1314(+2366)案进展 2024.5.18-7.16(+2024.1.1-5.17) ✓警方通告 ✓法院通告 ✓检察院通告

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罪名
①非法吸收公众存款罪②诈骗罪③合同诈骗罪④集资诈骗罪⑤组织、领导传销活动罪
⑥帮助信息网络犯罪活动罪⑦掩饰、隐瞒犯罪所得罪⑧盗窃罪

通告
警方(P1征集线索、报案登记 P2=P1+退缴非法所得)
检察院(J1公安移送 J2提起公诉) 法院(F1开庭 F2判决)

(2024)粤0303刑初553号 官琪、王翼飞、李必庆、侯孟君、黄晓东 非法吸收公众存款罪
已于2024年5月24日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.16F1
梁宗达、陈雪延广西北海市合浦县法院2024.7.10F1
3005(2023)粤0303刑初385号 叶英
非法经营罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪
广东深圳市罗湖区法院2024.7.9F1
(2024)粤0303刑初483号 宋振涛、秦林涉嫌非法吸收公众存款罪
(涉案平台:“融玖和实业(深圳)集团有限公司”)已于2024年4月30日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.4F1
(2024)粤0303刑初464号 白新奎 合同诈骗罪、非法经营罪
(涉案平台:“深圳金管家珠宝有限公司”)已于2024年4月26日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.4F1
(2024)粤0303刑初519号 符必盛、龙梅
(涉案平台:“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”)
已于2024年5月6日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.3F1
(2024)粤0303刑初462号 赵仕涵涉嫌诈骗罪一案
已于2024年4月26日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.7.1F1
序号罪犯、案号案情罪名公检法时间通告
(2024)粤0303刑初375号 徐长铭、赵立宇 已于2024年4月8日立案广东深圳市罗湖区法院2024.6.27F1
所有案件详情见公检法机关官方发布渠道
杜玉荣河南周口市太康县法院 2024.6.24F1[1]
注[1]
附:集资参与人名单:常树洪,许运动,张廷宽,冯秀芹,王广宽,朱在红,张安兴,朱建华,郭凤霞,王宗领,王宗林,王月成,杜朝海,王兴明,王文产,马小红,王金花,邓玉梅,王宗现,姚成章,赵言博,马国伟,盖小喜,杜丽,翟祥民,王宗民,岳新栋,杜瓦厂,张明礼,杜亚茹,王愿成,刘学东,张庆彬。
1966(2023)粤0303刑初674号 周晓明涉嫌非法吸收公众存款罪
(涉案平台:“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”)
广东深圳市罗湖区法院2024.6.21F1
李玉清内蒙古鄂尔多斯市杭锦旗法院2024.6.20F1
(2023)粤0303刑初1184号 武星、吴婷、徐瑞兰
已于2023年12月19日重审立案
广东深圳市罗湖区法院2024.6.19F1
(2024)云2928刑初13号 匡浪、蒋杭、梁永星、王朝新云南大理州永平县法院2024.6.18F1
(2024)粤0304刑初61号 孙猛广东深圳市福田区法院2024.6.18F1
(2024)沪01刑终337号 朱钢上海市第一法院2024.6.17F1
(2024)沪01刑终362号 李刚上海市第一法院2024.6.17F1
(2024)沪01刑终367号 黄沐凯上海市第一法院2024.6.17F1
近日,衡阳县公安局通过侦查成功打掉李建军、申玉哲等人涉黑恶犯罪团伙,目前已抓获
犯罪嫌疑人李建军、李伟军、陈峰、黄晓辉、刘凌宏、申玉哲、胡宜勇等七人。经查,
以上犯罪团伙成员前科劣迹斑斑,多次被打击处理后仍不思悔改,继续为非作恶,
涉嫌开设赌场、故意伤害、寻衅滋事、聚众斗殴等系列违法犯罪行为
湖南衡阳市衡阳县公安局2024.6.14P1[2]
刘晓东湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
曹祖潜湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
邹杨天赐湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
李绍超湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
刘晶湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
左城湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
李一凡,魏栩甜,周昌平,周昌华湖北潜江市检察院2024.6.14出庭
王炯贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.14出庭
张雪松吉林长春汽车经济技术开发区法院2024.6.14F1
陈鋆妙、王增浩、陈飞、苏绍静、胡思律、葛盈盈、厉铭、蔡宇剑、李建、
陈政泽、金灿宇 组织、领导黑社会性质组织罪、敲诈勒索罪、非法拘禁罪、
侵犯公民个人信息罪、非法持有枪支罪、洗钱罪
福建莆田市城厢区法院2024.6.14F1
郑光璞安徽宣城市宣州区法院2024.6.14F1
廖涛、李添祥、陈升赞(3人在押)、黄振(取保)湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.14F1
林建伟福建宁德市蕉城区法院2024.6.14F1
杨云凯、闵福顺云南保山市隆阳区法院2024.6.14F1
王智湖南益阳市资阳区法院2024.6.14F1
(2024)浙0212刑初845号 袁兵浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
(2024)浙0212刑初825号 齐俊杰浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
(2024)浙0212刑初799号 尹浩然浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
(2024)浙0212刑初843号 徐心澄浙江宁波市鄞州区法院2024.6.14F1
(2024)皖1003刑初64号 魏韡安徽黄山市黄山区法院2024.6.14F1
(2024)闽0303刑初112号 翁美燕福建莆田市涵江区法院2024.6.14F1
(2024)云0325刑初192号 张乔稳云南曲靖市富源县法院2024.6.14F1
(2024)渝0108刑初614号 谭志鲜,傅朋伟,吴俊滨,王晓荣重庆市南岸区法院2024.6.14F1
(2023)浙0523刑初601号 程楼浙江湖州市安吉县法院2024.6.14F1
(2024)沪01刑终370号 杨莹上海市第一法院2024.6.14F1
(2024)沪01刑终314号 黄郁秀上海市第一法院2024.6.14F1
(2024)沪01刑终365号 李彬上海市第一法院2024.6.14F1
(2024)云0425刑初59号 杨永康云南玉溪市易门县法院2024.6.14F1
(2024)云7101刑初7号 徐昊鑫(男)、罗佳豪(男)云南昆明铁路运输法院2024.6.14F1[1]
(2024)皖1823刑初57号 庄瑞涛,翁晨,曹能,季张伟,庄曹明,张俊蔚,施程焘 开设赌场罪安徽宣城市泾县法院2024.6.14F1
(2024)湘0921刑初155号 李勇兵2人 敲诈勒索罪湖南益阳市南县法院2024.6.14F1
(2024)湘0921刑初188号 陈军辉湖南益阳市南县法院2024.6.14F1
(2024)粤0311刑初301号 高和峰、余京蔚、潘欣、刘文伟、马红梅、王勇广东深圳市光明区法院2024.6.14F1
注[1]
被告人徐昊鑫、罗佳豪系原重庆雄起来科技有限公司业务员。2022年12月21日,二被告人与同事一行受公司安排到昆明推销“康诺”牌中性笔。2022年12月22日至30日期间,二被告人在昆明南火车站,虚构在校大学生身份,编造销售中性笔为实习任务,完不成任务会被学校考核,请求过往旅客帮忙“走流程”完成销售考核任务,即旅客先将钱转到学校指定账户,学校审核后再退还给旅客的虚假事实,骗取旅客信任并转账。在旅客要求退款过程中,二被告人以多种理由仅退还部分款项,甚至以学校换财务,要再次转账才能退款为理由要求再次转账。二被告人使用上述方式分别诈骗龙某某、王某某、张某某、毕某某、张某、陈某、叶某某人民币344元、660元、958元、792元、2484元、400元、2826元,合计诈骗人民币8464元。2023年1月1日,二被告人经公安机关电话传唤到案。案发后,二被告人已全部退赔诈骗所得。
注[2]
附:犯罪团伙人员信息
1.犯罪嫌疑人李建军,外号“狗头”“狗老板”,男,汉族,身份证号码:430421198106235474,户籍地:衡阳县金兰镇陈町新村斗朋组14号。
2.申玉哲,外号“哲坨”,男,汉族,身份证号码:430421197501066792,户籍地:衡阳县洪市镇金龙桥村杨龙组1号。
3.犯罪嫌疑人李伟军,男,汉族,身份证号码:430421199005135495,户籍地:衡阳县金兰镇陈町新村斗朋组14号。
4.犯罪嫌疑人陈峰,外号“峰坨”,男,汉族,身份证号码:430421198611175476,户籍地:衡阳县金兰镇陈町新村王关组6号。
5.犯罪嫌疑人黄晓辉,外号“晓辉坨”,男,汉族,身份证号码:430421198812065353,户籍地:衡阳县金兰镇乐田村季塘组5号附1号。
6.犯罪嫌疑人刘凌宏,外号“宏坨”,男,汉族,身份证号码:430421198806024774,户籍地:衡阳县库宗桥镇联胜村荷叶组。
7.胡宜勇,外号“勇坨”,男,汉族,身份证号码:430421198410059030,户籍地:衡阳县台源镇东阳村胡大屋组21号。
现我局侦办的安徽亚投通汇实业有限公司涉嫌诈骗案,
相关嫌疑人已被采取强制措施并移送审查起诉。
2018年12月至2023年5月,金某业等人成立安徽格宁美通实业有限公司、
安徽中卓股权投资有限公司、安徽亚投通汇实业有限公司、
中泰融汇(安徽)股权投资有限公司,通过各类网络载体宣传,利用企业融资需求,
以缴纳考察费、项目评估费等名义骗取钱财,其行为涉嫌诈骗犯罪
安徽合肥市蜀山区公安局2024.6.13P1
2023年3月至2023年10月期间,赵萍等人利用贵州鸿满天商贸有限公司重庆运营中心、
广州鸿满天品牌推广服务有限公司的名义,向社会不特定对象进行公开宣传并拉拢投资,
其行为涉嫌非法吸收公众存款犯罪,重庆市公安局九龙坡区分局已经立案侦查。
2024年4月29日,经重庆市九龙坡区人民检察院批准,犯罪嫌疑人赵萍已被执行逮捕。
现开展债权核对登记工作
重庆市九龙坡区公安局2024.6.13P1
河南九贡实业集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,公安机关已立案侦查。
湖北省汉川市范围内参与投资河南九贡实业集团有限公司、河南龙途智能科技有限公司、
河南省御赐粮液酒业有限公司、河南省御赐珍宝工艺品有限公司、
河南团龙电子商务有限公司的相关人员
湖北孝感市汉川市公安局2024.6.13P1
认领无主财物
近期,缙云县公安局破获马某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件。
2022年4月30日至5月2日,犯罪嫌疑人马某提供自己的缙云农商银行卡(尾号为6307)
和上海浦东发展银行卡(尾号为3101)给他人转移违法犯罪资金,其中涉案的15万元钱款
已被我局依法扣押。因无法找到被害人,现决定对该案依法扣押的15万元
进行为期六个月的公告
浙江丽水市缙云县公安局2024.6.13
阆中市公安局公开征集段阳宗债务线索
阆中市公安局在侦办段阳宗拒不执行判决、裁定案时,发现犯罪嫌疑人段阳宗
除经人民法院判决裁定的债务关系外,还存在未经法院判决、裁定的债务关系。
为确保该案顺利办结,现向全社会征集段阳宗未经法院判决、裁定的相关债务线索
四川南充市阆中市公安局2024.6.13
张浩、冯梦涛、刘素素等11人涉嫌诈骗罪一案已于2024年6月11日由海盐县公安局
移送本院审查起诉。
侦查机关认定:2023年12月以来,犯罪嫌疑人张浩、冯梦涛、刘素素等11人
以办理年报为由向个体工商户拨打诈骗电话,并通过“快捷年审服务”、“年报快捷服务”
等微信小程序平台收取298元,被害人在话术引导下陷入错误认知后被骗
浙江嘉兴市海盐县检察院2024.6.13J1
林某英、王某涉嫌非法吸收公众存款罪一案,已由惠州市公安局
向惠州市人民检察院移送审查起诉,惠州市人民检察院将该案交由本院办理
广东惠州市惠城区检察院2024.6.13J1
王庆贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
戴仁法贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
王冬雨贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
娄迪湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
郭兆天,许哲航,张亮,章浩湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
李文剑湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
钱浩浩,张威,田为锋,黄应生湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
伍亮亮湖北潜江市检察院2024.6.13出庭
2953罗南驰贵州遵义市仁怀市检察院2024.6.13出庭
詹源来贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.13出庭
张元勋等人 偷越国(边)境罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.13出庭
张俊吉林吉林市龙潭区法院2024.6.13F1
赵剑锋福建莆田市城厢区法院2024.6.13F1
米存、晏华、朱义忠(均取保)湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.13F1
彭存忠、何瑞华福建宁德市蕉城区法院2024.6.13F1
冯元标福建宁德市蕉城区法院2024.6.13F1
马世法云南保山市隆阳区法院2024.6.13F1
李志佳湖南益阳市资阳区法院2024.6.13F1
李志明湖南益阳市资阳区法院2024.6.13F1
韩罗林福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
陈峰福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
蒋怀龙福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
余效军 开设赌场罪福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
1826陈佳凯、陈浩 开设赌场罪福建福州市仓山区法院2024.6.13F1
陈辉福建福州市晋安区法院2024.6.13F1
(2023)苏1181刑初704号 张晚祥、汪小琴、殷舒婉、许坤、殷国庆、
许春雷、胡亚梅、韦冷媚、王方英
江苏镇江市丹阳市法院2024.6.13F1
(2024)皖0103刑初267号 方建业安徽合肥市庐阳区法院2024.6.13F1
(2024)皖0103刑初265号 苏旭东安徽合肥市庐阳区法院2024.6.13F1
2870(2024)皖0103刑初162号 王国忠,蒋挺华,张璐璐 开设赌场罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.13F1
(2024)浙0212刑初828号 刘浩杰浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
(2024)浙0212刑初842号 梁德旺浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
(2024)浙0212刑初792号 刘轩荣、王彦淞、何福都浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
(2024)浙0212刑初791号 彭楚淇浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
(2024)浙0212刑初781号 赵伟涛浙江宁波市鄞州区法院2024.6.13F1
(2024)云0325刑初195号 赵进华云南曲靖市富源县法院2024.6.13F1
(2024)云2323刑初81号 杨正龙,蔡建明,李云 偷越国(边)境罪云南楚雄州牟定县法院2024.6.13F1
(2024)渝0108刑初642号 冉舒臣重庆市南岸区法院2024.6.13F1
(2024)云3301刑初49号 赵俊翔,德本漂(马丽),玛尼尼温瑞,李琴
组织他人偷越国境罪、运输他人偷越国境罪
云南怒江州泸水市法院2024.6.13F1
(2024)甘0503刑初114号 缑金强甘肃天水市麦积区法院2024.6.13F1
(2024)云01刑终291号 黄亚云南昆明市法院2024.6.13F1
(2024)沪01刑终329号 谢斯标上海市第一法院2024.6.13F1
(2024)苏1322刑初518号 李胜江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.13F1
2382(2024)甘0503刑初92号 宁杨等四人甘肃天水市麦积区法院2024.6.13F1
3122(2024)苏1322刑初404号 顾建盼江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.13F1
(2024)皖1002刑初72号 何美玲安徽黄山市屯溪区法院2024.6.13F1
(2024)湘0921刑初98号 徐希湖南益阳市南县法院2024.6.13F1
(2024)云3422刑初22号 桑吉向生云南迪庆州德钦县法院2024.6.13F1
(2024)云0524刑初87号 杨文浩、段安瑞 运送他人偷越国境罪云南保山市昌宁县法院2024.6.13F1
(2024)黔0623刑初105号 罗小涛贵州铜仁市石阡县法院2024.6.13F1
(2024)云0924刑初140号 董小秀 开设赌场罪云南临沧市镇康县法院2024.6.13F1
(2024)云2524刑初201号 陈旭云南红河州建水县法院2024.6.13F1
(2024)皖0291刑初78号 代平安徽芜湖经济技术开发区法院2024.6.13F1
(2024)皖0291刑初67号 徐启林,刘俊,朱永军 开设赌场罪安徽芜湖经济技术开发区法院2024.6.13F1
(2024)粤0303刑初391号 谢中海(涉案平台:“宏仁德公司”)
已于2024年4月15日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.6.13F1
执行案款领取:关于闫兴杰犯盗窃罪一案,本院已执行到位款项
未提交收款信息被害人:宋亚文(800元),曹云鹏(200元)
山西晋中市榆次区法院2024.6.13
执行案款领取:关于郭佳琪诈骗罪一案,本院已执行到位16040元
未提交收款信息被害人:庞卫焱(15174元),牛士杰(866元)
山西晋中市榆次区法院2024.6.13
执行案款领取:关于张小飞盗窃罪一案,本院已执行到位全部款项
未提交收款信息被害人:王海玲(120元),吕璇(30元)
山西晋中市榆次区法院2024.6.13
楚雄市公安局正在侦办深圳农金宝互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,
专案组已对本案的实损集资参与人进行了调查核实
云南楚雄州楚雄市公安局2024.6.12P1
民乐县公安局于2015年9月接到群众报称:在我县丰乐、南古镇所在辖区内分别发现
二辆白色比亚迪S6越野车无人看管,我局接到报警后进行了走访调查,未获取有效线索,
后我局相关部门又发布协查通报对车辆来源进一步进行调查,至今仍无法联系机动车所有人
望合法所有人于公告之日起六个月内持车辆合法证明材料等相关手续到民乐县公安局认领
甘肃张掖市民乐县公安局2024.6.12
单旭东(别名:大丈夫,性别:男,民族:回族,出生年月:1980年10月,
户籍所在地:宁夏西吉县兴隆镇单南村五组)因涉嫌合同诈骗罪被西吉县公安局
依法刑事拘留,现已被西吉县人民检察院批准逮捕。
单旭东在西吉县兴隆镇单家集活畜交易市场以“代办”身份先赊后付的方式收购肉牛,
肉牛发往外地款到后,单旭东以各种理由拒不支付,并将大部分牛款挥霍,涉嫌合同诈骗
宁夏固原市西吉县公安局2024.6.12P1
2023年11月至2024年3月,黄某杏等人在和平县阳明镇一商铺开设薇薇新娘婚纱摄影店,
经营期间通过大量宣传开业优惠活动,引诱消费者购买摄影升级套餐并收取订金,
后嫌疑人于2024年3月15日携款潜逃,进而实施诈骗。
现该案已经侦破,并已逮捕黄某杏等犯罪嫌疑人
广东河源市和平县公安局2024.6.12P1
2021年10月9日,贵阳市公安局南明分局对南明区刘际布涉嫌非法吸收公众存款案
依法立案侦查
贵州贵阳市南明区公安局2024.6.12P1
2023年1月7日,义乌市公安局对晟大网络科技有限公司(以下简称晟大公司)
涉嫌非法集资犯罪活动进行立案侦查。
目前,松阳县公安局已对晟大公司松阳地区团队长张某某、王某某立案侦查
浙江丽水市松阳县公安局2024.6.12P1
关于侦查杨雪花、尹品才涉嫌非法吸收公众存款案询问受害人通告
通告对象:杨雪花、尹品才涉嫌非法吸收公众存款案中尚未向公安机关报案的受害人
浙江台州市仙居县公安局2024.6.12P1
赣县区公安局于2024年5月10日对“肖莹涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查江西赣州市赣县区公安局2024.6.12P1
广西北海东鑫水产有限责任公司非法吸收公众存款案件
2021年6月以来,广西北海东鑫水产有限责任公司在南充市顺庆区,
以认养鱼苗并返利的方式非法吸收公众存款
四川南充市顺庆区公安局2024.6.12P1
近期,榆林市公安局榆阳分局崇文路派出所正在侦办蔡建波涉嫌诈骗案。
经查,2023年10月份至12月期间,犯罪嫌疑人蔡建波在某网络直播平台
使用昵称为“江湖皮哥”(ID:2622396490)的账号直播时,
多次谎称有能力为他人有偿办理驾驶证,并以此为由实施系列诈骗。
蔡建波,男,汉族,1987年6月8日出生,户籍所在地:陕西省榆林市子洲县。
目前,该蔡因涉嫌诈骗罪已被榆林市公安局榆阳分局依法刑事拘留
陕西榆林市榆阳区公安局2024.6.12P1
陈泽阳等人 集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪广东河源市检察院2024.6.12J2
尚红军、王亚玲陕西渭南市白水县检察院2024.6.12J2
李自萍、黄冠华广东深圳市龙华区检察院2024.6.12J1
吐尔迪·乃麦提湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
彭小武湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
李福坤湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
2802邱建国湖北潜江市检察院2024.6.12出庭
张步琴等人 侵犯公民个人信息罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
朱仁洪贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
付顺阳贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
莫梓俊贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
陈仕飞贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
吴忠兵贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
向俊臣贵州遵义市红花岗区检察院2024.6.12出庭
张威湖北荆门市掇刀区检察院2024.6.12出庭
罪犯冯晓琳暂予监外执行公示广西北海市合浦县法院2024.6.12公示[1]
何忠明福建莆田市城厢区法院2024.6.12F1
陈金杰 诈骗罪、故意毁坏财物罪福建莆田市城厢区法院2024.6.12F1
陶飞宇,薛飞,林自亮,丁辉安徽宣城市宣州区法院2024.6.12F1
凌船(在押)湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.12F1
林志 运送他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.6.12F1
谢光杨云南保山市腾冲市法院2024.6.12F1
余玉勇 运送他人偷越国境云南保山市腾冲市法院2024.6.12F1
覃远龙湖北宜昌市长阳县法院2024.6.12F1
原审被告人 吴新玲、毕继君、程春利安徽黄山市法院2024.6.12F1
徐雨云南保山市隆阳区法院2024.6.12F1
徐永建、谢天朋、杨文铭云南保山市隆阳区法院2024.6.12F1
吴绍龙 非法经营罪云南保山市隆阳区法院2024.6.12F1
邵春杰辽宁沈阳铁路运输法院2024.6.12F1
陈才四川宜宾市翠屏区法院2024.6.12F1
施勇福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
肖交通福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
刚彬福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
李金根福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
陈波福建福州市仓山区法院2024.6.12F1
王松、严武 开设赌场福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
谢泽兴福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
陈是恩、许佳佳、江豪福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
张秀秀福建福州市晋安区法院2024.6.12F1
(2024)皖0103刑初204号 马晓敏 诈骗罪、职务侵占罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
(2024)皖0103刑初266号 詹志松安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
(2024)皖0103刑初260号 毕小飞安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
1736(2023)皖0103刑初642号 郑文连,刘玉政,李金金,丁玲玲,王长旺,
姜强强,徐俊武,唐白清,姜超奇,王忠金,邓扩,袁杨 非法经营罪
安徽合肥市庐阳区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初643号 钟梅浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初840号 黄峻彬浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初798号 卜祥孟浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初795号 刘俊浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初800号 毛二荣、任显彩浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初829号 朱家杰浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初826号 许文东浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)浙0212刑初794号 陈明宙 诈骗,帮助信息网络犯罪活动浙江宁波市鄞州区法院2024.6.12F1
(2024)皖1003刑初65号 鲁锦,吴兆辉,谢文涛安徽黄山市黄山区法院2024.6.12F1
(2024)闽0303刑初138号 蒲小兵福建莆田市涵江区法院2024.6.12F1
(2024)闽0303刑初141号 纪淑琴、蔡恒武 开设赌场罪福建莆田市涵江区法院2024.6.12F1
(2024)云0325刑初189号 王龙乖云南曲靖市富源县法院2024.6.12F1
(2024)甘0123刑初276号 窦润发甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
(2024)甘0123刑初277号 闵振文甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
(2024)甘0123刑初274号 袁晓宇甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
(2024)甘0123刑初279号 丁峰甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
(2024)甘0123刑初281号 杨滨甘肃兰州市榆中县法院2024.6.12F1
(2024)渝0108刑初563号 朱敬业,朱楠,朱升,梁郭,胡坤林,金全龙,李桂东,何睿,汤保富,梁超重庆市南岸区法院2024.6.12F1
(2024)苏0282刑初409号 王文彬 诈骗罪,合同诈骗罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
(2024)苏0282刑初513号 陈习江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
(2024)苏0282刑初541号 钱昱 帮助信息网络犯罪活动罪,危险驾驶罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
(2024)苏0282刑初527号 张伟东江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
(2024)苏0282刑初542号 程虎、罗孝瑶江苏无锡市宜兴市法院2024.6.12F1
(2024)云08刑终85号 刘西江 运送他人偷越国(边)境罪云南普洱市法院2024.6.12F1
(2024)闽0803刑初62号 王炜坤、蔡佳伟、朱建文、赖永祥、张培峰、张锦远、
张小龙、熊碧生、张定锋、陈剑磊、张彬龙、李志辉、张雄辉 开设赌场罪
福建龙岩市永定区法院2024.6.12F1
(2024)云0423刑初184号 李江云南玉溪市通海县法院2024.6.12F1
(2024)云01刑终340号 游骖云南昆明市法院2024.6.12F1
(2024)云0927刑初187号 万改德 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.12F1
(2024)云0927刑初184号 陈三色 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.12F1
(2024)云0927刑初185号 赵勇 运送他人偷越国境案云南临沧市沧源县法院2024.6.12F1
(2024)云0425刑初55号 许兵,陈文富,张垚 盗窃罪,掩饰隐瞒犯罪所得罪云南玉溪市易门县法院2024.6.12F1
(2024)苏1311刑初204号 张景辉江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.12F1
(2024)苏1322刑初474号 倪前早江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.12F1
(2024)皖1002刑初146号 马长祥安徽黄山市屯溪区法院2024.6.12F1
(2024)苏0281刑初391号 潜龙、潜再兴、余斌、万朋、杨震、刘人良、孙常文、严欣江苏无锡市江阴市法院2024.6.12F1
(2024)云2324刑初74号
陆兆辉,罗云涛,杨茂霖,万雄,周强 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪
云南楚雄州南华县法院2024.6.12F1
966(2024)皖1823刑初69号 曹鸿安徽宣城市泾县法院2024.6.12F1
(2024)粤0303刑初170号 李静广东深圳市罗湖区法院2024.6.12F1
3257(2024)沪01刑终345号 姚日祥上海市第一法院2024.6.12F1
(2024)沪01刑终312号 梁仁泊上海市第一法院2024.6.12F1
(2023)京0101刑初552号 桑俊杰北京市东城区法院2024.6.12F1
近日,固始县处非办强化协同配合,集中利用三周时间顺利完成
中渝锦昂和诚利源(孟凡奎)两起非法集资案件兑付工作
河南信阳市固始县处非办2024.6.12
注[1]
关于决定罪犯冯晓琳暂予监外执行的公示
(2024)桂0521刑初54号
罪犯冯晓琳(曾用名冯露露),女,1996年11月8日出生于广西博白县,汉族,初中文化,个体,户籍所在地广西博白县凤山镇龙城村木锦塘队002号,现住广西合浦县廉州镇廉北村委会冲口电站出租房。
2024年1月22日,本院作出(2024)桂0521刑初54号刑事判决书,以掩饰、隐瞒犯罪所得罪判处冯晓琳有期徒刑一年二个月,并处罚金人民币一万元。现该刑事判决已发生法律效力。
本案交付执行前,罪犯冯晓琳以其怀孕为由,于2024年2月5日向本院提交暂予监外执行申请书。本院在立案后,于2024年2月8日请求北海市中级人民法院对冯晓琳进行交付执行前暂予监外执行医学组织诊断工作。北海市中级人民法院于2024年4月1日通知冯晓琳到北海市人民医院指定专家进行诊断,诊断审查意见书结论是罪犯冯晓琳至2024年4月1日止处于怀孕期。2024年5月28日,罪犯冯晓琳在合浦县人民医院生育一名女婴,现正处于哺乳期。
本院认为,罪犯冯晓琳现正处于哺乳期,依照《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百六十五条第一款第(二)项、第五款之规定,决定如下:
对罪犯冯晓琳暂予监外执行(期限自2024年6月7日起至2025年5月28日止)。
如对罪犯冯晓琳暂予监外执行有异议,请于公示之日七日内向本院提起书面意见。
犯罪嫌疑人王伟女,女,1966年5月1日生,诸暨市安华镇浣丰村王店人,
因涉嫌非法吸收公众存款罪已被我局执行逮捕
浙江绍兴市诸暨市公安局2024.6.11P1
宝清县公安局在侦办“20240123”网络开设赌场案中,对涉及到的第三批612张
涉嫌用于接收、流转赌资的银行卡内资金依法予以冻结,特告知
以下银行卡账户持有人(详见附件)在公告期限内到宝清县公安局配合调查。
冻结的涉案银行卡账户内的资金将依法随案移送起诉
黑龙江双鸭山市宝清县公安局2024.6.11
内蒙古优银财务有限公司涉嫌合同诈骗案
已由呼和浩特市公安局玉泉区分局经济犯罪侦查大队立案侦查
凡在玉泉区蒙西文化大厦6楼以贷款名义与内蒙古优银财务有限公司
签订《贷款协议委托书》并缴纳“手续费”的群众
内蒙古呼和浩特市玉泉区公安局2024.6.11P1
近期,赤峰市公安局“1.18”专案组侦查发现,犯罪嫌疑人吕岩(绰号:二亮)
在赤峰市喀喇沁旗锦山镇经营“大斧歌城”、“帝豪KTV”、“金典KTV“、“星火乐烤汇”
等场所期间,多次实施违法犯罪活动,目前已被依法逮捕。
吕岩,绰号:二亮,男,汉族,1988年2月10日出生,赤峰市喀喇沁旗人,
于2008年至2024年先后在喀喇沁旗锦山镇经营“大斧歌城”、“帝豪KTV”、
“金典KTV“、“星火乐烤汇”等场所。
内蒙古赤峰市翁牛特旗公安局2024.6.11P1
2024年4月10日,湘潭市公安局雨湖分局对钟桂彪非法吸收公众存款案立案侦查,
目前犯罪嫌疑人钟桂彪已被采取刑事强制措施
湖南湘潭市雨湖区公安局2024.6.11P1
近期,阳西县公安局依法对阮洁(女,52岁,阳西儒洞人)
涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,并对阮洁依法采取刑事强制措施。
凡在阮洁处参与“会仔”和出借资金且未登记报案的当事人
广东阳江市阳西县公安局2024.6.11P1
近期,盘锦市公安局“4.02”专案组一举抓获张奔(绰号“小奔哥”)等多名犯罪嫌疑人。
张奔等人在盘锦市辖区内多次利用网络发布负面信息,对被害对象实施敲诈勒索、
寻衅滋事等违法犯罪活动,性质恶劣,严重破坏社会秩序,侵犯公私财产。
目前,抓获到案的3名犯罪嫌疑人已全部被检察机关批准逮捕。
张奔,男,35岁,1989年10月20日出生,绰号:小奔哥,
抖音号:Benge7555,盘锦市大洼区人
崔轶,男,36岁,1988年5月25日出生,盘锦市兴隆台区人
王盼盼,男,31岁,1993年12月15日出生,盘锦市盘山县人
辽宁盘锦市公安局2024.6.11P1
近日,榆林市公安局横山分局成功侦破雷生辉、苏乐一、李驰团伙盗窃电缆线系列案件。
查明,雷生辉、苏乐一、李驰相互勾结,驾驶租来的车辆,
流窜至陕西渭南富平、榆林横山,内蒙古乌审旗等地盗窃电缆线。
雷生辉,男,1990年9月15日出生,汉族,户籍地:陕西省富平县张桥镇甘井村,
现住址:陕西省富平县张桥镇甘井村。经横山区人民检察院批准,已对雷生辉执行逮捕。
苏乐一,男,1992年10月15日出生,户籍地:陕西省富平县张桥镇苏吴村,
现住址:陕西省富平县张桥镇苏吴村。经横山区人民检察院批准,已对苏乐一执行逮捕。
李驰,男,1992年12月17日出生,户籍地:陕西省西安市周至县富仁镇新农村新庄北一街,
现住址:陕西省西安市迪赛制药厂家属院。经横山区人民检察院批准,已对其执行逮捕。
陕西榆林市横山区公安局2024.6.11P1
李圣君 掩饰、隐瞒犯罪所得,贩卖毒品湖北潜江市检察院2024.6.11出庭
李璟湖北潜江市检察院2024.6.11出庭
别双全,陈绪斌,苏运波湖北潜江市检察院2024.6.11出庭
曾小红湖北荆门市沙洋县检察院2024.6.11批捕
马德龙诈骗罪,故意销毁会计凭证、会计账簿罪,伪造公司印章罪湖北荆门市沙洋县检察院2024.6.11批捕
潘志福、潘响明湖北荆门市沙洋县检察院2024.6.11批捕
2024年5月29日,成都市成华区人民检察院对涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人朱贺依法批准逮捕四川成都市成华区检察院2024.6.11批捕
2024年5月30日,成都市成华区人民检察院对涉嫌诈骗罪犯罪嫌疑人李红依法批准逮捕四川成都市成华区检察院2024.6.11批捕
2024年5月16日,成华区检察院对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人石光义、黄甲依法提起公诉四川成都市成华区检察院2024.6.11J2
2024年5月28日,成华区检察院对涉嫌诈骗罪的犯罪嫌疑人廖心源依法提起公诉四川成都市成华区检察院2024.6.11J2
2024年5月31日,昭平县人民检察院依法以诈骗罪对被告人李春晖提起公诉。
指控:被告人李春晖以非法占有为目的,虚构事实,隐瞒真相,骗取他人钱财,数额巨大
广西贺州市昭平县检察院2024.6.11J2
陈俊智湖北荆门市东宝区检察院2024.6.11J2
雷建军、夏凯政等17人上海市松江区检察院2024.6.11J1
古艳芳嫌诈骗罪一案
犯罪嫌疑人古艳芳于2024年2月23日利用微信公众号平台“一号便民店铺”开始宣传
在2024年2月26日有85折充话费,其利用网络以打折充话费的名义收取被害人资金后
又出境澳门,在澳门将赃款通过兑换港币、转入赌博网站洗钱的手段非法据为已有
广东深圳市宝安区检察院2024.6.11J1
犯罪嫌疑人饶义力涉嫌非法吸收公众存款罪一案
饶义力是被告人徐伟等人涉嫌非法吸收公众存款罪一案的同案犯罪嫌疑人
广东深圳市南山区检察院2024.6.11J1
朱卫兵河南郑州市金水区法院2024.6.11F1
李志刚河南安阳市文峰区法院2024.6.11F1
王再清安徽宣城市宣州区法院2024.6.11F1
邵惟龙安徽宣城市宣州区法院2024.6.11F1
黄武奇(在押)湖南湘潭市岳塘区法院2024.6.11F1
张强等吉林长春经济技术开发区法院2024.6.11F1
李文英云南保山市隆阳区法院2024.6.11F1
3451左成荣云南保山市隆阳区法院2024.6.11F1
3450李召军、岳杰 贷款诈骗罪四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
3449何正旭四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
3448卢敬春四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
1111李春涛四川宜宾市翠屏区法院2024.6.11F1
3447贾天浩、彭晓涛山西晋城市城区法院2024.6.11F1
3446李鹏飞、李海进、严延强 开设赌场山西晋城市城区法院2024.6.11F1
3445陆昌熊福建福州市仓山区法院2024.6.11F1
3444林凯福建福州市仓山区法院2024.6.11F1
3443杨守民等吉林通化市梅河口市法院2024.6.11F1
3442黎小华福建福州市晋安区法院2024.6.11F1
3441田洪顺福建福州市晋安区法院2024.6.11F1
3440(2024)云0325刑初193号 李文军,何云华云南曲靖市富源县法院2024.6.11F1
3439(2024)渝0108刑初459号 陈健重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3438(2024)渝0108刑初617号 谢全伟,吕华桥重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3437(2024)渝0108刑初616号 彭振东重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3436(2024)渝0108刑初621号 陈光重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3435(2024)渝0108刑初630号 徐云超重庆市南岸区法院2024.6.11F1
3434(2024)苏0282刑初510号 杨福军 帮助信息网络犯罪活动罪,盗窃罪,故意伤害罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3433(2024)苏0282刑初552号 胡悦江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3432(2024)苏0282刑初553号 李照领、李空飞、李艳亮、黄立强
盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3217(2024)苏0282刑初493号 任国辉江苏无锡市宜兴市法院2024.6.11F1
3431(2024)甘0104刑初122号 张浩甘肃兰州市西固区法院2024.6.11F1
3430(2024)甘0503刑初111号 杨亚飞甘肃天水市麦积区法院2024.6.11F1
3429(2024)甘0503刑初116号 宁凯甘肃天水市麦积区法院2024.6.11F1
3428(2024)云0181刑初267号 李子金,杨俊莉,戴虞伟云南昆明市安宁市法院2024.6.11F1
3427(2024)浙0523刑初249号 黄锋浙江湖州市安吉县法院2024.6.11F1
3426(2024)云01刑终364号 保全波云南昆明市法院2024.6.11F1
3425(2024)苏1322刑初140号 叶东和江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.11F1
3424(2024)云0113刑初83号 何明键云南昆明市东川区法院2024.6.11F1
3423(2024)皖1002刑初145号 丁晓飞 盗窃罪、职务侵占罪安徽黄山市屯溪区法院2024.6.11F1
2168(2023)皖1002刑初390号 李文军,安徽军茂汽车贸易有限责任公司,
安徽军茂汽车贸易有限责任公司合肥分公司 诈骗罪、合同诈骗罪
安徽黄山市屯溪区法院2024.6.11F1
3422(2024)湘0921刑初191号 陈万2人湖南益阳市南县法院2024.6.11F1
3421(2024)云2324刑初76号 段毅云南楚雄州南华县法院2024.6.11F1
3420(2024)云2524刑初185号 兰俊涛云南红河州建水县法院2024.6.11F1
3419(2024)皖0291刑初81号 孙学顺安徽芜湖经济技术开发区法院2024.6.11F1
3418(2024)沪01刑终336号
郑广洛 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪
上海市第一法院2024.6.11F1
3077(2024)沪01刑终287号 张彦春上海市第一法院2024.6.11F1
2437(2024)沪01刑终253号 周叶峰 李若雅,石黛 职务侵占罪上海市第一法院2024.6.11F1
3417(2024)粤0303刑初88号 张建华、张金财
已于2024年1月16日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.6.11F1
3416成都市公安局武侯区分局已对郭某某等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查四川成都市武侯区公安局2024.6.10P2
3415我局在侦办“3.28”非法利用信息网络案中,查处了网站地址为:https://www.stfil.io的非法网站,
并依法扣押了一批涉案FIL虚拟币。请该网站质押用户和借贷用户来我局反映情况并提供相关证据材料
湖南常德市汉寿县公安局2024.6.9P1
3414青岛恒硕信息科技有限公司莱阳办事处山东烟台市莱阳市公安局2024.6.9P2
3413目前,西昌市公安局正在侦办凉山米乐装饰公司涉嫌合同诈骗案,凡涉及与凉山米乐装饰公司
(凉山米乐装饰设计工程有限公司)签订房屋装修合同后没有装修完成、没有装修
或者缴纳定金没有装修的受损群众
四川凉山州西昌市公安局2024.6.8P1
3412近日,芜湖市公安局一举铲除了以方解文为首的违法犯罪团伙,现已抓获方解文、夏业树等
多名犯罪嫌疑人。该犯罪团伙在芜湖市南陵县、宣城市等多地,实施开设赌场、寻衅滋事、
聚众斗殴等违法犯罪行为,严重破坏社会秩序和经济秩序,侵害了群众的合法利益,影响恶劣。
姓名:方解文 出生年月:1979年12月16日 籍贯:芜湖市南陵县
姓名:夏业树 出生年月:1989年6月27日 籍贯:芜湖市繁昌区
安徽芜湖市三山经开区公安局2024.6.8P1
3411泓钰汇财信息服务(北京)有限公司莱阳分公司山东烟台市莱阳市公安局2024.6.8P2
3410王卫娟涉嫌非法吸收公众存款罪一案
王卫娟原系深圳市韵美美容有限公司(公司地址:深圳市罗湖区国贸大厦9A)运营部部长。
2020年10月开始,王卫娟在任职期间,以公司的名义向不特定公众宣传其公司预付货款投资项目,
并承诺支付高额利息。王卫娟收到投资款后,没有实际经营,采取拆东墙补西墙的方式,
将资金在各投资人中腾挪。2021年10月,王卫娟资金链断裂,无法再支付本金及利息,
目前涉案金额正在进一步侦查中
广东深圳市罗湖区检察院2024.6.8J1
3409孙永升,屈永原,段从认,左安周,段志瑜,张成锐,武必超,郝飞,杨启孝,胡长法(取保)云南德宏州盈江县法院2024.6.8F1
3408广州市公安局越秀区分局处理涉案财物公告清单
1.龙炎青涉嫌抢劫案,龙炎青于2013年12月25日被我局取保候审、交纳保证金一千元。
2014年3月14日我局已批准退还保证金一千元。
2.白礼泉被诈骗案,嫌疑人陈义华于2019年11月22日被我局取保候审、交纳保证金一千元。
2020年11月17日我局已批准退还保证金一千元。
3.白礼泉被诈骗案,嫌疑人张建军于2019年11月22日被我局取保候审、交纳保证金一千元。
2020年11月17日我局已批准退还保证金一千元。
广东广州市越秀区公安局2024.6.7
3407近期,经樟树市公安机关成功抓获了付喜生、付桂儿等九人,并依法刑事拘留。
公安机关现面向全社会公开征集樟树市昌付镇孟塘村委长山里村付喜生、付桂儿、
付义儿、付四林、付三根、付转儿、付细生、付七生、付八生等人的违法犯罪线索
江西宜春市樟树市公安局2024.6.7P1
3406目前,辽源市公安局向阳分局办理的姜莉非法吸收公众存款案,已经向社会征集犯罪线索,
大多数被害人已经报案,但仍有部分被害人轻信谣言没有报案。
现辽源市公安局再次公告,凡在辽源市市区通过在姜莉本人处出借资金
并收取高额利息报酬的个人或单位
吉林辽源市向阳公安局2024.6.7P1
3405近期,翼城县公安局在山东省济南市将涉嫌非法经营罪的犯罪嫌疑人黄玉凤抓获归案。
目前,该黄已被翼城县人民检察院批准逮捕。该案涉案资金巨大,涉及人数众多。
黄玉凤,女,汉族,1963年3月5日生,公民身份号码:142622196303053224,
籍贯山西省翼城县,现住山西省翼城县南梁镇东郑村。经查,自2021年1月至2023年6月期间,
该黄以“做生意”、“经营羊场”、“承包工程”等需要资金为由,以人传人等方式,通过出具借据、
支付高额利息为诱饵,并承诺按时返本付息,非法经营数额达500余万元,
给我县群众造成严重经济损失
山西临汾市翼城县公安局2024.6.7P1
34042021年10月至2022年期间,犯罪嫌疑人程某通过虚构有关系背景,能够从特殊渠道购买
茅台酒的事实,在全国各地引诱被害人参与茅台酒投资,进而实施诈骗。现该案已侦破
重庆市万州区公安局2024.6.7P1
3403近日,建始县公安局在常态化扫黑除恶工作中,将涉嫌寻衅滋事、开设赌场、非法采矿的
犯罪嫌疑人尹甫毕、郝志平、田德松、向往、陈勇等11人抓获,并依法采取刑事强制措施。
尹甫毕、郝志平、田德松、向往、陈勇、黄建军、王宇、黄长德、谢松华、李楚先、黄忠勇
湖北恩施州建始县公安局2024.6.7P1
3402苏洁华广东肇庆市检察院2024.6.7J1
3401熊伟等人江西南昌高新区检察院2024.6.7J1
3400漆磊湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3399夏冬冬湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3398彭世龙湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3397田齐,朱萍,田成军湖北潜江市检察院2024.6.7出庭
3396本院审结的被告人刘辰等人诈骗案中,被告人刘辰退缴赃款四万四千元、
王云龙退缴赃款二万四千元,张真君退缴赃款二万元,丁浩楠退缴赃款一万二千元。
因无法联系被害人,望涉案的被害人自本公告发布之日起一年内持相关手续
及身份证明到汤阴县人民法院领取
河南安阳市汤阴县法院2024.6.7
3395邱诤,罗彬,胡绍林四川自贡市贡井区法院2024.6.7F1
3394张振 诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.6.7F1
3393赵安国等吉林白山市抚松县法院2024.6.7F1
3392王磊吉林延边州汪清县法院2024.6.7F1
3391余红等 诈骗罪上诉吉林通化市法院2024.6.7F1
3390张恒源等吉林辽源市东丰县法院2024.6.7F1
3389孙长征等吉林长春市农安县法院2024.6.7F1
3388徐文生等吉林长春市农安县法院2024.6.7F1
3387魏国军吉林长春市农安县法院2024.6.7F1
3339林俊凯、范淑倩、杨胤嘉、卢伟钒、邓小斌、张雨微、苏琪、黄章磊、张宇祥、
林俊朝、余立春、林方泷、李兆臻、林安乐、卓良森、叶志荣、陈可杰
福建福州市仓山区法院2024.6.7F1
3340薄康、张辉弟、曾勋福建福州市仓山区法院2024.6.7F1
3386陈多卓吉林通化市梅河口市法院2024.6.7F1
3385何国良福建福州市晋安区法院2024.6.7F1
3384陈青平福建福州市晋安区法院2024.6.7F1
3383李晓敏福建福州市晋安区法院2024.6.7F1
3382陈敏、刘建新 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.7F1
3381孙继阳福建泉州市鲤城区法院2024.6.7F1
3380陈飞萍福建莆田市仙游县法院2024.6.7F1
3379左静吉林长春市德惠市法院2024.6.7F1
3378赵英豪、赵双四等14人涉嫌诈骗罪一案,已由万宁市公安局于2024年6月5日移送本院审查起诉海南万宁市检察院2024.6.7J1[1]
3377杨玛、向思栋、黄庆源、肖熙熙、曾炼、钱要鑫、陈利军 诈骗、偷越国(边)境案湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.7出庭
3376(2024)浙0212刑初765号 李洋浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3375(2024)浙0212刑初782号 邢贵芝、张玲浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3374(2024)浙0212刑初772号 印孟德浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3373(2024)浙0212刑初778号 李树平,李树金浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3372(2024)浙0212刑初774号 王鹏程浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3371(2024)浙0212刑初738号 汪桂凤浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3370(2024)浙0212刑初749号 刘志民浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3369(2024)浙0212刑初745号 方鑫灿浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3368(2024)浙0212刑初764号 邹林、邹明浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3367(2024)浙0212刑初776号 王石、乐勤、吴忠明浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3366(2024)浙0212刑初750号 陈林荣浙江宁波市鄞州区法院2024.6.7F1
3365(2024)渝0108刑初604号 张刚重庆市南岸区法院2024.6.7F1
3364(2024)渝0108刑初608号 王俊重庆市南岸区法院2024.6.7F1
3363(2024)黔0382刑初271号 曾令荣贵州遵义市仁怀市法院2024.6.7F1
3362(2024)皖0103刑初251号 汪东,张根,江立群安徽合肥市庐阳区法院2024.6.7F1
3361(2024)闽0823刑初160号 蓝金锋福建龙岩市上杭县法院2024.6.7F1
3360(2024)闽0305刑初133号 唐盛桥,刘尚君福建莆田市秀屿区法院2024.6.7F1
3359(2024)闽0305刑初181号 张梦龙福建莆田市秀屿区法院2024.6.7F1
3358(2024)苏0282刑初505号 张宇江苏无锡市宜兴市法院2024.6.7F1
3357(2024)云3301刑初57号 张汝忠云南怒江州泸水市法院2024.6.7F1
1967(2024)苏0282刑初238号 韩峰江苏无锡市宜兴市法院2024.6.7F1
2067(2023)苏0282刑初1328号 王国成江苏无锡市宜兴市法院2024.6.7F1
3027(2024)苏1311刑初35号 李政宇江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.7F1
3356(2023)粤0303刑初1150号 刘勇军、周财源、聂宝龙 诈骗罪(涉案平台:“蝴蝶效应”)
已于2023年12月12日立案
广东深圳市罗湖区法院2024.6.7F1
注[1]
犯罪嫌疑人赵英豪、赵双四等14人涉嫌诈骗罪一案,已由万宁市公安局于2024年6月5日移送本院审查起诉。
侦查机关认定:
1.2024年1月5日,犯罪嫌疑人赵英豪在万宁市兴隆华侨农场风情街成立万宁兴隆新米奥工艺品店,并与赵双四、吴晓洁经营的海南鲸桥旅行社责任有限公司,尚燕强、孙燕红经营的星浪旅行社等单位合作,以“低价游”为嚎头招揽游客到店内消费。该店讲师通过虚构“玉石店老板”、“房地产开发商”、“澳门赌场老板”等身份,以交朋友请其吃饭和为游客提供帮助等欺骗游客付款,然后将店内进货价格较低的玉器送给游客,骗取游客钱财。该店铺内的销售单显示,万宁兴隆新米奥工艺品店从2024年1月5日正式营业至2024年1月31日,总共诈骗游客约42万元人民币。
2.2023年以来,犯罪嫌疑人赵双四、吴晓洁在万宁市兴隆华侨农场成立海南宇轩贸易有限公司(以下简称驼奶店)和万宁兴隆鲸桥厨具卫具及日用杂品批发店(以下简称锅具店)。赵双四低价购进驼奶粉、锅具等商品后,通过其经营的海南鲸桥旅行社责任有限公司和尚燕强、孙红燕经营的星浪旅行社,以“低价游”为嚎头招揽游客到上述店内消费。该店播放夸大商品功效的宣传视频,讲师通过“支付-全额返还-免费获得商品”等套路,让游客陷入错误认知,认为付款后仍会全额返还,免费获得下一轮商品,但在游客最后一轮支付高额价款后便不再进行退款,导致游客只能以高额价款购入驼奶、锅具等商品。驼奶店从2023年11月至2024年1月31日的营业额约为183万元人民币,锅具店从2023年11月只2024年1月31日的营业额约为140万元人民币。
33556月6日晚间,富信科技(688662)公告,公司近日收到独立董事钟日柱家属的通知,
钟日柱因其个人涉嫌诈骗罪,被广州市公安局越秀区分局刑事拘留。
钟日柱,男,1983年1月出生
广东广州市越秀区公安局2024.6.6
3354近期,鹰潭市公安局余江分局全力开展打击赌博违法犯罪专项行动,依法查处流动于
余江区邓埠街道国际物流城、九龙花苑别墅、倪桂村何林桂家的“地下”赌场,
陈梦雨、艾敏、万梦洁、邵蓓、周强、夏俊婷等6人已被公安机关依法刑事拘留。
1.陈梦雨,女,1995年08月06日出生,汉族,江西省鹰潭市余江区人
2.艾敏,曾用名艾民,女,1991年03月07日出生,汉族,江西省鹰潭市余江区人
3.邵蓓,曾用名培培,男,1987年12月05日出生,汉族,江西省鹰潭市余江区人
4.周强,曾用名老鼠,男,1987年06月13日出生,汉族,江西省鹰潭市余江区人
5.万梦洁,女,1989年01月12日出生,汉族,江西省鹰潭市余江区人
6.夏俊婷,女,1998年03月22日出生,汉族,江西省鹰潭市余江区人
江西鹰潭市余江区公安局2024.6.6P1
3353邵东市公安局处理无主财物
邵东市公安局红土岭派出所在侦办两起电信网络诈骗案件过程中,从犯罪嫌疑人
李某华中国农业银行涉案账户依法扣押人民币21000元。从犯罪嫌疑人
何某林中国建设银行涉案账户依法扣押人民币327900元。依法扣押上述财产
目前无人认领,望合法财产所有人于公告之日起,六个月内持合法财产证明材料、
身份证明等到我局认领
湖南邵阳市邵东市公安局2024.6.6
3352玉泉派出所涉案财物认领
我局在办理葛尚武等人开设赌场案件过程中发现一批涉案财物(明细详见附件),
现未找到这些涉案财物的所有人,请当事人自公告发布之日起一年内
携带本人有效证件到本局认领
浙江杭州市西湖区公安局2024.6.6
3351大连市公安局甘井子分局已经于2024年1月28日对大连百元祥国际贸易有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连百元祥国际贸易有限公司以“投资干细胞项目”为噱头,许以高额利息,
承诺保本保息,返本付息,面向社会不特定群体非法吸收存款
辽宁大连市甘井子区公安局2024.6.6P2
3350大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月28日对大连树人水产品有限公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连树人水产品有限公司以“购买海参返利”的名义,许以高额利息,承诺保本保息,
返本付息,通过散发传单、口口相传的方式,面向社会不特定群体非法吸收存款
辽宁大连市甘井子区公安局2024.6.6P2
3349青云资产管理有限公司 非法吸收公众存款案
现公司涉案人员徐某、徐某某、吴某某已被依法逮捕
山东淄博市张店区公安局2024.6.6P1
3348牛庆利、陈维龙等11人山东日照市莒县检察院2024.6.6J2
3347於敬杰 职务侵占、诈骗四川凉山州冕宁县检察院2024.6.6J2
3346王佳东谎称自己有办理学位的能力,骗取40多位学生家长办理学位的资金,
收取诈骗资金后用于自己消费、投资、归还之前家长的退款等
广东深圳前海自贸区检察院2024.6.6J1
3345王海龙等19人
该团伙涉嫌先后开设中平国润(深圳)投资集团有限公司、华夏财富(深圳)控股集团有限公司
等公司,并与协助诈骗的各类第三方公司合谋,以为企业提供高额融资、投资、借款为由,
诈骗被害企业支付的差旅费、考察费、保理费、尽职调查费等各类费用
广东深圳前海自贸区检察院2024.6.6J1
3344王继、董明明广东深圳市南山区检察院2024.6.6J1
3343何瑶瑶 信用卡诈骗湖北潜江市检察院2024.6.6出庭
3342许钟义,李谢满,黄强,刘伟,江维维,高波,周俊杰 侵犯公民个人信息湖北潜江市检察院2024.6.6出庭
2605徐桂治吉林通化市二道江区法院2024.6.6F1
3341崔爱学北京市第一法院2024.6.6F1
3340薄康、张辉弟、曾勋福建福州市仓山区法院2024.6.6F1
3339林俊凯、范淑倩、杨胤嘉、卢伟钒、邓小斌、张雨微、苏琪、黄章磊、张宇祥、
林俊朝、余立春、林方泷、李兆臻、林安乐、卓良森、叶志荣、陈可杰
福建福州市仓山区法院2024.6.6F1
3338洛日尼玛、龙彦好四川甘孜州道孚县法院2024.6.6F1
3337鲁俊锋 信用卡诈骗罪吉林长春市德惠市法院2024.6.6F1
3336陈乐亨福建泉州市鲤城区法院2024.6.6F1
1607姬力玮山东滨州经济技术开发区法院2024.6.6F1
1175(2024)皖0103刑初134号 赵自力安徽合肥市庐阳区法院2024.6.6F1
3335(2024)浙0212刑初744号 黄吉浙江宁波市鄞州区法院2024.6.6F1
3334(2024)浙0212刑初773号 朱泽盛浙江宁波市鄞州区法院2024.6.6F1
3333(2024)云03刑终187号 李昆林、殷梨刚、钱慧、李所林、吕红强、资永斌、
张雄斌、李坤、李玮、保成新、李燕冰、资叶昆、高红伍、马成、李乔斌、资涛、
李永生、赏永林 开设赌场罪
云南曲靖市法院2024.6.6F1
3332(2024)云03刑终179号 程琦麟云南曲靖市法院2024.6.6F1
3331(2024)云03刑终178号 范华雄、李美琪云南曲靖市法院2024.6.6F1
3330(2024)皖0103刑初250号 周天鹏,王路,周东旭,张元杰,黄耘,刘想想,崔铭宇安徽合肥市庐阳区法院2024.6.6F1
3329(2024)皖0103刑初216号 杨业兴 诈骗罪、职务侵占罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.6F1
3328(2024)皖0291刑初61号 陈文欣,杨佳,朱伟滨,朱剑锋,苏文豪,刘阳清,王业进,朱迎春安徽芜湖经开区法院2024.6.6F1
3327(2024)闽0823刑初202号 蔡友朋、张振、袁林兴 偷越国(边)境罪福建龙岩市上杭县法院2024.6.6F1
3326(2024)闽0305刑初130号 周明义,任仕彬,林宇枫,刘海彬,刘海洪福建莆田市秀屿区法院2024.6.6F1
2967(2024)苏0282刑初492号 张平 敲诈勒索罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.6F1
3325(2024)苏1322刑初453号 范道通江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.6F1
3324(2024)云3301刑初44号 盛文伟,刘智美,韦仕龙,余得海 运送他人偷越国境罪云南怒江州泸水市法院2024.6.6F1
3323(2024)云0602刑初353号 张代均 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.6.6F1
3322(2024)云0602刑初469号 马定兵云南昭通市昭阳区法院2024.6.6F1
3321(2024)苏1311刑初161号 喻志亮、殷峥波江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.6F1
3320(2024)沪01刑终343号 陆曙东上海市第一法院2024.6.6F1
3319(2023)京0101刑初489号 胡凯凯北京市东城区法院2024.6.6F1
3318(2023)京0101刑初391号 刘飞等北京市东城区法院2024.6.6F1
3317敦促19名仍非法滞留缅北等境外的吉安市新干县籍人员回国
陈志良,邓丽飞,邓许京,邓永新,傅继德,洪鑫,黄洪云,刘云根,罗安生,孙杰,习林军,
肖凯,杨志强,张成红,张云思,邹海东,邹小伟,邹宇浩,邹追宝
江西吉安市新干县公安局2024.6.5
3316万年县公安局无主财物处理
万年县公安局刑警大队在侦办一起电信网络诈骗案件的过程中,从违法人员
陈良兴的江西银行涉案账户依法扣押人民币50000元,我局依法扣押的
上述财产目前无人认领,望合法财产所有人于公告之日起,
六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领
江西上饶市万年县公安局2024.6.5
3315蓬莱公安依法严厉打击群众反映强烈、社会影响恶劣的网络暴力违法犯罪行为,
现公布1起典型案例:
2024年5月,孙某通过网络与陌生人杨某结识,在聊天过程中,被杨某多次以
聊天视频敲诈勒索,该行为对孙某生活造成严重影响。近日,犯罪嫌疑人已被抓获
山东烟台市蓬莱区公安局2024.6.5
3314近期,香格里拉市公安局正在侦办格茸翁斗诈骗案,2022年1月至2023年4月间,
犯罪嫌疑人格茸翁斗利用个人社交软件抖音(抖音昵称:龙泽只懂车,抖音号
lz171970100000)发布虚假出售二手车信息,2023年04月至2023年05月间,
利用从其他网络平台下载的二手车图片和视频信息及到其他车辆销售公司拍摄的
二手车图片和视频骗取买主信任后,以收取二手车定金名义向他人实施诈骗;
2023年5月间,犯罪嫌疑人格茸翁斗向他人称自己有能力和渠道帮助他人拿工程,
以收取工程介绍费的名义向他人实施诈骗。
云南迪庆州香格里拉市公安局2024.6.5P1
3313近期,安康市公安局高新分局刑事侦查大队破获一起特大盗窃案,
抓获犯罪嫌疑人2名,扣押被盗赃物茅台15年酒、茅台珍品酒若干,
相关犯罪嫌疑人已被我局依法执行逮捕。
2023年5月至2024年2月初,犯罪嫌疑人王某在安康市汉滨区、高新区等
多个住宅小区流窜作案,采取技术开锁方式进入小区业主库房等地实施盗窃。
我局在案件侦办过程中查获大量高档茅台酒(茅台15年酒)
陕西安康市高新区公安局2024.6.5P1
33122024年1月29日,我局依法对犯罪嫌疑人应国金涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
目前,应国金已于2024年2月1日被我局依法刑事拘留,同年3月5日被依法执行逮捕
请在2022年10月1日至2023年12月31日期间借款给犯罪嫌疑人应国金的群众
(含已归还借款的群众)
江西鹰潭市贵溪市公安局2024.6.5P1
3311长沙市公安局已对湖南安家健康养老服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
目前已对安家公司实际控制人贺某依法采取刑事强制措施
湖南长沙市公安局2024.6.5P1
3310山东山连水农业开发有限公司山东济南市历城区公安局2024.6.5P1
3309山东泽顺生物科技有限公司山东济南市历城区公安局2024.6.5P1
3308中金嘉禾商业运营有限公司山东济南市历城区公安局2024.6.5P1
3307犯罪嫌疑单位雪松控股集团有限公司、犯罪嫌疑人张劲、林伟龙等19人涉嫌集资诈骗、
非法吸收公众存款等罪一案,因本案被害人众多,现采取公告的方式告知本案被害人
在审查起诉阶段享有的权利义务
广东广州市黄埔区检察院2024.6.5
33062024年5月29日,雅安市雨城区人民检察院对陈光洪、郑远文等6人四川雅安市雨城区检察院2024.6.5J2
3305刘军、黎海林等人浙江杭州市萧山区检察院2024.6.5J1
3304吕开元、王丽娟、丁红燕等8人涉嫌诈骗罪一案已于2024年6月3日
由海盐县公安局移送本院审查起诉。
2023年8月31日至10月27日期间,犯罪嫌疑人吕开元、王丽娟、丁红燕等8人
利用网络平台发布虚假货运订单,以运货需要先交纳信息费、装卸费、开票费等
费用为理由诈骗被害人钱款
浙江嘉兴市海盐县检察院2024.6.5J1
3303饶建明涉嫌合同诈骗罪一案,2024年6月3日已由浏阳市公安局移送本院审查起诉。
饶建明伙同周青(已判决),徐竹青(已判决),万兵(已判决)等人为实施合同诈骗
成立长沙市广聚缘国际贸易有限公司,在没有实际成品佛香购销业务的情况下,
在网络上投放广告,通过承诺收购加工的佛香并退还设备款的方式,骗取他人
签订佛香加工合同及缴纳设备款,后再以各种理由拒绝回收佛香,
制造被害人违约假象,从而骗取被害人钱款。长沙市广聚缘国际贸易有限公司
通过以上形式实施合同诈骗,骗取他人财物数额特别巨大
湖南长沙市浏阳市检察院2024.6.5J1
3302林艳湖北荆门市东宝区检察院2024.6.5批捕
胡文泽湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3300刘正阳湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3299周航,陈刚 寻衅滋事、偷越国境、帮助信息网络犯罪活动湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3298罗自剑湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3297关天培湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3296陈林俊湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3295阮书文湖北潜江市检察院2024.6.5出庭
3294姬凤岐吉林长春汽开区法院2024.6.5F1
3293贾丰旭 诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.6.5F1
3292蔡洪岩吉林吉林市龙潭区法院2024.6.5F1
3291孙萌吉林吉林市龙潭区法院2024.6.5F1
3290刘跃明四川自贡市贡井区法院2024.6.5F1
3289李卫荣 非法经营罪福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3288林增钦福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3287梁平福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3286林喜财福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3285魏雪艳吉林长春汽开区法院2024.6.5F1
2336林曦、崔成龙 开设赌场罪福建福州市仓山区法院2024.6.5F1
3284韩永杰陕西渭南市潼关县法院2024.6.5F1
3283本院定于2024年6月5日上午9时在阳信县人民法院刑事审判庭公开审理
被告人王新民涉嫌犯非法吸收公众存款罪一案。
集资参与人可以自行协商推选3名代表人
山东滨州市阳信县法院2024.6.5F1
3282陈锦辉、吴火栋、张庆美福建泉州市鲤城区法院2024.6.5F1
3281刘玉龙吉林延边州延吉市法院2024.6.5F1
3280(2024)浙0212刑初545号 钱良丰 伪造国家机关公文、合同诈骗浙江宁波市鄞州区法院2024.6.5F1
3279(2024)浙0212刑初659号 谢仰杰浙江宁波市鄞州区法院2024.6.5F1
3278(2024)浙0212刑初777号 庞新芳浙江宁波市鄞州区法院2024.6.5F1
3277(2024)苏0281刑初415号 李辉江苏无锡市江阴市法院2024.6.5F1
2176(2024)苏0281刑初611号 罗卫军江苏无锡市江阴市法院2024.6.5F1
2540(2024)沪01刑终277号 许金桂 陈亚骏 职务侵占罪上海市第一法院2024.6.5F1
2870(2024)皖0103刑初162号 王国忠,蒋挺华,张璐璐 开设赌场罪安徽合肥市庐阳区法院2024.6.5F1
3276(2024)粤0304刑初604号 梁秋实广东深圳市福田区法院2024.6.5F1
3275(2024)闽0823刑初206号 吴发源福建龙岩市上杭县法院2024.6.5F1
3274(2024)闽0823刑初204号 张子桃福建龙岩市上杭县法院2024.6.5F1
3273(2024)云2323刑初71号 普健才,黑光龙云南楚雄州牟定县法院2024.6.5F1
3272(2024)苏0282刑初424号 时云江苏无锡市宜兴市法院2024.6.5F1
3271(2024)苏0282刑初75号 张世乾、罗兵、胡新勤、林智恒、彭序集、曹淦、
黄成森、黄威、方倩、张添麒、钟黎、何计标、杨洪、曹志雄、陈雪莲、
陈志鑫、吴振斌、余思银 诈骗罪,组织他人偷越国境罪,偷越国境罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.6.5F1
3270(2024)云01刑终316号 张基有 侵犯公民个人信息罪云南昆明市法院2024.6.5F1
3269(2024)浙0523刑初263号 谢坤伦,李君
掩饰、隐瞒犯罪所得,帮助信息网络犯罪活动罪
浙江湖州市安吉县法院2024.6.5F1
3268(2023)浙0523刑初549号 华笑闽,夏文龙,刘自亮,徐钰(女),胡家源,万震,陈昆
虚开增值税专用发票罪
浙江湖州市安吉县法院2024.6.5F1
3267(2024)浙0523刑初240号 朱力山浙江湖州市安吉县法院2024.6.5F1
3266(2024)云2524刑初182号 施正飞云南红河州建水县法院2024.6.5F1
3265(2024)闽0981刑初204号 陈晓伟 帮助信息网络犯罪活动罪、盗窃罪福建宁德市福安市法院2024.6.5F1
3264(2024)苏1322刑初500号 胡翔翔 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.5F1
3263(2024)苏1322刑初509号 徐佳伟、贾学平 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.5F1
3262(2024)苏1322刑初517号 宋金山 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.5F1
3261(2024)云0602刑初534号 李龙鑫云南昭通市昭阳区法院2024.6.5F1
3260(2024)云0602刑初528号 刘立 偷越国(边)境罪云南昭通市昭阳区法院2024.6.5F1
3259(2024)苏1311刑初199号 朱瑞江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.5F1
3258(2024)苏1311刑初191号 文兰强、胡彪江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.5F1
3257(2024)沪01刑终345号 姚日祥上海市第一法院2024.6.5F1
3256(2024)京0101刑初299号 耿小生北京市东城区法院2024.6.5F1
3255近日,永康市公安局已对金华永康李某等人(“智天置业”)涉嫌诈骗犯罪立案侦查,
目前相关犯罪嫌疑人已被采取刑事强制措施。
请永康本地投资参与人携带身份证、转账记录等相关证明材料到指定公安派出所
(永康市公安局江南派出所、东城派出所、古山派出所)登记。
指定登记咨询点登记期限为即日起至2024年6月20日
浙江金华市永康市公安局2024.6.4P1
3254我局正在侦办“联盟康健APP涉嫌非法吸收公众存款案”
登记对象:河南联盟康健网络科技有限公司、联盟康健APP集资参与人
河南郑州市登封市公安局2024.6.4P1
32532024年5月6日,我局将涉嫌非法吸收公众存款罪的犯罪嫌疑人牛贵抓捕归案山西朔州市应县公安局2024.6.4P1
3252近期,我局正全力侦办刘厚生、梁海平、邬义太等人涉嫌非法吸收公众存款一案。
该案犯罪嫌疑人刘厚生以经营高安市厚生实业有限公司需要资金周转为由,
向梁海平等人非法集资。犯罪嫌疑人梁海平为赚取高额息差,以资金过桥为由
向邬义太等人非法集资。犯罪嫌疑人邬义太以高安市瑞飞制米厂需要资金周转为由
向社会公众非法集资。邬义太将集资款转借梁海平处谋利,梁海平将集资款转借
刘厚生等处谋利。截止目前,刘厚生非法集资金额达三千余万元,梁海平非法集资
金额三千余万元,邬义太非法集资金额一千余万元。现刘厚生因身体原因已被
高安市公安局依法取保候审,梁海平、邬义太已被高安市公安局依法刑事拘留
江西宜春市高安市公安局2024.6.4P1
3251濮阳市公安局经济技术开发区分局无主涉案物品处理
(2024)2号
我单位在办理一起诈骗案件,犯罪嫌疑人自述2023年2月至5月份,
利用WhatsAPP账户并添加外国人,虚构身份获取对方信任,引导对方
向虚假虚拟货币平台充值,骗取澳大利亚人员汤姆(音)26700余USDT,
并退出赃款126600元。现被扣押的126600元现金无被害人前来认领,
对以上扣押的涉案物品进行公告,公告期为6个月
河南濮阳经济技术开发区公安局2024.6.4
3250杨连得涉嫌组织、领导传销活动案,杨连得已被诸城市公安局依法逮捕。
报案登记人员范围:凡是于2019 年至2020年5月期间,
参与“小熊优鲜”互助资金抢单平台的该平台会员(包括已获利的会员参与人)
山东潍坊市诸城市公安局2024.6.4P1[1]
3249近日,商都县七台镇境内连续发生多起技术开锁拉车门盗窃车内财物案,
使人民群众的财产遭受重大损失,为了有效防止车内财物被盗,
提醒广大群众禁止在车内存放财物,特别是现金。
现经工作发现,盗窃车内财物的犯罪嫌疑人基本特征为中年男性,戴鸭舌帽,
蓝色口罩,上身穿黑色休闲上衣,下身穿咖啡色外裤,脚穿黑色休闲鞋。
内蒙古乌兰察布市商都县公安局2024.6.4P1
3248近期,九江市公安局成功打掉了以万律成(万里)为首的犯罪团伙。
万律成(万里)等人从事非法放贷活动,通过非法手段进行暴力讨债,
涉嫌强迫交易、寻衅滋事、开设赌场等违法犯罪行为。
江西九江市公安局2024.6.4P1[2]
3247邵东市公安局无主财物处理
邵东市公安局双凤派出所在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,
从刘某海湖南农村信用社联合社涉案账户依法扣押人民币47000.00元。
邵东市公安局流光岭派出所在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,
从违法人员申某洁邮政储蓄银行涉案账户依法扣押人民币25284.00元。
依法扣押上述财产目前无人认领,望合法财产所有人于公告之日起,
六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领
湖南邵阳市邵东市公安局2024.6.4
3246西安市公安局碑林分局侦办的陕西中厦建设集团有限公司、
陕西越兴担保有限公司、陕西圣禹投资管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案
西安市公安局碑林分局已对涉嫌非法吸收公众存款罪的公司法人、
实际控制人依法进行了处理,目前已进入诉讼阶段
陕西西安市碑林区公安局2024.6.4P2
3245昆明市公安局盘龙分局经济犯罪侦查大队依法对黑龙江省兰香食品有限公司
非法吸收公众存款案立案侦查,该案目前处于侦查取证阶段,
主要犯罪嫌疑人已被执行逮捕。
案件即将进入移送起诉阶段,请涉及该案件尚未报案的投资人
(合同签订地点为昆明市盘龙区辖区)
云南昆明市盘龙区公安局2024.6.4P1
3244忙果到家连锁超市(立山店)在无金融许可证面向社会公众吸收存款,
针对以上犯罪事实鞍山市公安局立山公安分局已经立案侦查,
现该案件主要嫌疑人被我局采取刑事强制措施
辽宁鞍山市立山区公安局2024.6.4P2
3243周某花自2022年10月申请注册为“中裕百丰”门店经理以来,同肖某华一起在
衡阳县西渡镇金欣花苑A区门面经营衡阳县巨人农业经营部(亲客悠选)门店,
以高额回报为诱饵,到处发动客户以77元/只预付货款购买鸡苗,饲养周期158天,
再以99元/只返还货款给客户。到期后不能返还货款,
涉嫌非法吸收公众存款达数百万。凡在周某花、肖某华经营的
衡阳县巨人农业经营部(亲客悠选)门店投资购买鸡苗的所有人
湖南衡阳市衡阳县公安局2024.6.4P1
3242罗会明湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3241张一帆 诈骗罪,盗窃罪湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3240余子璇湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3239许涵瑞湖北荆门市京山县检察院2024.6.4J2
3238对公安机关移送审查起诉的贺强黑龙江绥化市北林区检察院2024.6.4J1
3237对公安机关移送审查起诉的何文忠黑龙江绥化市北林区检察院2024.6.4J1
3236郭士波黑龙江绥化市北林区检察院2024.6.4批捕
3235兰水英,佘想桂湖北潜江市检察院2024.6.4出庭
3234刘小艳湖北潜江市检察院2024.6.4出庭
3233张培培江苏南京市鼓楼区法院2024.6.4F1
3232戴有钦、黄小青 开设赌场罪福建宁德市古田县法院2024.6.4F1
3231杜兆海吉林松原市宁江区法院2024.6.4F1
3230成玉卓 信用卡诈骗罪吉林长春市宽城区法院2024.6.4F1
3229李兆君等吉林通化市梅河口市法院2024.6.4F1
3228谢乘康福建福州市晋安区法院2024.6.4F1
3227邓长财福建福州市晋安区法院2024.6.4F1
3226张光润福建福州市晋安区法院2024.6.4F1
3225汤国梁、李文祥福建龙岩市长汀县法院2024.6.4F1
3224江巴西藏日喀则市拉孜县法院2024.6.4F1
3223(2024)浙0212刑初521号 张瑞娣浙江宁波市鄞州区法院2024.6.4F1
3222(2024)渝0108刑初602号 乔侠 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪重庆市南岸区法院2024.6.4F1
3221(2024)闽0823刑初85号 曹晓燕福建龙岩市上杭县法院2024.6.4F1
3220(2024)闽0305刑初169号 林素珍福建莆田市秀屿区法院2024.6.4F1
3219(2024)闽0305刑初134号 黄沛凡,黄圣焱 诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪福建莆田市秀屿区法院2024.6.4F1
3218(2024)苏0282刑初508号 盛智豪 诈骗罪,偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.6.4F1
3217(2024)苏0282刑初493号 任国辉江苏无锡市宜兴市法院2024.6.4F1
3216(2024)苏0281刑初695号 田烨江苏无锡市江阴市法院2024.6.4F1
2680(2024)苏0282刑初385号 邹小龙、陆洪云、朱利平、蒋雪锋江苏无锡市宜兴市法院2024.6.4F1
3215(2024)苏1322刑初498号 丁训周 组织他人偷越国(边)境罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.4F1
3214(2024)苏1322刑初471号 荣航江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.4F1
3213(2024)苏1322刑初489号 吴克祥江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.4F1
3212(2024)云0602刑初376号 刘侄云南昭通市昭阳区法院2024.6.4F1
3211(2024)云0602刑初530号 虎力 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.6.4F1
3210(2024)苏1311刑初148号 魏建兴、潘小冬江苏宿迁市宿豫区法院2024.6.4F1
3209(2024)云2928刑初80号 姚杨云、马仁宗云南大理州永平县法院2024.6.4F1
3208(2024)沪01刑终52号 陈锐 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪上海市第一法院2024.6.4F1
3207(2024)沪01刑终318号 张颂新,王杏明,卢坤,辛玉良 开设赌场罪上海市第一法院2024.6.4F1
3206(2024)沪01刑终307号 张翔上海市第一法院2024.6.4F1
3205(2024)京0101刑初111号 孙领泽北京市东城区法院2024.6.4F1
3204(2024)浙08刑更2377号 赵剑靓浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3203(2024)浙08刑更2524号 秦赛赛浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3202(2024)浙08刑更2513号 赵开伏浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3201(2024)浙08刑更2512号 张文豪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3200(2024)浙08刑更2510号 陈功浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3199(2024)浙08刑更2508号 叶贵华浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3198(2024)浙08刑更2505号 陈江亮浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3197(2024)浙08刑更2495号 张仁吉浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3196(2024)浙08刑更2494号 叶先夫浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3195(2024)浙08刑更2489号 卢振宇浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3194(2024)浙08刑更2488号 吴奎阳浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3193(2024)浙08刑更2484号 杨前月浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3192(2024)浙08刑更2476号 王晓波 开设赌场罪;掩饰、隐瞒犯罪所得罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3191(2024)浙08刑更2468号 李火生浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3190(2024)浙08刑更2466号 杨魁浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3189(2024)浙08刑更2465号 方国红浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3188(2024)浙08刑更2457号 肖敦典浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3187(2024)浙08刑更2453号 陈大财浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3186(2024)浙08刑更2448号 潘松元 偷越国境罪;诈骗罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3185(2024)浙08刑更2436号 缪新财浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3184(2024)浙08刑更2422号 周竹华浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3183(2024)浙08刑更2419号 赵能量 敲诈勒索罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3182(2024)浙08刑更2413号 唐栩峰浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3181(2024)浙08刑更2412号 柯海聪 帮助信息网络犯罪活动罪;盗窃罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3180(2024)浙08刑更2406号 陈俊浩浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3179(2024)浙08刑更2403号 陈瑞标浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3178(2024)浙08刑更2402号 李振中浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3177(2024)浙08刑更2389号 张建东浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3176(2024)浙08刑更2386号 饶林浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3175(2024)浙08刑更2385号 周国宝浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3174(2024)浙08刑更2587号 梅晓阳浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3173(2024)浙08刑更2586号 叶健浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3172(2024)浙08刑更2583号 张群丰浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3171(2024)浙08刑更2582号 刘福乐 参加黑社会性质组织罪;
敲诈勒索罪;非法拘禁罪;强迫交易罪;拒不执行判决、裁定罪
浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3170(2024)浙08刑更2581号 范维全 诈骗罪;敲诈勒索罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3169(2024)浙08刑更2580号 徐剑鸿 敲诈勒索罪;诈骗罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议减刑
3168(2024)浙08刑更2574号 祝海龙 偷越国境罪;诈骗罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3167(2024)浙08刑更2573号 黄泳龙浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3166(2024)浙08刑更2570号 卢武忠浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3165(2024)浙08刑更2568号 方剑峰 盗窃罪;掩饰、隐瞒犯罪所得罪浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3164(2024)浙08刑更2567号 胡嵩浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3163(2024)浙08刑更2566号 于德龙浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3162(2024)浙08刑更2564号 胡江生浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3161(2024)浙08刑更2563号 袁书用浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3160(2024)浙08刑更2561号 王征浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3159(2024)浙08刑更2559号 叶舟浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3158(2024)浙08刑更2558号 丁志华浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3157(2024)浙08刑更2556号 刘穆俊浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3156(2024)浙08刑更2547号 王建生浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3155(2024)浙08刑更2546号 杜显东浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
3154(2024)浙08刑更2545号 宋晓辉浙江衢州市十里丰监狱2024.6.4建议假释
注[1]
杨连得涉嫌组织、领导传销活动案,犯罪嫌疑人杨连得已被诸城市公安局依法逮捕。
为进一步固定该案证据,查明案情,依法打击犯罪,确保案件顺利诉讼,请尚未到公安机关报案登记的参与人,于公告之日起15日内报案登记,逾期未进行报案登记者,视为放弃报案权利。
一、报案登记人员范围:凡是于2019 年至2020年5月期间,参与“小熊优鲜”互助资金抢单平台的该平台会员(包括已获利的会员参与人)。
二、报案登记时需携带的材料:
1、携带本人居民身份证及相关涉案证据材料,包括微信、支付宝、相关银行账户收、支交易流水纸质版或者电子版(交易流水要求全面、完整);视、音频、图片等。
2、提供自行书写的参与该平台抢单交易的自述材料,内容包括:通过何种途径接触到“小熊优鲜”抢单平台,介绍人如何宣传、介绍;参与听课、培训的次数、地点,培训、讲课人员情况;自述材料中要详细写明本人在该平台注册会员时间、注册会员账号个数(包括用他人名义顶名注册会员情况)及注册会员账号名等本人在平台注册账号详情;参与平台时介绍人(本人直接上线会员姓名、电话号码、籍贯等个人信息)详情、本人在该平台参与抢单交易的起始、结束时间;本人介绍他人(本人直推下线会员)参与情况(包括介绍他人参与人数、姓名、联系方式、籍贯、注册账号数量等)详情;参与人(会员)根据提供的相关账户交易流水,写明参与平台投入抢单、激活码、购物券等支付的资金总额、笔数,收回资金(包括抢单后加价10%卖出的收益、直推会员4%奖励以及1%兑换商品情况、市场保障金奖励)总额、笔数,损失(盈利)金额,上述数据要与提供的相关账户交易流水相符;是否知道本人全部下线投资总额以及其它需要说明的情况。
3、根据自述材料载明的情况,同时下载打印、填写附件登记表。
提供上述材料要如实提供,对提供虚假报案材料的,将依法追究提供人的法律责任。
三、报案登记地点:诸城市公安局经济犯罪侦查大队(诸城市兴华东路47号)
附件:“小熊优鲜”会员登记表样表
注[2]
犯罪嫌疑人信息
万律成,男,曾用名:万里,绰号:“万总”,居民身份证号码:360402197709181514,江西省九江市濂溪区人。
吴野,男,居民身份证号码:360402199308220032,江西省九江市濂溪区人。
金安国,男,居民身份证号码:360402196409260515,江西省九江市濂溪区人
代建胜,男,绰号“大个子”,居民身份证号码:360402197803082715,江西省九江市人。
李汉强,绰号“猴子”,男,居民身份证号码:360402198807254777,江西省九江市濂溪区人。
吕志强,男,居民身份证号码:421127198507064312,江西省九江市濂溪区人
姜志豪,男,绰号“小鸡”,居民身份证号码:360429199707100011,江西省九江市濂溪区人。
段龙棋,男,绰号“龙琪”,居民身份证号码:360402198802222717,江西省九江市濂溪区人。
3153缙云县公安局认领无主财物
近期,缙云县公安局破获李某等人涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪案件。
2023年4月1日至4月4日,嫌疑人李某、蒋某等人在福建省云霄县提供银行卡
为电信网络犯罪活动提供帮助。其中,嫌疑人蒋某名下尾号为8882的中国银行
银行卡内有12400元资金被我局依法扣押,但无法找到被害人。
现决定对该案依法扣押的12400元进行为期六个月的公告。
浙江丽水市缙云县公安局2024.6.3
3152近期,兰州市公安局在侦办兰州金行商品交易有限公司涉嫌非法经营案中发现,
一些不法分子利用投资受损群体急于挽回损失的心理,在网络上大肆散布虚假赔付信息。
兰州市公安局从未向社会发布过关于向投资人赔付的相关信息,
请投资人切勿相信关于兰州金行商品交易有限公司赔付的信息,防止上当受骗
甘肃兰州市公安局2024.6.3P1
3151甘肃省陇南市两当县公安局依法处置“11.29”网络赌博案第二批涉案银行账户
甘肃省陇南市两当县公安局在侦办“11.29”网络赌博案中,对52张涉嫌用于
接收、流转赌资的银行卡内资金依法冻结。为查清犯罪事实,依法处置涉赌资金,
告知以下银行卡账户所有人(详见附件)尽快前来我局配合调查。
甘肃陇南市两当县公安局2024.6.3
3150邵东市公安局无主财物处理
邵东市公安局宋家塘派出所在侦办两起电信网络诈骗案件过程中,从违法人员李某垚的
招商银行涉案账户和支付宝涉案账号依法扣押人民币58193.00元。从违法人员曾某刚的
工商银行涉案账户依法扣押人民币40000元。依法扣押上述财产目前无人认领,望合法
财产所有人于公告之日起,六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领。
湖南邵阳市邵东市公安局2024.6.3
31492024年4月26日,威海市公安局经济技术开发区分局对植拓商务咨询有限公司
威海第一分公司(中植系新湖财富理财项目)、高晟咨询服务有限公司威海分公司
(中植系高晟财富理财项目)非法吸收公众存款案立案侦查
山东威海市经开区公安局2024.6.3P1
3148近期,我局对福清中信先施物流有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,
该案现处于调查取证阶段
福建福州市福清市公安局2024.6.3P1
3147近期,宣城市公安局宣州分局结合群众举报线索,经缜密侦查,成功打掉了
以骆敏、芮正强为首的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人骆敏、芮正强等人。
目前,犯罪嫌疑人骆敏、芮正强已被宣城市宣州区人民检察院批准逮捕。
2016年4月至2018年10月,犯罪嫌疑人骆敏、芮正强等人以“富邦公司”为据点,
非法从事高利放贷活动,在放贷过程中诱使被害人签订明显不利于被害人的借款协议,
以“高倍条”、“砍头息”等方式虚增债务,采取殴打、滋扰、喷油漆等方式逼债。
安徽宣城市宣州区公安局2024.6.3P1
3146我局侦办的全享通(海南)能源科技有限公司涉嫌非法集资案已进入移送起诉阶段,
请未报案的投资人尽快登记报案
海南海口市公安局2024.6.3P1
3145王兆岩、陈贤武、李江涛、王晓丰 出售出入境证件案湖北荆门市钟祥市检察院2024.6.3出庭
3144伍军安,陈壹湖北潜江市检察院2024.6.3出庭
3143(2022)晋0302执18号
被执行人赵丽娟、李霞、荆华山、赵瑞琴责令退赔一案的被害人:
本院在执行被执行人赵丽娟、李霞、荆华山、赵瑞琴责令退赔一案期间,已依法对
被执行人赵丽娟购买的位于太原市滨湖街28号7幢-3-701号房屋
及太原市滨湖街28号26幢1-2层商业1006号底商进行了评估、拍卖、变卖。
现拍卖、变卖流程均已结束,无人竞买,如有被害人申请以变卖价格接手该标的物,
请于公告之日起十五日内向本院提出书面申请,逾期则视为放弃。
此外,本案尚有部分被害人在侦查阶段既未向公安机关报案又未在执行阶段向本院
提供个人信息,请上述被害人于公告之日起十五日内向本院申报
山西阳泉市城区法院2024.6.3
3142被执行人杨广勋刑事财产刑执行一案退赔款发放
(2024)苏1202执1706号
关于被执行人杨广勋刑事财产刑执行一案,执行依据为本院(2012)苏1202刑初265号
刑事判决书,现案款已执行到位。因被害人无法取得联系,本院无法及时退出相应款项。
请相关被害人(名单附后)自本公告发出之日起一年内,至本院执行局领取
(携带身份证复印件以及银行卡的复印件),或与本院执行局工作人员联系。
逾期本院将依法予以上缴国库。
附被害人姓名:郭细玉,华烨,曹逸,刘月平
江苏泰州市海陵区法院2024.6.3
3141武文通等吉林长春汽开区法院2024.6.3F1
3140李建生福建福州市晋安区法院2024.6.3F1
3139裴振峰福建福州市晋安区法院2024.6.3F1
3138吴婉志福建泉州市鲤城区法院2024.6.3F1
3137李旭煌福建泉州市鲤城区法院2024.6.3F1
3136林超志、李凤彬 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.6.3F1
3135左升才 组织他人偷越国境罪、寻衅滋事罪云南德宏州盈江县法院2024.6.3F1
3134李斌云南德宏州盈江县法院2024.6.3F1
685孙佳琪等三人山西晋城市城区法院2024.6.3F1
3133刘培祥西藏日喀则市法院2024.6.3F1
3132汪建英安徽黄山市法院2024.6.3F1
1511(2024)浙0212刑初584号 王路浙江宁波市鄞州区法院2024.6.3F1
3131(2024)渝0108刑初575号 盛友铭重庆市南岸区法院2024.6.3F1
3130(2023)黔0382刑初439号 张庆忠贵州遵义市仁怀市法院2024.6.3F1
3129(2024)闽0823刑初203号 曹彬 偷越国(边)境罪福建龙岩市上杭县法院2024.6.3F1
3128(2024)闽0823刑初211号 池永叶福建龙岩市上杭县法院2024.6.3F1
3127(2024)苏1181刑初245号 唐英忠、巫杰、王东平、邵雪儿江苏镇江市丹阳市法院2024.6.3F1
3126(2024)苏0282刑初488号 蒋汉群江苏无锡市宜兴市法院2024.6.3F1
3125(2024)云01刑终330号 上诉人:张士佳云南昆明市法院2024.6.3F1
3124(2023)浙0523刑初557号 许勇浙江湖州市安吉县法院2024.6.3F1
3123(2024)云0927刑初176号 李艾块 运送他人偷越国境云南临沧市沧源县法院2024.6.3F1
3122(2024)苏1322刑初404号 顾建盼江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3121(2024)苏1322刑初506号 夏玉成江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3120(2024)苏1322刑初516号 王晓迪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3119(2024)苏1322刑初502号 张月梅江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3118(2024)苏1322刑初476号 王志坚江苏宿迁市沭阳县法院2024.6.3F1
3117(2024)云3301刑初66号 段汝刚云南怒江州泸水市法院2024.6.3F1
3116(2024)沪01刑终331号 龙兵上海市第一法院2024.6.3F1
3115(2024)沪01刑终295号 刘明山 孟庆侠,张桂宝 开设赌场罪上海市第一法院2024.6.3F1
3114(2024)沪01刑终324号 王秉祥上海市第一法院2024.6.3F1
3113近期,广西富川瑶族自治县公安局成功打掉以周一春、周家宝、何庭、王福华、唐祥军
等人为首的犯罪团伙
2023年以来,该犯罪团伙长期在富川瑶族自治县莲山镇、白沙镇等地从事开设赌场等
违法犯罪行为,目前该团伙的主要成员已被公安机关依法执行逮捕
广西贺州市富川县公安局2024.6.1P1
3112东海县公安局已依法受理东海县鼎峰毛叶山桐子专业合作社
(简称“鼎峰山桐子合作社”,位于东海县白塔埠镇双拥南路47号)涉嫌非法吸收公众存款案
江苏连云港市东海县公安局2024.6.1P2
3111近期,瑞昌市公安局成功打掉盘踞在瑞昌市城区周边村庄聚众开设赌场的犯罪团伙,
抓获犯罪嫌疑人李郑、马星、刘晓锋、周冬冬、刘尊卫、王卫锋、卜健峰等人,
并经瑞昌市人民检察院批准依法被执行逮捕
李郑,绰号“李子”,男,汉族,1994年01月03日出生,瑞昌市湓城办事处人。
马星,男,汉族,1992年09月25日出生,瑞昌市码头镇人。
刘晓锋,绰号“疯子”,男,汉族,1993年11月24日出生,瑞昌市黄金乡人。
周冬冬,绰号“晃儿”,男,汉族,1989年10月29日出生,瑞昌市赛湖农场人。
刘尊卫,绰号“鸡公”,男,汉族,1992年2月25日出生,瑞昌市横港镇人。
王卫锋,男,汉族,1975年10月25日出生,瑞昌市高丰镇人。
卜健峰,男,汉族,1995年01月04日出生,瑞昌市湓城办事处人。
江西九江市瑞昌市公安局2024.6.1P1
3110近期包头市公安局扫黑办成功打掉一个往返于呼和浩特市、包头市两地
以碰瓷为手段进行敲诈勒索的团伙,现该团伙主要成员已经全部落网并被检察机关批准逮捕。
犯罪嫌疑人:孟德波,杨波,冯燕清,薛志海,白元涛,白元洲,崔璐璐
内蒙古包头市公安局2024.6.1P1
31092023年4月份至9月份,重庆大森林饰家木业有限公司在重庆市九龙坡区
华璞城负一楼门市收取了百余名客户保证金和装修款后,公司未完全履行合同,
现公司已无继续履行合同能力,九龙坡区公安分局已经立案侦查。
现开展债权核对登记工作
重庆市九龙坡区公安局2024.5.31P12024.7.1
3108爱优品(重庆)电子商务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案债权核对登记
爱优品(重庆)电子商务有限公司通过上课培训、客户推荐客户的方式
吸引客户到公司推出的APP上进行充值,并对客户消费返利,
吸收大量存款后公司暴雷,其行为涉嫌非法吸收公众存款
重庆市沙坪坝区公安局2024.5.31P12024.6.30
3107我分局于2019年10月10日对广州佲家传媒有限公司涉嫌诈骗立案侦查,
并于2024年3月7日依法刑事拘留周某帆、翟某东等19人
广东广州市天河区公安局2024.5.31P22024.7.31
3106对目前仍非法滞留境外的6名濂溪区涉诈重点人员依法公开劝返
附:濂溪区仍滞留境外涉诈重点人员名单
宋昌雄 五里街道五里村
杨益 姑塘镇邓桥村
游智军 莲花镇新桥村
柳晓勇 十里大道
朱绍华 新港镇乌石山村
邹高成 十里大道南山路
江西九江市濂溪区公安局2024.5.312024.6.30
投案自首
3105近期,汉川市公安局依法侦办犯罪嫌疑人陈敏敏等人违法犯罪案件,
目前已抓获犯罪嫌疑人陈敏敏、田波、朱少雄、王文杰、李祖军、谢爱青,
并上网追逃犯罪嫌疑人陈旭。
附:犯罪嫌疑人名单:
1、陈敏敏,男,汉族,1987年8月17日出生,孝感市汉川市人。
2、田波,男,汉族,1985年1月25日出生,孝感市汉川市人。
3、朱少雄,男,汉族,1996年10月16日出生,孝感市汉川市人。
4、王文杰,男,汉族,1987年8月16日出生,孝感市汉川市人。
5、李祖军,男,汉族,1992年4月1日出生,孝感市汉川市人。
6、谢爱青,男,汉族,1967年10月20日出生,孝感市汉川市人。
7、陈旭,男,汉族,1972年8月22日出生,仙桃市人。
湖北孝感市汉川市公安局2024.5.31P1
3104近日,大连市公安局专案组成功打掉以郝忠福为首的恶势力犯罪组织,
抓获郝正强、齐佳等多名嫌疑人。经查,该团伙在长兴岛地区长期从事
寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动,严重影响了当地的生活和经济秩序
辽宁大连市公安局2024.5.31P1
3103字秀花(女,51岁,户籍地:保山市隆阳区河图街道)、
朱严芳(女,50岁,户籍地:保山市隆阳区河图街道)等人
涉嫌非法吸收公众存款等犯罪已被保山市公安局隆阳分局立案侦查,
2024年5月31日,犯罪嫌疑人字秀花、朱严芳已被采取强制措施。
请曾经参与字秀花、朱严芳上把子非法集资
尚未到公安机关说明过情况和未报案人员
云南保山市隆阳区公安局2024.5.31P145日内
3102近日,九江市公安局八里湖分局依法对九江东庭装饰工程有限公司
涉嫌合同诈骗案立案侦查,目前案件侦办工作已经取得阶段性进展。
八里湖分局将于2024年6月5日至2024年7月6日期间开展
受害人信息核实登记工作
江西九江市八里湖公安局2024.5.31P1
31012024年5月16日以来,利津县公安局在市公安局的支撑下,在多日紧张的
秘密经营下,一举抓获吕某某、商某某等多名犯罪嫌疑人。
该犯罪组织在东营市利津县、东营区、垦利区等县区多次实施碰瓷酒后驾乘车辆
进行敲诈勒索的违法犯罪活动,侵害群众的合法利益,严重破坏社会秩序,
危害公共安全。该犯罪组织作案时间多集中于凌晨,被侵害人员众多
山东东营市利津县公安局2024.5.31P1
3100征集上海市公安局1031“和合系”非法吸收公众存款案乌兰察布丰镇市王东升
涉嫌非法吸收公众存款案违法犯罪线索
乌兰察布市丰镇市王东升涉嫌非法吸收公众存款案,我局已立案侦查
并采取刑事强制措施,为更加全面掌握北京合智华鑫企业管理有限公司
乌兰察布市分公司丰镇市客户经理王东升在丰镇市的违法犯罪活动
内蒙古乌兰察布市丰镇市公安局2024.5.31P12024.6.30
30992023年4月,庄河市公安局对大连古牧源集团有限公司庄河分公司
(以下简称:古牧源庄河分公司)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,
并对犯罪嫌疑人姜某某(女,38岁)依法采取刑事强制措施。
古牧源庄河分公司在庄河市水仙花园小区附近成立门店,经营业务为
肉制品加工,该公司在没有吸存资质的前提下,公开宣传并面向
社会不特定的客户签订《认购储备肉协议》,吸引客户在公司进行大额储值,
而后按月或者到期后支付客户高额利息,涉嫌在庄河地区非法吸收公众资金
辽宁大连市庄河市公安局2024.5.31P130日内
3098近期,重庆市綦江区公安局在侦办“逸尚联合社区”非法吸收公众存款案中,
发现该案涉及的受害人众多
重庆市綦江区公安局2024.5.31P12024.6.15
30972024年5月16日,崇州市人民检察院依法受理崇州市公安局移送审查起诉的王旭四川成都市崇州市检察院2024.5.31J1
30962024年5月24日,崇州市人民检察院依法受理崇州市公安局移送起诉代川四川成都市崇州市检察院2024.5.31J1
30952024年5月27日,崇州市人民检察院依法受理崇州市公安局移送审查起诉王淑琼四川成都市崇州市检察院2024.5.31J1
3094庄佳荣陕西延安市安塞区检察院2024.5.31J2
30932024年5月30日,冷水江市人民检察院依法以涉嫌合同诈骗罪对康文清湖南娄底市冷水江市检察院2024.5.31批准逮捕
30922024年5月14日,道外区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对蔡腾黑龙江哈尔滨市道外区检察院2024.5.31批准逮捕
30912024年4月30日,道外区人民检察院依法以涉嫌诈骗罪对周旭、庹全昌黑龙江哈尔滨市道外区检察院2024.5.31批准逮捕
30902024年5月14日,道外区人民检察院依法以涉嫌非法吸收公众存款罪
对潘鑫提起公诉
黑龙江哈尔滨市道外区检察院2024.5.31J2
3089徐立颂、陈广伟、许可证广东深圳市福田区检察院2024.5.31J1
3088张黄贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.31出庭
3087吴雪梅 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.31出庭
3086骆爱勇 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.31出庭
3085执行案款领取
本院对王金龙、杜晓、杜成文犯抢劫罪一案的刑事罚金及退赔经济损失
立案执行,执行案号为(2020)晋0602执871号。将本案无法通过
其他方式联系或本院通知尚未来提供个人收款账户的受害人予以公告
未提供个人收款账户受害人名单:李向国,杨学中,司要知,马春峰
山西朔州市朔城区法院2024.5.313日内
张绪阳、付云鹤、刘殿宇(宣判)辽宁锦州铁路运输法院2024.5.31F2
3084原审被告人陈斌诈骗罪福建南平市法院2024.5.31F1
3083梁秀艳诈骗罪上诉吉林四平市法院2024.5.31F1
3082蔡进福建莆田市城厢区法院2024.5.31F1
3081关志强福建莆田市城厢区法院2024.5.31F1
3080(2024)苏0282刑初116号 许一凡江苏无锡市宜兴市法院2024.5.31F1
3079(2024)苏0282刑初421号
周胜建、陈磊、沈亚城、吴长兵 盗窃罪,掩饰、隐瞒犯罪所得罪
江苏无锡市宜兴市法院2024.5.31F1
3078(2023)沪01刑终1118号 阿罗衣林,朱飞翔,陈星,谢应杰,何雨佳,韦创丰上海市第一法院2024.5.31F1
3077(2024)沪01刑终287号 张彦春上海市第一法院2024.5.31F1
3076(2024)云2301刑初202号
董建勋,李保勇 抢劫罪、帮助信息网络犯罪活动罪、偷越国境罪
云南楚雄州楚雄市法院2024.5.31F1
3075(2024)云0381刑初458号 邓体念 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3074(2024)云0381刑初457号 高家寿 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3073(2024)云0381刑初467号 邓体行 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3072(2024)云0381刑初456号 徐宏省 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.31F1
3071(2024)云3325刑初37号 张镇、和健、和银亮、余乐 聚众斗殴罪、盗窃罪云南怒江州兰坪县法院2024.5.31F1
(2024)云0113刑初16号 付国彬、陈胜钢、袁朝国、李国云、陈朝玉、
袁朝洪、陈文富、付国林、解道贵、陈胜昌(宣判)
云南昆明市东川区法院2024.5.31F2宣判
3070(2024)黔0382刑初251号 冯文亮贵州遵义市仁怀市法院2024.5.31F1
3069(2024)云2931刑初56号 何新毅云南大理州剑川县法院2024.5.31F1
3068(2024)闽0305刑初24号 黄德恩,吴国旦 敲诈勒索罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.31F1
3067(2024)闽0305刑初29号 李嘉成福建莆田市秀屿区法院2024.5.31F1
1015(2024)京0102刑初157号 陈明浩北京市西城区法院2024.5.31F1号案
3066(2023)京0101刑初605号 张育晨北京市东城区法院2024.5.31F1
序号罪犯、案号案情罪名公检法时间通告备注
3065根据已掌握的滞留缅北人员违法犯罪事实,现特对以下3名
仍滞留缅北拒不回国人员予以公开警示,勒令其在今年10月31日前回国
附:仍滞留境外涉诈重点地区拒不回国人员名单:
张浩然(已上网追逃) 建兴居民区十二区11号楼4单元2层202
雷博 东风居民一区集体户1号院225号
张伟 万花乡佛道坪村行政村毛堡则组60号院01号
陕西延安市宝塔区公安局2024.5.302024.10.31
3064宋静等人涉嫌非法吸收公众存款一案
(公司名称:品推推(临沂)物联网科技有限公司),
已由临沂市公安局兰山分局立案侦查。
请在“品推推商城”平台处参与投资,尚未到公安机关
进行申报及已登记未提供相关书证材料的投资参与人
山东临沂市兰山区公安局2024.5.30P12024.6.30
3063我局在办理“9.11非法利用信息网络”案过程中,对一批涉嫌用于
接收、流转赌资银行账户资金依法进行冻结。
告知以下银行账户所有人(详见附件)到我局配合调查
山东泰安市新泰市公安局2024.5.302024.6.30
3062潜江市公安局正在侦办严开年犯罪团伙案件。
2013年以来,该团伙盘踞在广华等周边地区,涉嫌开设赌场、聚众斗殴、
殴打他人等多项违法犯罪。该犯罪团伙现已有4名犯罪嫌疑人
被刑事拘留。严开年,严开凤,杜平平,程义容
湖北潜江市公安局2024.5.30P1
3061汪佳芳、周初、肖扬、蒋雪、陈利军、杜志云甘肃兰州市西固区检察院2024.5.30J2
30602024年5月16日,对成都市公安局龙泉驿区分局
移送审查起诉的程街诈骗案向龙泉驿区人民法院提起公诉
四川成都市龙泉驿区检察院2024.5.30J2
30592024年5月16日,对成都市公安局龙泉驿区分局
移送审查起诉的邹波诈骗案向龙泉驿区人民法院提起公诉
四川成都市龙泉驿区检察院2024.5.30J2
30582024年5月6日,对成都市公安局龙泉驿区分局
移送审查起诉的龚云燕诈骗案向龙泉驿区人民法院提起公诉
四川成都市龙泉驿区检察院2024.5.30J2
3057邱少浪、占炎坤等人 敲诈勒索北京市房山区检察院2024.5.30J1
3056蓝显衡、林益祥等人 敲诈勒索北京市房山区检察院2024.5.30J1
3055祝子程、唐华宽 洗钱、集资诈骗、妨害作证江苏苏州工业园区检察院2024.5.30J1
3054何宝德 偷越国(边)境罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.30出庭
3053黄辰鹏 偷越国(边)境罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.30出庭
3052王其行河南商丘市永城市法院2024.5.30F1
3051郑海南吉林长春市宽城区法院2024.5.30F1
3050薛来松河南商丘市梁园区法院2024.5.30F1
3049侯宝卓吉林四平市伊通县法院2024.5.30F1
3048宁波非法吸收公众存款罪上诉吉林长春市法院2024.5.30F1
3047范恩源西藏日喀则市聂拉木县法院2024.5.30F1
3046上诉人:方妍妍,方有华安徽宣城市法院2024.5.30F1
3045周明强、杨凯梭福建福州市仓山区法院2024.5.30F1
3044张芸、陈梁城 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建福州市仓山区法院2024.5.30F1
3043肖红妍等非法吸收公众存款罪上诉吉林长春市法院2024.5.30F1
3042杨春娟诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.5.30F1
3041莫弯、容万仕、韦问福建莆田市城厢区法院2024.5.30F1
3040邓小豪福建泉州市鲤城区法院2024.5.30F1
3039黄春晓等四人 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.5.30F1
陈盛论、林文忠、黄家谅福建泉州市鲤城区法院2024.5.30F11491号案
3038余小堂山西晋城市泽州县法院2024.5.30F1
3037唐亚维云南曲靖市陆良县法院2024.5.30F1
(2024)苏0106刑初200号 刘芳菲(宣判)江苏南京市鼓楼区法院2024.5.30F21735号案
3036(2024)云2524刑初173号 李云杰、孙建波云南红河州建水县法院2024.5.30F1
3035(2024)云0602刑初467号 陈吉江,海涛,崔顺文,钟海源,杨雄西,王鹏云南昭通市昭阳区法院2024.5.30F1
3034(2024)苏0282刑初397号 陆烨江苏无锡市宜兴市法院2024.5.30F1
3033(2024)苏0282刑初490号 蔡红、陈坤江苏无锡市宜兴市法院2024.5.30F1
3032(2024)浙0523刑初251号 沈正荣浙江湖州市安吉县法院2024.5.30F1
3031(2024)浙0523刑初254号 饶十仔浙江湖州市安吉县法院2024.5.30F1
3030(2024)苏1311刑初185号 刘龙龙江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3029(2024)苏1311刑初151号 王凯文江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3028(2024)苏1311刑初174号 陆顺、吴向南江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3027(2024)苏1311刑初35号 李政宇江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.30F1
3026(2024)云01刑终348号 上诉人:武义棠;原审被告人:冯奔驰,魏文辉云南昆明市法院2024.5.30F1
3025(2024)沪01刑终282号 王巍上海市第一法院2024.5.30F1
3024(2024)云0381刑初455号 朱天敏 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.30F1
3023(2024)云0381刑初454号 孙贵勇 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.30F1
3022(2024)云0381刑初453号
宰家董,刘应党,张廷美,缪应学,缪应俊 偷越国(边)境罪
云南曲靖市宣威市法院2024.5.30F1
3021(2024)云3325刑初17号 刘存葛、蔡建超、和润洁、褚贵英、蔡建英、
杨四伟、褚小丽、余龙肥、李四梅、和由会、蔡利昌、李少飞、褚丽英、
杨丽松 非法经营罪
云南怒江州兰坪县法院2024.5.30F1
3020(2024)云2822刑初114号 岩光坎云南西双版纳州勐海县法院2024.5.30F1
3019(2024)云2822刑初112号 房德斌、丁瑞、刘改明、张震霆
掩饰、隐瞒犯罪所得罪,帮助信息网络犯罪活动罪
云南西双版纳州勐海县法院2024.5.30F1
3018(2024)黔0382刑初248号 陈帅、李帅贵州遵义市仁怀市法院2024.5.30F1
3017(2024)黔0382刑初261号 李永平贵州遵义市仁怀市法院2024.5.30F1
3016(2024)黔0382刑初159号 杨必军贵州遵义市仁怀市法院2024.5.30F1
3015(2024)皖1823刑初68号 周佳佳安徽宣城市泾县法院2024.5.30F1
3014(2024)云0323刑初155号 董悦雷、余永胜云南曲靖市师宗县法院2024.5.30F1
3013(2024)云2931刑初66号 韩发勇、刘友明 盗窃货物案云南大理州剑川县法院2024.5.30F1
3012(2024)云0722刑初129号 谷顺祥云南丽江市永胜县法院2024.5.30F1
3011(2024)桂11刑终60号 王树州广西贺州市法院2024.5.30F1
3010(2024)云2928刑初70号 姚志勇、张震、杨涛、何胜伟
诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪、寻衅滋事罪、盗窃罪
云南大理州永平县法院2024.5.30F1
3009(2024)闽0305刑初171号 崔海剑福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3008(2023)闽0305刑初468号 俞晶晶 开设赌场罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3007(2024)闽0305刑初136号 周永华福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3006(2024)闽0305刑初143号 张细华福建莆田市秀屿区法院2024.5.30F1
3005(2023)粤0303刑初385号 叶英涉嫌非法经营罪、
非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、帮助信息网络犯罪活动罪
广东深圳市罗湖区法院2024.5.30F1代表旁听
详情见公检法机关官方发布渠道
3004朱义连涉嫌组织、领导传销活动一案,主要犯罪嫌疑人
朱义连(女,41岁,莆田市仙游县枫亭人)现已被依法执行逮捕。
2023年7月至今,在朱义连组织、领导下参与“PHILIPS”平台项目投资的人员
福建莆田市仙游县公安局2024.5.29P12024.7.28
3003近期包头市公安局扫黑办成功打掉一个往返于呼和浩特市、包头市两地
以碰瓷为手段进行敲诈勒索的团伙,现该团伙主要成员已经全部落网
并被检察机关批准逮捕。
犯罪嫌疑人:孟德波、杨波、冯燕清、薛志海、白元涛、白元洲、崔璐璐
内蒙古包头市公安局2024.5.29P1
北京合智华鑫企业管理有限公司乌兰察布分公司
(原名:尚智逢源北京基金销售有限公司乌兰察布分公司)
涉嫌非法吸收公众存款案,我局已对相关负责人、业务人员采取刑事强制措施
2024年4月17日,我局已发布通告征集报案人线索。
目前,尚有部分投资参与人未来登记报案,故再次发布该补充通告
内蒙古乌兰察布市集宁区公安局2024.5.29P12024.6.30
1151号案
3002我局在执法办案过程中,依法扣押的一批摩托车、手机等物品,
办案单位经过调查和多方查找,至今仍有部分暂扣物品所有人不明,
导致这部分物品没有物主认领,无法依法处置。
现采取通告方式告知,请相关当事人自公告之日起六个月内持有效身份证
及相关资料到重庆市南川区公安局(金山大道11号)核实办理认领手续
重庆市南川区公安局2024.5.29
3001目前,我局正在侦办“5.17”非法吸收公众存款案
犯罪嫌疑人冯某通过其实际控制的山东迈森经济信息咨询有限公司、
青岛中鸿国泰投资有限公司设立“笨小孩”投资理财平台,
以借款为由对外非法吸收公众存款。截至2024年5月29日,
相关涉案嫌疑人已被我局采取刑事强制措施
山东淄博市张店区公安局2024.5.29P12024.7.1
3000重庆健康家园健康管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,
公司主要管理人员刘美国等人已被警方采取强制措施
重庆市南岸区公安局2024.5.29P12024.6.30
2999张泉兴、陈方方等6人 诈骗罪、偷越国(边)境罪四川泸州市合江县检察院2024.5.29J2
2998徐晓兵、魏泽祥涉嫌合同诈骗罪
徐晓兵、魏泽祥是犯罪嫌疑人叶子欣合同诈骗罪一案的同案犯罪嫌疑人
广东深圳市南山区检察院2024.5.29J1
2997何吉月湖北荆门市掇刀区检察院2024.5.29开庭
2996朱冬冬、全莹莹 非法经营湖北荆门市掇刀区检察院2024.5.29开庭
2995王新章 开设赌场湖北荆门市沙洋县检察院2024.5.29出庭
2994王艳松贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.29出庭
2993胡清剑贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.29出庭
2992李世杰贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.29出庭
2991花勤旺涉嫌犯非法吸收公众存款罪
本院已于2024年5月17日受理该案
请本案集资参与人于本通告发布之日起15日内自行协商推选3名代表人
山东滨州市沾化区法院2024.5.29
2990马玉文等 诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.5.29F1
2989姜博 诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.5.29F1
2988谢明雨吉林辽源市龙山区法院2024.5.29F1
2987刘浪河南新乡市卫辉市法院2024.5.29F1
2986王春球、康花妹 盗窃罪、掩饰、隐瞒犯罪所得罪福建福州市仓山区法院2024.5.29F1
2985刘庆辉福建福州市仓山区法院2024.5.29F1
2984何彦红诈骗罪上诉吉林松原市法院2024.5.29F1
2983黄莲花福建泉州市鲤城区法院2024.5.29F1
2982熊杰、龙德坤福建泉州市鲤城区法院2024.5.29F1
2981宋陆军山西晋城市泽州县法院2024.5.29F1
2980庄捷湖南益阳市资阳区法院2024.5.29F1
2979上诉人米玛、拉次 敲诈勒索罪西藏日喀则市法院2024.5.29F1
2978杨小侯云南曲靖市陆良县法院2024.5.29F1
2977郭巨才、卫云山西晋城市城区法院2024.5.29F1
2976彭玉水福建龙岩市长汀县法院2024.5.29F1
2975陈威 非法经营罪广西玉林市兴业县法院2024.5.29F1
2974姜海洋吉林辽源市龙山区法院2024.5.29F1
梁晓强福建泉州市鲤城区法院2024.5.29F1
杨音、张晓斌、姜笑芬、周桂英、傅冬辉、仇雪蓉等人福建厦门市思明区法院2024.5.29F1
2973石博天、赵亮、孙骊姗、王琦
(涉案平台:“三木珠宝”、“鑫琦珠宝”、“卓誉珠宝”、“深金珠宝”)
广东深圳市罗湖区法院2024.5.29F1代表旁听
2972(2024)云0602刑初435号 桂发廷,张自平,张家勇云南昭通市昭阳区法院2024.5.29F1
2971(2024)甘0123刑初255号 孙彦龙、焦名会甘肃兰州市榆中县法院2024.5.29F1
2970(2024)甘0123刑初262号 骆龙甘肃兰州市榆中县法院2024.5.29F1
2969(2024)皖1021刑初102号 于品凯安徽黄山市歙县法院2024.5.29F1
(2024)皖1021刑初60号 汪义云安徽黄山市歙县法院2024.5.29F1954号案
2968(2024)苏0282刑初389号 谭聪宇、何海锋、梁俊勇 诈骗罪,偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.29F1
2967(2024)苏0282刑初492号 张平 敲诈勒索罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.29F1
2966(2024)浙0523刑初252号 朱静忠浙江湖州市安吉县法院2024.5.29F1
2965(2024)浙0523刑初253号 李在宝浙江湖州市安吉县法院2024.5.29F1
(2023)苏0282刑初1328号 王国成江苏无锡市宜兴市法院2024.5.29F12067号案
2964(2024)苏1311刑初146号 陆艺江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.29F1
2963(2024)苏1311刑初103号 仓修军江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.29F1
2962(2024)苏1311刑初160号 陈孚江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.29F1
2961(2024)云0381刑初449号 朱尤肖 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.29F1
2960(2024)云0381刑初446号 张天雄 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.29F1
2959(2024)甘0521刑初43号 陈德斌 陈文杰 俞育超 陈建槽 曹军波甘肃天水市清水县法院2024.5.29F1
2958(2024)云2530刑初77号 黄斌、王华坤、黄存、李正海、朱自华、
马向荣、满小勇、盘成龙 走私国家禁止进出口的货物、物品罪、
组织他人偷越国境罪、偷越国境罪
云南红河州金平县法院2024.5.29F1
2957(2024)云2301刑初203号 徐少前云南楚雄州楚雄市法院2024.5.29F1
2956(2024)云0303刑初127号 韩泽中,王国跃,王天厚云南曲靖市沾益区法院2024.5.29F1
2955(2024)云0324刑初179号 郭峰,郭涛 组织他人偷越国(边)境罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.29F1
2954(2024)黔0382刑初134号 黄伟贵州遵义市仁怀市法院2024.5.29F1
2953(2024)黔0382刑初145号 罗南驰贵州遵义市仁怀市法院2024.5.29F1
2952(2024)云0326刑初205号 陈兵云南曲靖市会泽县法院2024.5.29F1
2951(2024)皖1823刑初58号
尤永寿,王峰,王杨,王宇,张勇,武立鹏 非法经营罪
安徽宣城市泾县法院2024.5.29F1
2950(2024)云0722刑初126号 徐志宏云南丽江市永胜县法院2024.5.29F1
2949(2024)云2928刑初69号 段茂宣云南大理州永平县法院2024.5.29F1
(2024)京0106刑初436号 杨萌北京市丰台区法院2024.5.29F12127号案
2948(2024)京0118刑初71号 马超群北京市密云区法院2024.5.29F1
2947(2024)京0106刑初351号 林睿北京市丰台区法院2024.5.29F1
2946(2024)京0106刑初528号 张攀登北京市丰台区法院2024.5.29F1
2945(2024)沪01刑终246号 刘天兵上海市第一法院2024.5.29F1
2944近日,长治市公安局潞州分局英雄南路派出所破获盗窃电动车、
自行车系列案件,追回一批被盗车辆,尚有六辆自行车未找到失主,
现将车辆照片向社会公布,请失主携带能证明车辆所属的有效证明,
到英雄南路派出所认领
山西长治市潞州区公安局2024.5.28
2943大连鑫益嘉旅行社有限公司西安路营业部负责人高某芳
因涉嫌非法吸收公众存款罪,被我局依法采取刑事强制措施。
截至目前在大连鑫益嘉旅行社有限公司西安路营业部
(注册地址:大连市沙河口区永平街141号1层1-7轴公建、143号)投资的当事人
辽宁大连市沙河口区公安局2024.5.28P22024.6.15
2942邵东市公安局野鸡坪派出所在侦办一起电信网络诈骗案件过程中,
从违法人唐某林中国邮政银行涉案账户依法扣押人民币48000.00元。
上述财产目前无人认领,现予公告。望合法财产所有人于公告之日起,
六个月内持合法财产证明材料、身份证明等到我局认领
湖南邵阳市邵东市公安局2024.5.282024.11.28
29412020年6月至7月,罗某银等人在重庆市万州区万达广场金街开设名为
“5G赋能未来智能生活馆”的店铺,通过模仿装修的方式营造
华为授权店的假象,又以充值话费送礼品或分期返还话费等
虚假活动为名,诱导被害人充值骗取钱财
重庆市万州区公安局2024.5.28P17日内
29402023年2月2日,乌拉特前旗公安局刑事侦查大队在侦办刘虎明涉嫌
组织他人偷越国(边)境案工作中,发现犯罪嫌疑人刘虎明多次以为他人
办理直考驾驶证、增驾驾驶证、消除驾驶证被扣满12分、恢复酒驾降级、
恢复酒后驾驶营运车、醉酒驾驶机动车、驾驶机动车发生重大交通事故、
驾驶报废机动车被吊销驾驶证等业务为由,涉嫌实施违法犯罪活动。
内蒙古巴彦淖尔市乌拉特前旗公安局2024.5.28P12024.7.1
29392022年以来,广东惠法商贸集团有限公司以医疗、养老、航飞、土地等
股权投资项目为由,向社会不特定对象吸收资金,承诺高额分红回报,
存在非法吸收公众存款的重大嫌疑。
2023年12月,广东惠法商贸集团有限公司宣布暂停运营。
广东珠海市金湾区公安局2024.5.28P1
2938七星关区舞林大会贵州毕节市七星关区公安局2024.5.28P12024.6.26
2937大连大东成投资管理有限公司辽宁大连开发区公安局2024.5.28P12024.8.30
2936大连康宴健康咨询有限公司(大连康宴商贸有限公司开发区分店)辽宁大连开发区公安局2024.5.28P12024.8.30
2935武汉金凰珠宝股份有限公司、武汉金凰实业集团有限公司、
合肥渤银投资咨询有限公司及贾志宏等18名被告人合同诈骗、
骗取贷款、违法发放贷款、非国家工作人员受贿、对非国家工作人员行贿、
职务侵占、假冒注册商标一案在武汉中院一审宣判
对被告人贾志宏以合同诈骗罪、非国家工作人员受贿罪、
对非国家工作人员行贿罪,数罪并罚,判处无期徒刑,
并处没收个人全部财产,剥夺政治权利终身
湖北武汉市法院2024.5.28F2
2934本院办理的冯永积帮助信息网络犯罪活动案,依据相关法律文书需返还
被害人吴某蝶涉案资金,因办案人员多次联系均无法联系上被害人,
现对返还涉案资金事宜进行公告。请涉案财物的当事人自公告之日起
六个月内,持有效身份证明文件到本院财务室办理返还事宜
海南海口市美兰区检察院2024.5.282024.11.27
2933钟国荣 信用卡诈骗罪黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28J2
2932郑培阳、卢鑫鸿等30人 诈骗、敲诈勒索等案北京市房山区检察院2024.5.28J1
2931对公安机关移送审查起诉的万顺阳黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2930对公安机关移送审查起诉的黄帅鑫黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2929对公安机关移送审查起诉的李洪伟贷款诈骗案黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2928对公安机关移送审查起诉的高文黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2927对公安机关移送审查起诉的李杨贷款诈骗案黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2926对公安机关移送审查起诉的王帅信用卡诈骗案黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2925对公安机关移送审查起诉的朱亚奇黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28受理
2924裴鑫宇黑龙江绥化市北林区检察院2024.5.28批准逮捕
2923薛萌甘肃兰州市西固区检察院2024.5.28批准逮捕
2922熊宴强贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.28出庭
2921刘阳 敲诈勒索罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.28出庭
2920唐健广东深圳市罗湖区法院2024.5.28F1现场旁听
2919郑光照河南郑州市管城区法院2024.5.28F1
2918上诉人:曾锦标,薛永军;原审被告人:王威安徽宣城市法院2024.5.28F1
2917郑东风福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2916林泓超福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2915闫千里福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2914池建平 招摇撞骗罪福建福州市仓山区法院2024.5.28F1
2913徐承峰等诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.5.28F1
2912贺全超等吉林长春市德惠市法院2024.5.28F1
2911赵进凯、霍建斌山西晋城市泽州县法院2024.5.28F1
2910黄京平福建宁德市蕉城区法院2024.5.28F1
2909郑清磊 运送他人偷越国境罪云南保山市隆阳区法院2024.5.28F1
2908秦金武云南曲靖市陆良县法院2024.5.28F1
2907胡志斌云南曲靖市陆良县法院2024.5.28F1
2906郑伟山西晋城市城区法院2024.5.28F1
2905牛军鹏山西晋城市城区法院2024.5.28F1
2904张凯、方芬广西玉林市兴业县法院2024.5.28F1
2903袁陈 挪用资金罪、职务侵占罪、非法吸收公众存款罪安徽安徽省池州市法院2024.5.28F1
2902黄建鑫,周斌,方加明,王建文犯诈骗罪,敲诈勒索罪,偷越国(边)境罪,
汪竹超、沈发奇、饶宇峰犯诈骗罪、敲诈勒索罪,
程晓锋、杨军、龙皓天犯诈骗罪、偷越国(边)境罪,
方俊峰、盛天赐、王蕾蕾、周冰冰、李浩、汪军犯诈骗罪,
谢小庆、金洪杰犯敲诈勒索罪
安徽亳州市谯城区法院2024.5.28F1
2901杨音、张晓斌、姜笑芬、周桂英、傅冬辉、仇雪蓉等人福建厦门市思明区法院2024.5.28F1
2900上诉人(原审被告人)刘欢、宋杰、李东奇安徽黄山市法院2024.5.28F1
2899(2024)云2524刑初174号 王雪开云南红河州建水县法院2024.5.28F1
2898(2024)云0325刑初67号 张进良云南曲靖市富源县法院2024.5.28F1
2897(2024)闽0825刑初114号 张昌林福建龙岩市连城县法院2024.5.28F1
2896(2024)云3124刑初151号 张勒约,孙木介云南德宏州陇川县法院2024.5.28F1
2895(2022)粤0303刑初606号 廖燕武、唐星星、李京鸿涉嫌盗窃罪
本院定于2024年5月28日11时在罗湖区人民法院第六审判庭公开宣判
广东深圳市罗湖区法院2024.5.28F2
2894(2024)甘0123刑初257号 林贵珍甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F1
2893(2024)甘0123刑初258号 陶锦伟甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F1
2892(2024)甘0123刑初261号 吴国平、胡喜涛甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F1
(2024)甘0123刑初145号 段富兵甘肃兰州市榆中县法院2024.5.28F11134号案
(2023)渝0238刑初145号
韩剑,张号,房仁杰,李尖,牟运才,杨森,陈盟,唐明艳 开设赌场罪
重庆市巫溪县法院2024.5.28F11509号案
2891(2024)皖1021刑初104号 李洋洋,肖雨安徽黄山市歙县法院2024.5.28F1
2890(2024)苏0282刑初266号 李富生、扶飞江苏无锡市宜兴市法院2024.5.28F1
2889(2024)苏1311刑初144号 朱桂清江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.28F1
2888(2024)苏1311刑初150号 张天赐江苏宿迁市宿豫区法院2024.5.28F1
2887(2024)云2301刑初205号 张丽梅云南楚雄州楚雄市法院2024.5.28F1
2886(2024)云0381刑初434号 夏灵豪 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.28F1
2885(2024)甘0521刑初52号 袁仕友甘肃天水市清水县法院2024.5.28F1
2884(2024)云0423刑初167号 杨金龙云南玉溪市通海县法院2024.5.28F1
2883(2024)云2601刑初304号 黄朝亮云南文山州文山市法院2024.5.28F1
2882(2024)云0113刑初79号 任明俊云南昆明市东川区法院2024.5.28F1
2881(2024)云0113刑初80号 李国华云南昆明市东川区法院2024.5.28F1
2880(2024)云2822刑初111号 金伟 偷越国境罪云南西双版纳州勐海县法院2024.5.28F1
2879(2024)云2822刑初113号 张维康 偷越国境罪云南西双版纳州勐海县法院2024.5.28F1
2878(2024)云0326刑初221号 张律司云南曲靖市会泽县法院2024.5.28F1
2877(2024)云0326刑初216号 周永祥云南曲靖市会泽县法院2024.5.28F1
2876(2024)云0323刑初166号 廖新春等3人云南曲靖市师宗县法院2024.5.28F1
(2024)黔0382刑初191号 罗发针贵州遵义市仁怀市法院2024.5.28F11324号案
2875(2024)闽0305刑初135号
冯永康,程阳龙,陈辉,张亚磕,卓文辉,黄苡洲,黄海波,黄志升,游军 开设赌场罪
福建莆田市秀屿区法院2024.5.28F1
2874(2024)京0107刑初75号 刘杨北京市石景山区法院2024.5.28F1
2873(2024)京0118刑初119号 姜山北京市密云区法院2024.5.28F1
2872(2024)沪01刑初20号 黄胜,李灿辉,周运刚上海市第一法院2024.5.28F1
2871(2024)皖0103刑初229号 朱龙生 伪造国家机关公文罪安徽合肥市庐阳区法院2024.5.28F1
2870(2024)皖0103刑初162号 王国忠,蒋挺华,张璐璐 开设赌场罪安徽合肥市庐阳区法院2024.5.28F1
28692023年9月27日,余姚市公安局对施慧娟涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,
在余姚市小曹娥镇施慧娟名下投资海南九洲公司互联网理财产品
但尚未报案的被害人
浙江宁波市余姚市公安局2024.5.27P12024.6.30
2868福州市公安局台江分局正在侦办银海通公司非法吸收公众存款案,
仍有部分集资参与人未向公安机关报案。
即日起至2024年06月16日,受理该案最后一轮报案登记。
通告对象:
2018年至2022年02月期间,在江苏俊总企业管理有限公司福州台江分公司
(福州市台江区宁化街道振武路70号福晟钱隆广场20层01商务办公-09)通过
购买未经备案的私募基金产品投资南京陇源汇能电力科技有限公司的集资参与人
福建福州市台江区公安局2024.5.27P12024.6.16
2867近日,万年县公安局依法对董某宽涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查江西上饶市万年县公安局2024.5.27P1
28662024年4月16日,巴林左旗公安局查干哈达派出所侦破王向辛涉嫌寻衅滋事案,
王向辛(男、30岁、身高158cm、身材偏瘦)自2023年10月至今,
多次自称精神病人以没有钱为由打车后不给钱、在洗浴中心洗澡不给钱
等方式强拿硬要公私财物,且随意殴打他人
内蒙古赤峰市巴林左旗公安局2024.5.27P12024.6.30
2865对19名永修籍非法滞留境外涉诈重点人员公开劝返
永修县仍滞留境外涉诈重点人员名单:刘华强,李祥,江凯峰,蔡琪云,
蔡生香,黄启春,丁亮,李甫斌,闵四毛,殷贤果,何四新,王凯,淦玮,黄鹏飞,
淦义华,陈兴益,陈立江,周信,李翔
江西九江市永修县公安局2024.5.27投案自首
2024.6.30
2864近期,巴彦淖尔市公安机关正在侦办刘亦伦(刘忠)等人涉恶犯罪集团案件,
现检察机关已依法对22人作出批准逮捕决定。该犯罪集团长期盘踞在
巴彦淖尔市五原县、临河区、乌拉特中旗、乌拉特前旗等地,涉嫌寻衅滋事、
敲诈勒索、非法拘禁、赌博、故意伤害、制造、贩卖毒品等多起违法犯罪活动
内蒙古巴彦淖尔市公安局2024.5.27P1
2863石棉鸿融企业管理有限公司(原名:石棉鸿融投资理财咨询有限公司)
涉嫌非法吸收公众存款案已由石棉县公安局立案侦查,主要犯罪嫌疑人已被逮捕
四川雅安市石棉县公安局2024.5.27P12024.6.30
2862近期衡阳县公安局经缜密侦查,一举打掉盘踞在衡阳市区、衡阳县、衡南县等
多地牌馆,以打牌“出千”方式实施诈骗的犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人
凌均武、张海燕、邹忠元、王峥嵘等4名涉案犯罪嫌疑人。
该团伙自2023年以来在深夜通过技术开锁手段秘密潜入牌馆,盗取麻将,
通过在麻将上做隐形暗记、在麻将机上安装作弊器等方式,安排人员携带
隐形眼镜、作弊器遥控、蓝牙耳机等作弊工具进入牌馆打麻将,骗取受害人钱财。
湖南衡阳市衡阳县公安局2024.5.27P1
2861张鑫杰福建福州市仓山区法院2024.5.27F1
2860聂时伟福建莆田市城厢区法院2024.5.27F1
许少锋、林家福、许鸿祥福建莆田市城厢区法院2024.5.27F11933号案
2859谢安福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F1
2858吴立文福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F1
何道忠福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F1
黄海欣福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F11828号案
傅永博福建泉州市鲤城区法院2024.5.27F12351号案
2857王丽杰非法吸收公众存款罪上诉吉林长春市法院2024.5.27F1
2856刘梅吉林延边州法院2024.5.27F1
2855董保康、李光斌、宋坤、汤毕成、李采隆、张国军、尤小昌、刘瑞泽云南保山市隆阳区法院2024.5.27F1
2854杨政翰3人云南曲靖市陆良县法院2024.5.27F1
2853孙缙 侵犯公民个人信息罪福建龙岩市长汀县法院2024.5.27F1
2852张青保云南玉溪市华宁县法院2024.5.27F1
2851(2024)闽0825刑初108号 邓武彬、李金炎 开设赌场罪福建龙岩市连城县法院2024.5.27F1
2850(2024)湘0921刑初164号 甘华军 偷越国(边)境罪湖南益阳市南县法院2024.5.27F1
(2024)湘0921刑初162号 曾志年湖南益阳市南县法院2024.5.27F1
(2024)湘0921刑初148号 卜恩玖湖南益阳市南县法院2024.5.27F1
2849(2024)云3124刑初129号 叶生欢,小吞,老黑,石旺保云南德宏州陇川县法院2024.5.27F1
2848(2024)云0602刑初455号 耿子云 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.5.27F1
2847(2024)云0602刑初533号 孔力云南昭通市昭阳区法院2024.5.27F1
2846(2024)云0602刑初484号 刘喜 盗窃货物案云南昭通市昭阳区法院2024.5.27F1
2845(2024)苏0282刑初486号 戴国松江苏无锡市宜兴市法院2024.5.27F1
2844(2024)云01刑终295号 上诉人:肖文龙;
原审被告人:高尚,王凡,文发强,邓锋,阿银栋,杜茂欣 运送他人偷越国(边)境
云南昆明市法院2024.5.27F1
2843(2024)云01刑终331号 上诉人:张东;原审被告人:张德宝云南昆明市法院2024.5.27F1
2842(2024)云2301刑初200号 李京津,姚水旺云南楚雄州楚雄市法院2024.5.27F1
2841(2024)云0381刑初420号 孙成兵云南曲靖市宣威市法院2024.5.27F1
2840(2024)云0381刑初419号 刘志鹏云南曲靖市宣威市法院2024.5.27F1
2839(2024)云0423刑初65号 王春丽,蔡全,黄应金,冯明华,赵德,蔡斌云南玉溪市通海县法院2024.5.27F1
2838(2024)云0113刑初16号 付国彬、陈胜钢、袁朝国、李国云、陈朝玉、
袁朝洪、陈文富、付国林、解道贵、陈胜昌
云南昆明市东川区法院2024.5.27F1
2837(2024)云0113刑初78号 刘林松 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪云南昆明市东川区法院2024.5.27F1
2836(2024)云3423刑初29号 姚文虎,冉真银,杨文权云南迪庆州维西县法院2024.5.27F1
2835(2024)云0324刑初176号 高洪波 偷越国(边)境罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.27F1
2834(2024)云0326刑初197号 邓传礼,吕斌云南曲靖市会泽县法院2024.5.27F1
2833(2024)云0326刑初203号 李靖,魏斌 组织他人偷越国境罪云南曲靖市会泽县法院2024.5.27F1
2832(2024)皖1823刑初70号 王小明,潘腊峰 开设赌场罪安徽宣城市泾县法院2024.5.27F1
2831(2024)闽0305刑初166号 曹冬生福建莆田市秀屿区法院2024.5.27F1
(2024)闽0305刑初36号 陈金池,张亚飞福建莆田市秀屿区法院2024.5.27F1
2830(2024)沪01刑终286号 魏玉喜上海市第一法院2024.5.27F1
2829(2024)沪01刑终262号 郭罡上海市第一法院2024.5.27F1
2828(2024)京03刑终283号 范崇铎等诈骗罪二审北京市第三法院2024.5.27F1
2827(2024)京0107刑初163号 胡君北京市石景山区法院2024.5.27F1
2826(2024)京0106刑初379号 陈大国北京市丰台区法院2024.5.27F1
2825(2024)粤0303刑初306号 赵城(涉案平台:“南海创投”)广东深圳市罗湖区法院2024.5.27F1现场旁听
2824近日,九江市公安局八里湖分局经缜密侦查,成功打掉一个“劳务派遣”诈骗团伙。
王某、李某某以“江西广来易和人力资源有限公司”“江西寰球鑫和人力资源有限公司”
两家公司名义,通过电话销售、微信联系等方式联系被害人,谎称可提供
出国劳务派遣服务,许诺高薪诱导被害人高价办理出国劳务派遣业务
(经核实该公司无对外劳务派遣资质),以此实施诈骗。
案发后,分局迅速成立专案组进行侦查,目前已抓获犯罪嫌疑人10余名。
江西九江市八里湖公安局2024.5.26P130日内
马全胜等人涉嫌非法吸收公众存款案,请涉及该案的立即到公安机关报案
受害群众在涡阳县四联担保有限公司、涡阳县汇丰中小企业贷款服务有限公司
办理的《保证函》《服务卡》、合同、担保卡
安徽亳州市涡阳县公安局2024.5.26P12370号案
刘必安、刘新科等人涉嫌集资诈骗一案,已于2024年5月24日
由长沙市开福区人民检察院移送我院审查起诉。
(中战华信集团)
湖南长沙市检察院2024.5.261003号案
2823本院定于2024年5月26日上午10时至2024年6月4日、
2024年6月15日9时至2024年6月30日
在本院第三审判庭公开开庭审理由紫云自治县人民检察院提起公诉的
被告人向春红、杨红棋、张莉英三人集资诈骗罪一案
贵州安顺市紫云县法院2024.5.26F1被害人出庭
2822侯梅钦非法吸收公众存款案,现仍有部分集资参与人尚未登记相关案件情况福建福州市闽侯县公安局2024.5.24P12024.6.27
2821无主物认领
近年来,眉山市公安局彭山区分局缴获被盗及拾获(含群众拾获送交公安机关)
两轮摩托车、两轮电瓶车、自行车共计42辆,经调查原主不明。
现将无主车辆品牌、外观颜色公告如下(详见清单及照片)
四川眉山市彭山区公安局2024.5.24六个月
2820礼县公安局征集以激活电子社保卡为由侵犯公民个人信息违法犯罪线索
近期,礼县公安机关打掉了以张某某、刘某某、杨某某为首的犯罪集团,
现查明该犯罪集团组织在礼县红河镇、盐官镇、宽川镇、王坝镇、白河镇等
乡村辖区以假借为老人激活电子社保卡为由,窃用老人身份证证件、
面容验证等信息注册大量支付宝平台账号并出售获利侵犯公民个人信息的
违法犯罪行为,造成了极其恶劣的社会影响。目前,该犯罪集团主要涉案人员
张某某、刘某某、杨某某等人已被礼县公安局采取刑事强制措施
甘肃陇南市礼县公安局2024.5.24P1
2819广州市公安局天河区分局于2022年4月22日以涉嫌非法吸收公众存款罪
对广东财科资产管理有限公司负责人易某兴、黄某民等人采取强制措施,
截止目前已抓获犯罪嫌疑人2名
广东广州市天河区公安局2024.5.24P22024.5.31
2818无主资金认领
南宁市公安局青秀山风景名胜旅游区分局侦办两起电信网络诈骗案件过程中,
从犯罪嫌疑人向某某的中国建设银行账户(账号:6217004260030169395)
依法扣押人民币壹万壹仟贰佰伍拾贰元柒角叁分(小写:11252.73元);
从冯某某的广东顺德农村商业银行账户(账号:6223221048440309)
依法扣押人民币肆万肆仟叁佰肆拾元伍角陆分(小写:44340.56元)。
上述资金目前原主不明,现予以通告。
广西南宁市青秀山风景区公安局2024.5.242024.11.24
2817曹益凡涉嫌诈骗一案。
曹益凡,别名:曹建华,男,1989年06月05日出生,
户籍地:陕西省榆林市横山区横山镇北大街,
现住址:陕西省榆林市高新区。5月22日,已对曹益凡执行逮捕。
曹益凡以在煤矿认识领导,有煤炭资源为由诈骗受害人财物。
陕西榆林市横山区公安局2024.5.24P1
2816重庆市万州区公安局关于对赵某俊等人涉嫌诈骗案进行受害人登记的公告
2018年至2022年8月期间,以赵某俊为首的诈骗犯罪团伙在重庆市万州区
(万州合和园馆、万州生态园馆、万州养生中心馆),四川省成都市、巴中市,
江苏省无锡市等地利用开设天合养生馆招收学员,大肆宣传“天师”赵某俊
具有无上法力,利用请福卡、生命启蒙、拜中堂等封建迷信方式骗取学员信任,
承诺可以庇佑学员,替其治病、祈福消灾,骗取各地受害人钱财。
现该案已经侦破
重庆市万州区公安局2024.5.24P17日内
2815吴秋亮广东广州市番禺区检察院2024.5.24J1
2814李俊 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.24出庭
2813肖燕君贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.24出庭
2812石伟 开设赌场湖北荆门市沙洋县检察院2024.5.24出庭
2811胡振科 销售伪劣产品湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2810蔡运才湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2809常志成湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2808李爱国、赵文兵湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2807魏胜湖北仙桃市检察院2024.5.24出庭
2806张盼盼湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2805蔡国建湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2804彭其杰湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2803王风国湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2802邱建国湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2801王亮湖北潜江市检察院2024.5.24出庭
2800吴佩丕、潘才访、雷清东、雷自美、邱宏玉、黄传交、梁德恒、蒙旺、
黄全福、郭光溪、许荣建、郭恒卫、何洪强、罗柳楼、朱敬芳、易杨成、
陈文学、陶章辉、雷家献、冯清、候廷思、候聪颖、韦莉莉、黎修坚:
佛山市禅城区人民法院已于2024年4月16日将(2021)佛城法执字第2709号
执行案项下的执行款人民币10921.42元提存至我处。
请您尽快持本人身份证明原件及涉案证明材料到我处领取上述款项
广东佛山市禅城区法院
广东佛山市岭南公证处
2024.5.24
2799罪犯刘美琪,女,1993年9月12日出生于黑龙江省鸡东县,汉族,初中文化,
无职业,现住广西壮族自治区南宁市江南区沙井大道东盟华府2栋1307室。
罪犯刘美琪嘉因犯盗窃罪、诈骗罪被本院数罪并罚判处有期徒刑七年,
因其系怀孕妇女,向本院申请暂予监外执行,现将其申请公告
黑龙江鸡西市鸡冠区法院2024.5.24
2798张峰非法吸收公众存款一案,滨州市滨城区人民法院已作出一审判决,
张峰因非法吸收公众存款,被判处有期徒刑三年六个月。
该案目前仍在上诉期内。
山东滨州市滨城区法院2024.5.24F2
2797上诉人:杨潇潇,罗励,谭金;原审被告人:贺钺,高彪,郭蕊,庞豪,田敏,胡华胜,
邵玉蓉,胡学举,韦灵丽,祝冕,李松,赵亮,杨家凤,杨宇,姚宇芹,王庆敏
寻衅滋事罪、侵犯公民个人信息罪
安徽宣城市法院2024.5.24F1
2796申成勳等吉林通化市法院2024.5.24F1
2795田莉萍河南驻马店市驿城区法院2024.5.24F1
2794曹慧敏河南商丘市梁园区法院2024.5.24F1
2793杨昕朋河南郑州市管城区法院2024.5.24F1
2792林金坤福建莆田市城厢区法院2024.5.24F1
2791江斌宣福建莆田市城厢区法院2024.5.24F1
2790林秀清 开设赌场罪福建泉州市鲤城区法院2024.5.24F1
2789苏丽娥福建泉州市鲤城区法院2024.5.24F1
2788杨杰云南昆明市五华区法院2024.5.24F1
2787吴凡福建宁德市霞浦县法院2024.5.24F1
2786黄琳凯 拒不执行判决、裁定云南保山市腾冲市法院2024.5.24F1
2785陈涛帆福建福州市仓山区法院2024.5.24F1
廖树生,廖振华,刘华才 开设赌场福建龙岩市武平县法院2024.5.24F11860号案
2784张永林 盗窃罪西藏日喀则市拉孜县法院2024.5.24F1
2783(2023)京0101刑初604号 郁子文北京市东城区法院2024.5.24F1
2782(2024)浙0212刑初701号 祁秀兰浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2781(2024)浙0212刑初707号 沈玲浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2780(2024)浙0212刑初688号 金端盆 盗窃、妨害公务浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2779(2024)浙0212刑初546号 李叶飞,杨胜晓,谢红辉 开设赌场浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2778(2024)浙0212刑初708号 陈献缘浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2777(2024)浙0212刑初702号 刘锋浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2776(2024)浙0212刑初704号 任浩、张林庆 销售伪劣产品、非法经营浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2775(2024)浙0212刑初710号 杜金龙浙江宁波市鄞州区法院2024.5.24F1
2774(2024)皖0103刑初217号 桑静安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2773(2024)皖0103刑初214号 杨江辉安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2772(2024)皖0103刑初211号 王波安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2771(2024)皖0103刑初207号 张晓凯安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2770(2024)皖0103刑初227号 刘祥,徐飞阳安徽合肥市庐阳区法院2024.5.24F1
2769(2024)湘04刑终236号 上诉人:胡洋 非法经营罪湖南衡阳市法院2024.5.24F1
2768(2022)湘04刑初6号 林坚伟 受贿、挪用公款、洗钱、脱逃、偷越国境罪湖南衡阳市法院2024.5.24F1
2767(2024)苏11刑终53号 上诉人:吴鑫江苏镇江市法院2024.5.24F1
2766(2024)苏11刑终50号 上诉人:何阳江苏镇江市法院2024.5.24F1
2765(2023)闽0125刑初211号 郑昌宏福建福州市永泰县法院2024.5.24F1
2764(2024)闽0125刑初75号 滕明君、罗丹蕾、孙杏彬、陈加利福建福州市永泰县法院2024.5.24F1
2763(2024)云0629刑初90号 李杰,宗吉贵 开设赌场罪云南昭通市威信县法院2024.5.24F1
2762(2024)云0381刑初441号 程忠肖云南曲靖市宣威市法院2024.5.24F1
2761(2024)云0381刑初430号 代忠位 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.24F1
2760(2024)云0381刑初431号
孔令剑,王银,解开远,解开勇,周恩洪 偷越国(边)境罪
云南曲靖市宣威市法院2024.5.24F1
2759(2024)甘0521刑初47号 王泽坛 黄燕燕 吕豪甘肃天水市清水县法院2024.5.24F1
2758(2024)云2301刑初193号 昝辉
信用卡诈骗罪、伪造国家机关印章、证件罪、伪造公司印章罪、伪造身份证件罪
云南楚雄州楚雄市法院2024.5.24F1
2757(2024)闽0525刑初91号 胡小康、胡春明、林杰 开设赌场福建泉州市永春县法院2024.5.24F1
2756(2024)皖1021刑初97号 龙学材安徽黄山市歙县法院2024.5.24F1
2755(2024)黔0382刑初233号 李代兵、郑钊 开设赌场罪贵州遵义市仁怀市法院2024.5.24F1
2754(2024)湘0921刑初162号 曾志年湖南益阳市南县法院2024.5.24F1
2753(2024)湘0921刑初148号 卜恩玖湖南益阳市南县法院2024.5.24F1
2752(2024)川0302刑初190号 代君,陈任比四川自贡市自流井区法院2024.5.24F1
2751(2023)川0302刑初245号 杨洪,苏再兴四川自贡市自流井区法院2024.5.24F1
2750(2024)云0113刑初67号 董春杏云南昆明市东川区法院2024.5.24F1
2749(2024)甘1122刑初99号 李桂平甘肃定西市陇西县法院2024.5.24F1
2748(2024)京0102刑初257号 于涛等北京市西城区法院2024.5.24F1
详情见公检法机关官方发布渠道
2747近日,柴桑区公安局全力开展“2024-春雷行动”,再次成功打掉一个
跨区域开设赌场的犯罪团伙。涉及九江市柴桑区、八里湖新区、开发区等地,
抓获犯罪嫌疑人张山、张程、陈少博、邹金霞、康凯、陈坤、方意、吴小红、
吴林伟、刁海清等人,并依法刑事拘留
江西九江市柴桑区公安局2024.5.23P1
2746狄士玮涉嫌非法经营,现该案已对主要犯罪嫌疑人狄士玮依法刑事拘留内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局2024.5.23P12024.6.24
2745近期,重庆市公安局江北区分局成功破获一起诈骗案,抓获多名主要犯罪嫌疑人
该团伙在江北区富力海洋、沙坪坝区赖家桥等地先后成立
重庆兴福国际物流有限公司、重庆沣源达国际物流有限公司、
重庆弘安裕物流有限公司、货速到物流供应链管理有限公司、
重庆景泓国际物流有限公司对货车司机实施诈骗。该团伙采取在网络招聘
平台上发布虚假高薪招聘信息来诱使货运司机贷款购买汽车、租车、自带车
进行货物运输业务等方式,赚取车辆贷款金额与实际购车金额的差价
和货场管理费等实际不存在的费用来非法获利
重庆市江北区公安局2024.5.23P12024.6.23
2744“8·16开设赌场案”,于2023年8月以来先后将该案相关违法犯罪嫌疑人
张XX、杜XX等人抓获。
赌博网站参赌人员自平台运行以来,嫌疑人张XX、杜XX等人
通过设在境外的服务器,在赌博网站上注册成为会员,并利用人民币充值
兑换赌博网站上的分数,对赌博网站上多个类型的赌博游戏采取
“押分”的形式投注进行赌博活动。在此过程中,赌博网站
还通过多种形式将涉案资金流转至他人银行卡(账户)。
现将本案中被冻结的涉案参赌或相关联的银行卡(账户)持有人情况进行公告
云南大理州永平县公安局2024.5.232024.7.21
2743近期,高区分局金海滩派出所破获系列未成年人拉车门盗窃案,
犯罪嫌疑人郭某某等8人已抓获归案
现向全社会征集寻找威海高区春山华居区域、威海市环翠区华润湾九里
区域内所发案件受害者
山东威海市高区公安局2024.5.23P12024.5.31
2742深圳前海全民通金融资本控股集团有限公司大余分公司
办案部门已对主要犯罪嫌疑人龙某采取刑事强制措施
江西赣州市大余县公安局2024.5.23P12024.6.25
2741深圳市全民通控股集团有限公司日照分公司涉嫌非法吸收公众存款案
凡通过深圳市全民通控股集团有限公司日照分公司
(包括其在日照市东港区辖区内经营的系列关联公司)的投资人员,
尚未登记报案的
山东日照市东港区公安局2024.5.23P2一个月内
2740大连泰达正安国际贸易有限公司辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2739西部钻石资产管理有限公司大连分公司辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2738钻贝贝信息科技(大连)有限公司辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2737北京博奥智源科技有限公司大连分公司辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2736大连远禾农业商贸有限公司中山区分店辽宁大连市中山区公安局2024.5.23P260日内
2735杨梽成涉嫌合同诈骗罪
杨梽成在我市罗湖区佳宁娜广场B座某室成立深圳市华网创通教育科技有限公司
该公司与张杰在陕西省西安市成立公司合作,通过抖音、小红书等社交媒体
对外宣传免试提升学历业务,通过线上或线下与学员签订协议,
并收取报名费用的名义实施诈骗。自2022年6月以来,该公司陆续与
200多名学员签订学历提升协议,诈骗金额共计人民币2000余万元
广东深圳市罗湖区检察院2024.5.23J1
2734王志良、曾晓姣、汪广财广东深圳市南山区检察院2024.5.23J1
2733周杨贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.23出庭
2732李祖兵湖北荆门市东宝区检察院2024.5.23出庭
2731卢美海湖北荆门市东宝区检察院2024.5.23出庭
2730马宗银湖北荆门市沙洋县检察院2024.5.23出庭
2729李海锋湖北仙桃市检察院2024.5.23出庭
2728肖金华湖北仙桃市检察院2024.5.23出庭
2727拟对代龙盗窃案、张也故意伤害案、贺玉欢诈骗案不起诉进行公开听证安徽芜湖经开区检察院2024.5.23
高泽起集资诈骗罪、李洪涛非法吸收公众存款罪一案,
滨州市滨城区人民法院已作出一审判决,
高泽起因集资诈骗罪,被判处有期徒刑十二年六个月,
李洪涛因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑六年六个月。
该案目前仍在上诉期内
山东滨州市滨城区法院2024.5.23F2737号案
2726(2022)粤0309刑初781号监外公告
(2024)粤0309刑更10号 罪犯胡珊珊,女,1997年10月27日出生,
汉族,户籍地址广东省五华县安流镇洑溪村上角。因犯诈骗罪,
于2023年6月28日被本院判处有期徒刑六年。胡珊珊不服提出上诉。
2023年12月25日,深圳市中级人民法院作出
(2023)粤03刑终1484号刑事裁定书,裁定驳回上诉,维持原判。
2024年4月17日, 罪犯胡珊珊以其在哺乳期为由向本院申请暂予监外执行。
经本院初查认为,罪犯胡珊珊的情况符合暂予监外执行立案受理条件。
广东深圳市龙华区法院2024.5.23
2725刘桓箫等集资诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.5.23F1
2724陈代迪吉林长春市农安县法院2024.5.23F1
2723齐兵兵诈骗罪上诉吉林长春市法院2024.5.23F1
2722安阳市众志硅业有限公司等河南安阳市汤阴县法院2024.5.23F1
2721刘刚吉林长春汽开区法院2024.5.23F1
2720王春洋吉林长春汽开区法院2024.5.23F1
2719曹路路河南濮阳市华龙区法院2024.5.23F1
2718张绪阳、付云鹤、刘殿宇辽宁锦州铁路运输法院2024.5.23F1
2717张玲玲福建莆田市城厢区法院2024.5.23F1
2716杨杰荣 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建宁德市蕉城区法院2024.5.23F1
2715杨江红、孙林等九人福建泉州市鲤城区法院2024.5.23F1
2714张演强 开设赌场罪福建宁德市霞浦县法院2024.5.23F1
2713解正等吉林长春市宽城区法院2024.5.23F1
2712张莹、罗厚雄、罗福成 开设赌场罪、危险驾驶罪云南临沧市耿马县法院2024.5.23F1
2711杜聿明福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2710林宗快、陈朝伟 敲诈勒索罪福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2709李艳波 敲诈勒索罪福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2708田浩福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2707刘兴平福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2706阳吉生福建福州市仓山区法院2024.5.23F1
2705上诉人黄城平福建福州市法院2024.5.23F1
2704上诉人李国富、纪任荣福建福州市法院2024.5.23F1
2703陈班秀福建龙岩市武平县法院2024.5.23F1
2702郭权、许海通、胡旭琴、曾朋华,廖海凤、傅结平、黄春丽涉嫌犯诈骗罪二案广西北海市合浦县法院2024.5.23F1
2701陈立华福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2700林超 招摇撞骗福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2699卢文鑫 抢劫、盗窃福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2698张新明 洗钱福建福州市晋安区法院2024.5.23F1
2697(2023)京0105刑初2062号 李永强等北京市朝阳区法院2024.5.23F1
2696(2024)京0101刑初256号 张杨北京市东城区法院2024.5.23F1
2695(2024)京0101刑初209号 吴霆北京市东城区法院2024.5.23F1
2694(2024)京0101刑初221号 吴旭北京市东城区法院2024.5.23F1
2693(2024)浙0212刑初674号 蒋贵华浙江宁波市鄞州区法院2024.5.23F1
2692(2024)苏0281刑初657号
庄新国、周华生、庄新峰、庄昌鹏、陈丽玲、庄彩花、庄伟伟、
雷春玲、庄彩萍、庄彩珍、李骏达、李晓跃、李链烁、曾占峰
江苏无锡市江阴市法院2024.5.23F1
2691(2024)皖0103刑初133号 肖炳锋安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2690(2023)皖0103刑初945号 颜玉龙安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2689(2024)皖0103刑初212号 代玉安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2688(2024)皖0103刑初213号 薛国靖安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2687(2024)皖0103刑初215号 刘明峰安徽合肥市庐阳区法院2024.5.23F1
2686(2024)湘04刑终230号 上诉人:胡洋湖南衡阳市法院2024.5.23F1
(2024)苏11刑终51号 上诉人:赵建华江苏镇江市法院2024.5.23F1696号案
2685(2024)云3124刑初172号 勒崩 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案云南德宏州陇川县法院2024.5.23F1
2684(2024)云0324刑初167号 覃常康,李以宝 非法经营罪云南曲靖市罗平县法院2024.5.23F1
2683(2024)皖1504刑初37号 柏亚男,杨浩,张嘉雪,杨连运,张雪茹,熊健,
单文健,王文卓,孙先立,李明星 敲诈勒索罪
安徽六安市叶集区法院2024.5.23F1
2682(2024)苏0282刑初444号 马忠兵江苏无锡市宜兴市法院2024.5.23F1
2681(2024)苏0282刑初423号 仓敏 诈骗罪,合同诈骗罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.23F1
2680(2024)苏0282刑初385号 邹小龙、陆洪云、朱利平、蒋雪锋江苏无锡市宜兴市法院2024.5.23F1
(2024)甘0123刑初145号 段富兵甘肃兰州市榆中县法院2024.5.23F11134号案
(2024)云0325刑初69号 田雄,徐昆方,蒋炜金,王先波,李帆波
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
云南曲靖市富源县法院2024.5.23F12251号案
2679(2024)云0381刑初399号 闵小兵 组织他人偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2678(2024)云0381刑初415号 刘志伟云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2677(2024)云0381刑初433号 李章华 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2676(2024)云0381刑初398号 赵素娥云南曲靖市宣威市法院2024.5.23F1
2675(2024)闽0503刑初160号 吴永康福建泉州市丰泽区法院2024.5.23F1
2674(2024)云0326刑初198号 崔卓云南曲靖市会泽县法院2024.5.23F1
2673(2024)云0326刑初190号 谭仙文,李党兰,谭仙正云南曲靖市会泽县法院2024.5.23F1
2672(2024)云0326刑初199号 何正维云南曲靖市会泽县法院2024.5.23F1
2671(2024)云01刑终301号 上诉人:罗先权云南昆明市法院2024.5.23F1
2670(2024)皖1021刑初94号 汪永明,曹玉辉 开设赌场罪安徽黄山市歙县法院2024.5.23F1
2669(2024)黔0382刑初192号 张召伟、张梓彬、张梓煌贵州遵义市仁怀市法院2024.5.23F1
2668(2024)桂11刑终61号 王树州广西贺州市法院2024.5.23F1
2667(2024)云0115刑初200号 丁波云南昆明市晋宁区法院2024.5.23F1
2666(2024)云0115刑初192号 张浩东云南昆明市晋宁区法院2024.5.23F1
2665(2024)浙0521刑初70号 沈桂庆 敲诈勒索浙江湖州市德清县法院2024.5.23F1
2664(2024)晋0522刑初134号 陈春烨、李龙辉山西晋城市阳城县法院2024.5.23F1
2663(2024)川0302刑初185号 缪春明四川自贡市自流井区法院2024.5.23F1
2662(2024)云0125刑初153号 李贵富云南昆明市宜良县法院2024.5.23F1
2661(2024)苏1281刑初279号 丁海彬江苏泰州市兴化市法院2024.5.23F1
2660(2024)苏1281刑初278号 陈明峰江苏泰州市兴化市法院2024.5.23F1
2659(2024)苏1281刑初285号 潘加丽 诈骗罪,偷越国(边)境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.23F1
2658(2024)沪01刑终278号 柴文敬 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪上海市第一法院2024.5.23F1
2657累了么科技(云南)有限公司及其关联公司涉嫌非法集资犯罪,
公安机关已依法立案侦查,现已提取相关财务数据和投资数据,
委托专业机构进行鉴定和审计
云南昭通市永善县公安局2024.5.22P2
26562024年5月20日永平县公安局在杭瑞高速大理万宝山方向查获
号牌为(川AHG027)大型货车非法拉运初烤烟叶,
经称量所拉运的初烤烟叶重量为10978公斤。以上物品查获现场无货主,
承运人无法提供合法有效的货物来源及运输证明,
涉案初烤烟叶已按法律规定实施了扣押。请货主自公告之日起6个月
(2024年5月21日至2024年11月20日)内持
上述货物权属及货物来源合法有效证明到永平县公安局认领并接受调查处理
云南大理州永平县公安局2024.5.222024.11.20
2655扬州创扬投资管理有限公司江苏扬州市广陵区公安局2024.5.22P12024.6.5
2654统资联扬州广陵区联谊花园店江苏扬州市广陵区公安局2024.5.22P12024.6.5
2653近日,岷县公安局刑侦大队破获一起恶势力团伙案件。
2023年10月底至11月期间,犯罪嫌疑人何某等三人
在岷县长虹桥附近碰到一男子(约16岁左右),后将该男子带到
城关初中附近巷子,犯罪嫌疑人以打电话为由将该男子
一部0PPOA11手机抢走,后该男子向何某等人索要手机,
何某等人用拳脚及地上捡的电线对该男子实施殴打。
现向社会征集线索,寻找被抢受害人
甘肃定西市岷县公安局2024.5.22P1
2652大连泰达利企业管理咨询有限公司
沙河口区人民检察院已对大连泰达利企业管理咨询有限公司
实际控制人王某祥批准逮捕
辽宁大连市沙河口区公安局2024.5.22P22024.6.15
2651大连中信泰富国际旅行社有限公司(沙河口区)辽宁大连市沙河口区公安局2024.5.22P22024.6.15
2650侦办案件涉案无主资金认领
濮阳市公安局办理陈勇、尹国平等诈骗案过程中,查扣涉案资金197万余元。
经对该资金进行调查,未发现有受害人与案件关联,目前无人认领。
现对该案无主资金登报发布认领公告。
河南濮阳市公安局2024.5.222024.11.21
26492024年3月18日,江山市公安局依法对浙江阳帆旅游开发有限公司、
衢州文飞旅游开发有限公司等公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。
上述公司实际控制人沈某、张某等人已被依法采取刑事强制措施
浙江衢州市江山市公安局2024.5.22P12024.6.7
2648武汉明云拾忆商贸有限公司牡丹江分公司集资诈骗案
目前该公司负责人文某云因涉嫌集资诈骗罪已被依法批准逮捕
黑龙江牡丹江市西安区公安局2024.5.22P12024.6.10
2647甘井子区百斯德购物广场口袋鲸仓储店涉嫌非法吸收公众存款案
现该案件主要嫌疑人兰某已被采取刑事强制措施
辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.22P22024.6.11
2646毕节市公安局七星关分局于2020年12月18日对七星关区
贵州康享网络有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查
贵州毕节市七星关区公安局2024.5.22P12024.6.20
26452024年1月16日,丹东市公安局振兴分局对丹东桑港现代农业有限公司
涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并对该公司负责人于某风
依法采取刑事强制措施,现案件正在调查、取证阶段
辽宁丹东市振兴区公安局2024.5.22P12024.6.11
26442024年1月11日,丹东市公安局振兴分局对丹东市振兴区兴五路享乐吧
涉嫌非法吸收公众存款立案侦查,并于同年1月16日对该公司负责人姚某
依法采取刑事强制措施,现案件正在调查、取证阶段
辽宁丹东市振兴区公安局2024.5.22P12024.6.24
2643辽宁新润畜牧业有限公司辽宁丹东市东港市公安局2024.5.22P12024.6.20
2642王春荣(男,48岁,仙游县枫亭镇人)
2009年1月至今,所有向王春荣经营的“钱传”“互助金”“队钱”等
非法集资活动进行“投资”的人员
福建莆田市仙游县公安局2024.5.22P12024.6.22
2641近日,祥云县公安局经侦大队、祥城派出所经过两个多月的不懈努力
破获一起特大合同诈骗系列案。犯罪嫌疑人刘波、邸超流窜于
祥云县、弥渡县、大理市等地,以变卖租赁来的钢管、扣件等建筑物资
牟利方式骗取财物。另外犯罪嫌疑人刘波还涉嫌诈骗罪、盗窃罪。
目前,犯罪嫌疑人刘波、邸超经县人民检察院批准已被我局依法逮捕。
刘波,小名:小波,男,汉族,1991年11月11日生,初中文化,
户籍所在地:云南省大理州祥云县祥城镇周家村民委员会刘官屯村30号。
邸超,男,绰号:洋芋,小名:小建,1989年09月22日生,初中文化,
户籍所在地:云南省大理州祥云县祥城镇周家村民委员会刘官屯村60号。
云南大理州祥云县公安局2024.5.22P12024.6.20
2640近年来祥云县公安局在开展“两抢一盗”和“道路交通”专项整治工作中,
扣押了大量违法机动车,经公安机关多方核查,
至今还有60辆(名单附后)无法查清车辆权利人,无人认领
云南大理州祥云县公安局2024.5.22六个月
2639近日,锡林浩特市公安局经济犯罪侦查大队破获一起合同诈骗案。
目前,张路红已被锡林浩特市公安局刑事拘留。
2023年初至今,犯罪嫌疑人张路红在锡林浩特市区域内,
以自己要购买他人房屋、有房屋要出售等名义对他人实施诈骗行为。
锡林浩特市公安局现向社会征集各类线索:
(一)曾被犯罪嫌疑人以买房名义,支付部分房款,房屋过户后,
拒不支付尾款,将房屋转卖他人的。
(二)从张路红手中购买房屋,签订合同、支付房款后,
张路红以办理房本需要时间为由,各种推脱不办理手续的。
(三)张路红伪装成工程老板与他人签订假合同、假协议的。
(四)张路红以谈恋爱名义,利用假人设、假身份、骗财骗色的。
(五)张路红以帮忙借款、还贷款名义骗取钱财的。
(六)其他被犯罪嫌疑人张路红侵犯合法权益的违法行为。
内蒙古锡林郭勒盟锡林浩特市公安局2024.5.22P1
2638姜旺欣湖北荆门市钟祥市检察院2024.5.22J2
2637郭光友湖北荆门市钟祥市检察院2024.5.22J2
2636洪泽焕贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2635黄世良 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2634郭思容 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2633季平贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2632杨富凯贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2631陈江华 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2630朱帅 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2629龙际旺等人 掩饰隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2628唐天才等人贵州遵义市红花岗区检察院2024.5.22出庭
2627许金锋,马龙诈骗 张玮巍,沈伟,庄锟诈骗,偷越国(边)境案湖北荆门市钟祥市检察院2024.5.22出庭
2626吴勇湖北荆门市东宝区检察院2024.5.22出庭
2625印齐齐湖北仙桃市检察院2024.5.22出庭
2624许文号湖北仙桃市检察院2024.5.22出庭
2623张汉荣湖北潜江市检察院2024.5.22出庭
2622陈壮湖北潜江市检察院2024.5.22出庭
2621张国明湖北潜江市检察院2024.5.22出庭
2620(2023)粤0303刑初704号 薛成涉嫌合同诈骗罪一案,
拟定于2024年5月22日召开听证会
广东深圳市罗湖区法院2024.5.22现场参与
2619华萍河南洛阳市西工区法院2024.5.22F1
2618翁佳乐福建莆田市城厢区法院2024.5.22F1
2617孙增男福建莆田市城厢区法院2024.5.22F1
2616郑佳良福建莆田市城厢区法院2024.5.22F1
2615姜德振安徽宣城市宣州区法院2024.5.22F1
2614曹忠,张玉祥,张树先,陶国庆,王国全,舒鸣 开设赌场罪安徽宣城市宣州区法院2024.5.22F1
2613雷海锋、王美玲福建龙岩市长汀县法院2024.5.22F1
张海文福建龙岩市长汀县法院2024.5.22F11011号案
2612彭家伟 掩饰、隐瞒犯罪所得,犯罪所得收益罪福建宁德市蕉城区法院2024.5.22F1
2611黄庆光福建宁德市蕉城区法院2024.5.22F1
2610李旭煌福建泉州市鲤城区法院2024.5.22F1
2609陈元碧福建泉州市鲤城区法院2024.5.22F1
2608王玮杰福建泉州市鲤城区法院2024.5.22F1
2607陈伟云南昆明市五华区法院2024.5.22F1
2606马可可 洗钱罪福建宁德市霞浦县法院2024.5.22F1
2605徐桂治吉林通化市二道江区法院2024.5.22F1
2604刘钰湖南岳阳市云溪区法院2024.5.22F1
2603李连芳、杨国才、仁玉强、何老才 运送他人偷越国(边)境罪云南临沧市耿马县法院2024.5.22F1
2602李香香、岩肯 开设赌场罪云南临沧市耿马县法院2024.5.22F1
2601番绍铁 盗窃、掩饰、隐瞒犯罪所得云南保山市腾冲市法院2024.5.22F1
2600林美勤福建福州市仓山区法院2024.5.22F1
2599张勇、胡昊(均在押)湖南湘潭市岳塘区法院2024.5.22F1
2598陈雄伟,陈大明福建龙岩市武平县法院2024.5.22F1
2597林子杰福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2596瞿理现福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2595吴锦忠、叶张哲、张慧榕、廖鹏、郭振朵、林倩倩、林杰、王镇斌福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2594黄英福建福州市晋安区法院2024.5.22F1
2593(2023)京0105刑初1951号 邓伟彬等北京市朝阳区法院2024.5.22F1
2592(2023)京0105刑初2328号 曾祥宏北京市朝阳区法院2024.5.22F1
2591(2024)闽0112刑初166号 姜冰福建福州市长乐区法院2024.5.22F1
2590(2024)浙0212刑初640号 吴思建等4人浙江宁波市鄞州区法院2024.5.22F1
2589(2024)苏0281刑初607号 王超江苏无锡市江阴市法院2024.5.22F1
2588(2024)苏0281刑初269号 田东江苏无锡市江阴市法院2024.5.22F1
2587(2024)苏0281刑初512号 郑永刚江苏无锡市江阴市法院2024.5.22F1
2586(2024)皖0103刑初205号
王炜,高纯,程思宇,仰栩峰,程椰,储文苑 非法经营罪
安徽合肥市庐阳区法院2024.5.22F1
2585(2024)苏11刑终52号 上诉人:史一想;原审被告人:洪英,汪建雄,冯马强江苏镇江市法院2024.5.22F1
2584(2023)苏13刑终223号 王锋江苏宿迁市法院2024.5.22F1
2583(2024)苏13刑终46号 朱哲、潘良栋江苏宿迁市法院2024.5.22F1
2582(2024)云3124刑初152号 蒋年豪云南德宏州陇川县法院2024.5.22F1
2581(2024)苏0282刑初455号 王国明江苏无锡市宜兴市法院2024.5.22F1
2580(2024)苏0282刑初456号 陈锡妹、朱斌江苏无锡市宜兴市法院2024.5.22F1
2579(2024)黔0382刑初240号 黄伟贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2578(2024)黔0382刑初242号 林明远贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2577(2024)黔0382刑初243号 张玉良贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2576(2024)黔0382刑初241号 陈宇朝贵州遵义市仁怀市法院2024.5.22F1
2575(2024)云3423刑初70号 浩运圆,余志成,钱生云南迪庆州维西县法院2024.5.22F1
2574(2024)云0325刑初163号 李哈波 运送他人偷越国(边)境罪云南曲靖市富源县法院2024.5.22F1
2573(2024)甘0123刑初250号 仲菲菲甘肃兰州市榆中县法院2024.5.22F1
2572(2024)甘0123刑初253号 王记芹甘肃兰州市榆中县法院2024.5.22F1
2571(2024)渝0108刑初561号 王宇重庆市南岸区法院2024.5.22F1
(2024)渝0108刑初218号 黄肖健,赵谊,张克江,高立志,胡灿,
陈嘉林,杨定攀,张鹏,冉林,代世涛
重庆市南岸区法院2024.5.22F1957号案
2570(2024)云0629刑初100号 汪天举云南昭通市威信县法院2024.5.22F1
2569(2024)云0629刑初106号 王祖均云南昭通市威信县法院2024.5.22F1
2568(2024)云0381刑初396号 赵德永云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2567(2024)云0381刑初395号 孙在涛云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2566(2024)云0381刑初397号 马宇云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2565(2024)云0381刑初432号 包从兴 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2564(2024)云0381刑初416号 陆家珊,刘大骄,何严,浦绍朋云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2563(2024)云0381刑初404号 袁明勇 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2562(2024)云0381刑初405号 夏体祥 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.22F1
2561(2024)云0127刑初147号 林诚成、辛明谍、赵子文云南昆明市嵩明县法院2024.5.22F1
2560(2024)闽0503刑初260号 江磊 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建泉州市丰泽区法院2024.5.22F1
2559(2024)闽0503刑初229号 曾天满、王家宝福建泉州市丰泽区法院2024.5.22F1
2558(2024)闽0525刑初72号 林萍、苏金峰、李振沛
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案
福建泉州市永春县法院2024.5.22F1
2557(2024)云0326刑初188号 李发先云南曲靖市会泽县法院2024.5.22F1
2556(2024)云0326刑初195号 袭著顺云南曲靖市会泽县法院2024.5.22F1
2555(2024)渝0107刑初719号 陆建伟 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪重庆市九龙坡区法院2024.5.22F1
2554(2024)浙04刑终97号 高建根浙江嘉兴市法院2024.5.22F1
2553(2024)云01刑终292号 上诉人:石来兵,白天伟;原审被告人:计冲,耿弢,蔡雪剑云南昆明市法院2024.5.22F1
2552(2024)闽0925刑初69号 林承兵 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪福建宁德市周宁县法院2024.5.22F1
2551(2024)云0423刑初88号 李彪,尹建波,刘家明 非法经营罪云南玉溪市通海县法院2024.5.22F1
2550(2024)云0423刑初154号 李忠田,许文宝云南玉溪市通海县法院2024.5.22F1
2549(2024)皖1021刑初64号 周俊,李飞,陈茂源,王彬安徽黄山市歙县法院2024.5.22F1
2548(2024)闽0305刑初36号 陈金池,张亚飞福建莆田市秀屿区法院2024.5.22F1
2547(2024)桂11刑终59号 刘汉坤广西贺州市法院2024.5.22F1
2546(2024)云0115刑初191号 李成者、缪逢君云南昆明市晋宁区法院2024.5.22F1
2545(2023)湘0921刑初448号 唐冬阳6人湖南益阳市南县法院2024.5.22F1
2544(2024)甘0503刑初88号 李毓建甘肃天水市麦积区法院2024.5.22F1
2543(2024)晋0522刑初137号 熊科春山西晋城市阳城县法院2024.5.22F1
2542(2024)苏1281刑初195号 姚晓军江苏泰州市兴化市法院2024.5.22F1
2541(2024)沪01刑终300号 孙言高 组织他人偷越国(边)境罪上海市第一法院2024.5.22F1
2540(2024)沪01刑终277号 许金桂 陈亚骏 职务侵占罪上海市第一法院2024.5.22F1
2539(2024)沪01刑终296号 雷杰上海市第一法院2024.5.22F1
2538(2024)沪01刑终299号 李豪 李翔,刘伟(绰号:八奶) 开设赌场罪上海市第一法院2024.5.22F1
2537链美生活(广州)数字科技有限公司因涉嫌组织、领导传销活动罪
已被广州黄埔警方立案调查
警方于2024年1月对链美生活(广州)数字科技有限公司多名涉案嫌疑人
依法采取刑事强制措施
广东广州市黄埔区公安局2024.5.21P1
2536近期,运城市公安局盐湖分局“1.01”专案组经过侦查,
打掉以白巍为首的恶势力犯罪集团,抓获犯罪嫌疑人7人,
查明该犯罪集团实施非法拘禁、寻衅滋事、强迫交易、诈骗等多起违法犯罪活动。
白巍等人恶势力犯罪集团成员
白巍(曾用名白伟) 1989年10月14日出生 运城市盐湖区人
邵立刚(绰号“三”) 1984年8月24日出生 运城市临猗县人
韩永强 1982年8月17日出生 运城市盐湖区人
杜正武(绰号“杜娃”) 1983年1月28日出生 运城市临猗县人
王华成 1982年1月28日出生 运城市绛县人
马成 1989年12月24日出生 运城市芮城县人
戴志超(绰号“超”) 1990年1月2日出生 运城市盐湖区人
山西运城市盐湖区公安局2024.5.21P1
2535任强涉嫌诈骗罪一案,该案犯罪嫌疑人任强已被神木市公安局刑事拘留,
现羁押于神木市看守所。
任强在大柳塔镇以帮助他人调动工作、学生转学、
冒充交警处理酒驾为由多次实施诈骗。
陕西榆林市神木市公安局2024.5.21P1
25342024年4月,泾阳县公安局立案侦查并成功破获邵某峰等人
系列盗窃货车柴油案,现犯罪嫌疑人邵某峰等四人被泾阳县公安局依法刑事拘留。
自2024年3月份开始至4月12日,邵某峰等四人驾驶改装的银灰色帕杰罗、
银灰色长城H3、黑色纳智捷大7在泾阳县、三原县、礼泉县、铜川市耀州区、
西咸新区泾河新城、咸阳市秦都区、渭城区、西安市高陵区马家湾等地
盗窃车辆柴油上百起。
陕西咸阳市泾阳县公安局2024.5.21P1
2533铜川市神宇科技开发有限责任公司陕西西安市雁塔区公安局2024.5.21P230日内
2532潍坊市公安局经侦支队就大连山海慧发展(集团)有限公司
所属潍坊地区山海慧系列公司涉嫌非法吸收公众存款案,
指定奎文公安分局经侦大队为该案主办单位,奎文公安分局
已立案侦查,现已对潍坊地区1名负责人采取刑事强制措施。
根据潍坊市公安局经侦支队的要求,由其他涉案地公安机关
分别做好本辖区投资人员的接报案工作,案件材料最后移交
奎文公安分局经侦大队汇总后与大连警方交接
山东潍坊市奎文区公安局2024.5.21P22024.6.20
2531兹因睢县公安局办理“尚屯镇郭庄村郭新生非法吸收公众存款案”,
现已进入立案侦查阶段
凡是向睢县尚屯镇郭新生粮食收购点存款的人员
河南商丘市睢县公安局2024.5.21P1六十日内
2530泸州汝康酒业扬州市广陵区江阳东路125号投单点江苏扬州市广陵区公安局2024.5.21P12024.6.5
2529李中品湖北荆门市东宝区检察院2024.5.21J2
2528穗荔检民公告【2024】9号
本院在履行职责中发现,余海涛、何陈销售假冒注册商标的商品的行为
损害了社会公共利益。根据《中华人民共和国民事诉讼法》第五十八条规定,
法律规定的机关和有关组织可以提起民事公益诉讼,法律规定的机关
和有关组织提起诉讼的,人民检察院可以支持起诉。请拟提起
民事公益诉讼的机关和社会组织,在本公告发出三十日内将有关情况书面反馈本院
广东广州市荔湾区检察院2024.5.21
2527向道全涉嫌集资诈骗罪
七十二传媒有限公司工商注册成立时间:2019年1月18日,
工商注册地址:深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南环路43号
威新软件科技园7号楼5层,实际经营地:深圳市南山区粤海街道
高新区社区高新南环路43号威新软件科技园7号楼5层,
法定代表人:付加航,实际控制人:向道全。
2019年至2022年,七十二传媒有限公司通过虚构、夸大投资购买
共享纸巾机、环保袋机广告收入、销售提成收入的盈利前景,
掩饰计酬、返利真实来源,以销售加盟商资格(俗称卖区域)
和销售纸巾机、环保袋机设备为名,以拉人返佣、销售返点、
高额提成为饵,诱骗投资者以购买商品和区域加盟商资格的方式
变相缴纳入门费用成为加盟商(普通投资人)取得加入
及发展其他人加入的资格,进而骗取他人投资款项。
广东深圳市南山区检察院2024.5.21J1
2526吴寒冰 容留他人吸毒,掩饰、隐瞒犯罪所得湖北潜江市检察院2024.5.21出庭
2525决定对雷大春拒不支付劳动报酬案举行公开听证会海南海口市美兰区检察院2024.5.21现场旁听
2524李亚超等河南开封市祥符区法院2024.5.21F1
2523程佳鑫等吉林长春市宽城区法院2024.5.21F1
2522王升等吉林白山市浑江区法院2024.5.21F1
2521侯凯吉林长春经开区法院2024.5.21F1
2520初天良等吉林通化市梅河口市法院2024.5.21F1
2519徐莹河南安阳市内黄县法院2024.5.21F1
2518高亮吉林长春市榆树市法院2024.5.21F1
2517张春吉吉林白城市洮北区法院2024.5.21F1
2516周炜东吉林长春市农安县法院2024.5.21F1
2515曲向明吉林松原市宁江区法院2024.5.21F1
2514赵影吉林长春市九台区法院2024.5.21F1
2513曲鑫吉林长春市宽城区法院2024.5.21F1
2512张帅,蒋丕烨,潘博峰,郭春雨,侯艳军,巩亚州,王兵
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
安徽宣城市宣州区法院2024.5.21F1
2511肖春光湖北宜昌市长阳县法院2024.5.21F1
2510王祖光、郑华美 虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪福建宁德市蕉城区法院2024.5.21F1
2509赵龙辉、朱建明 销售假冒注册商标的商品罪福建泉州市鲤城区法院2024.5.21F1
2508梁晓强福建泉州市鲤城区法院2024.5.21F1
2507何道忠福建泉州市鲤城区法院2024.5.21F1
2506代堂伟云南昆明市五华区法院2024.5.21F1
2505姜镜华云南昆明市五华区法院2024.5.21F1
2504朱槐春湖南郴州市汝城县法院2024.5.21F1
2503陆高峰 销售假冒注册商标的商品罪湖南岳阳市云溪区法院2024.5.21F1
2502蒋俊盗窃、张敏掩饰、隐瞒犯罪所得罪湖南岳阳市云溪区法院2024.5.21F1
2501艾岩云南临沧市耿马县法院2024.5.21F1
2500任晓鹏、任明豪云南保山市腾冲市法院2024.5.21F1
2499杨志华、蒋援、郭军掩福建福州市仓山区法院2024.5.21F1
2498周荣丰(在押)湖南湘潭市岳塘区法院2024.5.21F1
2497叶伟强 掩饰、隐瞒犯罪所得福建福州市晋安区法院2024.5.21F1
2496苏之星、董科山东潍坊市诸城市法院2024.5.21F1现场旁听
2495张绪阳、付云鹤、刘殿宇 盗窃罪辽宁锦州铁路运输法院2024.5.21F1
2494王金琢、王付友山东滨州市滨城区法院2024.5.21F1推选代表
(2024)闽0112刑初125号 肖熙意福建福州市长乐区法院2024.5.21F11155号案
2493(2024)皖0103刑初201号 谢智安徽合肥市庐阳区法院2024.5.21F1
2492(2024)云3124刑初146号 岳麻丁 运送他人偷越国(边)境案云南德宏州陇川县法院2024.5.21F1
2491(2024)云3124刑初171号 尹秋洪 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案云南德宏州陇川县法院2024.5.21F1
2490(2024)渝0108刑初213号 陈飞,张祥,李杰,黄建,黄海艳,
冉崇杰,刘琦,周亮,张松涛,刘兴
重庆市南岸区法院2024.5.21F1
2489(2024)闽0803刑初66号 林琳、陈仲昌、张荣树、陈文康、唐陈涛、
李荣钧、李牡松、刘坤城、沈春红、林保亮、卢容城
福建省龙岩市永定区法院2024.5.21F1
2488(2024)苏0282刑初352号 嵇洁伟、张二玲、单丽琴 开设赌场罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2487(2024)苏0282刑初349号 张清景 诈骗罪,偷越国境罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2486(2024)苏0282刑初216号 倪莉丽、高川龙、张军 销售假冒注册商标的商品罪江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2485(2024)苏0282刑初422号 杜双龙、朱宏伟江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2484(2024)苏0282刑初432号 蒋焱江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F1
2483(2024)甘0123刑初248号 黄国伟甘肃兰州市榆中县法院2024.5.21F1
2482(2024)甘0123刑初240 罗作义甘肃兰州市榆中县法院2024.5.21F1
(2024)苏0282刑初186号 李志坚、张开辉江苏无锡市宜兴市法院2024.5.21F11654号案
(2024)云0325刑初69号 田雄,徐昆方,蒋炜金,王先波,李帆波
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
云南曲靖市富源县法院2024.5.21F12251号案
2481(2024)云0381刑初402号 夏承义云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2480(2024)云0381刑初403号 陈永和 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2479(2024)云0381刑初400号 叶超 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2478(2024)云0381刑初401号 冯云滇 偷越国(边)境罪云南曲靖市宣威市法院2024.5.21F1
2477(2024)苏1302刑初210号 王金凤江苏宿迁市宿城区法院2024.5.21F1
2476(2024)苏1302刑初209号 沈棒江苏宿迁市宿城区法院2024.5.21F1
2475(2024)苏1302刑初211号 马广成江苏宿迁市宿城区法院2024.5.21F1
2474(2024)云0127刑初143号 郭建伟云南昆明市嵩明县法院2024.5.21F1
2473(2024)云0181刑初224号 马树兴,李猛,杨康俊云南昆明市安宁市法院2024.5.21F1
2472(2024)云0181刑初229号 马东海,刘平海,刘平江云南昆明市安宁市法院2024.5.21F1
2471(2024)闽0503刑初259号 李书平福建泉州市丰泽区法院2024.5.21F1
2470(2024)闽0525刑初106号 李伟民 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益案福建泉州市永春县法院2024.5.21F1
2469(2024)浙0523刑初209号 程玲(女),陈碧清(女)浙江湖州市安吉县法院2024.5.21F1
2468(2024)云01刑终286号 杨福全云南昆明市法院2024.5.21F1
2467(2024)云01刑终294号 白上云云南昆明市法院2024.5.21F1
2466(2024)闽0305刑初78号 陈金亮,黄燕梅 偷越国(边)境罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.21F1
2465(2024)闽0305刑初106号 黄玉华,黄荣珍,林金荣,黄伟生 偷越国(边)境罪福建莆田市秀屿区法院2024.5.21F1
2464(2024)云2530刑初107号 杨啟安、吴永超云南红河州金平县法院2024.5.21F1
2463(2024)黔0382刑初245号 赵文蛟 开设赌场罪贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2462(2024)黔0382刑初239号 胡元杰贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2461(2024)黔0382刑初225号 万太化、陈学义、万太隆贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2460(2024)黔0382刑初244号 韦永安贵州遵义市仁怀市法院2024.5.21F1
2459(2024)黔0203刑初191号 胡会会,王丽军,王骏源,王吕吕,杨天俊,
范雄,黄海宇,刘六金,蒋卫,谭世磊,王家德,蒙金虎
贵州六盘水市六枝特区法院2024.5.21F1
2458(2024)云2822刑初108号 阿黑 非法经营罪云南西双版纳州勐海县法院2024.5.21F1
2457(2024)云0115刑初175号 王宗兵云南昆明市晋宁区法院2024.5.21F1
2456(2024)云0115刑初193号 杨有金等4人 偷越国境罪、运送他人偷越国境罪云南昆明市晋宁区法院2024.5.21F1
2455(2024)湘0921刑初144号 赖慧明3人 非法经营罪湖南益阳市南县法院2024.5.21F1
2454(2024)湘0921刑初156号 周军湖南益阳市南县法院2024.5.21F1
2453(2024)湘0921刑初160号 罗坤湖南益阳市南县法院2024.5.21F1
2452(2024)甘0503刑初89号 赵云鹤甘肃天水市麦积区法院2024.5.21F1
2451(2024)浙0521刑初159号 董玉兵浙江湖州市德清县法院2024.5.21F1
2450(2024)浙0521刑初167号 李小随浙江湖州市德清县法院2024.5.21F1
2449(2024)晋0522刑初126号 崔梦雨山西晋城市阳城县法院2024.5.21F1
2448(2024)云0125刑初131号 姚林云南昆明市宜良县法院2024.5.21F1
2447(2024)苏1281刑初190号 于公良江苏泰州市兴化市法院2024.5.21F1
2446(2024)苏1281刑初302号 杨仕峰 诈骗罪,偷越国(边)境罪江苏泰州市兴化市法院2024.5.21F1
(2024)皖0291刑初58号 黄环安徽芜湖经开区法院2024.5.21F11782号案
2445(2024)苏1391刑初43号 王广军 敲诈勒索罪江苏宿迁经开区法院2024.5.21F1
2444(2024)苏1391刑初87号 刘士宝江苏宿迁经开区法院2024.5.21F1
2443(2024)云03刑终166号 唐艳梅云南曲靖市法院2024.5.21F1
2442(2024)皖1021刑初71号 高志勇安徽黄山市歙县法院2024.5.21F1
2441(2024)闽0803刑初66号 林琳、陈仲昌、张荣树、陈文康、唐陈涛、
李荣钧、李牡松、刘坤城、沈春红、林保亮、卢容城
福建龙岩市永定区法院2024.5.21F1
2440(2024)云2928刑初72号 徐登杰 盗窃罪云南大理州永平县法院2024.5.21F1
2439(2024)云2928刑初71号 杨加艳、吴四平 开设赌场罪云南大理州永平县法院2024.5.21F1
2438(2024)云2928刑初61号 胡亮龙、李春元 盗窃罪云南大理州永平县法院2024.5.21F1
2437(2024)沪01刑终253号 周叶峰 李若雅,石黛 职务侵占罪上海市第一法院2024.5.21F1
2436(2024)沪01刑终294号 尹祥 盗窃罪上海市第一法院2024.5.21F1
2435(2023)沪01刑初108号 李成祥,魏尧琪,燕智强 操纵证券、期货市场罪上海市第一法院2024.5.21F1
2434(2024)沪01刑终290号 张平谊上海市第一法院2024.5.21F1
2433(2024)皖0103刑初199号 谢名根安徽合肥市庐阳区法院2024.5.21F1
(2023)皖0103刑初642号 郑文连,刘玉政,李金金,丁玲玲,王长旺,
姜强强,徐俊武,唐白清,姜超奇,王忠金,邓扩,袁杨 非法经营罪
安徽合肥市庐阳区法院2024.5.21F11736号案
2432近期,我局对停车场和仓库进行清理,发现有一批历史遗留的摩托车
(详见摩托车登记表)和一辆绿色丰田佳美小汽车(破旧),
以及一批老款式电视机、老款式电视显示屏等物品(详见物品登记表)
广东汕尾市海丰县公安局2024.5.20六个月内
2431认领无主财物
近期,缙云县公安局破获丁某等人实施电信网络诈骗犯罪案件。
2023年4月4日,我局民警在海南省万宁市世海江酒店318房间
抓捕犯罪嫌疑人时,现场发现涉案现金十万元,现已被我局依法扣押。
因无法找到被害人,现决定对该十万元现金进行为期六个月的公告。
在公告期内,请该笔现金的被害人携带原始转账记录、本人身份证、
或其他相关证明材料到缙云县公安局刑事侦查大队办理申报及领款事宜。
浙江丽水市缙云县公安局2024.5.20六个月内
2430泓德教育山东济南市莱芜区公安局2024.5.20P130日内
2429兹因我局办理“贺志义、李秀玲、李毛眼涉嫌非法吸收公众存款案”
(贺志义,男,身份证号码:152723197210033011、
李秀玲,女,身份证号码:150304197607143021、
李毛眼,男,身份证号码:15280119510611301X),
现已进入立案侦查阶段。
内蒙古鄂尔多斯市东胜区公安局2024.5.20P12024.6.20
2428太仆寺旗公安局侦办红旗镇徐俊(小名林俊)、宋甲之(绰号三土匪)
等人涉嫌聚众赌博案,已抓获犯罪嫌疑人徐俊、宋甲之,
目前徐俊、宋甲之已被太仆寺旗人民检察院依法批准逮捕。
内蒙古锡林郭勒盟太仆寺旗公安局2024.5.20P1
2427近期,我局在侦办姜磊涉嫌诈骗一案,涉案犯罪嫌疑人姜磊
(身份证号码:1501041990****0618)以低价购置房屋、
低价购置车辆租赁、合伙经营生意、周转资金短缺及安排工作等方式
多次实施诈骗,现犯罪嫌疑人姜磊已被逮捕。
(姜磊,男,35岁,内蒙古自治区呼和浩特市新城区人)
内蒙古呼和浩特机场公安局2024.5.20P12024.6.20
2426近日,中钢黄金珠宝有限公司(临渭区)组织、领导传销案已由
渭南市公安局临渭分局经济犯罪侦查大队受理侦查
凡是在渭南市临渭区辖区内,经宣传介绍参与购买黄金返积分项目,
以“购买黄金送积分”名义投资,并承诺用积分兑换黄金的投资人
陕西渭南市临渭区公安局2024.5.20P12024.6.14
2425重庆市合川区公安局已对柯晓珍涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。
因案侦工作和后续资产处置的需要,现对柯晓珍自本公告发布之日前
形成的债权债务关系予以清理和确认。
重庆市合川区公安局2024.5.20P160日内
2424盛青丽、张银立山东菏泽市东明县公安局2024.5.20P12024.6.20
2423大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月13日对
大连致信渔业有限公司甘井子门店涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连致信渔业有限公司甘井子门店以“投资购买水产品”为由,
高额利息为诱饵,承诺保本保息,返本付息,
面向社会不特定群体非法吸收存款。
辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.20P230日内
2422大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月10日对
大连中福汇洋商贸有限公司涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
大连中福汇洋商贸有限公司以“购买海参返利”为噱头,高额利息为诱饵,
承诺保本保息,返本付息,面向社会不特定群体非法吸收存款。
辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.20P230日内
2421大连市公安局甘井子分局已经于2024年5月14日对
汇淼生物科技(辽宁)有限公司大连分公司
涉嫌非法吸收公众存款案受案侦查。
汇淼生物科技(辽宁)有限公司大连分公司以“投资购买生物科技产品”为由,
高额利息为诱饵,承诺保本保息,返本付息,
面向社会不特定群体非法吸收存款。
辽宁大连市甘井子区公安局2024.5.20P230日内
2420张锐,梁锋湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2419王晨湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2418杨小东,杨前兵湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2417徐黄文湖北潜江市检察院2024.5.20出庭
2416王林杰福建莆田市城厢区法院2024.5.20F1
2415林志光福建莆田市城厢区法院2024.5.20F1
2414张群喜河南郑州市管城区法院2024.5.20F1
2413李光友,廖一鸣,罗雷安徽宣城市宣州区法院2024.5.20F1
2412张志成安徽宣城市宣州区法院2024.5.20F1
2411江胜南 非法经营罪福建龙岩市长汀县法院2024.5.20F1
2410纪浩俊福建泉州市鲤城区法院2024.5.20F1
2409李超吉林吉林市昌邑区法院2024.5.20F1
2408李星湖南岳阳市云溪区法院2024.5.20F1
2407常继峰吉林长春市德惠市法院2024.5.20F1
2406张学灿福建福州市仓山区法院2024.5.20F1
2405郑立生、鲍官城 掩饰、隐瞒犯罪所得福建福州市晋安区法院2024.5.20F1
2404蔡尚忠福建福州市晋安区法院2024.5.20F1
2403仁增 盗窃罪西藏日喀则市岗巴县法院2024.5.20F1
原审被告人毕峥安徽黄山市法院2024.5.20F1869号案
高泽起、李洪涛涉嫌犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案山东滨州市滨城区法院2024.5.20F1737号案
2402(2024)闽0125刑初74号 陈景杨、张瑞敏 非法经营罪福建福州市永泰县法院2024.5.20F1
2401(2023)渝0108刑初1245号 张阳阳重庆市南岸区法院2024.5.20F1
2400(2024)渝0108刑初540号 崔兴旺重庆市南岸区法院2024.5.20F1
2399(2024)苏0282刑初420号 李群江苏无锡市宜兴市法院2024.5.20F1
2398(2024)苏0282刑初398号 喻锡锋江苏无锡市宜兴市法院2024.5.20F1
2397(2024)苏0282刑初460号 陈君江苏无锡市宜兴市法院2024.5.20F1
2396(2024)云0629刑初102号 杨峰,何修洪 偷越国(边)境罪云南昭通市威信县法院2024.5.20F1
2395(2024)云0381刑初435号 郑绍友云南曲靖市宣威市法院2024.5.20F1
2394(2024)云0381刑初436号 包其玺云南曲靖市宣威市法院2024.5.20F1
2393(2024)云0381刑初439号 徐兴谋云南曲靖市宣威市法院2024.5.20F1
2392(2024)云2301刑初191号 白吉明,白炳贤云南楚雄州楚雄市法院2024.5.20F1
2391(2024)闽0503刑初35号 陈玉平、宁健英、许善安、吴丽玲
伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
福建泉州市丰泽区法院2024.5.20F1
2390(2024)闽0503刑初32号
陈世庚 伪造、变造、买卖国家机关公文、证件、印章罪
福建泉州市丰泽区法院2024.5.20F1
2389(2024)渝0107刑初688号 沈立重庆市九龙坡区法院2024.5.20F1
2388(2024)云01刑终308号 罗啸芝云南昆明市法院2024.5.20F1
2387(2024)云0423刑初152号 龚建银云南玉溪市通海县法院2024.5.20F1
2386(2024)云2530刑初132号 尹定贵 偷越国境罪云南红河州金平县法院2024.5.20F1
2385(2024)云2530刑初128号 赵万科云南红河州金平县法院2024.5.20F1
2384(2024)云0829刑初53号 扎发 运送他人偷越国境罪云南普洱市西盟县法院2024.5.20F1
2383(2024)云0115刑初180号 魏绍刚云南昆明市晋宁区法院2024.5.20F1
2382(2024)甘0503刑初92号 宁杨等四人甘肃天水市麦积区法院2024.5.20F1
2381(2024)晋0522刑初127号 杨亚西 虚开增值税发票山西晋城市阳城县法院2024.5.20F1
2380(2024)云0125刑初138号 唐菊艳云南昆明市宜良县法院2024.5.20F1
2379(2024)云0125刑初147号 钱瑞鑫,李俊雄,王钟磊 偷越国(边)境罪云南昆明市宜良县法院2024.5.20F1
2378(2024)苏0281刑初538号
张志友、吴方波、杨怀、孙建清、汤宝才 开设赌场罪
江苏无锡市江阴市法院2024.5.20F1
2377(2024)苏0281刑初192号
王建涛、宿凤苹、靳华静、李延花、齐伟英、胡晓山
江苏无锡市江阴市法院2024.5.20F1
2376(2024)闽0305刑初45号 郑锦樟,郑兴强福建莆田市秀屿区法院2024.5.20F1
2375(2023)皖1021刑初393号 曹利文,唐文斌 盗窃罪、诈骗罪安徽黄山市歙县法院2024.5.20F1
2374(2024)沪01刑终303号 杨代海 蔡胜辉,杨浩宇,陈铁牛
掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪
上海市第一法院2024.5.20F1
2373(2024)沪01刑终281号
钱志强,陶然,周超超,吕良,赵勇,王斌 王炜,邹加举,沈云
上海市第一法院2024.5.20F1
2372(2024)沪01刑终264号 张俊 盗窃罪上海市第一法院2024.5.20F1
2371(2024)皖0103刑初187号 李跃东 盗窃罪安徽合肥市庐阳区法院2024.5.20F1
2370马全胜等人涉嫌非法吸收公众存款案
马全胜等主要股东已被公安机关依法采取刑事强制措施
安徽亳州市涡阳县公安局2024.5.19P1
2369甘肃省陇南市两当县公安局依法处置“11.29”网络赌博案第一批涉案银行账户
甘肃省陇南市两当县公安局在侦办“11.29”网络赌博案中,对194张涉嫌用于接收、
流转赌资的银行卡内资金依法冻结。告知以下银行卡账户所有人(详见附件)
尽快前来我局配合调查。
甘肃陇南市两当县公安局2024.5.192024.6.19
23682023年12月19日,安徽奥立汽车销售服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案,
已被立案调查,该企业实际控制人已被我局依法采取刑事强制措施
安徽蚌埠市怀远县公安局2024.5.18P12024.6.18
2367四川省三台县通宇食品有限公司四川绵阳市涪城区公安局2024.5.18P12024.6.17

前2366案


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