【通告】关于敦促固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
平安中宁 2021-06-15
关于敦促固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款的通告
为依法惩治犯罪活动，维护国家金融管理秩序，最大限度减少集资参与人的经济损失，现根据相关法律规定，依法全面追缴赃款及违法所得，特通告如下：
1.本通告所指固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司，是固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)及中宁县中鼎投资有限公司、宁夏尊信投资有限公司、宁夏金盛鼎投资有限公司、彭阳县中鼎投资有限公司、中宁县兴鼎投资有限公司、中卫中信鼎投资有限公司、固原盛鼎投资有限公司、隆德县中鼎投资有限公司、固原中鼎投资有限公司、泾源县中鼎投资有限公司、宁夏青铜峡市精英众合观光农业发展有限公司。
2.固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司出借给相关债务人的借款系犯罪所得赃款，现依法将出借给相关单位和个人的借款未偿还部分予以追缴。
3.固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司投资给相关单位和个人的投资款系犯罪所得赃款，现依法将该投资款未偿还部分予以追缴。
4.固原精英集团机动车驾驶员培训学校(有限公司)系列公司所有股东以及其他参与人员获取的股东分红、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等费用依法追缴。
5.对于本案中集资参与人收取的利息已超出本金的部分，依法予以追缴。
限以上人员(单位)于2021年7月20日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续。
及时退缴上述违法所得的，可以依法从轻处罚；其中情节轻微的，可以免除处罚；情节显著轻微，危害不大，不作为犯罪处理。
凡在本通告规定期限内拒不退缴违法所得的，将严肃依法追究相关法律责任。
开户行：中国农业银行股份有限公司中宁县支行
账号：6228401207019130761
户名：中宁县人民法院
联系电话: 0955-7074616、7074639
特此通告
中宁县人民法院
2021年6月11日
中宁县人民检察院
2021年6月11日
中宁县公安局
2021年6月11日
发表回复