作者：bozhua.cn

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中金银海 2020.1.24-10:30……2020年1月23日，经岑溪市人民检察院审查决定，依法以涉嫌组织、领导传销活动罪，对先行提请逮捕的“中金银海”传销组织犯罪嫌疑人谷某飞、林某强、韩某刚、李某英、张某臻、刘某东批准逮捕

岑溪市公安局依法对谷某飞等6人执行逮捕 2020年1月23日，经岑溪市人民检察院审查决定，依法以涉嫌组织、领导 […]

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密码保护：中金银海 2020.1.19-21:56……广西岑溪警方依法查处“中金银海”特大网络传销团伙。抓获林某某、谷某某等多名主要犯罪嫌疑人。经查：犯罪嫌疑人林某某、谷某某等人以“中金银海”资产管理有限公司为载体，以给所谓准上市公司做股权配资业努等经营活动为名，以高额收益为诱饵，层居发展下线，并直接或间接以发展人员数量作为计酬或者返利依据，引诱参加者继续发展他人参加，获取非法利益，扰乱经济与社会秩序，其行为已涉嫌组织、领导传销活动犯罪

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理财范 2020.1.25-10:47……关于珠宝翡翠类资产处置方案（暂行）。平台已接收资产方移交的用于抵偿债务的一定数量的白玉、翡翠类资产（简称“标的资产”），且资产方预计将在后续陆续向平台交付一定数量的珠宝翡翠类资产。考虑到珠宝翡翠资产的特殊性及行业的不确定性风险，经慎重研究，确定如下暂行处置方案

关于珠宝翡翠类资产处置方案（暂行） 发布时间：2020-01-25 10:47:21 尊敬的出借人： 平台已接 […]

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智天金融 2020.1.19-10:12……永城市人民检察院依法对犯罪嫌疑人吴开明、陈万菊、王岩参涉嫌组织、领导传销活动罪向永城市人民法院提起公诉

（案件信息公开 河南商丘市人民检察院 > 永城市人民检察院 > 重要案件信息） 永城市人民检察院依 […]

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云钱包、云库房 2020.1.19-16:12……据查，云钱包 APP 的开发商为北京同创源码网络技术有限公司，其注册资本 3000 万元人民币（非实缴资本，存在较大风险），其经营范围不包含金融及金融业务，而该公司开发的云钱包APP及其官方网站宣传的云库房平台，涉嫌开展兜售人工智能币（AIC）、提货权、发行金股等金融活动，并借用国内知名企业作为对比进行虚假夸大宣传。其盈利模式违背市场经济规律，资金运转不可长期维系，一旦资金链条断裂，参与者资金将面临极大风险

关于“云钱包”等涉嫌非法集资诈骗的风险提示函 发布机构：韶关市财政局 发布日期：2020-01-19 16:1 […]

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美利车金融 2020.1.23-18:16……未发现“美利车金融”及其开展的二手车金融业务存在“套路贷”问题

案情通报 近期，有涉及辖内企业华昌融资租赁（中国）有限公司”美利车金融”协助调查的舆情。经与相关省 […]

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先锋（网信） 2020.1.24-16:16……先锋集团工作组祝广大投资人/出借人春节安康！原先7000多人的先锋集团总部，如今只剩下我们200人在坚守。这个春节，对大到整个中国互联网金融行业，小到每一位互金行业的参与者，都是五味杂陈的——很多从业者多年的事业处在转折的十字路口，很多投资人不得不正视难以面对的投资失利的结果

怀揣希望，等春暖花开——祝广大投资人/出借人春节安康！ 先锋集团 今天 今天是2020年1月24日，农历己亥年 […]

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刑法第一百七十六条、第一百九十二条

之信控股 2020.1.24-15:13……警方通告。自立案以来，我局陆续对47名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。1月20日，经西湖区人民检察院批准，章某江、孙某琦、付某等22名犯罪嫌疑人依法执行逮捕。现继续敦促之信公司及其关联公司所有涉案人员，（特别是个人业务在亿元以上业务员），必须尽快全额退缴涉案款

警方通告 2019年12月17日，杭州市公安局西湖区分局依法对浙江之信控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立 […]

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华夏信财（花虾金融） 2020.1.24-14:54……华夏信财董事长兼CEO李彬新春寄语

2020新春寄语|李彬：新的征程是新的希望，我们一定可以打赢这场转型“攻坚战”！ 今天就是除夕夜了，抱着对新年 […]

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创道资本 2020.1.24-9:35……董事长吾志亮致全体投资人书：新年即将来临之际，未能在节前将现金部分兑付给全体投资人，本人深表歉意。如大家所知，公司正在面临前所未有的舆论环境压力和强力监管，由此给各位投资者带来了多种情绪，出现这种情况，我深感愧疚和自责

冬日暖阳，静待花开！ ——董事长吾志亮致全体投资人书 尊敬的全体投资者： 您好！ 新年即将来临之际，未能在节前 […]