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非法集资

金昌万国财经 2020.10.12……警方通告。金昌市公安局于2020年9月27日对该案雍某某、肖某某、毛某某等13名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。现已查明,万国财经公司自成立以来,以高额回报为诱饵,大量吸收公众存款。吸收的资金基本用于维持到期客户,支付到期利息,拆东墙补西墙,无实体经营活动支撑公司发展,也未完全依照投资协议约定开展期货投资业务(只是将少量资金投放于期货市场进行交易),最终导致资金链断裂。请该案所有集资参与人(包括案发前已退出人员)尽快主动到公安机关报案或登记涉案信息

金昌市公安局关于查处万国财经公司非法吸收公众存款案件情况的通告
金昌公安

金昌市公安局
关于查处万国财经公司
非法吸收公众存款案件情况的通告

根据群众报案,金昌市公安局依法查处了金昌万国财经服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件。经金昌市人民检察院批准,金昌市公安局于2020年9月27日对该案雍某某、肖某某、毛某某等13名犯罪嫌疑人以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。为进一步深入查明案情,全力追缴涉案赃款赃物和非法所得,坚决打击非法集资犯罪活动,维护经济金融安全和社会秩序,特作如下通告:
一、现已查明,万国财经公司自成立以来,其法人代表雍某某在没有金融监管部门许可从事金融业务的情况下,先后招募业务员10余人,以代客户进行期货理财业务的名义,以高额回报为诱饵,大量吸收公众存款。吸收的资金基本用于维持到期客户,支付到期利息,拆东墙补西墙,无实体经营活动支撑公司发展,也未完全依照投资协议约定开展期货投资业务(只是将少量资金投放于期货市场进行交易),最终导致资金链断裂。雍某某等人到案后,对涉嫌的犯罪事实供认不讳。
二、公安机关动员广大群众积极检举揭发、提供该案的犯罪线索和有关情况。对检举揭发、提供的重要线索和情况,经查证属实对该案侦查、追赃挽损起到重要作用的,将视情予以奖励。
三、为全面收集案件证据,查明全案犯罪事实,加快办案进度,请该案所有集资参与人(包括案发前已退出人员)尽快主动到公安机关报案或登记涉案信息,提供相关证据材料,接受公安机关办案民警询问有关情况,为后期处置、维护合法权益提供依据。为方便集资参与人报案登记,将继续在金昌市公安局经侦支队、金川公安分局金川路派出所设立两个报案登记点。请集资参与人于2020年11月30日前,携带本人身份证原件和复印件、投资(清偿)协议原件和复印件、出(入)金凭证原件和复印件、历史投资银行交易明细等相关证据材料登记报案。逾期不报者,法律及相关后果自负。
四、公安机关郑重申明,对此案涉嫌犯罪的人员将按照法律规定依法惩处,任何人不得以任何理由为其开脱法律责任。同时,希望集资参与人员,要保持理性的态度,放弃不切实际的想法,不造谣、不信谣、不传谣,积极主动配合公安机关办案工作,正确表达合理诉求。对借机制造、传播谣言,蛊惑人心,挑头闹事,扰乱社会秩序的违法人员,公安机关将依法查处,坚决追究责任。
由于该案持续时间长、参与人数多、涉及资金大,要查清查透全部案件事实,需要公安机关全力开展攻坚作战。公安机关将采取有力措施,依法严格办案,全面查清案件事实,坚决打击犯罪,全力追缴赃款赃物和非法所得,力争将损失减少到最低程度。

金昌市公安局
2020年10月12日

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