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沈海永等人非法吸收公众存款罪（“乐钱宝”案） 2022.8.19……【资金清退】案款发放。现依据生效的刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退，截止2022年8月17日，共执行到位3461196.1元，为本次发放金额。发放时间2022年8月19日。

2022年8月20日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
密码保护：“乐钱宝”网络借贷平台 2020.11.25……【法院判决书】被告人沈海永犯集资诈骗罪、被告人王佳乐、蔡翘、陈荣跃、陈宇、单雪影、朱岑、赵琦琦犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书（2020.11.25）……同年5月底，其和王佳乐、蔡翘、陈宇、阮建在王佳乐的办公室碰面，王佳乐称平台之前的资产端博时轩老板沈海永跑路，公司没有钱兑付到期标的，王佳乐提出用空壳公司在乐钱宝发标募集资金用于兑付博时轩标的，其同意，后蔡翘购买了空壳公司的资料交给负责风控的朱岑，由王佳乐安排朱岑进行发标。2018年6月20日，王佳乐说将轹城公司的其余股份转让给其，不需要其支付余下的490万元资金，由其接管公司，其同意后和王佳乐签订了协议，因当时很多P2P平台爆雷，且资产端的沈海永跑路了，其就没有办理过户。同年7月初，其陆续转给王佳乐200万元用于补足平台资金缺口；同年7月26日，平台由于缺乏资金造成大规模逾期。两次协商时王佳乐、蔡翘都在场。王佳乐是轹城公司的总经理，负责公司全面运营，蔡翘是轹城公司股东，其安排阮建看着轹城公司，主要是盯着公司的资金量，陈宇负责管理他引进来的团队，原则上向王佳乐汇报工作，有时也会告诉其融资量，其安排外甥女赵琦琦到轹城公司财务部上班，负责统计整理公司的资金量、监视公司日常运营开支，有时也会告诉其每天新标进账、旧标出账、平台存量资金等情况。被告人陈宇的供述，证明2018年3月底，其安排陈荣跃、阮建、王佳乐、蔡翘碰面，几天后王佳乐从河南郑州考察回来后就转让了股权。之后陈荣跃说公司里的人都是王佳乐团队的，他不放心，让其找人到公司上班，其先后介绍了王亮、陈华、郑龙琴、朱岑等人到轹城公司上班，其还应陈荣跃、阮建的要求到公司与王亮、郑龙琴、朱岑、陈华对接四五次，其中开过一次碰头会，交流了产品情况。2018年6月的一天，其应陈荣跃的要求到王佳乐的办公室，当时王佳乐、蔡翘、陈荣跃、阮建都在，王佳乐说之前的标的都快到期了，但公司没有新的标的来源，无法吸收资金，准备找一批空壳公司做些假标来筹集资金用于归还到期的标的，蔡翘表示他会想办法找空壳公司，陈荣跃、阮建也表示同意，其没有发表意见，之后公司就以这种方式发标，其间王佳乐向陈荣跃借过几次钱用于归还到期标，其因为这个事情去过公司三四次。2018年6月之后的借款公司都是蔡翘找来的空壳公司，以空壳公司名义募集的资金均被王佳乐、陈荣跃用于兑付到期标的。

2022年6月12日

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密码保护：乐钱宝 2020.9.10……被告人沈海永犯集资诈骗罪、被告人王佳乐、蔡翘、陈荣跃、陈宇、单雪影、朱岑、赵琦琦犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人沈海永系“乐钱宝”平台创始人、前期借款人，隐瞒负有大量债务且没有归还能力的事实，以从事二手奢侈品经营为幌子利用“乐钱宝”平台非法集资，被告人沈海永从“乐钱宝”平台取得资金5123万元，其中2351万元用于兑付投资人本息，其余2772万元主要用于归还个人债务、银行贷款及消费，造成投资人巨额损失无法返还……杭州市公安局余杭区分局分别冻结的被告人王佳乐及浙江轹城信息科技有限公司、浙江博时轩供应链管理有限公司、福州翠轩建筑工程有限公司、厦门鼎探泰贸易有限公司涉案账户内的资金、被告人王佳乐、陈宇名下保单的价值

2020年10月25日

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惠盈理财、乐钱宝 2018.11.20-14:59……杭州市公安局余杭区分局发布关于“惠盈理财”、“乐钱宝”非法吸收公众存款案的11月20日最新进展……惠盈理财3人被逮捕，冻结资金1343万元；乐钱宝7人被逮捕，冻结资金39万元

2018年11月20日

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