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• 密码保护：China! 雷报 2025.6
  2025.6.30 资金清退,深圳市翁涛等人(深圳光彩投资控股集团有限公司,虚拟货币“光彩币”,“凯富K”积分,河北攀宝沸石矿股权)集资诈骗案退赔2481人
  2025.6.30 资金清退,上海市黄浦区上海轩瀛投资管理有限公司林宝玉,陈亮,周麦梁非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
  2025.6.30 资金清退,上海市闵行区上海玖只喵宠物服务有限公司,冠柯宠物店白树强,李兴虎,师钊,冯玉祥,李启勇,穆诗飞,韦刚,仲海洋,吴二雷,周旋,胡荣根,王春诈骗案被害人信息登记核对
  2025.6.30 资金清退,赣州经济技术开发区认领林明佳,林明杰,吴耀东,苏贵为,刘秋华,罗华电信网络诈骗案涉案财产
  2025.6.30 资金清退,无锡市梁溪区江苏煜百年无锡分公司系列案成翔,姚吉祺等人案集资参与人信息补充登记核实
  2025.6.30 资金清退,武汉市民创控股集团有限公司,武汉海汇通金融服务有限公司以及胡嘉敏,周治等“民创系”集资诈骗案仍有部分集资参与人未在信息填报期间完成登记,再次补充填报信息
  2025.6.28 资金清退,长沙市雨花区“长沙君安养老服务”刘智奇,肖振宇,赵金花,邹序金,张敏案集资参与人信息登记核实
  2025.6.27 资金清退,重庆市江北区重庆造神科技有限责任公司“神奇商城APP”王一雅,黄华,王先平,王成,黄兴,江黎,王楠,杨勇兵非法吸收公众存款案资金清退工作有关事项,损失登记核实,本次清退资金为1.1523亿元
  2025.6.27 资金清退,凤冈县贵州建勘房地产开发有限公司等非法吸收公众存款案第一次退赔1000万元
  2025.6.27 资金清退,西安市新城区王小正非法吸收公共存款案执行款认领,7人近6万元未办理领款手续
  2025.6.27 资金清退,宁波市海曙区庄爱国等人非法吸收公众存款案清退171人,领款材料提交审核
  2025.6.27 大连市山海集团案,2025年6月27日,辽宁省大连市中级人民法院对周志峰等三人非法集资一案公开宣判。被告人周志峰因犯集资诈骗罪,洗钱罪,被判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。被告人王长东,鲁红分别被判处有期徒刑十六年,十四年,并处罚金
  2025.6.26 资金清退,韶关市新丰县潘惠连非法吸收公众存款案案款退赔,通知集资参与人办理领款手续
  2025.6.26 资金清退,龙山县张国丽,张常青,段小云,朱雄华,朱海辉,甘丹,何金凤,曾繁衍诈骗案寻找刑事退赔受害人罗曹齐,丛孝平办理领取手续
  2025.6.25 资金清退,南昌市西湖区江苏天一食品股份有限公司南昌分公司非法吸收公众存款系列案件曹恒利,黄江,华传钦、张雨、刘小平、李亮亮、朱明福,张见华、章燕平,李海波等五案案款清退2450268.26元
  2025.6.25 资金清退,香格里拉市迪庆州康德股权投资基金管理有限公司,和舜等31人非法吸收公众存款案资金第二次清退发还1387人
  2025.6.25 资金清退,白银市平川区李羽案被害人核实登记
  2025.6.25 资金清退,赣州市南康区廖某耀非法吸收公众存款案退赔发还案款92人
  2025.6.25 资金清退,周宁县詹鑫明等人诈骗案,魏自敏等人诈骗案被害人领取执行案款
  2025.6.25 自媒体,辽宁中普集团案,今天是2025年6月25日,中普事件已经进入整七年倒计时了…很久没有什么让难友们感到欣慰的消息了,第三次兑付已经进入了收尾。从事出至今,我们在群里总会看到一些仍不了解如何登陆,甚至都不知道已经兑付了三次的人,当看到他们的提问,会感到很无奈！时间最无情,七年的时间,从我们身边带走的仅仅是金钱吗？昨天锦州现场在二百多人的助力下,相关领导接访了我们,昨天主要解答三个问题,第三个问题是关于部分业务员举报还有13个大团经理以上级别的没有与被判刑的25人同案同判,仍然逍遥法外还没有受到刑事审判的
  2025.6.25 湖南盛大金禧案,6月25日,长沙市中级人民法院依法公开宣判被告人盘继彪等十九人集资诈骗、非法吸收公众存款等罪一案,对被告人盘继彪以集资诈骗罪、诈骗罪、洗钱罪、偷越国（边）境罪并罚判处无期徒刑,剥夺政治权利终身,并处没收个人全部财产。对其余十八名被告人分别以集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、洗钱罪、伪造身份证件罪等不同罪名判处五年至二十年不等有期徒刑,并处罚金
  2025.6.24 封丘县新乡市开达建材厂集资参与人债权登记
  2025.6.24 资金清退,建瓯市公安局办理2018年一起诈骗案、2023年8月一起诈骗案、2024年3月一起诈骗案,扣押涉案资金900多万,均未找到、未联系上受害人,六个月内认领
  2025.6.23 资金清退,重庆市聚才道公司余时洪,曾秀波案件第一批次清退48434人289465488元
  2025.6.23 资金清退,赣州经济技术开发区肖年宝,罗恩,周露微,胡良进,邓小可,鄢俊杰电信网络诈骗案涉案财产认领
  2025.6.20 资金清退,沈阳市法库县“祥云”案集资参与人信息核实登记
  2025.6.20 自媒体,杭州市草根投资案,2025年6月20日草根网络出委会与余杭区政府沟通协调会议,关于建行履职问题争取通过协商解决问题,目前法院执行账户和处置办回款账户余额合计约为4亿元(部分存在异议),力争年底前开展第二轮兑付
  2025.6.19 资金清退,鄂州市鄂城区黄某某,邱某某等十九人诈骗案309名受害人领退赔款767478.81元
  2025.6.19 资金清退,大田县杨旭鑫罚金一案7274元退赔款认领
  2025.6.19 资金清退,哈尔滨市陈景涛责令退赔案参与人信息核实公告(第三次),第一次公告(2024年12月3日至2025年1月2日),第二次公告(2025年3月26日至2025年4月25日)期间未完成信息登记核实的相关人员,将继续开展“陈景涛”案集资参与人补充信息登记核实
  2025.6.19 资金清退,泰州市海陵区郝伟峰,罗玉,周浩,傅勇,罗明亮,王淑连,高典典,胡忠枪,郝以华,张阳等“玉和堂”诈骗集团诈骗案退赔款发放
  2025.6.18 资金清退,辰溪县经武商贸有限责任公司,辰溪县鸿源房地产开发有限公司,米晓慧非法吸收公众存款案案款发放
  2025.6.17 资金清退,扶沟县“富友公司”(扶沟富友中小企业担保有限公司)投资人资金兑付人数3497人金额46900588.31元
  2025.6.17 资金清退,天津市西青区昊轩（天津）投资管理有限公司,昊轩财富（天津）投资管理中心非法吸收公众存款案开展信息核实登记
  2025.6.17 资金清退,遵义市汇川区“银庄投资”徐志国,陶鸣明,张万桃,陶涓非法吸收公众存款案第一次退赔
  2025.6.17 资金清退,三门峡市湖滨区深圳市中盛汇通实业发展公司三门峡分公司非法吸收公众存款案涉案资金兑付登记
  2025.6.17 资金清退,三门峡市渑池县中盛汇通实业发展有限公司渑池分公司非法吸收公众存款案涉案资金清退
  2025.6.16 资金清退,深圳市福田区维C物权平台,弹钱吧平台薛俊龙,孙海峰,章军案件蔡伟民等2976人领款11545491.27元
  2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳市前海安心联合财富管理有限公司“安心联”平台周伟标,杨颖毅,李华印,汪涛,王秀芹,郑秋娜,张兆峰,毛磊,董海波,万千,陈美维,陈国栋,唐柳青,游爱萍,张予馨,徐秀艳非法吸收公众存款案二次领款420人11301719.52元
  2025.6.16 资金清退,深圳市福田区深圳钱途互联网金融服务有限公司非法吸收公众存款案肖艳华等318人领款18086316.17元
  2025.6.16 资金清退,深圳市南山区“大丰收”平台杨汉军非法吸收公众存款案启动案款退赔995人,本次发放5808225元
  2025.6.16 资金清退,漯河市源汇区深圳市中盛汇通实业发展有限公司漯河分公司及皮兴盛等人非法吸收公众存款案件清退8112023.85元
  2025.6.15 资金清退,上海浙祥金融信息服务有限公司胡雪梅非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
  2025.6.13 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案清退(六)第六次清退1403945.34元
  2025.6.13 资金清退,杭州市上城区汪寅,朱薇敏等人非法吸收公众存款案(甘爱公司乐善堂品牌案)资金清退1512768元
  2025.6.13 资金清退,武汉市黄陂区自由假日(武汉)养老服务有限公司,武汉优景房地产开发有限责任公司系列案第一次案款发放3347427.44元
  2025.6.13 资金清退,上海市杨浦区“国弘系”非法吸收公众存款案首批案款发放527人
  2025.6.12 资金清退,柳州市城中区何剑,韦杰退赔案及杨阳,黄建群退赔案收集领款账户及案款发放
  2025.6.12 资金清退,吴忠市利通区李勇,张钰等责令退赔一案通知本案受害人办理退赔案款领取手续
  2025.6.12 资金清退,东莞市派生科技集团有限公司及唐军,张林等人集资诈骗,非法吸收公众存款案(“团贷网”案)集资参与人补充清退
  2025.6.11 资金清退,合肥市庐阳区王建波,王仁杰,冯啸建,王承佳,兰祥鹏,陈栋梁,杨蕙,石兰,袁海军,周勇,覃武强,杨加威,俞有军,宋来敬非法经营案案款发放(第二次)
  2025.6.10 武汉市“光彩玖玖（湖北）金融服务股份有限公司等集资诈骗案”对审计认定的损失金额有异议的受损人员提交补充材料
  2025.6.10 资金清退,泰州市高港区(2024)苏1203刑初110号刑事判决书案件退赔案款发放
  2025.6.9 资金清退,鹰潭市月湖区寇礼坤,舒仁后,柳学琳,宋晓德(河北滨海大宗商品交易市场服务有限公司)非法吸收公众存款案第二次退赔(20285人退赔47763034.99元)
  2025.6.9 资金清退,常州市武进区(2018)苏0412刑初552号刑事判决书顾建中,庄小惠,庄泽伟案件拟对处置款予以清退
  2025.6.9 资金清退,常州市钟楼区(2023)苏0404刑初174号刑事判决书李娟案件拟对处置款予以清退
  2025.6.9 芒市德宏盛乾通投资管理有限公司(刘晓锋非法吸收公众存款案)财产处置告知书,部分财产流拍
  2025.6.9 资金清退,沭阳县茆翠霞非法吸收公众存款案张明礼等84人领取执行款
  2025.6.9 资金清退,吉水县2·15跨境杀猪盘诈骗案退赔案款
  2025.6.6 资金清退,杭州市“东融”平台案(包含欢乐合家,凯胜基金,合旭,鼎瞬,涉川,麦子金融,东融股权基金)受损集资参与人资金清退(二)本次清退1.8014亿元
  2025.6.6 资金清退,恩施市深圳市中盛汇通事业发展有限公司及赖薪安非法吸收公众存款案资金清退653人13671200.2元
  2025.6.6 资金清退,泉州市陈伟纲,吴根荣,肖家诚,温欣雅,许红粉,郭枫等21人集资诈骗,非法吸收公众存款案被害人信息登记核对
  2025.6.6 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案资金清退发还
  2025.6.6 资金清退,南昌高新技术产业开发区江西智本微投企业管理有限公司,江西花千谷企业管理有限公司,舒思思,李清磊,刘芳,龚红,胡雄敏,钱鹏,危之凡,徐国庆,黄小勤,包婷婷,金亮,鲍丹,龚著科,刘华倩,熊衍凤非法吸收公众存款案(“花千谷案”)受损集资参与人信息登记核实(1589人)
  2025.6.5 资金清退,杭州市“小草金融”平台汪来法等人案受损集资参与人资金清退(一)第一次清退4078302.35元
  2025.6.5 资金清退,武汉东湖新技术开发区刘岩,何兴夫,刘祥龙,金建,杨神霞非法吸收公众存款案集资参与人信息登记(尚有34人)
  2025.6.5 资金清退,呼和浩特市新城区谢根明犯掩饰隐瞒犯罪所得罪已追缴全部案款领取案款通知
  2025.6.5 资金清退,宁波市海曙区北京魔方盒子科技有限责任公司徐晔诈骗罪案件执行到位部分款项清退
  2025.6.4 资金清退,沂水县“智慧高速”案件集资参与人信息补充登记
  2025.6.4 资金清退,瑞昌市王健等人(龙圣金控)非法吸收公众存款一案退赔款分配方案(891人)
  2025.6.4 资金清退,信丰县陈立,侯文川犯盗窃罪涉案财物认领
  2025.6.4 资金清退,赣州市南康区黄达瑞,林列桢非法吸收公众存款罪一案退赔发还案款
  2025.6.4 资金清退,昆明市晋宁区“金亿案”胡忠梅,李显业,何本恩,王粉荣,钟水仙非法吸收公众存款罪一案参与人债权申报线上预约
  2025.6.3 资金清退,封丘县王伟,胡海强,王发龙,吕云龙,赵东民,韩守录,李刚胜,闫达岗,李会弯,王齐莹,胡天威,王万奇,章藩浩,李士峰罚金一案相关受害人办理退赔款领款手续
  2025.6.3 资金清退,上海市黄浦区上海绿本投资管理有限公司,上海翡顶新能源科技有限公司,上海淼石投资管理有限公司,上海曼贝投资管理有限公司及上海班圣投资管理中心陈启新,季双双,施炯,潘金花,张玉霞案件第一批案款发放
  2025.6.3 资金清退,盐城市亭湖区石鞭诈骗罪,邵勇盗窃罪,徐长林盗窃罪,禹小红诈骗罪,江苏幸福一家人酒品有限公司,宋甜甜,顾秀霞,徐春太,金玉华非法吸收公众存款罪待领执行案款认领
  2025.6.3 资金清退,深圳市罗湖区郭鑫等人责令退赔一案退赔
  2025.6.2 资金清退,太原市小店区翟成林,杜晓梅诈骗案集资参与人信息登记核实

  2025年7月1日

• 密码保护：广东东莞市派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（“团贷网”案） 2024.2.2 ☑资金清退
  现依据生效判决及核损情况，开展集中资金清退工作。本次资金清退自2024年2月3日开始。本次资金清退对象为已在“团贷网案损失核对清退平台”按规定核对并确认损失金额的受损集资参与人，但依法不应清退的除外。中国农业银行东莞分行协助开展本次清退资金转账工作。
  （2月3日已有用户收到银行打款，据称回款比例是登记确认损失金额的34.3%）

  2024年2月3日

• 密码保护：广东东莞市“团贷网”集资案 2023.10.21……【资金清退】派生科技集团有限公司及唐军、张林等人集资诈骗、非法吸收公众存款案（以下称“团贷网”案）涉财产部分，已由东莞市中级人民法院依法立案执行。
  ➤现依法开展“团贷网”案集资参与人损失核对工作。损失核对工作期限为三个月，从2023年10月21日起至2024年1月22日止。损失核对参与人范围：1.在“团贷网”线上平台注册会员并投入资金的受损集资参与人（含自然人和单位，下同）；2.向“团贷网”线上平台以外的涉“团贷网”线下金融产品投入资金的受损集资参与人；3.已去世受损集资参与人的继承人。本案损失核对采用线上方式进行。
  （今日周六，网贷界一重磅平台开始启动案款清退流程）

  2023年10月21日

• “团贷网” 2023.4.21……【媒体报道】4月21日，广东省高级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）和唐军、张林等46人集资诈骗、非法吸收公众存款、操纵证券市场、虚开增值税专用发票、虚开发票案作出终审裁定，驳回上诉，维持原判。

  2023年4月22日

• 密码保护：东莞团贷网平台 2023.3.15……【自媒体】据自媒体分享的消息，3月15日在广东高院，接待者是广东高院的罗书记，罗书记讲派生科技案件原本定于3月13日审理结束，由于案件是2月份才送到广东高院，时间紧，任务重，案件复杂，案情牵扯到的企业和个人众多，派生科技在3月13日之前还没有完成审理，此案件广东高院已决定再延长3个月时间进一步审理。

  2023年3月17日

• 团贷网 2022.12.29……【媒体报道】红星新闻 2022-12-29 12:42
  12月22日，广东省东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元。
  红星新闻记者了解到，唐军1987年出生于四川达州市达川区大树镇。其“发达”之后，曾是家乡达州的“成功名人”。
  12月27日，红星新闻记者前往唐军老家达州市达川区大树镇，其爷爷奶奶在老家居住。唐军的奶奶向红星新闻记者表示，已经听说唐军被宣判的事情。她介绍，唐军是其大儿子所生，也是长孙，从小学习成绩还不错。因家境原因，唐军的父亲到广东跟人收废品挣钱，因常年从事废品回收行业，有了经验后就开了小公司经营。
  老人表示，她曾去儿子在广东东莞的废品回收厂看过，主要是收废旧钢筋，然后转卖。
  唐军从小在老家跟着爷爷奶奶一起生活，小学在村上小学和大树镇读初中，后来考上达州中学。唐军的奶奶介绍，唐军在13岁时，曾前往东莞打工半年，由于挣钱辛苦，后又回到达州读书，并考上大学。对于唐军大学毕业之后在做什么，老人表示并不清楚。她称，以前唐军每次回老家都会给钱孝敬爷爷奶奶，老家附近的人需要帮助，“他都是两三万的给现钱”。
  在采访期间，唐军妈妈来电向红星新闻记者表示，唐军被抓之后，其家中还有3个孩子需要抚养。目前，她和儿媳在照顾3个孩子，唐军父亲在外挣钱养家。
  对于唐军是否会上诉？12月28日，唐军母亲向红星新闻记者表示，“（唐军）认罪认罚，不会上诉”，希望唐军认识到错误，积极表现，争取早点回家。

  2022年12月29日

• “团贷网”平台 2022.12.22……【媒体报道】2022年12月22日，东莞市中级人民法院对派生科技集团有限公司（派生集团）及其主要负责人唐军、张林等人非法集资案一审公开宣判。派生集团因集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪数罪并罚被判处罚金16.1亿元；派生集团原董事长唐军被判处有期徒刑二十年，并处罚金5150万元；派生集团原总经理张林被判处有期徒刑二十年，并处罚金4100万元。其他44人因参与非法集资、操纵证券市场、虚开增值税专用发票等犯罪，被判处有期徒刑一年六个月至十五年，并处罚金。（这是一家能比肩e租宝的重磅平台，今日终于尘埃落定）

  2022年12月22日

• 团贷网 2022.4.24……网传东莞中院“定于2022年4月25日9时00分在本院大法庭公开审理被告单位派生科技集团有限公司、被告人唐军等46人被指控犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、操纵证券市场罪、虚开增值税专用发票罪、虚开发票罪一案。”（2022.4.29更新：发出这个消息的公众号又说这是个假消息。他说：本来不想发文，但担心大家在等。收回之前的小道消息，没有庭审直播，所有消息都是打听而来。我在想办法接近真相，在这个过程里，我也会受到干扰，请诸位保持理性探讨。）

  2022年4月24日

• 团贷网 2021.5.17……辟谣声明。近日，有涉嫌诈骗的团伙通过短信或网络的方式，打着给提供还款补偿方案或款项清偿名额等幌子，骗取投资人入群。前述短信或网络消息均为不实信息,“团贷网”因涉及刑事案件，目前正在司法程序审理中，本公司在持续进行出借款项的清收，从未向投资人发送过回款相关的通知或对投资人做个别清偿

  2021年5月22日

• 团贷网 2021.5.13……时隔3个月，团贷网官网再次更新最新一期的逾期借款催收公告

  2021年5月15日