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红上财富（上海）投资管理有限公司何源非法吸收公众存款、集资诈骗案 2023.8.29……【法院发布】2023年8月29日，上海市第二中级人民法院一审公开开庭审理。
➤公诉机关指控，2014年8月至2019年10月，被告人何源通过红上财富（上海）投资管理有限公司在全国多个省、市开设的门店，以口口相传、组织酒会、旅游、拨打电话、产品推荐会等方式进行宣传，向社会不特定公众推销公司发售的“红大宝”“红小宝”理财产品，并根据产品的不同期限约定5%-15%左右的年化利率，以线上线下两个渠道向不特定公众吸收存款，所吸收的资金部分用于对外放贷。经审计，“红大宝”理财业务共计与社会公众签订理财合同金额人民币74亿元（以下币种均为人民币），实际吸收投资人资金60.9亿元，未兑付金额5亿元。“红小宝”理财业务共计与社会公众签订理财合同金额33.1亿元，实际吸收资金29.9亿元，未兑付金额11.3亿元。
2017年12月，被告人何源为兑付“红大宝”到期产品，相继推出了“嘉和”“汉”“盛唐”“天空之城”系列的保理产品，利用上述相同的方式进行宣传，以中顺天成商业保理（深圳）有限公司（以下简称中顺天成公司）的名义，与社会不特定公众签订《定向委托投资协议》《认购协议》等格式合同，以5.8%-13.5%的高额年化利率诱骗社会公众投资。经审计，2017年12月至2019年10月期间，中顺天成公司与3681名社会公众签订保理合同金额45.4亿元，实际收取资金36.7亿元，所募集资金主要用于支付“红大宝”和保理产品的本息以及填补公司的运营开支。截至案发，共造成社会公众损失23.7亿元。—
于 非法集资