5 อาชญากรรม, หลอกลงทุน, call center gang 2024.1-3 ☑Press ☑Thailand,ประเทศไทย,泰国

2024.3.29,泰国警方捣毁一个位于泰国南部省份洛坤府 (Nakhon Si Thammarat) 从事股票欺诈和虚假酒店预订等活动的诈骗基地。
90 held as Chinese-led scam gang busted in South
Nakhon Si Thammarat a base for operations that included stock fraud and fake hotel bookings
NAKHON SI THAMMARAT: Police have arrested 90 alleged scammers, including 55 Chinese nationals, during raids on eight locations in Chawang district of this southern province.
Police from the Cyber Crime Investigation Bureau (CCIB) and officials from other agencies took part in the raids on Thursday, in which 55 Chinese nationals and 35 Thais were arrested.
The raids took place at a hotel room, three commercial buildings, three houses and a factory in Chawang district, police said at a briefing on Friday.
More than 2,000 items were seized, including 228 computers, 1,037 mobile phones, 521 Sim cards, 80 bank passbooks, some weapons and untaxed goods. All 90 suspects were being held in police custody pending legal action and the investigation was being extended, said police.
The raids followed information that Chinese-led scam gangs had been using Nakhon Si Thammarat as their operational base, said Pol Lt Gen Thatchai Pitaneelabutr, an assistant national police chief, and Pol Lt Gen Worawat Watnakhornbancha, the CCIB commissioner, at the briefing.
The gang employed people to trick victims into investing in bogus stock trading schemes, booking non-existent hotel rooms and transferring money into the scammers’ bank accounts, police said.

泰国洛坤府破获诈骗团伙 90人被捕

泰国特案厅(DSI)和网络犯罪调查局(CCIB)及其他相关机构28日联合对洛坤府的八个地点进行突袭行动,逮捕了90名涉嫌诈骗的人,其中包括55名中国公民和35名泰国公民。

警方在周五的新闻发布会上表示,突袭行动搜查了查旺区的一间酒店房间、三栋商业建筑、三栋房屋和一家工厂。

这次行动的主要焦点是这家酒店,在那里发现了数十名中国人和泰国人为诈骗中心团伙工作。据报道,一些人告诉逮捕他们的警察,他们是从中国被骗来的,被迫为该团伙工作。

除了该酒店外,警方还对位于约3公里外的一栋豪宅和附近的一处店屋进行了单独突击搜查。这座被改造成办公室的房子里发现了20几名中国人,店屋遭到搜查时,还有更多中国人在里面。

当场查获2000多件证物,包括228台电脑、1037部手机、521张SIM卡、80本银行存折、一些武器和走私物品。警方表示,所有90名嫌疑人均被警方拘留,等待采取法律行动,调查范围正在扩大。

泰国国家警察助理局长塔猜(Thatchai Pitaneelabutr)和网络犯罪调查局专员沃拉瓦(Worawat Watnakhornbancha)在新闻发布会上表示,此次突袭行动是在有消息称邻国的诈骗团伙一直利用洛坤府作为其行动基地之后进行的。

泰国警方称,该案始于去年11月的大量投诉,该电诈团伙受到了警方的关注。经调查发现,该团伙雇佣人员诱骗受害者投资加密货币、虚假股票交易计划、在线赌博和在线购物、预订不存在的酒店房间并将资金转入诈骗者的银行账户,总损失估计达1亿泰铢。

据特案厅称,该电诈团伙人员用中文、俄语和泰语与潜在受害者聊天。还发现多名被捕中国公民护照上有经常前往柬埔寨的记录。

被捕的中国人将被指控违反移民法、从事禁止外国人从事的工作以及技术犯罪。

THAI AUTHORITIES SUPPRESS A LARGE CHINESE CALL CENTER GANG

NAKHON SI THAMMARAT – On March 29, Thai officials reported the taking down of a huge Chinese call center gang in Nakhon Si Thammarat province, which had been illegally established to defraud Thais and Chinese citizens. Officers arrested 90 people and seized computers and other devices.

Pol. Lt. Gen. Thatchai Pitanilabutr, assistant police commander, stated at a press conference at Chawang Police Station in Nakhon Si Thammarat Province that since the investigation began at the end of 2023, this operation has been carried out in coordination with 100 officials, including cyber police, DSI officers, detective police, police region 8, immigration police, and NBTC officials. They have been dispatched to seek out four targets in Nakhon Si Thammarat province.

At the time, officials discovered a large network of Chinese people forming a call centre gang in Chawang District to defraud and steal property from fellow Chinese, Japanese, Russians, and Thais through a variety of scams, including inviting them to invest in digital currencies, online gambling, tricking people into buying products by creating pages, and using various tricks to lure victims to transfer money. The officials then conducted a thorough investigation and collected evidence.

Then, on March 28, 2024, officials obtained a search warrant from the Criminal Court and conducted a simultaneous search operation at four locations, discovering both Thai and Chinese citizens working there.

They also confiscated 228 computers, 1,037 mobile phones, 4 iPads, 21 internet routers, 2 CPUs, 2 USB sticks, 521 phone SIM cards, 2 credit cards, 80 bank accounts, one long gun, and tax-evaded cosmetics.

Chinese members of call-center gang were arrested in Nakhon Si Thammarat province on March 28, 2024.

Police Lieutenant General Worawat Wattanakornbancha, Commander-in-Chief of the Royal Thai Police, stated that officers detained all 90 members of this call centre gang. During the investigation, Lin Shuozhao, a 30-year-old Chinese national, stated that he was simply an employee whose job was to wait. The big bosses at the command level are in China.

Many Chinese individuals that have joined this call center gang use passports to enter Thailand through Cambodia. Some travelled directly from China to Thailand disguised as tourists.

Furthermore, there are offers to come and work before joining forces to establish a group that defrauded victims for nearly a year. They planned and worked systematically. Thai employees will receive an average monthly salary of 20,000 baht each person, whereas Chinese personnel would earn an average of 40,000 baht per month.

Officials have accused these individuals of establishing a group to conceal the method of operation and purpose for illicit reasons, as well as conspiring with five or more people to commit an offence or commit theft.

The cyber police are now planning to expand on that by looking into the financial histories and other characteristics of each group of accused people involved in other crimes. Investigators from the Chawang Police Station held all suspects and transported them for prosecution.

2024.3.13,泰警搗毀跨國詐騙集團 涉案50億泰銖 大馬籍首腦落網

(曼谷13日訊)泰國警方破獲了一個詐騙集團,逮捕了包括兩名大馬人在內的九名嫌犯,他們涉嫌誘騙50多名受害者參與投資計劃,造成約8億泰銖(約合1億526萬令吉)的損失。

根據馬新社報道指出,受騙者被誘騙通過一個名為“Nichare”的虛假應用程序進行投資,並通過承諾輕松盈利,來誘惑投資者轉賬投資。

為了誘騙投資者投入大筆金錢,該集團在投資初期會讓投資者提現,而一旦投資者繼續投入更多金錢後,縱然賬面上盈利很高,但想要提現就會被要求支付額外費用,包括擔保費和稅款,以解鎖他們原來的投資。

經濟犯罪打擊司指揮官普提德少將指出,泰國執法人員於上周三在宋卡府的沙道縣地區逮捕該詐騙集團的首腦,被捕嫌犯是一名現年42歲的大馬男子。

“在次日,執法人員在曼谷地區逮捕另一名大馬男子和他的泰國女友(30歲)。”

他說,調查顯示,在曼谷落網的大馬男子在大馬有犯罪前科,他與女友均為一個在泰國、馬來西亞和柬埔寨運作的跨國詐騙集團的成員。

普提德說,估計該詐騙集團所詐騙的金額已超過50億泰銖(約合6億5790萬令吉)。

“根據初步調查結果,目前已知受害者達到50多人,其中大多數是女性,一些受害者一次性轉賬了1000萬(約合131萬令吉)到1500萬泰銖(約合197萬令吉),其中損失最多的一名泰國老婦女,被騙了5000萬泰銖(約合658萬令吉)。”

普提德補充說,這兩名大馬人即將面臨的控罪包括欺詐、電腦犯罪和技術犯罪,可能會被判處最高五年的監禁。

此外,他們可能還會面臨跨國有組織犯罪的指控,該罪名的最高刑期為15年監禁。

調查顯示,該集團的活動範圍橫跨東南亞多個國家,包括柬埔寨、泰國和馬來西亞,以及香港。

據信是該集團主謀的42歲馬來西亞男子經常在馬來西亞、泰國和柬埔寨之間旅行。

此外,調查人員還追查到在香港與該集團有關的IP地址和金融交易有關的證據。

普提德表示,警方已查封了84個銀行賬戶,總計超過2000萬泰銖(約合262萬令吉),以及20個加密貨幣賬戶。

“警方還查獲了33台電腦、65部手機以及一批奢侈品,包括汽車、名牌包和手表等。”

他補充說,法院迄今已經向50多名嫌犯,包括8名大馬人和一名印尼人發出逮捕令。

“我們正在尋求馬來西亞警方的合作,以追捕更多嫌犯。”

Thai police bust scam syndicate, two Malaysians among nine arrested

BANGKOK: Thailand’s police cracked down on a scam syndicate and arrested nine suspects including two Malaysians who allegedly lured more than 50 victims into an investment scheme, causing losses of about 800 million baht (RM 105.26 million).

Commander of Economic Crime Suppression Division, Pol. Maj. Gen. Puttidej Bunkrapue said a 42-year-old Malaysian man, believed to be the mastermind of the syndicate, was arrested in Sadao, Songkhla, on March 6.

Another man – a 26-year-old with a criminal record in Malaysia – along with his 30-year-old Thai girlfriend, were arrested in Bangkok the following day.

He said the arrested Malaysian men and the Thai woman were believed to be part of a transnational syndicate operating across Thailand, Malaysia, and Cambodia.

“The syndicate is estimated to have more than 5 billion baht (RM657.90 million) circulating within its network.

“Initial investigation found the syndicate lured and defrauded more than 50 victims, mostly women. Some of the victims transferred between 10 and 15 million baht at a time.

“A Thai elderly woman suffered the highest loss, at 50 million baht (RM6.58 million),” he told Bernama.

Puttidej added the two Malaysians are facing charges that include fraud, computer crimes, and technology crimes, which could result in prison sentences of up to five years.

Additionally, they may face charges of transnational organised crime, which carries a maximum sentence of up to 15 years in prison, he said.

Investigation revealed the syndicate’s reach across multiple countries in Southeast Asia including Cambodia, Thailand, and Malaysia, as well as Hong Kong.

The 42-year-old Malaysian man, believed to be the mastermind of the syndicate, frequently traveled between Malaysia, Thailand, and Cambodia. Additionally, investigators found IP addresses and financial transactions linked to the syndicate in Hong Kong.

Puttidej said police seized 84 bank accounts containing more than 20 million baht in total as well as 20 crypto accounts.

“Police also seized 33 computers, 65 mobile phones, and a collection of luxury goods, including cars, branded bags, and watches,” he said.

He added that the court issued arrest warrants for more than 50 suspects including eight Malaysians and one Indonesian allegedly involved in the syndicate.

“We are seeking cooperation from Malaysian police to hunt down more suspects,” Puttidej said.

The victims were lured to invest in a fake application called “Nichare”. The app promised easy profits and allowed initial withdrawals to build trust.

However, when victims attempted to withdraw larger amounts later, they were met with roadblocks. The scammers then pressured them to pay additional fees, including guarantee fees and taxes, supposedly to unlock their original investments.

This predatory tactic ultimately led many victims to file complaints.

2024.2.16 泰国移民局 宣布逮捕一名中国嫌疑人并将其遣返回国。今天 (2024 年 2 月 16 日) 移民局召开关新闻发布会,就根据中国当局的引渡请求逮捕一名潜逃至泰国的拥有中国和柬埔寨国籍的中国诈骗犯(男,32岁)一案进行通报。该犯与中国的同伙合作运营一个赌博网站平台诈骗受害人投资总计25亿泰铢。该男子是诈骗团伙的主要成员之一,负责宣传和吸引投资者参与赌博。2023年7月20日,天津市南开警方对该犯及其同伙立案调查。但随后中国当局调查发现,该犯已潜逃出境,并使用柬埔寨护照前往泰国。因此,他们请求泰国当局暂时逮捕该犯,并将其引渡到中国接受审判。泰国警方在收到中国方面的请求后,立即向当地法院申请逮捕令,并在曼谷沙吞区成功将其拘捕。

สตม.รวบหนุ่มแดนมังกรนักเว็บพนันแก๊งZHONGHE หลอกเหยื่อ 2,500 ล้าน หนีเข้าไทย

16 กุมภาพันธ์ 2567 ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.อิทธิพล อิทธิสารรณชัย ผู้บัญชาการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง (ผบช.สตม.) พล.ต.ต.พันธนะ นุชนารถ , พล.ต.ต.มานัด ศรีวงษา รอง ผบช.สตม. , พล.ต.ต.ประพันธ์ศักดิ์ ประสานสุข ผบก.สส.สตม. , พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.6 , พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. , พ.ต.ท.กฤตกรอิชณน์ คงขำ สว.ตม.จว.ปัตตานี ร่วมแถลง กก.1 บก.สส.สตม. จับกุมนายหวง อายุ 32 ปี สัญชาติจีนและกัมพูชา ผู้ต้องหาตามหมายจับระหว่างพิจารณาของศาลอาญา ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน ร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินของรัฐและประชาชน (ออกหมายจับผู้ร้ายข้ามแดน) นำตัวส่งพนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ สำนักงานอัยการสูงสุด ดำเนินการตามพระราชบัญญัติส่งผู้ร้ายข้ามแดน พ.ศ.2551 มาตรา 16 โดยจับกุมได้ที่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำประเทศไทย ร้องขอให้ทางการประเทศไทยจับกุมตัวชั่วคราว นายหวง อายุ 32 ปี สัญชาติจีน เพื่อส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน ในความผิดฐานร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินของรัฐและประชาชน อันเป็นความผิดตามมาตรา 266 ของประมวลกฎหมายอาญาแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน

พฤติการณ์กระทำความผิด คือ เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 สำนักงานตำรวจความมั่นคงสาธารณะนครเทียนจิน สาขาหนานไค ได้ยื่นฟ้องและดำเนินการสอบสวนนายหวง และพวก ในข้อหากระทำผิดฐานฉ้อโกง หลังจากที่สอบสวนพบว่า นายหวง สมรู้ร่วมคิดกันกับพวกเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่ผิดกฎหมายโดยใช้แพลตฟอร์มการพนัน “WANHE Football” ของต่างประเทศ จัดตั้งแก๊งฉ้อโกง “ZHONGHE” ในประเทศจีน และใช้การเงินและการลงทุนเป็นข้ออ้างหลอกลวงนักลงทุน และใช้วิธีการอ้างว่า แพลตฟอร์มการพนัน “WANHE Football” เป็นโครงการการลงทุนการแข่งขันกีฬารูปแบบใหม่ ให้นักลงทุนในประเทศจีนเข้าร่วมการพนัน และได้รับผลกำไรโดยวิธี “การเดิมพันตรงกันข้าม”

นายหวง เป็นหนึ่งในสมาชิกหลักของแก๊งฉ้อโกงมีหน้าที่รับผิดชอบในการประชาสัมพันธ์ต่อสาธารณะและดึงดูดนักลงทุนให้เข้าร่วมการพนัน ตั้งแต่เดือนมีนาคม 2565 ถึงเมษายน 2566 นายหวง ได้ร่วมกับพวกหลอกลวงผู้เสียหายหลายร้อยคน มีมูลค่าความเสียหายร่วม 500 ล้านหยวน หรือประมาณ 2,500 ล้านบาท

ต่อมาจากการรวบรวมพยานหลักฐาน เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2566 สำนักงานอัยการประชาชนเขตหนานไค นครเมียนจิน จึงได้อนุมัติหมายจับนายหวง ในข้อหาร่วมกันฉ้อโกงทรัพย์สินของรัฐและประชาชน จากการสืบสวนของทางการสาธารณรัฐประชาชนจีน พบว่า นายหวง ได้หลบหนีคดีเดินทางออกนอกประเทศ และได้ใช้หนังสือเดินทางกัมพูชาเดินทางเข้ามาในประเทศไทย จึงได้ร้องขอให้ทางการไทยจับกุมตัวชั่วคราว นายหวง เพื่อส่งเป็นผู้ร้ายข้ามแดนไปดำเนินคดีที่สาธารณรัฐประชาชนจีน พนักงานอัยการ สำนักงานต่างประเทศ จึงได้ยื่นคำร้องขอให้ศาลอาญาออกหมายจับนายหวง และได้ส่งหมายจับมายังสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และมีการจับกุมได้ดังกล่าว

2024.1.13 曼谷警方周五表示,他们已从一个主要网络犯罪团伙中查获价值超过 12 亿泰铢的资产。此次行动目标是据信与 30 岁的 Thararat Singhatongsuwan 领导的网络犯罪集团有关的资产,Thararat Singhatongsuwan 于 2017 年被捕,2021年因多起欺诈案件被起诉。

1.2 BILLION BAHT IN ASSETS SEIZED IN CRACKDOWN ON ONLINE FRAUD
January 13, 2024

BANGKOK — Authorities on Friday said they have seized more than 1.2 billion baht worth of assets from a major cybercrime gang.

The operation, which involved the police, the Anti-Money Laundering Office (AMLO), and the Digital Economy and Society Ministry (DES), targeted assets believed to be linked to a cybercrime syndicate led by Thararat Singhatongsuwan, 30, who was arrested in 2021 and prosecuted in multiple fraud cases.

They were involved in various forms of fraud, including operating call center scams, making random phone calls to deceive the public, falsely claiming to be officials and tricking victims into transferring money. They also used fake bank accounts and had financial trails linked to online gambling websites.

Additionally, they engaged in online fraud through Facebook advertisements, enticing individuals to exchange Thai Baht for Chinese Yuan at rates lower than the official exchange rates. When the promised transactions did not occur, many victims were left deceived.

In this operation, the assets, which include 77 cars, 84 land title deeds, Thai and foreign currencies, and various luxury items, were confiscated during raids on 13 locations in Bangkok, Nonthaburi, and Chiang Mai provinces, cybercrime police commander Worawat Watnakhonbancha said.

The assets, which include 77 cars, 84 land title deeds, Thai and foreign currencies, and various luxury items, were confiscated.

AMLO sec-gen Theppasu Bavornchotidara said the gang used several means to dupe the victims, such as phone calls pretending to be authorities and deceiving the victims into transferring money and online posts inviting victims to invest in a foreign exchange Ponzi scheme, after which the money were laundered into real estates and online gambling accounts. In the latter case, he said 54 victims came forward and filed a complaint.

More than 3 billion baht worth of assets were believed to have been laundered by Thararat’s gang, Theppasu said. He advised victims to file a complaint to reclaim their assets within 90 days.

Thararat and her accomplices were arrested in 2021 and prosecuted in multiple fraud cases in Bangkok, Khon Kaen, and Ubon Ratchathani province.

2024.1.13 周六,清迈警方突击搜查了位于清迈湄林区的一处豪华别墅,称该豪宅内的诈骗团伙经营2个每月营业额过亿泰铢的网络赌博网站。
12 people were arrested following a raid on a luxury pool villa in Summit Green Valey in Mae Sa, Mae Rim, this morning, Jan. 13 that was being used to run an online gambling site.
Police seized 16 computers, 33 monitors, five laptops, 53 mobile phones, 28 bank books, 28 debit cards and CCTV server with an estimated value of 1 million baht. The gambling site is said to have a turnover of 100 million baht per month.

13 ม.ค. 2567 13:03 น.
ปอท.ทลายแก๊งเว็บพนัน เช่าพูลวิลล่าหรู กลางเมืองเชียงใหม่ บริการลูกค้า

ตำรวจ ปอท.บุกทลายแก๊งเว็บพนัน เช่าบ้านหรูพูลวิลล่าหรูกลางเมืองเชียงใหม่ เปิดเป็นสำนักงาน เย้ยกฎหมาย รวบ 12 แอดมิน พร้อมของกลางเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวนมาก เช็กเส้นเงินพบหมุนเวียนในบัญชีกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน

เมื่อวันที่ 13 ม.ค. 67 พล.ต.ต.อธิป พงษ์ศิวาภัย ผบก.ปอท. สั่งการ พ.ต.อ.ชิษณุพงศ์ ไหวดี ผกก.3 บก.ปอท. พ.ต.ท.ชัยณรงค์ จอมเล็ก พ.ต.ท.ณรงค์ฤทธิ์ พุ่มพวง สว.กก.3 บก.ปอท. และ พ.ต.ต.ปกฉัตร สงวนแวว สว.(สอบสวน) กก.3 บก.ปอท. นำหมายค้นศาลจังหวัดเชียงใหม่ เข้าตรวจค้นบ้านหรูพูลวิลล่า ใน หมู่บ้านซัมมิทกรีนวัลเล่ย์ ม.1 ต.แม่สา อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ หลังสืบทราบว่ามีกลุ่มนายทุนเว็บพนันออนไลน์ มาเช่าใช้เป็นสำนักงาน

ทันทีที่เจ้าหน้าที่ไปถึงพบภายในบ้านถูกดัดแปลงใช้เป็นสำนักงาน แบ่งออกเป็น 2 ห้อง ห้องแรกพบพนักงานแอดมินเว็บไซต์พนัน hengclub.win จำนวน 6 คน กำลังตอบแชตลูกค้าหรือผู้เล่นพนันออนไลน์ ส่วนอีกห้อง พบพนักงานแอดมินเว็บไซต์พนัน kapaotang.com จำนวน 6 คน กำลังนั่งตอบแชตลูกค้าเช่นเดียวกัน จึงแสดงตัวเข้าจับกุมพนักงานทั้งหมด พร้อมกับตรวจยึด คอมพิวเตอร์ภายในบ้าน 16 เครื่อง จอคอมพิวเตอร์จำนวน 33 จอ โน้ตบุ๊ก 5 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 53 เครื่อง สมุดบัญชีธนาคาร 28 เล่ม บัตรเอทีเอ็ม 28 ใบ และ เซิร์ฟเวอร์กล้องวงจรปิด 1 เครื่อง รวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ไว้เป็นหลักฐาน

สอบสวนทั้งหมดให้การรับสารภาพว่าเป็นเพียงพนักงานแอดมินเว็บไซต์พนันทั้ง 2 เว็บ ทำหน้าที่คอยให้บริการลูกค้า เบื้องต้นแจ้งข้อหา “ร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์โดยไม่รับอนุญาต” ก่อนนำตัวส่ง สภ.แม่ริม ดำเนินคดีตามกฎหมาย

รายงานข่าวแจ้งว่าจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเว็บพนันทั้ง 2 เว็บไซต์ดังกล่าว พบเงินหมุนเวียนในระบบกว่า 100 ล้านบาทต่อเดือน ขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุดจับกุมอยู่ระหว่างขยายผลเอาผิดกลุ่มนายทุนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องรายอื่นๆ ต่อไป


评论

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用 * 标注