徐文涛等非法吸收公众存款一审刑事判决书 北京市朝阳区人民法院刑事判决书（2019）京0105刑初2715号 公… 继续阅读美环艺速 2021.5.12……美环艺速平台被告人沈志强、徐文涛犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……集资参与人刘某的证言证实：2018年6月初，我在一款“触宝”手机APP看到美环艺速公司的投资广告，该公司宣称年化收益是10%，按月还息，到期还本，6月13日我下载了“美环艺速”手机APP平台，通过该公司APP平台绑定我的民生银行卡，在上海富友支付第三方平台充值方式投资10万元，投资时限1个月，入资当天，该平台就给我返现6000元。2018年7月13日，我的投资到期结果发现该平台已经关闭，客服电话也无人接听，我觉得受骗了，就来公安机关报案了……被告人沈志强供述：公司一共募集了大约六七百万，大约两三百万未兑付。2018年6月份公司出现不能兑付投资人本息的情况，最近有十余名投资人在向我追讨资金。公司的经营数据在公司电脑里，由李负责，现在丢了，投资人因拿不到本息把公司的电脑及其他物品拿走了，拿不走的也给毁掉了……在案之人民币一万二千元，用于发还各集资参与人
作者： bozhua.cn
密码保护：小资钱包 2021.8.1……小资钱包案件号：（2020）京0108刑初897号。2021年7月21日，北京市海淀区人民法院海淀法院判决如下
无法提供摘要。这是一篇受保护的文章。
蜜蜂有钱 2021.8.1……蜜蜂有钱二审结果将成定局，对于那些等结果的人，不知道这样的结果是不是你要的？与其退化成一个吃瓜群众，在群里赞叹微贷网的全额回款；或是愤慨小牛在线、红岭创投还不完钱而被采取强制措施，倒不如珍惜蜜蜂有钱案子剩下为数不多的日子。曾有难友说我付出得太多，凡事都亲力亲为，这未必是件好事。她说，最大的弊端就是容易培养难友们的依赖性，好吧，也许是时候放手了
蜜蜂有钱二审结果将成定局，你还在等什么？原创 x 2021-08-01 二审判决 先来看一审判决：“庭上先宣布… 继续阅读蜜蜂有钱 2021.8.1……蜜蜂有钱二审结果将成定局，对于那些等结果的人，不知道这样的结果是不是你要的？与其退化成一个吃瓜群众，在群里赞叹微贷网的全额回款；或是愤慨小牛在线、红岭创投还不完钱而被采取强制措施，倒不如珍惜蜜蜂有钱案子剩下为数不多的日子。曾有难友说我付出得太多，凡事都亲力亲为，这未必是件好事。她说，最大的弊端就是容易培养难友们的依赖性，好吧，也许是时候放手了
智惠信息咨询（北京）公司衡阳分公司“智惠乐投”APP（达飞关联公司） 2021.7.27……智惠信息咨询（北京）有限公司衡阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案，于2021年5月28日受理案件，因该案复杂、跨区域，经审批，在规定的时限内，经认真调查取证已于2021年7月23日立案侦查，受案、立案过程均符合公安机关办案的程序规定
衡阳智惠信息咨询公司诈骗千万资金，2021-07-08 10:01:11事件经过：智惠信息咨询（北京）有限公司… 继续阅读智惠信息咨询（北京）公司衡阳分公司“智惠乐投”APP（达飞关联公司） 2021.7.27……智惠信息咨询（北京）有限公司衡阳分公司涉嫌非法吸收公众存款案，于2021年5月28日受理案件，因该案复杂、跨区域，经审批，在规定的时限内，经认真调查取证已于2021年7月23日立案侦查，受案、立案过程均符合公安机关办案的程序规定
沅江市胭脂湖养老公寓 2021.7.30……达成还款协议并双方签字：2021年12月31日前退还所有出借人床位预订金本金总额的20%（包含已退还的3%），剩余部分两年还清，每年各付40%。胭脂湖公司从2015年10月开始，采取购买房屋使用权的形式，吸收社会公众（主要是老年人）押金，至2020年7月，共吸收押金4亿多元，年利率8—18%。资金去向主要是退还本金、支付业务员工资和提成，以租金、福利、红包、奖金等形式支付会员红利，投资固定资产评估价9000多万元，尚欠会员本金1亿多元，涉及对象2000多人，公司诉讼债务3000多万元。总体情况是资不抵债
反映沅江市胭脂湖养老公寓违规拖欠集资款一事的问题 2021-07-02 06:02:25胭脂湖养老公寓违规拖欠… 继续阅读沅江市胭脂湖养老公寓 2021.7.30……达成还款协议并双方签字：2021年12月31日前退还所有出借人床位预订金本金总额的20%（包含已退还的3%），剩余部分两年还清，每年各付40%。胭脂湖公司从2015年10月开始，采取购买房屋使用权的形式，吸收社会公众（主要是老年人）押金，至2020年7月，共吸收押金4亿多元，年利率8—18%。资金去向主要是退还本金、支付业务员工资和提成，以租金、福利、红包、奖金等形式支付会员红利，投资固定资产评估价9000多万元，尚欠会员本金1亿多元，涉及对象2000多人，公司诉讼债务3000多万元。总体情况是资不抵债
广西泰润网络科技玉林分公司 2021.7.30……7月30日，玉林市玉州区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕梁某等5名犯罪嫌疑人
非法吸收公众存款1.3亿元，广西泰润网络科技有限公司玉林分公司5名嫌疑人被批准逮捕玉州检察 2021-07-3… 继续阅读广西泰润网络科技玉林分公司 2021.7.30……7月30日，玉林市玉州区人民检察院以涉嫌非法吸收公众存款罪批准逮捕梁某等5名犯罪嫌疑人
华夏万家金服 2021.7.29……分局于2018年9月29日立案侦查华夏万家一案， 并于10月29日对华夏万家公司郑虬、陈劼佳、黄伟、刘兵、杨童刑事拘留，现已逮捕，对王婉萍、吕军华、盛晓春、吕浩源、马建国、黄梦媛、王会七人取保候审，对相关涉案资产进行查封、冻结、扣押。分局已于2019年4月底将嫌疑人顾国平、朱军在华夏万家案件中的犯罪事实侦查完毕后交上海松江经侦支队并案起诉，涉及顾国平犯罪所查、扣、冻的涉案资产也并案由上海统一处置。涉及分局逮捕取保的嫌疑人及华夏万家公司分局已于2019年4月30日移送锦江区人民检察院起诉，2019年11月14日已移送锦江区人民法院, 2020年12月已一审判决。现因部分被告人上诉，案子在成都市中级人民法院二审中，因资金最后流入上海斐讯数据通信技术有限公司，二审结案后我院会将财产执行部分移交上海。由于共有二千七百余册卷宗，中院承办人需要查阅的卷宗数量较多
华夏万家金服咨询2021-07-01 08:50您好：我是华夏万家金服的一名受害者，从华夏万家下发协查公告以来… 继续阅读华夏万家金服 2021.7.29……分局于2018年9月29日立案侦查华夏万家一案， 并于10月29日对华夏万家公司郑虬、陈劼佳、黄伟、刘兵、杨童刑事拘留，现已逮捕，对王婉萍、吕军华、盛晓春、吕浩源、马建国、黄梦媛、王会七人取保候审，对相关涉案资产进行查封、冻结、扣押。分局已于2019年4月底将嫌疑人顾国平、朱军在华夏万家案件中的犯罪事实侦查完毕后交上海松江经侦支队并案起诉，涉及顾国平犯罪所查、扣、冻的涉案资产也并案由上海统一处置。涉及分局逮捕取保的嫌疑人及华夏万家公司分局已于2019年4月30日移送锦江区人民检察院起诉，2019年11月14日已移送锦江区人民法院, 2020年12月已一审判决。现因部分被告人上诉，案子在成都市中级人民法院二审中，因资金最后流入上海斐讯数据通信技术有限公司，二审结案后我院会将财产执行部分移交上海。由于共有二千七百余册卷宗，中院承办人需要查阅的卷宗数量较多
通金所 2021.7.31……最近，通金所出借人很多微信群都在转发两个所谓的红头文件《关于通金所补偿兑付通知》和《关于通金所回款方案审核通过》。通金所诈骗事件，让广大出借人受到了极大的伤害，在煎熬中度过了经海淀经侦立案侦查、海淀检察院提起公诉，再到海淀法院即将判决的三个阶段。两年来，我们通金所出借人代表一直与出借人一起，努力在向各个有关部门提出诉求，目前，也在共同努力促进公检法三方与代表的会议，但至今无果。在此情况下，请广大出借人面对诱惑，切勿上当，避免造成二次伤害
北京捷越联合蓬莱分公司 2021.7.30……警方通告。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案
关于征集《北京捷越联合信息咨询有限公司蓬莱分公司》犯罪线索的通告蓬莱公安 2021-07-30 关于征集《北京… 继续阅读北京捷越联合蓬莱分公司 2021.7.30……警方通告。目前，烟台市公安局蓬莱分局已经立案侦查并开始受理工作。请投资受损人员（出借人）自即日起携带本人身份证复印件、投资及收益的银行卡复印件、投资协议复印件、银行交易流水、账单等资料前往户籍所在地派出所登记报案
温都金服 2021.7.31……警方通告（第七期）。警方开通核对平台。此次核对开放时间为2021年8月3日，截止时间为2021年8月31日，逾期无正当理由不核对的，将视为默认核对
警情通报（第七期）平安鹿城 2021-07-31 警情通报（第七期） 温州市公安局鹿城区分局依法对温州温都金融… 继续阅读温都金服 2021.7.31……警方通告（第七期）。警方开通核对平台。此次核对开放时间为2021年8月3日，截止时间为2021年8月31日，逾期无正当理由不核对的，将视为默认核对