作者： bozhua.cn

湖南睿智投资 2021.7.8……警方通告。犯罪嫌疑人段某因涉嫌非法吸收公众存款罪已被公安机关抓获归案，请未报案的湖南睿智投资有限公司集资参与人，在2021年7月30日前携带本人身份证及合同、收款收据原件和复印件前往岳塘分局岳塘派出所进行登记。公安机关敦促在湖南睿智投资有限公司从事非法吸收公众存款业务的违法犯罪嫌疑人（含公司高管、部门主管、部门经理、业务员等）自本通告发布之日起至2021年7月30日前立即到公安机关投案自首并退还违法所得
吉林省德融信息咨询白山分公司 2021.7.8……警方通告。现该案已进入诉讼审理阶段。吉林省德融信息咨询有限公司白山分公司涉嫌非法吸收公众存款的行为人自公告发布之日起至2021年8月30日止，将在吉林省德融信息咨询有限公司白山分公司所获非法所得（包括违法工资、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等）全额退缴至下列账户
密码保护：大连中扬联众科技集团 2021.7.8……警方通告。大连市公安局高新园区分局现就大连中扬联众科技集团有限公司非法集资案涉案财产的查封、冻结、扣押工作情况予以通报
广西尧帝农业柳州分公司、柳州市赢未来信息咨询 2021.7.6……警方通告。柳州市公安局柳南分局已对广西尧帝农业发展有限公司柳州分公司涉嫌非法吸收公众存款案、柳州市赢未来信息咨询有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案开展调查工作，根据案件侦查需要，特发布公告，请与以上两家公司有集资关系的单位或个人，在公告期限内，到本人户籍所在地或实际居住地派出所登记备案
密码保护：宝象金融 2020.12.31……被告人冯某某（宝象资产CEO冯德东）非法吸收公众存款一审刑事判决书……侯彦卫的供述，证实2014、2015年先后在本市浦东新区注册成立西控财富、宝象金融，法定代表人是其岳父张国俊，其是实际控制人。2015年8月，冯某某进入宝象金融任副总，分管资产端，同年底其成立宝象资产，冯某某任命CEO，于2017年9月离职。宝象资产实质是宝象金融的子公司。冯某某主要负责对所有借款人和借款企业进行风控审核，审核通过后才可以放款，后期公司因经营不善，使用200余家空壳公司形成的虚假借款标的来向投资人募集资金，形成一个“绿色通道”，这些空壳公司不需要具体风控审核就可以直接发标放款，冯某某对此是清楚的。宝象金融、宝象资产其实是一家公司，冯某某之前是宝象金融负责资产端的副总，对于放贷资金都是从宝象金融APP、西控财富线下门店募集来的都是清楚的，同时冯也是风控委员会成员，一直要和张娟联系开会，对公司放款资金的来源、去向肯定是清楚的
宝象金融 2021.6.10……被告人张某（宝象金融公司CEO张娟）犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书
宝象金融、鑫聚财金融 2020.11.13……上海文冠玖盈文化科技有限公司、张晓燕非法吸收公众存款一审刑事判决书……2017年8月至2018年11月，被告人张晓燕在明知宝象金融公司向社会不特定公众非法募集资金的情况下，以其经营的被告单位文冠公司名义为宝象金融公司代销理财产品，共计6亿余元，未兑付3亿余元。2018年10月起，被告人张晓燕在鑫聚财金融公司负责人孙元元的指使下，通过鑫聚财金融公司线上平台，对外销售债权理财产品，向社会不特定公众非法募集资金。2018年10月至案发，被告人张晓燕参与非法吸收存款金额共计6,000余万元，未兑付金额4,000余万元。2019年9月18日，被告人张晓燕经公安机关电话通知后到案，到案后仅如实供述了(单位)非法吸收公众存款的罪行。在庭审中，被告人张晓燕如实供述了上述主要罪行。本院审理过程中，被告人张晓燕退缴了非法吸收公众存款犯罪中的部分犯罪所得5万元
夸客金融（才米公社） 2021.7.8……近日公司接到出借人信息，有不法分子假借公司名义设立QQ群，以“对部分出借人先行清退资产”的幌子吸引出借人入群验资并出示出借资产截图。公司再次声明，出借人兑付以法院官方通知为准，任何其他信息均属诈骗行为，夸客除租车贷业务由合作产权方银来公司继续进行催收，回款进入银来公司警方冻结账户外，其他P2P业务借款客户及暖薪贷借款客户的还款账户为以下唯一账户，任何电话或微信/短信引导还款至其他对公账户或私人账户的行为均为诈骗行为，请勿上当受骗
有利网 2021.7.7……有利网最近没什么新的动作，钱是一点没看到。今天有利官方公布了第43批严重失信人名单，看着没什么新意，打开看了之后发现这批名单和以往的都不一样
麦子金服 2021.7.7……近日，我司接到注册地派出所反映：有不法分子冒用“麦子金服”名义进行诈骗活动。经了解，诈骗的方式是进入一个号称可以回款到账的QQ群，然后由里面假冒的客服人员引导下载一个名为“美盛资本”的APP。其使用的诈骗流程为：冒充麦子金服工作人员，以麦子金服已经清退，可以完成回款的名义向所有麦子的出借用户告知可以申请回款名额，谎称麦子金服已经完成清退，要求出借人先将自己出借资金的本息基数（45%或15%）先汇入其预先设定好账户，以骗取钱财。为了使广大平台用户的利益不再受到侵害，现在郑重声明如下：1、麦子金服未委托任何机构和个人进行清退后的回款；2、麦子金服未接到警方关于清退的任何通知，请出借人务必保持警惕