作者： bozhua.cn

密码保护：旌逸集团 2020.7.31……旌逸集团被告人谢作享、沈丹、陆金花、钱雷玲、周燕芸、谭汉庭、李右文、王一倩、王某某、张2犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人谢作享担任旌逸集团总裁，协助孔祥友全面负责公司日常经营业务，协调公司下属各区域的业务工作。被告人沈丹担任旌逸集团副总裁，协助孔祥友负责公司日常经营业务，协调下属部门业务工作。被告人陆金花先后担任旌逸集团财务总监、总裁助理、董事长助理，负责公司资金周转等财务工作。被告人钱雷玲担任旌逸集团财务部总监，负责旌逸集团吸收资金调配等财务工作。被告人王一倩担任旌逸集团资本运营部总监，负责公司融资项目咨询等工作。被告人谭汉庭担任旌逸集团培训部总监，负责公司业务员培训及对投资客户的宣传工作。被告人周燕芸担任旌逸集团人事部总监，负责公司总部员工的招聘和业务员人事考勤等管理工作
密码保护：旌逸集团 2020.11.6……旌逸集团被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张雪犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张某均不服，分别提出上诉。……上诉人谷华先申请撤回上诉。上诉人赵喆否认犯非法吸收公众存款罪，辩称其对公司犯罪不知情，仅做了录合同、收文件等正常职务行为，除工资收入外，没有获得非法所得。上诉人蔡某某、董静、张某均以原判量刑过重为由提起上诉。谷华先的辩护人表示尊重谷华先的撤诉意思
密码保护：旌逸集团 2020.7.31……旌逸集团被告人谷华先、赵喆、蔡某某、董静、张雪犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人谷华先担任旌逸集团风控部总监，协助管理投资项目的对接、草拟融资合同及接待投资人等。被告人赵喆担任旌逸集团档案部总监，负责投资合同的发放和投资人到期兑付本息的统计等工作。被告人蔡某某于2015年2月至2018年2月担任旌逸集团储备区域总监等职务。被告人董静担任上海人宇资产管理有限公司副总经理，参与对公司的管理。被告人张雪担任杭州旌逸资产管理有限公司副总经理，参与对公司的管理
密码保护：旌逸集团 2020.7.23……旌逸集团被告人孔祥友犯集资诈骗罪一审刑事判决书……被告人孔祥友，男，1977年7月10日出生于浙江省瑞安市，小学文化，原系旌逸集团、上海人宇资产管理有限公司法定代表人，上海万悦融资租赁有限公司实际控制人。2009年12月因犯盗窃罪被判处有期徒刑四年六个月，于2012年6月被假释，2014年2月27日假释考验期满。因涉嫌犯非法吸收公众存款罪于2018年2月12日被刑事拘留，同年3月19日被逮捕……被告人孔祥友以旌逸集团系正当经营和融资，没有实施任何欺骗和以非法占有为目的的行为等为由，辩称其无罪
证大系集资案 2020.9.11……上海证大大拇指财富管理有限公司被告人秦明、白衡远犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年2月起，被告人秦明先后担任证大大拇指公司东北城市经理、华东五区区域总。2014年5月起，被告人白衡远先后担任证大大拇指公司分公司筹备期对接人、东北区域总
证大系集资案 2020.10.22……上海证大投资咨询有限公司被告人李若然犯(单位)非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年5月至案发，被告人李若然先后担任证大投资咨询人力资源部部门副经理、经理、人事部副总监同时分管业务管理部，负责人员招聘、绩效考核等人事管理工作，信贷业绩的数据汇总及报表制作、参加两端平衡会等业务管理工作。2019年11月13日，被告人李若然接电话通知后自动投案，如实供述了主要犯罪事实……同案关系人朱钰的供述，证实其原系证大集团公关总监、董事长助理兼管证大财富品牌公关部，主要负责线上理财平台的合规整改及对接浦东金融局等工作。2018年5月，其公司根据行业要求成立自查小组对公司经营状况进行自查，其是自查小组组长，小组成员包括风控总监兼投资咨询公司负责人张艳华，李若然是实际代表张艳华来对接的。自查小组自查后向浦东金融局等单位出具了自查报告。通过自查，其知道证大集团存在使用统一账户接受投资款和代偿逾期借款的情况，款项混同不能区分的情况。之后，证大集团也没有进行实质性的整改
密码保护：蜂涌理财 2020.10.29……蜂涌理财平台被告人杜小磊、钱某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……经审理查明，2016年年初至2018年8月，被告人杜小磊在上海市奉贤区注册成立上海风涌资产有限公司，招募被告人钱某某为风涌公司资产总监，上线“蜂涌理财”APP，以年化率8%-10%不等的利息向不特定人员吸收存款共计约人民币9亿多元，并通过在河南省信阳市、郑州市等地开设线下车贷业务门店开展车辆抵押贷款业务，与线上理财标的进行匹配。2018年8月29日，风涌公司因资金链断裂而发布延期兑付公告
信和系案件（信和大金融、金信网与信和财富等关联平台） 2021.7.10……2021.7.7–7.10温州出借委去北了解信和主发地案情……信和案主发地案件已于2020.8已移交朝阳法院等待公诉开庭，但由于审计工作还在进行，未结束，整个盘太大，目前还处于滞留法院阶段，……温州出借委对信和案件进展个人总结（仅供难友参考）：公检法走完，到判决，到资产处置，时间起码为3–5年，请保持心态，耐心等待
安信卓越 2021.7.12……鉴于安信卓越债务解决方案细则没有按预定日期推出，客友会诚邀对资本市场、法律、财务等有一定了解的客户，7月22日左右前往大兴东了解相关情况并推动解决相关困难。大兴东目前天气凉爽，适合避暑
黄山喜相随非融资性担保有限公司 2021.7.12……黄山市中级人民法院于2021年7月12日9时00分在黄山市中级人民法院第一法庭公开开庭审理由黄山市人民检察院指控的被告人张一鸣、章丽娟集资诈骗罪、张一鸣、章丽娟等十六被告非法吸收公众存款罪一案