z͓̽
密码保护：四季大通系 2020.9.29……警方通告。2020年8月12日，南京市公安局江宁分局对任某峰等11名主要犯罪嫌疑人采取刑事强制措施，经江宁区人民检察院批准，2020年9月19日，对其中包括任某峰在内的7名主要犯罪嫌疑人执行逮捕。公安机关敦促该案非法吸收公众存款行为人（包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“四季大通系”及其关联公司收取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
in
非法集资
此内容受密码保护。如需查阅，请在下方输入密码。
密码：
文章加密说明
评论
More posts
U.S.! 2026.3
American student James Gracey is found dead in Barcelona after a spring break night out, Iconic labor leader Cesar Chavez accused of decades of sexual abuse as annual celebrations are canceled nationwide, Florida spring breaker hauled to the ground cuffed as fed up cops issue dire warning, Suspected Bosnian war criminal who killed innocents arrested living quietly in Alabama where he sold eggs to Walmart, Teen stabber admits to nearly killing Queens mom: prosecutors, Man describes being shoved onto NYC subway tracks for refusing cash to panhandler, What we know about the Old Dominion University gunman a veteran and convicted ISIS supporter, Queens woman had separated from husband now accused of dismembering her mom says, Headless handless body found on New York road 56 years ago identified through DNA, Pennsylvania men accused of ISIS-inspired bomb attack on NYC protesters near mayor’s mansion: timeline, High school senior charged with ‘random’ murder after 68-year-old woman found dead in Massachusetts home, Sick confession of pedo with 300-year sentence revealed as he’s freed under Gavin Newsom law, Long Island cops break decades-old cold case of woman bound murdered in home invasion, Terrifying moment gang raids Bay Area jewelry store for $1.7M in one minute, NYC teens rip out cashier’s hair slap security guard in supermarket brawl: ‘They came to fight’, Man who rammed into Michigan synagogue had just lost family in an Israeli strike in Lebanon, Michigan synagogue assailant had connections to Hezbollah members in Lebanon, Truck ramming at synagogue being investigated as targeted act of violence against Jewish community: FBI, Life360 app used by Queens man ties him to dismemberment slay of young wife, Before the ISIS-inspired NYC bombing suspects led quiet lives in pleasant Pennsylvania suburbs, Horrific video shows moment alleged bully fatally struck schoolgirl in head with metal water bottle, Twisted Florida teens laughed about school murder plot looking good in mugshots after arrest, Men who brought explosives to NYC protest cited Islamic State as inspiration, Alexander brothers are convicted of sex trafficking in case that shocked real estate world, Alabama set to execute man who didn’t kill anyone, Outrage as HIV+ rapist who launched heinous attack on woman as she slept wins parole, Dine-and-dash charges dropped against Prada-loving wannabe food influencer after psych exam, Disturbed man dies after allegedly cutting off his penis in bloody DTLA scene, MMA fighter let daughter starve to death in house full of food while he binged on drugs video games, Grisly mystery as woman’s dog-bitten body discovered in LA homeless encampment, LI fugitive who fled after deadly 2005 crash smiles as he’s confronted by victim’s tearful family and given up to 10 years, Wisconsin man who killed his parents to fund Trump assassination attempt gets life in prison, Man accused of tricking hundreds of teens into sending him pornographic images is brought to US, Pro- and anti-Khamenei protesters clash at Washington Square Park multiple arrests made, 2 arrested after homeless man set on fire at Penn Station, NYC man was ‘mentally obsessed’ with retired teacher he allegedly stabbed to death: neighbors, Creep nurse had sex with patient — then falsely accused him of sexually assaulting her, Social media believed to be tied to Austin shooter is full of antisemitic anti-Christian misogynistic posts, Father who gave gun to Georgia school shooting suspect for Christmas is guilty of 2nd-degree murder, What Colin Gray’s murder conviction means for gun-owning parents, Police make second bust in cowardly snowball attack on NYPD cops, Moped-riding teen muggers use machete fists to rob other youths in string of daylight NYC crimes, Nancy Guthrie abduction sparks fears over senior safety in affluent communities: expert, Texas gunman wore “Property of Allah” hoodie and Iran flag T-shirt during attack had photos of Iranian leaders at home, Cops bust boyfriend accused of hacking NYC mom to death stabbing her son, Federal prosecutors won’t appeal ruling barring death penalty in Luigi Mangione case, Actor Shia LaBeouf arrested again on battery charge in New Orleans, Woman who falsely accused Duke lacrosse players of rape released from prison following murder conviction, NYC mother stabbed to death by maniac beau son badly injured, NYPD detective who named K9 dog after hero dad killed in line of duty is promoted: ‘I think he would be proud’, Brazen Long Island auto-theft crew busted in 17-day multi-state crime blitz, Accused snowball slinger insists he was ‘enjoying the moment’ — as he shamelessly promoted his YouTube account
密码保护：U.S.! The Epstein Files
2026.3.20 Norway’s crown princess talks about her ties to Epstein for the first time
2026.3.20 Norway’s crown princess breaks silence, claiming she was ‘manipulated and deceived’ by Epstein
2026.3.13 Epstein’s island: Inside the Caribbean fiefdom where he wooed the wealthy and abused girls
2026.3.7 Prison guards discussed cover-up of Epstein’s death, inmate tells FBI
2026.3.6 DOJ releases Epstein files containing sexual assault allegations against Trump
2026.3.3 Hillary Clinton told House panel probing Epstein, ‘I’ve given the same answers over and over again’
2026.3.3 Bill Clinton, in deposition, said he never saw Epstein sexually abuse women or girls
2026.2.19 Here’s what’s in the Epstein files about former Prince Andrew
2026.2.8 4 takeaways from the Epstein files about the FBI investigation of possible sex trafficking
2026.1.31 Times reporters and editors are digging through millions of pages of Jeffrey Epstein documents released by the Justice Department, and tracking the fallout.
2026.1.30 More than 500 people were reviewing Epstein records and redacting “millions” of pages, Justice Department said. “This production may include fake or falsely submitted images, documents or videos, as everything that was sent to the FBI by the public was included in the production that is responsive to the Act,”the department said, referencing the Epstein Files Transparency Act.
2026.1.30 Justice Dept. releasing more than 3 million pages, 2,000 videos and 180,000 images
2025.7.24 A timeline of the Jeffrey Epstein investigation, now 20 years old
2025.4.25 Virginia Giuffre, one of the most prominent survivors of Jeffrey Epstein’s sexual abuse, has died by suicide. Virginia Giuffre’s posthumous memoir, Nobody’s Girl: A Memoir of Surviving Abuse and Fighting for Justice, is scheduled for release on October 21, 2025
Vietnam! 2026.3
Ra quyết định khởi tố ông chủ 14 công ty Phạm Ngọc Tuấn 41 tuổi, “Nữ quái” nhận ký gửi nông sản để chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồng, Kỳ án giết người cướp của 45 năm trước ở Bình Thuận: Lâm Đồng đôn đốc giải quyết khiếu nại, Xét xử bị cáo kinh doanh online trốn thuế hơn 650 triệu đồng, Chém người gây thương tích rồi bỏ trốn sang Campuchia, Khởi tố người phụ nữ tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài, Dương Thị Mỹ Hằng đã ra đầu thú, Bắt giữ nữ bị can có lệnh truy nã đặc biệt, Công an điều tra nam thanh niên đánh nữ shipper do bất đồng cách thức nhận hàng, Nổ súng chống trả khi bị đối thủ tấn công nhiều người bị thương, Lần theo dấu vết ma túy lộ diện mạng lưới sản xuất khí cười lớn nhất cả nước, Khám xét nơi ở khởi tố thầy lang online Phàng Thị Sua SN 1993, Tạm giữ cặp vợ chồng trẻ điều hành đường dây ma túy khủng “núp bóng” livestream bán quần áo online, 3 tháng Công an Đắk Lắk bắt 350 đối tượng liên quan ma túy, Gã đàn ông mang súng nhảy xuống sông khi bị công an phát hiện, Người đàn ông “vứt” cả vợ lẫn ma túy khi gặp công an, Giả bác sĩ tư vấn điều trị tóc cho hàng loạt khách hàng, Triệt phá tụ điểm ma túy tại phòng trọ phát hiện đường dây cung cấp, “Tập đoàn Xintel” khiến hơn 42.000 người sập bẫy mất 400 tỷ đồng, Nhóm 62 thanh thiếu niên gây náo loạn trên phố lĩnh án, Đôi nam nữ lĩnh án vì vận chuyển 2kg ma túy từ Campuchia về nước, Bắt cô gái bị truy nã trong vụ hỗn chiến trước quán karaoke ở TPHCM, Hai người vận chuyển 59.5kg ma túy từ biên giới về Tây Ninh lãnh án tù chung thân2, Chủ cơ sở pha axit Acetic với nước lọc để làm giấm trắng bị bắt, Công an Cần Thơ truy bắt nhóm dàn cảnh giật dây chuyền từ clip trên mạng, “Nữ quái” Phan Thị Hồng Anh bị bắt quả tang khi đang “làm điều mờ ám”, Tiến hành giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Tuyền, Tạm giữ nam thanh niên xin đi nhờ rồi đâm chủ tàu tử vong, Điều tra vụ phát hiện gần 2 tấn ruốc gà ruốc lợn không rõ nguồn gốc ở Thanh Hóa, Mẹ tá hỏa khi nhận được ảnh khỏa thân của con gái 14 tuổi từ Facebook lạ, Chồng giả mạo công an vợ xưng nhân viên ngân hàng để lừa đảo5, Nữ kế toán ở TPHCM tham ô tiền tỷ, 4 bị cáo lĩnh án tử trong đường dây ma túy ở TPHCM, Bắt giữ 23 thanh niên gây rối tại quán cà phê ở TPHCM, Lật tẩy chiêu trò lập 131 dây hụi của “bà trùm” chiếm đoạt hơn 14 tỷ đồng, Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị điều tra mở rộng đường dây lừa đảo xuyên quốc gia hơn 2.300 tỷ đồng, Xác định danh tính người đàn ông kéo lê cô gái trên đường ở Hải Phòng, Bắt quả tang vụ sản xuất vận chuyển phân bón chưa được phép lưu hành số lượng lớn, Đồng Nai tìm bị hại trong vụ án sản xuất 20.000 chai nước hoa giả, Tự phong “bác sĩ tâm linh trừ tà trên mạng” lừa tiền của nhiều người, Trộm súng ở bảo tàng lên mạng xã hội rao bán, Nàng dâu 11 lần trộm tráo 280 chỉ vàng của bố mẹ chồng bằng vàng giả, Tạm giữ bảo vệ trường học có hành vi xâm hại trẻ em, Bắt giữ nhóm thiếu niên tấn công người đi đường cướp tài sản ở Đà Nẵng, Ra lệnh khám xét chỗ ở nơi làm việc của Lê Quang Chí và Đoàn Văn Quang, Cán bộ Cục Cảnh sát môi trường báo tin điều tra cho doanh nghiệp sản xuất sữa giả được cảm ơn 30 triệu đồng, Cựu Phó cục trưởng Hải quan nhận hối lộ 800 triệu đồng giúp doanh nghiệp làm hàng giả thông quan, Bắt trưởng phòng một ngân hàng cùng hai thuộc cấp vì làm giả chứng từ, Tông CSGT ở TPHCM để bỏ chạy 2 thanh niên lĩnh án, Phát hiện 2 cơ sở chứa 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc, Cho vay lãi đến 270%/năm dùng súng ép ký giấy nợ 4.9 tỷ, Bắt giữ 7 đối tượng giả danh cảnh sát Nhật Bản lừa đảo 11 tỷ đồng, Truy nã Lê Hà Trang trong đường dây lừa đảo sàn chứng khoán online, Công an Hà Nội bắt 7 người nước ngoài giả cảnh sát Nhật Bản lừa 11 tỉ, Khởi tố nữ giám đốc Healthy HKV thêm tội trốn thuế, Xử phạt nam thanh niên chặn đầu xe taxi gây sự sau va chạm giao thông ở Tây Ninh, Truy bắt nhanh đối tượng trộm nóng xe mô tô tại Tri Tôn, Quyết định truy nã Nguyễn Thành Tâm SN 1989, Tạm giữ hình sự Lê Tường Vy sinh năm 2004, Triệu tập 20 đối tượng vụ tung tin giả công an “tra tấn đánh người nhập viện”, Công an TP.HCM triệt phá các tụ điểm đánh bài cào đá gà quy mô lớn8, 10 nam nữ tổ chức “tiệc ma túy” trong phòng ngủ, Tìm đối thủ trả thù nhóm thanh thiếu niên vô cớ tấn công 2 người khác, Hai đôi nam nữ tổ chức sử dụng ma túy trong phòng trọ ở Tây Ninh, Chủ và nhân viên nhà hàng ở TPHCM bị cáo buộc lột đồ khách để ép trả tiền, Thanh niên vào nhà dân phá két sắt lấy tài sản hơn 1 tỷ đồng ở Tây Ninh, Bắt thanh niên dùng dao đâm bạn gái trọng thương đâm người can ngăn tử vong1, Đột kích “ổ” ma túy trong nhà riêng bắt quả tang 6 đối tượng mua bán sử dụng heroin, Công an xã Hòn Đất tạm giữ 02 đối tượng cướp giật tài sản, Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá đường dây ma túy liên tỉnh thu giữ hơn 2.2 kg ketamine, Bắt giữ nhóm nam nữ gây rối trật tự đánh người tử vong
密码保护：China! 2026.3-6
2026.3.20 资金清退,天津南开区一邮币卡诈骗案再次开展被害人线上信息核实登记
2026.3.20 晋城市城区李静,李洋,冉瑞武,耿涛罚金及责令退赔纠纷一案执行案款拟提存136290.85元公示
2026.3.20 资金清退,重庆市黔江区(2024)渝0114刑初179号案件对已追回案涉违法所得发还各集资人
2026.3.20 资金清退,哈尔滨市平房区何平,徐安生等“宏泰胶囊”退赔案件,第五批发放154人1,739,036.00元
2026.3.20 资金清退,怀化市鹤城区怀化市善行天下投资有限公司非法吸收公众存款案,拟退赔798人2849066.75元比例1.5%
2026.3.19 资金清退,新密市胡灵娇等人诈骗罪一案以公告方式通知被害人认领退赔款
2026.3.19 资金清退,贵阳市白云区刘红林没收财产一案应退赔311名受害人案款4316952.92元公示
2026.3.18 益阳市安化县湖南秦汉桃源农旅文化有限公司及其分支机构,中益国际健康管理集团(湖南)有限公司非法集资,开展全省集资人信息登记工作
2026.3.18 资金清退,大连市西岗区“郭玉柱非吸”案第一次信息登记
2026.3.18 资金清退,绵阳市涪城区李武波,刘佳,田丹丹,徐伟,何汐涉北京鸿通文化传播有限公司绵阳分公司,重庆鑫达润泽艺术品有限公司绵阳分公司,重庆鑫达润泽艺术品有限公司涪城分公司非法吸收公众存款罪所涉财产刑一案,启动兑付前的登记工作
2026.3.18 资金清退,驻马店市正阳县胡胜旭,张晓东等人责令退赔纠纷一案,可供退赔执行款13311.39元,分配比例1.309％
2026.3.18 资金清退,新乡市封丘县王伟,胡海强,王发龙,吕云龙,赵东民,韩守录,李刚胜,闫达岗,李会弯,王齐莹,胡天威,王万奇,章藩浩,李士峰,王东领,唐伯章,赵永彬,张垒,秦彦伟,李帅,卢龙,景长宁,宋金保,李肖飞,王红磊,刘林川,王小军,李玉虎,王文帅罚金一案,已查明152位受害人损失542157元,执行到位357772.08元,办理领款手续
2026.3.17 资金清退,常熟市 任帅案 刘思案 马浩然案 杜雨林案 颜进东案 李想案 王江,邱升案 孙蒋涛案 吕欣案 武丽莎案 阿依古扎力·吐迪案 谢文海案 等23案件7日内认领执行款
2026.3.17 资金清退,绵阳市游仙区何小沣,李国本,罗玉镯非法吸收公众存款案执行到位670000元,拟向444名集资人退赔
2026.3.17 资金清退,信阳市罗山县李维科,张泽民,朱锡盛,唐斌罚金一案案款分配方案,办理领款手续
2026.3.17 资金清退,赣州市章贡区李栋,钟秋香,梁燕,曾莉莉,王德丽,李秀华,巫财华,刘伟,徐进军,吴李鹏,陈云波(中盈财富)非法吸收公众存款案,将通过为集资人办理电子存单的方式集中发放案款2069175.79,比例约为6.456%
2026.3.16 资金清退,信阳市淮滨县刘亚星,张向攀因诈骗罪刑事追缴,罚金一案通知被害人认领退赔款
2026.3.16 资金清退,盐城市射阳县王思铭,闫梦瑶,罗超,李道斌,郝丹丹等人诈骗案执行到位4975980.23元,拟按比例退还受害人
2026.3.15 资金清退,长沙市盘继彪,解博士,蒋毅,骆晶等人非法吸收公众存款,集资诈骗“盛大金禧”案执行工作公告(第一次)
2026.3.14 资金清退,新乡市原阳县卢鹏诈骗案,黄态勇诈骗案,赵海军抢劫案经多方调查后,仍未能联系到受害人,退赔款无法退还
2026.3.13 资金清退,太原市小店区木乃尔戈,木机果布,吉则木乃罚金,责令退赔一案案款已经执行到位,无法联系申请人
2026.3.13 资金清退,太原市万柏林区汤桂花责令退赔案执行案款发放公示
2026.3.13 资金清退,晋城市城区 和秧楠,李育鸿等人抢劫,盗窃,非法拘禁,寻衅滋事罪案 赵等人盗窃案 郭国星退赔案 原守业退赔案 王涛退赔案 张向前退赔案 王佳能,郭海洋,白梦飞退赔案 王芳退赔案 鲁慧文,李苗苗,杨鹏,秦涛退赔案 王振华退赔案 田玉花退赔案 宋建兵退赔案 张三勇退赔案 李志学退赔案 任冬平退赔案 常泽峰退赔案 赵路,杨月退赔案 郑松退赔案 魏民退赔案 董国华退赔案 安飞飞退赔案 张卫卫退赔案 郑满青退赔案 任冬平退赔案 原进波退赔案 茹晓明退赔案 张凯退赔案 郭东东退赔案 等28案件执行案款领取
2026.3.13 资金清退,吉林市张大亮刑罚执一案退赔涉案被害人案款公示
2026.3.13 资金清退,西安市 1.李钢诈骗案(伪造合同骗保证金) 2.胡勇诈骗案(抖音直播骗打赏) 集中退赔
2026.3.12 资金清退,重庆市大足区魏伟,吕厚宾,朱壮壮,邹继龙,方国花,缪金杰,李海波,冯圆刚,王海啸,张浩博等犯诈骗罪案已进入强制执行程序,征集本案被害人信息
2026.3.12 太原市小店区 孙敏案 丁桂华责令退赔案 张华追缴违法所得案 李斌罚金责令退赔案 宋叶清罚金责令退赔案 韩娜罚金责令退赔案 张德明其他案由 李枫,靳乾伟,唐建国其他案由 刘万子追缴违法所得案 刘万子追缴违法所得案 刘备,马康利责令退赔案 顾凡追缴违法所得案 等17案件执行案款提存信息公示
2026.3.12 资金清退,天津市滨海新区天津众博咨询有限公司,天津泛思人力资源有限公司,天津智意信息科技有限公司业务员李双诈骗罪罚金,责令退赔,处置赃款赃物一案,退赔受害人64人款项46202元
2026.3.12 资金清退,济南市槐荫区 1.济南中人商务服务有限公司,济南三联保安商贸有限公司,王广久,张伟丽非法吸收公众存款案涉案资金664284.65元发放比例0.2% 2.涉馨康源案件的非法吸收公众存款案涉案资金405699.95元发放比例3.639%
2026.3.12 资金清退,合肥市庐阳区夏晓,张杰非法吸收公众存款案案款发放467795.00元+1342254.30元
2026.3.12 资金清退,郑州航空港经济综合实验区占焕三,席小慧,冯学成,葛美红,王建华,刘亚峰非法吸收公众存款一案已对第一批3746名集资参与人进行了案款发放,截至目前,仍有119名未能成功接收案款,现将第二批案款发放
2026.3.11 资金清退,重庆市渝中区白文龙涉北京复石投资管理有限公司非法吸收公众存款案集资人信息登记核实
2026.3.11 资金清退,新密市张快,高晓磊盗窃案被害人通知认领退赔款项
2026.3.11 资金清退,信阳市浉河区刘晓,宣海鹏,黄海燕,姜方正诈骗案已执行到部分款项,部分受害人(43人)无法联系,名单公示
2026.3.11 资金清退,晋城市城区 1.郭宝责令退赔案 刘东喜责令退赔案 晋城汇众担保有限公司责令退赔案 王英锋责令退赔案 领款人无法联系或经通知尚未前来 2.张培培,郭晓晓罚金及责令退赔案 汪水院罚金及责令退赔案 秦亚鑫,郑晓飞,孙佳琪罚金及责令退赔案 宋仁贵,申卫东,常建沁,常青,李花琴,冯红旦,王秀清,关晋懿,程红梅,李新有,范海林,苏爱荣,张月桂,张妞先,郭巨才,李富有,赵海青,赵六旦,闫金果,张红娥,李兰兰,张竹娥,刘小花,杜毛孩,毋光亮,李晋霞,李敏,贾志刚,李素梅,苗软荣,聂艳萍等罚金案 张麦兰,杨桂并,宋成成,师素忠,原明花,刘欢胜,张来根,梁红军,常伟强,常向军,刘铁,王俊华,辛小马,梁俊卿,刘福英,李滨李秋要,康莉,王利霞,朱文涛与魏雪崖责令退赔案 郭沫柱,孙超杰,郝香梅,刘金科,王海生,许香儿,刘定超,郝先梅,许有庆,许其丁,许树花,候四旦,时水龙,牛秀峰与邢建民,梁会斌责令退赔案 张金刚罚金及责令退赔案 宋红兴罚金及责令退赔案 和秧楠罚金及责令退赔案 孙锐罚金及责令退赔案 李越洪,张建兵等人罚金及责令退赔案 刘磊,李文阁罚金及责令退赔案 牛素云罚金及责令退赔案 李木子罚金及责令退赔案 王树军,王培军等人罚金及责令退赔案 等39案件执行案款提存信息公示
2026.3.10 资金清退,泰州市海陵区陈曾辉诈骗责令退赔一案退赔款已执行到位,被害人无法取得联系
2026.3.10 资金清退,新密市宋心力,赵子健,谢士瑞,付明鑫,李稳盗窃案被害人认领退赔款项
2026.3.10 资金清退,池州市石台县公安局侦办一起电信网络诈骗,扣押天津京誉咨询服务有限公司,台州路桥区蒲誉信息咨询工作室,邢台江楚网络科技有限公司的赃款返还给全国各地百余名受害人
2026.3.10 资金清退,永安市华福纪(北京)珠宝有限公司非吸案被执行人华福纪(北京)珠宝有限公司尚有62602.29元可分配
2026.3.10 资金清退,赤峰市阿鲁科尔沁旗吴俊奎,庞秀山非法吸收公众存款案发还违法所得公示,113人分配221301元
2026.3.10 资金清退,宁波市海曙区 1.李超盗窃案 2.王宗磊,李安新,赵亮亮,徐茂冈,张琪尊,魏学龙,刘东平,高志伟,周沛青诈骗案 3.宋佳炜,杨洪飞,鞠长龙,杨畅,胡其正,林柯慧,李玉,刘华峰,李江川,杨明,杨杭州,余金旺,康米,王未,吴杨,张博,孟德龙,李欢欢,杨洪建,杨磊,岳七来,赵硕楠,周强,梅宝,王佳伟,方娇燕,魏福智,郑佳能,王加莉,李秀芝,侯振锋,罗军,袁永振,康磊,张奇隆,王晨,梁月凯,杨运,张磊,王力富,杨洋,程志委,郭正贤,赵景洪,孙坤发,杨睿,郑梦龙,郭明瑞等人(炫美美容院)诈骗案 4.郑怡,高翔,刘力,定文霞,郭勐,邹小雨(楚韵优品)诈骗案 5.黄桂芹非法吸收公众存款案 6.徐文君非法吸收公众存款案 7.孔林非法吸收公众存款案(集资平台：阜阳市瑞祥建材有限公司宁波分公司) 8.陈相依非法吸收公众存款案 对已执行到位部分款项进行集中清退
2026.3.10 资金清退,晋中市太谷区赵维民,牛辉,王建刚,王辉煌,武萍莲,刘广墨,贺雅慧,侯伟,梁晓红,许瑞丽,尹翠芳,苏曼,赵玉卿非法吸收公众存款案执行案款289272.28元+2656562.03元按受损金额比例发放给集资人
2026.3.9 晋城市泽州县 范晋生罚金案 罗贤超罚金案 齐荣飞罚金案 任祥中追缴违法所得案 魏茧慧罚金案 焦鹏飞责令退赔案 马利军贵令退赔案 栗秋林责令退赔案 原阿铭罚金案 韩翰,韩淑琴,蒋浩责令退赔案 吴耀强,景红娟,景合佳,姚蓓责令退赔案 吴耀强,景红娟责令退赔案 刘晋江罚金案 等33案件执行案款提存信息公示
2026.3.9 资金清退,新密市 1.李军霖,马得草盗窃被害人联系电话均无法拨通 2.追缴王洪鹏案款返还集资人
2026.3.9 资金清退,包头市青山区吕玉玲,冯英,段迎霞,刘天云,刘勇华,王文敏,赵子燕,石鑫,陆银红,逯秀丽,付天玉非法吸收公众存款罪一案,对已执行到位的所涉退赔款项2172232.78元进行集中发放
2026.3.7 资金清退,太原市小店区 1.胡云飞,韩彦廷责令退赔一案涉案案款已经执行到位,无法联系申请人 2.张原明责令退赔案 朱耐责令退赔案 耿宾,刘志强,赵晓东,王建康责令退赔案 刘旭慧罚金责令退赔案 姚建虎,梁冬追缴违法所得案 苗耀邦罚金责令退赔案 姜垂鹏,王哲武,王得旭罚金案 王红罚金责令退赔案 冒家智,廖凤娇,罗飞罚金案 张瑛栋,王一帆罚金责令退赔案 杨哲罚金,责令退赔案 吴利清,贾彪罚金责令退赔案 崔永亮罚金责令退赔案 张帅帅,白嘉鑫,岳佳宝,刘星宇,王瑞森责令退赔案 白嘉鑫,刘星宇,王瑞森,赵彬汝责令退赔案 李美然,李娜娜责令退赔案 高杰,黄金龙责令退赔案 李计平,顾荣珍,黄剑聪,沈力,尹丽芬,张建发,王梁英,柘伟源,李晓东,王云花责令退赔案 黄国伟,高海琴追缴违法所得案 郭胜罚金案 李温,申鑫罚金责令退赔案 闫敏,任鹏案 等57案件执行案款提存信息公示
2026.3.6 太原市杏花岭区 梁晗,李焕军,吴楠案 贾茹,梁丽峰,赵笑长,桂晋生,徐瑞珍,朱文兵,杜怀让案 杨国妮,姚宁,路永平案 武志平案 魏军案 于超案 李林峰案 翟银年,孙秋明案 赵亚洲案 赵艳案 程凯案 郭继先,郭继刚案 执行案款提存信息公示
2026.3.6 资金清退,周口市郸城县公安局侦办恶势力犯罪集团利用非法网络小额贷款APP诈骗案,追回530余万元退还受害人
2026.3.5 资金清退,重庆市渝中区王立珍,刘为水等涉重庆鑫星同城商务信息咨询有限公司集资诈骗案信息登记核实
2026.3.5 资金清退,新密市王洪鹏非法吸收公众存款案通知集资人35人认领退赔款项,退还比例=拟处置资金÷总受损金额=20719÷4056653.74=0.5107%
2026.3.5 资金清退,大庆市萨尔图区国轶责令退赔一案执行回款42097.00元,各被害人将按照受害额度所占比例发放
2026.3.5 资金清退,长春市绿园区 1.郭泽华非吸案本次案款发放5万元比例1.32% 2.季宇非吸案本次发放5600.00元比例0.63%
2026.3.4 资金清退,上海市普陀区“福雷斯公司”非吸案刑事案款信息核对登记截止时间顺延至2026年3月31日17时止
2026.3.4 资金清退,晋城市城区李静,李洋,冉瑞武,耿涛罚金及责令退赔纠纷一案执行案款领取
2026.3.4 资金清退,焦作市城乡一体化示范区郭启光非法吸收公众存款,集资诈骗案集资人第五次清退
2026.3.4 资金清退,鹰潭市龙虎山景区民间融资登记服务中心有限公司有关人员非法吸收公众存款案第三次清退1986948元
2026.3.4 资金清退,新密市张玉秋等人诈骗案通知被害人共计2400余人认领退赔款项
2026.3.3 资金清退,晋城市城区 1.宋仁贵,申卫东,常建沁,常青,李花琴,冯红旦,王秀清,关晋懿,程红梅,李新有,范海林,苏爱荣,张月桂,张妞先,郭巨才,李富有,赵海青,赵六旦,闫金果,张红娥,李兰兰,张竹娥,刘小花,杜毛孩,毋光亮,李晋霞,李敏,贾志刚,李素梅,苗软荣,聂艳萍等罚金 2.郭沫柱,孙超杰,郝香梅,刘金科,王海生,许香儿,刘定超,郝先梅,许有庆,许其丁,许树花,候四旦,时水龙,牛秀峰与邢建民,梁会斌责令退赔 等16案件领款人无法联系或经通知尚未前来提供个人收款账户
2026.3.3 资金清退,信阳市浉河区魏挺,杨张颖,杨婷,李宏强,齐阳立(陕西乾晟文化交流有限公司)诈骗案已执行到位部分款项,因部分受害人无法取得联系,现将案款发放人员名单(343人)进行公示
2026.3.2 资金清退,苏州市“雍之真”雍定虎,王振集资诈骗案已执行到部分款项,现将涉案集资人信息登记
2026.3.2 资金清退,安康市刘贺超,刘永军,刘志庆,李保夫抢劫,敲诈勒索,诈骗案件集中退赃
2026.3.2 资金清退,济南市槐荫区 1.涉馨康源非法吸收公众存款案已执行到位9395091元发还集资人,比例3.639% 2.涉瑞冠集资诈骗案已执行到位757871元发还,比例7.055%
评论