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• 密码保护：China! 雷报 2025.5
  2025.5.31 资金清退,太原市万柏林区李狗林集资诈骗,非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
  2025.5.31 资金清退,无锡市惠山区“健奔公司”王胜等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次资金清退
  2025.5.30 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案第五次清退
  2025.5.30 池州市贵池区7.11曾建建等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案在案金条处置方案
  2025.5.29 资金清退,深圳市“轩鸿集团”肖建海,肖佳银,叶洪辉,袁奕,张薇,舒维,李清文,李旺,苏红,钱蓉,曹奕,高赞,石海丽,李彩霞,王娥,成中华,于洋,王胡平,李彧,李晓彤,李菲菲,曾飞,朱波,彭群娥案退赔42471081元
  2025.5.29 资金清退,深圳市“中金国瑞”秦鹏,郑明明,尹杰,周凯然,王天宇,王伟,李红亮,稂伟,张立群,温娜,蔡侠,江秋香,宋锦玲,王江,梁庆剑案退赔
  2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区“鑫时光”系列非法集资案件退赔工作有关事项,发放34671296.4元
  2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区李猛集资诈骗案退赔工作有关事项
  2025.5.29 资金清退,泰州市海陵区杨广勋刑事财产刑执行一案退赔款发放
  2025.5.29 资金清退,太原市万柏林区赵志明非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
  2025.5.29 资金清退,杭州市富阳区“国瀚金控”汪勇等人集资诈骗案,王一品等人非法吸收公众存款案清退68412994.73元
  2025.5.28 资金清退,深圳市“钱富通”杨旗开,杨胜涛,陈小红等案退赔
  2025.5.28 资金清退,扎赉特旗王瀛,黄堃,聂志海集资诈骗案剩余未登记的46人信息登记退赔
  2025.5.28 资金清退,赣州市南康区刘金秀,许才伟(赣州市南康区金辉玻璃制品有限公司)非法吸收公众存款案退赔发还案款
  2025.5.27 资金清退,抚顺县邱万海等20人刑事财产刑退赔
  2025.5.27 资金清退,赣州市南康区雷玉玲生产,销售假药罪退赔发还案款148人
  2025.5.26 资金清退,遵义市汇川区向黔进集团潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第四次退赔
  2025.5.23 资金清退,和龙市 1.李娜,张英杰诈骗案, 2.“老妈乐购物商场”陈艳秀非法吸收公众存款案, 3.吉林省德融信息咨询有限公司和龙分公司孔卓,李艳华,张文霞,徐西美,金香子非法吸收公众存款案,通知申请执行人申领执行案款
  2025.5.22 资金清退,深圳市“万盈金融”袁宇泽,占一淳,陈杨,马烽,李笋,杨啸风,蒋一兵,姚冬娜刑事案开展退赔
  2025.5.22 资金清退,延吉市延边友米网络科技有限公司金文珠,金风莲,高晓霞非法吸收公众存款案,通知张祖江等2484人申领执行案款
  2025.5.22 资金清退,靖远县王俊杰,刘长明,胡彪彪,陈强,牛国强,张正河,杨瑞,王俊生,曹海龙,张丽,牟志朋,赵蕾,胡零内,刘智,张众祥,仓旭东,晋晓霞,余杉杉,吴瑾,王紫嫣,巩娟娟责令退赔一案,通知该案的受害人进行核实登记
  2025.5.22 资金清退,江油市绵阳江泰农业开发有限公司,胡小兰非法吸收公众存款刑事退赔
  2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区启道资本蔡明华,高云非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
  2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区金典财富马琳非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
  2025.5.22 资金清退,大邑县成都无我置业有限公司,郑鹃,夏永川非法吸收公众存款案执行公告(十二),第二轮退赔
  2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海贵丰金融信息服务有限公司许永钢等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
  2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海元途资产管理有限公司,吉投金融信息服务（上海）有限公司蒋金荣等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
  2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海安优投资有限公司,上海洪珊金融信息服务有限公司刘洪海等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
  2025.5.20 资金清退,包头市九原区班建忠刑事涉财产刑执行退赔案款发放
  2025.5.20 资金清退,株洲市荷塘区王亚洲等罚金执行一案,肖鸿冰罚金执行一案被害人领取执行案款
  2025.5.19 资金清退,深圳市南山区“利民网”平台林慧彬,马兰,崔艳梅,孙文昌等人非法吸收公众存款案退赔17766人发放175781318元
  2025.5.19 资金清退,晋城市城区和秧楠,李育鸿等人抢劫,盗窃,非法拘禁,寻衅滋事罪一案执行案款领取
  2025.5.19 资金清退,常州市天宁区“胡俭明”系列非法集资案件退赔工作有关事项
  2025.5.19 资金清退,大庆市萨尔图区刘亚吨,刘磊,胡广德,沈圈圈,许买治诈骗罪案件领取退赔案款
  2025.5.19 资金清退,天津市红桥区涉聚诚财富（天津）资产管理有限公司(原“融聚天信（天津）资产管理有限公司”)非法吸收公众存款案信息登记核实
  2025.5.16 资金清退,辽宁中普案件延长集资清退窗口期
  2025.5.16 资金清退,宁波市海曙区谢志勇案件,杜士明案件,张鑫等人强迫交易罪案件资金清退
  2025.5.16 资金清退,大庆市让胡路区王慧玲案件 梁晓辉案件 许颖,李建伟,张振福案件 魏士洪案件 宋微案件 赵淑平案件 石大鹏案件 康庆东,胡静,闫慧敏,刘光伟案件 田璐案件 宋微案件 岳明珠案件 杨丽玥,赵立影,秦珍臻,冷寒杰,丁玉梅,肖艳红,宫爽,宫长,王安彬,张少婷案件等案件执行案款发放
  2025.5.16 资金清退,陵川县欣民鑫贸易有限公司,郭和平,赵卫萍非法吸收公众存款案联系执行人员办理执行款认领手续
  2025.5.16 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案受害人信息登记核实
  2025.5.15 资金清退,大庆市红岗区李大明案退赔款项发放
  2025.5.13 资金清退,南京市建邺区“兴佳利业系列”施玉明集资诈骗案及与施玉明案关联的董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(第二次)
  2025.5.13 资金清退,杭州市临平区“水土爱沐”倪永春,朱彪,胡永平等人非法吸收公众存款罪一案投资人补充信息申报核实
  2025.5.12 资金清退,镇江市京口区“馥泽农业”王月松,朱相宇,吴新宁等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
  2025.5.9 资金清退,哈尔滨市骆文涛,骆文红,阴晓东,杨振磊,许丹丹集资诈骗案受害人 张楚奇,王伟,徐鑫,张忠宇,徐岩,姜同青,于池,辛岩,张朕禹集资诈骗案受害人 周艳杰,顾世营,李金鹏责令退赔案受害人7日内尽快领取执行案款
  2025.5.9 资金清退,滨海县严欣,开汉文,付钦涛,郭智,马昊天,杨月莹,张妮妮等人诈骗案退赃
  2025.5.9 资金清退,连城县刁燕,郑玉平诈骗案退赔款项申报认领
  2025.5.9 资金清退,池州市贵池区许道龙非法吸收公众存款罪案退还款项第一轮分配方案
  2025.5.8 资金清退,昭通市昭阳区昭通泰宏民间融资登记服务有限责任公司集资诈骗案追回资金分配
  2025.5.8 资金清退,呼和浩特市祥如农牧科技开发有限责任公司,张良俊等非法吸收公众存款罪一案资金退赔
  2025.5.8 毕节市七星关区“铧银”黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗涉财产执行一案以物退赔征求意见
  2025.5.7 资金清退,南京市鼓楼区吴军,严梅玲集资诈骗,非法吸收公众存款案退赔工作有关事项
  2025.5.7 资金清退,新安县鑫威资产管理有限公司非法集资案核实登记工作情况及涉案部分资金兑付方案
  2025.5.7 资金清退,苏州市相城区贾莉莉,高嘉良,丁静静,谷婷婷,齐凯杰,王二伟,张康康,田晓云,张芮莉,户忠阳,许少帅,南琳琳,年武强,王欢欢,张龙祥,郑连辉,任露霞,赵可可诈骗案执行款认领
  2025.5.6 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第二次退赔
  2025.5.6 额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司,庄德杉犯非法吸收公众存款案债权申报进展情况
  2025.5.6 资金清退,余庆县王必亮一案执行案款分配公示
  2025.5.6 资金清退,长沙市天心区“湖南怡乐仁孝养老服务有限公司”贺毅等人非法吸收公众存款案受损人退赔
  2025.5.6 资金清退,杭州市余杭区“铜掌柜”平台张焱非法吸收公众存款案第一次清退1.26亿余元

• 『China,中国』 广东深圳市利民网（P2P网贷平台） 『Philippines,Pilipinas,菲律宾』 「新闻报道」 2024.7.31
  2024.7.31 (菲律宾官方机构称，他们逮住了中国红通逃犯孙利明，此人是否孙利明？)7 月 27 日，在菲律宾移民局 (BI) 领导的一次行动中，孙利明 (Sun Liming) 在本格特省图巴的一所房屋中因涉嫌参与非法博彩活动而被捕，他自称是柬埔寨国民 Khuon Moeurn，但移民局和 PAOCC 后来证实，孙利明是一名因诈骗罪在中国被通缉的红通逃犯。(Moeurn, who claimed to be a Cambodian national, was actually a “very high-level” Chinese fugitive who had evaded arrest in his home country. “[He] is actually a wanted fugitive in China. The Cambodian passport held by the man is fake,” “He’s really Chinese and as per our Chinese informant, he’s on the red notice [list of] fugitives, very high-level, and he has already defrauded 100,000 people. So this person’s [criminal] record is really bad,” )

• 密码保护：深圳利民网平台 2023.8.30……【自媒体】利民网涉案人员的家属正在进行一项交易：以利民网客户损失金额的5%换取客户对案犯的谅解书

• 密码保护：利民网（民富集团） 2020.8.28……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪二审刑事判决书……上述原审被告人均不服并提出上诉。宣判后，原审被告人均以原审认定的其个人的犯罪情节以及相应的量刑过重为由提出上诉，请求法院予以改判。林慧彬的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人林慧彬无意触犯法律，P2P曾一度被官方默许；涉案的“利某网”等都是孙某1实际控制，一审让上诉人林慧彬承担全部责任实属不公，请求法院予以改判。王旭栋的辩护人提出的主要辩护意见是，从上诉人王旭栋的主观认知而言，其只是为公司工作，并不知道公司的行为属于犯罪，且其所从事的工作与吸收公众存款没有直接关系，捷利隆公司是孙某1实际控制，上诉人王旭栋只是打工、只负责行政方面的事务，不能把其当作公司实际负责人对待和定罪量刑，而且捷利隆公司所涉及的数额只占本案的一小部分，原审对其量刑实在过重。马兰的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人马兰是从犯，案发时已离职，但仍没有逃避调查而且积极协助公安机关回款、减少投资人损失，原审法院对其量刑并未考虑其有两个可减轻处罚的情节，明显高于同类案件，请求二审法院予以改判。孙利军的辩护人提出的主要辩护意见是，上诉人孙利军在利某网工作时间较短，也非实际管理人，且系在早期，本案的大部分数额与其无关，而早期的款项基本已经返还投资人，原审未予考虑，请求二审法院予以改判

• 密码保护：利民网（民富集团） 2020.6.1……被告人林慧彬、王旭栋、马兰、孙利军、崔艳梅、于慧、孙文昌、邱杰梅犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审计，2015年4月至2018年7月，利某网平台利用上述某富集团控制的四个资产方发布标的借款金额约人民币68.35亿元，平台参与充值提现的投资者184773人，充值金额约45.6亿元。其中未结清投资者17813人，未结金额约8.23亿元……到案经过、抓获说明：2018年8月1日，民警电话通知口头传唤林慧彬、于慧、孙文昌到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤邱杰梅到派出所接受调查；2018年8月21日，民警电话通知口头传唤马兰到派出所接受调查；2018年8月20日，民警电话通知口头传唤崔艳梅到派出所接受调查；2019年5月31日王旭栋前往商丘市公安局中州分局投案；孙利军潜逃至菲律宾，2019年8月17日通过当地警力配合抓获孙利军，2019年8月23日被遣返押解回国

• 钱罐子、利民网、金元宝 2020.1.6-17:10……警方通报。“钱罐子”案共计回款人民币486.09万元，截止目前，冻结涉案账户69个，冻结资金共计人民币300万元。关于“利民网”案待收款专户新增回款人民币271.6万元，目前利民网金融专案待收款专户共计回款人民币1.8623亿元。“金元宝”案经警方大量收集证据，于2020年1月2日依法对犯罪赚疑人胡某、祝某田某等三人采取刑事拘留强制措施

• 钱富通、好好理财、利民网 2019.11.4-15:56……平台案件情况通报

• 利民网 2019.10.23-17:50……​犯罪嫌疑人孙利军涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定：深圳利民网金融信息服务有限公司的利民网平台网站于2015年9月开始上线运营，专门从事互联网P2P业务，截止至2018年7月左右，通过在P2P网站发标对外非法吸收公众存款，现未兑付投资人投资本金数额巨大，未兑付投资者人数17813人

• 密码保护：好好理财、利民网、钱富通、钱秘书、投之家、中融投、吉粮惠民、银都控股 2019.9.22-18:45……9月22日深圳市公安局南山分局发布了“好好理财”、“利民网”、“钱富通”、“钱秘书”、“投之家”、“中融投”、“吉粮惠民”、“银都控股集团有限公司”8家立案平台最新案情进展

• 利民网 2019.9.3-16:27……犯罪嫌疑人王旭栋涉嫌非法吸收公众存款罪一案，近日已由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉。侦查机关认定的犯罪事实：深圳利民网金融信息服务有限公司的利民网平台网站于2015年9月开始上线运营，专门从事互联网P2P业务，截止至2018年7月左右，通过在P2P网站发标对外非法吸收公众存款，现未兑付投资人投资本金数额巨大，未兑付投资者人数17813人