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作者： bozhua.cn

烟台锦玉嘉年华旅游服务有限公司、山东宋城千禧旅游服务有限公司、烟台聚福万佳商贸有限公司、烟台邦和天下机械工程有限公司 2021.8.27……警方通告。2021年8月份以来，烟台市公安局芝罘分局陆续接到多起群众举报，一些打着旅游服务旗号的公司在市区非法融资后跑路。经初查，涉案公司作案特点为：通过不特定人群口口相传，交纳相关费用成为公司VIP会员，签订《合同书》，承诺高息返利或限时返还会费，会员享受免费旅游或低价旅游等服务，最后公司关门失联。目前，烟台锦玉嘉年华旅游服务有限公司、山东宋城千禧旅游服务有限公司、烟台聚福万佳商贸有限公司、烟台邦和天下机械工程有限公司已被立案侦查
使用虚拟币尤里米在常州市惠行兴创汽车销售服务有限公司购车 2021.8.30……警方通告。关于李某等人合同诈骗案被害人信息核实登记通告。信息核实登记对象为2019年2月至2019年6月期间，被李某等人通过虚构可以使用虚拟币尤里米在常州市惠行兴创汽车销售服务有限公司购车的形式骗取钱财的被害人
鄂尔多斯向定泽、刘永兵非吸案 2021.8.30……警方通告。向定泽涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年8月30日立案侦查。现要求在向定泽非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与向定泽有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2021年8月30日至2021年9月30日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案……刘永兵涉嫌非法吸收公众存款案，已于2021年8月30日立案侦查。现要求在刘永兵非法吸收公众存款过程中的所有集资参与人以及与刘永兵有其他债权债务关系未解决的个人和单位，在本公告发布之日起一个月内（即2021年8月30日至2021年9月30日），携带本人身份证、借款单原件和复印件及其他相关证明材料到东胜区公安分局经济犯罪侦查大队报案
哈福财富 2021.8.26……警方通告。现已依法对犯罪嫌疑人张某等人采取刑事强制措施。请尚未到公安机关报案登记的投资人于2021年9月15日前携带本人身份证、投资合同原件及复印件、银行转账等相关材料到哈福财富分公司所在地公安机关报案登记
黄山市黄山区国龙融资担保 2021.8.30……警方通告（三）。目前，公安机关已依法聘请具有审计资质的第三方会计师事务所，对国龙担保公司相关经济活动开展独立审计，所需审计费用由公安机关办案经费承担。截止8月30日，共有1803名群众到公安机关报案登记，登记损失金额（含本息）35136万元。请未登记的投资出借人（当事人）继续前往公安机关有序登记
趣口才（少儿口才培训） 2021.8.29……后续的解决方案……我有两天没有发布新的消息，大家是不是着急了？担心我卷款跑路了？谣言和辱骂像海啸一样砸过来，什么难听话都有，杀人诛心的那种。为了要回钱，挺狠的，我只能默默地看完，心里像刀割一样
益农金服、闪油侠、昌胜能源 2020.7.14……被告人杨某某、某甲涉嫌非法吸收公众存款罪、合同诈骗罪起诉书……2018年11月，万某某为解决其在绥化市募集资金及本市“益农金服”平台募集资金的兑付问题，伙同被告人杨某某以杭州飞轩网络科技有限公司为名并开发“闪油侠”APP经营油卡充值业务，以此模式募集资金来填补上述非法吸收存款所形成的资金缺口。万某某和被告人杨某某等人隐瞒无实际履约能力的真相，通过网络宣传、“拉人头得佣金”、允诺“充值分期数越多优惠越高”等手段骗取客户在“闪油侠”APP注册并充值。自2018年11月14日至2019年7月5日，被告人杨某某、万某某等人共向5605人非法集资共计人民币1222万余元，造成投资人资金损失共计人民币890万余元。上述资金基本被用于兑付“益农金服”平台投资人投资款、给“闪油侠”投资人油卡充值、支付公司运营费用，个人消费等无收益性支出。……万某某在经营“闪油侠”APP油卡充值业务的同时，为募集到更多的资金来填补不断扩大的资金缺口，又伙同被告人某甲于2019年3月向他人收购昌胜石油化工有限公司及开发“昌胜能源”APP经营油卡充值业务。万某某和被告人某甲、杨某某隐瞒无实际履约能力的真相，以高达30%左右的佣金比例雇佣李志勇等人招揽客户，以“充1000返1200”、“充5000元返6000元”、“充10000元返12000元”的分期返充模式诱骗客户充值。自2019年5月13日至2019年7月4日，上述被告人共向5792人非法集资共计人民币1061万余元，造成投资人资金损失共计人民币518万余元。上述资金基本被用于兑付“益农金服”平台投资人投资款、给“昌胜能源”投资人油卡充值、支付公司运营费用，个人提现等无收益性支出
密码保护：互融CLUB（益民互融） 2021.8.18……被告人俞妙根、彭加亮、潘中华、叶高学、王韬、赵刚、邵莹犯非法吸收公众存款罪一案二审刑事裁定书……2015年2月至2018年9月，益民互融公司将动产、不动产质押、抵押形成的相关权利或者关联公司出借资金形成的房产抵押担保债权等，直接在益民互融公司网站和互融clubAPP软件上以理财产品形式发布标的；或由通道公司爱牧杰公司通过签订债权转让和回购协议的方式，收购上述债权，在益民互融公司网站和互融clubAPP软件上以理财产品形式发布标的，投资期限为1个月至12个月。该过程中，募集的资金在前中期归集至益民互融公司自有银行账户，在中后期则通过新网银行归集至爱牧杰公司账户；其间，投资人购买的理财产品与原始债权之间存在期限错配等情况。上述房产抵押担保债权等主要来源为朱某2实际控制的鑫隆公司和富涌公司以及被告人俞妙根经营的富汇租赁公司……经审计，自2015年2月截至案发，益民互融公司吸引投资人签订的合同金额共计18.35亿余元，涉及31，150名投资人，充值金额11.91亿余元，未兑付金额3.42亿余元，涉及937名投资人。……截至审计时，以鑫隆公司、富涌公司等债权名义在益民互融公司平台募集的资金仍有较大金额未能归还。……2018年9月13日，被告人俞妙根、彭加亮、潘中华、叶高学、王韬、赵刚至上海市公安局黄浦分局投案；同年11月22日，被告人邵莹经公安人员电话传唤后主动至公安机关投案。除被告人俞妙根外，其余被告人到案后均如实供述主要犯罪事实
投之家 2021.8.26……日前，深圳市中级人民法院对我院提起公诉的被告人徐某伟（徐红伟）等人集资诈骗、季某忠（季晓忠）等人非法吸收公众存款案一审宣判，2021年7月11日，该一审判决已生效
懒投资 2021.8.29……懒投资临时债务委员会内容发布。首先说一下案件进展，还是0，检察院那边反复退回补充侦查，之前猜测说2022冬奥会开完可能有点进展，现在看也许还是有点乐观了，懒投资是2020年9月7号晚上被收押的，这刚不到一年，这种案子先蹲两年左右的看守所也是正常，所以这么说起来，可能2022卡塔尔世界杯举办完了案子会有点进展，至于什么时候分大锅饭，那指定是2023年有点盼头