作者： bozhua.cn

当成（集团）非吸案 2021.7.23……上海市普陀区人民法院正在执行的（2021）沪0107执2101号案件，被执行人为陈莲、朱心，非吸公司名称为：“当成（集团）股份有限公司”（原公司名称为：上海当通科技股份有限公司，以下简称“当成公司）”。现就“当成公司”中业务员为陈莲、朱心的投资受损人的案件信息核对事项公告。本次名单核对仅针对在业务员陈莲、朱心名下的受损集资参与人进行，在其他业务员名下集资受损参与人则不在本次名单之列
“东盟集团”非吸案 2021.7.22……被告单位吉林省东盟集团股份有限公司非法吸收公众存款一案，长春市东盟案件善后处置工作领导小组依法有序推进资产处置、资金归集、信息核实等重点工作。现依据生效刑事裁判文书和信息申报情况对已归集到位的涉案资金进行首次资金清退工作
云大普惠公司 2021.7.26……警方通告。“云大普惠公司”涉嫌非法吸收公众存款案已由松原市人民检察院依法提起公诉，警方再次督促云大普惠公司客户经理以上员工(包括已经离职)主动到公安机关说明情况，争取从轻从宽处理；客户经理以上员工及时退缴工资(包括佣金、提成、绩效、年终奖)。凡在云大普惠公司投资的个人或单位，且尚未报案的请于自本通告发布之日起30日内携带本人身份证及复印件、合同或协议原件及复印件、付款凭证及复印件、银行对账单等相关证明到松原市公安局宁江二分局报案登记。警方将进一步加大对在逃的犯罪嫌疑人肖兴华，杨东方的抓捕力度
古蔺县陈历案 2021.7.27……警方通告。古蔺县公安局依法对陈历涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，请与陈历发生过民间借贷关系且尚未到公安机关登记的单位和个人，尽快前往公安机关登记确认
唐山冀诚商贸 2021.7.26……警方通告。唐山冀诚商贸有限公司主要经营业务为迁西县“助享车”业务，已被迁西县公安局以涉嫌非法吸收公众存款罪立案查处，遵化代理蒋某某也涉嫌非法吸收公众存款犯罪，现已立案侦查。现需要蒋某某代理名下受害人自带本人身份证、购车合同、交款收据、付款凭证(银行交易流水)等相关材料的复印件于2021年7月26日至2021年08月31日到遵化经侦大队报案
网信理财 2021.7.27……有解商城作为专业的第三方商品积分换购商城，自2019年10月21日上线，2020年底，因技术服务商方面原因导致商城系统暂停运营。鉴于较多原有解用户持有商城积分等待兑换，同时，原网信平台合作的部分现金流压力较大的融资企业也希望通过债权置换的形式化解债务，有解商城引入了新的技术开发团队，历时数月，在原有商城系统的基础上进行了开发与升级打造了新的商城系统，并已于日前上线运营
点融网 2021.6.28……本院认为，上海点荣金融信息服务有限责任公司的经营范围不包括金融业务，但通过其运营的“点融”平台吸收公众存款并通过向社会不特定对象提供资金以赚取高额利息，出借行为具有反复性、经常性，借款目的具有营业性，违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》第十九条“未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动”的规定，扰乱了国家的金融管理秩序，损害了社会公共利益，因此对此类行为应当作出否定性的法律评价，并予以禁止……深圳市佳润资本管理有限公司与赵娜借款合同纠纷一案，申请执行标的共计8727.99元。本院立案执行后，被执行人赵娜自行向申请执行人银行账户缴纳8500元，向我院执行账户缴纳执行费50元……本院认为，借款合同的出借人为杨洋、林峰、王月芳，但又约定权益受到实质损害时将协议项下全部债权无偿且无条件自动转让给第三方催收服务商深圳市佳润资本管理有限公司，实质上是佳润公司从出借人处吸收存款，然后再贷款给被执行人，但是佳润公司和上海点荣金融信息服务有限责任公司均无吸收存款和放贷的经营资质。故佳润公司是以借款协议的形式掩盖其无金融经营资质的事实。另一方面，本案中借款合同约定出借人无偿且无条件自动转让其合同全部债权，显然不合常理，本案的权利主体不明晰
密码保护：融金所 2021.7.26……受监委会委托，第二届监委员、监委发声群群主兼融金所追赃事务总负责人何建军先生，于7月23日带领现场代表一行八人，走访了深镇市幸仿局与福田经侦大队，并在经侦与孙明达堂弟孙明浩作了短暂会谈。……关于车辆处置问题，5000 辆其实是不准确的表述。那些车辆是借款人的车辆，是他们的私有财产。在向上级汇报时，领导提出了异议，这些车是涉案没错，但车不是用赃款买的，无法对这些车采取进一步的有效措施，怎么处置还要商量。他们属借款人的合法财产，我们不能随意处置。我们也知道车辆要尽快处置，这5000多辆车不在我们的监管范围，是融金所在全国各地300多个城市抵押物，我们只知道车牌、车主姓名、但不知道在哪。所以从法理上来讲，只能由融金所向抵押人发起诉讼，由法院判决后再处理……辛警官:领导有这个意向，组织这个事，孙明达的弟弟孙明浩也递交了资料和报告。催收小组成立了会好点。现在融金所的公章也被我们扣押了。对外行使权利，我不方便。没有明确的催收小组，我们也不会给他用公章……会谈中，福田经侦的意思显而易见，他们自己没有人力物力去催收，也反对出借人组织起来自行催收，认为于法无据。但他们不反对孙明浩召集前员工成立催收小组，只是这其中风险较难控制：如果解冻两个子公司账户，发还这两个公司公章，让孙明浩去运营以支撑催收团队，一是如何保证催收效果？如果入不敷出怎么办？二是如何保证催收回来的钱绝对能打进警方冻结专户？三是毕竟融金所是涉嫌犯罪主体，可能还会有其他意想不到的风险。总之，福田经侦应该是愿意让孙明浩去试一试的，但他们不愿意承担上述风险和责任。所以才约孙明浩和现场代表沟通，希望出借人来自行拍板决定，同不同意福田经侦解冻这两个子公司账户，同不同意孙明浩的运作思路。孙明浩的申请如果获批，后果未知，且关涉到所有出借人利益，监委会不能私自代替大家拍板，所以只把真实情况叙述如前，请大家慎重考虑，并在文后投票
红旗银行上海分行 2021.7.22……上海银保监局郑重提醒：根据我国法律、行政法规规定，未经国务院银行业监督管理机构批准，任何单位或者个人不得设立银行业金融机构或者从事银行业金融机构的业务活动，任何单位不得在名称中使用“银行”字样。非法金融机构和非法金融业务活动一经发现，必须予以取缔。“红旗银行上海分行”未获得金融业务许可，属于非法金融机构
密码保护：石空商会 2021.7.22……中宁县公检法敦促石空商会涉嫌非法吸收公众存款案相关人员退缴赃款。限以上人员(单位)于2021年8月10日前将相关违法所得退缴至中宁县人民法院案件暂扣款账户并到中宁县人民法院办理相关手续