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万盈金融、利民网、中金黄金 2019.8.3-18:41……三家P2P平台的案件进展情况通报。“万盈金融”案件涉及的资金往来极其复杂，涉案数额庞大，且本案嫌疑人对资金去向和资产状况刻意隐瞒，公安机关在前期开展大量工作的前提下派出四组警力分别出差上海、浙江、江苏、江西、福建等地调取100余个涉案账户资金交易流水并交司法审计机构进行审计,分析涉案资金去向

2019年8月4日

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于那些年，我们一起雷过的网贷
中金黄金、云铜财富 2019.7.26-11:42……犯罪嫌疑人葛薇、郭梦伙同犯罪嫌疑人孙晓霞、何凤霞、李丹、刁俊（已移送审查起诉）等人，从2012年开始先后使用深圳中金黄金投资管理股份有限公司、深圳中金云铜财富创投有限公司、深圳中金黄金销售有限公司及河南中金珠宝股份有限公司等关联公司，以黄金租赁、黄金代购等名义，向社会上的不特定人群进行公开宣传，以黄金投资款的名义吸收投资款

2019年7月26日

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深圳中金黄金 2019.7.11-13:06……犯罪嫌疑人葛薇、郭梦等四人伙同犯罪嫌疑人葛毅刚、蒙祥英、孙晓霞、何凤霞、李丹、刁俊（已移送审查起诉）等人，从2012年开始先后使用深圳中金黄金投资管理股份有限公司、深圳中金云铜财富创投有限公司、深圳中金黄金销售有限公司及河南中金珠宝股份有限公司等关联公司，以黄金租赁、黄金代购等名义，向社会上的不特定人群进行公开宣传，以黄金投资款的名义吸收投资款

2019年7月11日

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中金黄金 2019.6.30-20:03……“中金黄金”平台案件的情况通报

2019年7月2日

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中金黄金 2019.6.9-19:22……对“中金黄金”平台案件情况通报。南山警方就已查明的资金走向对犯罪嫌疑人孙某霞进行讯问，要求其对涉案资金流向进行说明

2019年6月10日

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中金黄金 2019.5.18-20:24……“中金黄金”平台案件的情况通报……新增追回资金2万元，目前已冻结涉案资金750余万元，专案代收款账户共汇款139万元，查封深圳房产2套，扣押车辆一台

2019年5月19日

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中金黄金 2019.5.12-13:10……南山警方与各相关企业沟通，并敦促企业尽快履行还款计划，将涉案资金返还至专案代收款账户。南山警方目前已冻结涉案资金750万余元人民币，专案代收款账户回款137万元人民币，查封在深房产2套，扣押车辆一部

2019年5月12日

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中金黄金 2019.5.5-15:55……犯罪嫌疑人葛毅刚、蒙祥英伙同犯罪嫌疑人孙晓霞、何凤霞、李丹、刁俊（已移送审查起诉）等人，从2012年开始先后使用深圳中金黄金投资管理股份有限公司、深圳中金云铜财富创投有限公司、深圳中金黄金销售有限公司及河南中金珠宝股份有限公司等关联公司，以黄金租赁、黄金代购等名义，向社会上的不特定人群进行公开宣传，以黄金投资款的名义吸收投资款

2019年5月5日

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前金所、中金黄金、小猪罐子 2019.4.30-18:43……案件情况通报

2019年4月30日

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深圳中金黄金、Formax金融圈、零钱罐 2019.4.22-11:12……案情通报

2019年4月22日

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