标签： 钱盒子

• 密码保护：China! 2026.3-6
  2026.4.30 临沂市郯城县步占岭,山东炳晟新能源科技有限公司等非法吸收公众存款案件报案登记相关事宜
  2026.4.30 资金清退,武安市河北银信交通设施有限公司非法吸收公众存款案集资人补充登记
  2026.4.30 资金清退,西安市新城区张学亮,王国胜,张艳春诈骗案仍有何伦胜,王娟等4名受害人未办理领款手续
  2026.4.30 资金清退,抚州市宜黄县许小英,刘瑛,段亚菲,欧阳爱娇,付凤英,杜美金,涂群英,封亚梅,李金莲,邓爱珍,胡美鲜,黄国珍,吴美秀,王小青,廖爱英,黄水娇16人非吸案,500余人已有效登记收款账户,还有17名集资人未有效登记,且无法取得联系
  2026.4.30 资金清退,太仓市对历史遗留执行款进行全面清理,执行款认领公告(九),1.涂爱玉,陈素萍,王先敏,苏春安,陈建州,苏宗斌,詹辉日,苏川枝,官培英案 2.段彬,雷治全案 3.郭键昕案 4.蔡文强,候小龙,罗圆,唐亮,刘金诚,戴紫冀案
  2026.4.30 资金清退,合肥市庐阳区刘永平犯集资诈骗罪一案的案款发放41171.00元比例约0.63%
  2026.4.30 资金清退,大庆市萨尔图区国轶非法吸收公众存款案88人领取退赔案款42097元
  2026.4.30 资金清退,杭州市上城区蔡亚荣,石海林,张宇非法吸收公众存款案清退公告(二),第二次清退375980.2元
  2026.4.30 资金清退,宁波市海曙区 1.薛也,夏暐智,徐卫根等人(宁波富讯投资管理有限公司)非法吸收公众存款罪案 2.韩勇,邵建茂,郑智良等人诈骗罪案 3.王建华,钱翠英,吴国珍,金萍等人非法吸收公众存款罪案 4.毛宁芬集资诈骗罪案 5.王亚丁,鲁文卿,苗阳光,王希宁,刘洋,赵文轲,李翠,罗江江,柳娃妮,蔡万亮,徐聪,丰文等人“套路贷”诈骗罪,寻衅滋事罪案 6.陈奕南,万雨,王稳,曾玉,胡承志,向延杰等人诈骗罪案 7.孙文文,王建龙,司开红,薛继分等人诈骗罪案 8.邓义洋,陈志康掩饰,隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪案 9.印云杰掩饰,隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪案 10.周丽霞,肖国海,陈雷,陶蓉,李松林,周游等人非法吸收公众存款罪 退赔款项目前已部分执行到位 定于2026年4月30日起开始进行集中清退
  2026.4.30 资金清退,绵阳市梓潼县贾积华等涉刑财案件第一次退赔1,102,870.77元比例0.43%
  2026.4.30 资金清退,溧阳市天目湖虹枫老年福利中心非法吸收公众存款案第一次发还资金2,217,211.84元比例4.854137%
  2026.4.30 资金清退,昆明市禄劝县赵正才,李飞,付国敏,段婷,陈剑,王骏,赵勇非法吸收公众存款案案款发放6,272,933.56元
  2026.4.30 资金清退,合肥高新区叶青,姚小和等人非吸案清退资金26125231.71元352人比例45.254%(175人需递交材料)
  2026.4.29 资金清退,通化市柳河县孙维案件退赔受害人12名2700元,现开始办理退赔事项
  2026.4.29 资金清退,大连经济技术开发区 1.赵士春,史奎波等人三岛普惠案 2.赵大伟,孙国庆等人鼎禾(银条)案 补录
  2026.4.29 资金清退,重庆市南岸区成川云涉重庆龙发源投资管理有限公司福天分公司非吸案退赔180人299829.56元
  2026.4.28 资金清退,金华市浦江县公安局办理2024717缅北回流诈骗案扣押20000元,暂未找到所有人
  2026.4.28 资金清退,嘉兴市海盐县检察院审结一诈骗案,尚有赃款2520未退还,六个月内持证明材料认领
  2026.4.27 资金清退,驻马店市河南九洲天中投资发展集团有限公司非法吸收公众存款案核准登记
  2026.4.27 资金清退,石家庄市王立兵等集资诈骗,非法吸收公众存款罪一案案款发放70人公示
  2026.4.27 资金清退,三明市三元区江西景羊羊实业有限公司,吴道礼案件无法联系的当事人信息公告,10日内办理领款手续
  2026.4.24 资金清退,江阴市公安局办理一案件涉案退赃款领取(犯罪分子通过话术将廉价的耳聋通窍丸,簧金夵通等药品虚构成可以治愈老年耳疾,眼疾等疾病的神药骗取被害人信任,虚抬价格数倍甚至数十倍并且要求被害人大量购买,从而非法获利)
  2026.4.24 资金清退,十堰市茅箭区“M天下”非法吸收公众存款案信息登记
  2026.4.24 资金清退,上海市“红上系”集资诈骗案投资人信息核对
  2026.4.24 南昌市危阳,曾志聪,梁铸(均系风尚雅公司人员)诈骗罪一案款项应退赔给被害人,无法联系,上缴国库
  2026.4.24 资金清退,鄂州市鄂城区一诈骗罪执行案件退赔127742.00元比例3.201553%
  2026.4.24 资金清退,合肥市包河区汪竹星追缴违法所得一案180260元退还被害人11人
  2026.4.24 资金清退,新乡市凤泉区原玉杰等人诈骗案及郭子柠诈骗案无法联系到部分被害人,295736元退赔款项无法及时退还
  2026.4.24 资金清退,天津市西青区刘金玲,刘莉等人利用天津众凯投资管理有限公司集资诈骗案涉案资金清退
  2026.4.24 资金清退,济南高新区安瑞,幸福家族案季瑛等非法吸收公众存款受损集资人本次清退比例57%
  2026.4.24 资金清退,深圳市罗湖区江西明骏实业有限公司(含赖达雄及有关分公司涉案人员)非吸案第一次退赔6637人
  2026.4.23 资金清退,滨州市博兴县徐云朋缴款9万元认领(2012年12月17日20时许,徐云朋驾驶小型普通客车沿228省道与前方非机动车道内同向行驶的两辆电动自行车先后相撞,致一男子受伤,一女子死亡)
  2026.4.23 资金清退,赤峰市松山区北京日益盛投资管理有限公司赤峰市分公司,赤峰市二分公司吕国旺,陆学国,张丽丽,杨艳军,任亚辉,吴芸,张雅琼,高优罕,成佳宾非法吸收公众存款案案款发放1006375.15元
  2026.4.22 资金清退,漯河市源汇区河南九洲天中投资发展集团有限公司漯河分公司非吸案核准登记(兑付比例3%)
  2026.4.22 青岛市即墨区青岛发瑞特运动用品有限公司案款1009906.26元其他正当理由不能发放,涉案人数较多,需案款分配
  2026.4.22 射洪市四川鑫一房地产,顾景锋非吸案集资人之间分成不同的派系,矛盾尖锐,且案情较复杂。现拟将案款20000元转至射洪市民间融资问题帮扶第十八组王娅丽同志名下
  2026.4.22 资金清退,张家界市慈利县胡丹案件被盗车辆所获得的销赃金额2430元未能找到被害人
  2026.4.22 资金清退,西宁市城北区杜梦婕非法吸收公众存款案清退款450000元
  2026.4.22 资金清退,天津市滨海新区杜兆凯,马冬雪,刘萍,韩波,张薇薇,高永康,王鹏,刘广琪,罗乐升,李晓玥,解祈霖罚金,责令退赔,处置赃款赃物一案,需退赔受害人1371人1592738.06元,通知涉及中航(天津)劳务服务有限公司,中和环球(天津)劳务服务有限公司且业务员为本案被执行人的诈骗案件受害人办理领款手续
  2026.4.21 太原市杏花岭区执行案款提存公示 1.岳茂案,康文文案,董军案,李建平,夏平案,宋二龙案,王志军案,万永宏案等执行案件无法联系被害人 2.李志国,刘乐,杨飞龙,杨亮,文民强,易鲜红,杨涵章,易腾,匡龙湘,谭勇,易皓案案款109800元因被害人较多,需按比例发放,暂时无法发放
  2026.4.21 资金清退,常德市石门县公安局侦办一起电信诈骗案件扣押596455.7元,原主不明,六个月内持证明材料认领
  2026.4.21 资金清退,苏州市相城区罗飞盗窃罪及张艳婷,冯彦博,陈浩,郑龙,张振新等人诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪执行案件,目前尚余部分被害人(157人)未到庭领取执行款
  2026.4.17 资金清退,郑州市河北裕鼎达劳务派遣服务有限公司,河南澳华出入境服务有限公司,河南海源出入境服务有限公司合同诈骗案退赔登记
  2026.4.17 资金清退,包头市青山区段迎霞,刘天云,刘勇华,王文敏,赵子燕,石鑫,陆银红,逯秀丽,吕玉玲,冯英,付天玉非法吸收公众存款案退赔款项132063.09元集中发放,退赔名单及金额第二次公示
  2026.4.17 资金清退,福州市平潭县李峰案等23案被害人认领剩余的已追缴到案的退赔款项
  2026.4.17 资金清退,青岛市市南区弘哲金富资产管理(上海)有限公司青岛分公司,青岛藏弘源商贸有限公司,青岛三和财富投资管理集团有限公司非法吸收公众存款案,三公司尚未领取退赔款的集资人(22人+38人+135人)统一领取
  2026.4.16 太原市小店区 1.吕云龙,赵铁柱案 2.段二明,高龔案 刑事案件受害人未提供收款账户,执行案款提存公示
  2026.4.16 资金清退,来宾市兴宾区检察院审结一掩饰隐瞒犯罪所得案,未联系到被害人张林晓,尚有赃款853.7元未退还
  2026.4.16 资金清退,福州市平潭县陈吓琴案10被害人认领剩余的已追缴到案的退赔款项
  2026.4.16 资金清退,武汉东湖新技术开发区龚杰诈骗案执行案款发放14人2087.11元,2人仍未能前来法院登记
  2026.4.16 资金清退,株洲市渌口区吴玉,崔豹,刘鑫,吴慧,王兵等犯掩饰隐瞒犯罪所得罪一案被害人至今未办理领款手续
  2026.4.16 资金清退,梧州市藤县检察院办理一掩饰隐瞒犯罪所得案退款99411元认领
  2026.4.16 资金清退,潜江市陈莉荣,郑家帮,熊国强,熊国平等人集资诈骗第一次退赔13921286.72元比例3.86%
  2026.4.15 太原市小店区 1.梁永跃,尹晶退赔 2.杨鹏鹏,巨虎退赔 受害人失联,执行案款提存公示
  2026.4.15 毕节市七星关区朱稳,尹爱玲,刘展彤,郭凯,陆凯丽集资诈骗案以物退赔方案
  2026.4.15 资金清退,河南自由贸易试验区郑州片区 1.三益供应链集团有限公司,维鑫友信息科技(郑州)有限公司非吸案 2.河南花合天下酒业有限公司非吸案 退赔兑付登记
  2026.4.15 资金清退,大连市西岗区开展“邦惠企业”史玲玉案非法吸存第一次信息登记
  2026.4.15 资金清退,上海市“拆豆豆”闻春林,罗伟,方崇行,尤国军,吴婷,张黎黎集资诈骗案信息登记核对平台6月30日17时截止
  2026.4.15 资金清退,绵阳市安州区公安局办理11.08诈骗案退赃款65474.00元
  2026.4.15 资金清退,通化市柳河县韦江波退赔案件受害人10名,退赔款共计144098.03元,现开始办理退赔事项
  2026.4.14 益阳市明亮超互联网科技有限公司“万店连”“暴富梦”非法集资开展为期两个月的集资人信息登记核实
  2026.4.14 资金清退,上海市“普资金服”单奕敏,周松,傅应卿,王杰,王丁辉集资诈骗案投资人信息核对确认
  2026.4.14 资金清退,高平市郭思思寻衅滋事罪,诈骗罪一案,未能联系上或通知后未到法院领取的受害人名单
  2026.4.14 资金清退,大庆市萨尔图区贾疆平非法吸收公众存款案领取退赔案款527804.95元
  2026.4.14 资金清退,通辽市科尔沁左翼中旗刘文杰等人涉黑案案款向被害人发放
  2026.4.14 资金清退,杭州市上城区傅斐等人犯非法吸收公众存款罪一案清退5084084.97元
  2026.4.13 资金清退,辉县市公安局侦办一起案件,暂扣涉案资金2027510元认领
  2026.4.10 福清市4案案款140余万无法联系受害人,提存公示
  2026.4.10 资金清退,江门市蓬江区深圳市万众财富李广怀集资诈骗,李慧怡等人非吸案集资人信息登记核实
  2026.4.10 资金清退,内江市东兴区申文利刑事退赔一案案款180,181.87元发放
  2026.4.9 资金清退,临沂市兰山区公安局侦办电信网络诈骗及关联案件查扣涉案资金约20万认领
  2026.4.9 资金清退,温州市龙湾区公安局办理温州市龙湾区20250401永中街道寺前街迷林踪影咖啡店,永中街道永强东路熹壶咖啡店,乐清市乐成街道88国风酒馆,瑞安市阳光北路218号浙味汇餐厅酒托诈骗案,扣押赃款36000余元,部分受害人不明确
  2026.4.9 资金清退,邵阳市双清区永州纳诺老年公寓非法吸收公众存款案邵阳受损群体信息登记
  2026.4.9 资金清退,郑州市河南长申信息科技有限公司非法吸收公众存款一案退赔兑付登记
  2026.4.9 资金清退,德州市德城区 1.李丹丹,李元迪,李鸣,韦敬定,韦莹莹,唐毓情,黄肖曼,余小明,马智龙,梁柳静等人诈骗案案款429691.19元发还 2.付丽红非吸案案款567310.89元发还
  2026.4.8 资金清退,河池市凤山县罗文斌掩饰,隐瞒犯罪所得罪案涉案资金返还被害人,无法联系上被害人或信息不明确
  2026.4.8 资金清退,大庆市萨尔图区朱巍睿智,吴进鑫,房国成非法吸收公众存款案件退赔233人50000元
  2026.4.8 资金清退,西宁市城北区张丹虹非法吸收公众存款执行案件资金清退发还410000元
  2026.4.8 资金清退,深圳市南山区美康文华公司左传瑛非法吸收公众存款案件80人领款1081309元,约4.18%退赔比例
  2026.4.7 许昌市襄城县迎峰商贸有限公司非吸案,长葛市一峰百货有限公司非吸案 集资人信息登记
  2026.4.7 资金清退,陇南市武都区陇南市长安房地产开发有限责任公司非法吸收公众存款罪案件信息核实登记
  2026.4.7 资金清退,威海市环翠区“古窖酒业”李茜,马春宁等人非法吸收公众存款案集资人信息登记
  2026.4.7 资金清退,南安市方洹,舒成,曾小龙,罗兴文,秦声驹,罗兴宝,邓毅,王利平,何勇,温远博,罗兴武案,本次发放案款6500元
  2026.4.7 资金清退,福州市闽侯县张铭伟诈骗罪一案因暂时无法查明部分被害人,剩余款项26900元无人认领
  2026.4.7 资金清退,宁德市霞浦县郭辉,张晓晨,叶子涵,郑雪健,陈海鹏,肖鸿铭,施晓阳,侯文斌,林生强,潘建强,黄梦莹,郑超等人财产刑(诈骗罪,帮助信息网络犯罪活动罪)一案因未能联系到所有被害人,执行到位136242.01元无法返还
  2026.4.7 资金清退,深圳市福田区“钱盒子”网贷平台丘文桂,滕晓亮,王光辉,魏磊,林帆等人案退赔1486人4612351.33元
  2026.4.3 晋城市城区晋城汇众担保有限公司罚金及责令退赔案等4案未联系到案件受害人,执行案款提存
  2026.4.3 资金清退,郑州市管城区郑州中乾文化传播有限公司非法吸收公众存款案兑付登记
  2026.4.3 资金清退,晋中市平遥县赵定国,梁吉林,贺晓帅罚金退赔执行一案5名受害人中,2人无法取得联系
  2026.4.3 资金清退,天津市和平区杨兵财产刑一案赃款11289.22元分别发还被害人刘玉华,穆祥薇,高焕亭,刘速
  2026.4.3 资金清退,新密市马玲梅非法吸收公众存款罪一案案款发放14人141111.72元退还比例0.7542%
  2026.4.3 资金清退,信阳市浉河区 1.叶鑫因掩饰,隐瞒犯罪所得罪刑事责令退赔一案(4人) 2.周永远因盗窃罪刑事罚金,责令退赔一案(9人) 3.龚梦婷,宁兴等强迫交易罪责令退赔一案(333人) 部分受害人无法取得联系,现将案款发放人员名单进行公示
  2026.4.3 资金清退,青岛市市南区 1.青岛联盛投资管理有限公司负责人李栋 2.青岛联盛投资管理有限公司员工王树荣 非法吸收公众存款案集资人477人领取退赔款
  2026.4.2 衢州市浙江岳峰旅游开发有限公司和关联公司以及胡玉等人非法吸收公众存款案集资人信息登记,确认
  2026.4.2 福清市3案近200万执行案款无法联系受害人,提存公示
  2026.4.2 资金清退,青岛市市南区青岛中冠投资顾问有限公司孙健非法吸收公众存款案集资人144人领取退赔款
  2026.4.2 资金清退,呼和浩特市武川县兰熙鹏一案退赔比例0.7254%
  2026.4.1 怀化市芷江县湖南神鹤大健康产业有限公司王勇,张绪文非法吸收公众存款案集资人登记
  2026.4.1 资金清退,大庆市红岗区王冰责令退赔一案对执行实际到位款项按比例进行发放
  2026.4.1 资金清退,宁波市江北区陈军文,竺笛,赵俊等案件受害人信息核对
  2026.4.1 资金清退,上海市普陀区上海迪沅投资有限公司王万盛,曾红娟集资诈骗案集资人信息核对
  2026.4.1 资金清退,大连市西岗区贝菲集资诈骗“参芝霖”案集资人第一次信息登记
  2026.3.31 资金清退,上海市闵行区宁波汇隆上海分公司滕秋志,张锐锐,彭稳权,吕翠萍,马兆雪,谢玉,何大江等非吸案信息核对
  2026.3.31 资金清退,上海市虹口区徐勇,上海岩利股权投资基金管理有限公司等非法吸收公众存款罪案投资受损人信息核对
  2026.3.31 资金清退,宁波市海曙区徐国辉(宁波梅山保税港区米隆利投资有限公司)非法吸收公众存款罪案执行款项集中清退
  2026.3.31 资金清退,呼和浩特市回民区黄开林,张宁宁案退赔款分配,黄开林可退赔21人100000元,张宁宁可退赔19人40000元
  2026.3.31 资金清退,广州市白云区一诈骗案退款(从网上收集“山区贫困老人”等卖惨视频,抖音上诱骗消费者“以买代捐”)
  2026.3.31 资金清退,舟山市定海区赵远光等21人诈骗,侵犯公民个人信息一案涉案资金退赔10139被害单位
  2026.3.30 大同市王飞,苏玉祥,邓茂福,冯忠安,王迅,周孟芳,吴龙涛,吴龙聪,吴龙海,刘慧茹案联系不到案件受害人,案款提存
  2026.3.30 资金清退,衡阳市珠晖区王丽红等人非法吸收公众存款案将开展被害人受损信息登记及受损金额核实
  2026.3.30 资金清退,海西州天峻县公安局办理帮助信息网络犯罪活动罪案冻结30967.33元,目前原主不明
  2026.3.30 资金清退,南京市鼓楼区 1.肖文俊,杨子鹏,秦菲等人“高润”非法吸收公众存款案将于2026年8月7日起进行首次退赔款发放3617320.52元 2.黄印,王昌波,何文龙等人“暮月坤曌”非法吸收公众存款案将于2026年7月10日起进行首次退赔款发放433723.4元 集资人均应在小程序中完成登记
  2026.3.30 资金清退,镇江市 1.吴红庆等人汝康案第二次清退7000万(含1000万酒) 2.眭留川等人统资联案第二次清退3000万
  2026.3.27 张家界市湖南中湘锦侨商务服务有限公司张家界分公司非法吸收公众存款案开展投资人信息登记
  2026.3.27 资金清退,资兴市“东江福老年公寓”周道才非法吸收公众存款案刑事财产刑执行退赔
  2026.3.27 资金清退,敦化市张淑梅,付兴影(中投全球(北京)投资管理有限公司)非法吸收公众存款案执行案款领取
  2026.3.27 资金清退,咸阳市张磊等人非法集资责令退赔执行一案,案款18423887.98元退还被害人165人,比例11.14%
  2026.3.26 福清市(2026)闽0181执99号案无法联系受害人24人,执行案款提存公示
  2026.3.26 资金清退,敦化市邱玉英,郭晓霞,张玉华(北京鼎顺互联商务顾问有限公司)非法吸收公众存款案执行案款领取
  2026.3.26 资金清退,乌兰察布市张芳案退赔61名受害人,十日内提交领款手续
  2026.3.25 资金清退,兰州市七里河区甘肃诚恒投资有限公司非法吸收公众存款案涉案资金发还83人
  2026.3.25 资金清退,青岛市市南区 1.金朝晖,詹翔,牟宏伟等青岛牧桐网络科技工程有限公司相关人员非法吸收公众存款案发放案款197人 2.青岛仁海水产饲料科技有限公司非法吸收公众存款案发放案款60人比例约18.2% 集资人领取退赔款
  2026.3.24 资金清退,太原市杏花岭区 1.刘俊奇等人诈骗案 2.秦艳霞,吴飞勇等人诈骗案 正在开展被害人信息登记核实
  2026.3.24 晋城市城区 郭国星与朱报华等47人责令退赔 郭三平与刘奥森等12人责令退赔 王佳能,郭海洋,白梦飞等9人与王利等10人罚金及责令退赔 宋建兵,崔冰与孔盼盼等5人追加违法所得 赵川,赵路,杨月,连小虎与尹帅帅罚金及责令退赔 乔伟臣,茹晓明与李悌包罚金及责令退赔 王涛,张宇新,崔志鹏,崔鹏程等8人与赵一丁等6人责令退赔 张向前与凌晋飞等8人责令退赔 原守业与尹军胜等41人罚金及责令退赔 郭子捂,王振华,李文,郭红旗与赵波等85人责令退赔 田玉花,候彩娥,栗秀兰与李霞等46人罚金及责令退赔 鲁慧文,周云峰,秦涛,杨鹏,李苗苗与杨秋香等101人责令退赔 和秧楠罚金及责令退赔 等27案执行案款提存信息公示
  2026.3.24 资金清退,青岛市市南区青岛兰亭序酒店管理有限公司非法吸收公众存款案集资人494人领取退赔款比例1.4875%
  2026.3.23 资金清退,济南市钢城区宋志伟,燕青,张秀艳3人非法吸收公众存款“聚鼎案”集资人信息采集
  2026.3.23 资金清退,泰州市姜堰区黄良宇,钱家乐,肖凯,翟志祥,王春章诈骗案开展被害人信息核实及领款工作
  2026.3.23 资金清退,武汉东湖新技术开发区黄磊,孙俊,钱达虎,彭啟芳,赵斌,鲁超,李胜洋合同诈骗案执行案款发放438116.86元,已有42人前来办理领款手续,尚有42人经两轮通知后,仍未能前来法院登记
  2026.3.23 资金清退,昆明市晋宁区姚伟,李辉,陈燕,李社忠等人集资诈骗一案案款发放比例3.519159%
  2026.3.20 资金清退,天津市南开区一邮币卡诈骗案再次开展被害人线上信息核实登记
  2026.3.20 晋城市城区李静,李洋,冉瑞武,耿涛罚金及责令退赔纠纷一案执行案款拟提存136290.85元公示
  2026.3.20 资金清退,重庆市黔江区(2024)渝0114刑初179号案件对已追回案涉违法所得发还各集资人
  2026.3.20 资金清退,哈尔滨市平房区何平,徐安生等“宏泰胶囊”退赔案件,第五批发放154人1,739,036.00元
  2026.3.20 资金清退,怀化市鹤城区怀化市善行天下投资有限公司非法吸收公众存款案,拟退赔798人2849066.75元比例1.5%
  2026.3.19 资金清退,新密市胡灵娇等人诈骗罪一案以公告方式通知被害人认领退赔款
  2026.3.19 资金清退,贵阳市白云区刘红林没收财产一案应退赔311名受害人案款4316952.92元公示
  2026.3.18 益阳市安化县湖南秦汉桃源农旅文化有限公司及其分支机构,中益国际健康管理集团(湖南)有限公司非法集资,开展全省集资人信息登记工作
  2026.3.18 资金清退,大连市西岗区“郭玉柱非吸”案第一次信息登记
  2026.3.18 资金清退,绵阳市涪城区李武波,刘佳,田丹丹,徐伟,何汐涉北京鸿通文化传播有限公司绵阳分公司,重庆鑫达润泽艺术品有限公司绵阳分公司,重庆鑫达润泽艺术品有限公司涪城分公司非法吸收公众存款罪所涉财产刑一案,启动兑付前的登记工作
  2026.3.18 资金清退,驻马店市正阳县胡胜旭,张晓东等人责令退赔纠纷一案,可供退赔执行款13311.39元,分配比例1.309％
  2026.3.18 资金清退,新乡市封丘县王伟,胡海强,王发龙,吕云龙,赵东民,韩守录,李刚胜,闫达岗,李会弯,王齐莹,胡天威,王万奇,章藩浩,李士峰,王东领,唐伯章,赵永彬,张垒,秦彦伟,李帅,卢龙,景长宁,宋金保,李肖飞,王红磊,刘林川,王小军,李玉虎,王文帅罚金一案,已查明152位受害人损失542157元,执行到位357772.08元,办理领款手续
  2026.3.17 资金清退,常熟市 任帅案 刘思案 马浩然案 杜雨林案 颜进东案 李想案 王江,邱升案 孙蒋涛案 吕欣案 武丽莎案 阿依古扎力·吐迪案 谢文海案 等23案件7日内认领执行款
  2026.3.17 资金清退,绵阳市游仙区何小沣,李国本,罗玉镯非法吸收公众存款案执行到位670000元,拟向444名集资人退赔
  2026.3.17 资金清退,信阳市罗山县李维科,张泽民,朱锡盛,唐斌罚金一案案款分配方案,办理领款手续
  2026.3.17 资金清退,赣州市章贡区李栋,钟秋香,梁燕,曾莉莉,王德丽,李秀华,巫财华,刘伟,徐进军,吴李鹏,陈云波(中盈财富)非法吸收公众存款案,将通过为集资人办理电子存单的方式集中发放案款2069175.79,比例约为6.456%
  2026.3.16 资金清退,信阳市淮滨县刘亚星,张向攀因诈骗罪刑事追缴,罚金一案通知被害人认领退赔款
  2026.3.16 资金清退,盐城市射阳县王思铭,闫梦瑶,罗超,李道斌,郝丹丹等人诈骗案执行到位4975980.23元,拟按比例退还受害人
  2026.3.15 资金清退,长沙市盘继彪,解博士,蒋毅,骆晶等人非法吸收公众存款,集资诈骗“盛大金禧”案执行工作公告(第一次)
  2026.3.14 资金清退,新乡市原阳县卢鹏诈骗案,黄态勇诈骗案,赵海军抢劫案经多方调查后,仍未能联系到受害人,退赔款无法退还
  2026.3.13 资金清退,太原市小店区木乃尔戈,木机果布,吉则木乃罚金,责令退赔一案案款已经执行到位,无法联系申请人
  2026.3.13 资金清退,太原市万柏林区汤桂花责令退赔案执行案款发放公示
  2026.3.13 资金清退,晋城市城区 和秧楠,李育鸿等人抢劫,盗窃,非法拘禁,寻衅滋事罪案 赵等人盗窃案 郭国星退赔案 原守业退赔案 王涛退赔案 张向前退赔案 王佳能,郭海洋,白梦飞退赔案 王芳退赔案 鲁慧文,李苗苗,杨鹏,秦涛退赔案 王振华退赔案 田玉花退赔案 宋建兵退赔案 张三勇退赔案 李志学退赔案 任冬平退赔案 常泽峰退赔案 赵路,杨月退赔案 郑松退赔案 魏民退赔案 董国华退赔案 安飞飞退赔案 张卫卫退赔案 郑满青退赔案 任冬平退赔案 原进波退赔案 茹晓明退赔案 张凯退赔案 郭东东退赔案 等28案件执行案款领取
  2026.3.13 资金清退,吉林市张大亮刑罚执一案退赔涉案被害人案款公示
  2026.3.13 资金清退,西安市 1.李钢诈骗案(伪造合同骗保证金) 2.胡勇诈骗案(抖音直播骗打赏) 集中退赔
  2026.3.12 资金清退,重庆市大足区魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙,方国花,缪金杰,李海波,冯圆刚,王海啸,张浩博等犯诈骗罪案已进入强制执行程序,征集本案被害人信息
  2026.3.12 太原市小店区 孙敏案 丁桂华责令退赔案 张华追缴违法所得案 李斌罚金责令退赔案 宋叶清罚金责令退赔案 韩娜罚金责令退赔案 张德明其他案由 李枫,靳乾伟,唐建国其他案由 刘万子追缴违法所得案 刘万子追缴违法所得案 刘备,马康利责令退赔案 顾凡追缴违法所得案 等17案件执行案款提存信息公示
  2026.3.12 资金清退,天津市滨海新区天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司业务员李双诈骗罪罚金,责令退赔,处置赃款赃物一案,退赔受害人64人款项46202元
  2026.3.12 资金清退,济南市槐荫区 1.济南中人商务服务有限公司,济南三联保安商贸有限公司,王广久,张伟丽非法吸收公众存款案涉案资金664284.65元发放比例0.2% 2.涉馨康源案件的非法吸收公众存款案涉案资金405699.95元发放比例3.639%
  2026.3.12 资金清退,合肥市庐阳区夏晓,张杰非法吸收公众存款案案款发放467795.00元+1342254.30元
  2026.3.12 资金清退,郑州航空港经济综合实验区占焕三,席小慧,冯学成,葛美红,王建华,刘亚峰非法吸收公众存款一案已对第一批3746名集资参与人进行了案款发放,截至目前,仍有119名未能成功接收案款,现将第二批案款发放
  2026.3.11 资金清退,重庆市渝中区白文龙涉北京复石投资管理有限公司非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
  2026.3.11 资金清退,新密市张快,高晓磊盗窃案被害人通知认领退赔款项
  2026.3.11 资金清退,信阳市浉河区刘晓,宣海鹏,黄海燕,姜方正诈骗案已执行到部分款项,部分受害人(43人)无法联系,名单公示
  2026.3.11 资金清退,晋城市城区 1.郭宝责令退赔案 刘东喜责令退赔案 晋城汇众担保有限公司责令退赔案 王英锋责令退赔案 领款人无法联系或经通知尚未前来 2.张培培,郭晓晓罚金及责令退赔案 汪水院罚金及责令退赔案 秦亚鑫,郑晓飞,孙佳琪罚金及责令退赔案 宋仁贵,申卫东,常建沁,常青,李花琴,冯红旦,王秀清,关晋懿,程红梅,李新有,范海林,苏爱荣,张月桂,张妞先,郭巨才,李富有,赵海青,赵六旦,闫金果,张红娥,李兰兰,张竹娥,刘小花,杜毛孩,毋光亮,李晋霞,李敏,贾志刚,李素梅,苗软荣,聂艳萍等罚金案 张麦兰,杨桂并,宋成成,师素忠,原明花,刘欢胜,张来根,梁红军,常伟强,常向军,刘铁,王俊华,辛小马,梁俊卿,刘福英,李滨李秋要,康莉,王利霞,朱文涛与魏雪崖责令退赔案 郭沫柱,孙超杰,郝香梅,刘金科,王海生,许香儿,刘定超,郝先梅,许有庆,许其丁,许树花,候四旦,时水龙,牛秀峰与邢建民,梁会斌责令退赔案 张金刚罚金及责令退赔案 宋红兴罚金及责令退赔案 和秧楠罚金及责令退赔案 孙锐罚金及责令退赔案 李越洪,张建兵等人罚金及责令退赔案 刘磊,李文阁罚金及责令退赔案 牛素云罚金及责令退赔案 李木子罚金及责令退赔案 王树军,王培军等人罚金及责令退赔案 等39案件执行案款提存信息公示
  2026.3.10 资金清退,泰州市海陵区陈曾辉诈骗责令退赔一案退赔款已执行到位,被害人无法取得联系
  2026.3.10 资金清退,新密市宋心力,赵子健,谢士瑞,付明鑫,李稳盗窃案被害人认领退赔款项
  2026.3.10 资金清退,池州市石台县公安局侦办一起电信网络诈骗,扣押天津京誉咨询服务有限公司,台州路桥区蒲誉信息咨询工作室,邢台江楚网络科技有限公司的赃款返还给全国各地百余名受害人
  2026.3.10 资金清退,永安市华福纪(北京)珠宝有限公司非吸案被执行人华福纪(北京)珠宝有限公司尚有62602.29元可分配
  2026.3.10 资金清退,赤峰市阿鲁科尔沁旗吴俊奎,庞秀山非法吸收公众存款案发还违法所得公示,113人分配221301元
  2026.3.10 资金清退,宁波市海曙区 1.李超盗窃案 2.王宗磊,李安新,赵亮亮,徐茂冈,张琪尊,魏学龙,刘东平,高志伟,周沛青诈骗案 3.宋佳炜,杨洪飞,鞠长龙,杨畅,胡其正,林柯慧,李玉,刘华峰,李江川,杨明,杨杭州,余金旺,康米,王未,吴杨,张博,孟德龙,李欢欢,杨洪建,杨磊,岳七来,赵硕楠,周强,梅宝,王佳伟,方娇燕,魏福智,郑佳能,王加莉,李秀芝,侯振锋,罗军,袁永振,康磊,张奇隆,王晨,梁月凯,杨运,张磊,王力富,杨洋,程志委,郭正贤,赵景洪,孙坤发,杨睿,郑梦龙,郭明瑞等人(炫美美容院)诈骗案 4.郑怡,高翔,刘力,定文霞,郭勐,邹小雨(楚韵优品)诈骗案 5.黄桂芹非法吸收公众存款案 6.徐文君非法吸收公众存款案 7.孔林非法吸收公众存款案(集资平台：阜阳市瑞祥建材有限公司宁波分公司) 8.陈相依非法吸收公众存款案 对已执行到位部分款项进行集中清退
  2026.3.10 资金清退,晋中市太谷区赵维民,牛辉,王建刚,王辉煌,武萍莲,刘广墨,贺雅慧,侯伟,梁晓红,许瑞丽,尹翠芳,苏曼,赵玉卿非法吸收公众存款案执行案款289272.28元+2656562.03元按受损金额比例发放给集资人
  2026.3.9 晋城市泽州县 范晋生罚金案 罗贤超罚金案 齐荣飞罚金案 任祥中追缴违法所得案 魏茧慧罚金案 焦鹏飞责令退赔案 马利军贵令退赔案 栗秋林责令退赔案 原阿铭罚金案 韩翰,韩淑琴,蒋浩责令退赔案 吴耀强,景红娟,景合佳,姚蓓责令退赔案 吴耀强,景红娟责令退赔案 刘晋江罚金案 等33案件执行案款提存信息公示
  2026.3.9 资金清退,新密市 1.李军霖,马得草盗窃被害人联系电话均无法拨通 2.追缴王洪鹏案款返还集资人
  2026.3.9 资金清退,包头市青山区吕玉玲,冯英,段迎霞,刘天云,刘勇华,王文敏,赵子燕,石鑫,陆银红,逯秀丽,付天玉非法吸收公众存款罪一案,对已执行到位的所涉退赔款项2172232.78元进行集中发放
  2026.3.7 资金清退,太原市小店区 1.胡云飞,韩彦廷责令退赔一案涉案案款已经执行到位,无法联系申请人 2.张原明责令退赔案 朱耐责令退赔案 耿宾,刘志强,赵晓东,王建康责令退赔案 刘旭慧罚金责令退赔案 姚建虎,梁冬追缴违法所得案 苗耀邦罚金责令退赔案 姜垂鹏,王哲武,王得旭罚金案 王红罚金责令退赔案 冒家智,廖凤娇,罗飞罚金案 张瑛栋,王一帆罚金责令退赔案 杨哲罚金,责令退赔案 吴利清,贾彪罚金责令退赔案 崔永亮罚金责令退赔案 张帅帅,白嘉鑫,岳佳宝,刘星宇,王瑞森责令退赔案 白嘉鑫,刘星宇,王瑞森,赵彬汝责令退赔案 李美然,李娜娜责令退赔案 高杰,黄金龙责令退赔案 李计平,顾荣珍,黄剑聪,沈力,尹丽芬,张建发,王梁英,柘伟源,李晓东,王云花责令退赔案 黄国伟,高海琴追缴违法所得案 郭胜罚金案 李温,申鑫罚金责令退赔案 闫敏,任鹏案 等57案件执行案款提存信息公示
  2026.3.6 太原市杏花岭区 梁晗,李焕军,吴楠案 贾茹,梁丽峰,赵笑长,桂晋生,徐瑞珍,朱文兵,杜怀让案 杨国妮,姚宁,路永平案 武志平案 魏军案 于超案 李林峰案 翟银年,孙秋明案 赵亚洲案 赵艳案 程凯案 郭继先,郭继刚案 执行案款提存信息公示
  2026.3.6 资金清退,周口市郸城县公安局侦办恶势力犯罪集团利用非法网络小额贷款APP诈骗案,追回530余万元退还受害人
  2026.3.5 资金清退,重庆市渝中区王立珍,刘为水等涉重庆鑫星同城商务信息咨询有限公司集资诈骗案信息登记核实
  2026.3.5 资金清退,新密市王洪鹏非法吸收公众存款案通知集资人35人认领退赔款项,退还比例=拟处置资金÷总受损金额=20719÷4056653.74=0.5107%
  2026.3.5 资金清退,大庆市萨尔图区国轶责令退赔一案执行回款42097.00元,各被害人将按照受害额度所占比例发放
  2026.3.5 资金清退,长春市绿园区 1.郭泽华非吸案本次案款发放5万元比例1.32% 2.季宇非吸案本次发放5600.00元比例0.63%
  2026.3.4 资金清退,上海市普陀区“福雷斯公司”非吸案刑事案款信息核对登记截止时间顺延至2026年3月31日17时止
  2026.3.4 资金清退,晋城市城区李静,李洋,冉瑞武,耿涛罚金及责令退赔纠纷一案执行案款领取
  2026.3.4 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案集资人第五次清退
  2026.3.4 资金清退,鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非法吸收公众存款案第三次清退1986948元
  2026.3.4 资金清退,新密市张玉秋等人诈骗案通知被害人共计2400余人认领退赔款项
  2026.3.3 资金清退,晋城市城区 1.宋仁贵,申卫东,常建沁,常青,李花琴,冯红旦,王秀清,关晋懿,程红梅,李新有,范海林,苏爱荣,张月桂,张妞先,郭巨才,李富有,赵海青,赵六旦,闫金果,张红娥,李兰兰,张竹娥,刘小花,杜毛孩,毋光亮,李晋霞,李敏,贾志刚,李素梅,苗软荣,聂艳萍等罚金 2.郭沫柱,孙超杰,郝香梅,刘金科,王海生,许香儿,刘定超,郝先梅,许有庆,许其丁,许树花,候四旦,时水龙,牛秀峰与邢建民,梁会斌责令退赔 等16案件领款人无法联系或经通知尚未前来提供个人收款账户
  2026.3.3 资金清退,信阳市浉河区魏挺,杨张颖,杨婷,李宏强,齐阳立(陕西乾晟文化交流有限公司)诈骗案已执行到位部分款项,因部分受害人无法取得联系,现将案款发放人员名单(343人)进行公示
  2026.3.2 资金清退,苏州市“雍之真”雍定虎,王振集资诈骗案已执行到部分款项,现将涉案集资人信息登记
  2026.3.2 资金清退,安康市刘贺超,刘永军,刘志庆,李保夫抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
  2026.3.2 资金清退,济南市槐荫区 1.涉馨康源非法吸收公众存款案已执行到位9395091元发还集资人,比例3.639% 2.涉瑞冠集资诈骗案已执行到位757871元发还,比例7.055%

• 密码保护：广东深圳市福田区丘文桂等人“钱盒子”平台非法吸收公众存款案 2024.4.29 ✓资金清退
  领款公告（第二次）：本院已于2023年11月13日发布第一次公告，因部分投资人提交异议，经公安机关委托审计机构补充鉴定，本院刑事审判庭已重新明确的本金有损失的集资参与人名单（投资人及相应退赔金额详见附件1，实际退赔1486人，剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人）及相应本金损失数额作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人先行按比例退赔已执行到款项（本次退赔金额32904320.59元）。

• 密码保护：广东省深圳市福田区“钱盒子”网贷平台丘文桂、滕晓亮、王光辉、魏磊、林帆非法吸收公众存款案 2023.11.13……【资金清退】秦明峰等1507名“钱盒子”本金有损失的集资参与人
  ➤已生效的深圳市福田区人民法院（2021）粤0304刑初82号刑事判决书、深圳市中级人民法院（2022）粤03刑终410号刑事裁定书判令，“钱盒子”非法吸收公众存款一案中冻结在案的涉案账户、福田公安分局“钱盒子”网贷平台专案回款账户：4000040238000001004中的款项以及六名被告人在审理阶段退缴的款项，均依法按比例发还给本金有损失的集资参与人，继续追缴本案其他违法所得，追缴后依法发还给本金有损失的集资参与人；经追缴后不足部分，责令被告人丘文桂、滕晓亮、王光辉、魏磊、林帆继续向本金有损失的集资参与人退赔。上述案件经本院刑庭移送执行，案号为（2022）粤0304执31395-31400号。
  经刑庭确认，以公安机关委托审计机构制作的《钱盒子补充司法鉴定之二之附表1补充出借人信息（存在充提差1508人）》中明确的本金有损失的集资参与人（实际退赔1507人，剔除1人为本案负有退赔义务的被执行人）及相应本金损失数额（187793047.1元）作为本次退赔的依据。本院决定对已明确有本金损失的投资人（投资人及相应退赔金额详见附件1）先行按比例退赔已执行到款项（本次退赔金额32904320.59元）。

• 深圳市钱盒子金融信息服务有限公司(“钱盒子”P2P网络借贷平台) 2022.1.7……福田区人民法院受理的（2021）粤0304刑初82号被告人丘文桂、滕晓亮、王光辉、魏磊、林帆、钟炳环非法吸收公众存款罪一案，已于2022年1月7日宣判……冻结在案的涉案账户、福田公安分局“钱盒子”网贷平台专案回款账户：4000040238000001004中的款项以及六名被告人在审理阶段退缴的1129.8036万元（其中200万元退缴至丘文桂兴业银行账户）均依法按比例发还给本金有损失的集资参与人……目前本案仍在上诉期内

• 深圳市钱盒子金融信息服务有限公司(“钱盒子”P2P网络借贷平台) 2021.11.25……福田区人民法院定于定于2021年11月25日14时30分至18时在第二审判庭第二次公开开庭审理（2021）粤0304刑初82号被告人丘文桂、王光辉、魏磊、滕晓亮、林帆、钟炳环涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案

• “钱盒子”平台 2021.12.7……警方通告。一、警方再次敦促本案相关借款人依法履行还款义务，及时归还借款本息；将相关款项归还至“钱盒子”网贷平台专案回款账户；二、警方已对本案实际控制人邱彪依法采取网上追逃措施。警方在此敦促邱彪要认清形势，把握机会，尽快投案自首，争取从轻从宽处理

• 钱盒子 2020.6.18……警方通报。警方已于2020年5月15日依法对平台实际控制人丘某、总经理滕某、业务负责人林某、运营总监魏某、财务总监王某和技术总监钟某6人采取刑事强制措施。警方再次敦促在逃犯罪嫌疑人邱某认清形势，尽快投案自首

• 钱盒子 2019.5.14-10:06……钱盒子平台良性退出兑付方案的公告（3年分期兑付）

• 钱盒子 2019.4.9-17:08……公司经过慎重考虑：决定依据国家相关金融政策《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》以及《深圳市网络借贷信息中介机构良性退出指引》，报备深圳市福田区金融办，实现平台的业务转型