作者： bozhua.cn

江西赣州市章贡区黄某宾集资诈骗案 2023.12.27 ☑警方通告
2019年6月20日，我局对黄某宾集资诈骗案立案侦查。经查，2019年1月至2019年5月，犯罪嫌疑人黄某宾以淘宝网店、赣州优健体育用品有限公司需要资金周转为由，以“做单”“压单”“投资”“借款”等方式为名，通过网络“微信刷单群”、参与人互相介绍等方式在网络上进行推广，在全国进行非法集资。2023年12月，黄某宾被抓获归案并被依法刑事拘留。
➤现请涉及该案尚未到公安机关报案的集资参与人在2024年2月20日前携带相关证据材料前往我局报案。
密码保护：山东东营五乐生合私募基金管理有限公司涉嫌非法集资案件 2023.12.27 ☑警方通告
东营五乐生合私募基金管理有限公司（下称五乐生合公司）涉嫌非法集资案已由东营市公安局东营分局依法立案侦查，该公司相关负责人已被采取刑事强制措施。
➤1、面向社会公众非法吸收的资金属于违法所得，以吸收的资金向帮助吸收资金人员支付的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等，应依法追缴。现公安机关告诫五乐生合公司非法集资人及其股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员，自本通告发布之日起30日内，主动向公安机关投案、说明情况并退还在非法集资过程中取得的违法所得。
密码保护：河南济源市2起诈骗案限期认领被诈骗款项 2023.12.27 ☑资金清退
1、关于罪犯王小娟诈骗一案，经本院审理查明，王小娟2017年6月份通过微信骗取多人款项共计4630元，审理中王小娟退出了全部赃款。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
2、关于罪犯杨兆月等六人诈骗一案，经本院审理查明，杨兆月等人2017年以上海“诚信二手车”公司低价销售车辆为名，骗取多人支付定金、过户费等，审理中，杨兆月退出全部违法所得，本院判令将违法所得返还被害人。现通知本案被害人于本公告发出之日起持相关证明材料到本院认领，公告满一年无人认领的，本院将依法上缴国库。
➤附：☑法院判决书 2018.9.27 河南省济源市人民法院被告人王振兴、王建维、杨兆月、候珊珊、何鹏程、钱笑飞犯诈骗罪一审刑事判决书
密码保护：5起非法吸收公众存款案：广纳投资管理(大连)有限公司（鼎沐大厦店）、刘昌生等人、至尊旺信APP、“朱迎昆、唐立强”、四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司 2023.12.27 ☑警方通告
➤2021年1月13日，辽宁锦州市公安局古塔分局依法对广纳投资管理(大连)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前，该案件锦州分公司已经侦查终结，根据“三统两分”原则，为保障集资参与人的合法权益，我局与对总公司进行打击的办案单位大连市公安局开发区分局积极沟通协调，以将锦州分公司的犯罪事实并案处理。在工作中发现，至今仍有部分集资参与人未到公安机关登记报案，凡是在辽宁省锦州市古塔区山西街63号鼎沐大厦509房间广纳投资管理（大连）有限公司锦州分公司（未办理工商注册）门店投资的、尚未登记报案的集资参与人，请于2024年1月27日前携带本人身份证复印件、银行卡复印件、委托投资与服务协议复印件、交款、返款的银行转账流水等，尽快到锦州市公安局古塔分局经税侦大队进行报案登记。过期仍未到公安机关报案登记的，将自行承担由此造成的不利后果。
➤2023年7月18日，山东日照市公安局日照经济技术开发区分局对刘昌生涉嫌非法吸收公众存款案依法立案侦查。目前，犯罪嫌疑人刘昌生已被依法逮捕。请尚未报案登记的投资人携带本人身份证、转款凭证及银行交易明细、提现银行账号及交易流水（加盖银行印章）和其他证据材料原件及复印件等资料，于2024年1月27日前到我局经侦大队报案登记，积极配合公安机关开展调查取证工作。因逾期未报案登记，影响个人权益的，后果由个人自行承担。
➤2023年4月25日，广西玉林北流市公安局对“广西至尊联盟网络科技集团公司投资至尊旺信APP涉嫌非法吸收公众存款案”立案侦查，凡参与购买广西至尊联盟网络科技集团公司至尊旺信APP项目的投资人，自本通告发布之日起三十日内(2023年12月27日至2024年1月25日),可通过“一、到公安机关报案，二、邮寄报案”两种方式进行报案登记。原报案人员已经提供完整材料的，无须再次提供。
➤2022年11月12日五华分局依法对 “朱迎昆、唐立强非法吸收公众存款案”立案侦查，目前，该案主要犯罪嫌疑人已于2023年11月29日被昆明市公安局五华分局采取刑事强制措施，案件目前处于侦查阶段。请尚未报案的投资参与人于公告发布之日起1个月内，携带：1.报案人员自述材料（需注明签订合同时间、地点、支付房租金额）；2.投资时签订的合同原件及复印件；3.转账、刷卡、收据等支付或收取凭证；4.其他与案件相关材料。到昆明市公安局五华分局经侦大队（五华区教场中路71号）或五华分局小南门派出所（五华区护国街道庆云街大柳树巷7号）递交相关报案材料。
➤贵州毕节市公安局七星关分局于2023年10月17日对四川省川湖浩誉农业科技发展有限公司毕节分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请还未到公安机关登记确认的投资人，按时到毕节市公安局七星关分局经济犯罪侦查大队（七星关区工业大道东辰实验学校旁）进行登记和确认，本公告自发布之日起，30日内为接待登记确认时间，即2023年12月27日至2024年1月26日止。如果在规定时间内不参加登记确认，视为放弃自己的相关权利，所造成的责任自负。
合肥合居顺房地产有限公司 2023.12.27 ☑官方发布
合肥合居顺房地产有限公司（以下称合居顺）于2019年3月26日注册成立，统一社会信用代码：91340111MA2TJYAK0E，工商登记经营场所为合肥市包河区滨湖新区万达银座B座3726室，法定代表人：张善涛。
经核查：该公司2022年9月22日，因无法通过登记的住所或者经营场所与其取得联系，被包河区市场监督管理局列入异常经营名录；2023年12月11日，被合肥市瑶海区人民法院列为失信被执行人；2023年12月12日，因未按合同约定退还押金引发多起投诉，拒不配合辖区行业主管部门调查处理，未及时向行业主管部门报送企业变更信息，被合肥市住房保障和房产管理局给予信用扣分通报。
密码保护：河南濮阳市华龙区四通、龙豪、龙华公司非法集资案件 2023.12.27 ☑资金清退
第二次兑付方案。
对于已完成登记核实的案件集资参与群众，根据以下情况进行兑付：1.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内有记录的，无论是否留存有手续，统一纳入兑付名单；2.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供四通、龙豪、龙华公司出具的理财合同的，纳入兑付；3.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录的，但提供个人名义签署的借条的，作为遗留问题，暂不纳入兑付；4.对于案件司法鉴定报告集资参与人名单内无记录，且无任何材料证明参与集资的，暂不纳入兑付。
➤兑付比例：对于已纳入按照1.5%的比例开展的第一次兑付工作的集资参与人，按照0.5390%的比例将应得兑付款进行补全；对于未纳入第一次兑付，但已参与登记核实，并且符合兑付条件的集资参与群众，按照2.0390%的比例进行兑付。
Korea! 2023 학생 노린 ‘강남 마약음료’ 20대 주범 중국서 송환, 가상화폐 ‘테라·루나’ 폭락 사태의 핵심 인물인 권도형(32) 테라폼랩스 대표의 송환 시기가 불투명해졌다, 취업비자로 들어와 월세 놓고 ‘엄마 찬스’로 64억집 사기도 [외국인 불법 부동산 쇼핑 백태], “나 유엔 의사인데 같이 살자”…여성들에게 6억 뜯어냈다, 피해자만 5500명…1000억 빼돌린 초대형 투자사기조직 검거, 오늘(28일) 경찰청에 따르면 국방과학연구소는 24일 우편물에 대한 ‘미지 시료’ 검사 결과 위험 물질이 없는 것으로 결론 내렸습니다
被告人冯翔（上海中延实业、北京艺鼎尚来文化等公司）集资诈骗、非法吸收公众存款案 2023.12.27 ☑法院发布
2023年12月27日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告人冯翔集资诈骗、非法吸收公众存款一案，对冯翔犯集资诈骗罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产；犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑十二年，剥夺政治权利二年，并处罚金人民币二百万元，决定执行无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产，罚金人民币二百万元。
Malaysia! 2023 Lima rakyat Malaysia yang menjadi mangsa pemerdagangan manusia untuk dijadikan ‘scammer’ sebuah syarikat di Laos selamat pulang ke tanah air hari ini, Lebih 300 rakyat Malaysia yang masih terperangkap dalam sindiket pemerdagangan manusia dipercayai menunggu masa untuk dipindahkan dari Myanmar ke pusat sindiket baharu di pinggir Tonpheung, Police rescued a 22-year-old woman believed to have been kept confined by a syndicate to be sent to a neighbouring country to work, Lelaki bergelar Datuk yang didakwa menipu ratusan pelabur membabitkan kerugian kira-kira RM1 billion diarahkan oleh Mahkamah Tinggi di Malaysia dan United Kingdom (UK) untuk membayar Kumpulan Zavarco lebih RM600 juta, Remaja berusia 16 tahun antara ditahan kerana disyaki terlibat sebagai ahli sindiket pusat panggilan penipuan bagi tawaran kerja tidak wujud dalam serbuan di empat premis di Kuching, A total of 121 people mostly Malaysians suspected of being victims of job scams were evacuated from Myanmar on Dec 1 after being stranded by fighting between the military and rebel groups in the country’s north, Three foreigners were among 16 individuals slapped with fines totalling RM48000 by a Magistrate’s Court here for deceiving UK residents through a nonexistent job scam, 內政部長拿督斯里賽夫丁說警方在海外營救的大馬人中有些因賭博輸錢或欠大耳窿而無法回國而他們多數明知是騙局卻天真以為自己不會墮入騙局, A joint operation between the Australian Federal Police (AFP) and Malaysia’s Federal Commercial Crimes Investigation Department crippled a Business Email Compromised (BEC) syndicate operating from within the country, Police have busted an online scam syndicate operating from a call centre located in Pangkor Island here following the arrest of 97 foreigners and a local man, Federal police said today four more individuals have been arrested amid an ongoing probe into i-Serve Technology & Vacation Sdn Bhd (i-Serve) and troubled budget carrier MYAirline whose co-founder is being investigated for money laundering offences, 被骗到秘鲁打工3人已回国其余40人将分批返马, 过去两个月来警方针对在首都市内豪华共管公寓经营的网络诈骗集团进行了20次突击行动并拘捕了343人, 专向新加坡人行骗的5名中国男子在文冬推事庭过堂, 坠投资诈骗变卖家产的睡车青年, The police have arrested 58 individuals for suspected involvement in an online forex investment scam at three business premises in Bangsar here yesterday, 从缅北一路骗到秘鲁大马人被越骗越远, Mahkamah Majistret di sini hari ini menjatuhi hukuman denda RM10000 tiap seorang ke atas 15 lelaki selepas mereka mengaku terlibat dalam penipuan pelaburan tidak wujud yang menyasarkan mangsa dari Singapura, 馬來西亞警方今年接獲的商業詐騙投報中有一半以上是網絡詐騙這一趨勢令人擔憂, 为了避免家中长辈陷入爱情骗局无法自拔儿女需避免长辈继续掌控钱财不让骗子捞取好处, 投资诈骗活动近年呈节节上升趋势从疫情年至今警方接获的投报就由近千宗飙升至2022年的3266宗其中雪兰莪更成为最多受骗者的州属, 残疾者坠打工骗局被骗到缅年迈双亲无力负担赎身费, 餐餐货车直送上门原来一屋子都是“电信骗子”
India! 2023 How fake profiles of IAS IPS officers are being used to swindle the unsuspecting, Elderly man duped of Rs 50,000 by men who ‘kidnapped’ nephew, Karnataka govt orders CBI probe into Guru Raghavendra bank scam, Noida Woman ‘Digitally Arrested’ Duped Of ₹ 11 Lakh, Odisha Crime Branch Arrests 8 Persons From New Delhi & UP For Cyber Fraud, Arrests made in $300 million Indian crypto scam, Amazon Microsoft and India crack down on tech support scams, A man travelled all the way to Bhubaneshwar to buy a ‘magical mirror’ that shows naked reflection of people and predicts the future, 15名被缅甸犯罪集团虚假工作邀请欺骗的印度公民被遣返(印度)