涉案赃款100余万元人民币

2020年3月13日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
百利恒信 2020.2.20-18:14……案情通报。公安机关将努力克服因防控措施给侦查工作带来的不便，全力做好证据补充完善工作，深挖涉案人员犯罪线索

2020年2月20日

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于未分类
密码保护：百利恒信资产管理 2020.1.14-14:20……案情通报。现百利恒信资产管理有限公司（以下简称“百利公司”）涉嫌非法集资犯罪一案的主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等24人已分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪被依法移送检察机关审查起诉。目前共有113名百利公司业务员到案接受审查。2019年12月期间，公安机关依法对犯罪嫌疑人杜某英采取刑事拘留强制措施，查封涉案房产3套

2020年1月14日

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于非法集资
百利恒信资产管理 2019.12.13-17:11……案情通报。11月份期间，公安机关依法将犯罪嫌疑人郭某龙移送检察机关审查起诉，追缴涉案款17万余元人民币

2019年12月13日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
百利恒信 2019.9.14-16:16……公安河西分局会同河西区金融管理部门对百利公司的组织架构、人员构成、经营范围、账目往来、债权真伪等方面展开深入调查。目前，主要犯罪嫌疑人施某霞、陈某国、保某某等21人分别因涉嫌集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪已被依法移送检察机关审查起诉。现共有105名百利公司业务员到案接受审查

2019年9月15日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
百利恒信、盛大惠信 2019.7.2-17:11……为全力侦办天津百利恒信资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案和天津盛大惠信资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案，公安河西分局对上述两案的主要犯罪嫌疑人陈红国和崔宝树进行悬赏通缉。从即日起，对提供准确线索，协助公安机关抓获此次悬赏通缉在逃犯罪嫌疑人的群众，公安机关将按相关规定给予5000元人民币的奖励

2019年7月3日

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于非法集资