分类： Taiwan,台灣,台湾

5 案訊, 詐騙案, 詐騙集團, 竹聯幫地虎堂, 警察機關新聞發布, 地檢署 2024.5.13- ✓Police ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾

2024年5月20日

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15 案訊, 組織犯罪條例, 詐欺, 詐騙, 洗錢, 洩密, 藏匿人犯, 通緝犯, 虛擬貨幣交易所, 起訴, 防詐騙, 警政報導 2024.4.26-5.13 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾

2024年5月13日

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密码保护：5 打詐議案, 詐欺罪刑事判決, 詐騙犯罪新聞稿 2024.2-4, 副贴 ✓Police ✓Judge ✓Attorney ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾
2024.4.30, 裁判字號：臺灣彰化地方法院 113 年度訴字第 66 號刑事判決, 被告：游博鈞, 游博鈞以網際網路對公眾散布而犯詐欺取財罪，處有期徒刑壹年壹月。未扣案之犯罪所得純金戒指貳枚及新臺幣玖仟柒佰壹拾貳元均沒收，於全部或一部不能沒收或不宜執行沒收時，追徵其價額。
2024.4.24, 為杜絕詐騙犯罪亂象拖垮有限的司法資源，由基層檢察官組成的劍青檢改，多次呼籲金融監督管理委員會，應先善盡行政管理，再談入罪。針對媒體報導，金管會將優先修改洗錢防制法，對所有虛擬資產業者改採登記制，未登記經營業務將受刑責一事，劍青檢改今聲明，對此種缺乏行政管理配套，就先求刑法入罪的作法，歉難認同。以下為劍青檢改今日聲明內容。
2024.4.17, 立法院議案關係文書（中華民國41年9月起編號）中華民國113年4月17日印發，院總第 20 號，委員提案第 11003447 號，案由：本院委員陳菁徽、羅廷瑋等 16 人，有鑑於近年詐騙案件層出不窮，案件數及詐騙金額均屢創新高，根據刑事局統計，112 年全年詐騙案件帳面紀錄總數高達 88 億元，未報案之黑數更是不盡其數，許多被害者因詐騙損失無法挽回，以致面臨家庭破碎，生活被迫走上絕路，跨國詐欺猖獗，更讓台灣蒙上詐騙王國惡名，嚴重斲傷國際形象，詐欺犯罪刑度過輕，不足產生刑罰威嚇效果，達到預防犯罪目的，飽受國人質疑批評，爰擬具「中華民國刑法第三百三十九條及第三百三十九條之四條文修正草案」，加重現行詐欺罪之刑責，期能嚇阻詐騙犯罪之功效，守護人民財產安全。是否有當？敬請公決。
2024.4.14, 法務部打詐專法新聞稿, 發稿日期：113 年 4 月 14 日, 發稿單位：檢察司, 嚴懲詐欺犯罪落實被害人保護配合行政院打詐專法強化執法利器
2024.2.1, 詐欺案近年遽增，但外界詬病法院「輕判」，為了促進妥適，台灣高等檢察署今邀集一、二審檢察機關、調查局、刑事警察局共同討論更新量刑因子、加強蒐集量刑資料、案件偵結求刑、公訴科刑調查辯論及上訴等精進作為，決議具體作法，力促電信網路詐欺案能妥適量刑。

2024年5月11日

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38 案訊, 詐欺, 詐騙, 詐團, 打詐, 起訴 2024.1-4 ✓Police ✓Press ✓Taiwan,台灣,台湾

2024年4月25日

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密码保护：詐欺上訴案刑事判決 1997.12.30 ☑Judge ☑Taiwan,台灣,台湾
裁判字號：最高法院 85 年度台非字第 4 號刑事判決裁判日期：民國 85 年 01 月 11 日裁判案由：詐欺
裁判字號：最高法院 86 年度台非字第 393 號刑事判決裁判日期：民國 86 年 12 月 30 日裁判案由：詐欺
➤台湾法院上网的早年案件判决书（1996年、1997年）

2024年1月28日

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密码保护：胡家豪違反洗錢防制法等案件 2024.1.8 ☑Judge ☑Attorney ☑Taiwan,台灣,台湾
➤臺灣臺中地方法院刑事簡易判決 111年度中金簡字第200號
聲請人臺灣臺中地方檢察署檢察官
被告胡家豪男 (民國69年3月20日生) 身分證統一編號：C120949627號住基隆市安樂區安樂路2段164號後棟(基隆市安樂戶政事務所) 居基隆市中山區安一路13號2樓
上列被告因違反洗錢防制法等案件，經檢察官聲請以簡易判決處刑（111年度偵字第14410號、第16674號）及移送併辦（111年度偵字第29770號），本院判決
如不服本判決，得於收受判決正本送達之翌日起20日內，向本庭提出上訴狀，上訴於本院合議庭（須附繕本）。
本案經檢察官洪淑姿聲請簡易判決處刑及移送併辦。
民國113年1月8日
臺中簡易庭法官蔡咏律
以上正本證明與原本無異。
告訴人或被害人如不服判決，應備理由具狀向檢察官請求上訴，上訴期間之計算，以檢察官收受判決正本之日起算。
書記官孫超凡
民國113年1月8日
➤附件一：
臺灣臺中地方檢察署檢察官聲請簡易判決處刑書談股
111年度偵字第14410號第16674號
被告胡家豪男 42歲（民國69年3月20日生）住基隆市安樂區安樂路2段164號後棟（基隆市安樂戶政事務所）（另案於法務部矯正署臺中監獄臺中分監執行中）國民身分證統一編號：C120949627號
上列被告因違反洗錢防制法等案件，業經偵查終結，認為宜聲請以簡易判決處刑，茲將犯罪事實及證據並所犯法條分敘如下
民國111年6月30日
檢察官洪淑姿
本件正本證明與原本無異
民國111年7月12日
書記官林瑋婷
➤台湾台中地方法院刑事简易判决书、起诉书

2024年1月10日

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密码保护：朱紫彤等6人案件 2023.12.29 ☑Judge ☑Taiwan,台灣,台湾
➤裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度原金重訴字第 1 號刑事判決
裁判日期：民國 112 年 12 月 29 日
裁判案由：組織犯罪防制條例等
公訴人：臺灣桃園地方檢察署檢察官
被告：朱紫彤、林瑋婕、洪鋌晳、吳陳奕勲、吳志彰、林嘉玲
上列被告因違反組織犯罪防制條例等案件，經檢察官提起公訴（112年度偵字第3632號、112年度偵字第2740號、112年度偵字第10686號、112年度偵字第11051號、112年度偵字第11052號、112年度偵字第11082號、112年度偵字第12191號、112年度偵字第20386號、112年度偵字第20929號）及移送併辦（112年度偵字第37621號），本院判決
➤臺灣桃園地方法院刑事附帶民事訴訟裁定
裁判字號：臺灣桃園地方法院 112 年度附民字第 1853 號刑事裁定
裁判日期：民國 112 年 12 月 29 日
裁判案由：請求賠償損害
附民原告：蕭美惠
附民被告：朱紫彤年籍、住居均詳卷
➤台湾地方法院刑事判决书。
裁判字号：台湾桃园地方法院 112年度原金重诉字第1号刑事判决
裁判日期：民国112年12月29日
裁判案由：组织犯罪防制条例等
公诉人：台湾桃园地方检察署检察官
被告：朱紫彤、林玮婕、洪铤晰、吴陈奕勋、吴志彰、林嘉玲
事实
一、①酉○○为中国信托商业银行股份有限公司成功分行（下称成功分行）柜台客户服务专员，负责办理开户、存款、提款、转账及调高转账额度等业务，加入3人以上具有持续性、牟利性及结构性包括「凤凰」为首脑之诈欺、洗钱集团（下称「凤凰」诈欺集团）与其他不详诈欺、洗钱集团一同在内之集团，为人头帐户之帐户申设人（「车主」）办理绑定台币、外币约定帐户及调高台币、外币帐户之转账额度等银行业务（下称绑约、调額等银行业务），致使诈欺集团得以利用车主帐户遂行诈欺、并快速移转而隐匿、掩饰大额诈欺所得；②己○○、子○○、劉冠麟（已改行简式审判程序，另案审结）、林嘉玲、天○○及甲○○○于下列期间，承「凤凰」之命或加入「凤凰」诈欺集团，以通信软件Telegram「调額」群组内之指示，共同负责带领、陪同车主办理相关（向酉○○为柜员时）绑约、调額等银行业务、监控车主等「控车」行为及群组内传送后述行为之必要信息（无证据证明酉○○认识己○○、子○○、劉冠麟、林嘉玲、天○○及甲○○○），己○○并负责将车主帐户内之赃款，以现金或操作虚拟货币平台之方式，转汇至「凤凰」等人指定之帐户内；子○○、劉冠麟、林嘉玲、天○○及甲○○○则依己○○指示，待取得金融机构帐户之存折、提款卡、网络银行帐号或密码等必要信息后，以通信软件Telegram传送至「无限列车」群组，供「凤凰」等人转传给本案诈欺集团之机房成员。彼等遂为下列犯行

2024年1月8日

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密码保护：花蓮警方全力反詐騙，瓦解詐騙集團，績效亮眼 2024.1.6 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
花蓮地檢署統計一一二年一到十一月，犯罪起訴案以「違反洗錢防制法」八百三十九件最高，新收罪名的則以「詐欺罪」四四七二件最高。
花蓮地檢署檢察長郭景東曾在更生保護節致詞表示，目前監所裡面有三成以上都是詐欺犯，年紀都很輕、很聰明，用這樣的手法賺錢很容易去享受糜爛的生活。
➤花莲地检署检察长郭景东曾在更生保护节致词表示，目前监所里面有三成以上都是诈欺犯，年纪都很轻、很聪明，用这样的手法赚钱很容易去享受糜烂的生活。
诈欺罪与违反洗钱防制法有何不同？诈欺集团系涉及系犯刑法第三三九条之四第一项第二款之三人以上共同诈欺取财罪及洗钱防制法第十四条第一项之洗钱罪，所称「洗钱」，指下列行为：一、意图掩饰或隐匿特定犯罪所得来源，或使他人逃避刑事追诉，而移转或变更特定犯罪所得。二、掩饰或隐匿特定犯罪所得之本质、来源、去向、所在、所有权、处分权或其他权益者。三、收受、持有或使用他人之特定犯罪所得。
检方起诉的罪名与新收案件罪名有些不同，例如，警方侦破诈欺集团案时都以「诈欺罪」移送检方，而检方侦结时，则以「违反洗钱防制法」或「普通诈欺罪」起诉。
出售银行帐号给诈骗集使用，法院见解是：被告可预见将金融机构帐户提供他人使用，常与财产犯罪所需有密切之关联，可能被诈欺集团用以为诈欺取财之工具，且款项自金融帐户提领后，即得以掩饰、隐匿特定犯罪所得去向，竟仍基于纵使发生他人因受骗致财产受损、隐匿诈欺犯罪所得去向之结果，亦不违背其本意之帮助诈欺取财及帮助洗钱之不确定故意，供诈欺集团成员使用，容任该诈欺集团成员使用帐户以遂行诈欺取财及洗钱犯罪，但判的刑度只有几个月的占大部分。

2024年1月7日

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防範詐騙內湖警花前來指導 2024.1.6 ☑Police ☑Taiwan,台灣
「假檢警」、「猜猜我是誰」仍是詐欺集團常用之犯罪手法，分析此類詐騙案又多以長輩為高風險族群，歹徒常利用長輩法律知識較為薄弱或容易對親友、晚輩產生信任與同情進行詐騙，讓被害人匯出或交付帳戶內之一生辛苦賺取之金錢。
➤反诈信息不能少內湖警花报您知晓！

2024年1月7日

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密码保护：ACE王牌交易所潘奕彰勾結詐團7人收押 2024.1.5 ☑Press ☑Taiwan,台灣,台湾
遭檢察官依加重詐欺等罪嫌聲押的7人是潘奕彰、林耿宏、林若蕎，以及犯罪集團幹部林耿宏的胞弟林耿漢、林敬智、張爾杰、林婉榆。
➤检警调日前发动搜索约谈，同时将潘奕彰、林耿宏、林若荞等共犯14人拘提到案，经检察官讯问后，认为14人涉犯《刑法》加重诈欺等罪，将潘奕彰等7人声押禁见，台北地院下午开羁庭，裁准7人羁押禁见。
被收押的7人除了潘奕彰外，还包括集团首脑林耿宏与成员林若荞、林耿汉、林婉榆、林敬智、张尔杰等6人。
3年多前，自称「系统之神」并在康霖生活事业有限公司担任总顾问的林耿宏，带领自称理财高手的林若荞直销下线成员所组成的「千荞团队」，对外推销虚拟货币IBCOIN、UNICOIN，并以集团有内线可以炒作，还有基金会挹注投资，前景可期，集团年轻成员还在脸书炫富，PO出与超跑的合影，以此吸金2.5亿，最后集团成员被北检起诉后，法院日前依加重诈欺罪判处林若荞应执行8年徒刑，至于林耿宏因传拘无着被台北地院通缉。
没想到在通缉期间，林耿宏再度找上老搭档林若荞，并与台湾知名的ACE王牌交易所创办人潘奕彰合谋，共组诈欺集团，并透过IG等网络社群软件发送信息，以传销话术诱使被害人投资MOCT（魔券币）、NFTC、BNAT等虚拟货币，宣称这些虚拟货币将会在国内外知名交易所上市，届时可迅速致富，等到被害人发现币价直线掉落无法流通变现，才知道遭到诈骗。

2024年1月6日

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