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非法集资

银信天下财富 2020.5.16-19:10……哈市警方成功打掉一个利用P2P平台非法集资的犯罪团伙

哈市警方成功打掉一个利用P2P平台非法集资的犯罪团伙

平安哈尔滨 05-16 19:10

​​合法经营的P2P互联网金融借贷平台,解决了小微企业融资难问题,也便于投资人寻找到可投资的项目,但有不法分子却铤而走险,披着P2P互联网金融借贷平台的合法外衣,从事着非法集资的犯罪活动。2019年2月14日,哈尔滨市公安局平房分局经过缜密侦查,成功打掉了一个利用P2P平台非法集资的犯罪团伙。

2018年12月17日,平房公安分局接到案件线索,其辖区内有两家金融投资公司存在非法集资的犯罪行为,并且涉案金额巨大。平房公安分局立即组织精干警力,对这两家公司开展立案侦查,一个以年化收益率12%的高额回报率做诱饵,进而实施非法集资的犯罪团伙逐渐呈现在了侦查员的面前。

侦查员在调查中发现,这两家公司共同隶属于银信天下财富投资管理有限公司,该投资管理有限公司于2014年3月6日在北京注册成立,在黑龙江省及其他省份均设立多家分公司,法定代表人兼实际负责人为陈某涛。

从2014年4月开始,银信天下财富投资管理有限公司在未取得有关部门批准的情况下,采取电视广告宣传、手机软件宣传、召开宣传会议及口口相传等方式,公开对外宣传其理财模式和理财产品,虚构借贷平台的借款端,虚拟借款项目,并许以年化收益率12%的高额回报率,吸引集资参与人大量投入资金,通过线上和线下两种集资方式非法吸收公众资金高达一百多亿元。这些资金全部进入该公司非法设立的资金池,然后被陈某涛用于其它经营活动,给集资参与人造成重大经济损失。

2019年2月14日,在掌握大量证据的情况下,平房公安分局组织警力雷霆出击,将该公司多名主要犯罪嫌疑人抓捕归案。目前,陈某涛、左某香等24名犯罪嫌疑人已被公安机关移送起诉。

哈市警方提醒广大市民:世上没有免费的午餐,投资人在面对P2P互联网借贷平台的高额投资回报时,一定要擦亮双眼,仔细辨别真伪,提高防范意识,避免自身财产受到损失。

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