『China,中国』 42 预警, 风险提示, 诈骗警情 「警方」, 「官方」 2024.6.19-7.17

2024.7.17 江西新余市公安局 诈骗警情播报

案例1
7月1日14时许,分宜镇某村委村民刘某报警称:6月20日收到一个快递,里面有一封“315消费者协会”的信,称其2023年12月购买的减肥产品的店铺有违规行为,现“315消费者协会”帮助消费者维权,已进入退款流程,信最后附上了一个QQ,刘某添加之后,对方称已给刘某登记信息,按登记先后顺序,后续会和刘某联系退款事宜。6月29日,对方将刘某拉进了一个大概有1000人左右的QQ群,群里很多人留言称维权成功,已拿到退款,刘某信以为真,添加了客服,并按客服的要求,下载了一个名为全国315协会的APP,以充值买券返现的形式把减肥产品的钱款退还。刘某第一次充值了1000元,客服立马返现了1300元,随后客服让刘某充值5000元可返6500元,刘某充值5000元后,客服称其操作失误需充值40000元将程序漏洞补上,刘某通过银行转账40000元后,客服称漏洞还未完全补上,还需充值120000元,刘某充值了60000元后,正准备充值剩下的60000元时,接到96110的电话,意识到被诈骗。

案例2
7月2日15时41分,东兴路某科技学校附近一居民郑某报警称:案发当天,其在咸鱼上浏览二手机车页面,相中一款二手机车,于是后台与卖家聊天,卖家要求郑某添加微信进行详聊,郑某添加微信后,卖家提出不走平台交易,而是通过私下支付宝交易,可适当给郑某便宜一些,郑某便答应下来,双方商定好价格后,郑某通过支付宝账号给买家转账4900元,正当郑某准备询问买家何时发货时,发现对方将其已经拉黑。郑某意识到被骗,遂报警。

2024.7.16 广东广州市荔湾区东沙街沙洛股份合作经济联合社 平安东沙警情周报

2024年7月8日至14日辖区共接报诈骗警情1宗、盗窃警情1宗、涉赌警情2宗、涉黄警情0宗。

一、诈骗警情
【新爵社区】1宗:
7月14日,新爵村聚龙四巷附近有人在平台上购买涉黄服务,被引导充值,损失12000元。

二、盗窃警情
【南漖社区】1宗:
7月14日,南漖村八巷附近有贼进屋,无损失。

三、涉赌警情
【南漖社区】2宗:
1.7月8日,南漖路20号附近有人“打转转”。
2.7月10日,南漖路20号附近有人赌博。

四、涉黄警情

2024.7.16 甘肃庆阳市公安局 庆阳市电信网络诈骗案件警情预警第166期(2024.7.1-7.14)

1.发案情况

2024年7月1日至7月14日,全市共立电信网络诈骗案件35起,同比(61起)下降43%,环比(32起)上升9%。其中,西峰区15起、庆城县7起、环县4起、合水县3起、华池县2起、镇原县2起、宁县1起、正宁县1起。

2.损失情况

2024年7月1日至7月14日,全市被骗资金205.18万元,同比(452.273万元)下降55%,环比(242.94万元)下降15.5%。

3.发案类型
据分析,7月1日至7月14日,全市电信网络诈骗发案类型主要为刷单返利类诈骗10起(占全部案件的29%),虚假网络贷款诈骗6起(占全部案件的17%),冒充网络平台客服诈骗4起(占全部案件的11%),冒充公检法诈骗4起(占全部案件的11%),虚假投资理财类诈骗4起(占全部案件的11%),机票改签类诈骗2起(占全部案件的6%),虚假信息交易类诈骗2起(占全部案件的6%),虚假网络游戏交易类诈骗1起(占全部案件的3%),招嫖色诱类诈骗1起(占全部案件的3%),婚恋交友类诈骗1起(占全部案件的3%)。

4.易受骗群体
从7月1日至7月14日发案情况来看,以上发案类型中,被骗受害人群多为村民、务工青年及无业人员。

5.典型案例
01.虚假网络贷款诈骗案例
近日,西峰区W先生因需要资金周转在网上申请贷款,在某网页搜索下载了一款虚假的“京东金融”APP,注册登陆后操作申请5万元贷款。待W先生将该笔贷款提现至个人银行卡时,平台显示输入卡号错误,银行卡被冻结,W先生便立即联系平台客服,客服又指示其下载CUTECHAT软件,与专业的业务员联系。之后所谓的“业务员”以输入的银行卡号有误现金被冻结,需缴纳贷款金额的百分之五十作为认证金才能予以解冻,解冻后认证金与贷款一并到账。W先生信以为真,通过手机网银向对方提供的银行卡转账25000元,对方收到转账后又以申请未通过等理由要求继续转账,W先生才意识到被骗,遂报警。

02.虚假网络交易诈骗案例
近日,西峰区小Y通过微博结识一名自称是“大麦”网的客服人员,对方声称可以通过内部渠道出售明星演唱会门票,小Y便与其添加好友私聊,对方提出以790元的价格出售面值380元的门票后,小Y立即向对方提供的支付宝支付790元同意购买。对方却以小Y提供的观演人信息有误、购买未成功,需申请退款重新购买为由诱导小Y下载了手机共享软件,并引导小Y打开自己的手机银行查询交易流水、输入验证码等信息进行验证,随后小Y发现自己银行卡内的6790元分3次被莫名转出,但对方称属于正常刷流水,稍后会自动返还,直到晚上10点,小Y仍未见银行卡有资金汇入,感觉事有蹊跷,联系对方才发现已被对方拉黑,遂报警,共计被骗6790元。

6.约谈情况
西峰区、庆城、环县、华池、合水、宁县、正宁、镇原、长庆均已对6月17日至6月30日立案的电信网络诈骗案件相关被骗人所在单位、行业主管部门、乡镇(街办、社区)进行了警示约谈。

2024.7.16 云南玉溪市公安局网络安全保卫支队 玉溪市每周电信网络诈骗警情通报(2024.7.8-7.14)

反诈劝阻情况

7月8日至7月14日,玉溪市公安局反诈中心发出各类电诈预警25544条,劝阻止付金额14369352.42元。请广大市民接到96110、13378896110电话和短信务必接听及查阅。

上周,玉溪市发生的部分电信网络诈骗案件如下,请大家提高警惕,相互提醒。

7月8日,红塔区的张某报案称:其抖音收到兼职消息,其同意后点击对方发送链接下载兼职APP,按照对方指引多次刷单返利。一开始几单本金和佣金都正常到账,后面大额提现时平台就关闭了,共损失25360.8元。

7月9日,红塔区的朱某某报案称:其接到自称抖音平台工作人员电话,称其开通抖音直播的会员,不关闭的话每个月会扣800元,关闭则要按照对方的提示操作。其按照对方指引开视频做人脸认证,随后其账户内钱被转走,共损失20000元。

7月9日,澄江市的左某某报案称:其在朋友圈看到一些投资理财赚钱内容,添加对方QQ好友点击链接绑定信息,按照客服指引在平台内充值返利,一开始几单均能正常返利,后面随着充值金额变大,提现时平台显示操作错误需继续充值才能提现,其再次充值后才意识到被骗,共损失40000元。

7月10日,澄江市的龚某某报案称:其接到自称招联金融客服电话,对方询问其是否需要贷款,其同意后点击对方链接下载贷款APP,填写贷款信息,看到贷款额度后点击提现,平台显示收款账户填写错误,导致贷款被冻结,需要转账第三方作担保才能提现,其转账后才意识到被骗,共损失9999元。

2024.7.16 贵州遵义市公安局反电信网络诈骗中心 遵义公安反诈警情通报2024.7.8-7.14(2024第27期)

发案较高的三种诈骗类型是:
刷单返利类诈骗!
冒充电商物流客服类诈骗!
贷款、代办信用卡类诈骗!

典型案例
1.刷单返利类
2024年7月9日,我市居民吴某被人拉入一QQ群,发现群内有人发红包就抢了几个红包。随后,群里有人发链接诱导其下载APP,声称进入高级群可获取更大收益。入群后,吴某发现群内成员都在发收款到账截图,便在群管理员诱导下开始刷单。吴某连续做完多单任务领取佣金后,准备提现时,群管理员称需要做组合单,完成4单后才能提现。吴某按照要求陆续加大投入后,群管理员又以“操作失误”“账号被冻结”等为借口,诱骗其向指定账户累计转账13万余元。因返现迟迟不到账,吴某发现被骗。

2.虚假贷款类
2024年07月10日,我市居民李某因近期着急用钱,就在网上好几个贷款平台登记了贷款信息,随后就有陌生人添加了李某的微信,发了二维码和图片,称李某的贷款已经审核通过,扫描二维码进入在线咨询的聊天界面,对方自称是平安惠普小额无抵押贷款客服,说贷款5万元银行卡里需要有20%的验证资金,需要扣款查看是否有还款能力,对方就提交了贷款信息,在聊天界面输入收到的验证码,转账3400元,后对方先后以李某的收款账户评分低,要50%流水才能下款、支付账户没有激活为由让其分5次扫描二维码转账4万余元,后贷款一直没有到账,李某才意识到被骗,遂报警。共计损失5万余元。

3.冒充公检法类
2024年7月14日,我市居民张某接到陌生电话,对方自称上海市公安局民警,称张某涉嫌洗钱,要求张某配合调查,提供张某名下所有的银行卡信息及资金情况,并下载腾讯会议APP,共享屏幕,再要求张某将所有资金集中在一张银行卡内接受调查,张某在手机上操作,将名下银行卡内的现金全部转移到一张银行卡上,不久后,对方将张某银行卡内的全部钱款转走,共计损失7万余元。

2024.7.15 云南楚雄州禄丰市警方 全民反诈丨禄丰市一周电诈案件警情通报

禄丰警方整理了上周电信网络诈骗案件,请大家做好反诈防范。2024年7月8日至7月14日,禄丰市和广通镇辖区发生电信网络诈骗3起,共计损失价值45628.88元。

案例一
2024年7月8日,金山镇的张某某报警称:其在网上刷单被骗了15702.88元,请出警处理。经出警核实,张某某在家中玩手机时,看到“小红书”APP里有人发布招聘兼职的信息,张某某添加对方QQ好友了解详细的刷单流程,对方要求张某某使用“京东”APP的充话费代付功能进行操作后才能开始刷单,张某某按其要求进行操作,不慎用自己的钱付了款,后又按照对方要求进入QQ群里办理退款。张某某加入对方的“腾讯会议”聊天室并共享手机屏幕,对方以退款需验证其银行征信为由让张某某转账,张某某在“京东”、“淘宝”、“支付宝”APP付款12笔后,发现自己被骗,共计损失价值15702.88元。

案例二
2024年7月12日,金山镇的兰某某报警称:其被骗子,以帮其关闭“百万医保”服务的理由骗走其19989元,请出警处理。经出警核实,兰某某在家中接到一个电话,对方称其在网上有一个“百万医保”的服务,如果不关闭每个月会扣800元的手续费,兰某某按照对方要求登录“百万医保”后,对方告诉兰某某需要转账才能关闭,关闭之后钱会一并退还,兰某某按照对方指示在抖音“放心借”借了20000元,并向对方转账20笔后发现自己被骗,共计损失价值19989元。

案例三
2024年7月12日,广通镇的普某某报警称:其在家中被骗10000余元,请出警处理。经出警核实,被骗情况属实,共计损失价值9937元。

2024.7.15 重庆市巴南区公安局 7月11日-7月14日巴南区电信网络诈骗案件警情通报

7月11日-7月14日 巴南区发生这几类电信网络诈骗

花溪派出所
汇光路一居民在游戏中添加陌生QQ好友,点击对方发来的网址链接进入虚拟交易平台出售游戏账号,听信对方称其账户冻结,需扫码转账解冻,被骗0.5万元。
渝南大道一居民在微博上发布可以帮忙购买演唱会门票的信息,添加对方支付宝好友,转账到“共享荷包”,随后被拉黑,被骗0.3万元。

龙洲湾派出所
融信澜湾一居民收到陌生贷款短信,点击短信附带的网址链接下载某贷款APP,填写信息后,听信对方称其卡号填写错误,账户被冻结,转账到对方指定银行账户、支付宝发红包等方式,被骗2万元。
旭辉城一居民下载色情类APP,听信对方称完成刷单任务便可约见美女,多次扫码支付完成刷单任务,被骗0.9万元。

界石派出所
东城大道一居民接到陌生来电,听信对方称其订购的网课可以退费,进入对方提供的虚拟网站,联系“客服”下载陌生APP,参与购买债卷返利任务,被骗30万元。

李家沱派出所
渝南大道一居民进入色情类网站,在平台购买商品,“客服”多次让其扫码支付各种费用,被骗0.3万元。

2024.7.14 云南楚雄州公安局 全民反诈丨楚雄州电诈案件警情通报

楚雄警方整理了近期高发电信网络诈骗案件,持续通报电诈警情,请大家及时关注,做好反诈防范。

典型案例介绍

案例1
机票退、改签诈骗类诈骗
2024年6月29日,叶某在家中接到一个新疆电话,对方说是航空公司的客服,问叶某是不是定了一张从昆明到北京的机票,称叶某预定的航班因故障需要改签或退票,可以帮忙改签,同时因叶某购买了保险,所以可以进行300元的赔付,赔付款收款后就改签成功了,随后让叶某查看某支付平台账号,询问是否到账,让叶某下载“微服务”APP进行屏幕共享教其进行收款操作,叶某在对方的诱导下通过“微粒贷”进行借贷款,在操作过程中对方将其借款的钱及银行卡内的钱兑换成数字人民币后转走,叶某才发现被骗,共计被骗160000元。

案例2
虚假投资理财类诈骗
2024年7月3日,施某某通过某音关注了一个昵称为“未来”的号,对方在说老家是昆明的,需要找对象,问了施某某的基本情况后,让施某某下载了某聊天软件。随后在聊天中,对方发送了一个显示为“华泰证券”的链接,并让施某某注册账号,称带其赚钱,施某某注册账号转账后发现钱提现不了,才意识被骗,共计被骗214819.3元。

案例3
刷单返利类诈骗
2024年7月3日,高某某在自己车辆的左侧倒车镜上,发现了一张小卡片,卡片上有二维码、刷单返利和网络贷款字样,还有微信联系方式,出于好奇,高某某就扫码下载了标有韩文字符的APP,注册登录后,里面有客服主动联系高某某,并指导其如何进行刷单返利,一开始接的都是小单,做完任务后对方会正常通过某支付平台返款。随后,对方称可以推荐高某某接大一点的单子,这样返利多。但是,高某某发现做完任务后并没有收到返款提示,对方都会以各种理由为借口不让提现,而是让高某某持续转账做任务。直至高某某接到反诈中心的电话才意识到被骗,共计被骗208940元。

2024.7.12 陕西汉中市西乡县反电信网络诈骗中心 西乡县电信网络诈骗警情预警通报(2024年7月1日至2024年7月11日)

2024年7月1日至7月11日,全县新发电信网络诈骗案件4起,其中虚假投资理财类诈骗1起,虚假征信类诈骗1起。虚假退费类2起。具体情况如下:

真实案例

【虚假投资理财类诈骗】
案例1
2024年7月9日,家住学府花园的王女士收到陌生人短消息,对方谎称自己为现役军人,想要和王女士交朋友。王女士通过短信和对方频繁聊天,发展成为男女朋友关系。后对方谎称部队纪律严引导王女士下载“通讯基座”手机软件并在该软件上面聊天交流,王女士在对方的诱导下于6月12日至7月3日多次购买期货理财,直到王女士没钱再购买期货理财,对方将其拉黑。王女士随后意识到被骗。

【虚假征信类诈骗】
案例2
2024年7月8日,家住世纪春城小区的李先生接到陌生号码为打来的Facetime视频电话,对方称李先生微粒贷利率过高,可以帮其关闭微粒贷,随后对方指挥李先生在网页上输入其银行卡账户、密码,并且提供给李先生多个支付宝收款二维码,李先生扫码支付多次后手机上出现多笔工商银行卡消费,李先生发现被骗。

【虚假退费类诈骗】
案例3
2024年7月9日,家住茶乡水城的刘女士接到来学网培训机构工作人员的电话,称培训机构考试通过率低,须给学员退费,刘女士在培训机构“工作人员”的指示下添加QQ号进行退费操作,随后诱导刘女士下载App与客服沟通,并以购买公司基金才能退费为由,要求刘女士向指定账户转账,刘女士转账数万余元后客服仍要求刘女士继续转账,才发现自己被骗。
案例4
2024年7月10日家住鹿龄路的赵先生,接到自称是“百万保障”工作人员的电话,以给取消“百万保障”业务为由,引导赵先生下载屏幕共享软件,并让其下载花呗借呗,小赢卡贷等借贷类APP进行借款。随后通过数字货币等方式进行转账。此时,赵先生发现被骗。

2024.7.12 云南昆明市宜良县公安局 宜良警方公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单(五)

根据国家、省、市关于“断卡”行动的工作部署,昆明市公安局对与非法出租、出借、出售“两卡”的违法犯罪嫌疑人予以严厉打击。同时,按照相关法律法规进行曝光并联合通讯、金融等部门给予以下惩戒措施:

一、对出租、出借、出售电话卡用于电信网络诈骗违法犯罪的人员,暂停使用其名下所有电话卡,同时5年内不得开办新卡。

二、对出租、出借、出售个人银行账户、对公账户及第三方支付账户等支付结算账户用于电信网络诈骗违法犯罪的人员,将记录至个人征信,5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,同时5年内不得开立新账户。

现将本期惩戒名单公开曝光如下:

警示案例一
韩某某,户籍地址:云南省昆明市宜良县匡远街道办匡山社区 开户银行:中国工商银行股份有限公司宜良振兴支行
违法或犯罪事实:2022年7月期间,韩某某明知他人可能进行电信网络诈骗活动的情况下为了能够获取利益,仍然提供其名下2张银行卡帮助犯罪分子转移电信网络诈骗涉案账款共计21万元。
现韩某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施。

警示案例二
陈某某,户籍地址:云南省昆明市宜良县狗街镇龙华社区
违法或犯罪事实:2022年5月期间,陈某某为了能够获取利益,帮助境外犯罪团伙在境内邀约组织多人提供名下银行卡帮助转移电信网络诈骗涉案账款共计100余万元。
现陈某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法采取刑事强制措施。

警示案例三
何某某,户籍地址:云南省昆明市宜良县北古城镇大薛营社区
违法或犯罪事实:2023年10月期间,何某在明知他人可能进行违法犯罪活动的情况下,仍然使用其身份信息开办一张电话卡卡转借给他人使用,后该电话卡被用于电信网络诈骗犯罪活动。
现何某某因涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助被公安机关依法处一千元行政罚款处罚。

警示案例四
太某某,户籍地址:云南省昆明市宜良县竹山镇路则村委会
违法或犯罪事实:2024年2月期间,王某某在为了能够获取利益,在网上认识的人员指导下使用其一部手机通过网络社交APP语音聊天功能联系境外诈骗分子,后用其另外一部手机拨打诈骗分子提供的电话号码,将两部手机打开免提放在一起后,帮助境外诈骗分子实现用其手机远程拨打诈骗电话共计30余个。
现太某某因涉嫌为电信网络诈骗活动提供帮助被公安机关依法处四百元行政罚款处罚。

2021.7.10 上海市嘉定区发展和改革委员会 关于谨防诈骗行为的声明

近期,本机关发现上海翠颉实业有限公司使用虚假的上海市企业投资项目备案证明,存在诈骗风险,为维护公众合法权益,特作如下声明。

2021年3月26日,上海翠颉实业有限公司就项目代码为(3101147■■■■■■872220211D301002)的“智慧农业、智能康疗、智慧环保”项目向本机关申请备案,本机关经审核于2021年4月20日取消了该备案,该备案证明已失效。上海翠颉实业有限公司现持有的带有“上海市嘉定区发展和改革委员会”印章的投资项目备案证明系伪造。

故,本机关特严正声明:

一、按照《上海市企业投资项目备案管理办法》,实行备案管理的项目,由企业通过上海市投资项目在线审批监管平台申报备案,并承诺相关信息真实、准确,备案机关收到规定的全部信息即为备案,并生成项目代码,企业可以通过平台自行打印备案证明,备案机关不加盖印章;

二、上海翠颉实业有限公司持有的上海市企业投资项目备案证明已失效;

三、本机关从未向上海翠颉实业有限公司出具过任何加盖本机关印章的文件;

四、敬请广大企业及市民朋友增强防范意识,提高警惕,注意甄别,谨防诈骗。

2024.7.10 云南昆明市东川区公安局 公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单(五)

东川区公安局全面开展涉“两卡”违法犯罪打击工作,现将“两卡”惩戒人员名单进行曝光。请广大群众引以为戒,避免成为犯罪分子的帮凶,如发现相关违法犯罪行为,请及时拨打110向公安机关举报。

警示案例一
杨某,户籍地:东川区乌龙镇
违法或犯罪事实:杨某使用本人及他人银行卡违法资金转入5.5万元,其中关联被害人被骗资金 2.48万元,2023年8月22日被东川区人民法院判处有期徒 刑八个月,缓刑一年零六个月,并处罚金2500元。

警示案例二
殷某某,户籍地:东川区碧谷街道
违法或犯罪事实:殷某某使用本人及他人银行卡违法资金转入15.4万元,其中关联被害人被骗资金 1.4万元,2023年8月22日被东川区人民法院判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金2000元。

警示案例三
邓某某,户籍地:富源县大河镇
违法或犯罪事实:邓某某使用他人银行卡接收非法资金27万余元,其中关联被害人被骗资金 23.8万元。2024年6月24日被东川区人民法院判处有期徒刑一年零十个月,并处罚金1万元。

警示案例四
何某某,户籍地:会泽县老厂乡茶花村
违法或犯罪事实:何某某利用他人银行账户接收非法资金共计2万余元,其中关联被害人被骗资金1.2万余元,何某某违法所得4550元。2024年6月14日被东川区人民法院判处有期徒刑一年,并处罚金5000元。

警示案例五
张某某,户籍地:东川区拖布卡镇
违法或犯罪事实:张某某为牟取利益,在明知他人实施违法犯罪活动的情况下,仍将自己提供给他人用于电信网络诈骗活动转移资金5.6万余元。2023年11月20日被东川区人民法院判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币2000元。

2024.7.10 云南曲靖市麒麟区警方 公开曝光涉“两卡”惩戒人员名单(二)

麒麟警方多措并举,强力推进“断卡”行动,打击处理一批涉“两卡”违法犯罪人员,现将2024年7月部分涉“两卡”违法犯罪人员名单曝光,请广大群众引以为戒,避免成为违法犯罪分子的帮凶。

案例一
谢某 户籍地:云南省曲靖市富源县黄泥河镇
张某琴 户籍地:云南省曲靖市麒麟区东山镇
违法犯罪事实:2023年3月,谢某、张某琴为牟取非法利益,提供个人名下银行卡为犯罪分子转移涉诈资金,参与“跑分”违法犯罪活动。谢某、张某琴因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。

案例二
杨某华 户籍地:云南省曲靖市富源县富村镇
违法犯罪事实:2023年9月,杨某华为牟取非法利益,为“跑分”团伙充当“车手”,参与“跑分”违法犯罪活动,杨某华因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。

案例三
李某梅 户籍地:云南省大理白族自治州洱源县凤羽镇
违法犯罪事实:2023年9月,李某梅为牟取非法利益,将个人名下银行卡出借给他人使用,后被犯罪分子用于转移涉诈资金,李某梅因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。

案例四
高某雄 户籍地:云南省曲靖市富源县老厂镇
违法犯罪事实:2023年2月,高某雄为牟取非法利益,将个人名下银行卡出借给他人使用,后被犯罪分子用于转移涉诈资金,高谋雄因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。

案例五
李某颖 户籍地:云南省曲靖市会泽县鲁纳乡
违法犯罪事实:2023年12月,李某颖为牟取非法利益,将个人名下银行卡出借给他人使用,后被犯罪分子用于转移涉诈资金,转账金额达70余万元,李某颖因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。

案例六
王某 户籍地:陕西省蓝田县三里镇
违法犯罪事实:2023年12月,王某为牟取非法利益,将个人名下银行卡出借给他人使用,后被犯罪分子用于转移涉诈资金,王某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被曲靖市公安局麒麟分局依法采取刑事拘留强制措施。

2024.7.10 辽宁大连市中山区警方 揭秘“模特寄拍”等职场类骗局!

天降“补贴”?不是馅饼是陷阱!
不久前 张先生到派出所报案 称收到一封 “在职人员工资补贴”邮件 还是公司的后缀 于是 他点进了邮件里的链接 扫描了邮件里的二维码 绑定了手机的ID 你觉得“巨款”会到账吗? 结果是…… 银行卡里的钱被盗刷

“模特寄拍”兼职?警惕刷单骗局升级
孙女士在某短视频平台 刷到了一条招募“寄拍模特”广告 对方称只要穿着卖家寄来的衣服 拍上几张照片 就可以获得50~100元的佣金 孙女士很是心动 和对方取得了联系 对方称 要想成为“寄拍模特” 前提是要在平台上做打赏任务 有足够的信誉度 才能承接订单 在承接几笔小单子之后 孙女士也顺利获得了小额返利 后来 孙女士被告知 承接团单可以获得更大收益 但需要先向对方指定的账户转账 她先后向对方转账共计10万元 想提现时却被告知操作有误 诱使她往里面再投钱 这时她才醒悟是被骗了

警方提示
“模特寄拍”属于刷单类骗局的升级版 而刷单本身就是违法的

2024.7.8 黑龙江伊春市铁力市公安局 【2024反诈专报第27期】6月电信网络诈骗典型案例

在“全民反诈在行动”集中宣传月中
我市6月份高发的典型电信网络诈骗真实案例合集
请速速来看!

【案例1】2024年6月13日,居民张某(化姓)报警称:其在网上社交平台添加了“投资理财导师”给其讲课,具体讲解股票和黄金投资。后其按照对方引导陆续转账10万余元,对方又让其到中国农业银行买20余万元黄金邮寄到指定地点,共计被骗35万余元。
警方提醒:通过邮寄黄金进行投资理财,真的稳赚不赔?实际上,这是又一贴近社会热点的新型电信网络诈骗浮出水面。以“一定时间内可以获得高额利润”的话术蒙骗群众,后以群众的投资心理,套路群众倒手黄金,帮其完成“洗钱”操作,如遇类似情况,请谨慎甄别交易性质,千万要提高警惕!

【案例2】2024年6月19日,居民盛某(化姓)报警称:其接到一通自称是平安银行信贷经理的电话,问其是否需要贷款,并承诺没有利息审核流程简单。盛某同意并提供身份证、银行卡、手机号等个人信息。10分钟后,对方称其资质不够,需要缴纳保证金,于是其按照对方的指示进行转账“验资”。后发现自己被骗,损失1万余元。
警方提醒:贷款并不需要验资、交保证金、解冻资金,一旦遇上了,一定是假的,千万不要随意在网上申请贷款,不要随便在网上提供个人信息。

【案例3】2024年6月20日,居民陆某(化姓)报警称:其进入一个陌生群聊里,群聊里有二维码,因好奇便扫了二维码进入浏览器下载“Great”APP,进入该APP后,客服称可以提供“同城约会”,让其先办一个会员,成为会员后才能享受福利,其按引导陆续充值,充值后对方又让其做其他任务。陆某发觉自己被骗遂报警,共计损失5万余元。
警方提醒:网络嫖娼是违法行为且存在巨大被骗的风险,任何时候不要轻易向陌生人转账汇款,切勿掉入不法分子的陷阱。

【案例4】2024年6月27日,居民李某(化姓)报警称:其在手机上刷到一个提高男性能力的推荐广告,随其点击广告链接下载一个软件,软件客服称该药品是违禁品要从国外发货,需要先扫码付款试试是否封控,李某通过对方发来的二维码扫了20元钱。过了一会对方索要李某收款码并将20元钱扫了回来又多给了几元,几次重复操作后,李某还赚到一些钱。对方称最后一次订单需要2万元,放下戒备的李某随即转账2万元,客服称其基础分下滑,导致钱无法返还需要继续充值才能将钱给其返还,这时李某才意识被骗,遂到公安机关报案,共计损失2万元。
警方提醒:该案例实际上就是“网络刷单”!任何投入本金马上返利的就是诈骗,所有垫资都有风险,杜绝“躺赢”心理,不听不行不转账,不贪不占不上当!

【案例5】2024年6月30日,居民刘某(化姓)报案称:其接到一通自称是航空公司的电话,称其购买的飞机航班取消,让其改签或退票。刘某选择退票,对方称可以全额退款并给其300元补贴,随后按照对方引导进行操作,下载APP进入语音会议并开启屏幕共享,被骗3000余元。
警方提醒:接到自称航空公司来电,应第一时间与航空公司官方平台进行确认,不要听信对方引导打开手机“屏幕共享”,以免被窃取银行卡号、短信验证码等信息,将卡中资金转走。

2024.7.7 甘肃兰州市反电信网络诈骗中心 一周典型电诈案件预警 2024年6月29日—2024年7月5日

虚假演唱会门票诈骗

2024年7月3日,市民柳某报警称:其在官网上购买某明星演唱会门票,但预售当天就被抢购一空。官网上没抢到票,其想通过其他渠道购票,便添加某明星粉丝群。进群后,群内有人与其私聊,称有内部渠道能抢到购票。之后,点击对方发来的链接进入一购票APP,填写基本信息后,对方称票已抢到,需要付款1800元。其付款后无法出票,与对方联系,称“订单超时”需要重新下单,之前付的款稍后原路退回。其信以为真,再次转账1800元后还是不出票,怀疑被骗,遂报警。
兰州反诈中心提示:演唱会均已采取实名制购票,请广大歌迷务必通过官方渠道购买,切勿相信非官方渠道发布的购票信息,更不要私下转账,避免不必要的财产损失。

冒充客服退款诈骗

2024年7月2日,市民宋某报警称:接到自称某快递公司客服的陌生来电,称其快递不慎丢失,要对其进行退款,还可领取三倍赔偿金。之后,对方以“方便退款”为由,要求其查询名下的银行卡账户能否正常使用。在查询过程中,对方以“验证账户是否正常需刷流水”为由诱导其转账,并保证等退款完成后刷流水的钱全额退还。其信以为真,多次向对方提供的指定银行账户转账,共计2.4万元后,怀疑被骗,遂报警。
兰州反诈中心提示:电商物流平台、银行、金融机构的工作人员均不会引导用户进行任何转账操作,在接到要求转账汇款的电话时,务必提高警惕,认真核实对方身份,做到不轻信、不转账、不汇款。

百万保障诈骗

2024年7月4日,市民李某报警称:其接到陌生电话,对方自称是“微信服务中心”客服人员,称其开通了 “百万保障”服务,免费使用已到期,如果继续使用,每月需要扣费800元,余额不足扣费失败还会影响个人征信,是否关闭该服务,其担心影响个人征信便同意关闭 。之后,对方以关闭“百万保障”需要“身份验证”为由,要求其点击链接并输入身份证、银行卡、验证码等信息后,其银行卡内的3.6万元被转走,遂报警。
兰州反诈中心提示:微信、支付宝百万保障为免费默认开通,无需支付任何费用。凡是以关闭百万保障为由要求转账或提供个人信息的,就是诈骗!

2024.7.6 云南昆明市盘龙区警方 公开曝光涉“两卡”违法犯罪惩治人员名单(二) 凡是实施非法办理、出租、出借、出售、收贩“两卡”等违法犯罪行为的人员,都将受到法律的严惩!

违法必究!
凡是实施非法办理、出租、出借、出售、收贩“两卡”等违法犯罪行为的人员,都将受到法律的严惩!

严厉惩治!
为竭力斩断“两卡”涉诈关联犯罪链,全力堵截犯罪资金转移通道,全力挽回群众资金损失,盘龙公安分局重拳出击、以“零容忍”态势,依法打击电信网络诈骗“两卡”违法犯罪,切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。
现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光,请广大群众引以为戒,避免成为犯罪分子的帮凶。

警示案例一
范某某 户籍地:昆明市盘龙区龙泉街道办事处上坝村 开户银行:昆明市盘龙区农村信用合作联社松华分社
违法或犯罪事实:2024年1月中旬,范某某将自己名下1张银行卡非法提供给犯罪分子拆分转移诈骗资金20余万元,并从中获利300元。范某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法取保候审。

警示案例二
甫某某 户籍地:昆明市盘龙区白龙路白龙寺村
开户银行:昆明市盘龙区农村信用合作联社白龙信用社
违法或犯罪事实:2024年1月初,甫某某将自己名下1张银行卡非法提供给犯罪分子转移、拆分诈骗资金133396元,并从中获利。公安机关对甫某某非法出租、出借银行卡给他人使用的违法行为予以行政拘留和罚款处罚。

警示案例三
周某 户籍地:昆明市盘龙区水乡路(金实西区) 开户银行:交通银行昆明北辰支行
违法或犯罪事实:2024年3月初,周某将自己名下1张银行卡非法提供给犯罪分子转移、拆分诈骗资金121000元,并从中获利。周某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪被公安机关依法取保候审。

警示案例四
张某某 户籍地:昆明市盘龙区环城北路 开户银行:中信银行昆明春城路支行
违法或犯罪事实:2024年2月底,张某某将自己名下1张银行卡和支付宝账号非法提供给犯罪分子,帮助转移、拆分诈骗资金143300元,并从中获利。公安机关对张某某非法出租、出借银行卡及支付宝账号给他人使用的违法行为予以行政拘留和罚款处罚。

警示案例五
王某某 户籍地:昆明市盘龙区金辰街道办事处任旗营社区居委会丽景园东路 开户银行:红塔银行昆明北市区支行
违法或犯罪事实:2024年6月,王某某将自己名下1张银行卡非法提供给犯罪分子转移、拆分诈骗资金20余万元,并从中获利。公安机关对王某某非法出租、出借银行卡给他人使用的违法行为予以行政拘留和罚款处罚。

请广大市民引以为戒,妥善保管好个人名下的“两卡”账户,切勿为了贪图一时之利,沦为犯罪分子的“工具人”和“替罪羊”,让自己身陷囹圄失去自由和人生!!!

2024.7.5 安徽安庆市潜山市公安局 半月电信网络诈骗警情通报(6月17日—6月30日)

1.总体警情
2024年6月17日至2024年6月30日,全市共立电信网络诈骗案件14起。损失140.56万余元。

2.立案类型

刷单返利类(损失24.75万元)5起,冒充公检法及政府机关类(损失10万元)、其他类型类(损失9.93万元)各3起,虚假网络投资理财类(损失92万元)、虚假购物(服务)类(损失3.29万元)、虚假贷款类(损失0.6万元)各1起。

3.各乡镇立案情况

梅城镇(损失116.38万元)8起,水吼镇(损失8.45万元)、经济开发区(损失7万元)、源潭镇(损失6.07万元)、痘姆乡(损失1.48万元)、黄铺镇(损失0.6万元)、官庄镇(损失0.58万元)各1起。

4.高发案例类型 虚假网络投资理财类

2024年5月7日,梅城镇某居民通过抖音视频评论区认识一抖音女博主,在聊天中对方称其姑姑在深圳股票交易所上班,有内部行情,推荐一款名为“言睿盛展”的投资“股票”类APP,,被害人下载后在2024年6月7日至6月23日期间陆续在该APP中提供的不同银行卡转账92万元,后发现无法打开APP,受害人意识到被骗报警。

5.“两卡”情况

2024年6月17日至2024年6月30日,我市新增“两卡”人员8人:余井镇、黄铺镇各2人,梅城镇、水吼镇、痘姆乡、龙潭乡各1人;银行卡8张:中国邮政储蓄银行5张,中国银行2张,安徽潜山农村商业银行1张。手机卡2张,中国移动2张。

2024.7.5 重庆市垫江县公安局 垫江县电信网络诈骗6月警情通报(2024.6.1-2024.6.30)

警情形势

本月,垫江县电信网络诈骗立案12起,损失金额62.45万元。立案较多的辖区是:桂溪街道5起;损失金额最大的一起案件为:坪山镇被“刷单返利”诈骗18.29万元。
本月,电诈发案刷单返利类诈骗7起,虚假购物、服务类诈骗3起,冒公检法及政府机关类,虚假网络投资理财类诈骗各1起。

刷单返利诈骗多样

1.“关注抖音号”刷单返利
此类案件,骗子会特意回避“刷单”二字,而是打着“抖音、微博、微信公众号加关注、点赞返利”的噱头吸引受害人,将受害人拉入派单群,发送链接或扫描二维码下载注册APP,先进行小额返利,后派发大额连单,再以做错任务、账号被冻结为由进行诈骗。

2.“关注公众号”刷单返利
此类案件,骗子利用各种渠道发布兼职信息吸引受害人,称关注“公众号”便能领取佣金,在受害人尝到甜头降低警惕后,骗子便开放“高佣金福利群”让受害人进行所谓投资、垫付,实为刷单、博彩,受害人转账后会无法提现。

3.“试衣寄拍”刷单返利
此类案件,骗子诱导受害人在其提供的链接或者APP上进行购物付款操作,并承诺在交易后返还购物费用和提成。被害人刷第一单时,嫌疑人会小额返利让被害人尝到甜头,当被害人刷单交易额变大后,骗子就会以各种理由拒不返款并将受害人拉黑。

4.“网络约炮”刷单返利
此类案件,骗子发布虚假信息,在网络、短视频等平台发布虚假“约炮”广告,等待受骗群体点击。诱导下载诈骗APP,以免费“约炮”为诱饵诱导受骗者下载诈骗APP,诱导刷单,以“完成任务即可免费约炮”为名,实为“刷单”诈骗,先以小额返利取信受害者,诱使受害者加大金钱投入。不断诱导转账,当受害者放开手脚投大单后,诈骗分子立即抓住受害者不舍得已投入资金的心理,以操作失误等借口,欺骗受害者继续投入金钱,直至受害者发现被骗,对方便失联。骗局层层套路融合了多类骗术让人防不胜防,通过“免费约炮”,用“刷单套路”让人做任务而最终骗取钱财。

典型案例分享

垫江县辖区居民小飞(化名)在刷抖音时,视频里出现交友网址,点击网址下载了一款名为“红唇”的同城约炮交友APP软件。注册登录后,对方要求小飞支付11元成为注册会员,称刷完4次单任务可以激活会员,并成功约炮和返现,小飞按照提示操作转账提现时,对方称小飞输错数字,以操作错误需继续转账修复数据才能提现为由,让小飞继续转账,小飞按对方提示转账后成功提现484元。小飞在继续刷单提现时,对方称被钱款冻结需要继续转账解冻后才能提现,小飞便按照对方要求先后转账10笔,但仍然不能提现,小飞这才意识到被骗,共计被骗18万余元。

2024.7.5 河南郑州市警方 通报10起电信网络诈骗典型案例

按照“全民反诈在行动”集中宣传月活动安排,郑州市公安局梳理了近期最常见、最高发的案例,层层解密作案手法,让广大群众最直接感受到电信网络诈骗的触目惊心,进一步提升识诈防诈意识,捂紧自己的“钱袋子”。现将10起典型案例通报如下:

1.刷单返利类诈骗
2024年6月1日,张某在抖音看到招聘兼职刷单的信息,便添加对方的QQ好友,随后对方要求张某发送支付宝花呗额度和芝麻分截图进行验证,并向张某保证此工作无需自己垫付资金。张某按对方要求下载了“Webex”会议聊天APP,通过在该APP点击链接进行刷单任务,但在做任务过程中出现了自动扣款的情况。张某便联系对方要求退钱,对方称要把信用额度透支完后才能退钱,随后张某按要求扫码支付一些游戏卡费用后,与对方失去联系,最终被骗21500元。

2.虚假网络投资理财类诈骗
2024年6月18日,刘某通过微信相亲群,添加了一个陌生微信好友,对方称在证券公司上班,因证券交易的保密性,推荐刘某下载“MChat”聊天软件。聊天过程中刘某发现对方投资收益不错,便登录对方提供的陌生网址进行注册并充值投资。盈利后因无法提现,刘某咨询客服,客服称其违规操作,存在洗钱嫌疑导致账户被冻结,需缴纳10万元保证金后才能提现。张某借钱时,被其朋友提醒才意识到被骗,共损失48800元。

3.冒充客服类诈骗
2024年6月9日,王某接到陌生来电,对方自称是微信客服,称王某在微信上开通了百万保障,现在试用期已结束,以后每个月自动扣2000元的保费,取消的话要配合他们进行操作。于是王某按要求添加了对方的企业微信,收到一张印有王某个人信息的保单。随后对方通过企业微信与王某视频通话,告知王某需要先解绑银行卡,要求王某下载“云服务”进入视频会议,并打开共享屏幕功能。对方以验证银行卡为由,通过共享屏幕获取了王某的账户信息及验证码,随后王某发现账户被划扣33807元。

4.机票退票、改签类诈骗
2024年6月13日,李某接到陌生电话,对方自称是航空公司客服人员,称其要乘坐的航班因机械故障导致航班延误,要给李某改签并且补偿300元。随后指导李某下载“云服务”APP进入指定会议室进行通话并要求其打开屏幕共享功能,对方称“补偿金”会转到李某提供的账号上,便让李某扫描二维码输入银行卡,验证码等个人信息,操作完成后李某收到扣款短信,发现银行卡中被转走18000元。

5.虚假贷款、办理信用卡类诈骗
2024年6月6日,彭某接到一个陌生电话,对方自称是微粒贷客服人员,询问彭某是否要申请贷款,随后引导彭某通过链接下载了一款名为“微粒贷”的APP。彭某在该APP注册账户并申请贷款后,平台提示其信誉分不足导致无法提现,于是彭某又按照对方要求下载了名为“Cpchat”的APP,该APP客服称需要彭某向指定账户转账15000元证明其有还款能力,同时还可以提升信誉分,彭某转账后对方又以其他理由让其继续转账,这时彭某才意识到被骗。

6.虚假购物、服务类诈骗
2024年6月15日,赵某在抖音刷到一个约会视频,扫描视频中的二维码下载了名为“心动”的APP,注册登录后客服给赵某发来信息让其挑选心仪的女生。赵某选择后被对方拉入一个群聊,之后按对方要求先扫码支付了30元会员费,又向对方指定的1个银行账户、1个支付宝收款码和3个QQ点券充值码转账共计151200元完成约会任务后,却始终无法提现,才发现被骗。

7.冒充领导、熟人类诈骗
2024年6月12日,身为公司财务人员的程某,收到一个“税务稽查通知”的邮件,程某点击邮件中的链接后,在其不知情的情况下电脑被安装了木马病毒软件。在接下来的十多天中,骗子暗中观察其公司内部交流及转账习惯,并操控程某的电脑添加微信好友,“克隆”出其领导的微信账号。之后骗子以程某领导的口吻要求其向指定账户转账,于是程某按要求向不同账户转账三笔,共计403000元。

8.冒充公检法类诈骗
2024年6月16日,郭某接到一个自称是某市公安局民警的FaceTime视频电话,视频中对方称郭某名下的一张银行卡涉嫌洗钱案,让郭某去办案单位处理,郭某表示无法前往,对方便把电话转接给了办案单位的“民警”。郭某通过FaceTime视频电话在假民警的指导下向对方提供的银行卡进行转款用来验证账户是否正常,共计被骗30000元。

9.网络婚恋、交友类诈骗
2024年6月18日,龚某在家中通过快手APP添加了一个陌生女子,两人很快便确定了恋爱关系。对方给龚某发送了一个拼单链接,要求龚某帮忙拼单,只需要先垫付拼单金额,在单子做完后就可以盈利并提现。随后龚某通过支付宝扫描对方提供的二维码进入网站进行拼单,在对方诱导下龚某两天内拼了7次单,共计被骗19718元。

10.网络游戏产品虚假交易类诈骗
2024年6月6日,周某在快手极速版APP上发布出售自己和平精英游戏账号的视频,收到陌生人私信询问账号情况。双方添加QQ好友,并商议以1650元的价格交易后,对方发来一张付款1650元的截图,但周某并未收到该款项。对方让周某扫描付款截图上的二维码联系客服,之后周某按照客服引导下载了“Webex”会议APP,通过了对方的屏幕共享申请,用支付宝绑定其母亲的两张银行卡进行“资金查验”。周某先后将其母亲手机收到的38次短信验证码提供给对方,共被转走26095元。

2024.7.4 广东清远市清城区公安局 清城区一周典型电诈案例(2024年6月24日-6月30日)

上周,全区电信网络诈骗发案数最高的诈骗类型为:虚假网络招嫖、虚假购物服务,按区域划分,主要集中在洲心街道、石角镇;从受害人员群体分析:主要为工厂员工、无业人员;按年龄分布划分,易受害群体年龄在20-53岁之间。

1.虚假网络招嫖诈骗

事主发现车辆左侧后视镜夹有一张带有两个二维码的纸条,出于好奇,事主就扫描纸条上的二维码。扫码之后,事主手机就自动下载了一个由韩文作为名字的APP。注册并登录账号后,就有接待人员向事主发来了消息,对方称平台是会员制,交费42元办理会员以后即可看视频和与心仪的小姐姐约P。

事主按照对方的指引充值了42元会员费又按要求添加了一名指导员。对方称完成3次打赏任务,可以获得返利,完成后还可以获得约会资格。于是事主按照对方的要求,充值了一些钱用于投票打赏,期间事主获得了两次返利,但在完成第三次打赏任务后,发现返利迟迟没有到账。对方就称事主在操作过程中失误了,导致无法提现。

后来事主被拉进了一个临时群,里面的另一名指导员让事主充值一笔9700元的修复金,并称完成以后即可获得返利,还能约小姐姐出门。在对方的引诱下,事主向对方提供的账户转账9700元。转账完成后,对方再次称事主操作失误需要继续充值时,其便意识到被骗了,于是报警,最后共计被骗1万余元。

诈骗公式
色情广告+虚假招嫖APP+开通会员+转账刷单+小额返利+操作失误+无法提现+转账修复=诈骗

2.虚假购物服务诈骗

事主在手机二手平台软件上看到一个卖家出售某品牌的摩托车,价格为30000元。事主觉得价钱合适,就与卖家联系。随后,卖家让事主将微信号发过去。添加微信好友后,对方给事主发送了摩托车的照片。事主决定购买后,对方就给事主发送了一个定位让其过去交易。

事主称该地点较远过去不方便,于是对方提出可以送货过来。事主同意交易后就提供了收货地址给对方,不久后,对方就发了一张下单发货的截图给事主,并拍摄了视频发给事主。对方让事主先支付订金11000元,等摩托车到货后检查过无问题就交尾款19000元。事主同意了对方的提议,就向对方微信转账付款。但事主转账时发现一直转账不成功,对方就让事主进行多笔小额转账,并让其将部分货款用支付宝进行转账。

事主把订金11000元分多笔转给对方后,就问对方是否已经发货,大概什么时候能到,但对方就一直不回复消息,直到事主发现被拉黑时,其才意识到被诈骗了,于是报警,最后共计损失11000元。

诈骗公式
虚假低价广告+添加好友+私下交易+转账汇款+拿不到货品+无法联系=诈骗

2024.7.3 宁夏吴忠市同心县公安局 关于不法分子冒充宁夏银行工作人员实施欺诈行为的风险预警提示

近期,同心县公安局在工作中发现疑似不法分子冒充宁夏银行工作人员实施欺诈行为的情形。为切实保护人民群众财产安全,提早主动进行风险防范,现预警提示如下:

一、不法分子以办理信用卡为名销售办理POS机

不法分子自称“宁夏银行工作人员”上门营销,声称可以办理宁夏银行信用卡,疑似使用伪造信用卡申请页面获取客户个人信息并诱导、欺骗客户办理 POS机收取一定机具费用,同时向客户作出信用卡额度和刷卡返还机具费用等虚假承诺,骗取客户个人信息与资金。

二、以承诺办理高额信用卡为名收取手续费用

不法分子使用电话外呼的方式进行电话营销,自称“宁夏银行信用卡客服”或声称与宁夏银行有业务合作,可办理终身免年费、大额度信用卡,如客户有办理需要可在线下指派人员为其办理,从而骗取手续费。

警方提示:
1、经同心县公安局反诈中心和宁夏银行同心分行确认,宁夏银行近期未开展POS机上门办理业务,也未授权第三方公司或个人上门办理POS业务,同时不会向客户收取办卡费用。不法分子以POS 机押金、办信用卡必须刷流水、大额信用卡办理手续费等理由收取客户费用,承诺后期POS机刷够一定流水额即可退还已收取的费用,但往往收费后即失去联系,导致客户资金无法追回。
2、宁夏银行信用卡当前主要采用集中审批,且在进件端设有人脸识别、身份证联网核查等手段防范欺诈风险,不存在中介人员可以运作办理大额度信用及终身免年费的可能性。在实施欺诈的过程中,不法分子会要求客户登陆页面填写“信用卡申请”,收集了客户姓名、身份证号、手机号码、家庭住址等重要信息,但该页面疑似伪造,客户信息可能存在被截留、泄露的风险。
3、如果遇到上述情形,请及时向社区民警反映或拨打同心县公安局指挥中心0953-8038570报警。

2024.7.3 广东惠州大亚湾经济技术开发区西区街道山河社区居民委员会 反诈警情通报

6月21日-24日西区街道电信网络诈骗警情通报
山河社区党群服务中心 2024-07-03 11:38 广东

6月21日-24日西区街道电信网络诈骗警情通报

1、贷款类,德丰天汇园一群众,被人以虚假贷款方式诈骗,通过引导其开通支付宝“亲密付”转走其资金,损失4千余元。

2、招嫖类,俊德公寓一群众,闲暇时在浏览器刷到一个交友的软件并点进去下载了(约炮的APP交友软件),注册了的相关信息后,客服发了一些不雅的视频和图片及充值链接并引导其开通会员,开通会员后客服告知需要做任务,才可以提供女子上门服务,其按照对方指示操作多次充值转账,后发现无法提现,损失3万余元。

3、招嫖类,星幕时光酒店一群众,闲暇时在浏览器刷到一个交友的软件并点进去下载了(约炮的APP交友软件),注册了的相关信息后,客服发了一些不雅的视频和图片及充值链接并引导其开通会员,开通会员后客服告知需要做任务,才可以提供女子上门服务,其按照对方指示操作多次充值转账,后发现无法提现,损失4千余元。

4、招嫖类,比亚迪三期一员工,闲暇时在浏览器刷到一个交友的软件并点进去下载了(约炮的APP交友软件),注册了的相关信息后,客服发了一些不雅的视频和图片及充值链接并引导其开通会员,开通会员后客服告知需要做任务,才可以提供女子上门服务,其按照对方指示操作多次充值转账,后发现无法提现,损失3万余元。

5、其他类,龙光城北一群众,其小孩在浏览小红书APP时看到可以免费领取“小马宝莉”卡的信息,后被拉入QQ群聊,加了群里的好友对方让其拿大人的手机进行操作,引导其将收到的大量验证码告知对方,损失10万余元。

6、虚假招聘类,万达广场一群众,接到陌生电话对方自称公司招聘人员,对方称看到其在网上投放的简历对其条件很满意,并向其告知需要入职前考试,其听后按照对方提供网站输入个人信息报名,后邮箱内收到一封面试邀请函,对方称其考核需要两天时间并引导其下载指定APP查看结果,随后其引导其在APP内充值查看结果,尝试提现后失败,损失1万余元。

7、网络交友类,科达利一群众,在抖音添加一位女性网友,并很快发展成网恋关系,后对方在微信与其聊天时告知对方母亲需要住院做手术并向其借钱,其陆陆续续向对方转账后无法联系上对方,损失2万余元。

8、冒充客服类,珠江四季悦城一群众,在平台上以团购方式做商品团购,客服称其恶意团购需要加收其他费用,其支付后没有显示订单、收货地址,损失3万余元。

9、招嫖类,樟浦村禾塘一群众,闲暇时在浏览器刷到一个交友的软件并点进去下载了(约炮的APP交友软件),注册了的相关信息后,客服发了一些不雅的视频和图片及充值链接并引导其开通会员,开通会员后客服告知需要做任务,才可以提供女子上门服务,其按照对方指示操作多次充值转账,后发现无法提现,损失 18万余元。

10、货款类,公园上城一群众,在抖音上认识一网友,对方称可帮助办理贷款延期还款,其向对方转账后对方不肯退款,损失1万余元。

11、贷款类,新联新村一群,接到平安银行的货款电话,对方称可帮其办理货款,并以信用分不足诱导其转账,损失了7千余元。

以上是6月21日-24日西区街道电信网络诈骗警情通报,共11起。以案示警,提高防诈反诈意识。

6月25日西区街道电信网络诈骗警情通报
山河社区党群服务中心 2024-07-03 11:38 广东

1、虚假游戏交易类,老畬村三大屋一群众,在“官廷心计”陌生玩家私聊其,问其是否要卖游戏账号,双方互加QQ沟通好后在交易猫平台上卖游戏账号,对方付款后发送二维码截图,并称与客服对接缴保证金,如取消则收取高额违约金,随后按照客服指引多次转账对方均称支付错误,多次转账后发现被骗,损失4万余元。

以上是6月25日西区街道电信网络诈骗警情通报,共1起。以案示警,提高防诈反诈意识。

6月27日-30日西区街道电信网络诈骗警情通报
山河社区党群服务中心 2024-07-03 11:38 广东

1、刷单返利类,百惠园一群众,通过网上链接下载APP刷单,其多次在APP内充值刷单,损失3千余元。

2、刷单返利类,荷茶光明村一群众,在QQ群被陌生人添加,对方冒充其报名的网课客服称其网课可退款并告知其退款方式,对方以网络课程退款为由诱导其下载“全国3.15协会”APP刷单做任务,后其在APP内多次转账刷单,APP无法提现,损失4万余元。

3、招嫖类,花千树一群众,闲暇时在浏览器刷到一个交友的软件并点进去下载了(约炮的 APP交友软件 ),注册了的相关信息后,客服发了一些不雅的视频和图片及充值链接并引导其开通会员,开通会员后客服告知需要做任务,才可以提供女子上门服务,其按照对方指示操作多次充值转账,后发现无法提现,损失4万余元。

4、其他类,龙光城北一群众,在网上办理旅游套餐,其想取消行程,对方要求其补齐费用后才可退款,损失2万余元。

5、投资类,锦绣竟号一群众,在相亲网站上认识一位网友,对方自称是金融行业的从业人员,两人经常在网上聊天,后对方称有好的理财项目可教其投资并引导其下载APP,其按照对方指引操作多次充值转账,后无法提现,损失4万余元。

6、冒充客服类,海德公馆一群众,被冒充客服诈骗,损失2万余元。

7、刷单返利类,卓越蔚蓝海岸一群众,在其朋友的介绍一同在刷单APP内充值刷单,后无法提现,损失1万余元。

8、杀猪盘,德洲城一群众,在网络上交友,熟悉对方后,被对方引导下载APP投资,多次充值后发现APP内的资金无法提现损失 80余万元。

9、刷单返利类,龙光城南一群众,在抖音上看到有人发招聘兼职广告,其点进去咨询后对方发送二维码让其扫码下载APP,其通过扫码后的链接下载APP刷单,其多次在APP内充值刷单,损失1万余元。

以上是6月27日-30日西区街道电信网络诈骗警情通报,共9起。以案示警,提高防诈反诈意识。

2024.7.2 湖北恩施州利川市都亭街道办事处 都亭辖区反电信诈骗通报 2024年第十二期

都亭辖区反电信诈骗通报 2024年第十二期

2024年6月16日至30日,都亭辖区共立涉电信诈骗案件6起,被诈骗类型为刷单返利2起、冒充电商客服1起、虚假网络投资理财1起、充值红包返利1起。
损失金额:43万余元
受害人性别:男性3人、女性3人
受害人年龄段:20岁以下1人、20至30岁2人、31至45岁2人、46岁以上1人。

1、6月16日,外地到利川出差的周某被骗,经了解:6月15日周某在微信上添加一陌生人,随后对方向周某发送一链接称该软件内可以与其他女生聊天,周某便点击链接下载了“韩文”APP,该APP上客服称只需要做几单任务充值返利就可以得到其他女生的联系方式,周某便在对方的引导下充值,前几笔周某都收到了连本带利的返款,便相信对方,继续充值,直到无法提现,周某发觉自己被骗,共计被骗9万余元。
2、6月18日,大塘社区居民刘某被骗,经了解:24年5月份刘某在刷快手APP短视频时,刷到一个发福利的图文,刘某便通过该图文添加了一个QQ群,一直到6月15日,刘某看到该群内正在发福利,福利内容是充值10元返100元,刘某便向对方转账10元,后对方以刘某是未成年为由,称导致商户被司法冻结了60000元,需要刘某配合解冻,刘某便在对方的引导下,用自己母亲的手机分别向对方转账六次,共计被骗1万余元。
3、6月19日,外地派驻到利川的徐某被骗,经了解:5月15日,徐某在抖音APP上刷视频时,添加一陌生女生的好友,添加好友后,对方称其父母双亡,以悲惨的身世博取徐某的同情,在后续聊天中,徐某对对方产生好感,以男女朋友关系相处,对方便以亲戚住院,见面约会需要钱等为理由向徐某索要钱财,徐某陆续向对方转账6万余元。
4、6月20日,教场社区居民周某被骗,经了解:6月10日周某在家中玩手机时在“尚玩助手”APP上看到一条广告,广告大致内容是刷视频就能赚钱,便主动联系对方,添加好友后对方发来一个下载“chopard”APP的链接,周某便进入该APP注册账号,根据提示做任务,周某一开始充值了1000元得到1200元的返款,周某便真的觉得可以赚钱,就继续做任务,后对方用修复项目和解冻账号需要更多资金等理由,诱导周某继续充值,后周某发现一直无法提现,意识到被骗,共计被骗18万余元。
5、6月26日,桃花社区居民何某被骗,经了解:5月9日何某在家中看股票信息时接到一陌生电话,对方询问何某是否在购买股票并为何某介绍了自称股票经理的帮助何某分析,后何某在股票经理的引导下下载了一款“workpro”的聊天软件,何某在该软件上听股票经理的课程觉得很靠谱便相信了股票经理,股票经理称目前股票市场行情不好,便介绍何某到算力市场,算力市场一客服经理小慧接待何某,在算力市场何某选择了快速充值的黄金通道,何某在对方的引导下购买了价值90000元的黄金通过顺丰寄给对方,小慧就按照黄金价格帮何某操作,但是不一会就全部亏空,小慧再次让何某购买黄金,何某觉得不对发现被骗,共计被骗9万余元。
6、6月26日,教场社区居民杨某被骗,经了解:6月26日杨某在家中玩手机时在“会玩”APP上开了一间语音房间,随后房间进来一名为“富人”的网友,对方称让杨某在“回森”APP上充值,再把截图发送给对方,就通过支付宝给杨某连本带利的返还,对方向杨某透露自己的余额截图,杨某便相信对方,后在对方的引导下,杨某在“回森”APP上进行充值,对方称需要过一会才能领取,直到该APP提示限制杨某充值,此时也无法联系对方,杨某发现被骗,共计被骗3千余元。

2024.7.1 重庆市垫江县打击非法金融活动领导小组办公室 我县正在开展为期2年的打击非法集资专项行动,征集非法集资线索,社会公众可重点关注宣传公开集资返利、购买原始股、代种养殖、充值换积分返利等重点风险行为

垫江县征集非法集资线索公告
日期:2024-07-01 来源:县金融发展服务中心

按照全国打击非法集资专项行动统一部署,我县正在开展为期2年的打击非法集资专项行动。为有效防范和处置非法集资,保护社会公众合法权益,维护经济秩序和社会稳定,垫江县打击非法金融活动领导小组办公室现特向社会发布公告,征集非法集资违法问题线索。

一、征集范围

根据《防范和处置非法集资条例》(国务院令第737号)规定,非法集资是指未经国务院金融管理部门依法许可或者违反国家金融管理规定,以许诺还本付息或者给予其他投资回报等方式,向不特定对象吸收资金的行为。对涉嫌非法集资行为,任何单位和个人有权向防范和处置非法集资工作机制牵头部门、公安机关、属地镇街或者相关行业部门举报。

社会公众可重点关注宣传公开集资返利、购买原始股、代种养殖、充值换积分返利等重点风险行为进行举报,举报线索经认定有效的,按照《垫江县非法集资举报奖励办法》,最高可获得10000元奖励。已经由公安机关立案侦查或进入起诉、审判、执行等司法环节的刑事案件,不在线索征集范围内。

垫江县打击非法金融活动领导小组办公室
2024年7月1日

2024.6.29 山东烟台市公安局 警情播报第249期 本周,全市公安机关共接报警15446起,刑事警情中侵财类和诈骗类所占比重较大,诈骗类案件中裸聊诈骗案件是本周的防范重点

本周
全市公安机关共接报警15446起
刑事警情中
侵财类和诈骗类所占比重较大
诈骗类案件中
裸聊诈骗案件
是本周的防范重点

案例一览:
6月21日,市民许某报警称,在家被人以网上裸聊方式敲诈2.2万元。
6月23日,市民徐某报警称,在家被人以网上裸聊方式敲诈2.5万元。

2024.6.27 山东菏泽市单县住房和城乡建设局 关于对“未备案”房地产中介机构的风险提示

为进一步促进房地产中介市场健康发展,持续优化服务环境,切实保障群众利益,现对在单县执业未备案房地产中介机构名单予以公示。请广大市民谨慎选择以下未备案的中介机构进行房屋买卖或租赁、代办贷款、代办房地产登记等,以免财产受到损失,权益受到损害。

1.山东单州不动产服务有限公司

请相关企业高度重视,严格落实备案管理制度。广大市民在买卖或者租赁房屋、代办贷款、代办房地产登记时一定要查看备案证明或到单县审批服务大厅1号窗口查询房地产经纪机构备案信息。

2024.6.26 江苏苏州市张家港市公安局 关于近期利用“方元监办”APP以退费为由实施诈骗案件的预警

近期,不法分子利用“方元监办”APP实施诈骗,发布虚假信息谎称可以课程退费,引导受害人下载“方元监办”APP进行转账,从而实施诈骗,给群众造成财产损失。

相关案例
1..5月18日,南京的董某接到报警称,其接到一个电话,说可以退课程费,后加了对方QQ,按照对方要求下载了一个“方元监办”APP,对方称可以在里面充值后进行刷单返利,后其根据对方要求进行操作后共计转账被骗148752元。
2.6月1日,扬州的左某报警称,其在家中扫描了快递内一张“讲真学堂退费公告”上的二维码,后进入一QQ群,并通过该群下载“方元监办”APP,后按照指示通过网银给对方转账,损失价值72163元。

2024.6.25 公安部 公布十大高发电信网络诈骗类型

近年来,公安部聚焦人民群众深恶痛绝的电信网络诈骗犯罪,持续组织开展“云剑”“断卡”“断流”“拔钉”和打击缅北涉我电信网络诈骗犯罪等一系列打击行动,统筹推进打防管控建各项措施,打击治理工作取得明显成效,电信网络诈骗犯罪上升势头得到有效遏制。当前,诈骗分子一方面想方设法逃避公安机关的打击,另一方面不断翻新诈骗方式和手法,犯罪形势依然严峻复杂。据统计,2023年,电信网络诈骗受害者的平均年龄为37岁,18岁至40岁的占比62.1%,41岁至65岁的占比33.1%,刷单返利、虚假网络投资理财、虚假购物服务、冒充电商物流客服、虚假征信等10种常见的电信网络诈骗类型发案占比近88.4%,其中刷单返利类诈骗是发案量最大和造成损失最多的诈骗类型,虚假网络投资理财类诈骗的个案损失金额最大,虚假购物服务类诈骗发案量明显上升,已位居第三位。

刷单返利类诈骗

刷单返利类诈骗仍是变种最多、变化最快的一种诈骗类型,主要以招募兼职刷单、网络色情诱导刷单等复合型诈骗居多。诈骗分子在骗取受害人信任后,以“充值越多、返利越多”诱骗受害人做任务,再以“连单”“卡单”等借口诱骗受害人不断转账。此类诈骗发案量和造成的损失数均居首位,受骗人群多为在校学生、低收入群体及无业人员。

【典型案例一】2023年3月,江苏徐州男子曹某被人拉入一微信群,发现群内有人发红包就抢了几个红包。随后,群里有人发链接诱导其下载APP,声称进入高级群可获取更大收益。加入所谓高级群后,曹某发现群内成员都在发收款到账截图,便在群管理员诱导下开始刷单。曹某连续做完多单任务领取佣金后,全部提现至银行卡中,正当其想继续做任务赚钱时,群管理员称其将做的任务是组合单,必须完成4单才能提现。曹某按照要求陆续加大投入后,群管理员以“操作失误”“账号被冻结”等为借口,诱骗其向指定账户累计转账42万元。因返现迟迟不到账,曹某遂发现被骗。

虚假网络投资理财类诈骗

诈骗分子主要通过网络平台、短信等渠道发布推广股票、外汇、期货、虚拟货币等投资理财信息,吸引目标人群加入群聊,通过聊天交流投资经验、拉入内部“投资”群聊、听取“投资专家”“导师”直播课等多种方式获取受害人信任。在此基础上,诈骗分子打着有内幕消息、掌握漏洞、回报丰厚的幌子,诱导受害人在特定虚假网站、APP小额投资获利,随后诱导其不断加大投入。当受害人投入大量资金后,诈骗分子往往编造各种理由拒绝提现,而是让其继续追加投资直至充值钱款全部被骗。还有部分诈骗分子通过网恋方式骗取受害人信任,再通过诱导虚假投资理财等进行诈骗。此类诈骗的受骗人群多为具有一定收入、资产的单身人士或热衷于投资、炒股的群体。

【典型案例二】2023年3月,安徽阜阳女子张某在某相亲网站上认识李某后,确定为男女朋友关系。李某自称是外汇投资机构工作人员,有内部投资数据,因自己不方便操作,便让张某帮其在投资平台登录账号进行投资。在李某诱导下,张某多次投资均获得了盈利。随后,李某以为2人未来生活打物质基础为由,诱骗张某在平台自行注册账号投资赚钱。张某按照要求,多次向指定银行卡转账100余万元,并在李某指导下持续投资盈利。这时,该平台客服称张某利用内部信息违规操作涉嫌套利,账户已被冻结,需缴纳罚金,否则将没收账户资金。张某因担心收益无法提现,经与李某商量,决定按照客服要求缴纳40余万“罚金”。张某缴纳“罚金”后账户仍然无法登录提现,遂意识到被骗。

虚假购物服务类诈骗

诈骗分子在微信群、朋友圈、网购平台或其他网站发布低价打折、海外代购、0元购物等虚假广告,以及提供代写论文、私家侦探、跟踪定位等特殊服务的广告。在与受害人取得联系后,诈骗分子便诱导其通过微信、QQ或其他社交软件添加好友进行商议,进而以私下交易可节约手续费或更方便为由,要求私下转账。受害人付款后,诈骗分子再以缴纳关税、定金、交易税、手续费等为由,诱骗其继续转账汇款,最后将其拉黑。

【典型案例三】2024年4月,四川攀枝花女子王某在浏览网站时发现一家售卖测绘仪器的公司,各方面都符合自己需求,遂通过对方预留的联系方式与客服人员取得联系,客服称私下交易可以节省四分之一的费用。王某信以为真,与之签订所谓的“购买合同”。王某预付定金1.3万余元后,对方却迟迟不肯发货并称还需缴纳手续费、仓储费等费用,遂意识到被骗。

冒充电商物流客服类诈骗

诈骗分子通过非法途径获取受害人购物信息后,冒充电商平台或物流快递客服,谎称受害人网购商品出现质量问题、快递丢失需要理赔或因商品违规被下架需重新激活店铺等,诱导受害人提供银行卡和手机验证码等信息,并通过共享屏幕或下载APP等方式逃避正规平台监管,从而诱骗受害人转账汇款。此类诈骗的受骗人群多为电商平台的网购消费者或店铺经营者。

【典型案例四】2023年10月,四川宜宾女子张某接到一个自称是“物流客服”的陌生来电,称因张某快递丢失需要进行理赔。张某随即查看某购物APP,发现一件商品未更新物流情况,便信以为真,添加了客服微信。随后“客服”发给张某一个链接,要求下载某聊天APP和银行APP,进行“理赔”操作。张某根据要求操作后,“客服”称其操作错误账户被冻结,需在银行APP里输入“代码”解冻,而这实际上是诈骗分子诱骗张某进行转账操作。张某收到银行转账短信后发现异常,遂发现被骗。

虚假贷款类诈骗

诈骗分子通过网站、电话、短信、社交平台等渠道发布“低息贷款”“快速到账”等信息,诱骗受害人前往咨询。后冒充银行、金融公司工作人员联系受害人,谎称可以“无抵押”“免征信”“快速放贷”等,引诱受害人下载虚假贷款APP或登录虚假网站,再以收取“手续费”“保证金”“代办费”等为由,诱骗受害人转账汇款。诈骗分子还常以“刷流水验资”为由,诱骗受害人将其银行卡寄出,用于转移涉案资金。此类诈骗的受骗人群多为有迫切贷款需求、急需资金周转的人员。

【典型案例五】2024年5月,江苏无锡男子王某在家中收到一条低息贷款的短信,王某点击其中的链接,根据操作指引下载了一款APP。王某在该贷款APP上填写个人信息注册后,便想将贷款提现至银行卡。此时该贷款APP显示银行卡有误,平台客服称贷款金额被冻结需要交解冻费。随后,王某向其提供的银行账户转账6万余元,但始终无法将贷款提现,遂意识到被骗。

虚假征信类诈骗

诈骗分子通过冒充银行、金融机构客服人员,谎称受害人之前开通过微信、支付宝、京东等平台的百万保障、金条、白条等服务,或申请校园贷、助学贷等账号未及时注销,或信用卡、花呗、借呗等信用支付类工具存在不良记录,需要注销相关服务、账号或消除相关记录,否则会严重影响个人征信。随后,诈骗分子以消除不良征信记录、验证流水等为由,诱导受害人在网络贷款平台或互联网金融APP进行贷款,并转到其指定的账户,从而骗取钱财。

【典型案例六】2023年9月,四川眉山男子郑某在家中接到一个自称是支付宝“客服”的电话,声称郑某在大学期间以学生身份开通的花呗服务不合规,如果不通过正规途径处理,将会影响其征信。郑某按照“客服”诱导进行了所谓清空贷款操作,在不同APP上认证借钱,再将贷款转账至指定账户,被骗14万余元。

冒充领导熟人类诈骗

诈骗分子利用受害人领导、熟人的照片、姓名包装社交帐号,通过添加受害人为好友或将其拉入微信聊天群等方式,冒用领导、熟人身份对其嘘寒问暖表示关心,或模仿领导、老师等人语气发出指令,从而骗取受害人信任,再以有事不方便出面、接电话等为由,谎称已先将某款项转至受害人账户,要求其代为向他人转账。为蒙骗受害人,诈骗分子还会发送伪造的转账成功截图,但实际上其未进行任何转账操作。出于对“领导”“熟人”信任,受害人大多未进行身份核实便信以为真,以为“领导”“熟人”已将钱款转账至自己账户。随后,诈骗分子以时间紧迫等借口不断催促受害人尽快向指定账户转账,从而骗取钱财。此类诈骗通常利用受害人对领导熟人的信任心理,疏忽了对其身份进行核实。

【典型案例七】2024年1月,江苏镇江女子方某在微博上收到一用户发来的消息,该用户头像、名字都与其姐姐一模一样,方某便以为是姐姐找她。对方称手机卡销户了,其他软件都无法登录,请方某帮忙发邮件咨询其预订的一个名牌包是否预订成功。客服回复表示已经订到包,需要支付尾款。在“姐姐”请求下,方某按照客服要求垫付了尾款,之后客服以方某姐姐订了两个包需要再付一个包的价格才能享受折扣为由,让其再次转账。方某转账2次后客服还要求支付押金,遂意识到被骗。

冒充公检法及政府机关类诈骗

诈骗分子冒充公检法机关、政府部门等工作人员,通过电话、微信、QQ等与受害人取得联系,以受害人涉嫌洗钱、非法出入境、快递藏毒、护照有问题等为由进行威胁、恐吓,要求配合调查并严格保密,同时向受害人出示逮捕证、通缉令、财产冻结书等虚假法律文书,以增加可信度。为阻断受害人与外界联系,诈骗分子通常要求其到宾馆等封闭空间配合工作,诱骗其将所有资金转移至所谓“安全账户”,从而实施诈骗。

【典型案例八】2024年5月,江苏无锡女子杜某在家中接到自称是无锡市公安局刑侦支队民警的视频电话。视频中,一身着制服的假“民警”称杜某的银行卡涉嫌洗钱犯罪,需要其配合调查。杜某按照要求下载会议软件进行屏幕共享,配合该“民警”核查银行卡内的资金情况。该“民警”称杜某需要将银行卡内资金转移至指定的“安全账户”内,才能证明清白。期间,为证明资金流水正常,该“民警”还让杜某通过银行贷款15万元,一并转到“安全账户”内。被家人发现后,杜某才意识到被骗。

网络婚恋、交友类诈骗

诈骗分子通过在婚恋、交友网站上打造优秀人设,与受害人建立联系,用照片和预先设计好的虚假身份骗取受害人信任,长期经营与其建立的恋爱关系,随后以遭遇变故急需用钱、项目资金周转困难等为由向受害人索要钱财,并根据其财力情况不断变换理由提出转账要求,直至受害人发觉被骗。

【典型案例九】2016年,上海虹口男子武某在网上结识了自称刚大学毕业的女子杨某,双方很快在线上确立了恋爱关系。在此后的8年里,杨某多次利用网络照片骗取武某信任,虚构母亲突发疾病抢救无效死亡等悲惨家庭情况,利用武某的同情心不断索要钱财。直至2024年4月,武某发现杨某手机号关联账号上发布的照片与其不是同一个人,遂发现上当受骗,累计被骗160余万元。

网络游戏产品虚假交易类诈骗

诈骗分子在社交、游戏平台发布买卖网络游戏账号、道具、点卡的广告,以及免费、低价获取游戏道具、参加抽奖活动等相关信息。与受害人取得联系后,诈骗分子以私下交易更便宜、更方便为由,诱导其绕过正规平台进行私下交易,或诱骗受害人参加抽奖活动,再以操作失误、等级不够等理由,要求其支付“注册费”“解冻费”“会员费”,得手后便将受害人拉黑。

【典型案例十】2023年2月,江苏镇江男子王某通过手机游戏交易APP出售自己手游账号时,收到一诈骗分子冒充的“买家”添加好友,双方私聊后商定以830元交易该账号。随后,诈骗分子发送一张含有二维码的虚假交易截图,谎称已经下单成功,让王某扫码联系官方客服确认。王某扫码进入虚假平台后,被所谓客服以缴纳交易保证金的方式诈骗6000元。

2024.6.25 云南文山州丘北县公安局 电信网络诈骗警情通报(2024.01.01——2024.06.18)

1.诈骗类型分布
2024年01月01日至2024年06月19日,我县电诈案件发案33起(锦屏镇发案21起,占发案的63.6%),案件共计损失资金:252万余元。其中:刷单诈骗12起;贷款诈骗7起;投资理财诈骗6起;冒充身份类诈骗3起;虚假购物3起;机票退、改签诈骗2起。

2.典型案例

贷款、代办信用卡类
黄某因需要贷款,2024年5月26日登录手机某网贷平台提交个人信息,把自己信息填写好后,有银行客服联系黄某,并添加好友。之后黄某按对方要求操作后,黄某发现自己的银行卡号填写错了一位数字,在咨询对方是否可以退回修改时,对方以资金被冻结为由,叫黄某必须向对方提供的银行卡转账才能解冻银行卡并贷款成功,之后又以操作过急、转账过快等为由,哄骗黄某在对方指导下向对方提供的银行卡多次转账,共计40000元。

刷单返利类
2024年6月12日,锦屏镇的侯某某使用手机上网,网站弹出了一个黄色网站的广告,侯某某便点击广告进入,进入后是个约炮软件,后侯某某下载了该软件,并注册登录,登录软件后,就有一个客服联系侯某某说,要约炮必须要进行会员充值,充50元返70元,充值越多返款越多。侯某某就按照对方的提示充值了50元钱,对方很快就返还了70元给侯某某,侯某某便相信了对方,后对方便开始让侯某某做任务。在侯某某开始大额充值时,对方以约炮需充值会员且充值越多返款越多为由让侯某某加大充值力度,最终侯某某被诈骗68800元人民币。

虚假投资理财、网络游戏产品、虚假交易类
2024年4月15日,刘某到锦屏派出所报称:“我在网上投资理财被诈骗了,要求公安机关调查处理。”经查:2024年1月初,刘某用手机刷视频,刷到了一条投资理财的广告,刘某注册登录这个投资理财的软件后,其一开始没有怎么在意,也没有进行投资。直到2024年1月19日,刘某想起了之前下载的投资理财软件,自己想投资赚点钱,于是就进入该软件进行投资理财,进入软件后上边就显示各种投资项目,刘某就试着做了一个项目,平台给了一个银行卡账户,刘某平把投资的钱转入该账户,一段时间后,刘某平提现成功,便相信了该平台,多次大额将钱转入该平台,一共转账16次,共计456400元人民币,投资转账过程中提现了200950元人民币,之后就无法提现,共计被骗255450元人民币。

网络交友、杀猪盘类
2024年3月28日,胡某林到锦屏派出所报称:“我在某社交软件上被陌生人冒充自己儿子,说需要交培训费诈骗了28000元人民币,要求公安机关调查处理。”经查:胡某林儿子李某杰在海南省海口某地读大学,2024年3月28日,一陌生人盗用胡某林儿子的社交软件,通过某社交软件联系其说要参加一个考研的培训,需要交28000元钱的培训费用,并发了一个清华大学培训通知书给胡某林看,后又告诉其说每门课程是28000元的费用,但是学校有70%的教育补贴,报名结束一周后就可以申请补贴,补贴后的实际费用为8400元,后“李某杰”又通过社交软件发了他们学校教务处主任的社交软件,胡某林添加后被对方已缴纳培训费为由诈骗28000元人民币。

机票改签、诈骗冒充购物客服、快递客服类诈骗类
2024年6月10日陶某成接到一个归属地为湖北武汉,显示虚拟运营商,号码为165■■■■7370的电话,对方称其是航空公司的客服,对方称陶某成预定的2024年6月11日从昆明飞往成都的四川航空3U■■■8航班由于机械故障会延期,对方问陶某成需要改签还是需要退票。陶某成表示需要改签,后对方在电话上叫陶某成打开付款软件操作,操作不成功,后对方叫陶某成下载一个软件,对方给陶某成一个房间号,陶某成输入房间号后就有人在里面跟陶某成对话。后陶某成在对方的引导下,于2024年6月10日通过银行手机软件输入数字89989,给对方转账89989元人民币。
骗子自称某购物软件、快递公司等购物电商平台客服,通过拨打电话方式,告之受害人购买产品有质量问题或者是包裹丢失,后以协商数倍退款金额作赔偿为由,加受害人为社交软件好友,谎称网贷平台借款后系统会自动扣除,将受害人网贷平台的钱款转移。或者发送短信谎称受害人拍下的货品缺货,需要退款,要求购买者提供个人信息、密码、验证码等信息,实施诈骗。

2024.6.25 云南楚雄州禄丰市警方 禄丰市一周电诈案件警情通报(2024年6月17日至6月23日)

电诈案件警情通报
为有效预防电信网络诈骗案件的发生,提升群众的反诈意识,禄丰警方整理了上周电信网络诈骗案件,请大家做好反诈防范。2024年6月17日至6月23日,禄丰市辖区发生电信网络诈骗5起,共计损失价值55200元。

案例一
2024年6月16日,金山镇的卢某报称:其在网上借贷款被骗20000元,请出警处理。经出警核实,卢某在手机上收到一条“还呗”借贷平台短信,其点击链接下载了还呗APP,并在APP上申请了30000元贷款,准备提现时,APP提示卢某的银行卡错误被冻结,需要下载“新聊”APP与业务员沟通,下载后该业务员称需要支付15000元的解冻费,卢某便通过手机银行扫描对方发的二维码向对方转账15000元,后还是无法提现,对方称还需要继续充值才能提现,卢某再次通过手机银行向对方提供的银行账户转账5000元,后对方继续让卢某转账时发现被骗,损失价值人民币20000元。

案例二
2024年06月18日,妥安乡罗某报称:其在家中被人打电话冒充孩子学校老师,要缴纳补课费为由诈骗了2万元,请出警处理。经出警核实,罗某在手机qq上,收到儿子发来的信息说要报培训班,后后罗某加了自称是培训班老师的qq,并通过手机银行app向对方提供的账号转账25200元后发现被骗。

案例三
2024年6月18日,金山镇的杜某报称:其被人冒充女儿以交培训费为由被骗了10000元,请出警处理。经出警核实,杜某手机上收到一条QQ好友申请,添加对方后,对方自称是她女儿,报名参加英语培训课,需要10000元的培训费,杜某便过支付宝转账的方式向对方指定的银行账户转账了10000元后,发现自己被骗,损失价值10000元。

2024.6.25 广东汕尾市反诈骗中心 汕尾一周电信诈骗警情信息通报(2024年6月17日至6月23日)

【警情分析】
6月17日至6月23日,全市共接电诈警情12起,其中城区1起、陆丰3起、海丰7起、陆河1起。上周全市电诈警情类型主要有刷单返利类和虚假购物、服务类。

【警情地域分布情况】
上周电诈警情中,城区警情发生在东涌镇;海丰警情发生在海城镇、可塘镇、城东镇、梅陇镇;陆丰警情发生在东海街道、河西街道;陆河警情发生在河口镇。电诈警情发生较多的镇街有海丰县城东镇、海城镇和梅陇镇,均为2起。

【典型案例】
案例1:
海丰县海城镇一事主报称其在小红书平台向某旅游社购买旅行产品3999元,而后申请退款,对方却一直失联未进行退款,现已被骗。

案例2:
海丰县梅陇镇一事主称有陌生的人员添加其儿子的微信,对方谎称可以提供拼多多店铺让其儿子运营,并以店铺运营需要进行刷单为由引诱其儿子转账四次共67000元,现已被骗。

2024.6.25 安徽安庆市桐城市公安局 桐城市电信网络诈骗警情通报(第25周)

每周警情通报 桐城市电信网络诈骗第25周(6.17-6.23)

为进一步筑牢全民反诈骗的防火墙,桐城公安特别推出每周电信网络诈骗警情通报栏目,针对上周全市高发的电信网络诈骗案件进行通报。

一周警情态势
上周(2024年6月17日至2024年6月23日),全市共立电信网络诈骗案件11起,损失38万余元。

立案类型
虚假购物、服务类诈骗4起,冒充电商物流客服类诈骗2起,刷单返利类诈骗2起,冒充领导、熟人类诈骗1起,网络游戏产品虚假交易类诈骗1起,其他类诈骗(浏览约炮APP)1起。

各乡镇、街道立案情况:

龙眠街道3起(损失109364元)
冒充电商物流客服类诈骗:龙眠街道沿河社区某女损失19000元。龙眠街道沿河社区某女损失83077元。
虚假购物、服务类诈骗:龙眠街道东关社区某女损失7287元。

新渡镇3起(损失186609元)
其他类诈骗(浏览约炮APP):新渡镇杨树店村某男损失17240元。
冒充领导、熟人类诈骗:新渡镇罗潭居委会某男损失49600元。
刷单返利类诈骗:新渡镇龙塘村某男损失119769元。

龙腾街道2起(损失14800元)
虚假购物、服务类诈骗:龙腾街道钱庄社区某女损失5800元。龙腾街道大王社区某男损失9000元。

青草镇1起(损失40388元)
网络游戏产品虚假交易类诈骗:青草镇陶冲村某女损失40388元。

孔城镇1起(损失3300元)
虚假购物、服务类诈骗:孔城镇中心社区某男损失3300元。

双新经济开发区1起(损失25547.2元)
刷单返利类诈骗:双新经济开发区某男损失25547.2元。

高发案例类型 虚假购物、服务类诈骗
2024年6月18日,桐城市龙眠街道东关社区某女在微博上看到有人售卖演唱会门票,该女便与之私聊,对方让该女提供身份信息,并宣称按照对方要求登记即可出票,后该女用自己支付宝按照对方发来的支付教程予以支付,但迟迟未见出票,对方称是因该女支付超时,现退回票款重新支付,在对方引导下,该女向对方提供了支付截图、银行信息等截图,并下载一款名叫“Webex”视频会议软件,随后对方以该女收款卡号等级低、需提升账户安全为由,诱导该女向对方指定账户转账,共计损失7287元。

2024.6.24 云南玉溪市警方 玉溪市电信网络诈骗警情通报(6.17—6.23)

玉溪市每周电信网络诈骗警情通报
2024年6月17日至2024年6月23日

反诈劝阻情况

6月17日至6月23日,玉溪市公安局反诈中心发出各类电诈预警33951条,劝阻止付金额10162532.96元。请广大市民接到96110、13378896110电话和短信务必接听及查阅。

上周,玉溪市发生的部分电信网络诈骗案件如下,请大家提高警惕,相互提醒。

1.6月18日,通海县的祁某某报案称:其通过抖音看到预测彩票号码视频,根据视频内联系方式添加对方好友,联系后对方称获取彩票号码需要做任务,其按照指引参加打榜任务,转账后意识到被骗,共损失57400元。

2.6月18日,易门县的柳某报案称:其接到自称保险工作人员电话称其购买的“百万医疗”保险已到期,如不关闭即将扣费,现在可以协助其关闭保险。随后其按照对方指引开通视频进行人脸识别,结束后收到短信自己账户内钱被转走,共损失42997元。

3.6月18日,红塔区的谢某报案称:其邮箱收到退款通知,其按照通知添加对方联系方式,对方称退费需要到指定平台投资赚取收益,其点击对方发送链接进入平台开始投资,开始都能正常提现,后面大额提现时,平台显示操作失误资金被冻结,需要转账解冻,其才意识到被骗,共损失63893.96元。

4.6月20日,江川区的张某某报案称:其QQ收到女儿名字添加申请,其同意后对方发消息称学校导师要收取培训费用,让其按照指定账户交费,转账结束后电话联系女儿才知道被骗,共损失50000元。

2024.6.24 云南玉溪市江川区警方 每周电信网络诈骗警情通报丨江川4人被骗20余万(2024年6月17日至2024年6月23日)

江川区电诈警情通报

2024年6月17日至6月23日,江川区共发生电信网络诈骗案件4起,其中网上交友诈骗1起、冒充家人诈骗1起、网上炒股诈骗1起、网上交易诈骗1起,造成经济损失207917.55元。

1.2024年6月17日,江川区星云街道的付某下载并注册APP进行网上交友,付某扫码支付费用成为会员后,对方以做任务才能交友为由,让付某通过手机银行向指定银行账户转账,付某转账后被骗38800元。

2.2024年6月20日,江川区江城镇的张某在上网时看见QQ上有一条女儿冯某请求添加为好友的提示,张某以为是女儿的新QQ号便添加对方为好友, 后对方冒充其女儿称学校导师要收取培训费用,要求通过手机银行转账,张某转账后被骗50000元。

3.2024年6月20日,江川区星云街道的毕某在百合网上添加了一个微信好友,并在对方的推荐下进行炒股,刚开始本金和返利都提现了,后毕某通过手机银行和支付宝多次转账投资,结果被骗112118.55元。

4.2024年6月21日,江川区宁海街道的张某在玩游戏时,一名网友向其购买游戏账号,双方谈好已300元的价格出售,交易过程中对方称需要缴纳保险并承诺事后退还,张某缴纳保险后对方又以支付宝积分不足为由让张某转账,张某转账后被骗6999元。

2024.6.24 云南临沧市临翔区警方 6月21日至6月23日电信网络诈骗警情提示

目前,电信诈骗警情呈多发趋势,涉及到刷单返利、虚假贷款、投资理财、扫码退费等多种类型。为了充分了解电信诈骗,有效提高我们的反诈意识,保护财产安全。临翔警方持续向广大群众推送辖区电信网络诈骗警情提示,希望广大群众擦亮眼睛谨防上当受骗。

6月21日至6月23日电信网络诈骗警情通报

1.临翔区邦东乡住户接到一个陌生电话,对方自称银行工作人员,询问其是否需要贷款,因资金需求,其同意贷款,后对方加了其微信将其拉入一个微信群里,对方在群里让其下载了一个贷款APP,其填入相关信息后,对方称其信息输入错误,以需要解除错误为由让其到ATM机往对方指定账户转账,被骗4900元。

2.临翔区临翔时代广场住户接到一个陌生电话,对方自称支付宝工作人员,告诉其称可以下调花呗利率,让其进行操作,其同意后,对方让其点进一个链接,并把支付宝中零钱全部提现到银行卡里,后对方称需要让其把钱转入对方提供的账户中,保证其银行账户安全,其输入对方提供的验证码后,银行卡里的钱就被转走,其联系客服,对方称是误转,24小时后会退还,接着又让其继续操作,对方称需要先把贷款平台的钱贷出来才能继续操作,其把钱贷出后,对方给其发送了一个新的支付宝账号,其登录后发现该账户已绑定了其银行卡,对方给其发了一个二维码让其使用新账户扫描,以需要下调利率为由让其输入支付密码,后银行卡内钱被转走,被骗94000元。

3.临翔区川乐府小区住户在手机浏览器中看到一个关于小说的广告链接,其点击链接下载注册了一个涉诈APP,APP内客服联系其称可以充值会员进行投票,投票之后可以返利,其按照对方要求进行操作,对方称需要进行3次投票才可提现,在进行3次充值投票后,其发现提现不成功,客服称因其投票通道错误,以需要再次充值信誉分才可提现为由,让其往指定账户转账充值,被骗434000余元。

2024.6.21 包括广东、厦门、宁波、天津、山西、黑龙江、河南、海南等在内的8地金融管理部门21日集中发布公告,宣布取消辖区内8家金融资产交易中心/交易所(简称“金交所”)业务资质,并提示防范“伪金交所”违规经营活动的风险。这是自今年3月以来,第三批金交所集中关停。目前地方金交所数量大幅减少,多个省份在辖区内实现了清零。此前,有市场数据显示,我国地方金交所的数量一度多达70家左右。
此次被关停的8家金交所分别是天津金融资产交易所、山西省金融资产交易中心、黑龙江省金融资产交易中心、中原金融资产交易中心、广东金融资产交易中心、三亚国际资产交易中心、厦门国际金融资产交易中心、宁波金融资产交易中心。
同日,贵州省地方金融监管局发布一批共16家涉嫌“伪金交所”企业名单,包括贵州宁铭信息咨询有限公司、铜仁联合信用资产交易管理中心有限公司、贵州泓浦资产登记服务有限公司、贵州甘陇资产登记服务有限公司、贵州利和资产管理有限责任公司等。

2024.6.21 黑龙江伊春市伊美区公安局 反诈预警,2024年6月19日以来,伊美区接连发生3起冒充“学校老师”虚假购物类型的电信网络诈骗案件

2024年6月19日以来,伊美区接连发生3起冒充“学校老师”虚假购物类型的电信网络诈骗案件,每起被害人财产损失5万元左右。此诈骗手法需引起广大商家重视,现将其诈骗手法揭示如下,切莫上当受骗。

犯罪分子接触受害商家时会谎称自己是某学校的老师,以提供大量订单并给予高额利润为由取得商家信任。随后向受害商家提出订购其要求的礼盒、菜肴(佛跳墙礼盒)等。因受害商家无法制作其要求的商品(佛跳墙礼盒),犯罪分子便称其作为学校老师,该身份不能直接购买需要的商品,便委托受害商家到某个指定网上店铺代其购买指定商品。犯罪分子让被害商家提供银行卡号,并表示会提前向被害商家银行卡内转账,支付货款,同时提供伪造的转账记录作为已经支付货款的凭证。当商家向犯罪分子反映未收到钱款时,犯罪分子会声称转账为延迟 24 小时到账。随后,犯罪分子会以继续为学校垫付购买指定商品的货款为由,让被害商家添加犯罪分子的企业微信,随后诱导被害商家向犯罪分子提供的收款二维码扫码付款或向犯罪分子银行账户转账等方式进行诈骗。

在此,伊美公安分局刑侦大队提醒广大商家,在接到特殊订单时一定要确认好对方身份,不轻信大额利润诱惑,不轻易为他人垫付商品货款,谨防电信网络诈骗。

2024.6.21 宁夏中卫市中宁县公安局 关于对“MCN优品商城”电商平台风险预警提示

近期,中宁县公安局在工作中发现,一个名为“MCN优品商城”的电商平台以高额返利吸引群众发展代理,我县部分群众盲目参与投资,存在较大金融风险隐患。

一、运作方式

据了解,“MCN优品商城”的电商平台,从最初的万合(2022年6月,注册地为合肥)→派悦(2022年11月,注册地为武汉东西湖)→派悦盛生活(注册地变更为武汉光谷)→云尚商城(2023年6月,注册地为郑州),2023年10月初,云尚商城正式崩盘后,改名为逸云享。
逸云享互助盘又改名为“MCN优品商城”,其主要手段有:

(一)互助盘。工作原理是一种基于互助原理的模式,新投资者不断加入来支付旧投资者的回报,一旦新投资者的加入速度放缓或停止,就会像现在的逸云享一样重启。具体操作:

1.投钱进去。首先,在平台里充钱用来买虚拟货品,比如茶叶、保健品、红酒等,这些东西只是用来做个交易,一般都不提货。

2.系统自动配对。平台会把新用户的钱先配给老用户。比如,用户购买了10000元的货物,每天能赚3%的利息,今天想卖掉,就会进入排队。当有新用户加入时,他们会先买你的东西,这样他们就需要支付10300元。

3.赚利息。老用户可以从新用户那里赚到利息。比如说,A买了10000元的东西,每天能赚5%的利息,那么第二天,B就要花10500元来买A的东西,这样A就赚到了利息。

(二)发展会员拿提成,推荐拉人头注册。扩大声势(成功邀请1人获利50元)→下载“优品商城”APP,绑定银行卡信息→群聊抢任务,垫资购买商品→购售差价赚利润。

二、存在风险

该类消费返利活动,不符合正常消费规则,违背市场经济规律,其产品销售利润无法支撑高额返利。通过无期限拉长兑付周期,靠不断拉新人充值和老用户重复消费来维系返利。一旦资金链断裂,平台无法继续经营,多数加入者所投资金难以收回。

三、预警提示

根据中国银保监会等6部门发布《关于防范“消费返利”的风险提示》,此类“消费返利”不同于正常商家返利促销活动,存在较大风险隐患:一是高额返利难以实现。二是资金安全无法保障。三是运营模式存在违法风险。按照有关规定,参与非法集资不受法律保护,风险自担,责任自负;参与传销属违法行为,将依法承担相应法律责任。

请广大群众切实提高风险意识,警惕高利诱惑,理性投资消费,远离非法集资、传销陷阱,避免财产损失。

2024.6.20 湖南衡阳市衡阳县公安局反诈中心 电信诈骗预警

高危!衡阳县已连发15起,涉及多个乡镇!

2024年6月10日以来,我县连续发生电信诈骗案件15起,被骗金额21万余元,涉及多个乡镇。其中网上虚假购物诈骗4起,网上虚假投资理财诈骗3起,网上刷单诈骗2起,冒充公检法诈骗2起,网上约炮、补助退税、机票改签、网上贷款诈骗各1起。

2024.6.20 四川成都市新都区住房和城乡建设局 关于成都临寓住房租赁服务有限公司的风险提示

广大市民朋友:
您们好!近期我局收到群众多次投诉,反映成都临寓住房租赁有限公司未按照合同约定履行义务,未按期支付租金及退还押金,引发多起矛盾纠纷,严重损害了相关人权益。
经核实,该公司注册地为成都市新都区北星大道二段757号成都(北部商场)鑫北广场1栋2单元4层16、17号。为防范风险,现向市民朋友们进行风险提示,请在与成都临寓住房租赁有限公司进行房屋委托、租赁时,谨慎选择,注意风险预判,避免财产损失。

2024.6.19 云南昆明市盘龙区公安局 盘龙警方公开曝光涉“两卡”违法犯罪惩治人员名单(一)

凡是实施非法办理、出租、出借、出售、收贩“两卡”等违法犯罪行为的人员,都将受到法律的严惩!

为竭力斩断“两卡”涉诈关联犯罪链,全力堵截犯罪资金转移通道,全力挽回群众资金损失,盘龙公安分局重拳出击、以“零容忍”态势,依法打击电信网络诈骗“两卡”违法犯罪,切实维护社会治安稳定和人民群众财产安全。

现将涉“两卡”惩戒人员名单进行曝光,请广大群众引以为戒,避免成为犯罪分子的帮凶。

警示案例一
王某某 户籍地:昆明市盘龙区滇源街道办事处菜子地村 开户银行:中国邮政储蓄银行茨坝支行
违法或犯罪事实:2023年3月,王某某将个人名下的一张中国邮政储蓄银行卡非法出租出借给犯罪分子拆分转移诈骗资金1650元,并从中获利。公安机关对王某某非法出租出借银行卡给他人使用的违法行为予以行政拘留、罚款处罚。

警示案例二
黄某某 户籍地:昆明市盘龙区滇源街道办事处老坝村 开户银行:嵩明农村商业银行滇源支行
违法或犯罪事实:2024年5月,黄某某将个人名下一张农村信用社卡提供给犯罪分子拆分转移诈骗资金31700元,并从中获利。黄某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例三
赵某某 户籍地:昆明市盘龙区龙泉街道 开户银行:中信银行龙泉支行、中国工商银行江东支行、建设银行华尔贝支行、交通银行护国支行
违法或犯罪事实:2024年5月,赵某某将个人名下的四张银行卡非法提供给他人拆分转移诈骗资金142000余元,并从中获利9000余元。赵某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。

警示案例四
桂某某 户籍地:昆明市盘龙区金辰街道 开户银行:中国银行美璟欣城支行
违法或犯罪事实:2024年5月,桂某某将个人名下一张中国银行卡非法提供给犯罪分子拆分转移诈骗资金14790元,并从中获利3000余元。桂某某因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪,被公安机关依法采取刑事拘留强制措施。

警示案例五
赵某某 户籍地:昆明市盘龙区东风东路 开户银行:广发银行昆明第一支行
违法或犯罪事实:2024年2月,赵某某将个人名下的一张广发银行卡交给两名陌生男子拆分转移诈骗资金37万余元,并从中获利。赵某某因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,被公安机关依法采取取保候审强制措施。


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