达飞云贷 2021.4.21……昨天在群里看到了达飞的北京、秦皇岛海港区、秦皇岛昌黎、唐山丰润区、烟台长岛、烟台招远等多地被立案的文件,想和大家简单的聊下当下达飞的局势

达飞已经多地立案,但是钱呢?x 今天 各位难友大家好,很久没有和大家做沟通,昨天在群里看到了达飞的北京、秦皇岛… 继续阅读达飞云贷 2021.4.21……昨天在群里看到了达飞的北京、秦皇岛海港区、秦皇岛昌黎、唐山丰润区、烟台长岛、烟台招远等多地被立案的文件,想和大家简单的聊下当下达飞的局势

万古河合同诈骗案 2020.1.20……30名被告人刑事判决书……五个公司的总监、副总监负责各自部门员工的管理和进行话术、制图培训。公司对各部门下达所谓的业务指标,即诈骗被害人钱财的数额,以此对各业务员进行考核,并作为晋级的依据。总监、副总监在召开部门例会、业务会时,依照公司的“话术”资料,对业务员如何诱骗被害人等方面进行培训。话术培训,是利用公司提供的“话术册”,要求业务员针对不同情形按照不同套路,让被害人携带藏品前来公司,接洽鉴定、委托拍卖、展销等业务;制图培训,是要求业务员利用公司现有的模板,针对被害人的藏品制作虚假的“市场评估调查结果”,让被害人产生自己的藏品市场关注度高、价格好的错觉。根据该犯罪团伙制定的规定,犯罪嫌疑人及被告人除了领取固定工资外,还根据业绩获取高额提成。总监、副总监如开展个人业务,个人提成与资深高级经理一致(为1%-3%不等)个人、部门的业绩超过一定数额,提成会给予相应的提高,并视个人绩效在职位上给予提升(为7%-10%不等)公司通过购买等方式,非法收集大量的在互联网留有藏品出售的被害人信息,将被害人信息分发给公司的负责人。负责人再将信息分给本公司的部门负责人即总监、副总监,部门负责人最后将信息分给各部门的业务员即高级资深经理、业务经理。该犯罪团伙通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动

李玄等三十人合同诈骗刑事判决书 广东省深圳市罗湖区人民法院刑 事 判 决 书(2019)粤0303刑初1218… 继续阅读万古河合同诈骗案 2020.1.20……30名被告人刑事判决书……五个公司的总监、副总监负责各自部门员工的管理和进行话术、制图培训。公司对各部门下达所谓的业务指标,即诈骗被害人钱财的数额,以此对各业务员进行考核,并作为晋级的依据。总监、副总监在召开部门例会、业务会时,依照公司的“话术”资料,对业务员如何诱骗被害人等方面进行培训。话术培训,是利用公司提供的“话术册”,要求业务员针对不同情形按照不同套路,让被害人携带藏品前来公司,接洽鉴定、委托拍卖、展销等业务;制图培训,是要求业务员利用公司现有的模板,针对被害人的藏品制作虚假的“市场评估调查结果”,让被害人产生自己的藏品市场关注度高、价格好的错觉。根据该犯罪团伙制定的规定,犯罪嫌疑人及被告人除了领取固定工资外,还根据业绩获取高额提成。总监、副总监如开展个人业务,个人提成与资深高级经理一致(为1%-3%不等)个人、部门的业绩超过一定数额,提成会给予相应的提高,并视个人绩效在职位上给予提升(为7%-10%不等)公司通过购买等方式,非法收集大量的在互联网留有藏品出售的被害人信息,将被害人信息分发给公司的负责人。负责人再将信息分给本公司的部门负责人即总监、副总监,部门负责人最后将信息分给各部门的业务员即高级资深经理、业务经理。该犯罪团伙通过“喊单”、“断代”、“做单”、“拍卖”的套路有组织地对被害人实施诈骗犯罪活动

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山东宁鑫信息科技 2021.4.19……警方通告。山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,已立案侦查。东营警方就在山东宁鑫信息科技有限公司东营地区参与集资且尚未报案的集资参与人登记事项公告如下

关于对山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 集资参与人进行登记的公告东营开发区公安 2021-04-… 继续阅读山东宁鑫信息科技 2021.4.19……警方通告。山东宁鑫信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款,已立案侦查。东营警方就在山东宁鑫信息科技有限公司东营地区参与集资且尚未报案的集资参与人登记事项公告如下

玖富普惠 2021.4.21……在上周玖富的XC派和网格化派举行了一个2个半小时的会议,刚握手言和,上海区领导群,2位大boss们因为言语不和,闹别扭,拗断了

团结就是力量!原创 x 今天 看到标题,很多人会觉得是粉红猪希望点友们团结,非也!粉红猪希望的是玖富的出借人团… 继续阅读玖富普惠 2021.4.21……在上周玖富的XC派和网格化派举行了一个2个半小时的会议,刚握手言和,上海区领导群,2位大boss们因为言语不和,闹别扭,拗断了

江西省网络借贷风险专项整治 2021.4.13……第八批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单,本批包含一家机构:宜春网贷网络服务有限公司(网贷网)

关于发布江西省网络借贷风险专项整治第八批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单的公告江西金融 2021-04… 继续阅读江西省网络借贷风险专项整治 2021.4.13……第八批自愿退出且声明网贷业务已结清网贷机构名单,本批包含一家机构:宜春网贷网络服务有限公司(网贷网)

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债事服务 2021.4.20……关于提示“债事服务”非法集资风险公告。所谓的债事服务机构提供“债事服务”,本质上是拆东墙补西墙的非法集资“庞氏骗局”

关于提示“债事服务”非法集资风险公告江西金融 2021-04-20 近来,全国多地出现诸如“天下众合”等所谓的… 继续阅读债事服务 2021.4.20……关于提示“债事服务”非法集资风险公告。所谓的债事服务机构提供“债事服务”,本质上是拆东墙补西墙的非法集资“庞氏骗局”

荷包金融 2021.4.21……HB在2021-04-23第16次兑付,兑付金额为1850万,累计兑付4.7296亿,兑付比例为7.5%(基于本金),兑付用不到App,没确权的和本金为0的收不到钱

第16次兑付,累计兑付4.7296亿原创 x 今天 1、HB在2021-04-23第16次兑付,兑付金额为18… 继续阅读荷包金融 2021.4.21……HB在2021-04-23第16次兑付,兑付金额为1850万,累计兑付4.7296亿,兑付比例为7.5%(基于本金),兑付用不到App,没确权的和本金为0的收不到钱

中佳易购 2021.2.3……中佳易购电子商务平台被告人汪志三、沈坚、沈华、李少见、秦博、陈佳佳、王宜芳、朱利君、汪新宁、陆小芳、周梁萍犯集资诈骗罪,被告人朱振芳犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……至案发,被告人汪志三等人通过“中佳易购”新、老平台共计非法吸收加盟商家的“商家保证金”人民币117.03亿余元。上述所吸收的资金主要用于返还加盟商家的“商家保证金”53.43亿余元、赠送货款积分支出56.33亿余元、支付区域经理报酬6.12亿余元及公司运营成本等,未用于其他生产经营活动。最终造成加盟商家的“商家保证金”损失共计63.59亿余元

汪志三、沈坚、沈华等集资诈骗罪二审刑事裁定书 浙江省高级人民法院刑 事 裁 定 书(2020)浙刑终89号 原… 继续阅读中佳易购 2021.2.3……中佳易购电子商务平台被告人汪志三、沈坚、沈华、李少见、秦博、陈佳佳、王宜芳、朱利君、汪新宁、陆小芳、周梁萍犯集资诈骗罪,被告人朱振芳犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……至案发,被告人汪志三等人通过“中佳易购”新、老平台共计非法吸收加盟商家的“商家保证金”人民币117.03亿余元。上述所吸收的资金主要用于返还加盟商家的“商家保证金”53.43亿余元、赠送货款积分支出56.33亿余元、支付区域经理报酬6.12亿余元及公司运营成本等,未用于其他生产经营活动。最终造成加盟商家的“商家保证金”损失共计63.59亿余元