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上海通江投资集团有限公司、被告人张保国集资诈骗案 2023.11.15……【法院发布】2023年11月15日上午，上海市第二中级人民法院依法公开宣判被告单位上海通江投资集团有限公司（以下简称通江集团公司）、被告人张保国集资诈骗案，对被告单位通江集团公司以集资诈骗罪，判处罚金人民币十亿元（以下币种均为人民币）；对被告人张保国以集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处罚金一千万元。
➤经审理查明：被告单位通江集团公司、被告人张保国伙同尤文凯（已判刑）设立合星金控投资有限公司等多家关联公司（以下统称合星系公司），自2014年起采用设立资金池、虚构投资项目或债权、重复发行等方式发行理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，发新还旧，以维持资金链。至2019年2月，合星系公司向社会公众非法集资共计287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、被关联公司占用、支付佣金及公司运营等，另有部分资金被张保国个人用于买房、炒股等。案发时未兑付本金达81.2亿余元，涉及集资参与人1.9万余名。—
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合星财富（合星金控系公司） 2021.11.26……2021年11月26日上午，上海二中院对被告人尤文凯集资诈骗一案公开宣判。为了兑付先前到期的理财产品本息，从2017年起，被告人尤文凯控制合星金控系公司采用虚构投资项目或债权、重复发放等方式发放相关理财产品，以高收益、承诺到期兑付本息等为诱饵向社会公众非法集资，通过他人购买了百余家空壳公司获这些公司账户，用于设立资金池调配集资款。合星金控系公司于2014年至2019年2月，共向社会公众非法集资共计人民币287.4亿余元，其中绝大部分资金被用于兑付集资参与人的本息、关联公司占用、支付佣金及公司运营等，案发时未兑付本金共计人民币81.2亿余元，涉及1.9万余名集资参与人。据此，上海二中院以集资诈骗罪判处被告人尤文凯无期徒刑，剥夺政治权利终身
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