标签：草根投资

密码保护：China! 2025.9-12
2025.12.1 资金清退,杭州市“之信”平台章根江等人集资诈骗案受损人资金清退公告(三),第三次清退102331211.35元
2025.11.28 资金清退,深圳市南山区“荷包金融”王天宇等人案件执行领款,集资人278807人,本次发放112706852元,比例1.92%
2025.11.24 资金清退,深圳市“红岭创投”平台周世平等人集资诈骗案第一次清退10亿元,2026年1月16日起进行首次退赔款发放
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2025.12.4 资金清退,重庆市武隆区公安局办理开设赌场案,抓获了利用操作“和盛娱乐”赌博APP胜率实施诈骗的犯罪嫌疑人,并扣押部分涉案资金需退赔给被害人
2025.12.4 资金清退,锦州市“3·15”案件被害人信息登记核实公告(二)
2025.12.4 资金清退,无锡市梁溪区李仁太非法吸收公众存款一案集资人信息登记核实
2025.12.4 资金清退,周口市扶沟县“京贸,金城”两起案件资金兑付。北京京贸投资基金有限公司非法吸收公众存款案兑付人数526人金额506161.04元,扶沟金城创业咨询有限公司非法吸收公众存款案兑付人数322人金额2361779.59元
2025.12.4 资金清退,永安市领取退赔款项 1.黄水猛诈骗案 2.谢桂元诈骗案 3.刘炳发诈骗案 4.许志达诈骗案 5.刘国辉诈骗案 6.何声建盗窃案 7.陈建梁盗窃案 8.陈谨超掩饰,隐瞒犯罪所得案 9.柯海旺掩饰,隐瞒犯罪所得案 10.钟占桂掩饰,隐瞒犯罪所得案 11.江素芳帮助信息网络犯罪活动案已制作出分配方案,请相关当事人十日内办理领款手续
2025.12.4 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜犯集资诈骗罪一案清退公告(四),2000万元
2025.12.3 资金清退,咸宁市嘉鱼县公安局在侦办一起敲诈勒索案和一起侵犯公民个人信息案件过程中,从犯罪嫌疑人曾某家中及租住房内搜查出部分涉案物品,并在该涉案物品中发现虚拟货币钱包,钱包内共有USDT约190万枚,上述物品目前原主不明
2025.12.3 资金清退,泰州市高港区李春吟,刘永发,吴聪聪,罗园园,吴蔚,曾庆堂,卢晓泉,刘坚诈骗一案有部分案款和财物追缴到位,但尚无被害人前来认领
2025.12.3 资金清退,江山市涉案件退赔款领取 1.吴鹏等犯诈骗罪一案 2.陈介和,朱樟英犯诈骗罪一案 3.杨善超,黄星皓,周杰等犯合同诈骗罪一案 4.余国卿犯诈骗罪一案 5.毛家建等犯诈骗罪一案 6.彭辉等犯诈骗罪一案 7.邓穆和犯诈骗罪一案 8.刘剑犯诈骗罪一案未能联系到受害人,导致部分退赔款无法进行退还
2025.12.3 资金清退,合肥市包河区潘煜等合同诈骗案清退资金共1057490.9元
2025.12.3 资金清退,抚州市李新明,陈景荣非法集资案第五次分配补充登记(未完成第五次分配注册登记以及案款被退回的集资人)
2025.12.3 资金清退,太原市万柏林区武跃斌,武芳祥,毛建勋,王栋梁,王爱仙,赵建生等人非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
2025.12.2 资金清退,无锡市梁溪区“团乐网”杨廷海,李博,梁秋实,陈义军等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.12.1 资金清退,赣州市定南县涉定南金惠工贸有限公司受损集资人129人按比例发还27.95万元
2025.12.1 资金清退,重庆市南岸区颜永贵,李森林,周长云等人涉重庆中同善之康商贸有限公司集资诈骗罪一案退赔比例9.46%
2025.11.29 资金清退,临清市公安局侦办魏爱国掩饰,隐瞒犯罪所得案,扣押魏爱国莱商银行卡内涉案资金150000元,无人认领
2025.11.29 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗案(“元邦案”)受损集资人信息采集
2025.11.28 资金清退,丽水市遂昌县公安局现对我县一起敲诈勒索案被敲诈勒索的资金予以返还认领,2023年3月至2024年10月期间,犯罪嫌疑人在各大电商平台（京东,抖音,拼多多）上实施敲诈勒索,通过购买食品类商品,并在食品包装带内投放异物(以头发为主),随后拍照反馈给平台商家售后人员,谎称商家出售的商品质量存在问题,要求商家进行赔偿,并以投诉等方式相威胁。现该案已被依法判决,目前仍有部分未查明受害人的资金无人认领
2025.11.28 资金清退,重庆市武隆区公安局对涉案扣押现金发还的公示两则 1.许某某诈骗案,抓获了实施电信网络诈骗的鄢某某,许某某等犯罪嫌疑人,现有部分扣押在案的现金需退赔给21名被害人 2.袁某等人诈骗案,抓获了实施诈骗的柯某某,袁某等犯罪嫌疑人,现有部分扣押在案的现金需退赔给5名被害人
2025.11.28 资金清退,常州市武进区对被执行人周萍现有的部分财产处置,现拟对处置款予以清退
2025.11.28 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗一案已审结生效,目前正在执行阶段
2025.11.28 资金清退,宁波市海曙区贾树樟,许群芳,赵丹美,曹丽萍,王丽芳,胡兴,章燕,沈武君,姚文君,蔡岳强,张林,蒋蒙蒙,朱莉莉,徐少卿,吴祖宝等人非法吸收公众存款,退赔款项目前已部分执行到位,定于2025年11月28日起开始集中清退
2025.11.28 资金清退,上海市杨浦区拟在2025年12月开始陆续对“中玉系”非法吸收公众存款案进行首批案款发放比例2.56%
2025.11.28 资金清退,三明市三元区吴斌,应栩宇诈骗案件退赔款项,274人办理领款手续
2025.11.28 资金清退,郑州航空港经济综合实验区占焕三,席小慧,冯学成,葛美红,王建华,刘亚峰非法吸收公众存款一案对所涉案款进行集中发放,3746名集资人,拟处置资金1990000元
2025.11.28 资金清退,永州市冷水滩区纳诺老年公寓非法集资案本次可退还资金总额约800万元,退还比例2.488%
2025.11.27 邵阳市大祥区“中裕百丰”公司非法吸收公众存款案面向全国集资人开展登记工作
2025.11.27 资金清退,枝江市崔久银非法吸收公众存款案现需向8名集资人进行退赔
2025.11.27 资金清退,乌兰察布市集宁区高书雅,袁新华责令退赔一案执行案款发放45人830496.09元公示
2025.11.27 资金清退,乌鲁木齐市“丰汇金融”张欣涛等人集资诈骗案对已执行到位的涉案资金进行清退,受损集资人1494人,合计受损金额276298100.59元,本次统一清退比例5%,清退总金额1381.49万元
2025.11.27 资金清退,无锡市梁溪区“无锡东美鑫产业投资基金管理有限公司”蒋蔚东,何正柳,李万军,唐会,王俊华,陈芸,彭金兰,曹兴理,李英等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.11.26 资金清退,大庆市萨尔图区何艳明责令退赔发放案款31,000元
2025.11.26 资金清退,重庆市荣昌区公安局拟将王佐等人诈骗案嫌疑人周亚芳,周志玉,焦贤博,高云侠退赔款按比例返还受害人
2025.11.26 资金清退,重庆市渝中区公安局办理2022年王某桦等人诈骗案涉及20余受害人,金额19万余元,2024年已启动发还
2025.11.26 资金清退,泉州市安溪县对长期未予认领刑事退赔款进行集中清退
2025.11.26 资金清退,深圳市福田区龚晓玲,郭福玲等人利用三农金服平台非吸案退赔4760194.86元,叶庆等4139名集资人领款
2025.11.25 资金清退,大连市西岗区 1.“辽宁玖安”丛贵东,王朋,孙选龙,王彬,郭凤凤,庞亚南,胡玉娥,刘洋,郭文慧等犯非法吸收公众罪一案 2.“涟城商贸”于世芳,鲍玉兰,田凤喜,葛蓉,娄燕燕,李树明,程小玲,滕鑫,吕金华,王娜,费广陆,郭文龙,李宇博等犯非法吸收公众存款罪一案第一次信息登记
2025.11.25 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(六补充),下期公告(即公告七),将于12月19日发出
2025.11.25 资金清退,天津市和平区爱在六零非法吸收公众存款案集资人线上信息核实补充登记
2025.11.25 资金清退,临海市检察院涉案财物处置,徐某峰,金某君,陈某,金某军诈骗案退出涉案资金65.275万元无被害人认领
2025.11.25 资金清退,台州市三门县认领因高额收益投资及购买股票受骗退赔款项,2022年至2024年,老挝盛通园区(后改名为金龙门园区）天阳集团在国内招募大量人员组成业务团队实施诈骗,该公司的诈骗方式有虚拟币投资诈骗和股票诈骗
2025.11.25 资金清退,杭州市上城区 1.“PP基金”平台李文浩,钱桂庭,陈刚等人非吸案清退公告(六)第六次清退26000000元 2.姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人诈骗,敲诈勒索案清退公告(四)第四次清退3343976.93元 3.“惠财”平台蔡惠东等非吸案清退公告(四)第四次清退8115423.1元
2025.11.24 资金清退,柳州市柳城县 1.梁毅泉退赔案 2.莫增应,莫富元,韦燕娥退赔案 3.封雪容,郭然友退赔案 4.段先林退赔案 5.宋勇退赔案 6.莫军退赔案 7.蓝陈忻,覃国艳,蒋颖,刘媛媛,黄丽玲,洪小萍,苏艳丽,黄海涛,黄理龙,吴彪华,甘业冬,潘扬勇,叶平,邓良科,陈金兰15人退赔案当前大部分退赔对象领款账户信息已采集成功,案款发放相关事项及后续工作安排
2025.11.24 资金清退,大庆市萨尔图区江涛,陈曦一案执行回款970701.96元,各被害人将按比例发放
2025.11.24 资金清退,泉州市丰泽区邓星球,李斌,康观有,陆召杰,何荔晶等诈骗罪,非法经营罪一案第一阶段清退
2025.11.24 资金清退,益阳市赫山区“衡福海”集资诈骗案第三轮返还本金,本次返还比率1.1%,经三轮返还后总比率6.34%
2025.11.21 资金清退,上饶市鄱阳县郑开华,陈贵庭,陈贵罕等诈骗案案款发放77人409844.67元,本次分配比例49.12%
2025.11.21 资金清退,洛阳市栾川县公安局对一批符合条件的电信网络诈骗案件冻结账户涉案资金35万余元予以返还
2025.11.21 资金清退,晋城市城区杨舒罚金及责令退赔一案受害人裴蕊蕊领取执行案款
2025.11.21 资金清退,成都铁路运输第二法院(2025)川7102执183号案件退赔被害人7001.96元
2025.11.21 资金清退,天津市滨海新区陈颖,张恬恬,赵月,张旭阳,樊智宇,薛静诈骗案已退赔360186元,需发还受害人222人
2025.11.21 资金清退,太原市小店区李超合同诈骗案已归集的涉案资金进行清退发还
2025.11.21 资金清退,太原市杏花岭区 1.曾照祥等人非法吸收公众存款案 2.齐征军,孟财等人非法吸收公众存款案信息登记核实
2025.11.21 2025年11月19日至20日,上海二中院一审公开开庭审理“和合系”非法集资系列案,未兑付本金300余亿元
2025.11.20 资金清退,台州市仙居县法院现将五起执行案件无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来的当事人予以公告 1.宁贝贝,庄春磊,张凤朝,李京伟,杜忠红,付雪强,李纪恒诈骗罪一案53606.95元 2.宁贝贝,庄春磊,李京伟诈骗罪一案14600元 3.揭峰掩饰,隐瞒犯罪所得收益罪一案4710元 4.陈明海,符开成,符开华,黎增建,张家港诈骗罪一案31541.22元 5.应朝龙掩饰,隐瞒犯罪所得收益罪一案5909元
2025.11.20 资金清退,文山州马关县李正堂追缴罚金,追缴违法所得一案案款20000元,退赔被害人49人
2025.11.20 资金清退,焦作市解放区焦作市世元投资咨询有限公司(张凯钧)非法集资案现进行第二次资金兑付,比例为3.87%
2025.11.20 资金清退,泉州市安溪县汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司安溪分公司廖淑琼,谢某明,苏某梅等人非法吸收公众存款一案第一阶段清退2569442.94元,比例≈0.02
2025.11.19 资金清退,宜昌市西陵区公安局清理涉案财物,有部分涉案财物(63人)因联系不到当事人或当事人不领取而无法发还
2025.11.19 资金清退,南昌市青云谱区南京银洲金融信息服务有限公司南昌分公司周勇,方霞,邢常娥,李小兵,陈翠翠等人非法吸收公众存款案件案款清退765599.36元(周勇退赔340044.63元,方霞退赔308840.73元,邢常娥退赔71714元,李小兵退赔20000元,陈翠翠退赔25000元)
2025.11.19 资金清退,杭州市上城区“牛板金”平台王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗罪一案清退公告(四),执行到位2000万
2025.11.19 资金清退,杭州市“三三”系平台(康满堂,玉茶坊,宝利来,易通商城等)王文俊等人集资诈骗案受损集资人清退公告(四),第四次清退1亿元
2025.11.18 资金清退,三明市宁化县法院将案件无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户的当事人予以公告 1.吴晓女,姜珍珍,姜星灿,姜星英与吴金生附带民事赔偿 2.蒋凤冠罚金,责令退赔 3.何福清责令退赔,罚金 4.范晓会追缴违法所得 5.林建聪罚金,追缴违法所得 6.丁松林罚金,责令退赔 7.黄炜强责令退赔 8.林建东追缴违法所得 9.陈鸿彪罚金,追缴违法所得 10.江芳斌追缴违法所得 11.连新族罚金,追缴违法所得 12.李传辉追缴违法所得 13.熊小燕追缴违法所得 14.刘艳涛罚金,追缴违法所得 15.朱家丰等罚金,追缴违法所得 16.潘淑文罚金,追缴违法所得十日内到宁化县法院办理领款手续
2025.11.18 资金清退,十堰市张湾区“海博惠”等非法吸收公众存款案件拟开展第一次资金清退工作,此次“海博惠”集资人信息登记及款项发放均为线下方式
2025.11.18 资金清退,天津市东丽区众贤案资金清退工作组已于2023年11月8日起分8批次组织开展集资参与人线上信息填报工作,并于2024年8月30日起分19批次向有效登记并确权完成的集资参与人发放首批资金,截止2025年8月30日尚有部分集资参与人未完成线上信息填报登记,确权。众贤案资金清退工作组启动最后批次线上信息填报登记,确权工作
2025.11.17 资金清退,常州市武进区邵晓俭,闵茹娟,黄全珍,朱丽琴现有的部分财产处置,现拟对处置款予以清退
2025.11.17 资金清退,南昌市张建华集资诈骗案案款清退第二次公告
2025.11.17 资金清退,果洛州“夏尕增等人诈骗一案”第二次退赔有关事项,拟发放92名受害人案款174704.06元,比例0.8373%
2025.11.17 资金清退,神农架林区公安局从6起电诈案件9名犯罪嫌疑人的涉案账户上扣押资金共计2338401.04元,原主不明确,六个月内持相关合法有效证明材料能证明与嫌疑人账户资金相关的,办理认领款项事宜
2025.11.17 资金清退,深圳市福田区 1.“国诚资本”平台王萍,陈沛,罗益波,张国明,庞杰,耿晓红,黄德林,黎彩云,李勇,李中红,张星怡,曹志强非法吸收公众存款一案退赔252名集资人,本金损失880547320.57元,本次退赔81714791.35元,清偿比例为9.28% 2.董博淳,李建昌,张军等人利用“万家兄弟”平台“加里贷”业务非法吸收公众存款案本次退赔40人833227.6元
2025.11.17 安顺市西秀区兴伟集团(安信卓越)王伟等34人非法吸收公众存款案一审宣判,判处王伟有期徒刑10年
2025.11.14 资金清退,哈尔滨市松北区“秒成”董骑山等人非法吸收公众存款案集资人3942人分批次领取退赔款5180768.77元
2025.11.14 资金清退,临沂市蒙阴县邱阳,张鹏,贾俊明刑事案件退赔,发还11名受害人集资款项902682.04元
2025.11.14 资金清退,上饶市广丰区法院将本院部分无法通过取得联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户的被害人予以公告 1.张贤清案未退赔受害人名单公示 2.廖诗华案未退赔受害人名单公示 3.徐林峰案未退赔受害人名单公示
2025.11.14 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,集资参与人线下信息登记的通告(第二次)
2025.11.13 资金清退,周口市商水县胡某鑫犯非法经营一案,该犯罪嫌疑人在2019年10月至2024年10月期间利用“借贷宝”进行非法放贷,根据商水县人民法院(2025)豫1623刑初207号刑事判决书,被告人胡某等人主动向公安机关退缴非法所得167余万元,现依法由公安机关按比例退赔。397名借款人在公告期内主动联系并配合商水县公安合成作战中心进行审核调查
2025.11.13 资金清退,肇庆市端州区林小娟,林小燕非法吸收公众存款案强制扣划林小娟,林小燕银行存款60407.77元以退赔集资参与人,部分涉案退赔集资参与人员去向不明
2025.11.13 资金清退,榆林市靖边县高立飞,孟粉英,高晓龙非法吸收公众存款刑事退赔,已制定分配方案,仍有部分当事人未到我院确认分配方案及领取相应的案件款
2025.11.13 资金清退,泰州市海陵区王勇刑事财产刑执行一案退赔款发放,部分被害人无法取得联系
2025.11.13 资金清退,三明市三元区叶云仙,连雄峰,余永明责令退赔一案6名相关当事人无法联系,10个工作日内持有效身份证件及银行卡到执行局办理领款手续
2025.11.13 资金清退,太原市小店区王义超非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.11.12 资金清退,庄河市“京韵”毕玉婷等非法吸收公众存款案集资参与人167人第一次信息登记
2025.11.12 资金清退,合肥市“大志集团”凌正犯集资诈骗罪,李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案第四次信息登记,对于未完成信息登记的集资参与人(被害人),在其完成本次信息登记后,审核完毕后按照受损金额的12.5%发放
2025.11.12 资金清退,三明市三元区廖志秀,谢国亮,王天广,陈斌,廖延焘,陈梅连,胡容华,包丽灵责令退赔一案18名相关当事人无法联系,10个工作日内持有效身份证件及银行卡到执行局办理领款手续
2025.11.11 资金清退,广州市白云区 1.杨文军盗窃罪拟向受害人何梅香退还违法所得869.18元,向庄锐卿退还违法所得246.53元 2.彭仁春诈骗罪拟向受害单位湖北易正达外包服务有限公司退还违法所得870.3元
2025.11.11 资金清退,兰州市城关区甘肃泛亚有色金属投资管理有限公司侍建秀,赵迎,丁海燕,张旭非法吸收公众存款案补充新增线下投资报案人李军,姚海石等共计31人,向各受害人按比例发还款项
2025.11.11 资金清退,南京市栖霞区南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款案(“紫金财富”案)对已执行到位的涉案资金进行清退,2013年4月至2018年7月期间参与“紫金财富”项目集资造成集资参与人总损失为1217251494元,目前执行到位的资金金额为114145753.52元
2025.11.10 资金清退,南昌市陶秀兰集资诈骗案案款清退第二次公告,线上登记时间为2025年11月10日18:00开始
2025.11.10 资金清退,兰州市城关区“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款案兰州地区剩余集资人资金清退发还公告(二),兰州地区集资人资金清退已完成应发数额的90.28%。本院自2025年2月起陆续分六批次发放兰州地区集资款,共计118374944.07元,涉及兰州地区集资人4728名。截至2025年11月10日,仍有2383名兰州地区集资人未办理集资款项的领取
2025.11.10 资金清退,天津市红桥区聚诚财富（天津）资产管理有限公司非法吸收公众存款案就已归集到位的资金开展首次清退
2025.11.8 资金清退,合肥市庐阳区杨鹏,周大伟非法吸收公众存款案案款发放1026461.47元
2025.11.7 资金清退,扬州市“联宝”案欧年宝,欧亚明集资诈骗,曾萍,林爱民非法吸收公众存款案已完成部分集资参与人第一次损失登记核实工作和第一次资金清退工作,且已完成部分集资参与人第二次损失登记核实工作(2025年9月19日至2025年10月18日延期期间登记的亦属于第二次登记),现开展“联宝”案件第三次全国集资参与人损失登记核实工作
2025.11.7 资金清退,毕节市七星关区“铧银”案黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗案以公告形式征求各集资参与人意见,是否同意以变卖保留价以物退赔,变卖流拍财产清单(二)
2025.11.7 资金清退,晋城市城区原银贵罚金,责令退赔一案受害人刘开明联系执行人员办理执行款认领手续
2025.11.7 资金清退,太原市晋源区曹家慧,杨春阳,张春涛,郑烨森掩饰,隐瞒犯罪所得罪已退缴的违法所得4万元,因被害人曾真,徐华春,金强,彭军,方冉,吴春燕身份,账户不明,无法及时退还
2025.11.7 资金清退,杭州市 1.杭州拓道互联网金融服务有限公司(拓道金服)张罗军等人集资诈骗案清退公告(二),第二次清退77924077.98元 2.启蓝控股集团有限公司及浙江元泰互联网金融信息服务有限公司等(元泰金服)汪麟等人集资诈骗案清退公告(四),第四次清退24905964.48元 3.青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司张勇等人诈骗案本次清退10731340.3元
2025.11.6 资金清退,广州市白云区 1.阮郑斌、周万、王家祥犯抢劫罪和盗窃罪,拟向受害人肖海军退还违法所得600元 2.郑毅豪犯盗窃罪,拟向受害人温新雄退还违法所得20元限你方自公告之日起三日内向本院提交本人名下的银行账户以领取上述退赔款
2025.11.6 资金清退,宁波市海曙区俞文明非法吸收公众存款罪案涉及被害人共25人本次清退比例为0.023%,提交相关材料
2025.11.6 资金清退,沁阳市赵俊莲、张相霞罚金、退赔一案退赔受害人90人79023.95元
2025.11.6 资金清退,邹城市许燕燕集资诈骗案对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作
2025.11.6 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,启动对集资参与人进行信息登记
2025.11.5 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,对“南昌天地自然生态庄园”消费情况进行公告
2025.11.5 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(六),本事项涉及参与群众411人通过第四期数据比对和信息核查,资金发还前需本人进行现场确认,案涉群众122人存在账户盈利金额大于报案金额的情况,案涉群众695人参加“养修善行”业务,本案涉及群众187人关联其它案件的处理,本次公告后,本案尚余群众约计1200人,本院继续开展核查工作
2025.11.5 资金清退,武安市河北绿美源牧业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人补充登记信息,由于案发距今已过去10多年,当时报案的集资群众银行账号多有变动
2025.11.5 资金清退,平顶山市新华区 1.马海龙、扬程炜、张凯然、王帅、徐庆锋、王少隆罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的14%比例发放 2.吴宝华、王毛毛、张仁玉、李秋生罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的8.6%比例发放 3.彭锋、何雯昊、徐盛华、王垚、王宁、曹健、伍龙、徐野、林超、张正亚罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的15.6%比例发放 2025年11月30日前持本人有效身份证件来本院领款
2025.11.5 资金清退,成都市武侯区陈家武、四川省欣融融资性担保有限公司、四川鼎德利投资管理有限公司、唐霞、曾月等责令退赔执行一案案款分配方案,179人本次分配1282902.63元
2025.11.5 资金清退,杭州市上城区 1.李浩诚等人非法吸收公众存款案清退9800031.84元 2.红上财富公司张丽俊、徐月明等人非法吸收公众存款案清退1086068.89元
2025.11.4 资金清退,天津东疆综合保税区润天（天津）融资租赁有限公司、润泽天成（北京）新能源投资发展有限公司非法集资案就已归集到位的涉案资金开展清退工作,小程序“东疆港非法集资案款清退”进行登记
2025.11.4 资金清退,通辽市开鲁县苏仁图亚,郭燕霞,金凤财,单迎春退赔案执行案款发放137人26977.48元比例为0.00145
2025.11.4 资金清退,延吉市中金亿信财富管理有限公司刘娜,王宏亮,张梦琪,丁磊,姜莲姬,吴涛,王晓敏,许婷婷,高健,禹君姬,陈雪,赵林,李东柱,王雪非法吸收公众存款,需将扣押在案1439596.3元向徐圣智等474位集资参与人按比例退赔
2025.11.3 石家庄市裕华区河北天慈生物科技有限公司非法吸收公众存款案债权人登记确认
2025.11.3 资金清退,兴化市公安局依法侦办的诈骗案资金返还108名被害人
2025.11.3 资金清退,哈尔滨市平房区何平,徐安生等“宏泰胶囊”退赔案件集资人即日起三十日内到指定地点提交领款所需材料
2025.11.3 资金清退,南昌高新技术产业开发区李川,王肖肖合同诈骗案,尚有部分被害人未办理领款手续
2025.11.3 资金清退,莱州市吴显年,于泽民,杜兴荣,李春青,吴淑花等非法吸收公众存款案,该案移送执行的材料附有1735名需退款被害人基本情况及退款数额,现尚余176名需退款被害人未完成信息核对
2025.11.1 资金清退,赣州市宁都县执行赖子龙刑事退赔案,无法联系到受害人,导致部分退赔款无法及时退还
2025.11.1 周口市扶沟县开展扶沟豫杰投资管理有限公司非法吸收公众存款案投资人信息核实登记
2025.10.31 鄂尔多斯市东胜区蒋学武非法吸收公众存款一案,蒋学武三处房产已拍卖,均设定了抵押,现向抵押权人发放执行案款
2025.10.31 资金清退,珲春市公安局办理的金龙德等人被诈骗案件返还涉案资金
2025.10.31 资金清退,赣州市宁都县黄文刑事退赔案无法联系到部分受害人
2025.10.31 资金清退,秦岭北麓地区25人诈骗,3人帮助信息网络犯罪活动罪案集中退赃
2025.10.31 资金清退,南通市通州区南通富源美容美发连锁有限公司等非法吸收公众存款,集资诈骗案第一次退赔10.18%
2025.10.31 资金清退,酒泉市“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款案酒泉地区发还366人比例43.99%
2025.10.31 资金清退,天津市静海区恒赫资产管理（天津）有限公司非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记
2025.10.30 资金清退,南昌市西湖区清退风尚雅公司诈骗款项,拟开展受害人信息登记核实工作
2025.10.30 资金清退,天津市河东区蓝天格锐案未登记确认集资参与人核实确认
2025.10.30 资金清退,周口市太康县 1.陈俊辉,曹龙华,涂建机,于东平,涂权珲罚金刑一案(已于2025年3月25日判决) 2.曹金辉罚金刑一案(已于2024年7月30日判决) 2案已追缴到案部分赃款,因未联系到所有被害人,本案追缴的违法所得无法相应返还
2025.10.30 资金清退,南昌市青云谱区 1.刘勇,刘孟（南昌市和飞生物科技有限公司）非法吸收公众存款系列案件案款清退(本次处置资金包括：刘勇336722元,宋剑平50000元,马载禾25176元,易兴旺307670元,陈金保440525元,何习宾287595元,梅雨234113元,曾亮兵193821元,张瑞228265元,熊夏祥253200元,李清68963元,共计2426050元) 2.高忠明（江西省亿柏嘉食品工业技术开发有限公司）非法吸收公众存款系列案件案款清退(高忠明退赔126750.4元) 2案将对集资参与人进行信息核实登记
2025.10.30 资金清退,南昌市 1.张建华集资诈骗案案款第一次清退800万 2.陶秀兰集资诈骗案案款第一次清退(本次处置资金包括：拍卖陶秀兰名下房产所得价款1500000元,拍卖陶秀兰名下物品及江西佟鑫娘科技发展股份有限公司名下车辆所得价款293355.4元及南昌市公安局红谷滩分局冻结的款项2873118元) 2案将对集资参与人进行信息核实登记
2025.10.29 资金清退,南昌市青云谱区徐超(南昌县国子养殖有限公司)非法吸收公众存款案件案款清退261745.67元,核实登记
2025.10.29 资金清退,果洛藏族自治州夏尕增等人诈骗一案拟向92名受害人发放已执行到位的案款802497.68元退赔比例为3.8548%,将依法开展受害人信息登记核实工作
2025.10.29 资金清退,深圳市“中融天成”案第一次退赔45000000元,2025年12月25日起退赔款发放,填报个人领款信息
2025.10.28 资金清退,太原市晋源区 1.孙郅宇、周博文掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪,其中判决“已退缴的违法所得3.5万元,按比例返还受害人”。因被害人身份信息不明,导致无法及时退还 2.高峰、王德帅、董存鑫责令退赔一案,其中判决“退缴的违法所得1800元,依法返还被害人”。因被害人身份信息不明,导致无法及时退还一年内来我院认领
2025.10.28 资金清退,龙岩市武平县石文祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪涉财产执行一案,被执行人石文祥退出的违法所得25466元,以及涉案账户被冻结余额3118.83元,应依法返还被害人,现剩余14846.33元无人认领
2025.10.28 资金清退,柳州市鹿寨县凌忠梅,钟云霞,兰任姣,陈甜梅,卢芳退赔案,请各退赔对象核对应退赔金额并开通领款账户
2025.10.28 资金清退,天津市和平区金龙国旅非法吸收公众存款案,现开展集资参与人线上信息核实补充登记,登记对象为首次未进行核实登记的集资参与人
2025.10.27 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.刘明丽,谭盛兰,吴艳,何佩,刘姣,蒋小华,陈兰,王延慈,罗一桃,王文娟,刘捷罚金一案,受害人众多均为外地人无法取得联系,此款项作提存处理 2.强静罚金,责令退赔一案,受害人至今未到院办理领款手续 3.宋春雷一案执行到的案款较少,不宜分配 4.宋姣,李珍俐,何文贤,唐静,伍碧莲,沈巧巧,秦丽,李霖,吴佳容,任青,申柳波,贺诗琪,陈海房,秦琴罚金一案,部分受害人至今未能取得联系 5.杨树祥,吴旻,罗运,王伟,郭孟诚,蔡强罚金一案,部分受害人至今未能取得联系 6.夏书林,王璐追缴违法所得一案,部分受害人至今无法取得联系 7.吴帅追缴违法所得一案,部分受害人至今无法取得联系十日内来院办理手续
2025.10.24 资金清退,成都市新津区四川新义水乡健康管理有限公司,成都新义水乡健康管理有限公司,钱军等人非法吸收公众存款案第一次清退比例1.87%
2025.10.24 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.宋春雷非法吸收公众存款案,本院现在执行金额较少,暂不分配 2.王朝欢诈骗案,吕丹丹至今未到院办理领款手续 3.陈磊明盗窃案,受害人至今未到院办理领款手续 4.李有靖盗窃案,付欢欢至今未到院办理领款手续 5.胡永正盗窃案,杜长骁、张傲、张朔、王学良、乔文东至今未到院办理领款手续 6.何祥强诈骗案,张德云至今未到院办理领款手续 7.毕磊诈骗案,姚多友至今未到院办理领款手续 8.薛晨罚金、退赔违法所得一案,薛晨向我院缴纳退赔违法所得金额三百元,汪璇璇15日内请向我院提交你现有联系方式
2025.10.24 资金清退,长春市九台区曹某等人涉“海佛”非法吸收公众存款一案对826名集资人信息进行线下登记
2025.10.23 资金清退,天津市滨海新区王东林,李莹,张梦蕊,武文萍,刘旋,许莹莉诈骗案已退赔违法所得322350元,需发还受害人274人。现本院以公告形式通知以“天津众博咨询有限公司”“天津泛思人力资源有限公司”“天津智意信息科技有限公司”名义被骗且实施诈骗行为人员为王东林,李莹,张梦蕊,武文萍,刘旋,许莹莉的受害人,三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2025.10.23 资金清退,东营市广饶县张立伟,韩晓同,孙炳镇,高春光,李炫奇非法集资案向132人发放执行案款公示3个自然日
2025.10.23 资金清退,新密市马玲梅非法吸收公众存款案案款发放83人141111.72元退还比例0.7542%
2025.10.22 资金清退,南昌市西湖区延边耀天燃气集团有限责任公司非法吸收公众存款案第三批发放2845624.6元比例1.803%
2025.10.22 资金清退,霍林郭勒市张勇,李阳,闫峰等责令退赔执行一案中已追缴到位的案款第二次分配148313.42元比例为0.5018%(左中29人,霍市159人)
2025.10.22 资金清退,青岛市黄岛区李桂霞,王义军青岛牧桐案执行案款发放,需填写《当事人案款银行账号确认书》
2025.10.21 资金清退,亳州市利辛县温武非吸案件集资参与人(332人)清退,本次清退受偿比例2.216%
2025.10.21 资金清退,华蓥市(2023)川1681刑初63号判决中已追缴到案退赔款项通知被害人300人认领
2025.10.21 资金清退,大理市 1.杨维刚案 2.杨鹏案 3.段素梅案 4.许泽,黄博,李庭,赵微案违法所得退赔,无法联系被害人
2025.10.21 资金清退,大连经济技术开发区 1.“鸿马创新”苏尚文合同诈骗案 2.“盛贷通”李良、盛永亮等人非法吸收公众存款案受害人(15人)、集资参与人(13人)第一次信息登记
2025.10.20 资金清退,南昌市新建区“汇金案”赵燕,赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件第二阶段资金返还比例1.5％
2025.10.20 资金清退,上海市“证大系(捞财宝)”集资诈骗案第三次案款发放2.25亿余元,比例3%
2025.10.20 资金清退,天津市北辰区被执行人王乃强,钟瑶等罚金纠纷案退赔李国,曹少明,王芳梅部分款项
2025.10.20 资金清退,泰州市海陵区雷伟刑事财产刑执行一案退赔款发放,部分被害人无法取得联系
2025.10.17 资金清退,邹城市王彬非法吸收公众存款罪退赔资金发还
2025.10.17 资金清退,赤峰市红山区宋长达(赤峰聚鑫投资管理有限公司)集资诈骗案受损集资参与人信息登记核实
2025.10.17 自媒体,浙江草根投资案,昨日与宝付的谈话情况:昨日不是开庭,是谈话。谈话决定是否需要再开庭。昨天只有一位来自苏州的大姐来旁听,给我加油助威！我相信很多人还是关心起诉宝付和浙江建行的事情,因为我的公众号每篇都在数千次。谈话的主要内容法官向我和宝付公司询问对一审判决书认定的事实是否存在异议,同时让宝付公司对我新提交的证据质证。与一审不让我说话的法官相比,这次谈话,法官给了我比较充足的时间驳斥一审判决书的结论
2025.10.15 资金清退,苏州工业园区吴星,张见伟责令退赔一案,开展被害人信息登记
2025.10.15 资金清退,太原市娄烦县武马年寻衅滋事罪一案已追缴武马年2000元,因被害人身份信息不明,无法及时退还
2025.10.14 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉财产执行一案以物退赔公告
2025.10.14 资金清退,兰州市城关区侍建秀,赵迎,丁海燕,张旭非法吸收公众存款案,扣划到位赃款发还李军,姚海石等29名受害人
2025.10.14 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人朋友大家晚上好：今天是2025年10月14日,中普案件7年47天。锦州出借人在维权方面一直是走在前面的,他们很务实；下面是锦州参与庭审旁听的难友发来的反馈：今天锦州古塔法院公开开庭审判15名中普公司的业务员,以前漏掉的大团经理也有不少。有三个人说她们生活困难,没有钱可以退缴的,其余12人都是全额退缴非法所得。上午九点半开庭,中午休息一个小时,下午两点半结束,比前面几次审判时间短许多。看来明天和后天各有15名中普业务员将被审判,应该与今天的过程差不多
2025.10.13 神木市杨安洪犯盗窃罪退赔一案,随案移送的两盒南京牌香烟、一瓶红酒、一部VIVO手机、一部华为手机、一部OPPO手机、一部小米手机、一块“ROLEX”手表、一部华为笔记本,系罪犯杨安洪于2020年11月7日至2021年1月11日期间盗窃所得,现无受害人认领
2025.10.12 资金清退,抚州市李新明、陈景荣非法集资案第五次分配788人3739403.76元,比例为1.38%
2025.10.11 资金清退,广州市白云区周星文,朱有成,黄文森,李鸿才,黄立俊抢夺罪被害人黄俊江可向本院领取退赔款10700元,关青恕可向本院领取退赔款3200元
2025.10.11 资金清退,晋中市榆次区徐锭航、田洋掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取,有5名被害人未提交收款信息
2025.10.11 上饶市婺源县公检法机关正在大力推进宝汇通公司、福元运通公司等非法吸收公众存款案追缴违法所得、责令借款人返还借款、处置涉案资产(包括景区资产)等工作
2025.10.11 资金清退,太原市小店区“晋商贷”一案第二轮清退工作将于2025年10月15日开启,“小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台”系“晋商贷”案件执行清退工作唯一平台
2025.10.10 资金清退,烟台市莱山区被执行人林梅,范耀东,姚风雷,蔡林涛,李心默淇泽责令退赔一案向林梅等非法吸收公众存款受害者发放案款7771253.62元公示
2025.10.9 资金清退,隆昌市“蜀桑源”付华,吕琳等17人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“互惠农庄”,“蜀桑源”游戏平台)第二次资金清退,本次清退损失金额的8%
2025.10.9 资金清退,信阳市固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社张克文,张克云案第三次清退945542.45元比例2.338%
2025.10.9 资金清退,东营市广饶县闫志帅,郝强强,许绍芳,吕新会,牛金叶,牛保青,徐志坤非法吸收公众存款案(阔宇公司,清心易购)集资参与人信息登记核实第二次公告
2025.10.9 资金清退,伊春市伊美区“4.29”案温振荣及其所有下线被告人案件资金受损人信息登记核实
2025.10.9 资金清退,烟台市莱山区涉赛军等人非法吸收公众存款案申报退赔账户,已执行到位10784004.74元,有2233人需退赔
2025.9.30 资金清退,石家庄市长安区白爱辉等人追缴违法所得一案第一次退赔55667943.22元,比例5.26%,分配方案公告
2025.9.30 资金清退,杭州市上城区“PP基金”平台李文浩,钱桂庭,陈刚等人案清退公告(五)第五次清退50000000元
2025.9.30 资金清退,合肥市包河区许大亮,石小龙合同诈骗一案对已执行到位的部分涉案资金10229919元进行清退
2025.9.30 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非吸案第四次资金清退3462282.86元
2025.9.30 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.张燊诈骗罪一案,现34112元已全部执行到位 2.杨天巍非法经营罪一案,现80000元已全部执行到位 3.周可斌诈骗罪一案,现已执行到位30000元 4.王衡平、欧金辉、肖海宁、黄燕燕、黄华凤诈骗罪一案,现已执行到位244487.5元 5.孙裕义、黄敏智诈骗罪一案,现已执行到位229758元 6.孙雪飞、罗元礼、罗强诈骗罪一案,现已执行到位173935元 7.贺万平诈骗罪一案,现2580000元已全部执行到位 8.何机诈骗罪一案,现48000元已全部执行到位 9.韩德军诈骗罪一案,现已执行到位4752元 10.关英宝、王禹非法经营罪一案,现251500元已全部执行到位 11.古演龙、吴登就诈骗罪一案,现372000元已全部执行到位 12.黄成丰、林洪球、何培圣、梁志文、黄起敏诈骗罪一案,现已执行到位270000元 13.高鹤、赵美琪非法经营罪、张志强妨害药品管理罪一案,现399763元已全部执行到位 14.江志飞诈骗罪一案,现已执行到位101200元 15.刘跃、刘广、张涛、杜灿林诈骗罪一案,现已执行到位52614元 16.蹇呈杰、彭婷、陈玉玲诈骗罪一案,现257169.95元已全部执行到位 17.沈威阳、张喻、江清凯、陈筱涵、麦思泉、王震诈骗罪一案,现已执行到位428891.88元 18.沈从赋销售假药罪一案,现17423元已全部执行到位 19.罗杨丽、杨也逸销售有毒、有害食品罪一案,现40795.87元已全部执行到位但尚无被害人前来认领,十五日内携身份证及相关证明材料申领退赔款项
2025.9.30 资金清退,安康市汉滨区王玉军、史文海伙同王建锋、吴登波、韩广正、李洛新、杨昆在汉中火车站负一楼开设店铺,由王玉军、史文海担任老板,王建锋担任店员负责销售肾阳草,吴登波负责盯梢,韩广正、李洛新负责当“托”诱骗被害人购买肾阳草,共实施犯罪15宗,其中抢劫1宗,敲诈勒索14宗。史文海退赔赃款4560元,李洛新退赔赃款400元,现已将上述赃款追缴到位
2025.9.30 资金清退,金华市武义县中城银信控股集团有限公司退赔返还涉武义地区被害人案款认领,因被害人信息不完整无法取得联系或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款
2025.9.30 长沙市岳麓区齐泉涉嫌非法吸收公众存款案请参与相关集资但尚未到公安机关进行登记和确认的单位及个人,尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认
2025.9.30 包头市“万里大造林”案件对内蒙古天地通林业有限公司名下坐落于黑龙江省嘉荫县198406.4625亩一般用材林拍卖
2025.9.29 资金清退,杭州市西湖区吴秀花,李艳南等非法吸收公众存款案对已执行到位的案涉资金18627637.37元进行清退
2025.9.29 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.石才发、谭朵、覃莎、向东阳、唐一平、唐德安、杨凯、钦霞、曹子荦、许林斌诈骗罪一案,现176000元已全部执行到位 2.涂劲男、梁信诈骗罪一案,现147000元已全部执行到位 3.王换军、齐婵媛、王佳佳、陈洁诈骗罪一案,现96728.27元已全部执行到位 4.王盼盼、高记楠、刘雪毅、闫爱佳诈骗罪一案,现75165.36元已全部执行到位 5.吴序龙、何武锐诈骗罪一案,现230615元已全部执行到位 6.颜文灿诈骗罪一案,现已执行到位417909.76元 7.阳志、吴娟、肖洋、龙庞毅、郭雲锋、侯志国、肖禹、向云平、颜文哲诈骗罪一案,现141800元已全部执行到位 8.程都诈骗罪一案,现274071元已全部执行到位 9.于泽东、齐峰诈骗罪一案,现已执行到位185420.76元 10.赵娜、崔路齐、王保青诈骗罪一案,现已执行到位148823.6元 11.寇振龙、刘镇、徐孟龙诈骗罪一案,现已执行到位1293045.37元 12.孙慧松、刘艳秋、赵军雪、刘秀彪诈骗罪一案,现286778元已全部执行到位 13.曹枧、谷合清、向林波、谭新广、曾永辉、贺海波、颜文可、陈贵译、颜伟豪、向智杰、向海军诈骗罪一案,现147000元已全部执行到位 14.高利青、刘丽、谢开燕、李翠翠、闫珊珊诈骗罪一案,现85519.41元已全部执行到位 15.何武海诈骗罪一案,现112000元已全部执行到位 16.侯明伟诈骗罪一案,现499858元已全部执行到位 17.连涛诈骗罪一案,现已执行到位1020579.26元 18.刘杰、谢庭伟、丁东升、刘元祥、丰雨涵、黄赞、陈佳成、凌成凤、李炎陶、李英鹏、彭湘辉、李奇、彭嘉欣诈骗罪一案,现278443元已全部执行到位 19.罗龙、胡鹏杰诈骗罪一案,现204286元已全部执行到位但尚无被害人前来认领,十五日内携身份证及相关证明材料申领退赔款项
2025.9.29 资金清退,淄博市周村区沈春香,牟维荣,田家帅,李杰,刘爱菊,郭青秀一案执行财产分配方案,对已执行到位的涉案资金46万元进行退赔
2025.9.29 资金清退,南京市鼓楼区“苏银财富”系列非法集资案件主犯胥志斌的执行案有序开展退赔工作,登记信息。将于2025年12月1日起进行首次退赔款发放6012123.92元
2025.9.28 资金清退,深圳市南山区 1.中泉艺德公司欧阳松,邓学惠集资诈骗,黄涛,秦训琪非法吸收公众存款案案款退赔413人276988元比例1.75% 2.“鳄鱼宝”平台杨青春,广东宏益鳄鱼产业有限公司案案款退赔352人711321元比例1.32%
2025.9.28 资金清退,淄博市周村区韩璐,王璇一案退赔款369460.00元分配方案
2025.9.28 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.张露萍、孔兵、独孤虹、金永哲生产、销售假药罪一案,现已执行到位288840.58元 2.肖靖诈骗罪一案,现已执行到位55016元 3.谢国中诈骗罪一案,现已执行到位171672.2元 4.李伟、高赟喆、杜豆诈骗罪一案,现已执行到位1542249元但尚无被害人前来认领
2025.9.28 资金清退,晋城市城区王三女掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案被害人刘金凤7日内携带材料办理执行款认领手续
2025.9.28 武冈市正在执行湖南省和鑫生物科技有限公司、夏小玲、邓健非法吸收公众存款罪一案,拟处置湖南省和鑫生物科技有限公司名下登记的房产12处、出让地2块
2025.9.26 资金清退,遵义市汇川区潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案(贵州向黔进集团案)第五次退赔686万元,比例为0.61%
2025.9.26 资金清退,株洲市渌口区汪夕海犯盗窃罪一案受害人领取退赔款26500元,该案被害人至今未办理领款手续
2025.9.26 锦州市凌河区老妈乐商贸有限公司非法集资案已宣判,正在资产处置,请在凌河辖区门店投资者携带材料前往经侦大队进行登记
2025.9.25 资金清退,上海市黄浦区上海嘉屹保险经纪有限公司安成国,陈业飞案件投资受损人发放案款,比例20.34%
2025.9.25 资金清退,湘潭市雨湖区苏耀武,贺沛锋非法吸收公众存款罪退赔工作有序开展,信息采集启动
2025.9.25 资金清退,焦作市解放区协助开展河南三联豆业公司孙安宏及都寸霞、张朝霞两起非法集资案集资受损人信息登记工作
2025.9.24 资金清退,大庆高新区高成,仲召亮,李冬爽诈骗罪一案资金退赔案款发放,涉及受害人46人
2025.9.24 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人朋友们大家好：今天是2025年9月24日,中普案件7年零27天。昨天中普专班在沈阳接访了出借人部分代表,回答了预交的诉求和出借人代表现场的一些提问,目前的诉求围绕以下几大版块：1、追缴各类赃款；2、资产回收与处置；3、抓捕主犯臧彦斌；4、公开中普经营期间以及暴雷后资金流向,审计结果；5、即有即兑,及时兑付！下面我们对官方的现场回复,做一下反馈,针对资产处置这一关键问题,小编的印象中至少有5年前公安部门在接访中就已经提到过因臧在逃,他名下各类资产都需交由法院执行局走司法流程。现在看,这流程走了这么多年至今还是这样的答复,还在走着！抓捕主犯臧彦斌——曾经说的分分钟早就成了过眼云烟,说句心里话,现在抓他确实难,可心底一直的疑问从未解开,他当初怎么走的那么容易呢？
2025.9.23 资金清退,石嘴山市惠农区郝宝玉等四人非法吸收公众存款罪违法所得退赔执行案件投资人信息确认,本案涉及977名投资人,其中948名投资人身份信息资料完备,但尚有29名投资人身份、联系方式不详,三个月内携带材料前往本院执行局办理身份确认手续
2025.9.23 资金清退,大连市金州区“巨金投资”梁玉芹,石晶莹,樊世超非法吸收公众案集资参与人第一次信息登记
2025.9.23 资金清退,重庆市江北区“造神科技”案件已完成符合发放条件人员的发放,有4565人未能发放成功,需要到当地建行网点更新身份信息
2025.9.23 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.刘小云、朱斯婧、施文销售有毒、有害食品罪一案应退赔28442元已全部执行到位 2.葛天良、沈翠玉销售假药罪一案应退赔21800元已全部执行到位,但尚无被害人前来认领,十五日向法院申领退赔款项
2025.9.23 资金清退,莱西市何嘉倩,刘旭责令退赔一案部分案款拟按比例向相关人员(51人)予以发放,三日内向本院提交书面材料
2025.9.23 资金清退,上海市杨浦区“中玉系公司”非法吸收公众存款案近期开始进行首批案款发放,届时线上核对平台将暂时关闭
2025.9.22 资金清退,旬阳市郭林波,李帮猛,魏春东,王庭旬盗窃罪责令退赔一案已执行到被执行人魏春东30803元,王庭旬30803元,拟向28人发放案款,公示期为三天
2025.9.22 资金清退,大庆市龙凤区赵明责令退赔一案执行回款1745823元,各被害人的回款金额按照被害人额度所占比例发放
2025.9.22 资金清退,宝鸡市汇通石油钻采设备有限公司集资诈骗案资金清退2447699.7元比例9.75%,发放对象2024年5月20日-2025年9月10日在金台区处非办办理过核查登记的人员(共861人1086份合同)
2025.9.22 资金清退,昭通市彝良县被执行人柳安芬借款合同纠纷案件依法扣划柳安芬案款1257174.94元,柳安芬涉及47件执行案件的分配方案
2025.9.22 资金清退,福州市平潭县法院生效刑事判决中剩余的已追缴到案的退赔款项以公告的方式通知1年内认领,11件案近6万元(陈军案,陈松发案,吴飞彪案,周其耀案,吴小宁案,刘章鑫、郑惠平、肖龙彪案,魏吓弟案,林川旺案,高海斌案,魏为斌、谢常荣案,翁婷婷案)
2025.9.19 资金清退,弥勒市云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案因部分集资参与人尚未进行信息登记,将开展集资参与人信息登记核实
2025.9.19 连云港市东海县房山镇寇荡村扶贫互助社李江,寇锐非法吸收公众存款一案,对外发放的贷款尚有部分未收回,尚有部分借款人员未到公安机关核实说明借款情况,现将借款人员名单(31人)及尚未归还的本金数额进行公告,相关人员积极向司法机关归还欠款
2025.9.19 资金清退,建瓯市吴小兰,林建通罚金责令退赔一案被害人马建英,卢寿生自本公告发出后于2026年3月17日前向本院联系办理案款领款手续
2025.9.18 资金清退,抚州市金溪县邹凌波案件追缴到案退赔款项250余万,14家受害公司前往我院执行局领取
2025.9.18 资金清退,扬州市“联宝”案件延长损失登记核实时间到2025年10月18日为止
2025.9.17 资金清退,黄山市屯溪区“易贷”吴龙,丁少琴非法吸收公众存款案第一次清退受损集资参与人412人清退比例为9.7%
2025.9.17 资金清退,遵义市汇川区贵州聚人实业有限公司邵代兵集资诈骗案第一次退赔650000.00元比例为4.57%
2025.9.17 资金清退,太原市小店区任红伟集资诈骗案资金清退发还
2025.9.16 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案第二轮案款发放27487073.79元比例约4.50%
2025.9.15 资金清退,青岛市市南区宋海川,曹广顺非法吸收公众存款案部分集资参与人(25人)无法取得有效联系,到现场办理退赔款领取手续
2025.9.15 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.李栋栋,李朝朔,刘旭辉非法吸收公众存款案朱长琴等受害人至今未到院办理领款手续 2.余士光非法吸收公众存款案杨华楼,李淑红至今未到院办理领款手续 3.万伐非法吸收公众存款案张凤兰,张纪平等受害人至今未到院办理领款手续十日内来院办理领款手续
2025.9.14 资金清退,太原市万柏林区山西慧诚创业投资有限公司张晓东等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实,线上登记
2025.9.12 资金清退,杭州市西湖区“微微金融,浙江佳钰”平台胡朝友,王剑邓集资诈骗案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退10386801.68元
2025.9.12 珠海市香洲区王连德,李丹红,高文生,李海源,李海松, 任凤华,黄美燕,李美满,朱德怀,魏秀云,胡国强犯非法吸收公众存款罪被处罚金,责令退赔一案,李丹红名下房产已拍卖成交,李丹红以上述房屋系其本人及李开茂(系李丹红父亲),李会琼(系李丹红母亲)维持生活必需的居住房屋为由向本院申请预留租金,本院决定为李丹红,李开茂,李会琼预留8年租金,共计64800元
2025.9.12 资金清退,苏州市相城区崔雪军,汪童年,伏广发,国芝超,王嫚,胡波,王珍珍,黄金华,李园园,王友健,杨永恒,张勇,罗金林,黄明家,田晓伟,郭凯凯,杨二妹,冯凯,杨露,梁瑞英,郑帅,冯小举,管庆香,陈举,林军儿,孙良村,王义礼,陈秀清,王仙芬,卢奇,安海军,何莎莎,杨英,杨霞,黄初东,李小毛,周昆龙,闫景全,冯云龙,李玉林,王军军,陈传开等诈骗罪刑事财产刑执行一案,目前尚余部分被害人(70人)未到庭领取执行款,15日内办理执行款认领手续
2025.9.12 资金清退,泉州市惠安县林成海非法吸收公众存款案第一阶段资金清退1871247.59元比例为1.47%
2025.9.12 资金清退,南昌市西湖区将军红集团有限公司江西分公司非法吸收公众存款案案款清退1930678.58元比例3.092%
2025.9.11 资金清退,南京市栖霞区金光荣等人(南京丽州商贸有限公司“财富宝”在线投资平台,影视传媒众筹,三亚房产众筹,新三板股权,句容房产项目集资)非法吸收公众存款案资金清退98521325.88元,比例为4.8%
2025.9.11 资金清退,大连经济技术开发区“瑞信”耿长旭,张晓松,王昱升,康丽君等人非法吸收公众存款案集资参与人(208人)第一次信息登记
2025.9.10 资金清退,合肥市蜀山区张振飞,张小锐,周德友等人合同诈骗罪一案资金清退,具体清退金额通过其受损金额减去前一次清退金额
2025.9.9 资金清退,吉林市李雷等集资诈骗,非法吸收公众存款案,执行得款合计2,632,062.65元按比例退赔494人,公告送达执行财产分配方案
2025.9.9 资金清退,南京市鼓楼区岳峰非法吸收公众存款罪一案退赔,小程序完成登记,将于2025年12月1日起进行首次退赔款发放773628元
2025.9.9 资金清退,晋城市城区焦志强罚金及退赔一案受害人王晋军,李志明,高彩燕7日内联系执行人员办理执行款认领手续
2025.9.9 资金清退,宿迁市宿豫区清理长期无法发放的执行款项,涉4案(邓志远退赔,周伟伟退赔,李超追缴,胡慕云追缴)35领款人几十万元
2025.9.9 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案第四次资金集中清退,清退地点高新区行政服务大厅二楼会议室
2025.9.8 资金清退,大连市沙河口区谢晓羲等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次信息登记
2025.9.8 资金清退,武汉东湖新技术开发区汪昌华,余兴龙,陈代念,蒋家豪,卢丞,陈祥,肖璐,王友林,伍亚兰,王穆铃,邹文飞,高志强,胡国瑞诈骗案受害人王建新,陈航,王心洁3人信息登记
2025.9.8 资金清退,天津市宝坻区 1.天津恒远瑞信资产管理有限公司,天津市万达聚汇资产管理有限公司,天津市万达聚汇商贸有限公司非法吸收公众存款案,2.天津众鑫财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案,3.天津市双吉饲料有限公司非法吸收公众存款案集资参与人线上信息核实登记
2025.9.8 资金清退,杭州市西湖区“车蚁金服”平台温学军,徐振华,兰洋,倪永庆,邱平等非法吸收公众存款案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退79505337.06元
2025.9.5 资金清退,合肥市瑶海区颜廷虎,吴强,刘玉奎,陈新德集资诈骗案对已归集的涉案资金进行首次发放比例13%
2025.9.5 资金清退,宁波市海曙区张素琴,王苏芬,闫竹花,胡明珠,朱美英非法吸收公众存款案对已执行到位款项进行集中清退
2025.9.5 资金清退,太原市小店区石翠兰,姚龙,郭晶,田思雨非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.9.5 资金清退,天津市西青区昊轩(天津)投资管理有限公司,昊轩财富(天津)投资管理中心,侯文浩等人非法吸收公众存款案资金清退
2025.9.5 资金清退,沈阳市中普案件本次集资清退工作进入收官阶段,相关清退窗口即将关闭。登记窗口关闭后,工作专班将启动最后一批信息审核,并在15个工作日内完成最后一次资金清退
2025.9.5 资金清退,焦作市解放区焦作嘉盛投资咨询有限公司(许晓亮)非法集资案第二次资金兑付比例为1.09%
2025.9.4 资金清退,临沂市河东区黄昭,匡小勇集资诈骗罪,黄强,匡华军非法吸收公众存款案开展退赔151450.22元,需对集资参与人信息进行核实登记
2025.9.4 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案债权申报暨资金清退发还,其中李罡,高山,韩玉婷,聂锐,靳秀菊,王春兰,罗琼,何梅,王艳,曾令相,余岭,杨艳华等12名受损集资参与人同时系本案被执行人
2025.9.4 资金清退,太原市万柏林区金国庆,刘畅,王佳兵非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.9.4 资金清退,上海市虹口区上海宝银创赢投资管理有限公司非法吸收公众存款罪案投资受损人信息核对
2025.9.2 资金清退,泰州市海陵区陈家欢刑事财产刑执行一案相关被害人(王艳,陈兵)自本公告发出之日起一年内,至本院执行局领取退赔款
2025.9.2 景德镇市珠山区 1.曹力集资诈骗罪案,曹力的商品房司法拍卖成交金额550000元 2.卢成英,刘丹丹等人非法吸收公众存款罪案,刘丹丹的店铺司法拍卖成交金额361786.50元,刘丹丹的商品房司法拍卖成交金额462000元
密码保护：China! 雷报 2025.6
2025.6.30 资金清退,深圳市翁涛等人(深圳光彩投资控股集团有限公司,虚拟货币“光彩币”,“凯富K”积分,河北攀宝沸石矿股权)集资诈骗案退赔2481人
2025.6.30 资金清退,上海市黄浦区上海轩瀛投资管理有限公司林宝玉,陈亮,周麦梁非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.6.30 资金清退,上海市闵行区上海玖只喵宠物服务有限公司,冠柯宠物店白树强,李兴虎,师钊,冯玉祥,李启勇,穆诗飞,韦刚,仲海洋,吴二雷,周旋,胡荣根,王春诈骗案被害人信息登记核对
2025.6.30 资金清退,赣州经济技术开发区认领林明佳,林明杰,吴耀东,苏贵为,刘秋华,罗华电信网络诈骗案涉案财产
2025.6.30 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司系列案成翔,姚吉祺等人案集资参与人信息补充登记核实
2025.6.30 资金清退,武汉市民创控股集团有限公司,武汉海汇通金融服务有限公司以及胡嘉敏,周治等“民创系”集资诈骗案仍有部分集资参与人未在信息填报期间完成登记,再次补充填报信息
2025.6.28 资金清退,长沙市雨花区“长沙君安养老服务”刘智奇,肖振宇,赵金花,邹序金,张敏案集资参与人信息登记核实
2025.6.27 资金清退,重庆市江北区重庆造神科技有限责任公司“神奇商城APP”王一雅,黄华,王先平,王成,黄兴,江黎,王楠,杨勇兵非法吸收公众存款案资金清退工作有关事项,损失登记核实,本次清退资金为1.1523亿元
2025.6.27 资金清退,凤冈县贵州建勘房地产开发有限公司等非法吸收公众存款案第一次退赔1000万元
2025.6.27 资金清退,西安市新城区王小正非法吸收公共存款案执行款认领,7人近6万元未办理领款手续
2025.6.27 资金清退,宁波市海曙区庄爱国等人非法吸收公众存款案清退171人,领款材料提交审核
2025.6.27 大连市山海集团案,2025年6月27日,辽宁省大连市中级人民法院对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人周志峰因犯集资诈骗罪,洗钱罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人王长东,鲁红分别被判处有期徒刑十六年,十四年,并处罚金
2025.6.26 资金清退,韶关市新丰县潘惠连非法吸收公众存款案案款退赔,通知集资参与人办理领款手续
2025.6.26 资金清退,龙山县张国丽,张常青,段小云,朱雄华,朱海辉,甘丹,何金凤,曾繁衍诈骗案寻找刑事退赔受害人罗曹齐,丛孝平办理领取手续
2025.6.25 资金清退,南昌市西湖区江苏天一食品股份有限公司南昌分公司非法吸收公众存款系列案件曹恒利,黄江,华传钦、张雨、刘小平、李亮亮、朱明福,张见华、章燕平,李海波等五案案款清退2450268.26元
2025.6.25 资金清退,香格里拉市迪庆州康德股权投资基金管理有限公司,和舜等31人非法吸收公众存款案资金第二次清退发还1387人
2025.6.25 资金清退,白银市平川区李羽案被害人核实登记
2025.6.25 资金清退,赣州市南康区廖某耀非法吸收公众存款案退赔发还案款92人
2025.6.25 资金清退,周宁县詹鑫明等人诈骗案,魏自敏等人诈骗案被害人领取执行案款
2025.6.25 自媒体,辽宁中普集团案,今天是2025年6月25日,中普事件已经进入整七年倒计时了…很久没有什么让难友们感到欣慰的消息了,第三次兑付已经进入了收尾。从事出至今,我们在群里总会看到一些仍不了解如何登陆,甚至都不知道已经兑付了三次的人,当看到他们的提问,会感到很无奈！时间最无情,七年的时间,从我们身边带走的仅仅是金钱吗？昨天锦州现场在二百多人的助力下,相关领导接访了我们,昨天主要解答三个问题,第三个问题是关于部分业务员举报还有13个大团经理以上级别的没有与被判刑的25人同案同判,仍然逍遥法外还没有受到刑事审判的
2025.6.25 湖南盛大金禧案,6月25日,长沙市中级人民法院依法公开宣判被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案,对被告人盘继彪以集资诈骗罪、诈骗罪、洗钱罪、偷越国（边）境罪并罚判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。对其余十八名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、伪造身份证件罪等不同罪名判处五年至二十年不等有期徒刑,并处罚金
2025.6.24 封丘县新乡市开达建材厂集资参与人债权登记
2025.6.24 资金清退,建瓯市公安局办理2018年一起诈骗案、2023年8月一起诈骗案、2024年3月一起诈骗案,扣押涉案资金900多万,均未找到、未联系上受害人,六个月内认领
2025.6.23 资金清退,重庆市聚才道公司余时洪,曾秀波案件第一批次清退48434人289465488元
2025.6.23 资金清退,赣州经济技术开发区肖年宝,罗恩,周露微,胡良进,邓小可,鄢俊杰电信网络诈骗案涉案财产认领
2025.6.20 资金清退,沈阳市法库县“祥云”案集资参与人信息核实登记
2025.6.20 自媒体,杭州市草根投资案,2025年6月20日草根网络出委会与余杭区政府沟通协调会议,关于建行履职问题争取通过协商解决问题,目前法院执行账户和处置办回款账户余额合计约为4亿元(部分存在异议),力争年底前开展第二轮兑付
2025.6.19 资金清退,鄂州市鄂城区黄某某,邱某某等十九人诈骗案309名受害人领退赔款767478.81元
2025.6.19 资金清退,大田县杨旭鑫罚金一案7274元退赔款认领
2025.6.19 资金清退,哈尔滨市陈景涛责令退赔案参与人信息核实公告(第三次),第一次公告(2024年12月3日至2025年1月2日),第二次公告(2025年3月26日至2025年4月25日)期间未完成信息登记核实的相关人员,将继续开展“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
2025.6.19 资金清退,泰州市海陵区郝伟峰,罗玉,周浩,傅勇,罗明亮,王淑连,高典典,胡忠枪,郝以华,张阳等“玉和堂”诈骗集团诈骗案退赔款发放
2025.6.18 资金清退,辰溪县经武商贸有限责任公司,辰溪县鸿源房地产开发有限公司,米晓慧非法吸收公众存款案案款发放
2025.6.17 资金清退,扶沟县“富友公司”(扶沟富友中小企业担保有限公司)投资人资金兑付人数3497人金额46900588.31元
2025.6.17 资金清退,天津市西青区昊轩（天津）投资管理有限公司,昊轩财富（天津）投资管理中心非法吸收公众存款案开展信息核实登记
2025.6.17 资金清退,遵义市汇川区“银庄投资”徐志国,陶鸣明,张万桃,陶涓非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.6.17 资金清退,三门峡市湖滨区深圳市中盛汇通实业发展公司三门峡分公司非法吸收公众存款案涉案资金兑付登记
2025.6.17 资金清退,三门峡市渑池县中盛汇通实业发展有限公司渑池分公司非法吸收公众存款案涉案资金清退
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区维C物权平台,弹钱吧平台薛俊龙,孙海峰,章军案件蔡伟民等2976人领款11545491.27元
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳市前海安心联合财富管理有限公司“安心联”平台周伟标,杨颖毅,李华印,汪涛,王秀芹,郑秋娜,张兆峰,毛磊,董海波,万千,陈美维,陈国栋,唐柳青,游爱萍,张予馨,徐秀艳非法吸收公众存款案二次领款420人11301719.52元
2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳钱途互联网金融服务有限公司非法吸收公众存款案肖艳华等318人领款18086316.17元
2025.6.16 资金清退,深圳市南山区“大丰收”平台杨汉军非法吸收公众存款案启动案款退赔995人,本次发放5808225元
2025.6.16 资金清退,漯河市源汇区深圳市中盛汇通实业发展有限公司漯河分公司及皮兴盛等人非法吸收公众存款案件清退8112023.85元
2025.6.15 资金清退,上海浙祥金融信息服务有限公司胡雪梅非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.6.13 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案清退(六)第六次清退1403945.34元
2025.6.13 资金清退,杭州市上城区汪寅,朱薇敏等人非法吸收公众存款案(甘爱公司乐善堂品牌案)资金清退1512768元
2025.6.13 资金清退,武汉市黄陂区自由假日(武汉)养老服务有限公司,武汉优景房地产开发有限责任公司系列案第一次案款发放3347427.44元
2025.6.13 资金清退,上海市杨浦区“国弘系”非法吸收公众存款案首批案款发放527人
2025.6.12 资金清退,柳州市城中区何剑,韦杰退赔案及杨阳,黄建群退赔案收集领款账户及案款发放
2025.6.12 资金清退,吴忠市利通区李勇,张钰等责令退赔一案通知本案受害人办理退赔案款领取手续
2025.6.12 资金清退,东莞市派生科技集团有限公司及唐军,张林等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“团贷网”案)集资参与人补充清退
2025.6.11 资金清退,合肥市庐阳区王建波,王仁杰,冯啸建,王承佳,兰祥鹏,陈栋梁,杨蕙,石兰,袁海军,周勇,覃武强,杨加威,俞有军,宋来敬非法经营案案款发放(第二次)
2025.6.10 武汉市“光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司等集资诈骗案”对审计认定的损失金额有异议的受损人员提交补充材料
2025.6.10 资金清退,泰州市高港区(2024)苏1203刑初110号刑事判决书案件退赔案款发放
2025.6.9 资金清退,鹰潭市月湖区寇礼坤,舒仁后,柳学琳,宋晓德(河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司)非法吸收公众存款案第二次退赔(20285人退赔47763034.99元)
2025.6.9 资金清退,常州市武进区(2018)苏0412刑初552号刑事判决书顾建中,庄小惠,庄泽伟案件拟对处置款予以清退
2025.6.9 资金清退,常州市钟楼区(2023)苏0404刑初174号刑事判决书李娟案件拟对处置款予以清退
2025.6.9 芒市德宏盛乾通投资管理有限公司(刘晓锋非法吸收公众存款案)财产处置告知书,部分财产流拍
2025.6.9 资金清退,沭阳县茆翠霞非法吸收公众存款案张明礼等84人领取执行款
2025.6.9 资金清退,吉水县2·15跨境杀猪盘诈骗案退赔案款
2025.6.6 资金清退,杭州市“东融”平台案(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)受损集资参与人资金清退(二)本次清退1.8014亿元
2025.6.6 资金清退,恩施市深圳市中盛汇通事业发展有限公司及赖薪安非法吸收公众存款案资金清退653人13671200.2元
2025.6.6 资金清退,泉州市陈伟纲,吴根荣,肖家诚,温欣雅,许红粉,郭枫等21人集资诈骗,非法吸收公众存款案被害人信息登记核对
2025.6.6 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.6.6 资金清退,南昌高新技术产业开发区江西智本微投企业管理有限公司,江西花千谷企业管理有限公司,舒思思,李清磊,刘芳,龚红,胡雄敏,钱鹏,危之凡,徐国庆,黄小勤,包婷婷,金亮,鲍丹,龚著科,刘华倩,熊衍凤非法吸收公众存款案(“花千谷案”)受损集资参与人信息登记核实(1589人)
2025.6.5 资金清退,杭州市“小草金融”平台汪来法等人案受损集资参与人资金清退(一)第一次清退4078302.35元
2025.6.5 资金清退,武汉东湖新技术开发区刘岩,何兴夫,刘祥龙,金建,杨神霞非法吸收公众存款案集资参与人信息登记(尚有34人)
2025.6.5 资金清退,呼和浩特市新城区谢根明犯掩饰隐瞒犯罪所得罪已追缴全部案款领取案款通知
2025.6.5 资金清退,宁波市海曙区北京魔方盒子科技有限责任公司徐晔诈骗罪案件执行到位部分款项清退
2025.6.4 资金清退,沂水县“智慧高速”案件集资参与人信息补充登记
2025.6.4 资金清退,瑞昌市王健等人(龙圣金控)非法吸收公众存款一案退赔款分配方案(891人)
2025.6.4 资金清退,信丰县陈立,侯文川犯盗窃罪涉案财物认领
2025.6.4 资金清退,赣州市南康区黄达瑞,林列桢非法吸收公众存款罪一案退赔发还案款
2025.6.4 资金清退,昆明市晋宁区“金亿案”胡忠梅,李显业,何本恩,王粉荣,钟水仙非法吸收公众存款罪一案参与人债权申报线上预约
2025.6.3 资金清退,封丘县王伟,胡海强,王发龙,吕云龙,赵东民,韩守录,李刚胜,闫达岗,李会弯,王齐莹,胡天威,王万奇,章藩浩,李士峰罚金一案相关受害人办理退赔款领款手续
2025.6.3 资金清退,上海市黄浦区上海绿本投资管理有限公司,上海翡顶新能源科技有限公司,上海淼石投资管理有限公司,上海曼贝投资管理有限公司及上海班圣投资管理中心陈启新,季双双,施炯,潘金花,张玉霞案件第一批案款发放
2025.6.3 资金清退,盐城市亭湖区石鞭诈骗罪,邵勇盗窃罪,徐长林盗窃罪,禹小红诈骗罪,江苏幸福一家人酒品有限公司,宋甜甜,顾秀霞,徐春太,金玉华非法吸收公众存款罪待领执行案款认领
2025.6.3 资金清退,深圳市罗湖区郭鑫等人责令退赔一案退赔
2025.6.2 资金清退,太原市小店区翟成林,杜晓梅诈骗案集资参与人信息登记核实
密码保护：『China,中国』 10 资金清退 2024.9.23-10.9
2024.10.9 湖南湘潭市韶山市天德福地陵园、天润园案财产评估和第一次司法网络拍卖
2024.10.8 广东深圳市钱爸爸案袁涛,张凯,张皓雲,童达兵,姜太平,田乐,方炳涛,赵宏扬案退赔
2024.10.8 广东深圳市南山区前金所余军,鲍贺,黄明,谭均君,范治强,高磊,岳少君,马成俊案领款
2024.10.8 浙江杭州市余杭区“草根投资”第一次清退6.43亿余元
2024.9.30 浙江杭州市上城区“云端金融”朱雄亮等人案件资金清退16573944.45元(第四次)
2024.9.29 四川成都市大邑县无我置业、郑鹃、夏永川“崇孝颐养”案第六批退赔
2024.9.27 湖南湘潭市韶山市天德福地陵园等非法吸收公众存款案退赔工作
2024.9.27 陕西省榆林市绥德县浩怀投资公司杨浩非法集资案兑付
2024.9.25 浙江金华市武义县邓祥波等37人犯诈骗罪系列案件退赔返还被害人案款认领
2024.9.23 广东深圳市福田区合时代平台(包括买金呗、黄金盈家)领款(第一次)
密码保护：『China,中国』 10 爆雷平台集资案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录「自媒体」 2024.7.5-7.15
2024.7.15 上海市旭日资产(旭日集团,旭日养老)朱晓冬非法集资案。7月12日，旭日朱晓冬案两罪并罚，一审判决，今天对朱晓冬的判罚，只是我们打赢的第一仗，实属来之不易，接下来的战役会更艰巨。
2024.7.14 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：出轨会的前世今生。一直有很多难友询问出轨会是什么意思？出委会为什么叫做出轨会？出轨会的来历是什么？在与出轨会的蜜月期，我有很多疑点不明白的地方，常常需要反思。
2024.7.14 广东深圳市融金所案。执行进展简讯（六）。融金所案件财产刑房产类赃物强制执行，其中最值钱的一套别墅，于本月（2024.7）12日在淘宝阿里拍卖频道挂出，一个月后的8月12日上午10点，拍卖竞价正式开始。
2024.7.12 上海市旭日资产朱晓冬非法集资案。2024年6月28日，爆雷近9年的上海旭日资产非法集资案终于迎来开庭。公诉方（检察院）以集资诈骗和非法吸收公众存款两项罪名起诉朱晓冬，在上海市第四人民医院的普通病房如期审理，庭上包括审判长、陪审员、公诉人、书记员、被告以及被告律师，共有10人在场。公诉人先对朱晓冬追问了代表曾向检察院提交的多笔资金的去向，后对朱晓冬的两项罪名阐述了详尽的事实依据。
2024.7.12 上海市海银财富。奉贤区专班见面会会议记要，会议由维稳陈队长主持，因受害人要求见专班，特别要求见狄支队，经侦支队政委和狄支队下午在区委会议结束后赶过来参加与受害人的见面沟通会。会议在海银奉贤区接待点行政楼一楼会议室，会议大约3小时。
2024.7.10 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：为什么草根出借人要死磕浙江建行。
2024.7.9 安信卓越公司案。刚刚接到黄岛法院于法官通知：明天下午2点。在黄岛法院一庭。（东部办公中心对面）开庭审理安信业务员：隋功勋，马辉、夏翠，周敏。
2024.7.8 安信卓越公司案。2024年7月8日上午,前期去过贵州当地的出借人代表和西秀区法院当时接待的法官通话。
2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日，出借人代表：小菜、张光莹、华华、跳跳、白玉兰、杜芳、北草、越均，老胡再访余杭法院。原告小菜接到一位自称余杭法院的工作人员来电，称（起诉浙江建行等）经审查决定不予立案。按法定程序应有书面裁定，于是出借人代表第三次前往余杭法院了解情况。
2024.7.5 浙江杭州市草根投资平台案。7月5日上午，北草、越均，老胡以及大成律所律师们前往余杭区法院执行局，了解近期有关草根的工作进展，得到了杨树法官的接待，就有关网络登记小程序，以及兑付时间，比例等问题做了交流。
密码保护：『China,中国』 8 爆雷平台集资案件诈骗案件消息诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复「自媒体」 2024.6.21-7.8
2024.7.5 浙江温州市温商贷平台。群友：今天突然间收到了一笔小钱，是第三批退款了吗，是的话应该是1%。2024.7.8 问：你们温商贷都回款了几次啊？答：3次，总共6.5%
2024.7.3 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：六年过去了，六年一笔糊涂账？
2024.7.1 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：草根案件从集资表相到盗刷真相。
2024.6.29 四川成都市宜贷网。爆雷2006天。当初始料未及，岁月悠悠恍若隔世，这漫长的日子一等就是两千多天。2024年7月2日第4次开庭（一审完毕，不知会不会当天判）。
2024.6.25 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：25日依法再向余杭法院递交材料。张光莹老奶奶今年八十有余，满头白发，精神矍铄，老人家打开手机查阅到了相关法条，认真地给三位孙子辈的法院工作人员普法。我们将等待七日后的裁定文件。
2024.6.24 上海市旭日资产案。近日，群里信息开始更新，朱晓冬集资诈骗和非法吸收公众存款一案终于要开庭了。庭审信息出来以后，陆军迅速出来发表情况说明。
2024.6.22 浙江杭州市草根投资平台案。李明宇：最近胡委员发文说某位志愿者今日起诉了浙江建行，乍一看出委会不再是出轨会，居然也开始起诉了，这理应是件好事情，但是仔细一分析，感觉有问题。其实起诉浙江建行我们一直在进行中，在草根刑事案件结束后，除了浙江以外，其他地方均给立案。因为浙江杭州不能立案，所以我们让全国各地的难友，以开户行作为被告，浙江建行和宝付作为共同被告和第三人，我们在广东，福建，江苏和安徽等地均成功立案，目前案件均在一审中或者上诉中，还没有最终结果。
2024.6.21 浙江杭州市草根投资平台案。胡委员：起诉建行！草根投资出借人今向余杭区法院递交起诉书。起诉材料的准备，四份，一千多页。
密码保护：『China,中国』 8 信息登记核实, 退赔进展, 资金清退
2024.6.24 浙江杭州市富阳区汪玉麒等人犯集资诈骗罪一案（“和仙谷”案）对已执行到位的涉案资金进行发放，本次清退金额人民币9667726.13元。
2024.6.21 安徽六安市霍山县霍山存德商务信息咨询有限公司非法集资案退赔，涉及集资参与550人，实际经济损失金额为47351550元。“三统两分”，2024年5月27日，上海市杨浦区人民法院将统一资产处置的可分配案款495万元汇入霍山县人民法院指定账户，现可分配比例为 10.45%。
2024.6.20 广东深圳市南山区“汇理财”平台郑伟京、郭婵娇、王涛、胡江、李操非法吸收公众存款案执行领款,本院现将本案已执行到账人民币426837498元中的415649699.47元按比例发放给本案待退赔集资参与人。
2024.6.20 上海市浦东新区“端眸系”于建森集资诈骗案投资受损人信息核对，线上核对确认期限为2024年6月21日起至2024年10月20日止。附：法院判决书。
2024.6.20 江西赣州市兴国县江西宝华山实业集团有限公司、曾宪忠非法吸收公众存款案第三次退赔，本院依法执行到位资金计人民币5100000元。集资参与人按比例5.3213%受偿(本次退赔资金5100000元除以本案应退赔总额95841995.89元)。
2024.6.20 安徽淮南市田家庵区刘俊秋、刘芳、张龙、吴雷良、苏园园、水松涛非法吸收公众存款案(存德案)案款发放，根据受损金额和现已归集到位资金476万元整确定统一的发放比例为10.7052%。附：法院判决书。
2024.6.19 浙江杭州市余杭区金忠栲等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（杭州草根投资平台案），将开展信息登记核实、查询工作，自2024年6月19日起至7月18日止。
2024.6.17 安徽合肥市包河区罗俊等十七人非法吸收公众存款案，包河区法院现对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作，本次清退自2024年7月1日开始。本次清退资金共8781150.46元。
密码保护：杭州草根投资平台案 2024.2.2 ☑法院判决书
2021.12.14 浙江省杭州市中级人民法院金忠栲、张超平、宗傲蕾犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
2023.2.21 浙江省高级人民法院金忠栲、张超平、宗傲蕾犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书
杭州草根投资平台 2023.12.16 ☑自媒体
2023年12月11日，草根网络出委会与余杭区政府沟通会议顺利召开，与会人员有：区委政法委、区信访局、区法院（立案，执行）、区公安分局（经侦）、未来科技城、仓前街道相关负责人; 大成律所律师；出借人委员会委员：北草、老胡、让月色乏味；出借人代表：小菜。
对于出借人反映在春节前兑付的呼声表示理解，经过前期与部分出借人的电话交流，后台数据得到了初步的验证，技术层面上的问题不大，但是法院的工作要求安全第一，稳妥，准确，兑付工作有待法院部门进一步的评估，不排除先启动确权申报的程序。目前执行局已经会同工商银行启动开设二级虚拟账户的身份验证工作。（无需出借人操作，待兑付时，出借人凭借身份证到就近的工商银行营业网点查询处理即可）
出借人依法起诉浙江建行，有关部门将审议和评估所提交的诉讼材料。
又是一年的冬天，杭州刚刚经历了一场寒潮，气温骤降，寒风刺骨。一晃这样的冬天已过了5年，与会的熟面孔或多或少都有了岁月的痕迹。
密码保护：杭州草根投资平台 2023.11.24……【自媒体】一波插曲。疑似章锦红的微信朋友圈截图爆出。（章锦红，曾任草根平台副总经理兼客户总监。判决书：“五、被告人章锦红犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年九个月，并处罚金人民币十三万元(刑期从判决执行之日起计算；判决执行以前先行羁押的，羁押一日折抵刑期一日，即自2018年10月19日起至2023年7月18日止。罚金限判决生效后十日内缴纳”)。
章锦红想必当初加了不少出借人的微信，可能因此导致朋友圈截图爆出。爆出的朋友圈原话有：“11月1 愿你历尽千帆归来仍是少年，生日快乐亲爱的”、“10月27 明天开始要夜宵吃起来增肥了[笑脸]”
草根出委会某脾气很大的委员于23日12:02在自己的公众号上发出这张截图并配标题：共犯已获自由,百姓仍陷苦海
一小时不到，他收到“盈讼法律咨询在12:56分”的留言：你好，你侵犯个人隐私了，麻烦删除下
委员在24日零点（当天只能发一篇？）又发公众号愤怒回怼：有两种情况可以删除：1、本人联系我，证明是其朋友圈，当然我需要她公开解释，作为一个刑满释放人员在平台尚未完成退赔义务的情况下，为何如此高调？你这是给十三万被害人的伤口上撒盐！多少家庭妻离子散，生活难以为继，难道一点儿忏悔之心都没有吗？2、依法起诉我，我尊重法院判决。此刻我的心情很愤懑，这五年来，叨叨叨叨叨叨……
（撞枪口上了）
杭州草根投资平台案 2023.11.22……【自媒体】自媒体1草根出轨会委员：整整又过去了两个月，难
自媒体2草根钉子户：举报上海宝付公司违法