标签： 聚财猫

• 密码保护：China! 雷报 2025.4
  2025.4.30 资金清退,深圳市福田区“现代众车在线”平台王奉友等人非法吸收公众存款案退赔款领款
  2025.4.30 资金清退,南京市鼓楼区丁晓莲,甘东阳非法吸收公众存款案及窦怀旭,赵巍,夏莎莎,李中,朱贵雷,孙飞霄,张岚,刘绪光,贾孝佳,张兰,宣小娜,胡建康,朱小凤,方云,王亚楠,赵鹏,刘艳春,邵明昆,刘艳芹,李传秀,曹慧芳,周瑞瑞,马杨等人非法吸收公众存款罪案一并启动退赔
  2025.4.30 资金清退,老河口市杨永安非法吸收公众存款案案款退赔
  2025.4.30 资金清退,抚顺市新抚区“丰田米业”张乾,王涛集资诈骗案涉案资金返还
  2025.4.29 自媒体庭审通报,2025年4月29日下午,通金所6分公司业务员李娜,在海淀法院山后刑庭开庭审理,李娜,女,37岁,户籍北京,总业绩3450万,其父亲倾尽所有为她退赔
  2025.4.29 成都高新技术产业开发区曾军非法吸收公众存款案退赔紧急通知,暂缓发放
  2025.4.29 资金清退,武平县田欢犯帮助信息网络犯罪活动罪涉财产执行一案退赔款认领
  2025.4.29 资金清退,黄山市张一鸣,章丽娟等人“喜相随”集资诈骗,非法吸收公众存款案涉案资金第三次清退
  2025.4.29 资金清退,上海市长宁区上海臻投金融信息服务有限公司母光利集资诈骗案被害人信息核对
  2025.4.28 资金清退,青岛市市南区青岛三和财富投资管理集团有限公司非法吸收公众存款案领取退赔款
  2025.4.28 资金清退,广饶县富勤卓越财富投资管理（北京）有限公司广饶分公司项晓臣,李凯旋,李学光,高树凤,王玉转,李鹏,杨冰,王志君,宋长富非法吸收公众存款案退缴款项集中发放
  2025.4.28 资金清退,常州市天宁区涉“聂鹏宇”非法集资案件退赔工作
  2025.4.27 资金清退,上海市“聚财猫”系集资诈骗案第二次案款发放
  2025.4.27 资金清退,大庆高新技术产业开发区于田 雒仁花 胡晓秀 王海斌 李猛犯非法吸收公众存款罪一案首次资金清退
  2025.4.25 资金清退,柳城县梁毅泉案,莫增应 莫富元 韦燕娥案,封雪容 郭然友案,段先林案,宋勇案,莫军案,蓝陈忻 覃国艳 蒋颖 刘媛媛 黄丽玲 洪小萍 苏艳丽 黄海涛 黄理龙 吴彪华 甘业冬 潘扬勇 叶平 邓良科 陈金兰15人案收集领款账户及案款发放
  2025.4.21 资金清退,长沙市“华创远大”杨振华,宋会鸣集资诈骗案第二次信息补充登记和清退
  2025.4.21 资金清退,三明市三元区叶云仙,连雄峰,余永明案执行财产分配方案
  2025.4.21 资金清退,万源市冯永慧吸收公众存款案退赔公示拟分配方案,受害者代表王会志,张华碧,陈邦菊,雷鹏英等提出异议认为该公示中涉刑事退赔款总额应当扣除王会志等十人的工作经费
  2025.4.21 资金清退,济源市詹浪2019年诈骗刘琪,胡彦宸,程涛,李金豪,李华芳,聂照航一案限期认领被诈骗款项
  2025.4.18 资金清退,高平市1.李存彦盗窃案,2.黄志成,李关林诈骗案执行案款领取
  2025.4.18 资金清退,济源市臧婷婷,冯苗苗,岳晓阁,李风霞,张丽,曲喜玲等人诈骗案限期认领被诈骗款项
  2025.4.18 资金清退,开江县李付生,陈艳执行财产的分配方案
  2025.4.17 资金清退,成都市“口贷网”非法吸收公众存款案退赔17461人信息登记核实
  2025.4.17 资金清退,上海市黄浦区“亿米粒子”平台案款发放
  2025.4.17 资金清退,武汉市江汉区“张霞光非法吸收公众存款案”102名集资参与人信息登记核实
  2025.4.17 资金清退,济源市徐路诈骗案限期认领被诈骗款项
  2025.4.16 资金清退,深圳市王后友,江新彬,韩人英,林东利诈骗案退赔款项发放
  2025.4.16 资金清退,晋中市太谷区“藏酒之计”边靖超,张改珍14人非法吸收公众存款等三案1188人退赔
  2025.4.16 资金清退,常州市天宁区“百树公司”系列非法集资案件退赔
  2025.4.15 资金清退,澧县向佐军,叶小红集资诈骗案启动案款退赔
  2025.4.15 资金清退,岳阳市南湖新区湖南享寿明天贸易连锁有限公司岳阳分公司非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.4.15 资金清退,晋中市榆次区余文秋,林杨栋掩饰,隐瞒犯罪所得罪一案执行案款领取
  2025.4.15 资金清退,济源市殷友新,邬丽萍,汪明媚等人2015年实施诈骗一案限期认领被诈骗款项
  2025.4.14 资金清退,大庆市 1.林枫诈骗案 2.韦彩高,韦敖盗窃案 3.卢慈行,卢盼强,李胜乐非法吸收公众存款案 4.王京一集资诈骗案 5.张金金非法吸收公众存款,集资诈骗案 领取退赔案款,联系不上的被害人到本院办理领款手续
  2025.4.14 资金清退,乐亭县人民法院关于“鄂允非法吸收公众存款”案退赔工作有关事项
  2025.4.14 南阳赛格电子城有限公司,南阳市菲奴维特服装有限公司非法吸收公众存款案登记
  2025.4.11 郸城县“2023.6.13智天金融股权”民族资产解冻类诈骗案处置涉案资产
  2025.4.11 资金清退,天津市和平区金龙国旅案补充登记延期
  2025.4.10 资金清退,丽水市莲都区王慧林集资诈骗,曹超禺,王小玲非法吸收公众存款案执行案款领取
  2025.4.10 资金清退,青岛市市南区弘哲金富资产管理(上海)有限公司青岛分公司非法吸收公众存款案领取退赔款
  2025.4.8 资金清退,合肥市大志集团,凌正,李梅等人集资案案款发放(三)
  2025.4.8 资金清退,上饶市唐某云,廖某兰等集资诈骗案,非法吸收公众存款案第一次资金退赔
  2025.4.8 资金清退,深圳市福田区“徐兆友等人敲诈勒索案”43名被害人领款(二次)
  2025.4.8 资金清退,上海市“拆豆豆”平台闻春林,罗伟,方崇行,尤国军,吴婷,张黎黎集资诈骗案件投资人信息登记核对
  2025.4.8 资金清退,十堰市茅箭区“金水桥”非法吸收公众存款案第一次资金清退
  2025.4.7 资金清退,宁洱县何博,钱国强,马贵荣,方琼,田国威集资诈骗,洗钱,非法吸收公众存款案(“皇家通证”案)受损集资参与人信息登记核实
  2025.4.7 资金清退,淮南市田家庵区刘小成非法吸收公共存款案的案款发放
  2025.4.7 资金清退,沈阳市和平区“慧瀛祺”案件全国集资参与人信息​核实登记
  2025.4.3 资金清退,长沙市天心区“爱之心”老年公寓,干罗佳等人非法吸收公众存款系列案清退款申领事宜
  2025.4.3 资金清退,杭州市上城区陈力等人非法吸收公众存款案资金清退
  2025.4.3 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案第三次资金清退
  2025.4.2 资金清退,石家庄市长安区河北滨海大宗商品公司张二辰,何旭鹏诈骗案第一次退赔
  2025.4.2 资金清退,上海胜誉股权投资基金管理有限公司郎国梁等人非法吸收公众存款案信息核对
  2025.4.2 淮南市李青,1989年8月10日出生,案发前系信和财富投资管理(北京)有限公司淮南分公司销售经理,判处有期徒刑一年八个月,其于2025年2月23日生育一女,现为哺乳期,决定对李青暂予监外执行
  2025.4.1 资金清退,漯河市诚远企业管理咨询有限公司非法吸收公众存款案件资金清退
  2025.4.1 资金清退,哈尔滨市“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
  2025.4.1 资金清退,重庆市“众合天下”系案件(案涉贵州众合天下债事生活服务有限公司,贵州中解联合债事服务有限公司等公司)第一批次资金清退

• 密码保护：上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案 2024.2.29 ☑资金清退
  上海市第一中级人民法院“聚财猫”系集资诈骗案第一次案款发放执行：“聚财猫”系集资诈骗案投资人总受损人数15.39万余人，总受损金额为118亿余元。截止目前共执行到案款项总计4.65亿余元，本院拟于2024年2月底开始进行第一次案款发放，本次发还总金额4.13亿余元，发还比例3.5%。案款发放时间：2024年3月1日开始至2024年3月31日结束。
  案款发放范围：1、已于2024年2月18日前登录平台或线下提交材料完成信息核对且对投资总金额、已兑付金额无异议的投资人。2、已于2024年2月18日前登录平台完成信息核对，对投资总金额、已兑付金额有异议，经审计复核，对复核结果无异议的投资人。

• 密码保护：上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案件 2024.2.18 ☑资金清退
  聚财猫系案件财产处置团队公告之二：经同外省市法院沟通协调，现就“聚财猫系”案件投资人信息核对，异议审核确认等事项公告如下：1、本院执行的“聚财猫系”集资诈骗刑事案件涉财产部分是被告人王戎、韩越、薛亮等为谋取非法利益，实际控制“聚财猫”、“君融理财”、“抓钱猫”、“石头理财”、“牛板金”五个平台，向不特定公众非法集资、诈骗案件的涉财产部分执行。“君融理财”平台由大连中级人民法院审理并执行；“抓钱猫”平台由杭州市西湖区人民法院审理并执行；“石头理财”平台由杭州市余杭区人民法院审理并执行；“牛板金”平台由杭州市中级人民法院审理，指定杭州市上城区人民法院执行生效刑事判决。经同外省市法院沟通协调，因“牛板金”平台为另一犯罪团伙实施的非法集资、诈骗，故该案件继续由杭州市上城区人民法院执行，不再归并至我院“聚财猫系”。

• 密码保护：上海“聚财猫系”平台王戎、韩越、薛亮集资诈骗案件 2023.11.30……【资金清退】投资人信息登记核对平台使用的相关说明。请投资人如实、全面、及时核对并确认相关身份信息、银行卡信息、受损金额。
  ➤平台上线时间：2023年11月30日14时。“聚财猫”“君融理财”“抓钱猫”“石头理财”“牛板金”五起集资诈骗案件涉19万余投资人，信息登记核对平台将持续开放，目前并无截止日期，如遇登录拥挤情况，请错峰登录。本案投资人损失计算采用全面审计的方式（即投资人在聚财猫、石头理财、大连君融贷、抓钱猫、牛板金的总投入金额减去总兑付金额）。
  ➤上海一中院执行的“聚财猫系”集资诈骗案件涉财产部分是以被告人王戎、韩越等人，通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团，设立“君融理财”平台，并先后收购“抓钱猫”“石头理财”“牛板金”及被告人薛亮设立的“聚财猫”平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，以提供网络借贷中介服务为名，采用虚构借款标的等手段，向不特定公众非法集资、诈骗的涉财产部分执行。
  ➤附：【法院判决书】2020.11.18 上海市奉贤区人民法院 被告人庄某某、陈某某、顾2、冯某某、王某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
  上海市奉贤区人民检察院指控，2014年8月至2017年2月间，上海裕乾金融信息服务有限公司(以下简称“裕乾公司”)设立“聚财猫”P2P网络借贷平台，在未取得金融主管部门许可的情况下，通过投放广告、口碑宣传等方式，承诺6%-16%的年化收益，公开向社会不特定公众非法募集资金。2017年2月后，裕乾公司法定代表人薛亮明知“聚财猫”平台存在大额待偿金额的情况下，仍然伙同王戎、韩越、吴隽等人(均另案处理)利用虚假借款标的非法募集资金。经审计，2014年8月至2018年7月，“聚财猫”平台非法募集资金共计人民币503.44亿余元(以下币种同)，未兑付被害人本金55.03亿余元，造成投资参与人损失53.3亿余元。
  2017年1月至2018年7月间，被告人庄某某在担任裕乾公司产品管理部经理期间，明知裕乾公司未取得金融主管部门许可，仍协助薛亮利用王戎、吴隽等人提供的虚假融资标的在“聚财猫”平台上公开向社会不特定公众募集资金。
  2017年至2018年7月间，被告人陈某某、顾2、冯某某分别担任裕乾公司首席运营官、副总裁、财务总监期间，明知裕乾公司未取得金融主管部门许可，仍协助薛亮运营、管理裕乾公司和“聚财猫”平台，公开向社会不特定公众募集资金。
  2017年至2018年7月间，被告人王某某在担任裕乾公司运营部经理期间，明知裕乾公司未取得金融主管部门许可，仍协助薛亮公开宣传、推广“聚财猫”平台，并提供资金账户用于归集、转移集资款。
  2019年7月18日，被告人庄某某、顾2、冯某某主动至公安机关投案，并如实供述了自己的主要犯罪事实。案发后，被告人王某某退缴赃款1000余万元，被告人陈某某退出违法收入50万元，被告人冯某某退出违法收入27.63万余元，被告人庄某某退出违法收入8万元。

• 密码保护：聚财猫平台 2023.3.23……【自媒体】3 月 23 日,互助会代表受托人再次致电上海一中院执行局和刑事案件的承办法官，得知王戎、韩越集资诈骗案与薛亮集资诈骗案所涉及的财产部分执行，已合并到一个案件中执行，案件已立案。至本报告发布时，仍没有聚财猫平台的相关登记，案件所涉及的财产处理，目前看来尚需时日。

• 密码保护：聚财猫 2023.2.4……【自媒体】聚财猫全国债权人互助会[2023] 001 号：聚财猫互助会律师年前上海出差报告。
  为回应各位债权人，对聚财猫平台何时开始执行发还被害人款项的关切，债权人诉讼代表委托律师，于年前去上海法院了解情况。由于王戎、韩越集资诈骗犯罪案件和薛亮集资诈骗犯罪案件在犯罪事实上虽有聚财猫平台集资交叉，但王戎、韩越集资诈骗犯罪案件还涉及牛板金等多个平台，而薛亮集资诈骗犯罪案件仅限于聚财猫平台。法院一审时分为两个案件但合并审理，判决时仍分两个案件判决。
  为避免案件代理的冲突，本次了解关联两案的执行情况，由两名律师共同负责2023年1月16日，代理律师一行两人从广东出发，至上海已是晚上8点左右由于王戎、韩越集资诈骗犯罪案件的两个被告人在一审后提出上诉，故律师对上诉案件审结后执行情况进行了解。17日上午，律师到达位于上海徐汇襄阳南路的上海高级人民法院，联系到负责审理王戎、韩越集资诈骗犯罪上诉案件的主审法官吴志梅，了解到王戎、韩越案件已经审理终结，案卷在2022年12月中下旬已移送回上海第一中级人民法院，交付原一审法院执行。
  17日下午，律师两人去到位于徐汇区虹桥路的上海第一中级人民法院，在立案庭得知需要到执行局查询执行案件，遂去到已搬迁至中山西路的海螺大厦3 栋的上海市第一中级人民法院执行局。经过查询，并联系负责执行案件的内勤工作人员了解到执行局尚没王戎、韩越集资诈骗案件和薛亮集资诈骗案件关于执行被害人财产发还的立案信息，也没有聚财猫平台相关案件信息。
  律师随后进一步向执行部门工作人员了解到，上海第一中级人民法院执行局尚没有收到业务庭移送的案件材料。律师即时联系两案一审承办法官助理马扬宁，马法官确认，确实于2022年12月中下旬收到上海市高级人民法院移送的王戎、韩越集资诈骗犯罪案件二审判决及案件材料，但由于王戎、韩越案件涉及的财产线索及扣押在案的财产等均需要移送到执行局，他需要一定时间整理，且年底案件结案事务很多，不能在短时间内将王戎、韩越案件涉及的财产线索及扣押在案的财产资料整理完毕，薛亮的案件虽然没有上诉，但是由于薛亮案件和王戎、韩越案件交叉重叠部分非常多，两案财产处理及发还被害人的工作需要合并处理，故薛亮的案件也没有移送到执行局处理。其也没有给出确定具体可以移送执行的时间。
  重要补充：
  3、现在的律师依然是2018年暴雷后互助会聘请的律师，从来没有变过。所有的律师费用依然是用当年大家的捐款在支付。

• 聚财猫案 2022.11.29……【自媒体】（喵友共享）2022年11月29日，聚财猫案在上海高级人民法院终审宣判，维持一中院的原判！

• 聚财猫P2P平台（上海裕乾金融信息服务有限公司） 2022.7.8……【自媒体】2022年7月8日，聚财猫全国出借人互助会指派的代表分别向上海市第一中级人民法院、上海市高级人民法院致电，了解到聚财猫平台案件的一些情况，薛亮一审判决后服判，没有提起上诉。王戎、韩越案件可能还需要两至三个月审结

• 融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团、君融理财平台、抓钱猫、石头理财、牛板金及聚财猫平台 2021.12.29……2021年12月29日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人王戎、韩越集资诈骗案及薛亮集资诈骗案（系公诉机关分案起诉的共同犯罪案件），对王戎以集资诈骗罪判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；对韩越、薛亮分别以集资诈骗罪判处有期徒刑十五年，剥夺政治权利四年，并处罚金人民币二千万元。经审理查明：2015年8月至2018年8月间，被告人王戎、韩越伙同吴隽（另案处理）等人，通过融数金服信息服务有限公司、大连君融贷信息技术服务有限公司及春晓资本集团，设立君融理财平台，并先后收购抓钱猫、石头理财、牛板金及被告人薛亮设立的聚财猫平台，在未取得国家相关主管部门批准的情况下，以提供网络借贷中介服务为名，采用虚构借款标的等手段，以6%-16%的年化收益及保本付息为诱饵，向社会公众非法募集资金。经审计，王戎、韩越等人实际控制的上述平台非法募集资金730余亿元，造成19万余名被害人经济损失150余亿元

• 聚财猫案件 2021.12.29……2021年12月29日上午10点00分、10点15分在上海市第一中级人民法院公开开庭审理韩越、王戎、薛亮集资诈骗罪