标签：汇能金融

深圳前海汇能金融控股集团 2022.4.27……福田法院定于2022年5月6日、7日（9时15分至12时及14时15分至18时），在第二审判庭公开开庭审理（2022）粤0304刑初158号被告人邵志强、陈珍萍、肖平等十四人涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。

2022年4月28日

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于非法集资
深圳前海汇能金融控股集团 2021.7.26……近日，深圳证监局依法对深圳前海汇能金融控股集团有限公司（以下简称前海汇能或公司）两名主要负责人，采取终身证券市场禁入措施。这是深圳证监局首次在私募领域采取的市场禁入措施，也是对严重违法违规私募机构责任人员从严从重惩戒的典型案例。前海汇能是注册地在深圳的其他类私募基金管理人（已被行业协会注销管理人登记），公司两名主要负责人徐某、康某系夫妻关系

2021年7月27日

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于未分类
密码保护：深圳前海汇能金融控股集团 2021.6.13……警方通告。犯罪嫌疑人徐某、康某等14人均已由深圳市人民检察院提请公诉，目前案件正在判决中。2021年6月10日，警方对邵某强、陈某萍、肖某、尹某萍、卢某政、张某、王某、冯某飞、郜某红、张某凤等十人依法采取刑事强制措施。警方将持续关注该案非法吸存行为人(包括公司高管、理财人员)退佣情况，并适时继续开展收网打击工作

2021年6月14日

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于非法集资
前海汇能金融控股集团（汇能金控） 2020.11.27……犯罪嫌疑人傅卓斌涉嫌洗钱罪、非法吸收公众存款罪、刘洵等9人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局福田分局移送深圳市人民检察院审查起诉，傅卓斌、刘洵等10人是被告人徐山、康媛媛集资诈骗罪、被告人杨桦、黄龙君非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人

2020年11月28日

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于非法集资
前海汇能金融 2020.9.23……“收割”资金三大手段

2020年9月23日

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于非法集资
密码保护：汇能金融 2020.9.11……警方通告。犯罪嫌疑人徐某、康某媛、黄某君和杨某四人已由深圳市人民检察院提起公诉，其中徐某、康某媛涉嫌集资诈骗罪，黄某君、杨某涉嫌非法吸收公众存款罪。2020年9月10日，福田分局对傅某斌、徐某芸、郭某、吕某、李某斌、周某等六人依法采取刑事强制措施。警方将持续关注本案理财经理（含事业总、团队长和理财经理）退佣情况，并适时开展收网打击

2020年9月11日

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于非法集资
汇能金融 2020.3.17-12:47……犯罪嫌疑人徐山、康媛媛涉嫌集资诈骗罪，杨桦、黄龙君涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市福田区人民检察院报送本院审查起诉。2014年1月至2018年10月期间，汇能金控公司共发行了75支私募基金产品，总募集金额约为85.94亿元人民币，返还投资人本金总计55.85亿元，未兑付本金总计29.53亿元，共计吸收投资者1507人（去重）资金

2020年3月17日

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于非法集资
密码保护：前海汇能金融 2019.12.27-18:13……案情通报。犯罪嫌疑人徐某、黄某君和杨某三人已被深圳市福田区人民检察院批准逮捕，目前案件正在持续侦办中。公安机关告诫该案非法吸存行为人（包括公司高管、业务经理、业务员等）自本公告发布之日起，将在深圳前海汇能金融控股集团或其涉案关联公司服务期间获得的提成、佣金、返点费、奖金等非法所得退还至指定账户

2019年12月27日

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汇能金融 2019.11.28-16:37……案情通报。犯罪嫌疑人徐某、黄某君和杨某三人已被深圳市福田区人民检察院依法批准逮捕

2019年11月28日

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前海汇能金融 2019.10.19-16:20……关于深圳前海汇能金融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件情况通报。警方于2019年10月15曰对本案犯罪嫌疑人徐某、康某媛、苏某、邓某、刘某、黄某君、杨某和江某菲等8人依法采取刑事拘留强制措施

2019年10月19日

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