作者: bozhua.cn
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密码保护:『China,中国』 6 爆雷平台集资案件诈骗案件消息 诉求, 信访, 走访, 接访, 回访, 对接, 对话, 通话, 现场交流, 沟通见面会, 沟通协调会, 开庭, 庭审现场旁听, 整理, 纪要, 实录, 网上群众工作平台, 群众呼声, 投诉举报, 咨询求助, 官方答复, 官方回复 「自媒体」 2024.7.19-7.26
2024.7.26 玖富普惠平台。通过企查查查询了关于北京玖富普惠信息技术有限公司的立案信息:1.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人,执行标的为1070080元,案号:(2024)鄂0802执1469号,执行标的:1070080元,执行法院:湖北荆门市东宝区人民法院,立案日期:2024-07-15。2.北京玖富普惠信息技术有限公司被列为被执行人,执行标的为280169元,案号:(2024)冀0802执2241号,执行标的:280169元,执行法院:河北承德市双桥区人民法院,立案日期:2024-07-12
2024.7.24 浙江杭州市草根投资平台案。前不久,草根投资平台的浙江建行存管用户在安徽起诉了开户行,宝付和浙江建行。下面我们看看,浙江建行在庭审中的答辩意见。下面代理人代表第3人中国建设银行股份有限公司,整体来讲,第3人认为本案一审判决认定事实清楚,适用法律正确,贵院应当驳回上诉,维持原审判决。
2024.7.23 银谷财富(银谷在线)案。银谷案苏州法院庭审。昨天银谷案苏州工业园区法院以非吸罪名匆匆开庭,在开庭的前一天下午才告知出借人代表,昨天下午法院开庭,被告席上除了四位业务员还有他们聘请的两位律师,庭审中两位律师详细阐述了他们调查到的很多有关出借人资金去向中存在的问题及平台实控人在平台暴雷后期进行违法犯罪的事实和证据,因为法庭上检察官一直带着口罩,将自己捂得严严实实,而且说话声音很小,低得像蚊子。
2024.7.21 上海市海银财富。对中国人民银行广东省分行就我们对渤海银行广州市分行违规投诉的回复(2024年第57号)再向贵行进行投诉。一、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有对开户公司进行尽职调查”等事项;二、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有调查大额资金来源”“没有对大额资金流动进行反洗黑钱调查”“没有监管大额资金流向”等事项;三、关于举报人反映“渤海银行广州分行没有存档转账证据,涉嫌违反银行合规要求”等事项。
2024.7.19 湖南长沙市盛大金禧案。部分被害人当事人就“盘继彪等十九人一审开庭后的疑问与诉求”在7月4日走访了省人大,省人大在7月15日通过电话回访,并要求向当时走访当事人转达说明以下3点。
2024.7.19 浙江杭州市草根投资平台案。2024年7月16日草根网络志愿者代表与余杭区政府沟通协调会议情况通报。一、志愿者代表的诉求和建议。二、政府各相关部门的回复和回应。参会人员:区委政法委、区网贷处置办、区信访局、区公安分局、区法院、未来科技城管委会及草根信访工作接待专班相关负责人、草根网络出借人志愿者代表。—
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密码保护:『China,中国』 2 信息登记核实, 信息补充登记, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」 2024.7.26-7.26
2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“生财有道”汪天生、周文才非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款,本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作,以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的,若银行卡等信息无变更,可不参与本次信息补录,本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。
2024.7.26 江西上饶市鄱阳县“翎翔投资公司”杜道泉、杜焰非法吸收公众存款案集资参与人信息补充登记。前期本案已经集中发放过一次执行案款,本院将在2024年7月29日至2024年8月2日期间开展集资参与人信息补充登记工作,以便后续发放执行款项。前期已经登记且正常收到案款的,若银行卡等信息无变更,可不参与本次信息补录,本院将按照上次已经登记的相关信息进行发放。—
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密码保护:『China,中国』 2 信息登记核实, 确权, 退赔进展, 资金清退 「法院」 2024.7.25-7.26
2024.7.26 云南德宏州万静、谢丽华、董自兰、路光美、穆芸犯集资诈骗罪、贷款诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案(“9.06”案件),经“9.06”非法集资案件善后处置工作专班有序推进信息登记核实等工作,现将已归集到位的涉案资金,针对登记核实期间有效登记的受损集资参与人进行清退发还,本案资金清退发还自2024年7月29日开始。本案退赔比例为14.6178%。
2024.7.25 天津市东丽区“众贤”案集资参与人投资信息审计工作已完成,现需对首批登记审核通过的集资参与人的投资数据进行确权。—
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密码保护:『China,中国』 20 信息登记核实, 债权申报, 退赔, 执行分配, 领取执行案款, 认领涉案资金, 资金清退 「法院」, 「警方」 2024.7.11-7.25
2024.7.25 内蒙古巴彦淖尔市临河区公安局退还取保候审保证金,巴彦淖尔市公安局临河分局对历年来办理的取保候审保证金进行了清理,发现尚子辰诈骗案,慕政海诈骗案,白福臣诈骗案,丁乾坤诈骗案,刘燊耀帮助信息网络犯罪活动案,刘玉柱掩饰、隐瞒犯罪所得收益案,刘丕生诈骗案,李安义诈骗案取保候审期限届满,通过多渠道进行查找,无法联系到当事人退还保证金,致使取保候审保证金长期滞留专户,现对该案保证金进行公示。
2024.7.24 浙江丽水市景宁县叶香英、毛大和非法吸收公众存款罪一案案款发放。本次退赔金额为3270814.574元,退赔比例约为13.305%。
2024.7.24 江苏宿迁市宿豫区待领执行案款。本院对长期无法发放的涉案执行款项进行清理,现将清理过程中无法通过其他方式联系相关权利人的下列涉案款项予以公告。崔宏磊、陈建尧盗窃案件受害人待领执行案款24000,李政案追缴违法所得发还被害人15940.4
2024.7.23 浙江杭州市临平区应少渭、徐曙俊等犯非法吸收公众存款罪刑事退赔一案,本次清退金额6642616元。发放时间2024年7月23日开始。
2024.7.22 安徽合肥市蜀山区殷健等合同诈骗罪一案的资金清退。此次资金清退根据受损金额和本次已归集到位的资金349398.67元确定统一的清退比例。
2024.7.22 四川绵阳市江油市李刚、刘波、陈正胜非法吸收公众存款案刑事退赔。各涉案集资参与人损失金额12341546元,本次执行到位金额80000元。
2024.7.22 四川绵阳市江油市史有向、梁志刚非法吸收公众存款刑事退赔案退赔资料收集。本院已于2024年6月7日发布了具体退赔清单,公告期限为三十日,要求各涉案集资参与人对上述分配方案有异议的,应于本公告送达之日起十五日内向江油市人民法院提出书面异议,逾期将按分配方案进行分配。至异议期期满为止,本院未收到书面异议。
2024.7.19 河北廊坊市大城县(2023)冀1025刑初164号李爽、冯楠、张岩、代立鑫、刘文虎诈骗罪所涉刑事违法所得款认领。现已执行到位部分款项,需返还给相关受害人。现因部分无被害人具体身份信息及具体涉案金额。
2024.7.19 甘肃兰州市城关区甘肃广丰金融服务有限公司、秦玉萍、宋静静非法吸收公共存款赃款发还。受害人王始成、张冰清等114人:现拟将执行到位款项按受害比例发还各受害人。
2024.7.19 江苏泰州市姜堰区肖余祥等人诈骗案,现依法开展肖余祥等人诈骗案被害人信息核实及领款与补充登记工作。
2024.7.19 四川绵阳市江油市绵阳凯圣健康管理有限公司、罗波、聂君非法吸收公众存款罪案刑事退赔,本次执行可退金额35万元。本院已对该部份款项进行初次分配。
2024.7.19 云南文山州文山市王建琼非法吸收公众存款案集资参与人核实信息,因报案的部分集资参与人联系方式变更,未能核对相应信息,现通过公告的方式通知以下集资参与人到本院核对信息:陈能生、陈云波、高明菊、何静诗、李婵、刘正芬、蒙礼细、那丽、杨天玲。
2024.7.17 江苏徐州市睢宁县公安局关于认领无主涉诈资金。2021年9月,睢宁县公安局刑警大队在办理许某、刘某等人涉嫌诈骗一案中,嫌疑人通过事前共谋,以在交易猫平台发布虚假售卖游戏账号等信息为诱饵,引诱被害人与嫌疑人通过QQ 联系下单购买虚假游戏账号骗取钱财,之后又冒称网站客服称可以退款为由继续骗取钱财。办理案件中嫌疑人许某退缴赃款5万元,依据法院判决已退还相应受害人,目前剩余5752元赃款,经多方查找未能找到相关被害人。
2024.7.17 银融公司非法集资案件集资参与人登记核实工作已全部完成,决定拟于2024年07月22日进行兑付,本次清退资金兑付比例为1.415%。
2024.7.16 江西南昌市新建区“俞帮雷、付重良案”集资参与人信息登记。本院将在资产处置过程中,同步启动对集资参与人进行信息登记。线上登记时间为2024年7月22日10:00至2024年8月22日17:00。
2024.7.15 河南濮阳市华龙区“兆丰金天地公司非法集资案件”“鸿硕公司非法集资案件”集资参与人补充兑付。兑付对象:(一)已完成核实登记,确认参与投资了“兆丰金天地公司非法集资案件”,但未参加案件第一次、第二次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。(二)已完成核实登记,确认参与投资了“鸿硕公司非法集资案件”,但未参加案件第一次兑付的集资参与人。本次共补充兑付4人。
2024.7.15 浙江宁波市“姜炳团伙诈骗案”退赔资金(部分)。因部分被害人无法联系,经公安机关调取核实,浙江省宁波市中级人民法院确认,拟向下列尚未获赔被害人银行账户汇入退赔资金。
2024.7.12 河南南阳市南召县梁广锁、贾喜强、王成超、付莉霞等人刑事罚金一案,经查,被执行人需要向受害人(名单详见明细表)退赔各项经济损失。因被害人无具体住址与联系方式,被害人也未在本院留存送达地址确认书、银行卡等信息。
2024.7.12 浙江绍兴市柯桥区吕思凡、李有龙盗窃一案,检察院将扣押在案的违法所得20000元移送至我局执行,建议按比例发还被害人,现因被害人身份不明,请相关被害人自公告之日起一年内联系我局。
2024.7.11 江苏盐城市建湖县严某等人诈骗案集中退赃。2019年10月至2020年6月期间,严某、王某某等人为获取非法利益,利用网络渠道宣传推广,招聘贾某某等女主播入驻该团伙开发的“约聊”平台,以“同城交友、求偶”为幌子,利用隐晦宣传用语和美女图片,吸引男性用户在手机上安装注册“约聊”APP,然后以可“见面约会”等理由引诱男用户在平台充值送虚拟礼物的方式进行诈骗。建湖警方现已追回涉案赃款2632402元。建湖县公安局将依法将上述退赃款进行发还。部分被害人已无法联系。—
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