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密码保护：深圳东方银座集团旗下“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个关联互联网“P2P”平台 2023.5.10……【自媒体】东银案件沟通会会议纪要
2023年5月10日下午四点三十分，深圳市公安局福田分局副局长王蒙在福田分局经济犯罪侦查大队大会议室主持召开东银案件案情沟通会，福田检察院南检察长、福田法院李院长、东银案件40多个出借人及东银案件主办警官等人参加了会议。参会人员分别就东银案件案情进行了发言。会议纪要如下
一、王蒙副局长回答了出借人上次提出的关切问题
1、就为什么不抓捕涉案人员李志鹏、钟帆飞的问题，王局回复：李志鹏在抓捕中，钟帆飞目前在收集犯罪证据。
2、就东方银座对出借人兑换的酒店消费Z卡，消费规定存在不公平、不合理，诸如餐饮消费金额设限、不给与享受普通消费者平等的优惠条件等问题，王局回复下周解决。
二、本次会议出借人新增关切问题

2023年5月14日

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“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个关联互联网“P2P”平台（深圳东方银座集团旗下） 2022.12.10……【检察院通告】2批13名犯罪嫌疑人移送福田区人民检察院审查起诉（2022年12月的一个普通周六，默默地又要送走13个老板，遗憾甚至连大名都没留下）

2022年12月10日

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“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个关联互联网金融“P2P”平台 2022.3.11……深圳市福田区人民检察院郑重声明：有人通过电子邮箱、微信群转发等方式，以我院名义传播内容为“深圳市福田区检察院：依法对李森、钟永基、李超伟、涉嫌非法吸收公众存款案通报”的图片式案情通报，并附注了名称为“星展资产管理中心”APP的客服人员二维码，引导网民扫描添加客服进行详情咨询。该网传信息不属实。现我院已经向公安机关报案。

2022年3月11日

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东方银座旗下p2p包括小微金融、小微融通、东银金服、东银黄金4家平台 2022.2.17……最近有投资人向检察机关反映，公司个别业务人员在解读债转协议过程中有不规范的宣传行为

2022年2月17日

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小微金融、东银金服、小微融通、东银黄金关联4平台 2022.1.19……盐田水产兑付安置项目债转价格调整为5.2万/平

2022年1月20日

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东方银座集团旗下4家P2P平台（小微金融、东银金服、小微融通、东银黄金） 2022.1.14……关于近期公司情况的说明……近期，社会各界、出借人等均对我司相关情况表达了关注与关心

2022年1月14日

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密码保护：东方银座旗下4家P2P平台包括小微金融、小微融通、东银金服、东银黄金 2022.1.9……前期收爱心：共计12548元；支出分别用于：1、2021年10月份省检现场难友费用补助3198元；2、节前近20天的深检现场难友购买8把折叠椅费用160元；3、节前近20天的深检现场难友垫付餐饮费用报销两次合计9054元……节前近20天，仅餐饮费用就用尽了前期的爱心款

2022年1月9日

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小微金融、东银金服、小微融通、东银黄金关联4个网贷平台 2021.12.31……2021年12月30日，福田区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪，依法对被告人李森、钟永基、李超伟向深圳市福田区人民法院提起公诉。起诉书指控：被告人李森、钟永基、李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另，被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行、销售10个基金产品，非法吸收公众存款共计人民币10亿余元

2021年12月31日

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小微金融、东银金服、小微融通、东银黄金关联4个网贷平台 2021.12.31……深圳市人民检察院关于李森等人涉嫌非法吸收公众存款案的相关情况通报……一、撤销该案福田区人民检察院不起诉决定，由福田区人民检察院依法提起公诉。针对每位投资人的投资及未兑付明细，检察机关安排专业审计机构进行了专项审计、详细比对。从查明的情况看，本案涉案人员涉嫌非法吸收公众存款数额及未兑付金额巨大，不属于犯罪情节相对轻微之情形。且案发至今，李森等人也未能及时有效地进行兑付。检察机关多次督促后，目前打入监管账户的资金仅2400万元人民币。经深圳市人民检察院检察委员会讨论决定，依法撤销原案不起诉决定。福田区人民检察院更换承办人后，于2021年12月30日依法对该案提起公诉。……二、对李森等人采取刑事强制措施，同步要求公安机关继续追诉追漏。……三、督促公安机关进一步开展追赃工作。……四、继续推进涉案企业合规

2021年12月31日

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小微金融、东银金服、小微融通、东银黄金关联4平台 2021.12.31……2022年将近，过去一年，集团公司在董事会的领导下各项目和产业均取得明显成绩，企业合规工作进展顺利，宝安区沙井利益统筹项目（沙四项目）已通过区政府有关会议，有关审批流程正在加快推进办理。龙岗片区城市更新项目也已经通过市政府最后一次会，有关工作正在抓紧进行；各酒店也在克服疫情影响恢复经营，原停工项目在尽快推动复工生产

2021年12月31日

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