标签：红岭创投

密码保护：China! 2025.9-12
2025.12.1 资金清退,杭州市“之信”平台章根江等人集资诈骗案受损人资金清退公告(三),第三次清退102331211.35元
2025.11.28 资金清退,深圳市南山区“荷包金融”王天宇等人案件执行领款,集资人278807人,本次发放112706852元,比例1.92%
2025.11.24 资金清退,深圳市“红岭创投”平台周世平等人集资诈骗案第一次清退10亿元,2026年1月16日起进行首次退赔款发放
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2025.12.4 资金清退,重庆市武隆区公安局办理开设赌场案,抓获了利用操作“和盛娱乐”赌博APP胜率实施诈骗的犯罪嫌疑人,并扣押部分涉案资金需退赔给被害人
2025.12.4 资金清退,锦州市“3·15”案件被害人信息登记核实公告(二)
2025.12.4 资金清退,无锡市梁溪区李仁太非法吸收公众存款一案集资人信息登记核实
2025.12.4 资金清退,周口市扶沟县“京贸,金城”两起案件资金兑付。北京京贸投资基金有限公司非法吸收公众存款案兑付人数526人金额506161.04元,扶沟金城创业咨询有限公司非法吸收公众存款案兑付人数322人金额2361779.59元
2025.12.4 资金清退,永安市领取退赔款项 1.黄水猛诈骗案 2.谢桂元诈骗案 3.刘炳发诈骗案 4.许志达诈骗案 5.刘国辉诈骗案 6.何声建盗窃案 7.陈建梁盗窃案 8.陈谨超掩饰,隐瞒犯罪所得案 9.柯海旺掩饰,隐瞒犯罪所得案 10.钟占桂掩饰,隐瞒犯罪所得案 11.江素芳帮助信息网络犯罪活动案已制作出分配方案,请相关当事人十日内办理领款手续
2025.12.4 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜犯集资诈骗罪一案清退公告(四),2000万元
2025.12.3 资金清退,咸宁市嘉鱼县公安局在侦办一起敲诈勒索案和一起侵犯公民个人信息案件过程中,从犯罪嫌疑人曾某家中及租住房内搜查出部分涉案物品,并在该涉案物品中发现虚拟货币钱包,钱包内共有USDT约190万枚,上述物品目前原主不明
2025.12.3 资金清退,泰州市高港区李春吟,刘永发,吴聪聪,罗园园,吴蔚,曾庆堂,卢晓泉,刘坚诈骗一案有部分案款和财物追缴到位,但尚无被害人前来认领
2025.12.3 资金清退,江山市涉案件退赔款领取 1.吴鹏等犯诈骗罪一案 2.陈介和,朱樟英犯诈骗罪一案 3.杨善超,黄星皓,周杰等犯合同诈骗罪一案 4.余国卿犯诈骗罪一案 5.毛家建等犯诈骗罪一案 6.彭辉等犯诈骗罪一案 7.邓穆和犯诈骗罪一案 8.刘剑犯诈骗罪一案未能联系到受害人,导致部分退赔款无法进行退还
2025.12.3 资金清退,合肥市包河区潘煜等合同诈骗案清退资金共1057490.9元
2025.12.3 资金清退,抚州市李新明,陈景荣非法集资案第五次分配补充登记(未完成第五次分配注册登记以及案款被退回的集资人)
2025.12.3 资金清退,太原市万柏林区武跃斌,武芳祥,毛建勋,王栋梁,王爱仙,赵建生等人非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
2025.12.2 资金清退,无锡市梁溪区“团乐网”杨廷海,李博,梁秋实,陈义军等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.12.1 资金清退,赣州市定南县涉定南金惠工贸有限公司受损集资人129人按比例发还27.95万元
2025.12.1 资金清退,重庆市南岸区颜永贵,李森林,周长云等人涉重庆中同善之康商贸有限公司集资诈骗罪一案退赔比例9.46%
2025.11.29 资金清退,临清市公安局侦办魏爱国掩饰,隐瞒犯罪所得案,扣押魏爱国莱商银行卡内涉案资金150000元,无人认领
2025.11.29 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗案(“元邦案”)受损集资人信息采集
2025.11.28 资金清退,丽水市遂昌县公安局现对我县一起敲诈勒索案被敲诈勒索的资金予以返还认领,2023年3月至2024年10月期间,犯罪嫌疑人在各大电商平台（京东,抖音,拼多多）上实施敲诈勒索,通过购买食品类商品,并在食品包装带内投放异物(以头发为主),随后拍照反馈给平台商家售后人员,谎称商家出售的商品质量存在问题,要求商家进行赔偿,并以投诉等方式相威胁。现该案已被依法判决,目前仍有部分未查明受害人的资金无人认领
2025.11.28 资金清退,重庆市武隆区公安局对涉案扣押现金发还的公示两则 1.许某某诈骗案,抓获了实施电信网络诈骗的鄢某某,许某某等犯罪嫌疑人,现有部分扣押在案的现金需退赔给21名被害人 2.袁某等人诈骗案,抓获了实施诈骗的柯某某,袁某等犯罪嫌疑人,现有部分扣押在案的现金需退赔给5名被害人
2025.11.28 资金清退,常州市武进区对被执行人周萍现有的部分财产处置,现拟对处置款予以清退
2025.11.28 资金清退,济南市张敬伟集资诈骗一案已审结生效,目前正在执行阶段
2025.11.28 资金清退,宁波市海曙区贾树樟,许群芳,赵丹美,曹丽萍,王丽芳,胡兴,章燕,沈武君,姚文君,蔡岳强,张林,蒋蒙蒙,朱莉莉,徐少卿,吴祖宝等人非法吸收公众存款,退赔款项目前已部分执行到位,定于2025年11月28日起开始集中清退
2025.11.28 资金清退,上海市杨浦区拟在2025年12月开始陆续对“中玉系”非法吸收公众存款案进行首批案款发放比例2.56%
2025.11.28 资金清退,三明市三元区吴斌,应栩宇诈骗案件退赔款项,274人办理领款手续
2025.11.28 资金清退,郑州航空港经济综合实验区占焕三,席小慧,冯学成,葛美红,王建华,刘亚峰非法吸收公众存款一案对所涉案款进行集中发放,3746名集资人,拟处置资金1990000元
2025.11.28 资金清退,永州市冷水滩区纳诺老年公寓非法集资案本次可退还资金总额约800万元,退还比例2.488%
2025.11.27 邵阳市大祥区“中裕百丰”公司非法吸收公众存款案面向全国集资人开展登记工作
2025.11.27 资金清退,枝江市崔久银非法吸收公众存款案现需向8名集资人进行退赔
2025.11.27 资金清退,乌兰察布市集宁区高书雅,袁新华责令退赔一案执行案款发放45人830496.09元公示
2025.11.27 资金清退,乌鲁木齐市“丰汇金融”张欣涛等人集资诈骗案对已执行到位的涉案资金进行清退,受损集资人1494人,合计受损金额276298100.59元,本次统一清退比例5%,清退总金额1381.49万元
2025.11.27 资金清退,无锡市梁溪区“无锡东美鑫产业投资基金管理有限公司”蒋蔚东,何正柳,李万军,唐会,王俊华,陈芸,彭金兰,曹兴理,李英等人非法吸收公众存款系列案集资人信息登记核实
2025.11.26 资金清退,大庆市萨尔图区何艳明责令退赔发放案款31,000元
2025.11.26 资金清退,重庆市荣昌区公安局拟将王佐等人诈骗案嫌疑人周亚芳,周志玉,焦贤博,高云侠退赔款按比例返还受害人
2025.11.26 资金清退,重庆市渝中区公安局办理2022年王某桦等人诈骗案涉及20余受害人,金额19万余元,2024年已启动发还
2025.11.26 资金清退,泉州市安溪县对长期未予认领刑事退赔款进行集中清退
2025.11.26 资金清退,深圳市福田区龚晓玲,郭福玲等人利用三农金服平台非吸案退赔4760194.86元,叶庆等4139名集资人领款
2025.11.25 资金清退,大连市西岗区 1.“辽宁玖安”丛贵东,王朋,孙选龙,王彬,郭凤凤,庞亚南,胡玉娥,刘洋,郭文慧等犯非法吸收公众罪一案 2.“涟城商贸”于世芳,鲍玉兰,田凤喜,葛蓉,娄燕燕,李树明,程小玲,滕鑫,吕金华,王娜,费广陆,郭文龙,李宇博等犯非法吸收公众存款罪一案第一次信息登记
2025.11.25 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(六补充),下期公告(即公告七),将于12月19日发出
2025.11.25 资金清退,天津市和平区爱在六零非法吸收公众存款案集资人线上信息核实补充登记
2025.11.25 资金清退,临海市检察院涉案财物处置,徐某峰,金某君,陈某,金某军诈骗案退出涉案资金65.275万元无被害人认领
2025.11.25 资金清退,台州市三门县认领因高额收益投资及购买股票受骗退赔款项,2022年至2024年,老挝盛通园区(后改名为金龙门园区）天阳集团在国内招募大量人员组成业务团队实施诈骗,该公司的诈骗方式有虚拟币投资诈骗和股票诈骗
2025.11.25 资金清退,杭州市上城区 1.“PP基金”平台李文浩,钱桂庭,陈刚等人非吸案清退公告(六)第六次清退26000000元 2.姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人诈骗,敲诈勒索案清退公告(四)第四次清退3343976.93元 3.“惠财”平台蔡惠东等非吸案清退公告(四)第四次清退8115423.1元
2025.11.24 资金清退,柳州市柳城县 1.梁毅泉退赔案 2.莫增应,莫富元,韦燕娥退赔案 3.封雪容,郭然友退赔案 4.段先林退赔案 5.宋勇退赔案 6.莫军退赔案 7.蓝陈忻,覃国艳,蒋颖,刘媛媛,黄丽玲,洪小萍,苏艳丽,黄海涛,黄理龙,吴彪华,甘业冬,潘扬勇,叶平,邓良科,陈金兰15人退赔案当前大部分退赔对象领款账户信息已采集成功,案款发放相关事项及后续工作安排
2025.11.24 资金清退,大庆市萨尔图区江涛,陈曦一案执行回款970701.96元,各被害人将按比例发放
2025.11.24 资金清退,泉州市丰泽区邓星球,李斌,康观有,陆召杰,何荔晶等诈骗罪,非法经营罪一案第一阶段清退
2025.11.24 资金清退,益阳市赫山区“衡福海”集资诈骗案第三轮返还本金,本次返还比率1.1%,经三轮返还后总比率6.34%
2025.11.21 资金清退,上饶市鄱阳县郑开华,陈贵庭,陈贵罕等诈骗案案款发放77人409844.67元,本次分配比例49.12%
2025.11.21 资金清退,洛阳市栾川县公安局对一批符合条件的电信网络诈骗案件冻结账户涉案资金35万余元予以返还
2025.11.21 资金清退,晋城市城区杨舒罚金及责令退赔一案受害人裴蕊蕊领取执行案款
2025.11.21 资金清退,成都铁路运输第二法院(2025)川7102执183号案件退赔被害人7001.96元
2025.11.21 资金清退,天津市滨海新区陈颖,张恬恬,赵月,张旭阳,樊智宇,薛静诈骗案已退赔360186元,需发还受害人222人
2025.11.21 资金清退,太原市小店区李超合同诈骗案已归集的涉案资金进行清退发还
2025.11.21 资金清退,太原市杏花岭区 1.曾照祥等人非法吸收公众存款案 2.齐征军,孟财等人非法吸收公众存款案信息登记核实
2025.11.21 2025年11月19日至20日,上海二中院一审公开开庭审理“和合系”非法集资系列案,未兑付本金300余亿元
2025.11.20 资金清退,台州市仙居县法院现将五起执行案件无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来的当事人予以公告 1.宁贝贝,庄春磊,张凤朝,李京伟,杜忠红,付雪强,李纪恒诈骗罪一案53606.95元 2.宁贝贝,庄春磊,李京伟诈骗罪一案14600元 3.揭峰掩饰,隐瞒犯罪所得收益罪一案4710元 4.陈明海,符开成,符开华,黎增建,张家港诈骗罪一案31541.22元 5.应朝龙掩饰,隐瞒犯罪所得收益罪一案5909元
2025.11.20 资金清退,文山州马关县李正堂追缴罚金,追缴违法所得一案案款20000元,退赔被害人49人
2025.11.20 资金清退,焦作市解放区焦作市世元投资咨询有限公司(张凯钧)非法集资案现进行第二次资金兑付,比例为3.87%
2025.11.20 资金清退,泉州市安溪县汇中普惠信息咨询服务（北京）有限公司安溪分公司廖淑琼,谢某明,苏某梅等人非法吸收公众存款一案第一阶段清退2569442.94元,比例≈0.02
2025.11.19 资金清退,宜昌市西陵区公安局清理涉案财物,有部分涉案财物(63人)因联系不到当事人或当事人不领取而无法发还
2025.11.19 资金清退,南昌市青云谱区南京银洲金融信息服务有限公司南昌分公司周勇,方霞,邢常娥,李小兵,陈翠翠等人非法吸收公众存款案件案款清退765599.36元(周勇退赔340044.63元,方霞退赔308840.73元,邢常娥退赔71714元,李小兵退赔20000元,陈翠翠退赔25000元)
2025.11.19 资金清退,杭州市上城区“牛板金”平台王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗罪一案清退公告(四),执行到位2000万
2025.11.19 资金清退,杭州市“三三”系平台(康满堂,玉茶坊,宝利来,易通商城等)王文俊等人集资诈骗案受损集资人清退公告(四),第四次清退1亿元
2025.11.18 资金清退,三明市宁化县法院将案件无法通过其他方式联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户的当事人予以公告 1.吴晓女,姜珍珍,姜星灿,姜星英与吴金生附带民事赔偿 2.蒋凤冠罚金,责令退赔 3.何福清责令退赔,罚金 4.范晓会追缴违法所得 5.林建聪罚金,追缴违法所得 6.丁松林罚金,责令退赔 7.黄炜强责令退赔 8.林建东追缴违法所得 9.陈鸿彪罚金,追缴违法所得 10.江芳斌追缴违法所得 11.连新族罚金,追缴违法所得 12.李传辉追缴违法所得 13.熊小燕追缴违法所得 14.刘艳涛罚金,追缴违法所得 15.朱家丰等罚金,追缴违法所得 16.潘淑文罚金,追缴违法所得十日内到宁化县法院办理领款手续
2025.11.18 资金清退,十堰市张湾区“海博惠”等非法吸收公众存款案件拟开展第一次资金清退工作,此次“海博惠”集资人信息登记及款项发放均为线下方式
2025.11.18 资金清退,天津市东丽区众贤案资金清退工作组已于2023年11月8日起分8批次组织开展集资参与人线上信息填报工作,并于2024年8月30日起分19批次向有效登记并确权完成的集资参与人发放首批资金,截止2025年8月30日尚有部分集资参与人未完成线上信息填报登记,确权。众贤案资金清退工作组启动最后批次线上信息填报登记,确权工作
2025.11.17 资金清退,常州市武进区邵晓俭,闵茹娟,黄全珍,朱丽琴现有的部分财产处置,现拟对处置款予以清退
2025.11.17 资金清退,南昌市张建华集资诈骗案案款清退第二次公告
2025.11.17 资金清退,果洛州“夏尕增等人诈骗一案”第二次退赔有关事项,拟发放92名受害人案款174704.06元,比例0.8373%
2025.11.17 资金清退,神农架林区公安局从6起电诈案件9名犯罪嫌疑人的涉案账户上扣押资金共计2338401.04元,原主不明确,六个月内持相关合法有效证明材料能证明与嫌疑人账户资金相关的,办理认领款项事宜
2025.11.17 资金清退,深圳市福田区 1.“国诚资本”平台王萍,陈沛,罗益波,张国明,庞杰,耿晓红,黄德林,黎彩云,李勇,李中红,张星怡,曹志强非法吸收公众存款一案退赔252名集资人,本金损失880547320.57元,本次退赔81714791.35元,清偿比例为9.28% 2.董博淳,李建昌,张军等人利用“万家兄弟”平台“加里贷”业务非法吸收公众存款案本次退赔40人833227.6元
2025.11.17 安顺市西秀区兴伟集团(安信卓越)王伟等34人非法吸收公众存款案一审宣判,判处王伟有期徒刑10年
2025.11.14 资金清退,哈尔滨市松北区“秒成”董骑山等人非法吸收公众存款案集资人3942人分批次领取退赔款5180768.77元
2025.11.14 资金清退,临沂市蒙阴县邱阳,张鹏,贾俊明刑事案件退赔,发还11名受害人集资款项902682.04元
2025.11.14 资金清退,上饶市广丰区法院将本院部分无法通过取得联系或经本院通知尚未前来提供个人收款账户的被害人予以公告 1.张贤清案未退赔受害人名单公示 2.廖诗华案未退赔受害人名单公示 3.徐林峰案未退赔受害人名单公示
2025.11.14 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,集资参与人线下信息登记的通告(第二次)
2025.11.13 资金清退,周口市商水县胡某鑫犯非法经营一案,该犯罪嫌疑人在2019年10月至2024年10月期间利用“借贷宝”进行非法放贷,根据商水县人民法院(2025)豫1623刑初207号刑事判决书,被告人胡某等人主动向公安机关退缴非法所得167余万元,现依法由公安机关按比例退赔。397名借款人在公告期内主动联系并配合商水县公安合成作战中心进行审核调查
2025.11.13 资金清退,肇庆市端州区林小娟,林小燕非法吸收公众存款案强制扣划林小娟,林小燕银行存款60407.77元以退赔集资参与人,部分涉案退赔集资参与人员去向不明
2025.11.13 资金清退,榆林市靖边县高立飞,孟粉英,高晓龙非法吸收公众存款刑事退赔,已制定分配方案,仍有部分当事人未到我院确认分配方案及领取相应的案件款
2025.11.13 资金清退,泰州市海陵区王勇刑事财产刑执行一案退赔款发放,部分被害人无法取得联系
2025.11.13 资金清退,三明市三元区叶云仙,连雄峰,余永明责令退赔一案6名相关当事人无法联系,10个工作日内持有效身份证件及银行卡到执行局办理领款手续
2025.11.13 资金清退,太原市小店区王义超非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.11.12 资金清退,庄河市“京韵”毕玉婷等非法吸收公众存款案集资参与人167人第一次信息登记
2025.11.12 资金清退,合肥市“大志集团”凌正犯集资诈骗罪,李梅等人犯非法吸收公众存款罪一案第四次信息登记,对于未完成信息登记的集资参与人(被害人),在其完成本次信息登记后,审核完毕后按照受损金额的12.5%发放
2025.11.12 资金清退,三明市三元区廖志秀,谢国亮,王天广,陈斌,廖延焘,陈梅连,胡容华,包丽灵责令退赔一案18名相关当事人无法联系,10个工作日内持有效身份证件及银行卡到执行局办理领款手续
2025.11.11 资金清退,广州市白云区 1.杨文军盗窃罪拟向受害人何梅香退还违法所得869.18元,向庄锐卿退还违法所得246.53元 2.彭仁春诈骗罪拟向受害单位湖北易正达外包服务有限公司退还违法所得870.3元
2025.11.11 资金清退,兰州市城关区甘肃泛亚有色金属投资管理有限公司侍建秀,赵迎,丁海燕,张旭非法吸收公众存款案补充新增线下投资报案人李军,姚海石等共计31人,向各受害人按比例发还款项
2025.11.11 资金清退,南京市栖霞区南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款案(“紫金财富”案)对已执行到位的涉案资金进行清退,2013年4月至2018年7月期间参与“紫金财富”项目集资造成集资参与人总损失为1217251494元,目前执行到位的资金金额为114145753.52元
2025.11.10 资金清退,南昌市陶秀兰集资诈骗案案款清退第二次公告,线上登记时间为2025年11月10日18:00开始
2025.11.10 资金清退,兰州市城关区“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款案兰州地区剩余集资人资金清退发还公告(二),兰州地区集资人资金清退已完成应发数额的90.28%。本院自2025年2月起陆续分六批次发放兰州地区集资款,共计118374944.07元,涉及兰州地区集资人4728名。截至2025年11月10日,仍有2383名兰州地区集资人未办理集资款项的领取
2025.11.10 资金清退,天津市红桥区聚诚财富（天津）资产管理有限公司非法吸收公众存款案就已归集到位的资金开展首次清退
2025.11.8 资金清退,合肥市庐阳区杨鹏,周大伟非法吸收公众存款案案款发放1026461.47元
2025.11.7 资金清退,扬州市“联宝”案欧年宝,欧亚明集资诈骗,曾萍,林爱民非法吸收公众存款案已完成部分集资参与人第一次损失登记核实工作和第一次资金清退工作,且已完成部分集资参与人第二次损失登记核实工作(2025年9月19日至2025年10月18日延期期间登记的亦属于第二次登记),现开展“联宝”案件第三次全国集资参与人损失登记核实工作
2025.11.7 资金清退,毕节市七星关区“铧银”案黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗案以公告形式征求各集资参与人意见,是否同意以变卖保留价以物退赔,变卖流拍财产清单(二)
2025.11.7 资金清退,晋城市城区原银贵罚金,责令退赔一案受害人刘开明联系执行人员办理执行款认领手续
2025.11.7 资金清退,太原市晋源区曹家慧,杨春阳,张春涛,郑烨森掩饰,隐瞒犯罪所得罪已退缴的违法所得4万元,因被害人曾真,徐华春,金强,彭军,方冉,吴春燕身份,账户不明,无法及时退还
2025.11.7 资金清退,杭州市 1.杭州拓道互联网金融服务有限公司(拓道金服)张罗军等人集资诈骗案清退公告(二),第二次清退77924077.98元 2.启蓝控股集团有限公司及浙江元泰互联网金融信息服务有限公司等(元泰金服)汪麟等人集资诈骗案清退公告(四),第四次清退24905964.48元 3.青岛琴海文化艺术品交易中心有限公司张勇等人诈骗案本次清退10731340.3元
2025.11.6 资金清退,广州市白云区 1.阮郑斌、周万、王家祥犯抢劫罪和盗窃罪,拟向受害人肖海军退还违法所得600元 2.郑毅豪犯盗窃罪,拟向受害人温新雄退还违法所得20元限你方自公告之日起三日内向本院提交本人名下的银行账户以领取上述退赔款
2025.11.6 资金清退,宁波市海曙区俞文明非法吸收公众存款罪案涉及被害人共25人本次清退比例为0.023%,提交相关材料
2025.11.6 资金清退,沁阳市赵俊莲、张相霞罚金、退赔一案退赔受害人90人79023.95元
2025.11.6 资金清退,邹城市许燕燕集资诈骗案对已归集到位的涉案资金进行资金清退工作
2025.11.6 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,启动对集资参与人进行信息登记
2025.11.5 资金清退,南昌市东湖区江西金三江养老控股集团有限公司、江西省天地自然健康养老股份有限公司(简称“金三江”)非法集资系列案,对“南昌天地自然生态庄园”消费情况进行公告
2025.11.5 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(六),本事项涉及参与群众411人通过第四期数据比对和信息核查,资金发还前需本人进行现场确认,案涉群众122人存在账户盈利金额大于报案金额的情况,案涉群众695人参加“养修善行”业务,本案涉及群众187人关联其它案件的处理,本次公告后,本案尚余群众约计1200人,本院继续开展核查工作
2025.11.5 资金清退,武安市河北绿美源牧业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人补充登记信息,由于案发距今已过去10多年,当时报案的集资群众银行账号多有变动
2025.11.5 资金清退,平顶山市新华区 1.马海龙、扬程炜、张凯然、王帅、徐庆锋、王少隆罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的14%比例发放 2.吴宝华、王毛毛、张仁玉、李秋生罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的8.6%比例发放 3.彭锋、何雯昊、徐盛华、王垚、王宁、曹健、伍龙、徐野、林超、张正亚罚金、责令退赔一案,执行回来的部分案款按照受害人被诈骗款的15.6%比例发放 2025年11月30日前持本人有效身份证件来本院领款
2025.11.5 资金清退,成都市武侯区陈家武、四川省欣融融资性担保有限公司、四川鼎德利投资管理有限公司、唐霞、曾月等责令退赔执行一案案款分配方案,179人本次分配1282902.63元
2025.11.5 资金清退,杭州市上城区 1.李浩诚等人非法吸收公众存款案清退9800031.84元 2.红上财富公司张丽俊、徐月明等人非法吸收公众存款案清退1086068.89元
2025.11.4 资金清退,天津东疆综合保税区润天（天津）融资租赁有限公司、润泽天成（北京）新能源投资发展有限公司非法集资案就已归集到位的涉案资金开展清退工作,小程序“东疆港非法集资案款清退”进行登记
2025.11.4 资金清退,通辽市开鲁县苏仁图亚,郭燕霞,金凤财,单迎春退赔案执行案款发放137人26977.48元比例为0.00145
2025.11.4 资金清退,延吉市中金亿信财富管理有限公司刘娜,王宏亮,张梦琪,丁磊,姜莲姬,吴涛,王晓敏,许婷婷,高健,禹君姬,陈雪,赵林,李东柱,王雪非法吸收公众存款,需将扣押在案1439596.3元向徐圣智等474位集资参与人按比例退赔
2025.11.3 石家庄市裕华区河北天慈生物科技有限公司非法吸收公众存款案债权人登记确认
2025.11.3 资金清退,兴化市公安局依法侦办的诈骗案资金返还108名被害人
2025.11.3 资金清退,哈尔滨市平房区何平,徐安生等“宏泰胶囊”退赔案件集资人即日起三十日内到指定地点提交领款所需材料
2025.11.3 资金清退,南昌高新技术产业开发区李川,王肖肖合同诈骗案,尚有部分被害人未办理领款手续
2025.11.3 资金清退,莱州市吴显年,于泽民,杜兴荣,李春青,吴淑花等非法吸收公众存款案,该案移送执行的材料附有1735名需退款被害人基本情况及退款数额,现尚余176名需退款被害人未完成信息核对
2025.11.1 资金清退,赣州市宁都县执行赖子龙刑事退赔案,无法联系到受害人,导致部分退赔款无法及时退还
2025.11.1 周口市扶沟县开展扶沟豫杰投资管理有限公司非法吸收公众存款案投资人信息核实登记
2025.10.31 鄂尔多斯市东胜区蒋学武非法吸收公众存款一案,蒋学武三处房产已拍卖,均设定了抵押,现向抵押权人发放执行案款
2025.10.31 资金清退,珲春市公安局办理的金龙德等人被诈骗案件返还涉案资金
2025.10.31 资金清退,赣州市宁都县黄文刑事退赔案无法联系到部分受害人
2025.10.31 资金清退,秦岭北麓地区25人诈骗,3人帮助信息网络犯罪活动罪案集中退赃
2025.10.31 资金清退,南通市通州区南通富源美容美发连锁有限公司等非法吸收公众存款,集资诈骗案第一次退赔10.18%
2025.10.31 资金清退,酒泉市“好小仔”马菁,石爱娣,马学军,陈思恩非法吸收公众存款案酒泉地区发还366人比例43.99%
2025.10.31 资金清退,天津市静海区恒赫资产管理（天津）有限公司非法吸收公众存款案集资参与人信息核实登记
2025.10.30 资金清退,南昌市西湖区清退风尚雅公司诈骗款项,拟开展受害人信息登记核实工作
2025.10.30 资金清退,天津市河东区蓝天格锐案未登记确认集资参与人核实确认
2025.10.30 资金清退,周口市太康县 1.陈俊辉,曹龙华,涂建机,于东平,涂权珲罚金刑一案(已于2025年3月25日判决) 2.曹金辉罚金刑一案(已于2024年7月30日判决) 2案已追缴到案部分赃款,因未联系到所有被害人,本案追缴的违法所得无法相应返还
2025.10.30 资金清退,南昌市青云谱区 1.刘勇,刘孟（南昌市和飞生物科技有限公司）非法吸收公众存款系列案件案款清退(本次处置资金包括：刘勇336722元,宋剑平50000元,马载禾25176元,易兴旺307670元,陈金保440525元,何习宾287595元,梅雨234113元,曾亮兵193821元,张瑞228265元,熊夏祥253200元,李清68963元,共计2426050元) 2.高忠明（江西省亿柏嘉食品工业技术开发有限公司）非法吸收公众存款系列案件案款清退(高忠明退赔126750.4元) 2案将对集资参与人进行信息核实登记
2025.10.30 资金清退,南昌市 1.张建华集资诈骗案案款第一次清退800万 2.陶秀兰集资诈骗案案款第一次清退(本次处置资金包括：拍卖陶秀兰名下房产所得价款1500000元,拍卖陶秀兰名下物品及江西佟鑫娘科技发展股份有限公司名下车辆所得价款293355.4元及南昌市公安局红谷滩分局冻结的款项2873118元) 2案将对集资参与人进行信息核实登记
2025.10.29 资金清退,南昌市青云谱区徐超(南昌县国子养殖有限公司)非法吸收公众存款案件案款清退261745.67元,核实登记
2025.10.29 资金清退,果洛藏族自治州夏尕增等人诈骗一案拟向92名受害人发放已执行到位的案款802497.68元退赔比例为3.8548%,将依法开展受害人信息登记核实工作
2025.10.29 资金清退,深圳市“中融天成”案第一次退赔45000000元,2025年12月25日起退赔款发放,填报个人领款信息
2025.10.28 资金清退,太原市晋源区 1.孙郅宇、周博文掩饰、隐瞒犯罪所得罪、犯罪所得收益罪,其中判决“已退缴的违法所得3.5万元,按比例返还受害人”。因被害人身份信息不明,导致无法及时退还 2.高峰、王德帅、董存鑫责令退赔一案,其中判决“退缴的违法所得1800元,依法返还被害人”。因被害人身份信息不明,导致无法及时退还一年内来我院认领
2025.10.28 资金清退,龙岩市武平县石文祥犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪涉财产执行一案,被执行人石文祥退出的违法所得25466元,以及涉案账户被冻结余额3118.83元,应依法返还被害人,现剩余14846.33元无人认领
2025.10.28 资金清退,柳州市鹿寨县凌忠梅,钟云霞,兰任姣,陈甜梅,卢芳退赔案,请各退赔对象核对应退赔金额并开通领款账户
2025.10.28 资金清退,天津市和平区金龙国旅非法吸收公众存款案,现开展集资参与人线上信息核实补充登记,登记对象为首次未进行核实登记的集资参与人
2025.10.27 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.刘明丽,谭盛兰,吴艳,何佩,刘姣,蒋小华,陈兰,王延慈,罗一桃,王文娟,刘捷罚金一案,受害人众多均为外地人无法取得联系,此款项作提存处理 2.强静罚金,责令退赔一案,受害人至今未到院办理领款手续 3.宋春雷一案执行到的案款较少,不宜分配 4.宋姣,李珍俐,何文贤,唐静,伍碧莲,沈巧巧,秦丽,李霖,吴佳容,任青,申柳波,贺诗琪,陈海房,秦琴罚金一案,部分受害人至今未能取得联系 5.杨树祥,吴旻,罗运,王伟,郭孟诚,蔡强罚金一案,部分受害人至今未能取得联系 6.夏书林,王璐追缴违法所得一案,部分受害人至今无法取得联系 7.吴帅追缴违法所得一案,部分受害人至今无法取得联系十日内来院办理手续
2025.10.24 资金清退,成都市新津区四川新义水乡健康管理有限公司,成都新义水乡健康管理有限公司,钱军等人非法吸收公众存款案第一次清退比例1.87%
2025.10.24 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.宋春雷非法吸收公众存款案,本院现在执行金额较少,暂不分配 2.王朝欢诈骗案,吕丹丹至今未到院办理领款手续 3.陈磊明盗窃案,受害人至今未到院办理领款手续 4.李有靖盗窃案,付欢欢至今未到院办理领款手续 5.胡永正盗窃案,杜长骁、张傲、张朔、王学良、乔文东至今未到院办理领款手续 6.何祥强诈骗案,张德云至今未到院办理领款手续 7.毕磊诈骗案,姚多友至今未到院办理领款手续 8.薛晨罚金、退赔违法所得一案,薛晨向我院缴纳退赔违法所得金额三百元,汪璇璇15日内请向我院提交你现有联系方式
2025.10.24 资金清退,长春市九台区曹某等人涉“海佛”非法吸收公众存款一案对826名集资人信息进行线下登记
2025.10.23 资金清退,天津市滨海新区王东林,李莹,张梦蕊,武文萍,刘旋,许莹莉诈骗案已退赔违法所得322350元,需发还受害人274人。现本院以公告形式通知以“天津众博咨询有限公司”“天津泛思人力资源有限公司”“天津智意信息科技有限公司”名义被骗且实施诈骗行为人员为王东林,李莹,张梦蕊,武文萍,刘旋,许莹莉的受害人,三十日内联系本院执行部门办理领款手续
2025.10.23 资金清退,东营市广饶县张立伟,韩晓同,孙炳镇,高春光,李炫奇非法集资案向132人发放执行案款公示3个自然日
2025.10.23 资金清退,新密市马玲梅非法吸收公众存款案案款发放83人141111.72元退还比例0.7542%
2025.10.22 资金清退,南昌市西湖区延边耀天燃气集团有限责任公司非法吸收公众存款案第三批发放2845624.6元比例1.803%
2025.10.22 资金清退,霍林郭勒市张勇,李阳,闫峰等责令退赔执行一案中已追缴到位的案款第二次分配148313.42元比例为0.5018%(左中29人,霍市159人)
2025.10.22 资金清退,青岛市黄岛区李桂霞,王义军青岛牧桐案执行案款发放,需填写《当事人案款银行账号确认书》
2025.10.21 资金清退,亳州市利辛县温武非吸案件集资参与人(332人)清退,本次清退受偿比例2.216%
2025.10.21 资金清退,华蓥市(2023)川1681刑初63号判决中已追缴到案退赔款项通知被害人300人认领
2025.10.21 资金清退,大理市 1.杨维刚案 2.杨鹏案 3.段素梅案 4.许泽,黄博,李庭,赵微案违法所得退赔,无法联系被害人
2025.10.21 资金清退,大连经济技术开发区 1.“鸿马创新”苏尚文合同诈骗案 2.“盛贷通”李良、盛永亮等人非法吸收公众存款案受害人(15人)、集资参与人(13人)第一次信息登记
2025.10.20 资金清退,南昌市新建区“汇金案”赵燕,赵仕国等人非法吸收公众存款罪执行系列案件第二阶段资金返还比例1.5％
2025.10.20 资金清退,上海市“证大系(捞财宝)”集资诈骗案第三次案款发放2.25亿余元,比例3%
2025.10.20 资金清退,天津市北辰区被执行人王乃强,钟瑶等罚金纠纷案退赔李国,曹少明,王芳梅部分款项
2025.10.20 资金清退,泰州市海陵区雷伟刑事财产刑执行一案退赔款发放,部分被害人无法取得联系
2025.10.17 资金清退,邹城市王彬非法吸收公众存款罪退赔资金发还
2025.10.17 资金清退,赤峰市红山区宋长达(赤峰聚鑫投资管理有限公司)集资诈骗案受损集资参与人信息登记核实
2025.10.17 自媒体,浙江草根投资案,昨日与宝付的谈话情况:昨日不是开庭,是谈话。谈话决定是否需要再开庭。昨天只有一位来自苏州的大姐来旁听,给我加油助威！我相信很多人还是关心起诉宝付和浙江建行的事情,因为我的公众号每篇都在数千次。谈话的主要内容法官向我和宝付公司询问对一审判决书认定的事实是否存在异议,同时让宝付公司对我新提交的证据质证。与一审不让我说话的法官相比,这次谈话,法官给了我比较充足的时间驳斥一审判决书的结论
2025.10.15 资金清退,苏州工业园区吴星,张见伟责令退赔一案,开展被害人信息登记
2025.10.15 资金清退,太原市娄烦县武马年寻衅滋事罪一案已追缴武马年2000元,因被害人身份信息不明,无法及时退还
2025.10.14 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪等涉财产执行一案以物退赔公告
2025.10.14 资金清退,兰州市城关区侍建秀,赵迎,丁海燕,张旭非法吸收公众存款案,扣划到位赃款发还李军,姚海石等29名受害人
2025.10.14 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人朋友大家晚上好：今天是2025年10月14日,中普案件7年47天。锦州出借人在维权方面一直是走在前面的,他们很务实；下面是锦州参与庭审旁听的难友发来的反馈：今天锦州古塔法院公开开庭审判15名中普公司的业务员,以前漏掉的大团经理也有不少。有三个人说她们生活困难,没有钱可以退缴的,其余12人都是全额退缴非法所得。上午九点半开庭,中午休息一个小时,下午两点半结束,比前面几次审判时间短许多。看来明天和后天各有15名中普业务员将被审判,应该与今天的过程差不多
2025.10.13 神木市杨安洪犯盗窃罪退赔一案,随案移送的两盒南京牌香烟、一瓶红酒、一部VIVO手机、一部华为手机、一部OPPO手机、一部小米手机、一块“ROLEX”手表、一部华为笔记本,系罪犯杨安洪于2020年11月7日至2021年1月11日期间盗窃所得,现无受害人认领
2025.10.12 资金清退,抚州市李新明、陈景荣非法集资案第五次分配788人3739403.76元,比例为1.38%
2025.10.11 资金清退,广州市白云区周星文,朱有成,黄文森,李鸿才,黄立俊抢夺罪被害人黄俊江可向本院领取退赔款10700元,关青恕可向本院领取退赔款3200元
2025.10.11 资金清退,晋中市榆次区徐锭航、田洋掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取,有5名被害人未提交收款信息
2025.10.11 上饶市婺源县公检法机关正在大力推进宝汇通公司、福元运通公司等非法吸收公众存款案追缴违法所得、责令借款人返还借款、处置涉案资产(包括景区资产)等工作
2025.10.11 资金清退,太原市小店区“晋商贷”一案第二轮清退工作将于2025年10月15日开启,“小店区涉众型非法集资类案件登记清退平台”系“晋商贷”案件执行清退工作唯一平台
2025.10.10 资金清退,烟台市莱山区被执行人林梅,范耀东,姚风雷,蔡林涛,李心默淇泽责令退赔一案向林梅等非法吸收公众存款受害者发放案款7771253.62元公示
2025.10.9 资金清退,隆昌市“蜀桑源”付华,吕琳等17人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“互惠农庄”,“蜀桑源”游戏平台)第二次资金清退,本次清退损失金额的8%
2025.10.9 资金清退,信阳市固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社张克文,张克云案第三次清退945542.45元比例2.338%
2025.10.9 资金清退,东营市广饶县闫志帅,郝强强,许绍芳,吕新会,牛金叶,牛保青,徐志坤非法吸收公众存款案(阔宇公司,清心易购)集资参与人信息登记核实第二次公告
2025.10.9 资金清退,伊春市伊美区“4.29”案温振荣及其所有下线被告人案件资金受损人信息登记核实
2025.10.9 资金清退,烟台市莱山区涉赛军等人非法吸收公众存款案申报退赔账户,已执行到位10784004.74元,有2233人需退赔
2025.9.30 资金清退,石家庄市长安区白爱辉等人追缴违法所得一案第一次退赔55667943.22元,比例5.26%,分配方案公告
2025.9.30 资金清退,杭州市上城区“PP基金”平台李文浩,钱桂庭,陈刚等人案清退公告(五)第五次清退50000000元
2025.9.30 资金清退,合肥市包河区许大亮,石小龙合同诈骗一案对已执行到位的部分涉案资金10229919元进行清退
2025.9.30 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非吸案第四次资金清退3462282.86元
2025.9.30 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.张燊诈骗罪一案,现34112元已全部执行到位 2.杨天巍非法经营罪一案,现80000元已全部执行到位 3.周可斌诈骗罪一案,现已执行到位30000元 4.王衡平、欧金辉、肖海宁、黄燕燕、黄华凤诈骗罪一案,现已执行到位244487.5元 5.孙裕义、黄敏智诈骗罪一案,现已执行到位229758元 6.孙雪飞、罗元礼、罗强诈骗罪一案,现已执行到位173935元 7.贺万平诈骗罪一案,现2580000元已全部执行到位 8.何机诈骗罪一案,现48000元已全部执行到位 9.韩德军诈骗罪一案,现已执行到位4752元 10.关英宝、王禹非法经营罪一案,现251500元已全部执行到位 11.古演龙、吴登就诈骗罪一案,现372000元已全部执行到位 12.黄成丰、林洪球、何培圣、梁志文、黄起敏诈骗罪一案,现已执行到位270000元 13.高鹤、赵美琪非法经营罪、张志强妨害药品管理罪一案,现399763元已全部执行到位 14.江志飞诈骗罪一案,现已执行到位101200元 15.刘跃、刘广、张涛、杜灿林诈骗罪一案,现已执行到位52614元 16.蹇呈杰、彭婷、陈玉玲诈骗罪一案,现257169.95元已全部执行到位 17.沈威阳、张喻、江清凯、陈筱涵、麦思泉、王震诈骗罪一案,现已执行到位428891.88元 18.沈从赋销售假药罪一案,现17423元已全部执行到位 19.罗杨丽、杨也逸销售有毒、有害食品罪一案,现40795.87元已全部执行到位但尚无被害人前来认领,十五日内携身份证及相关证明材料申领退赔款项
2025.9.30 资金清退,安康市汉滨区王玉军、史文海伙同王建锋、吴登波、韩广正、李洛新、杨昆在汉中火车站负一楼开设店铺,由王玉军、史文海担任老板,王建锋担任店员负责销售肾阳草,吴登波负责盯梢,韩广正、李洛新负责当“托”诱骗被害人购买肾阳草,共实施犯罪15宗,其中抢劫1宗,敲诈勒索14宗。史文海退赔赃款4560元,李洛新退赔赃款400元,现已将上述赃款追缴到位
2025.9.30 资金清退,金华市武义县中城银信控股集团有限公司退赔返还涉武义地区被害人案款认领,因被害人信息不完整无法取得联系或部分被害人虽取得联系但未能正常认领案款
2025.9.30 长沙市岳麓区齐泉涉嫌非法吸收公众存款案请参与相关集资但尚未到公安机关进行登记和确认的单位及个人,尽快按照本通告要求到登记地点进行登记和确认
2025.9.30 包头市“万里大造林”案件对内蒙古天地通林业有限公司名下坐落于黑龙江省嘉荫县198406.4625亩一般用材林拍卖
2025.9.29 资金清退,杭州市西湖区吴秀花,李艳南等非法吸收公众存款案对已执行到位的案涉资金18627637.37元进行清退
2025.9.29 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.石才发、谭朵、覃莎、向东阳、唐一平、唐德安、杨凯、钦霞、曹子荦、许林斌诈骗罪一案,现176000元已全部执行到位 2.涂劲男、梁信诈骗罪一案,现147000元已全部执行到位 3.王换军、齐婵媛、王佳佳、陈洁诈骗罪一案,现96728.27元已全部执行到位 4.王盼盼、高记楠、刘雪毅、闫爱佳诈骗罪一案,现75165.36元已全部执行到位 5.吴序龙、何武锐诈骗罪一案,现230615元已全部执行到位 6.颜文灿诈骗罪一案,现已执行到位417909.76元 7.阳志、吴娟、肖洋、龙庞毅、郭雲锋、侯志国、肖禹、向云平、颜文哲诈骗罪一案,现141800元已全部执行到位 8.程都诈骗罪一案,现274071元已全部执行到位 9.于泽东、齐峰诈骗罪一案,现已执行到位185420.76元 10.赵娜、崔路齐、王保青诈骗罪一案,现已执行到位148823.6元 11.寇振龙、刘镇、徐孟龙诈骗罪一案,现已执行到位1293045.37元 12.孙慧松、刘艳秋、赵军雪、刘秀彪诈骗罪一案,现286778元已全部执行到位 13.曹枧、谷合清、向林波、谭新广、曾永辉、贺海波、颜文可、陈贵译、颜伟豪、向智杰、向海军诈骗罪一案,现147000元已全部执行到位 14.高利青、刘丽、谢开燕、李翠翠、闫珊珊诈骗罪一案,现85519.41元已全部执行到位 15.何武海诈骗罪一案,现112000元已全部执行到位 16.侯明伟诈骗罪一案,现499858元已全部执行到位 17.连涛诈骗罪一案,现已执行到位1020579.26元 18.刘杰、谢庭伟、丁东升、刘元祥、丰雨涵、黄赞、陈佳成、凌成凤、李炎陶、李英鹏、彭湘辉、李奇、彭嘉欣诈骗罪一案,现278443元已全部执行到位 19.罗龙、胡鹏杰诈骗罪一案,现204286元已全部执行到位但尚无被害人前来认领,十五日内携身份证及相关证明材料申领退赔款项
2025.9.29 资金清退,淄博市周村区沈春香,牟维荣,田家帅,李杰,刘爱菊,郭青秀一案执行财产分配方案,对已执行到位的涉案资金46万元进行退赔
2025.9.29 资金清退,南京市鼓楼区“苏银财富”系列非法集资案件主犯胥志斌的执行案有序开展退赔工作,登记信息。将于2025年12月1日起进行首次退赔款发放6012123.92元
2025.9.28 资金清退,深圳市南山区 1.中泉艺德公司欧阳松,邓学惠集资诈骗,黄涛,秦训琪非法吸收公众存款案案款退赔413人276988元比例1.75% 2.“鳄鱼宝”平台杨青春,广东宏益鳄鱼产业有限公司案案款退赔352人711321元比例1.32%
2025.9.28 资金清退,淄博市周村区韩璐,王璇一案退赔款369460.00元分配方案
2025.9.28 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.张露萍、孔兵、独孤虹、金永哲生产、销售假药罪一案,现已执行到位288840.58元 2.肖靖诈骗罪一案,现已执行到位55016元 3.谢国中诈骗罪一案,现已执行到位171672.2元 4.李伟、高赟喆、杜豆诈骗罪一案,现已执行到位1542249元但尚无被害人前来认领
2025.9.28 资金清退,晋城市城区王三女掩饰、隐瞒犯罪所得罪一案被害人刘金凤7日内携带材料办理执行款认领手续
2025.9.28 武冈市正在执行湖南省和鑫生物科技有限公司、夏小玲、邓健非法吸收公众存款罪一案,拟处置湖南省和鑫生物科技有限公司名下登记的房产12处、出让地2块
2025.9.26 资金清退,遵义市汇川区潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案(贵州向黔进集团案)第五次退赔686万元,比例为0.61%
2025.9.26 资金清退,株洲市渌口区汪夕海犯盗窃罪一案受害人领取退赔款26500元,该案被害人至今未办理领款手续
2025.9.26 锦州市凌河区老妈乐商贸有限公司非法集资案已宣判,正在资产处置,请在凌河辖区门店投资者携带材料前往经侦大队进行登记
2025.9.25 资金清退,上海市黄浦区上海嘉屹保险经纪有限公司安成国,陈业飞案件投资受损人发放案款,比例20.34%
2025.9.25 资金清退,湘潭市雨湖区苏耀武,贺沛锋非法吸收公众存款罪退赔工作有序开展,信息采集启动
2025.9.25 资金清退,焦作市解放区协助开展河南三联豆业公司孙安宏及都寸霞、张朝霞两起非法集资案集资受损人信息登记工作
2025.9.24 资金清退,大庆高新区高成,仲召亮,李冬爽诈骗罪一案资金退赔案款发放,涉及受害人46人
2025.9.24 自媒体,辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人朋友们大家好：今天是2025年9月24日,中普案件7年零27天。昨天中普专班在沈阳接访了出借人部分代表,回答了预交的诉求和出借人代表现场的一些提问,目前的诉求围绕以下几大版块：1、追缴各类赃款；2、资产回收与处置；3、抓捕主犯臧彦斌；4、公开中普经营期间以及暴雷后资金流向,审计结果；5、即有即兑,及时兑付！下面我们对官方的现场回复,做一下反馈,针对资产处置这一关键问题,小编的印象中至少有5年前公安部门在接访中就已经提到过因臧在逃,他名下各类资产都需交由法院执行局走司法流程。现在看,这流程走了这么多年至今还是这样的答复,还在走着！抓捕主犯臧彦斌——曾经说的分分钟早就成了过眼云烟,说句心里话,现在抓他确实难,可心底一直的疑问从未解开,他当初怎么走的那么容易呢？
2025.9.23 资金清退,石嘴山市惠农区郝宝玉等四人非法吸收公众存款罪违法所得退赔执行案件投资人信息确认,本案涉及977名投资人,其中948名投资人身份信息资料完备,但尚有29名投资人身份、联系方式不详,三个月内携带材料前往本院执行局办理身份确认手续
2025.9.23 资金清退,大连市金州区“巨金投资”梁玉芹,石晶莹,樊世超非法吸收公众案集资参与人第一次信息登记
2025.9.23 资金清退,重庆市江北区“造神科技”案件已完成符合发放条件人员的发放,有4565人未能发放成功,需要到当地建行网点更新身份信息
2025.9.23 资金清退,泰州医药高新技术产业开发区 1.刘小云、朱斯婧、施文销售有毒、有害食品罪一案应退赔28442元已全部执行到位 2.葛天良、沈翠玉销售假药罪一案应退赔21800元已全部执行到位,但尚无被害人前来认领,十五日向法院申领退赔款项
2025.9.23 资金清退,莱西市何嘉倩,刘旭责令退赔一案部分案款拟按比例向相关人员(51人)予以发放,三日内向本院提交书面材料
2025.9.23 资金清退,上海市杨浦区“中玉系公司”非法吸收公众存款案近期开始进行首批案款发放,届时线上核对平台将暂时关闭
2025.9.22 资金清退,旬阳市郭林波,李帮猛,魏春东,王庭旬盗窃罪责令退赔一案已执行到被执行人魏春东30803元,王庭旬30803元,拟向28人发放案款,公示期为三天
2025.9.22 资金清退,大庆市龙凤区赵明责令退赔一案执行回款1745823元,各被害人的回款金额按照被害人额度所占比例发放
2025.9.22 资金清退,宝鸡市汇通石油钻采设备有限公司集资诈骗案资金清退2447699.7元比例9.75%,发放对象2024年5月20日-2025年9月10日在金台区处非办办理过核查登记的人员(共861人1086份合同)
2025.9.22 资金清退,昭通市彝良县被执行人柳安芬借款合同纠纷案件依法扣划柳安芬案款1257174.94元,柳安芬涉及47件执行案件的分配方案
2025.9.22 资金清退,福州市平潭县法院生效刑事判决中剩余的已追缴到案的退赔款项以公告的方式通知1年内认领,11件案近6万元(陈军案,陈松发案,吴飞彪案,周其耀案,吴小宁案,刘章鑫、郑惠平、肖龙彪案,魏吓弟案,林川旺案,高海斌案,魏为斌、谢常荣案,翁婷婷案)
2025.9.19 资金清退,弥勒市云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案因部分集资参与人尚未进行信息登记,将开展集资参与人信息登记核实
2025.9.19 连云港市东海县房山镇寇荡村扶贫互助社李江,寇锐非法吸收公众存款一案,对外发放的贷款尚有部分未收回,尚有部分借款人员未到公安机关核实说明借款情况,现将借款人员名单(31人)及尚未归还的本金数额进行公告,相关人员积极向司法机关归还欠款
2025.9.19 资金清退,建瓯市吴小兰,林建通罚金责令退赔一案被害人马建英,卢寿生自本公告发出后于2026年3月17日前向本院联系办理案款领款手续
2025.9.18 资金清退,抚州市金溪县邹凌波案件追缴到案退赔款项250余万,14家受害公司前往我院执行局领取
2025.9.18 资金清退,扬州市“联宝”案件延长损失登记核实时间到2025年10月18日为止
2025.9.17 资金清退,黄山市屯溪区“易贷”吴龙,丁少琴非法吸收公众存款案第一次清退受损集资参与人412人清退比例为9.7%
2025.9.17 资金清退,遵义市汇川区贵州聚人实业有限公司邵代兵集资诈骗案第一次退赔650000.00元比例为4.57%
2025.9.17 资金清退,太原市小店区任红伟集资诈骗案资金清退发还
2025.9.16 资金清退,绍兴市越城区斯臻海集资诈骗案以及龚栗峰,柯向东,方敏等人非法吸收公众存款案第二轮案款发放27487073.79元比例约4.50%
2025.9.15 资金清退,青岛市市南区宋海川,曹广顺非法吸收公众存款案部分集资参与人(25人)无法取得有效联系,到现场办理退赔款领取手续
2025.9.15 资金清退,蚌埠市蚌山区 1.李栋栋,李朝朔,刘旭辉非法吸收公众存款案朱长琴等受害人至今未到院办理领款手续 2.余士光非法吸收公众存款案杨华楼,李淑红至今未到院办理领款手续 3.万伐非法吸收公众存款案张凤兰,张纪平等受害人至今未到院办理领款手续十日内来院办理领款手续
2025.9.14 资金清退,太原市万柏林区山西慧诚创业投资有限公司张晓东等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实,线上登记
2025.9.12 资金清退,杭州市西湖区“微微金融,浙江佳钰”平台胡朝友,王剑邓集资诈骗案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退10386801.68元
2025.9.12 珠海市香洲区王连德,李丹红,高文生,李海源,李海松, 任凤华,黄美燕,李美满,朱德怀,魏秀云,胡国强犯非法吸收公众存款罪被处罚金,责令退赔一案,李丹红名下房产已拍卖成交,李丹红以上述房屋系其本人及李开茂(系李丹红父亲),李会琼(系李丹红母亲)维持生活必需的居住房屋为由向本院申请预留租金,本院决定为李丹红,李开茂,李会琼预留8年租金,共计64800元
2025.9.12 资金清退,苏州市相城区崔雪军,汪童年,伏广发,国芝超,王嫚,胡波,王珍珍,黄金华,李园园,王友健,杨永恒,张勇,罗金林,黄明家,田晓伟,郭凯凯,杨二妹,冯凯,杨露,梁瑞英,郑帅,冯小举,管庆香,陈举,林军儿,孙良村,王义礼,陈秀清,王仙芬,卢奇,安海军,何莎莎,杨英,杨霞,黄初东,李小毛,周昆龙,闫景全,冯云龙,李玉林,王军军,陈传开等诈骗罪刑事财产刑执行一案,目前尚余部分被害人(70人)未到庭领取执行款,15日内办理执行款认领手续
2025.9.12 资金清退,泉州市惠安县林成海非法吸收公众存款案第一阶段资金清退1871247.59元比例为1.47%
2025.9.12 资金清退,南昌市西湖区将军红集团有限公司江西分公司非法吸收公众存款案案款清退1930678.58元比例3.092%
2025.9.11 资金清退,南京市栖霞区金光荣等人(南京丽州商贸有限公司“财富宝”在线投资平台,影视传媒众筹,三亚房产众筹,新三板股权,句容房产项目集资)非法吸收公众存款案资金清退98521325.88元,比例为4.8%
2025.9.11 资金清退,大连经济技术开发区“瑞信”耿长旭,张晓松,王昱升,康丽君等人非法吸收公众存款案集资参与人(208人)第一次信息登记
2025.9.10 资金清退,合肥市蜀山区张振飞,张小锐,周德友等人合同诈骗罪一案资金清退,具体清退金额通过其受损金额减去前一次清退金额
2025.9.9 资金清退,吉林市李雷等集资诈骗,非法吸收公众存款案,执行得款合计2,632,062.65元按比例退赔494人,公告送达执行财产分配方案
2025.9.9 资金清退,南京市鼓楼区岳峰非法吸收公众存款罪一案退赔,小程序完成登记,将于2025年12月1日起进行首次退赔款发放773628元
2025.9.9 资金清退,晋城市城区焦志强罚金及退赔一案受害人王晋军,李志明,高彩燕7日内联系执行人员办理执行款认领手续
2025.9.9 资金清退,宿迁市宿豫区清理长期无法发放的执行款项,涉4案(邓志远退赔,周伟伟退赔,李超追缴,胡慕云追缴)35领款人几十万元
2025.9.9 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案第四次资金集中清退,清退地点高新区行政服务大厅二楼会议室
2025.9.8 资金清退,大连市沙河口区谢晓羲等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次信息登记
2025.9.8 资金清退,武汉东湖新技术开发区汪昌华,余兴龙,陈代念,蒋家豪,卢丞,陈祥,肖璐,王友林,伍亚兰,王穆铃,邹文飞,高志强,胡国瑞诈骗案受害人王建新,陈航,王心洁3人信息登记
2025.9.8 资金清退,天津市宝坻区 1.天津恒远瑞信资产管理有限公司,天津市万达聚汇资产管理有限公司,天津市万达聚汇商贸有限公司非法吸收公众存款案,2.天津众鑫财富资产管理有限公司非法吸收公众存款案,3.天津市双吉饲料有限公司非法吸收公众存款案集资参与人线上信息核实登记
2025.9.8 资金清退,杭州市西湖区“车蚁金服”平台温学军,徐振华,兰洋,倪永庆,邱平等非法吸收公众存款案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退79505337.06元
2025.9.5 资金清退,合肥市瑶海区颜廷虎,吴强,刘玉奎,陈新德集资诈骗案对已归集的涉案资金进行首次发放比例13%
2025.9.5 资金清退,宁波市海曙区张素琴,王苏芬,闫竹花,胡明珠,朱美英非法吸收公众存款案对已执行到位款项进行集中清退
2025.9.5 资金清退,太原市小店区石翠兰,姚龙,郭晶,田思雨非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.9.5 资金清退,天津市西青区昊轩(天津)投资管理有限公司,昊轩财富(天津)投资管理中心,侯文浩等人非法吸收公众存款案资金清退
2025.9.5 资金清退,沈阳市中普案件本次集资清退工作进入收官阶段,相关清退窗口即将关闭。登记窗口关闭后,工作专班将启动最后一批信息审核,并在15个工作日内完成最后一次资金清退
2025.9.5 资金清退,焦作市解放区焦作嘉盛投资咨询有限公司(许晓亮)非法集资案第二次资金兑付比例为1.09%
2025.9.4 资金清退,临沂市河东区黄昭,匡小勇集资诈骗罪,黄强,匡华军非法吸收公众存款案开展退赔151450.22元,需对集资参与人信息进行核实登记
2025.9.4 资金清退,毕节市七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案债权申报暨资金清退发还,其中李罡,高山,韩玉婷,聂锐,靳秀菊,王春兰,罗琼,何梅,王艳,曾令相,余岭,杨艳华等12名受损集资参与人同时系本案被执行人
2025.9.4 资金清退,太原市万柏林区金国庆,刘畅,王佳兵非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.9.4 资金清退,上海市虹口区上海宝银创赢投资管理有限公司非法吸收公众存款罪案投资受损人信息核对
2025.9.2 资金清退,泰州市海陵区陈家欢刑事财产刑执行一案相关被害人(王艳,陈兵)自本公告发出之日起一年内,至本院执行局领取退赔款
2025.9.2 景德镇市珠山区 1.曹力集资诈骗罪案,曹力的商品房司法拍卖成交金额550000元 2.卢成英,刘丹丹等人非法吸收公众存款罪案,刘丹丹的店铺司法拍卖成交金额361786.50元,刘丹丹的商品房司法拍卖成交金额462000元
密码保护：China! 雷报 2025.1.1-1.27
2025.1.27 资金清退,杭州市西湖区“之信”平台章根江等人案受损集资参与人第二次清退
2025.1.27 资金清退,遵义市汇川区“中润”汤旭,沈雨霞,苏庆礼非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.1.27 资金清退,杭州市上城区 “牛板金”王旭航,胡文周,沈旭卿,陈鄂集资诈骗案资金清退公告(三),第三次清退
2025.1.26 资金清退,长沙市天心区“爱之心系列”案清退(第三期),第一批次发放已初步完成,拟发放第二批次清退款
2025.1.26 资金清退,顺昌县肖俊杰等人窃取,收买,非法提供信用卡信息案退赔,被害人信息采集
2025.1.26 大连诺众投资有限公司王贻成等人集资诈骗,非法吸收公众存款案,已由大连市公安局高新园区分局于2025年1月26日向大连高新技术产业园区检察院移送审查起诉
2025.1.25 资金清退,淮安市江苏乐园房地产开发有限公司非法吸收公众存款案第十四次清退
2025.1.25 资金清退,遵义市汇川区“向黔进”潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第三次退赔
2025.1.25 辽宁中普集团案,@所有人各位群友们,历经了一年多的艰辛里程,用我们的汗水与泪水共同浇筑的,这难产的兑付公告终于在昨晚诞生了
2025.1.24 资金清退,安阳县华润泰富农业服务专业合作社案件首次资金清退方案
2025.1.24 资金清退,老河口市“山东齐翔”平台孙耀品,尹良锋非法吸收公众存款案案款退赔
2025.1.24 资金清退,辽宁中普集团案,中普案件出借人信息核实登记公告(一),(二),(三)
2025.1.24 资金清退,杭州市“泰金服”平台丁一等人案涉案资金第二次清退
2025.1.24 资金清退,石家庄市海乐汇项目(杨金明,霍卫华非法吸收公众存款案)资金清退
2025.1.23 资金清退,合肥市“好车贷”熊磊,李京鸿等二十人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,合肥市“鑫格理财”陈明荣,刘军,朱道星,刘通行4人案第一次发放案款
2025.1.23 资金清退,石家庄市卓达控股集团等单位及杨卓舒等人集资案第三批资金清退
2025.1.23 资金清退,杭州市上城区梁耀等人犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪案件资金清退
2025.1.22 辽宁中普集团案,亲爱的中普出借人晚上好：今天是北方传统的小年,也是中普事件的6年零148天。连日来,各大群内异常安静,大家都在期待24日的到来,都想知道这千呼万唤还没有出来的兑付公告到底是什么具体内容
2025.1.22 资金清退,杭州市“君享金融”“亿好金服”平台丁小雷等人案第一次清退
2025.1.22 资金清退,杭州市“和仙谷”汪玉麒等人集资诈骗案第二次清退
2025.1.22 资金清退,安阳福源祥置业有限公司(河南安阳大华商贸城发展有限公司)非法吸收公众存款案件兑付
2025.1.22 资金清退,南通市崇川区“宜诚—汉德”案受损集资参与人第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.22 资金清退,南丰县鼎通财富杨小勇,饶仿晓,曹玉辉,徐慧融,谭斌,胡聪,谭建国,曹桂生非法吸收公众款案第一次分配方案
2025.1.22 资金清退,重庆市巴南区“老来福”曾明康,罗楠,刘先汉,谭永松,熊德富刑事退赔案执行案款第一次退赔
2025.1.22 资金清退,天津市津南区沈伟盗窃罪执行案款认领
2025.1.22 资金清退,南京市施玉明集资诈骗罪案,董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款罪案(简称“兴佳利业系列”案)启动退赔
2025.1.21 资金清退,乐平市王峰(乐平银谷财富)非法吸收公众存款罪案集资参与人信息登记
2025.1.21 资金清退,益阳市万民山老年人公寓服务有限公司非法集资案启动第三轮集资款清退
2025.1.21 资金清退,益阳市纳诺老年公寓发展有限公司非法集资案启动第五轮资金清退
2025.1.21 资金清退,长兴县上海洛安资产管理有限公司,甄清标,甄清波,刘中晖,李艳蕾案第二次资金清退
2025.1.20 资金清退,大田县清退李锐华等人诈骗案案款
2025.1.20 资金清退,易门县关于共赢金融平台挽损资金清退公告(第3号)
2025.1.20 资金清退,合肥市大志集团,安捷财富凌正,李梅等人案案款发放(二),1月22日再次发放
2025.1.20 资金清退,株洲市天元区宋升文,崔从从等非法吸收公众存款罪案件第一次退赔
2025.1.20 资金清退,珠海市香洲区“新玉猫国际平台”案集资参与人资金清退的补充通知
2025.1.20 资金清退,柳州市梁曦予,莫松坤等8名被执行人退赔案案款发放相关事项及后续工作安排补充公告
2025.1.20 资金清退,上海市杨浦区“国赟系公司”田国斌,俞婕等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.1.19 资金清退,常山县涂国红非法吸收公众存款一案清退款发还
2025.1.19 资金清退,莒南县姜修平,张盟,贾秀杰,崔冰一,韩波,韩涛,王守英非法吸收公众存款一案案款退赔
2025.1.17 资金清退,长沙市雨花区“银沃”刘晓峰等人非法吸收公众存款案退赔,信息登记核实
2025.1.17 资金清退,岳阳市云溪区“彭玲英”非法集资案集资参与人登记
2025.1.17 资金清退,万源市冯永慧及陈中正(冯永慧丈夫,已去世)案件案款刑事退赔拟分配方案
2025.1.17 资金清退,鹰潭市民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,余江县民间融资登记服务中心有关人员非法吸收公众存款案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,固始县方集镇独山社区农民资金互助合作社非吸案第二次资金清退
2025.1.17 资金清退,武汉市黄陂区“王沛霖等人非法吸收公众存款案”第一次案款发放
2025.1.17 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款一案案件信息登记
2025.1.17 资金清退,杭州市临安区“铂恒金服”平台朱明,王仁武,苏玲,沙君等人犯非法吸收公众存款罪两案资金清退（三）
2025.1.17 资金清退,丽江市古城区关于“融通案件”集资参与人资金返还申报资料审核结果,退赔比例及金额
2025.1.17 成都无我置业有限公司非法吸收公众存款案启动退赔人签字工作,无息借用刑案退赔资金至破产程序,以解决无我公司破产程序资金紧缺困境
2025.1.16 资金清退,广州市南沙区公安局关于及时领取取保候审保证金91笔
2025.1.16 资金清退,大田县叶长来等人盗窃罪一案案款清退
2025.1.16 资金清退,利辛县马进,罗文,陈聪敏,徐郑寰,苏延案等人集资诈骗案集资参与人资金清退公告（第二次）
2025.1.16 资金清退,高平市王国栋犯盗窃罪抢劫罪一案,孙鹏飞犯盗窃罪一案执行案款领取
2025.1.16 资金清退,鹰潭市月湖区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非法吸收公众存款案第三次资金清退
2025.1.15 资金清退,荆门市昕泰集团非法集资案件第二次现金兑付
2025.1.15 资金清退,中山市“恩商贷”网络平台清退资金分配方案
2025.1.15 资金清退,株洲市渌口区雷金平犯盗窃罪一案受害人领取退赔款
2025.1.15 资金清退,景德镇市珠山区江新鑫犯诈骗罪一案对已执行到位的涉案资金进行清退
2025.1.15 雷报,安信卓越山东最新消息：安信卓越案一审公正判决。因为二审被改判。出借人联合申诉至山东省高院
2025.1.15 临汾市周刚刚,靳月顺,闫升,张晓宇犯非法吸收公众存款罪,诈骗罪案集资参与人身份信息核实
2025.1.15 池州市许道龙非法吸收公众存款罪案集资参与人登记核实
2025.1.14 大规模闭店！知名少儿编程机构童程童美爆雷。1月11日深夜,童程童美新上任不久的CEO表示,集团已经无力再支持中心和区域,需要大家独立经营,自负盈亏。1月13日,浦东校区有老师在家长群发布紧急情况说明：「公司财务深陷严重危机,故原定1月13号至2月15放假。承诺老师们12号上完课,14号发工资。但12日深夜,我们全国的企业微信群突然开始一个个解散,引发了员工恐慌。员工内部的消息称集团要求各区域自负盈亏,但之前受集团财务管控影响,区域无财务自主权。现在上海区域的负责人也已经失联了,全国童程童美已陷入瘫痪状态,目前几千名老师都处于欠薪状态,(童程童美拖欠我们一个半月的底薪,两个半月的绩效)。」1月14日,集团总部的致歉信和解决方案流出
2025.1.14 乐客城皇家美孚7:30分排队大军已到位,队伍的年纪构成90%是60岁
2025.1.14 资金清退,江油市绵阳凯圣健康管理有限公司,罗波,聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔
2025.1.13 资金清退,合肥高新区何家杰等人非法吸收公众存款罪一案资金清退
2025.1.13 资金清退,太康县李瑞志非法吸收公众存款罪一案领款
2025.1.12 资金清退,通山县黄艳非法吸收公众存款案件资金提前清退发还（一）
2025.1.11 资金清退,大连市中山区李兴杰等人非法吸收公众存款系列案资金清退(根据自己的姓氏,按指定时间到网点现场办理)
2025.1.10 资金清退,奇台县四起非法集资案件(奇台县信用易贷,金典财富,陈锋等3人,汇信银通)资金清退发还
2025.1.10 「乐客城皇家美孚零下4度早晨等待开门」
2025.1.9 「这么大的雪,皇家美孚门口还是在排着长队」
2025.1.8 小店区王少非犯集资诈骗罪,非法吸收公众存款罪一案集资参与人信息登记核实
2025.1.8 晋宁区姚伟,李辉,陶春,陈燕等人非法吸收公众存款一案集资参与人债权申报线上预约
2025.1.8 资金清退,重庆市江北区“权行普惠”“中投全球”“金赐药材”非法集资案件清退资金发放进度
2025.1.7 资金清退,汝南县金汇通(肖明)非法吸收公众存款案涉案资金(第一批)补充兑付
2025.1.7 资金清退,杭州市上城区姜海艇,陈小雷,韩晓斌等人犯诈骗罪,敲诈勒索罪等一案涉案资金第三次清退
2025.1.6 资金清退,宿迁经开区“联农贷”卞俊强,钱旭犯非法吸收公众存款罪一案第一次资金清退
2025.1.6 资金清退,七星关区黎崇健等23人犯非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪一案(简称“铧银”案)第一次资金清退发还
2025.1.6 雷报,辽宁中普集团案,以今日出借人12小时辛苦焦急等待换来24日出公告的答复“本月24日出兑付公告,公告里会说明兑付时间。”
2025.1.3 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,皇家美孚致广大消费者的一封信：目前,我司生产,销售均处于正常运营状态,所有卡券均可正常有序兑换。近期有人在互联网平台及社交媒体群中流传散播“皇家美孚将倒闭”“皇家美孚资金链断裂”等虚假,不实报道,元旦前后,谣言愈演愈烈,导致部分门店开始出现“挤兑”情况,兑换量高达正常情况的10倍。青岛皇家食品有限公司是成立于1993年3月的老牌烘焙连锁企业,公司连续多年荣获山东省,青岛市“放心满意产品”,“AAA良好行为企业”,“全国糕点月饼质量安全优秀企业”等称号,连获20年“中国月饼节优质月饼奖”。在此,我们向全体青岛父老乡亲郑重承诺:皇家美孚不会离开。各门店现场：关门,放假,闭店,排长队,抢购,买不到,退不了,6点就过来排队,店里人满为患,每天限购2个面包,天价馒头
2024.1.3 资金清退,铜官区“铜都贷”陈玉根,吴晓军非法吸收公众存款案第二次退赔
2024.1.3 资金清退,通山县覃文成,陈鹤辉等人诈骗案第一次资金清退发还
2024.1.3 资金清退,鼓楼区“陈评系列”非法集资案件退赔(涉陈评集资诈骗罪一案的关联案件,即被执行人方毅萌,罗秋凤,丁美凤,吕明瑶,张纪荣,殷素琴,贺克营,王文,王均美,王晓宁,袁桂香,魏静惠,朱世平,刘美玲,陈平,游进,周志勤等人非法吸收公众存款罪案,简称“陈评系列”案)
2024.1.3 资金清退,小店区张树华等人犯非法吸收公众存款罪一案资金清退发还
2024.1.3 资金清退,黄浦区“华夏信财(花虾金融)”李彬,刘家慈,刘刚,段念,李斌,戴士军,曾海波,李海,韩琦案案款发放
2024.1.3 资金清退,仙桃市李兰珍,李少华,刘振华,李少启,刘为等人非法吸收公众存款罪一案第一次退赔
2024.1.2 李森,钟永基,李超伟犯非法吸收公众存款罪一案,已于近日宣判。起诉书指控：被告人李森,钟永基,李超伟利用“小微金融”“小微融通”“东银金服”“东银黄金”四个互联网“P2P”平台非法吸收公众存款共计人民币101亿余元。另,被告人李森利用其控制的多家私募基金公司违规发行,销售10个基金产品,非法吸收公众存款共计人民币10亿余元
2025.1.2 资金清退,云南鼎鑫股权投资基金管理有限公司,牛萍等非法吸收公众存款罪,集资诈骗罪将开展集资参与人信息登记核实
2024.1.2 资金清退,扎兰屯市王占霞,魏立钢一案分配方案
2025.1.2 雷报,青岛烘焙品牌皇家美孚,94年青岛的老牌子,「跑了三家店啥都没抢到。最后一家一个大姨搬了一箱豆乳,硬是让我要出了两袋」「昨天去说让打电话门店退不了,今天就放假了,2号早上7点,放长假了!」「我刚刚也去门店看了,全空,史上都没有见识过的场面」「我是曾经的加盟商,只干了半年,就及时止损了,公司内部非常乱,那时候我就知道它干不长久」
2025.1.1 雷报,深圳红岭创投网贷平台,网友翻出多年前老视频「周世平在爆雷后吹得最后一次牛@B,脸不红心不跳」
广东深圳市“红岭创投”非法集资案 2024.5.9, 2023.12.7 ✓法院发布
2024.5.9, 今天，广东省高级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。➤二审法院审理查明，2009年3月至2021年9月，周世平等人利用“红岭创投”平台，以保本付息、高额回报为诱饵，向48万余人非法吸收公众存款共计人民币1090亿余元。期间，周世平等人明知公司资金缺口巨大，仍发布虚假标的非法集资，非法募集资金用于归还融资项目到期本息、维持公司运营和个人挥霍，待偿金额总额逾200亿元。
2023.12.7, 今天，深圳市中级人民法院对红岭创投电子商务股份有限公司董事长周世平等人非法集资案一审公开宣判。被告人周世平犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪，被判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。其余17名被告人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、职务侵占罪，分别被判处有期徒刑十一年至二年六个月，并处罚金。➤法院审理查明，2009年至2021年，周世平等人通过在红岭创投公司网上平台发行融资标的，累计向48万余人非法吸收公众存款约1090亿元人民币。期间，周世平等人明知红岭创投公司资金缺口巨大，仍发布“消费理财”“债权置换”“红盈宝”等虚假借款标的非法集资，所募资金主要用于归还融资项目到期本息、维持公司运营等无法产生利润的成本支出。周世平利用“投资宝”和“红岭资本线下理财”的实际控制人身份，肆意使用非法集资款项，集资诈骗逾204亿元。法院认为，周世平等人的犯罪行为造成巨额财产损失，严重扰乱金融秩序。法院根据各被告人的犯罪事实、性质、情节和社会危害程度，依法作出上述判决。
深圳红岭创投平台 2023.10.9……【公司方发布】深南金科股份有限公司董事长、总经理兼法定代表人周海燕因涉嫌非法吸收公众存款罪被深圳公安局福田分局采取强制措施。
密码保护：红岭创投（“红岭创投”网货平台及“投资宝〞网货平台及“红岭资本线下理财”项目） 2023.7.10……【自媒体】律师庭审意见及现场调查报告。
本报告分为两个部分，第一部分是庭审报告，主要是通过全程参与庭审，形成庭审报告，向合议庭提交代理意见。第二部分为走访调查报告，本案代理人律师和受害人（出借人代表）李总勤勉尽责地走访了红岭案专班、福田经侦、留守团队，就受害人关切的问题及清收工作的进展，依法合理表达诉求，提出合理化建议，最重要的工作目标就是推动缩短兑付周期、提高兑付比例，早日最大程度的挽回受害人损失。
第一部分：
2022粤03刑初236号案庭审报告
尊敬的合议庭：
北京中银（南京）律师事务所接受本案受害人的委托，指派我担任本案的代理人，参与本案的诉讼活动，开庭前我听取了受害人的陈述，进行了必要的调查，庭审结束后，对于该案有了全面的了解。现发表如下代理意见，供合议庭参考：
➤一、关于本案被告人的所涉罪名问题
本次开庭审理涉案被告人共计18名，其中周世平、项旭、牛冰、陆斌起诉罪名为集资诈骗罪，余慧雯起诉罪名为非吸罪、职务侵占数罪并罚，其余13人起诉罪名为非吸罪。在本案审理过程中，对于非吸罪，被告人均表示认罪认罚；对于集资诈骗罪控辩双方就定罪事实是否充分，适用法律是否准确展开了激烈辩论。
代理人认为：是否定集资诈骗罪应结合本案实际，应从周世平、项旭、牛冰、陆斌在整个犯罪过程中的地位和作用、主观故意、吸收资金的目的和用途、红岭公司经营模式是否具有可持续性、造成后果、案发后的偿还能力等方面综合考虑定罪罪名。周世平、项旭、牛冰、陆斌在犯罪过程中起领导、组织、策划、管理作用，在红岭创投部分逾期无法兑付的情况下隐瞒底层资产真相二次打包再次募集资金，其中被告人周世平还将募集来的资金用于个人消费包养情妇肆意挥霍，并且红岭公司经营模式不具有可持续性最终造成约160亿的借款无法兑付的严重后果。在周世平、项旭、牛冰、陆斌非法吸收公众存款犯罪过程中犯意转化明显、主观上以非法占有为目的，定集资诈骗罪事实清楚法律适用准确，有利于打击团伙犯罪中的主犯，还受害人公道。
➤二、关于本案被告人的量刑问题
在本案庭审中，公诉人就已签署非吸罪认罪认罚的部分被告人、对集资诈骗认罪认罚的牛冰、数罪并罚的余慧雯分别出具了量刑建议。代理人注意到在庭审过程中，大部分的辩护人发表了其代理的被告人具有自首情节以及家有老人小孩需要赡养抚养应予以从轻减轻处罚的辩护意见。
代理人认为：经侦查机关通知，在指定地点接受讯问并交待侦查机关已初步掌握的相关犯罪事实不能构成自首，本案中的被告人主观上没有自愿投案，都是被动归案，因此均不能构成自首。对于家有老人小孩需要赡养抚养也不是法定从宽从轻的情节，代理人就此想说的是部分被害人的处境远远比他们更惨，因为上述被告人犯罪行为家庭解体、妻离子散、老人小孩无人照顾抚养，给数以万计的家庭带来无法弥补的伤痛。
因此，尤其是周世平、项旭、陆斌三被告人拒不认罪认罚主观恶性极深，造成的后果极其严重，应从严从重处罚。
➤三、关于周海燕被当庭举报，是否应当及时立案问题
➤七、对于随案移交的物品及处置应分类处置兑付的问题
密码保护：红岭创投 2023.7.5……【自媒体】网传已经开庭审理。
➤明天开庭是红岭创投，投资宝，红岭资本三个案子一起审理，主审法官官锋，官锋告知，已经于2023年6月30日在深圳中院告示栏贴了一个告示通知7/5日，7/6日开庭，没有在官网通知，这个案子不会现场直播，同时告知由于场地有限，只允许审核通过的人员参加，据了解，参加旁听的人也只能单独隔离到旁边的一个黑屋子里面看电视或者说是是直播吧。
➤号外！号外！红岭创投非法集资诈骗案，于7月5日在深圳中级法院正式开庭审理，犯罪嫌疑人高喆、刘畅、余慧文全部当庭指证是红岭控股财务负责人及办公室主任，系红岭诈骗主犯。另外，今天周世平在庭上的表现一幅死猪样，只有提到周海燕时才反应过度，特别激动，急切要为其女儿周海燕做无罪辩护。
密码保护：红岭创投 2023.7.7……【自媒体】今天2023年7月7号上午分别去了福田经侦和红岭创投，情况沟通交流了几个方面的诉求。
1、红岭公司实地了解清收团队是否存在？经过实际考察及在经侦的安排下，和红岭创投现在的负责人及行政进行了相关情况的交流，红岭创投目前留守人员大概12人左右，清收团队是确实在的，但已经没有了独立决策的权利。是不接待出借人的。
2、红岭清收回来资产情况。
3、要求综合考虑出借人的实际窘迫境况，把清收回来的现金先予以兑付返还出借人，缓解一下出借人压力和进行一个心里抚慰。
4、要求出借人代表小组参与清收资产处置，给予一个发表意见的场所渠道。
5、周海燕抓捕问题。
6、不允许混清兑付。回复:很多投资人要求混清兑付，混清不混清兑付那里法院那边的事，但我们经侦这边是把清收回来的资产按红岭创投、投资宝、线下理财三个平台分开归集的。
7、防止重罪轻罚。
密码保护：红岭创投 2023.3.4……【自媒体】经过出借人众筹阅卷及查阅相关法院判决资料，很多出借人一起努力，红岭创投清收情况初略统计如下
密码保护：红岭创投 2022.12.11……【自媒体】红岭创投债权梳理情况及自救方案。阅卷相关情况
一、抓捕80人，移交深圳中院的18人，名单如下：周世平、项旭、胡玉芳、陆斌、牛兵、陈宜伦、唐珺、黄静、董永、陈伶俐、陈振涛、叶雨浩、黄宦强、于青松、高虹、高洁、刘畅、于惠文。其中周世平是诈骗罪、余慧文是非吸和职务侵占罪(清盘前通知亲戚提前退还本金，利息还照发）
二、资产收回情况：公司员工退回违法所得(工资、奖金、出差补贴）、广告商广告费、民事胜诉所得合计6819.1382万元、冻结账户125个合计2.35236亿、冻结8家公司股权（陕西兴创瑞城股份有限公司100%股权、陕西秦都农村商业银行286万股权、江阴市中锐房地产开发有限公司100%股权三家抵押股权）、深南股票6338.649万股、扣押车辆14辆、扣押房产1178套。
三、平台资金收支流向
根据审计报告显示：红岭创投从2009年-2021.9.27日期间，累计投资人485959人（我们出借人），投资金额1097亿(我们称出借金额),红岭创投返还1024亿；1097亿构成如下：充值转人1090亿，其他第三方转入2.64亿，线下贷款0.23亿，担保保证金0.95亿，股东投资款1.47亿，公司往来0.52亿，其他资金0.72亿。支出如下：投资人本息1024亿，其他放贷未收回44亿，支付经营费用21亿，用于兑付线下投资人1.63亿，不明款项1.5亿，转个人0.48亿，对外股权投资0.17亿，取现金0.12亿，其他支付0.22亿，转关联账户1.58亿（转广州赢富软件开发公司1.55亿、转周世平1.34亿、投资宝平台1.09亿、厦门敬凯商贸0.9亿、胡加明账户0.24亿、红岭创投股权投资基金管理有限公司0.23亿。收到线下理财账户1.4亿、收到红岭控股1.2亿、收到胡玉芳0.7亿、收到太平盛世担保公司0.3亿）
债权梳理：
1、只收回现金3.03亿，房产1178套（暂估5亿），冻结8家公司股权（暂估3亿）、冻结深南股份6338万股(暂估4亿),合计约15亿的价值债权。这和红岭创投立案前最后一次5亿兑付前的兑付公告（第五十八次兑付的通知）上所述—本次3000万兑付后已累计兑付27.0436亿，剩余待兑付156.7691亿(实际兑付5亿后剩余152亿左右），差距实在太大，仅仅收回来十分之一。（本来通知兑付3000万，由于突然立案改兑付5亿）
自救方案流程及框架设计如下：
1、起草出借人公约或章程，内容包含出借人代表的选举方式及表决程序，债权受让人产生的方式、众筹资金的方式及管理使用、资产处置、回笼资金的管理、监督及兑付、资产处置完毕报告等内容。
2、依据章程选出出借人代表，组成债委会或出借人代表小组。
红岭创投网贷平台 2022.9.16……【自媒体】红岭官网社区依然还在，只是当年曾经有多风光，如今就有多落寞