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杭州三三易通等三三系公司湖南衡阳市市级代理“姚生富等人非法吸收公众存款案” 2023.1.5……【资金清退】衡阳地区资金清退方案。本次清退资金为公安机关扣押的1450303.46元，按投资人登记比例发放。自公安机关清退公告发布次日起七日后启动。清退程序：1、发布第一次资金清退公告。2、委托银行打卡发放。根据第三方机构司法会计鉴定所提供集资参与人名单、银行卡信息、清退金额进行转账打款发放。
附：2020年10月9日【警方通告】：近期，杭州三三易通电子商务有限公司及其关联公司（简称“三三系”）衡阳地区代理因涉嫌非法吸收公众存款已被衡阳市公安局珠晖分局经侦大队立案侦查。目前，衡阳市市级代理姚某已被抓获归案并批准逮捕—
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杭州王文俊、王文澜等人“三三”系公司非法集资案 2022.11.1……【资金清退】关于“三三”案受损集资参与人资金清退公告（一）。现依据生效刑事判决书，对已执行到位的涉案资金进行清退。本次清退金额为人民币40亿元。根据本次清退金额除以受损总额，确定统一的清退比例。受损集资参与人的具体清退金额以其受损金额乘以清退比例确定。清退时间：2022年11月1日。发放方式：本次发放采取线上发放方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务，受损集资参与人须携带本人有效身份证件，至任一工商银行网点领取。……附1：被告人王爱伟、刘继征、毕甜甜、金陈良、张欢、胡红月、俞周彬、王金凤、孙文飞、计红娟、伏春晖、徐艳婷、兰硕萍、潘凯悦、钟李、周小洁、殷佳蓓、徐璐、徐媛犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事判决书（2020.11.19）……附2：被告人刘明、周凯锋、柯敏、李伟健、冉套容、曹婧岩、康向利、李德鑫、殷传禹、于志宇、李乃廷、钟建斌、韩雪冰、王占刚、任嘉、朱金龙、代亚伟、陈俊飞、史浩犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书（2020.9.28）……附3：被告人邱仁东犯诈骗罪，被告人徐军、裴春芳、汤军犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪一审刑事判决书（2020.11.30）……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立玉茶坊、三三讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。……2018年3月，被告人邱仁东在获悉“三三系”公司涉嫌非法集资犯罪，公司部分资金已被冻结的情况下，以帮助疏通关系、解决资金冻结问题，或者帮助保管资金等为由，取得“三三系”公司高层管理人员王文俊、莫某2、吴铭（另案处理）等人信任，骗取“三三系”公司2100余万元。
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“三三”系公司非吸案（康健公司、康满堂、玉茶坊、宝利来平台、易通商城、三三华铭营销策划等） 2021.1.13……【法院判决书】被告人尹立新、赵守跃、赵艳军、黄xx、赵志良、吴畅、魏行、吴潘烨、冯国芳、何柏乔、吴爱芬、沈佳丽、沈小芳、方立飞犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……2015年3月至2018年5月，王文俊（已判刑）在不具备资金兑付能力的情况下，伙同王文澜、邢爱华、潘雅琴、吴铭、赵小龙、潘春红、陈大为、莫艳丽、胡学民、张伟芬、胡梦洁（均已判刑）等人，先后成立杭州三三玉茶坊管理有限公司、嘉兴三三讯通科技有限公司、武汉三三康满堂生物科技有限公司、湖北玉子春秋玉器文化发展有限公司、杭州三三易通电子商务有限公司（以下分别简称玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司）等数十家公司（以下简称“三三”系公司），并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”“线上玉石资产证券化交易”“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁（均已判刑）为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动……王文俊等人为了实施非法集资犯罪先后组建“三三”系相关公司，招聘人员到公司任职。下列人员在到“三三”系公司相关岗位工作过程中，明知该集团未经相关部门审批，以发展会员投资的名义面向社会公众吸纳资金，仍然以在公司工作的名义参与相关犯罪活动
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宝利来（“三三”系） 2020.8.12……宝利来平台19被告人非法吸收公众存款一审刑事判决书……2015年3月至2018年5月，王文俊在不具备资金兑付能力的情况下，先后成立玉茶坊、讯通公司、康满堂、湖北玉子春秋、易通公司等数十家公司（以下简称“三三”系公司）并由王文俊实际控制，以玉茶坊、康满堂店铺、宝利来平台、易通商城开展“线下实体加盟”、“线上玉石资产证券化交易”、“网上商城”为幌子，雇佣邵洁、周晓垣和撒荣阁为负责人的宝利来平台操盘团队，通过网站、微信群及举办会议、活动等形式开展虚假宣传，许诺高额回报，从事非法集资活动。经匹配，集资参与人共计484454人，共吸收资金530余亿元，损失总金额为170亿余元
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玉茶坊、康满堂、易通商城、宝利来（“三三”系） 2020.12.1……王文俊：你因集资诈骗一案，不服浙江省杭州市中级人民法院（2019）浙01刑初54号刑事判决、本院（2020）浙刑终156号刑事裁定，以一审程序严重违法、审计与评估机构及个人不具备相应资质、一审将审计报告作为书证采信严重违法、侦查机关对涉案物品扣押时的严重违法与粗暴执法行为对本案的定罪量刑产生了直接影响、一审认定给投资人造成170亿损失没有证据支持、一审判决法律适用明显错误等为由，请求再审……你们明知集资模式不可持续、公司无实际兑付能力，却使用诈骗方法直接或变相向境内外48万余人非法集资人民币530余亿元，造成其中15万余人的170亿余元资金不能归还。原审认定你的行为构成集资诈骗罪，符合刑法规定。你提出的申诉理由，与原审辩解及上诉理由基本一致，均不能成立。原审已作了详细的分析
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