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2025.7.31 资金清退,大连市甘井子区“聚馥楼”于扬,王文国等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次信息登记
2025.7.31 资金清退,上海市黄浦区盛世天颐上海公司高小波,王亮,王柳青,朱超,水嬿艳,杨林非法吸收公众存款案第一批案款发放3.3%
2025.7.31 资金清退,延吉市中金亿信财富管理有限公司刘娜,王宏亮,张梦琪,丁磊,姜莲姬,吴涛,王晓敏,许婷婷,高健,禹君姬,陈雪,赵林,李东柱,王雪非法吸收公众存款案扣押在案1439596.3元向徐圣智等474位集资参与人按比例退赔
2025.7.31 重庆市渝中区贵州众合天下系公司非法吸收公众存款案资金清退登记
2025.7.31 玉溪市红塔区玉溪昌昊置业发展有限公司,玉溪南都度假酒店有限公司,玉溪灵照福田服务有限公司及李錾,李梅等9人非法吸收公众存款案的集资参与人信息补充登记核实
2025.7.30 资金清退,杭州市拱墅区“中新力合”陈杭生等集资诈骗案的案款清退公告(五),本次清退1.6亿余元
2025.7.30 资金清退,杭州市西湖区 “人众金服”平台李敏,詹宏伟等集资诈骗案受损集资参与人资金清退公告(一),本次清退44503341.79元
2025.7.30 资金清退,烟台市王文娟诈骗案共计需向2046名被害人予以退赔,现完成信息核对符合退赔发款条件的被害人1925名，尚有张淑连等121名被害人未向本院提交收款账户等信息
2025.7.30 资金清退,富裕县宋万信,张静刑事责令退赔一案执行回款134161.50元按照比例发放给被害人
2025.7.30 资金清退,上犹县赖民等32人快来领取原上犹京明度假村执行案款
2025.7.30 资金清退,广州市南沙区凌昌静盗窃案34542.37元退赔被害人徐金女
2025.7.30 资金清退,太原市小店区黄皓琦,丁学海等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.7.29 资金清退,三门县因“手机租赁回购”受骗被害人杨宝苑,朱艺辉,陈艺云,范良清,肖小林认领退赔款项
2025.7.29 资金清退,昆明市昆明泛亚有色公司等4公司,单九良等21人非法吸收公众存款,职务侵占案的资金清退发还公告(四),本次清退发还对象为2020年12月启动首次信息登记核实及2021年7月、2023年10月、2025年7月三次补充信息登记核实期间,在昆明“泛亚有色”案信息登记核实系统注册并完成接收案款账户登记的受损集资参与人
2025.7.28 资金清退,大连市沙河口区(2025)辽0204执恢598号朱红波追缴违法所得向丁秀兰等636人发放执行案款49891835.98元
2025.7.28 资金清退,丹阳市江苏华苏亚生物科技有限公司、钱夕荣等人集资诈骗,郦冬英等人非法吸收公众存款案(“华苏亚”案)第二次资金清退2500万元
2025.7.28 资金清退,随州市曾都区湖北日昇昌投资有限公司及胡顺平,王晓玲等非法吸收公众存款案毛志强等508人资金清退
2025.7.28 资金清退,随州市曾都区,随县深圳市中盛汇通事业发展有限公司及佘友元等非法吸收公众存款案随州地区丁建军等1486人资金清退
2025.7.28 资金清退,瑞昌市陈志等人(三木珠宝)非法吸收公众存款一案分配退赔款1406708.3元
2025.7.28 资金清退,天津市西青区天津众凯投资管理有限公司非法吸收公众存款案信息核实登记
2025.7.25 资金清退,镇江市“圣迪雅”史洁军,陈梅等人集资诈骗案第一次清退1500万元
2025.7.25 资金清退,苏州市相城区苏州龙森家具有限公司非法吸收公众存款案无法联系到的相关权利人五日内办理执行款认领手续
2025.7.25 资金清退,重庆市余时洪,曾秀波案件第一批次资金清退工作补充,本次资金清退工作在受损金额、清退对象、清退比例等方面将有变动
2025.7.24 资金清退,威海市环翠区 1.“中海微银”连承娟,于景阳,王欣然,林鹏飞,夏冰,王丽丽等非法吸收公众存款案 2.“天储” 张金兰等27人非法吸收公众存款案 3.“红色财富”胡志明,李传金,邹鹏,于红利等非法吸收公众存款案 4.“千德”李尚颖非法吸收公众存款案 5.“冠群”孙峻,隋晓,宋建伟等非法吸收公众存款案开展集资参与人信息登记
2025.7.24 资金清退,三门县认领因高额收益投资及购买股票受骗退赔款项
2025.7.23 资金清退,永康市李雅峰,郑斌,孙海全等诈骗案资金退赔579063.71元
2025.7.23 资金清退,青岛市市南区中联硅谷（北京）股权投资基金管理有限公司青岛分公司非法吸收公众存款案245人领取退赔款
2025.7.23 资金清退,武安市河北绿美源牧业有限公司非法吸收公众存款案集资参与人信息进行网上登记
2025.7.23 资金清退,太原市小店区石翠兰,姚龙,郭晶,田思雨非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.7.22 资金清退,江油市“8.16”张健等70人集团诈骗犯罪案件退款1875775.00元
2025.7.22 资金清退,肥西县程宏朋,朱春铃,巢昌松,程义申,束传胜,王建华,吴海淮,叶华淼,张志松,王志建,周清权等人合同诈骗案退赔562438元,邮寄领款相关材料或提交书面领款材料
2025.7.22 资金清退,上海市宝山区“邮币卡诈骗”系列案(被执行人蒋先飞等,涉案诈骗公司为上海卓誉投资管理有限公司,上海卓修资产管理有限公司,上海修吾文化传媒有限公司,上海穆修文化传媒有限公司,上海匡元投资管理有限公司)投资受损人信息核对
2025.7.22 资金清退,商丘市睢阳区商丘市金兴房地产经纪有限公司非法吸收公众存款案开展集资债权登记及清退
2025.7.22 资金清退,重庆市江北区“权行普惠”案件第二次清退资金发放2%
2025.7.21 资金清退,许昌市魏都区“世界华人国际135基金会”诈骗案追缴赃款396318元,近期将向全体受害群众发放执行款,受害人员需持证据材料在上述时间内前往法院现场予以登记确认
2025.7.21 资金清退,太原市小店区翟成林,杜晓梅诈骗案第一阶段资金清退发还工作将于2025年7月22日正式开启
2025.7.21 资金清退,商丘市梁园区河南鑫惠抵押贷款咨询服务有限公司,商丘弘顺寄卖有限公司非法集资案件债权登记和确认
2025.7.18 资金清退,烟台市莱山区涉林梅,范耀东,姚风雷,蔡林涛,李心默淇非法吸收公共存款案1353名需退款被害人申报退赔账户信息
2025.7.18 资金清退,杭州市上城区卢亚光非法吸收公众存款案清退1295366.46元
2025.7.18 资金清退,上海市黄浦区上海北广投资管理有限公司非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.7.18 资金清退,晋城市城区汪水院帮助信息网络犯罪活动案受害人刘永红7日内联系执行人员办理执行款认领手续
2025.7.18 资金清退,晋城市 1.刘晓江合同诈骗案 2.杨红钦诈骗案 3.李伟诈骗案 4.贾文明诈骗案被害人速来领取执行案款
2025.7.17 资金清退,上海市合盘金服集资诈骗案第三次案款发放19827人4800万余元
2025.7.17 资金清退,南昌市东湖区江西省中元汇通资产管理有限公司,夏良忠,邓凤福,郭飞等人非法吸收公众存款案清退114人2416840.4元
2025.7.17 资金清退,泰州市海陵区王进东刑事案退赔款发放,相关被害人(苗建丽,潘巧林,田芳等)一年内至本院执行局领取
2025.7.17 资金清退,大庆市萨尔图区 1.王悦,于东诈骗案被害人孙伟健,谢东海,任孟帅,胡志强 2.大庆市大道恒通投资有限公司,屈会波,孟凡龙,滕学军非法吸收公众存款案 3.袁晓敏,范书杰诈骗案 4.韩晓磊诈骗案被害人苏雪梅,张永顺,朱殿军 5.杨树学诈骗案 6.胡丽非法吸收公众存款案 7.宋成文,李清华,汪榆程诈骗案 8.李巍非法吸收公众存款案 9.赵群超,刘红良,董德强,李佐鹏诈骗案 10.杜彦春,张虹非法吸收公众存款案 11.柳云华,韩仁峰,李娟非法吸收公众存款案 12.刘亚吨,刘磊,胡广德,沈圈圈,许买治诈骗案 13.吴淑美,李铁军,徐冰冰非法吸收公众存款案 14.王楠,杨洋,修航诈骗案 15.孙振东,鲁腾飞,孙涛非法吸收公众存款案 16.吴洪英,刘吉文非法吸收公众存款案 17.顾长龙诈骗案 18.周海洋非法吸收公众存款案 19.常静宇,杨凯,刘吉庆,张豪诈骗案 20.袁晓敏,范书杰,王芹,陈万敏,汤丽峰,刘昌军,董泽洪诈骗案 21.赵群超,刘红良,董德强,李佐鹏诈骗案 22.陈曦,江涛非法吸收公众存款案中未领取退赔款的集资参与人,被害人7日内尽快领取执行案款
2025.7.16 资金清退,昌吉市何奋成,刘玉梅,何奋刚,牛娟,王静,刘瑛,安晓霞,宋星星,黄慧,周世娟,闵佳伟,王振华,杨彩霞,邵明战,陈存洋,王小林,王紫薇,张玉丹,吴暇,王新,胡阳非法吸收公众存款案开展资金退赔,本次分配比例8%
2025.7.16 资金清退,大庆市萨尔图区 1.苏晓密非法吸收公众存款案 2.房郁松,曲素慧,魏世鑫,陈宇诈骗案被害人阮东红 3.王洪瑞诈骗案 4.王丽娟非法吸收公众存款案 5.李景伟,袁文军,于永龙,姜玉辉,崔雷,宋兆民诈骗案 6.姜丽莉,李海波,魏雨潼,马玉军,阮军诈骗案 7.李光辉,侯亮,侯楠,盖明飞,刘舶扬,邓海永,王晓宇,郭海双诈骗案 8.张弛非法吸收公众存款案 9.段立成诈骗案被害人刘铜雨 10.代长坡非法吸收公众存款案 11.李全乐,覃益辉,彭东旭,黄尚辉,王杰,罗正飞,李守贺诈骗案 12.马威诈骗案 13.赵书江,韩克学,郑春佳,韩金岑,娄龙,李洪伦诈骗案 14.王波诈骗案被害人李龙,于金龙,马占伟,于文强,何海江,孙丽丽未领取退赔款的集资参与人,被害人7日内尽快领取执行案款
2025.7.16 资金清退,融水县 1.林安月,贾苏东,唐贵苗,张世陆,杨柳枝,吴德谋等人 2.乔新花,邓小良,乔潇苗等人非法吸收公众存款系列案收集领款账户及案款发放
2025.7.14 资金清退,开鲁县苏仁图亚,郭燕霞,金凤财,单迎春刑事执行案款发放137人2797500.74元
2025.7.14 资金清退,南京市鼓楼区“中城汇”系列非法集资案件主犯丁超峰执行案款1939485元退赔,信息核实
2025.7.14 资金清退,上海市虹口区上海纳速投资管理有限公司郑兆忠,郑兆龙非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.7.14 资金清退,上海市虹口区绩米投资管理（上海）有限公司张泽松集资诈骗投资受损人信息核对
2025.7.11 资金清退,临沂高新技术产业开发区汲传玉,刘文彬,顾晓菲非法吸收公众存款案退赔案款723833元,需对集资参与人信息进行核实登记
2025.7.10 资金清退,长沙市望城区“九九富达”王国梅,贾顺祥等人集资诈骗案第一次清退15171人
2025.7.10 资金清退,文山州马关县杨发彪,熊正保盗窃案6人执行案款领取
2025.7.10 资金清退,南昌高新技术产业开发区王行军,彭肖,赵金宝,马春岭,赵东方诈骗案16受害人领取执行案款
2025.7.9 资金清退,昆明市昆明泛亚有色公司等4公司单九良等21人非法吸收公众存款,职务侵占案补充信息登记核实公告(三)
2025.7.9 资金清退,上海市黄浦区中运富通控股集团有限公司陈清非法吸收公众存款罪投资受损人信息核对
2025.7.9 资金清退,青岛市市南区青岛藏弘源商贸有限公司(藏弘源财富)非法吸收公众存款案77人领取退赔款
2025.7.9 资金清退,江油市陈明华非法吸收公众存款案退赔4091386.00元
2025.7.9 资金清退,泰州市海陵区石磊诈骗案退赔款发放
2025.7.9 自媒体,杭州83万,小诸葛金服,青海监狱管理局情况说明公函,上面写着王兰普在青海省建新监狱服刑,没有减刑,要到2026年6月25日服刑完毕。维权到现在七年了,当初以为两三年就能解决问题,做梦都想不到要经历那么久的时间,而且还将继续,何年是个头啊。这一路上的砥砺前行、孤单艰辛,我已身心俱疲,如果说还能坚持住,完全是一种一意孤行的执著的本能,就是想看到最终的结果
2025.7.8 资金清退,杭州市余杭区“黎鹰牧场”李映等人集资诈骗案案款发放4132102.98元
2025.7.8 佳兆业集团控股发布锦恒财富产品兑付方案,现金兑付,实物抵债,财产权信托兑付,深圳佳园二期项目投资本金转债权
2025.7.7 资金清退,建始县深圳市中盛汇通事业发展有限公司及王东,王静,王兴元非法吸收公众存款案清退149人3248709.17元
2025.7.7 资金清退,南京市鼓楼区“爱融汇”赵天明,赵兵,周艳,周志红,张平华,赵天霞,赵敏,朱金华,郭超,阳邱燕,李胜忠,张美玉,罗勇,黄世亮非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(三),正在整理书面异议材料
2025.7.4 资金清退,宁波市海曙区“舍易购商城”侯世伦非法吸收公众存款案退赔款项集中清退,邮寄资料
2025.7.4 资金清退,宁波市海曙区宁波立盈资产管理有限公司洪慧明,王乐乐,唐中任,池世华非法吸收公众存款案退赔款项集中清退,邮寄资料
2025.7.3 资金清退,合肥市蜀山区薛金合,王斌,杨松柱,张沈昊,潘丽,黄萍,张芳芳,赵福进,沈红霞等人(她金控平台)非法吸收公众存款案退赔6785659.66元
2025.7.3 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款案关于“中心花园”案款分配方案
2025.7.2 资金清退,呼和浩特市新城区高鸿泽,李炜等非法吸收公众存款罪案第一次清退登记,退赔资金分批发放
2025.7.2 资金清退,临沂市罗庄区孙宝侠,李淑云,陈汝娟,徐勤荣,管宝利,郭庆远非法吸收公众存款案开展损失退赔3788906.87元
密码保护：千德易讯网络科技（北京）有限公司大连瓦房店分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.8.17……【警方通告】目前，瓦房店市公安局已对千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司立案侦查
➤请参与千德易讯网络科技(北京)有限公司大连瓦房店分公司的投资人自通告之日起至2023年9月15日携带相关材料到瓦房店市公安局经侦大队报案，逾期不报及不配合取证的，相应法律责任和后果自行承担。
威海千德互金（沈阳千德易讯威海二分公司） 2021.8.3……警方通告。请在该公司投资尚未报案的参与人，务必于该公告发布之日起15日内到环翠经侦报案，对未能在规定时限内报案登记的，公安机关将根据已提取的合同、总公司数据等综合认定参与金额。公安机关正告在威海千德互金网络科技有限公司开展过融资业务的从业人员，务必到公安机关按照要求退还任职期间的违法所得（包括佣金、提成、绩效等）
千德易讯宁江分公司 2021.2.18……警方通告。千德易讯网络科技（北京）有限公司宁江分公司非法吸收公众存款案已于2021年1月4日被松原市公安局宁江一分局立案侦查。目前公安机关正在全力开展侦查取证工作，请在该公司（江北分店）投资且尚未到公安机关登记和提供材料的投资人于2021年4月23日前到松原市公安局宁江一分局经侦大队配合调调查取证、核实资金数额
千德易讯 2020.12.9……【千德月报】2020年11月千德系公司监管工作进展情况通报
千德易讯 2020.11.10……【千德月报】2020年10月千德系公司监管工作进展情况通报
千德易讯 2020.10.20……【千德月报】2020年9月千德系公司监管工作进展情况通报
千德易迅（讯）淄川分公司 2020.9.24……淄博市公安局淄川分局立案侦查的千德易迅网络科技（北京）有限公司淄川分公司姚尧涉嫌非法吸收公众存款案，现正在依法办理中。请该案中尚未到公安机关登记报案的投资人，携带本人身份证及与集资有关的收据、合同、协议、银行流水等资料原件和复印件，于2020年10月20日前到公安机关登记报案
千德易讯 2020.9.22……【千德周报】2020年9月5日至2020年9月18日千德系公司监管工作进展情况通报
千德易讯 2020.9.15……【千德月报】2020年8月千德系公司监管工作进展情况通报