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密码保护：China! 雷报 2025.3.3-3.31
2025.3.31 2025年3月31日,海淀法院(山后)刑庭开庭审理通金所6分公司业务员温玉凤,温女,37岁,户籍河北省,职务6分公司客户经理,入职时间2014年,离职时间2019年爆雷,总业绩金额1.16亿,自投570万元,违法所得329万元,已退赔0
2025.3.31 资金清退,安徽钰诚控股集团,钰诚国际控股集团有限公司及丁宁等26人集资诈骗,非法吸收公众存款等案(“e租宝”案)第二次资金清退
2025.3.31 资金清退,牛程鑫,陈龙,黄子炜,刘俊琦,任广沛,陈胜,雷振宇,王俊杰罚金(诈骗罪)案退赔款领款
2025.3.31 温县现代小额贷款有限公司(朱晓旺)非法集资案集资人信息核实登记
2025.3.27 资金清退,凤冈县尚玉光等人非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.27 资金清退,重庆市渝中区“2·20”晨优农产品交易平台诈骗案扣押资金发还受害人
2025.3.26 资金清退,大连市“云联通”王远青集资诈骗案全国集资参与人第一次信息登记
2025.3.26 资金清退,南京市秦淮区“易乾宁”薛秀丽集资诈骗案第二批次资金清退
2025.3.26 资金清退,遵义市汇川区袁恩会,包一非法吸收公众存款案第一次退赔
2025.3.25 资金清退,合肥市庐阳区朱兴华,屈东成,李福初,屈正顺,汤英姿,方存华,张玉虎,刘勇,朱会生,汤见兰,朱美华,万桂香,陈国良,戴金梅,周菊香,王美兰,王金莲,贺梅香,吴华燕,屈桂姣,陈波,王大桂,王岚,屈正贵,胡五云,袁同保诈骗案案款发放
2025.3.25 资金清退,封丘县王亚辉,刘海洋,陈彩环,刘洋一案退赔72人992148.57元
2025.3.25 资金清退,上海市嘉定区上海银匠金融信息服务有限公司,上海行匠汽车销售服务有限公司,邬子权等非法吸收公众存款案投资人信息核对
2025.3.25 长沙市岳麓区“杨建兵涉嫌诈骗案”受害人信息登记
2025.3.24 资金清退,上海市黄浦区夸客金融,夸客优富,才米公社,郭震洲,王豪等人案件案款发放(第一批第2次)
2025.3.24 资金清退,楚雄市深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司非法吸收公众存款案第二轮资金清退发还
2025.3.24 资金清退,晋城市城区原守业诈骗案执行案款领取
2025.3.22 资金清退,凯里市“汇通惠”非法集资案资金清退发还
2025.3.21 资金清退,南京长三角新能源有限公司,戴素珍等人非法吸收公众存款(紫金财富案)投资人信息核对
2025.3.21 资金清退,黄山市曾永军,卓悦等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(8·31案)资产处置公告(第七次),开展第三次案款清退
2025.3.20 资金清退,深圳市南山区“极光金融”平台赵铎,陆嵩林,孙国亮,韩超,于科伟,陈志国等人集资案退赔案款1678人
2025.3.20 资金清退,无锡市滨湖区朱元成等人以江苏海奥体育发展有限公司,苏州海奥峰辉堂企业管理合伙企业,苏州海奥卫俊堂企业管理合伙企业名义实施集资诈骗,非法吸收公众存款等系列案件,开展案款清退工作,信息登记核实对象为参与“微风100”体育彩票项目,峰辉堂,卫俊堂原始股权项目,且转入资金有损失的集资参与人
2025.3.20 资金清退,金华市欧军等集资诈骗案资金退赔
2025.3.19 资金清退,莒南县临沂嘟嘟财富金融信息服务有限公司,张都,刘宇洁,张永香等案集资人提供账户等材料
2025.3.19 资金清退,禹州市林忠伦,温小珂,王鸿庆,施泽国非法吸收公众存款案集资参与人登记
2025.3.18 资金清退,沈阳市大东区朱利宏非法吸收公众存款案公告(四),现场确认的整体工作情况
2025.3.18 资金清退,金华市潘沛杰,吴宁军等人集资诈骗案第一轮资金返赃
2025.3.18 龙南市恒泰实业有限公司(含龙南市百易购物广场有限公司,龙南中医院)集资损失情况线上公示核实
2025.3.17 资金清退,宜黄县刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,许小英案分配方案公告(第二次),调整后的分配方案
2025.3.16 资金清退,太原市小店区王少非等人非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.14 资金清退,包头市“万里大造林”案件清偿清退公告,购林人员信息登记事项
2025.3.14 资金清退,宁波市海曙区鲁文卿,王亚丁,丰文霞,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲诈骗,寻衅滋事等套路贷系列案清退
2025.3.14 资金清退,江油市史有向,梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔,剩余27人
2025.3.14 资金清退,商丘市金雅福珠宝有限公司非法吸收公众存款案拟开展集资债权登记及清退
2025.3.13 资金清退,金华市符伟斌,张雷,胡坚勇等人(河北邮币卡,华恩公司)诈骗案返赃
2025.3.12 资金清退,苏州市相城区杨汉明盗窃案,司贵永,美格尔橄榄油业(苏州)有限公司非法吸收公众存款案执行款认领
2025.3.12 资金清退,兰州市七里河区白治理,朱那那,张晖非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.12 资金清退,肥西县张平,周贤等人合同诈骗案退赔
2025.3.12 资金清退,定南县刘春林,罗晓霞非法吸收公众存款案执行案款发放
2025.3.12 资金清退,太原市小店区冯智鑫,李红娟集资诈骗案信息登记核实
2025.3.12 资金清退,安康铁路关丁义,郭华,侯伟,郝胜利,赵国栋,吴春珍,寇红照,秦广振,张品抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
2025.3.12 资金清退,奉节县张远术盗窃案,张静诈骗案,魏文兴诈骗案,苏海锋,童英,袁振等人诈骗案,马灼平盗窃案,卜德伟抢劫案退赔
2025.3.11 资金清退,长治市魏志明集资诈骗,合同诈骗案退赔
2025.3.10 资金清退,泰和县张军魁、张小奎等人诈骗案退赃
2025.3.10 资金清退,深圳市福田区“达人贷”平台孙猛非法吸收公众存款案退赔
2025.3.10 资金清退,泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案款退赔,尚有7319人未发放
2025.3.7 青岛皇家美孚,还在坚持！「3.7李村皇家美孚排队现况,服了呀,9点半到的,小喇叭就说号已发完,请勿在排队,之前还能买到11点12点,现在都有5点来排队的」
2025.3.7 资金清退,杭州市上城区“十六铺”平台傅丽鸿,吴立根,陈月燕,苏杰刚,鲁超,郑煜集资诈骗案清退公告(三)第三次清退
2025.3.7 资金清退,杭州市西湖区浙江邦理投资管理有限公司京圆柚平台彭钊堃,王丰浩,卢祖军案补录信息核实登记及退款
2025.3.7 杭州草根投资平台案,2025年3月4日和宝付的开庭情况,庭审从14点开始至17点结束
2025.3.6 资金清退,兰州市七里河区韩长胜,朱帅帅,周永西,张富恒集资诈骗,刘超非法吸收公众存款案清退发还赃款
2025.3.5 资金清退,合肥市庐阳区朱灿稳,邱建海非法吸收公众存款案案款发放
2025.3.4 资金清退,忻州市忻府区“12.01”活立木非法吸收公众存款案资金清退发还
2025.3.3 资金清退,阳城县杨超峰,原鹏英,张浩杰,李文丰,陈亚楠敲诈勒索案,王哲,赵佳伟掩饰,隐瞒犯罪所得案执行案款领取
2025.3.3 资金清退,成都市高新区“曾军非法吸收公众存款案”退赔公告(二),开展该案信息登记核实
深圳融行通互联网金融服务有限公司“极光金融”P2P平台 2023.1.13……【检察院通告】犯罪嫌疑人李高彬涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送我院审查起诉，李高彬是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人。
深圳融行通互联网金融服务有限公司“极光金融”P2P平台 2022.9.7……【法院通告】深圳市南山区人民检察院指控被告人赵铎等9人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案，本院于2022年7月5日作出（2022）粤0305刑初59号、（2021）粤0305刑初965号刑事判决，以赵铎等9人犯集资诈骗罪或非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十年至一年六个月不等，并责令退赔集资参与人损失。一审宣判后，被告人赵铎、陆嵩林、孙国亮、韩超、于科伟、陈志国、徐明山不服，提出上诉，目前该案由深圳市中级人民法院二审。
“极光金融”P2P平台 2021.12.9……犯罪嫌疑人徐明山涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，徐明山是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等8人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
密码保护：“极光金融”平台 2021.10.21……警方通告。深圳市公安局南山分局持续加大对深圳融行通互联网金融服务有限公司(“极光金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度，全力做好追赃挽损工作，保护群众合法权益。现将案件情况通报如下
极光金融（融行通公司） 2021.8.30……犯罪嫌疑人孙国亮、胡啸、陈志国涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉，孙国亮、胡啸、陈志国是犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等5人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
密码保护：极光金融 2021.7.15……警方通告。经资金审计，新发现资金归集主账户2个，警方依法予以冻结。警方正告“极光金融”平台的相关借款人，切实履行法定义务，归还借款至“极光金融”专案待收款专户
密码保护：极光金融 2021.5.9……警方通告。南山警方于2021年4月25日将犯罪嫌疑人赵某、陆某林、王某华、于某伟、韩某等5人依法移送南山区人民检察院审查起诉。南山警方正告“极光金融”平台的相关借款人，切实履行法定义务，归还借款至极光金融专案待收款专户
极光金融 2021.4.27……犯罪嫌疑人赵铎、于科伟、韩超等5人涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉
极光金融 2021.2.11……警方通告。2020年12月16日，经深圳市南山区人民检察院批准，警方依法对犯罪嫌疑人赵某、于某科、韩某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。2021年2月3日，经南山区人民检察院批准，警方依法对王某华以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。“极光金融”平台相关借款人，及时履行还款义务，尽快归还欠款，公安机关将严厉打击恶意逃废债行为并依法追缴涉案款项