作者： bozhua.cn

快鹿系集团 2020.4.3……快鹿系集团被告人施建兴、吴思文、马明利、邹胜虎、周亚华、姚政杰、陈佳倩犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人施建兴、吴思文、马明利、邹胜虎、周亚华、姚政杰、陈佳倩作为快鹿系集团所属公司非法吸收公众存款的直接责任人员，其行为均已构成非法吸收公众存款罪，且数额巨大，依法应予惩处。公诉机关的指控，事实清楚，定性正确。本案系共同犯罪。在共同犯罪中，各被告人担任相关公司管理人员协助快鹿系集团非法集资，均不应认定从犯
金砖财行 2020.8.26……金砖财行平台被告人赵奇、杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……在共同犯罪中，被告人赵奇、杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影起次要作用，系从犯，依法均应减轻处罚。被告人杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影有自首情节；被告人赵奇到案后能如实供述自己的罪行，依法均可从轻处罚。被告人赵奇、杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影自愿认罪认罚，依法均可从宽处罚。鉴于案发前公司已归还投资人部分钱款以及各名被告人在案发后退缴了工资等收入，其中被告人赵奇退缴48.5余万元、被告人杨瑢退缴60.5余万元、被告人冯鹏飞退缴45.8余万元、被告人董琦退缴42.5余万元、被告人刘子影退缴48.2余万元，均可对各名被告人酌情从轻处罚。被告人赵奇、杨瑢、冯鹏飞、董琦、刘子影在被司法机关取保候审期间能遵纪守法，确有悔罪表现，依法均可适用缓刑予以考验
密码保护：长久贷 2020.8.21……长久贷平台何小芳一审刑事判决书……被告人何小芳辩解称：“长久贷”只是个中介服务平台，为出借人及借款人提供信息发布、居间撮合服务，其作为居间方根据借款金额按照一定比例从中收取服务费。案发后，其还垫付了一千多万元支付给出借人。辩护人提出：1、现有证据不足以证明“长久贷”平台具有非法性；2、被告人未实施高息利诱行为，也未承诺保本保息，被告人垫付本息是为了归集诉权，为起诉逾期还款的借款人创造条件；3、平台采用的是直接借款模式，有明确的借款人，支付义务人应系借款人，平台并不是兑付主体，且未到期的债权不应认定为未兑付的金额；4、本案实质上应为民间借贷；5、被告人有自首情节及立功表现，请求对其从宽处理并适用缓刑。2018年7月19日，被告人何小芳主动至公安机关投案，并如实交代了上述事实。被告人到案后，又向公安机关提供线索揭发他人犯罪，经查证属实
密码保护：中华企业咨询公司案 2021.7.21……7 月 21 日我们几位群主如约参加了西城经侦接待日见面会。就中华案情进展和追赃挽损等情况与经侦钟警官进行了深入沟通，现将情况通报如下……二、关于中华案的出借人人数与未兑付资金。在 7 月 7 日群主群通告中，曾公布了中华案最新出借人人数为 1.4 万，未兑付资金为 51 亿。针对上述数字与中华平台报雷之初统计的出借人数 1.6 万，未兑付资金 60 亿的差异，警官做出了解释，由于河北地区独立办案，故减去这部分人数以及这部分出借人对应的金额。警官同时强调出借人数与待兑付资金可能还会变动,最终以司法审计给定的数字为准
焦文芳、刘杰等人、广饶铭钰信息科技 2021.6.18……警方通告。请尚未报案的集资参与人携带本人身份证原件、合同原件及复印件、银行转账凭证以及其他能够证明借款事实的书面材料（委托他人登记的须同时出具本人签名捺手印的委托书、本人身份证原件及复印件），及时到指定地点登记，落实相关材料
北京蓝景睿捷咨询广饶分公司 2021.7.21……警方通告。请本案集资参与人（仅限于从山东省广饶县恒丰大厦B座10-5室的集资参与人）自通告发布之日起至2021年8月11日止，按照属地管辖原则，尽快到广饶县公安局经侦大队报案登记
纳泓财富管理西安分公司 2021.7.21……警方通告。西安市公安局雁塔分局已依法对纳泓财富管理有限公司西安分公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。目前仍有部分集资参与人尚未到公安机关登记、报案。请尚未登记、报案的纳泓西安分公司集资参与人从本公告发布之日起30日内，携带相关报案材料到西安市公安局雁塔分局经侦大队进行登记报案
人人贷 2021.7.22……每一笔到期预算都规划好的，现在乱套了，社保到期无钱买，儿子、媳妇结婚要钱而没钱，向女方家好说歹说，才答应推迟一年结婚，生活中，时不时听到、看到全家人埋怨、责备我，我只能忍受，尽量想办法，说尽好话，去解决生活中的难事。到了晚上，我有时一夜难眠，想到一辈子的血汗钱打水漂就流泪，每天在折磨与痛苦中度过，而今头发全白了，人也清瘦很多，不知内情的好友劝我：注意身体，加强营养，但我深知自己的原由：是心病，血汗钱二十七万没有从人人贷平台拿回
招商贷 2021.7.23……自2018年11月8日，我司上线银行存管系统以来，公司推出全新的合规化产品，存管平台业务有序开展，借款人还款无逾期。经过公司托管组的不懈努力，截止2021年7月23日，我司存管平台业务已全部结清。后续，我司将继续加大资产清收力度，持续推进存量资金兑付工作。
宜信财富 2021.7.22……迷局