密码保护：Taiwan! 2023 朱紫彤等6人案件 裁判字號：臺灣桃園地方法院112年度原金重訴字第1號刑事判決 裁判日期：民國112年12月29日 裁判案由：組織犯罪防制條例等 公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官 被告：朱紫彤、林瑋婕、洪鋌晳、吳陳奕勲、吳志彰、林嘉玲 臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定 裁判字號：臺灣桃園地方法院112年度附民字第1853號刑事裁定 裁判日期：民國112年12月29日 裁判案由：請求賠償損害 附民原告：蕭美惠 附民被告：朱紫彤年籍、住居均詳卷, 簡姓計程車司機詐欺、誣告罪案件 臺灣新北地方法院111年度交字第58號判決 裁判日期：民國111年05月30日 裁判案由：交通裁決 原告：簡明雄 被告：新北市政府交通事件裁決處 簡明雄以駕駛計程車為業 有2、30年職業駕駛經驗 於民國110年11月7日上午11時36分 駕駛車牌號碼000-00號營業小客車 在新北市新店區北新路2段與寶橋路交岔口前 搭載欲前往臺北市大安區「SOGO忠孝館」之乘客花慧容, 本院112年度原金重訴字第1號被告朱○彤等22人涉嫌違反組織犯罪條例、加重詐欺及違反洗錢防制法等案件新聞稿, 裁判字號：臺灣桃園地方法院112年度金重訴字第7號刑事判決 裁判日期：民國112年10月27日 裁判案由：組織犯罪防制條例等 公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官 被告：王華慈、曹豐榮 檢察官先前以112年度偵字第3632、2740、10686、11051、11052、11082、12191、20386、20929號，對被告朱紫彤、黃詣程、呂思帆、劉泊枋、林瑋婕、洪鋌皙、徐仲暐、吳陳奕勳、吳志彰、劉冠麟、林嘉玲、吳柏叡、鄭嘉展、周晴慧、俞詠祥、鄭博譽、劉文傑、胡嘉玲、戴耀霆、曲德新、楊惠如及林子杰等22人(下合稱前案被告22人)提起公訴, 釋覺海詐欺案 裁判字號：臺灣嘉義地方法院111年度易字第269號刑事判決 裁判日期：民國112年12月14日 裁判案由：詐欺 公訴人：臺灣嘉義地方檢察署檢察官 被告：釋覺海 釋覺海為比丘 與黃○○係於民國104年7、8月間參加歐洲旅遊團時認識 釋覺海因得知黃○○正受經濟壓力之苦 遂意圖為自己不法之所有 基於詐欺取財之犯意 利用黃○○對佛法之虔信和僧侶之信賴 假藉佛法之名讓黃○○獲得解脫, 北市警中正一分局近3個禮拜以來 接連接獲4名不同被害民眾報案 他們聲稱在網路認識「理財老師」 透過面交方式「儲值」後 這才發現上當, 部分新聞報導提及 Dcard 並未積極配合處理兒少與防止詐騙案件 對此誤解 我們深感遺憾 兒少保護與防止詐騙等重要議題都是 Dcard 優先處理的項目, 電話詐欺集團 涉嫌自111年8月間起 在花蓮地區之民宿、農舍設立電話詐騙機房後 透過行動電話及相關電子設備 由詐欺集團成員利用「深偽技術(Deepfake)」之變臉技術 分別假扮大陸、香港地區公務人員 對該等地區民眾進行詐欺而騙取金錢一案 花蓮地檢署檢察官日前偵查終結依組織犯罪防制條例、詐欺等罪起訴, 今年11月間 知名社群平台Dcard驚傳遭檢調搜索 警方陸續接獲全台多起民眾報案 指其涉及詐騙、兒少、妨害名譽等案件 這也是國內首例社群媒體遭檢警搜索 不過檢調要求檢視會員個資追查不法 但Dcard卻以「保障民眾言論自由」等拒絕配合 即便面對搜索票仍拒提供 讓承辦員警痛批「以保障隱私權遮掩不法」, 台灣警政署刑事警察局近日連發6宗詐騙案破案快訊 偵破竹○幫弘○會吳○○等21人共組詐欺集團案、偵破發送釣魚簡訊機房盜刷信用卡案、偵破假冒和○集團釣魚簡訊詐欺案、廣告商協助詐團代收簡訊認證碼 檢警訊雷鎖定阻詐、首破黑幫轉型創設虛擬貨幣實體門市海詐被害人、「簡〇資本」假投資網站詐騙頻傳 請民眾提高警覺 麥擱被騙了, 日籍網紅、攝影師小林賢伍在台租屋遭詐 事件掀起大量討論 氣得網友痛批「台灣充斥各種詐騙」 對此 小林賢伍也還原了遭騙全程 同時也解釋 騙人的不一定是台灣人 「還是覺得在這裡好人很多 請不要擔心」, 中部多所大學於10月底爆發學生遭無卡分期購買3C產品詐騙案 檢警偵辦後 全案共拘提27歲林姓主嫌(招攬學生辦理無卡分期的業務人員)、34歲林男(通訊行負責人) 與通訊行員工紀男3人到案, 詐騙集團經常發送釣魚簡訊 誘騙民眾個資 為聚焦打擊「涉詐簡訊發送商」 刑事局打擊詐欺犯罪中心規劃「訊」雷專案行動 由「情資研析專責小組」研析「發送詐騙釣魚簡訊」案件情資 於9月26日至10月6日及11月20日至12月8日期間 動員各外勤大隊執行2波查緝行動 共查獲涉詐簡訊代收發商15件、嫌犯20人 並查扣貓池2台、行動電話41支、SIM卡、電腦、WIFI分享器及門號申請書等贓證物, 警政署刑事局今天發布破案新聞稿表示 偵查第九大隊近期積極偵辦網拍詐欺案 結合各地警力共組專案小組 今年7月至11月間於新北市、桃園市、台南市和高雄市陸續偵破8案、查獲11嫌 被害人逾250人 總財損約新台幣380萬元 新聞稿提到 偵查第九大隊第二隊獲報 美食平台洪姓外送員曾兼賣黃牛票 因文創法修法收入驟減而從事網拍詐欺 在臉書社團佯稱有藝人阿妹、Coldplay酷玩樂團、韓國人氣女團少女時代隊長太妍等演唱會門票可出售 待買家匯款後卻未出貨, 臺中地方檢察署為加強打擊地下金融及澈查非法吸金集團 由本署吳昇峰、賴謝銓檢察官統籌指揮本署重案支援中心檢察事務官、法務部調查局臺中市調查處 偵辦億○環球策略有限公司(下稱億○環球公司)負責人李○○等10人涉嫌於民國104年至111年長達7年間 以取得香港百麗集團(BEST LEADER)授權為名 違法販售「百麗穩健增值型」、「安柏環球佳釀」2檔基金 查獲非法吸金詐騙金額約逾新臺幣(下同)18億餘元 並查扣被告李○○等人之不動產及名下之帳戶金額約1.7億元 全案於今日依違反銀行法等罪嫌對被告李○○等10人提起公訴 並聲請宣告沒收不法所得共15億餘元, 台中檢警偵破1個戀愛詐騙集團 該集團在臺中市七期豪宅設立機房 並挑選面貌、身材姣好之女子 以女子照片為誘餌 於各類交友軟體鎖定30 歲以上有經濟基礎的男性為搭訕目標 再以「無法負擔房租、家人住院、車禍修車」等各式詐術向被害人騙取高額錢財 估計全台逾百人受害！檢警共拘提逮捕15人 其中13人遭羈押獲准 全案並於今（8）日偵結起訴, 在柬埔寨和緬甸的跨境電詐據點陸續被廣泛報導後 已引起外界警惕。近日有報導指出 高加索地區國家喬治亞成為新一代電詐大本營 濱海的巴統（Batumi）緊鄰黑海的一間三星級酒店 關押400名從事電詐的「豬仔」 其中包括至少3名台人, 32歲柯男等嫌和對岸詐團合作 假冒政府或公營事業發送繳費釣魚簡訊騙取個資和信用卡號 再盜刷卡變賣贓物或假交易詐欺電商 不法所得逾600萬元 刑事局獲報發動3波行動逮17嫌 警政署刑事局今天舉行破案記者會 偵查第九大隊副大隊長賴欣宏表示 今年6月接獲專門販售禮券和餐券的外商電子票券公司報案 稱其公司電腦系統發現有大批信用卡異常下單購買禮券的紀錄 且金額高達新台幣300萬餘元 且還陸續接獲銀行和被害人反映有爭議款項及信用卡遭盜刷等情形, 臺灣基隆地方法院112年度易字第71號詐欺案件新聞稿 本院112年度易字第71號被告謝沛芸詐欺案件 業於112年12月4日下午4時宣判 謝沛芸犯以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪 處有期徒刑1年6月, 刑事警察局之前接獲被害人報案 遭自稱記者之歹徒追躡拍攝 擷取進出汽車旅館之畫面恐嚇勒索 動輒要求以近百萬元代價贖回照片 否則就將照片交給配偶或於媒體刊登, 高檢署今與打詐團隊內政部警政署等機關 召開「詐欺情勢分析記者會」指出今年1至10月共查獲1601團電信詐團、涉案人數1萬4445人 較去年同期高 雖呈成長趨勢 但已相較趨緩；另電信詐欺案中 以人頭帳戶案佔比約近7成 以1至10月案件總數與去年相較 約成長72％, 新北三重警分局林姓偵查佐涉嫌以公務電腦洩漏民眾個資給自稱徵信業者 實則詐騙恐嚇 相關被告今天移送檢方複訊 檢警是在偵辦某恐嚇取財案時 發現疑有員警提供民眾個資給恐嚇詐騙集團, 曾在國片「角頭」當臨演的竹聯幫東堂大哥李振豪 被控與人蛇勾結 先後誘騙118人赴柬埔寨當「豬仔」私行拘禁強迫從事電信詐騙 台北地院今年4月首波宣判 李振豪等9人組成買賣人口犯罪組織 以高薪工作等理由 誘騙民眾同意前往柬埔寨工作 但實際卻是以每人數10萬元代價 將民眾賣到柬埔寨 集團會先將被害人集中安置在旅館內 待簽立雇用契約 就把人送到柬埔寨 由當地人蛇集團接手 送進詐騙園區工作 估計88人受害 初估不法獲利超過1200萬元, 刑事局中部打擊犯罪中心今天宣布破獲一個假投資詐團 查出該集團成立「萬邦」假投資平台 以高額獲利吸引投資人 起碼有15人共被騙上億 其中一名財經女教授也遇詐 慘噴超過千萬, 加密貨幣交易所JPEX涉詐騙 香港警方調查中 也有台灣投資人受害 投資人日前提告代言藝人陳零九涉案 台北地檢署認為陳男有犯罪嫌疑 改列「偵字案」被告 將傳喚陳男說明, 台中一名蔡姓男子日前深陷詐騙集團陷阱 以為購買特定股票能獲得高報酬 前後投入160萬元 直到帳戶被凍結察覺有異報警 反過來與警方設局誘捕 詐騙集團車手竟大膽登門取款 被員警一舉成擒, 最新八點檔劇情 描述投資詐騙 害得民眾血本無歸 其是改編80年代 在台灣引發全民關注的鴻源案 當年主謀沈長聲三人 打出4分利的利息 成立老鼠會 吸金超過千億 最後讓20萬個家庭受害 也是台灣第一起大型詐騙案件, 花蓮十年來首件判無期 男殺死債主 發生於二○二二年六月十一日蔡姓男子把新城鄉欠債的林姓債主殺死案 花蓮地方法院一審判處無期徒刑 上訴後 花蓮高分院日前裁定繼續收押 花蓮地方法院十年來並無其他刑案判處無期徒刑 本案是首件 去年發生的蔡男把欠債的林姓債主殺死後逃逸 並理光頭避查 躲藏在士林一間宮廟內 但早已被警方鎖定 第三天晚間逮到人火速破案, 台版柬埔寨求職詐騙 囚虐人頭帳戶提供者 狠奪三條人命(求職詐騙虐囚3死案) 求職詐騙虐囚3死案 29名被告有26人坦承犯行 但士院認為 主嫌傅榆藺、陳樺韋至今未與被害人達成調解 考量傅、陳犯罪手段極其惡劣、凶殘 均判無期徒刑 褫奪公權終身, 高雄市政府警察局刑事警察大隊偵四隊獲報 一名以「李美」為名的女子在臉書社團販賣商品 購買者匯款後卻拒絕出貨 消費者發現自己遭詐騙報警 該名李美也被高雄市刑大逮捕 而警方發布新聞稿 找來外型亮眼的女警曾梅昭宣導詐騙 意外歪樓引起討論 涉嫌詐騙的女子「李美」在公開買賣社團看到網友發文想購買商品 透過Messenger聯絡對方 謊稱有商品可販售 購買者匯款後 卻多日未收到商品 才認知到自己遭詐騙 當被害人要求退款時 李美再引導新的購買者匯款至被害人帳戶 導致原被害人及後續購買者的銀行都遭到警示 從去年10月開始以典型的「三方詐騙」手法頻頻犯罪, 台北地方法院審理不動產借貸媒合平台「im.B」吸金詐騙90億案 今提訊已另案在監執行的主嫌曾耀鋒 曾耀鋒承認偽造不實債權等4項罪名 唯獨否認觸犯銀行法之非法收取存款罪 蒞庭檢察官認為曾耀鋒對於金流去向與共犯結構仍有諸多隱瞞之處 也有部分說詞與共犯不一致 未見真實悔意 法官開示曾耀鋒若交代犯罪所得的明確去向 並主動與投資人、告訴人洽談善後賠償事宜 將列為量刑參酌, 柬埔寨波貝市一名台灣男子在車內遭行刑式槍殺爆頭身亡 柬方懷疑他可能因涉嫌非法網絡賭博而遇害 台媒周二（14日）引述台柬警方調查指 死者在兩地都有詐騙犯罪紀錄 疑擔任網絡賭博及詐騙機房首腦 可能與人結怨或「黑吃黑」而遭設局殺害, 本局偵查第二大隊接獲情資指出經營中古車行之郭姓男子為首之犯罪集團涉嫌製造假車禍以詐取保險金 經調閱車輛保險及出險明細、監理所車籍、報案紀錄及金流等相關資料進行分析 據調查發現郭姓主嫌平日以經營中古車買賣及汽車維修為業 相當熟稔中古汽車行情 並知悉投保汽車車體險 於保險事故發生後 保險公司通常以一般同款、同年份車輛於當時市價及實際維修費用等作為理賠依據, 藝人陳零九近來因代言香港加密貨幣平台JPEX捲入詐欺疑雲 台北地檢署傳喚陳零九作證後 認定陳為受害者 今指揮調查局台北市調查處 兵分9路搜索 約談JPEX台灣首席合夥人張東穎、講師施瑀等4人 晚間10時許訊後 依涉犯洗錢防制法、銀行法等罪將張、施2人聲押禁見, 網紅「好棒Bump」去年拍片質疑 駐杜拜辦事處拒絕協助遭誘騙至杜拜工作的台灣人林姓男子 高雄地院審理此案時 林男證實自己「缺錢走投無路 想要拚拚看」；法官判定 林男出國前已知要從事詐騙, 陳姓男子遭林姓男子等人拐騙前往柬埔寨疑遭販賣器官 陳男入境柬埔寨後 至今無回台紀錄 新北地檢署今天說 以「意圖營利以詐術摘取他人器官未遂」等罪嫌起訴林男等5人, 簡訊詐騙案件頻傳 近期就有民眾收到詐騙集團假冒台灣自來水公司名義發送催繳水費的簡訊 要求點擊簡訊內連結網站 填寫信用卡資料繳費 進行個資詐騙 台水強調催收簡訊不會提供任何連結 呼籲民眾不要上當, 高雄市刑警大隊日前破獲以竹聯幫忠堂分會長吳男為首的詐騙集團洗錢案 逮補吳男、林男2人移送地檢署偵辦 集團以假投資APP行騙 共50人受害 詐騙金額高達7億8000萬元 經查 此詐騙集團以LINE投資群組吸引民眾 群組內介紹被害人加入假投資APP 讓民眾儲值抽股票 等到被害人抽中股票後想賣出 網站客服便以各種理由推託拒絕出金, 檢調接獲檢舉 蛙蛙文創自民國109年下半年起 陸續向各大公司職工福利委員會推銷「醫療級口罩」團購 卻在收取款項後發生遲未出貨或消費者收到非醫療級口罩的狀況 檢調查出 張男於109年9月間未經衛生福利部核准 擅自製造並販售醫用口罩 獲得不法利益總計4401萬餘元 北檢今天依違反醫療器材管理法等罪起訴蛙蛙文創及張男兄弟, 刑事警察局打擊詐欺犯罪中心情資研析專責小組於112年9月間深入分析追查發現3處洗錢水房 專替股票假投資詐欺集團從事洗錢不法行為 犯罪手法皆是先加LINE好友 再被拉入投資群組 分享飆股的投資標的 再鼓吹被害人加入「明月」、「精誠」等股票假投資網站所連結的APP或交易平臺進行投資 並將投資款項匯入到人頭帳戶 由轉帳水房成員透過網路轉帳方式將詐騙款項層轉到虛設的公司帳戶 再由集團車手至金融機構臨櫃大額提領, 張姓婦人因急需資金找到網路代辦貸款廣告 對方稱為讓貸款更易核准 會以匯資金方式美化帳戶 張女事後慘變詐騙共犯 警方表示 此詐騙手法為同天匯取款 籲小心防範 張女表示 她是家管目前無業 因遇經濟問題 搜尋網路發現保證貸款可通過廣告 接洽過程發現 對方稱可協助向銀行申貸 但須提供帳戶及身分證及存摺明細 之後會匯入1筆資金進帳戶 讓戶頭有金流才會讓銀行順利核貸, 「無卡分期」 詐騙大學生從中部延燒至北部 教育部今（30）日最新統計 再增加國立陽明交通大學和國立虎尾科技大學的學生受害 目前共計11所大學、95名學生受騙 中部多所大學日前傳出淪為「無卡分期」老鼠會的詐騙天堂 學生遭不肖人士詐騙 謊稱購買手機、筆電等3C產品 並填寫10萬元無卡分期契約 即可賺取現金 結果不但被融資公司催討債務 還害同學也被騙, 刑事警察局與臺中市政府警察局第六分局等單位於111年10月中旬偵辦假投資詐欺集團案 經2波查緝行動掃蕩轉帳水房及查緝水房主嫌到案後 繼續向上溯源偵查 針對虛擬貨幣贓款金流進一步分析 追查出幕後金主及相關共犯身分 本案轉帳水房犯嫌將被害人贓款向境外虛擬貨幣交易所或個人幣商購買虛擬貨幣後 再將贓款上交金主邱嫌轉賣變現 集團從中賺取價差牟利, 刑事局中部打擊犯罪中心於111年6月接獲報案 有假投資詐欺集團以高報酬為誘因 鼓吹民眾加入股票投資群組及假投資平臺 宣稱按指示操作即可翻倍獲利 並以高獲利數據使被害人提高意願持續投入本金 致使財損動輒達千萬元 警方組成專案小組積極查處並報請臺灣臺中地方檢察署(篤股)指揮偵辦 本案經查該假投資詐欺集團 先由外務找人頭設立工商行號 以該工商行號名義向銀行誆稱有貨款往來 申辦取得公司帳戶後 再教導被害人以貨款名目為由匯款 再由集團吸收欠債或居無定所成員為車手 偽裝公司會計以繳交貨款名義 至銀行臨櫃提領大量贓款, 中部多所大學發生學生遭詐騙案 疑似通訊行業務員向學生謊稱只須被害人申辦手機或購買筆電等3C產品 並填寫無卡分期貸款合約書 即可賺取現金新台幣5000元 結果學生收到繳款通知後才發現是一場騙局 陸續向警方報案, 逢甲大學有學生遭集體詐騙 犯嫌以投資手機、電腦為由 鼓吹學生填寫無卡分期契約 逢甲大學今天證實 10月接獲學生通報 通報學生約百人 校方發通知信提醒學生勿受詐騙, 台南市55歲林姓女子網路交友被騙16萬元 對方消失1個多月後又出現重施故技 林女昨天下午佯裝配合交款20萬元 未料出面竟是64歲鄭姓高齡女車手 警方埋伏逮捕送辦 林女今年8月在網路認識1名自稱在英國從事工程師的男子麥克 雙方談起網戀 感情迅速升溫 約定在台灣見面結婚 林女8月底匯款新台幣16萬元給麥克後 對方馬上消失 林女情傷之餘報案 才知遭到詐騙, 『111政府專屬短碼簡訊平臺』啟動記者會 (原音)今天「111短碼簡訊平台」的啟用 是數位部攜手電信業者 從源頭強化民眾可信任的資訊來源 來防制冒充政府的詐騙簡訊 那麼未來政府各部會都能夠透過這個簡訊平台 發出來源號碼是「111」的簡訊 我們也會擴大宣傳 請社會大眾牢記「111」這組政府專屬的短碼 如果收到簡訊署名是政府機關 但顯示的號碼不是111 就必須要提高警覺了！, 一名戶籍新北市年約36歲楊姓女嫌(自稱Nana、Sasa、Tia、Carina、Ellie)現因詐欺、銀行法遭通緝在案 於2021年8月間經新加坡潛逃澳洲後 轉赴維多利亞州、昆士蘭州、塔斯馬尼亞州等地藏匿 楊嫌先前曾向澳洲肉品加工廠內打工度假等 以協助洗簽證取得永久居留簽證(PR)名號行騙 據知已有數十人遭受財務損失 近期楊嫌更利用LINE群組以移民顧問自居 持續在臺灣以投資移民等手法誘騙, 政部警政署刑事警察局偵查第四大隊(第三隊) 日前接獲銀行櫃員通報 指稱某男子持續於該銀行各分行提領大量現金 疑似為詐欺車手 經追查發現為販售歐○瑪再生能源科技股份有限公司(下稱歐○瑪公司)之未上市股票 查詢165反詐騙系統平台陸續有民眾報案指稱 該公司以佯稱從事綠能產業前景看好 致使諸多被害人陷於錯誤而購入, 一名靜宜大學女大生 今年三月為愛跑到緬北詐騙園區 還一度拒絕救援 最近傳出她可能被大陸公安帶走 但相關單位無法證實 還在查證中 台中靜宜大學一位20歲女大生今年3月到緬甸和男友一起從事詐騙工作 先前傳出她已升小主管且月領高薪 全球反詐騙組織GASO陳姓發言人今（11日）公開女大生當初反悔的訊息 祈求救援單位再給她一次機會 陳姓發言人並澄清女大生不是主管 現在還在做第一線詐騙工作的「資金盤」投資詐騙 她想回台灣但詐騙集團要求她和男友的「賠付金」高達14萬美元, im.B吸金案主嫌曾國緯（本名曾耀鋒）等人涉嫌吸金新台幣90億餘元 台北地檢署依違反銀行法等罪起訴曾國緯等31人 台北地方法院今天召開準備程序庭 im.B自救會與台灣公益揭弊暨吹哨者保護協會理事長黃國昌旁聽後召開記者會 自救會首先呼籲檢方正視起訴品質低落並強化偵辦能量 他們指出 自救會於9月20日正式遞交陳情書 痛陳起訴品質低落 不僅處處顯露「大案小辦」的跡象 起訴書中更是遺漏了許多早已提起告訴的被害人姓名 影響被害人權益 讓被害人在審判程序尚未正式開始之前 就再度遭到傷害, 刑事局南部打擊犯罪中心於今(112）年5月偵破以林姓犯嫌為首網路賭博集團後繼續溯源擴大偵辦 追查發現高雄市苓雅區某民宅被犯罪集團作為叩客機房 於9月19日針對該據點及犯嫌住居處所執行搜索 共拘提6名犯嫌到案；現場查扣現金新臺幣20萬元、點鈔機、業績白板、指紋機、教戰守則、折疊刀、手銬、防狼噴霧劑、監視器主機、電腦主機、筆電、手機等證物 調查發現 以陳姓犯嫌為首博弈集團 主要替大陸簽賭網站「易倍體育網」攬客 使用電腦操作「微信」、「QQ」等手機通訊軟體 旗下均是男性成員 卻以外型甜美女性頭像註冊帳號 透過廣發訊息以聊天方式招攬不特定賭客到賭博網站註冊並儲值 下注標的為國際各大體育賽事；不定時傳送賭博網站活動紅利、賽事分析、賽事賠率等經營噱頭 吸引賭客下注 初步調查統計 該博弈機房經營時間長達一年 下注賭資累積逾新臺幣一億元, 刑事局中部打擊犯罪中心分析警政署165反詐騙資料庫 發現詐欺集團利用被害人急需資金 以「包吃住包」話術 騙取金融帳簿及提款卡並帶往旅館內控制拘禁 直到帳戶遭詐欺警示才釋放被害人 犯嫌從事假投資詐欺 誆稱投資股票保證獲利 並造假投資績效高達30% 誘使被害人依指示加碼匯款 直至發現無法出金提領始知遭騙, 宜蘭縣政府公共造產專員許智信 涉嫌詐欺、借貸二億元 失聯多天 於七日晚間在台北車站落網 許智信是宜蘭縣府公共造產前專員 外傳他積欠賭債向地下錢專借錢 為了籌錢還債 藉著投資縣府活動等理由 向外募資、借貸 用錢滾錢 積欠超過二億元債務 被害人數超過五十人 已有五人報案 他於九月廿八日失聯 債權人報案後警方展開追緝 七日傍晚 警方在高鐵台北站發現他時 許甚至「鬆了一口氣」 任由逮捕並未反抗, 儘管一再宣導 但詐騙集團手法不停進化 也讓全台詐騙案件 呈現驚人的暴增 不只民眾的財產面臨嚴重損失 這樣的狀況 也進一步拖垮基層檢察官正常辦案業務 每月新收件數破百的檢察官比比皆是 不分平日假日幾乎無法休息, 借貸媒合平台「im.B」詐騙吸金案 於上(8)月由北檢偵結起訴 前立委黃國昌今(26)日發文分析批評其「慘不忍賭的偵辦品質」 在爬梳完起訴書的內容後 他怒指 「檢警根本沒有認真地調查im.B詐騙集團的不法金流 遑論找出曾耀鋒等嫌犯的犯罪所得！」, 根據警政署統計去（111）年共發生2萬9702件詐欺案 總詐騙金額為69億6159萬元 對比一支iPhone 15 Pro Max要價5萬9800元 等於不肖分子靠著騙術入手11萬6千支的高階智慧型手機 如此驚人的金額 不僅受害人痛心 更顯得詐騙集團貪得無厭, 本案係老婦人在LINE通訊軟體上認識自稱投資理財的專家 聲稱可以短期獲利 投資飆股快速賺錢 故到銀行貸款400萬元想進行投資 行員見老婦人貸款金額龐大 遂詢問老婦人用途為何 老婦人聲稱投資股票所用 行員當下認為可疑 且見老婦人不停在滑手機 懷疑可能遭來路不明的投資訊息詐騙 故通知派出所員警到場協助處理 員警到場後一看訊息即發覺為常見的短期投資、高額獲利的假投資詐騙手法 起初老婦人仍不相信自己遭詐騙 甚至還稱「我那個朋友是金管會的 不會被騙啦!不然等到我真的被騙 再請你們幫我處理」等語, 郭姓女子等人共組靈骨塔詐欺集團 以不詳方式取得曾經購買大量靈骨塔位等殯葬商品之民眾名單後 佯裝仲介殯葬商品買賣之業務人員 撥打電話聯絡被害人 利用被害人已經耗費大筆金額取得大量殯葬商品而急需轉售心態 向被害人佯稱有買家要購買被害人之殯葬商品 然買家要求需搭配購買骨灰罐、內膽、鑑定書、產地證明、委任會計師節稅、補運費、繳交保險費等名目 買家才願意整組購買云云 再由集團成員分飾多角假扮買家及業務與被害人碰面 要求被害人給付款項以便包裹出售之方式 使民眾陷於錯誤而給付款項 被告等以此方式詐騙不特定民眾, 刑事局中部打擊犯罪中心分析165反詐騙諮詢平臺資料庫 發現詐騙集團假冒警察及檢察官之老梗 謊稱被害人涉入重大刑案 需把名下財產交給法院監管 要求民眾在期限內進行匯款 並傳送偽造的政府機關公文取信被害人 於交涉過程中不斷威嚇民眾涉及重罪 必須配合調查 使民眾心生畏懼 並以偵查不公開為理由 誤導民眾迴避銀行關懷提問 阻斷民眾向外求援機會, 臺灣士林地方法院112年度易字第271號刑事判決 裁判案由：詐欺 被告：石孟哲 石孟哲明知其並無與陳義文合夥投資3C產品買賣之真意 竟意圖為自己不法之所有 基於詐欺之犯意 於民國111年3月10日晚間9時至翌日凌晨 在新北市○○區○○路0段00○0號外面 與陳義文碰面時 向其佯稱：有認識大陸地區廠商可以直接進貨 但因一次貨量要大 價格才比較低 看能否雙方出資各一半即新臺幣7萬元 之後再一起賣 等到月初結算分利潤 利潤為一人一半云云 陳義文因而陷於錯誤 依指示於111年3月11日匯款2萬元、5萬元至石孟哲指定、由不知情洪菀翎提供其所申辦之台新國際商業銀行之帳戶內, 臺灣臺中地方法院112年度金訴字第1523號刑事判決 裁判案由：詐欺等 被告：陳永勝 丙○○明知金融帳戶係供個人使用之重要理財、交易工具 關係個人財產、信用之表徵 且一般人均可自行申請金融帳戶使用 如非供犯罪使用 應無使用他人金融帳戶供匯款後 再要求他人代為提領後轉交款項之必要 主觀上可預見他人要求其提供金融帳戶並代為提領帳戶內現金 其提供之帳戶極可能為不法份子供作詐欺等財產性犯罪收受、提領贓款所用 以形成金流斷點 而掩飾、隱匿詐欺犯罪所得之去向及所在 竟基於所提供之金融帳戶遭不法使用 造成詐欺取財犯罪及掩飾、隱匿詐欺犯罪所得去向及所在等結果之發生亦不違反其本意之三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之不確定故意 與真實姓名、年籍均不詳LINE暱稱「張玉6號客服」、「@傑」之人及其等所屬詐欺集團之其他不詳姓名、年籍成員（無證據證明有未滿18歲之人）共同意圖為自己不法之所有 基於上開三人以上共同詐欺取財及一般洗錢之犯意聯絡, 刑事局（偵九大隊）接獲線報指稱 有不法假博弈詐欺機房集團於臺中、嘉義地區一帶經營 先在社群軟體張貼名言佳句、歌曲藉以搏人眼球、吸引粉絲數 藉機張貼極高獲利、報酬之國外運動賽事投注限時動態 吸引民眾入金投資 實則未實際幫民眾投注 俟民眾欲出金時 趁機騙取保證金 待被害人繳納保證金後隨即封鎖刪除談話內容, 刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案 指稱於通訊軟體Line加入陌生好友 該友人表示可幫忙操作虛擬貨幣獲利 並推薦加入假投資平台「COINPAYEX」 誘騙被害人陸續匯款新臺幣1300餘萬元進行虛擬貨幣投資 後因平台無法出金 驚覺遭詐騙, 台灣金隆科技經營的「不動產借貸媒合平台im.B」被控吸金詐騙逾5千人 台北地檢署今偵結 依涉犯詐欺、槍砲彈藥刀械管制條例、銀行法、洗錢防制條例、組織犯罪防制條例等罪嫌起訴負責人曾國緯（本名曾耀峯）等30人和法人金隆科技公司, 刑事警察局分析詐騙犯罪趨勢 發現111年6月至11月間遭警示金融帳戶 以國內蝦皮拍賣平臺賣場之虛擬帳戶遭警示比例最多達5成以上 計有6600餘個虛擬帳戶 且多數涉及「解除分期付款」手法詐欺金流 犯罪集團以假冒博○來等電商平臺或銀行客服 謊稱信用卡分期設定錯誤等話術 誘騙被害人依指示操作ATM轉帳至事先大量申請的蝦皮虛擬帳戶 總財損金額逾新臺幣1300萬元 經分析蝦皮賣場相關資料發現犯嫌分散於新北、臺中等地, 刑事局電信偵查大隊於111年12月間破獲以陳姓男子為首的網路賭博、暴力討債集團 偵查發現集團中彭姓犯嫌涉及新竹地區多起暴力討債案件 經深入追查、向上溯源查知鄭姓主嫌(具天道盟同心會竹北分會背景)與地下錢莊金主合作以年利率高達120~180% 進行借貸 當被害人無力償還之際 再由鄭姓犯嫌與渠幫眾出面 逼迫被害人簽立本票及還款契約書 並恐嚇還錢 甚至在被害人住處「潑漆」或貼「欠錢不還」標語方式暴力討債, 台北市警察局士林分局今天發布破案新聞稿表示 轄下文林派出所近日接獲1名被害女醫師報案 稱她8月透過臉書(Facebook)社團加入某個投資理財群組 且已陸續面交70餘萬元 後與親友討論才驚覺可能遭遇詐騙手法, 近期刑事警察局偵查第九大隊接獲民眾報案 稱於網路上遭不詳男子假冒公司高階主管主動接觸女性業務人員 佯稱有重要公司客戶需請渠接待 再以高價包養、職務升遷等話術 詐騙被害人金錢並誘騙被害人與所謂的重要客戶發生親密關係, 吳姓男子涉嫌組成收簿及轉帳水房詐騙集團 以虛擬貨幣買賣帳戶製造假幣流 掩護車手提領贓款避免遭警方查緝 案經刑事局循線逮捕吳男與集團成員等20人, 檢警專案小組去年9月起追查詐騙集團案件時 發現吳姓及洪姓主謀找人成立人頭公司 並取得38個公司帳戶後 再與其他詐騙集團合作 利用公司帳戶層層移轉金流 經車手臨櫃提領或匯款後 再透過個人幣商購買虛擬貨幣 再將虛擬貨幣轉回原本的詐騙集團 隱匿金錢去向 此外 這個詐騙集團為突破洗錢障礙 勾結時任聯邦銀行分行張姓經理與滕姓行員, 牛角燒肉的加盟店「捷利國際餐飲集團」 因母公司「五互集團」捲入不法吸金案 導致資金周轉困難 上個月無預警歇業；約5、60名自救會成員 今天前往公司陳情 控訴該集團總裁陳秋白吸金211億元、約有2萬多名受害者 還有人因此輕生 講到激動處還下跪泣訴；陳秋白悄悄現身 一度向自救會成員鞠躬道歉 最後在警方保護下離去, 刑事警察局電信偵查大隊接獲被害人報案 得知有詐欺集團犯嫌自稱投資顧問公司專員 透過電話亂槍打鳥方式 銷售未上市、未上櫃公司股票 並以該股票即將上市、上櫃 會優先以1張股票配發1張股票方式配股 投資獲利預期可觀等話術吸引民眾購買 當民眾上當購買股票且交付款項後 隨即斷話失聯 該詐欺集團蔡姓主嫌及陳姓、項姓幹部以低價收購公司營運狀況不佳的未上市股票 再夥同旗下話務機房第一線及第二線機手 向民眾銷售未上市上櫃公司股票 且結合「綠電」、「護國神山」等重要配合廠商熱門行業話題 誘騙被害民眾以高價購買股票, 臺灣高等檢察署發布「112年詐欺情勢分析-以電信流為中心」報告 行政院於112年6月核定「新世代打擊詐欺策略行動綱1.5版」(下稱「綱領1.5版」) 由全面增修法律及加強來源端技術防堵 強化及精進打詐力度 並提出「三減策略」 即「減少接觸」、「減少誤信」以及「減少損害」的方向 臺高檢署於今日(7日)舉行「詐欺情勢分析-以電信流為中心記者會」 報告內容如下, 經手機鑑識分析後 得悉被告鄭○○約自民國109年間起 在臉書、IG、抖音等社群軟體中瀏覽 鎖定年輕貌美、身材姣好、追蹤人數超過5000人之被害女子後 復研究分析該女之交友狀況 特定該被害女子好友「閨密」之身份後 再以「閨密」之暱稱、照片佯裝為「閨密」本人 致被害女子深信其對話對象即為「閨密」無誤 被告再以想做隆乳手術、內衣穿搭等話術 與被害女子討論胸部、身材為由 詐騙取得被害女子自行拍攝之裸露胸部等私密照片及影片, 以李嫌為首暴力討債集團在南部地區從事收取高額利息違法放貸 調查發現 有自營商債務人因未能負擔巨額利息致欠款未還 李嫌便夥同旗下小弟持球棒砸毀店內設備 甚至以罷佔店內座位影響生意經營等惡劣行徑為手段 逼迫債務人還債, 專案小組自112年3月調查發現詐騙集團為降低提款車手遭警方查獲及人頭帳戶被列警示的耗損 更精進詐騙贓款的洗錢方式 於蝦皮購物網創立假帳號 以假交易模式 產生虛擬銀行帳號後 供被害人匯款至蝦皮錢包 再購買虛擬貨幣(泰達幣USDT)方式洗錢 製造斷點以規避警方查緝, 隨着疫情過去 本港與各地恢復往來 但就有人藉此到異地「搵食」 本港一名以遊客身份赴台灣的30歲男子 抵達當地後竟成為詐騙集團的「車手」(負責提領及運送贓款的成員) 令人震驚的是 該男喬裝成妙齡女子來避過他人耳目 執法人員發現「她」形迹可疑 上前盤查才發現其為男兒身 並當場識破他的犯案行徑, 專案小組於112年1月間接獲詐欺集團犯罪情資 偵查發現該詐欺集團以廖○○為首 渠等以投資虛擬貨幣為由 分別以新臺幣20萬元至30萬元不等價格 向缺錢民眾收購人頭帳戶後 再與詐欺話務機房合作 將收購帳戶當作第1層帳戶 供遭詐騙民眾匯款 並指派旗下成員將「自願性人頭」控制在汽車旅館內 配合旗下車手從事提領贓款等犯罪行為, 刑事警察局偵查第一大隊接獲民眾報案 指稱於通訊軟體Line加入陌生好友 該友人表示 可幫忙代操虛擬貨幣獲利 並推薦加入投資平台 起初被害人小額投資均正常出金 即不疑有他陸續匯款新臺幣1600餘萬元進行虛擬貨幣投資 惟被害人欲將獲利出金時 該平台始顯示信用及稅金等問題而無法出金 被害人方驚覺遭詐騙, 「im.B詐騙集團吸金案」尚未偵結 國民黨立委王鴻薇今(7/29)披露 自稱最高主管的黃姓男子不僅毫無悔意、向民眾嗆聲 於5月交保後竟擔任直銷講師 痛批法務部及調查局竟縱虎歸山, 刑事警察局今天表示 統計發現 詐騙集團近期常透過網路平台發布名人贈書、假冒公益、AI分析股票等「假投資、真詐騙」手法 呼籲民眾小心防範, 案經刑事警察局偵查第九大隊彙整多筆網拍詐欺案件 發現犯嫌所使用犯罪手法 係在知名社群平臺及拍賣網站 以假帳號佯稱販售「演唱會門票、香水、名牌包包、限量名牌球鞋」等物品 因商品數量有限或以低於市價之價格誘騙被害人匯款 嗣後犯嫌並未依約出貨 被害人始察覺受騙, 新北市一名21歲陳姓無業男子 今年5月在臉書票券交換社團 刊登販售韓國天團BLACKPINK、TXT等演唱會門票 事後卻不出貨 刑事局偵查第九大隊獲報將陳嫌逮捕到案 不料 陳嫌才剛羈押期滿獲釋 竟又故技重施 佯稱販售韓團女團IVE、ZB1等演唱會門票及周邊商品 刑事局日前再將他查緝到案, 台灣詐欺罪五年以下 香港詐欺罪可處監禁14年 是這樣的差別 讓香港人飛來台灣當車手嗎？南投一名男子 誤信詐騙集團投資陷阱 陸續給了500萬 又被慫恿加碼240萬 他真的領錢準備再給 被警方攔下來 警方將計就計 埋伏等車手出現 令人訝異的是 車手竟然是一名香港男子 搭飛機來台灣騙人, 臺灣高等法院臺中分院112年度上訴字第1241號刑事判決 裁判案由：偽造文書 上訴人即被告陳美鳳 被告上訴稱:請判輕一點 緩刑或是易科罰金 我錯了 16年前不該沈迷地下六合彩 一步錯 步步錯 急於翻身 越陷越深 四處借錢挖東牆補西牆 我想說接近退休有一筆錢進來可以撐的過去 我一直借被龐大利息壓迫 我好面子 不敢拉下臉 如果早點承認錯誤現在不會有這樣的下場 我目前心理還是不好過有罪惡感 我對不起我朋友保戶 要靠藥物才能入睡 他們很信任我 是長期支持我的保戶 我也很愧疚 我把這個家毀了 連累到我先生、小孩 先生為了幫我處理債務提早退休拿出退休金 房子賣了、土地也都過戶給債權人 我要處理這個債務 我沒有準備要逃亡 在臺中地院出庭幾次但每次都有黑道堵我恐嚇我 後來我害怕不敢出庭 東躲西藏到別的縣市打零工 過著恐懼的日子 我那時候身體不舒服也不敢看醫生吃成藥 現在身體很多毛病 我自食惡果受到報應 我小孩都很孝順 他們看到我的自責、懺悔及負面情緒 即使兒子他有老婆小孩要照顧 也團結的要幫我處理與對方和解 雖然沒有全部賠償 但也是部分彌補他們的損失 我兒子媳婦他們揹負很大的壓力 我心理也很不捨 我也必須要幫忙他們照顧小孩 請法官給我機會重新做人 我一定會安份守己 如果身體還行我也會做有意義的事, 刑事局北部詐欺偵查中心接獲民眾檢舉 詐欺集團抓住民眾投資失利想獲得賠償的心理 針對擁有已經倒閉公司股票或虛擬貨幣的被害人 表示要以生基位憑證賠償被害人之前投資的損失為名義施行詐騙, 高雄市政府警察局偵辦「假投資」手法之千萬財損詐欺案 被害人於通訊軟體發現假投資之廣告 聲稱投資顧問團隊可獲利高額利潤 並於詐騙的過程中出金給被害人 致被害人陷於錯誤 認為所投資之標的確實可獲利 被害人進而投入更大筆的金錢後 欲贖回所投資之錢財時 即遭詐欺集團封鎖失去聯繫 因此造成龐大的財物損失, 陳智燦、劉美雪夫婦於2000年以代客從事外匯期貨交易 且保證年獲利二成以上為號召 在台灣各地以傳銷方式吸引民眾投資 卻在隔年假借海外銀行倒閉詐得新台幣39億餘元 隨後潛逃出境遭到高雄地檢署發布通緝 調查局與泰國移民機關合作 成功在今天(18日)自泰國曼谷將外逃通緝犯陳智燦、劉美雪夫婦追緝返台 解送台灣高雄地方檢察署歸案, 刑事局北部詐欺偵查中心(偵查第七大隊)接獲民眾報案指稱 犯罪嫌疑人王○玲以名下公司經營出版、直銷及培訓等業務為掩護 實於課程或說明會中由講師以投資公司股份、傳直銷項目及虛擬貨幣等名義吸金 當民眾質疑投資項目時 王嫌及講師便將責任推給他人 或是不回應且避不見面 使被害人求助無門 隨後又另創立新公司持續向不知情民眾吸金, 台湾新竹地方法院112年度金诉字第247号刑事判决 裁判案由：洗钱防制法等 陈振佑前曾因担任诈欺集团车手头、洗车手、收水及把风之工作而为警查获 明知提供自己金融机构帐户供他人使用或汇入来源不明款项 其目的系在借此取得诈欺犯罪所得 并制造该款项在金融机构流动纪录轨迹之断点 达到掩饰及隐匿诈欺犯罪所得本质、去向之目的 竟仍基于帮助三人以上共犯诈欺取财及违反洗钱防制法之犯意, 台湾高雄地方法院112年度金诉字第97号刑事判决 裁判案由：洗钱防制法等 被告陶慧娟于民国110年6月间 透过网路结识真实姓名年籍不详 通讯软体LINE、微信昵称「DOD」(自称「Adem」)、「Chung Wang」等人 竟与「Adem」共同意图为自己不法之所有 基于诈欺取财及洗钱之犯意联络, 台湾台中地方法院112年度易字第421号刑事判决 裁判案由：诈欺 犯罪事实：一、缘王诗婷于民国111年3月6日 透过交友软体「蜜蜂」结识李进益 进而提供其所使用之LINE帐号昵称「王诗诗」(其后经李进益更改昵称为「万中选一的蛔虫Mhbfy」)与李进益互加好友 见李进益有追求之意 王诗婷无资力亦无意愿清偿债务之真意 因经济困窘急需资金 竟意图为自己不法之所有 基于诈欺取财单一之犯意 先佯愿为李进益之女友 而接续以如附表「施用诈术」栏所示之理由, 台湾高等法院台中分院112年度金上诉字第1056号刑事判决 裁判案由：加重诈欺等 犯罪事实：一、林政儒知悉在金融机构开立帐户并无资格限制 其为申办贷款周转 使用通讯软体LINE与真实姓名年籍不详、昵称「杨专员」、「Marx Chen」、「Hayden 林」等人取得联系 于联系过程中 已获悉对方所述申办流程除与通常贷款程序有别外 尚涉及制作不实金流情事, 臺中地檢署再破「台版柬埔寨」詐團凌虐案 本案經專案小組調查發現 郭○○等7人自111 年12月間起 加入由暱稱「姆巴佩」、「威爾史密斯」、「鐵支」等人所發起之犯罪組織 與境外機房合作 在臺成立「水房」(處理詐欺集團之詐欺所得金流)及「車隊」(管理人頭帳戶提供者) 擔任「水商」 於社交軟體Facebook、通訊軟體Line 等平臺發出求職、貸款或節稅需要提供帳戶之訊息 使人頭帳戶提供者陷於錯誤而與所屬犯罪組織聯繫 犯罪組織取得人頭帳戶測試後 將之提供予境外機房收取機房詐欺所得款項 並以私行拘禁、傷害等方式控管人頭帳戶提供者(俗稱強控) 受拘禁之被害人達4 人 經手詐騙金額約達新臺幣3200 萬元 被害人受拘禁期間遭集團成員以電擊器、砍刀等兇器壓制 施以手銬、腳鐐限制行動 以毛巾摀嘴以及眼罩遮掩 若遇反抗則加以毆打凌虐；甚至受拘禁期間 被害人更遭被告郭○○等強暴脅迫相互強制性交 不從則施以皮鞭抽打或電擊器電擊 並錄影上傳至群組內供人觀覽 犯罪手段極為兇殘惡劣, 法務部行政執行署台北分署今天拍賣im.B詐欺案的扣案愛馬仕名牌包、LV古董箱 除4件名牌包未拍定 其餘4件名牌包、LV古董箱均順利拍定 總價283萬元, im.B詐騙集團案 北檢聲請延押主嫌曾國緯、女友張淑芬、曾父曾明祥、財務長潘志亮 台北地院裁定曾國緯等3人延押 曾明祥20萬元交保, 法務部行政執行署士林分署表示 為澈底剝奪犯罪所得 將不法所得發還被害人 受台北地檢署囑託 將於12日起連續8個上班日變價拍賣im.B曾姓主嫌的噶瑪蘭威士忌原酒754支, 台中市警察局今天宣布破獲詐騙集團案 警方調查發現 莊男原為詐欺集團車手頭 因工作表現良好 自立門戶成立詐欺水房 從而結識32歲現任尤姓女友 兩人一拍即合同居 並共組詐欺集團 自此版圖不斷擴大 旗下除了水房幹部外 另有數名專門收購人頭帳戶的收簿手與車手集團, 有關今(3)日有立法委員召開記者會批評「新世代打擊詐欺策略行動綱領1.5版」預算編列一事 打擊詐欺辦公室(以下稱打詐辦)表示 相關指控不確實且有誤導之虞 並作以下澄清, 台中一位王姓女碩士生最近第一次在蝦皮賣筆電 卻遇上假買家佯稱結帳失敗 傳給她一個蝦皮客服QRCORD 讓女碩生掃描連結踏進詐騙陷阱 王女依連結指示操作網路銀行 最後被騙1.5萬元 而假買家還裝傻 留言說「蝦皮怎麼會詐騙？」假好心稱已打165 要王女「先去派出所(報案)」最後才知上當受騙, 台中市28歲詹女在生日前夕接獲詐騙集團假冒檢警電話 依指示到郵局準備匯款30萬元 行員機警報警 警方戳破炸諞集團話術 詹女才鬆了一口氣 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