作者： bozhua.cn

深圳市三木珠宝有限公司萍乡分公司等机构 2021.9.9……萍乡市政府金融办风险提示。消费者以正常的市场价格购买黄金珠宝，且在交易过程中实现钱货两清，属于正常的黄金销售业务。但以黄金珠宝销售为名，却不交付黄金珠宝实物，许诺固定回报或到期回购，属于涉嫌非法集资的违法行为
易拼购 2021.10.3……9月1日才刚刚上线的易拼购目前已然遭到了多方预警……易拼购又是一个拼团模式，很正常，因为拼团模式最近几个月的热度会导致有大量项目方开盘，可见，这种项目盈利多高，这里的盈利我指的是项目方，不是用户
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.9.29……9 月 29 日，西城经侦安排群主群代表和债委会代表共同进行了接待，现将接待沟通情况通报……首先，接待警官表示，此次联合接待有客观及主观的两方面因素，客观因素即因中秋十一双节时间问题，节前仅有一次接待机会，因此将两方合并接待。主观因素，警官特别强调，近半年来，随着案件的进展，绝大部分出借人的主要诉求已趋于一致……其后警官就案件中大家关心的问题作了说明，与会代表也进行了提问，表达了意见和诉求。……第三，关于高管业务员退赃，警官表示，目前虽有高管业务员退赃，但不是很理想，主动退赃不够，一些人仍抱有侥幸心理，下一步需进一步与检察机关协调，加大打击力度
安信卓越 2021.10.2……据安信客友会10-02消息，大兴东（安信）从暴雷开始就在摸索一条解债之路，时至今日已经三周年。大兴东三年来解救之路有曲折，有走入死胡同情况，多少承诺难以兑现
云数贸“旗锋归来”项目 2021.1.21……众被告人涉嫌传销、涉嫌诈骗起诉书……“云数贸”是宋某某（曾用名张某丁，已判刑）（张健，本名宋密秋）自行设计、建立的传销组织，该组织宣传云数贸公司是一家成功在国家工信产业部获得备案的国际经贸集团，是中国第一个国家提倡的混合所有制经济体，实行员工持股，张某丁（张健）为未来世界首富等虚假内容，自2012年起在全国范围内发展会员获利。2019年中旬，宋某某（宋密秋）被判刑入狱后，很多参加过该传销组织的成员仍相信“云数贸”的宣传内容，有人就假借张某丁（张健）的名义继续组织、领导传销活动，骗取财物。2019年中旬，被告人陈锡铮在从事网络小说推广业务过程中，通过微信群了解到“云数贸”是传销组织，于是不断在微信群中学习相关传销项目的运作模式，并在此过程中知道宋某某已被司法机关处理的事实。2020年3月至2020年4月期间，被告人陈锡铮因经济紧张，便产生假借张某丁的名义组织、领导传销活动，从而骗取财物的想法。于是陈锡铮在网络上购买了开户名为吴某某的电话卡、银行卡等作案工具，通过该电话卡注册了昵称为“霸道总裁旗锋归来张某丁”的微信账号，随后利用该微信账号到其他“云数贸”微信群中物色能力出众的团队长。被告人陈锡铮在添加物色好的团队长成为微信好友后，谎称自己是张某丁，准备带领“云家人”回家，并通过各团队长的推荐，最终筛选出60余名精英团队长，拉入到其建立的“旗锋归来精英主干”微信群内，同时给进入微信群的部分团队长每人发送888元的红包，赢取大家的信任。被告人赵红英、项某某、姜某某、何某甲、李某某、刘某甲、张某甲、张某乙、杨某甲、高某某、余某某、陈建明、张某丙、金某甲等团队长通过上述方式与陈锡铮成为微信好友并进入到“旗锋归来精英主干”微信群内
康朵芭海外代购商城 2021.7.7……被告人栗玉华涉嫌组织、领导传销活动罪起诉书……2019年8月，被告人栗玉华经徐某某介绍以2400元的的价格购买了4盒“康朵芭肽”，成为“康朵芭海外代购商城”会员。为了发展会员，扩展自己的下线以获取更多利润，被告人栗玉华先后注册了10个会员账号。成为会员后，被告人栗玉华以发展“康朵芭肽”下线会员为业，建立多个微信好友群以上课、发宣传资料的方式，推广并吸引大量人员购买“康朵芭肽”发展成为会员。被告人栗玉华以“栗秀明”、“栗老师”等称呼在微信好友群和下线会员中自称。其中被告人栗玉华的省级代理绿钻会员账户CN6767666下线第四级为桃江籍会员周金芝及桃江籍、益阳籍会员至少32人，层级达3层以上。根据“康朵芭海外代购商城”网络系统显示，2019年5月至2020年3月，“康朵芭海外代购商城”会员管理系统内发展会员已达23616人，总业绩25028680元。犯罪嫌疑人栗玉华收取下线会员传销资金数额达659万元，从中非法获利160余万元。……在共同犯罪中，被告人栗玉华系推广“康朵芭肽”人数最多，获利最多的网头，其对于传销活动的扩大起了关键作用，认定为传销活动的组织者、领导者
黑龙江乾易通（正宇控股集团） 2021.6.1……正宇控股集团中心主任被告人姚广江、贺才文犯组织、领导传销活动罪二审刑事裁定书……一审宣判后，姚广江、贺才文均不服，提出上诉。……被告人姚广江于2017年1月注册成为企信易购会员，2018年3月升级为中心主任。姚广江的下级会员账号25303个，共19层，该账号充值记录81条，累计充值金额20908796元；后台充值记录26条，累计后台充值积分13798096；累计获得下单提成积分4232785。被告人贺才文于2017年1月注册成为企信易购会员，2018年3月升级为中心主任。贺才文的下级会员账号18236个，共14层，该账号充值记录54条，累计充值金额15633185元；后台充值记录12条，累计后台充值积分5099785；累计获得下单提成积分4121360。经侦查，被告人贺才文于2019年11月18日被公安机关抓获；被告人姚广江于2019年11月17日被公安机关抓获
财大狮 2021.5.17……财大狮平台法务被告人刘惠犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……一审宣判后，刘惠不服，提出上诉。……刘惠在公司担任法务，是资产处置组成员，负责借款标的风控和审核，其在审核过程中，还对部分借款人的信息进行“脱敏”处理。刘惠的供述证实，其明知部分借款人的信息系虚假，之所以“脱敏”，是担心投资人联系借款人，核实标的真伪。以上证据证实，刘惠明知云信汇通公司没有吸收公众存款的资质，仍积极参与非法吸收公众存款行为，其行为构成非法吸收公众存款罪，且应对共同犯罪的数额负责
新派商城、广州姿薇雅生物科技有限公司、绪美优品（广东）网络科技有限公司等关联公司传销案 2021.9.30……日前，云浮市云城区人民检察院经审查决定，依法批准逮捕涉嫌组织领导传销罪的犯罪嫌疑人安忠进、安忠锋、廖威
上海瀚铭房地产经纪有限公司、三亚瑞彩海景酒店有限公司 2021.9.30……9月30日，三亚市城郊人民法院对上海某房地产经纪有限公司（上海瀚铭房地产经纪有限公司）、丁某健（丁亚健）、戎某颖（戎柯颖）涉嫌非法吸收公众存款案进行公开审理。部分集资参与人到庭旁听庭审。公诉机关指控，2018年4月开始，揭某（揭瑞，另案处理）成立三亚市某海景酒店有限公司（三亚瑞彩海景酒店有限公司，简称海景酒店），违反国家金融管理法律规定，通过公开宣传，向不特定人员售卖酒店客房使用权、康养会员卡并承诺还本返利的方式变相吸收社会公众资金。同期，被告人丁某健（丁亚健）代表被告单位上海某房地产经纪有限公司（上海瀚铭房地产经纪有限公司，简称房地产公司）与海景酒店签订长包房销售代理合同，负责独家代理销售，并按10%至20%的比例获取佣金提成。后丁某健组织房地产公司员工及第三方渠道商开展海景酒店名下三亚湾总店、大东海店、夏日百货店的长包房和康养会员卡销售工作，共计向311人销售前述产品。被告人戎某颖（戎柯颖）作为房地产公司销售部总监，主要负责招聘、管理和培训销售人员，安排销售人员接待投资人看房、签合同和统计成交业务量