标签：泰然金融

密码保护：杭州市滨江区潘宝锋等集资诈骗罪及相关泰然金融平台刑事案件 2024.3.28 ☑自媒体 ☑资金清退
有在泰然金融损失70多万的用户今日晚间贴出收到的法院短信：您在杭州市滨江区人民法院（2023）浙0108执112号潘宝锋等集资诈骗罪及相关泰然金融平台刑事案件涉财产部分执行中，发还给您的案款，已发至法院在中国工商银行为您开立的专用账户内。请您本人凭有效身份证件就近至中国工商银行全国任一网点领取清退资金。本次退赔系泰然金融平台系列案件，第一次对部分执行款项予以退赔

2024年3月31日

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杭州泰然金融平台 2023.3.16……【公司方发布】2023.3.16日《关于北京诺康达医药科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市申请文件的第二轮审核问询函的回复》函中发行人回复“潘宝锋所涉案件的最新进展及预计执行完成时间”问题

2023年11月18日

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泰然金融案件 2022.5.31……【自媒体】各位受害人：目前本案的状况是杭州中级法院已经判决潘宝锋无期，剥夺政治权利终身，没收个人所有财产。潘已向浙江省高级人民法院上诉中。追回资金还是原来的3亿多。与中院主办法官吴献平审判长通话中获知本案定性是集资诈骗罪，二万出借人是集资参与人。全委会从成立开始维权，历尽艰辛获得的结果却还是人判了钱没了的悲惨结果，因为从一开始把出借人定性为集资参与人，后果自负！因此不管怎么努力都是无法改变，从二年多来，维权队务参与的人也越来越少，坚持到今天的曲指可数。我们出借人要的是有多少资金能兑付，接下来的工作还是要去做，不去做就后果自负了！

2022年6月19日

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密码保护：泰然金融 2021.9.22……警方通告。杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对浙江小泰科技有限公司(下设“泰然金融”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度。现将该案件最新办理情况通报如下……公安机关再次敦促平台借款方尽快归还借款，对拒不还款的，将依法严肃处理。相关款项打款至公安机关涉案款项专户(专户信息同上，打款注明:“泰然金融”+还款人姓名)

2021年9月22日

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密码保护：泰然金融（浙江小泰科技） 2021.5.27……警方通告。现将该案件最新办理情况通报。截止目前，累计查冻……分局已向全国26个城市公安机关发起集群战役，目前已协助支撑相关属地公安机关累计对52名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施

2021年5月27日

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密码保护：泰然金融 2021.2.10……警方通告。近期已将郭某、吴某某等19名犯罪嫌疑人移送滨江区人民检察院审查起诉。本案累计抓获并采取强制措施33人。累计查冻资金

2021年2月10日

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密码保护：泰然金融 2020.11.6……警方通告……累计查冻资金、冻结房产……本案已向全国发起集群战役。现敦促公司全国各级业务员(含离职)尽快到原大区、城市分公司所在地公安机关投案

2020年11月7日

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密码保护：泰然金融 2020.9.29……警方通告。目前已累计对涉案的33名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，其中，浙江小泰科技有限公司法定代表人吴某某已因涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。累计查冻银行账户2015个、资金3.13亿元（其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元）

2020年9月30日

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泰然金融 2020.8.8……警情通报。新增抓获并采取刑事强制措施3人，其中，泰然集团副总裁郭某已因涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。截至目前，累计采取强制措施33人。近期，在部分出借人代表的见证下，区处置办、经侦大队依法对泰然保合保险销售有限公司进行公开拍卖，成功以1950万元的价格成交

2020年8月9日

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密码保护：泰然金融 2020.6.9……警方通告。已对涉案的30名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，现其中13名犯罪嫌疑人侦查羁押期限届满，已向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。全案侦查工作尚未终结，累计查冻银行账户1601个、资金2.85亿元（其中包含西安银行小泰账户内资金1.01亿元）、冻结房产153套、股票59只（包含公司持有的美国IFresh股票）、股权7家、查扣车辆32辆

2020年6月10日

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