标签：万盈金融

密码保护：China! 雷报 2025.5
2025.5.31 资金清退,太原市万柏林区李狗林集资诈骗,非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.31 资金清退,无锡市惠山区“健奔公司”王胜等人非法吸收公众存款案集资参与人第一次资金清退
2025.5.30 资金清退,杭州市上城区裘卫娟等人非法吸收公众存款案第五次清退
2025.5.30 池州市贵池区7.11曾建建等人涉嫌组织、领导、参加黑社会性质组织案在案金条处置方案
2025.5.29 资金清退,深圳市“轩鸿集团”肖建海,肖佳银,叶洪辉,袁奕,张薇,舒维,李清文,李旺,苏红,钱蓉,曹奕,高赞,石海丽,李彩霞,王娥,成中华,于洋,王胡平,李彧,李晓彤,李菲菲,曾飞,朱波,彭群娥案退赔42471081元
2025.5.29 资金清退,深圳市“中金国瑞”秦鹏,郑明明,尹杰,周凯然,王天宇,王伟,李红亮,稂伟,张立群,温娜,蔡侠,江秋香,宋锦玲,王江,梁庆剑案退赔
2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区“鑫时光”系列非法集资案件退赔工作有关事项,发放34671296.4元
2025.5.29 资金清退,南京市鼓楼区李猛集资诈骗案退赔工作有关事项
2025.5.29 资金清退,泰州市海陵区杨广勋刑事财产刑执行一案退赔款发放
2025.5.29 资金清退,太原市万柏林区赵志明非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.29 资金清退,杭州市富阳区“国瀚金控”汪勇等人集资诈骗案,王一品等人非法吸收公众存款案清退68412994.73元
2025.5.28 资金清退,深圳市“钱富通”杨旗开,杨胜涛,陈小红等案退赔
2025.5.28 资金清退,扎赉特旗王瀛,黄堃,聂志海集资诈骗案剩余未登记的46人信息登记退赔
2025.5.28 资金清退,赣州市南康区刘金秀,许才伟(赣州市南康区金辉玻璃制品有限公司)非法吸收公众存款案退赔发还案款
2025.5.27 资金清退,抚顺县邱万海等20人刑事财产刑退赔
2025.5.27 资金清退,赣州市南康区雷玉玲生产,销售假药罪退赔发还案款148人
2025.5.26 资金清退,遵义市汇川区向黔进集团潘新培,潘继东等人非法吸收公众存款案第四次退赔
2025.5.23 资金清退,和龙市 1.李娜,张英杰诈骗案, 2.“老妈乐购物商场”陈艳秀非法吸收公众存款案, 3.吉林省德融信息咨询有限公司和龙分公司孔卓,李艳华,张文霞,徐西美,金香子非法吸收公众存款案,通知申请执行人申领执行案款
2025.5.22 资金清退,深圳市“万盈金融”袁宇泽,占一淳,陈杨,马烽,李笋,杨啸风,蒋一兵,姚冬娜刑事案开展退赔
2025.5.22 资金清退,延吉市延边友米网络科技有限公司金文珠,金风莲,高晓霞非法吸收公众存款案,通知张祖江等2484人申领执行案款
2025.5.22 资金清退,靖远县王俊杰,刘长明,胡彪彪,陈强,牛国强,张正河,杨瑞,王俊生,曹海龙,张丽,牟志朋,赵蕾,胡零内,刘智,张众祥,仓旭东,晋晓霞,余杉杉,吴瑾,王紫嫣,巩娟娟责令退赔一案,通知该案的受害人进行核实登记
2025.5.22 资金清退,江油市绵阳江泰农业开发有限公司,胡小兰非法吸收公众存款刑事退赔
2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区启道资本蔡明华,高云非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
2025.5.22 资金清退,新疆生产建设兵团北屯垦区金典财富马琳非法吸收公众存款案退赔案款第三次发放
2025.5.22 资金清退,大邑县成都无我置业有限公司,郑鹃,夏永川非法吸收公众存款案执行公告(十二),第二轮退赔
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海贵丰金融信息服务有限公司许永钢等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海元途资产管理有限公司,吉投金融信息服务（上海）有限公司蒋金荣等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,上海市虹口区上海安优投资有限公司,上海洪珊金融信息服务有限公司刘洪海等人非法吸收公众存款案投资受损人信息核对
2025.5.20 资金清退,包头市九原区班建忠刑事涉财产刑执行退赔案款发放
2025.5.20 资金清退,株洲市荷塘区王亚洲等罚金执行一案,肖鸿冰罚金执行一案被害人领取执行案款
2025.5.19 资金清退,深圳市南山区“利民网”平台林慧彬,马兰,崔艳梅,孙文昌等人非法吸收公众存款案退赔17766人发放175781318元
2025.5.19 资金清退,晋城市城区和秧楠,李育鸿等人抢劫,盗窃,非法拘禁,寻衅滋事罪一案执行案款领取
2025.5.19 资金清退,常州市天宁区“胡俭明”系列非法集资案件退赔工作有关事项
2025.5.19 资金清退,大庆市萨尔图区刘亚吨,刘磊,胡广德,沈圈圈,许买治诈骗罪案件领取退赔案款
2025.5.19 资金清退,天津市红桥区涉聚诚财富（天津）资产管理有限公司(原“融聚天信（天津）资产管理有限公司”)非法吸收公众存款案信息登记核实
2025.5.16 资金清退,辽宁中普案件延长集资清退窗口期
2025.5.16 资金清退,宁波市海曙区谢志勇案件,杜士明案件,张鑫等人强迫交易罪案件资金清退
2025.5.16 资金清退,大庆市让胡路区王慧玲案件梁晓辉案件许颖,李建伟,张振福案件魏士洪案件宋微案件赵淑平案件石大鹏案件康庆东,胡静,闫慧敏,刘光伟案件田璐案件宋微案件岳明珠案件杨丽玥,赵立影,秦珍臻,冷寒杰,丁玉梅,肖艳红,宫爽,宫长,王安彬,张少婷案件等案件执行案款发放
2025.5.16 资金清退,陵川县欣民鑫贸易有限公司,郭和平,赵卫萍非法吸收公众存款案联系执行人员办理执行款认领手续
2025.5.16 资金清退,太原市小店区潘伟平,王哲琦非法吸收公众存款案受害人信息登记核实
2025.5.15 资金清退,大庆市红岗区李大明案退赔款项发放
2025.5.13 资金清退,南京市建邺区“兴佳利业系列”施玉明集资诈骗案及与施玉明案关联的董慧,杨杨,张健,徐刚(又名徐金明),陈秋香,严春艳,王强,张哲,周梦亭,田为文,王昕菱,张雨帆,林韦,宋千谦,吴银花,刘少华,朱江婷,杨烨,张婷婷,仇慧娟,吴凯,胡佳翔,陈桥,王娟娟等人非法吸收公众存款案退赔工作有关事项的公告(第二次)
2025.5.13 资金清退,杭州市临平区“水土爱沐”倪永春,朱彪,胡永平等人非法吸收公众存款罪一案投资人补充信息申报核实
2025.5.12 资金清退,镇江市京口区“馥泽农业”王月松,朱相宇,吴新宁等人非法吸收公众存款案集资参与人信息登记核实
2025.5.9 资金清退,哈尔滨市骆文涛,骆文红,阴晓东,杨振磊,许丹丹集资诈骗案受害人张楚奇,王伟,徐鑫,张忠宇,徐岩,姜同青,于池,辛岩,张朕禹集资诈骗案受害人周艳杰,顾世营,李金鹏责令退赔案受害人7日内尽快领取执行案款
2025.5.9 资金清退,滨海县严欣,开汉文,付钦涛,郭智,马昊天,杨月莹,张妮妮等人诈骗案退赃
2025.5.9 资金清退,连城县刁燕,郑玉平诈骗案退赔款项申报认领
2025.5.9 资金清退,池州市贵池区许道龙非法吸收公众存款罪案退还款项第一轮分配方案
2025.5.8 资金清退,昭通市昭阳区昭通泰宏民间融资登记服务有限责任公司集资诈骗案追回资金分配
2025.5.8 资金清退,呼和浩特市祥如农牧科技开发有限责任公司,张良俊等非法吸收公众存款罪一案资金退赔
2025.5.8 毕节市七星关区“铧银”黎崇健等23人非法吸收公众存款,集资诈骗涉财产执行一案以物退赔征求意见
2025.5.7 资金清退,南京市鼓楼区吴军,严梅玲集资诈骗,非法吸收公众存款案退赔工作有关事项
2025.5.7 资金清退,新安县鑫威资产管理有限公司非法集资案核实登记工作情况及涉案部分资金兑付方案
2025.5.7 资金清退,苏州市相城区贾莉莉,高嘉良,丁静静,谷婷婷,齐凯杰,王二伟,张康康,田晓云,张芮莉,户忠阳,许少帅,南琳琳,年武强,王欢欢,张龙祥,郑连辉,任露霞,赵可可诈骗案执行款认领
2025.5.6 资金清退,潜江市肖作军非法吸收公众存款罪第二次退赔
2025.5.6 额尔古纳梧桐房地产开发有限责任公司,庄德杉犯非法吸收公众存款案债权申报进展情况
2025.5.6 资金清退,余庆县王必亮一案执行案款分配公示
2025.5.6 资金清退,长沙市天心区“湖南怡乐仁孝养老服务有限公司”贺毅等人非法吸收公众存款案受损人退赔
2025.5.6 资金清退,杭州市余杭区“铜掌柜”平台张焱非法吸收公众存款案第一次清退1.26亿余元
万盈金融 2021.8.16……犯罪嫌疑人李卫诚涉嫌非法吸收公众存款罪一案，由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院审查起诉，深圳市人民检察院已于近日将该案交由南山区人民检察院审查办理
万盈金融 2021.5.20……犯罪嫌疑人李卫诚涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送深圳市人民检察院起诉，李卫诚是被告人袁宇泽、占一淳等人集资诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人……宜宾制药五粮液董事长助理李卫诚：套一个时下热门的词语，互联网+金融+高新医药的战略布局正式完成，这并非是一个互联网收购，我们没有在去年甚至更早的时候就进入这个热门领域，源于我们的企业性格，踏实、稳健，一个成功的跨界合作不是体现在跨界上，而是体现在合作上。互联网金融行业在前期的高速发展后，我相信应该在监管日渐明朗的基础上沉淀下来，深耕行业，真正连接实体经济的金融才是有生命力的金融，我相信我们正当其时
万盈金融 2021.5.1……1.李卫诚已被抓 2.资金无进展各位多保重
万盈金融 2021.1.13……万盈金融集资诈骗今日庭审……被告人为：袁宇泽、占一淳、陈杨、马烽、姚冬娜、李笋、杨啸风、蒋一兵
密码保护：万盈金融 2020.8.31……警方通报。南山警方依法持续开展追赃挽损，近期派出民警出差浙江省湖州市，向自然资源和规划局了解3600万人民币赃款被没收事宜，并提出追回该笔赃款的请求
密码保护：万盈金融 2020.6.28……万盈出借人代表/经侦/检察院会谈纪要……龚益仁、黄宴庆、吴海川、沈迪明四人通过第三方债权3300余万元的追查结果？其中兑付部分应该追回，未兑付部分应该回款至万盈专案账号。兑付资金是赃款还是“真标”回款，如果属于“真标”回款，是否属于截留回款(如南山区小牛在线平台前员工截留真标回款，已按职务犯罪批捕）？能否追究相关人员责任？答：难
万盈金融 2020.6.23……万盈金融案进展！检察官和受害人代表，开诚布公
密码保护：万盈金融 2020.6.8……警方通报。“万盈金融”平台专案待收款专户新增归集资金750万元人民币，目前共回款约890万元人民币。警方敦促各借款方及时归还欠款至“万盈金融”归集账户中
万盈金融 2020.5.15……马烽涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送本院审查起诉……犯罪嫌疑人马烽于2016年2月份在上海富田股权投资基金管理有限公司工作，担任项目经理。马烽直接受犯罪嫌疑人袁宇泽（已移送审查起诉）的领导，将上海、浙江以及“万盈金融”的核心企业作为借款人制作成标的在万盈金融平台发标，向社会公众非法集资。马烽在明知是假标的情况下依然作为出借人代表在合同上签字，并参与了部分假标的制作