作者： bozhua.cn

黑山县沃尔克外汇资金盘 2021.6.29……警方通告。已依法对李某等人采取刑事强制措施，案件已到诉讼阶段。经初步查明：2016年12月至2017年8月间，犯罪嫌人李某以利用沃尔克投资外币获取利益的方式非法吸收公众存款
密码保护：富勤金融青州分公司 2021.7.6……警方通告。目前，富勤普惠信息科技(北京)有限公司青州分公司涉嫌非法吸收公众存款案青州市公安局已立案侦查。现就青州分公司集资尚未报案登记的参与人公告如下……报案书模板
宜春百乐休闲福利服务中心 2021.7.6……警方通告。2021年7月5日，公安机关通过前期的侦查、调查，对宜春百乐休闲福利服务中心史某某等人涉嫌非法吸收公众存款案进行集中收网。目前，公安机关已控制涉嫌犯罪的该服务中心实际控制人史某某等16人，请集资参与人积极配合公安机关开展调查取证工作
财神爷爷、麦子金服财富 2021.4.16……被告人何渊、李永强、陈坚栋、梁竹青、钱大君犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人何渊、李永强、陈坚栋不服，提出上诉。……一审期间，被告人何渊、陈坚栋、梁竹青、钱大君在家属帮助下分别退缴40万元、58万元、91万余元、129万余元。……各名上诉人各自通过对涉案公司的产品设计、交易流程、技术开发、产品和技术部门之间的协调，重大项目的管理和监督、贷前对借款人进行信用审批等行为，将公司的非吸决策具体化、技术化，使得本案的集资参与人认为其参与的集资项目有超额的回报，资金有较好的去向，从而投入大量的集资款，因而造成巨额经济损失。原判认定各名上诉人在本案中均起主要作用并无不当
财神爷爷、麦子金服财富 2020.11.26……被告人何渊、李永强、陈坚栋、梁某某、钱某某犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人何渊辩称：2018年7月其接电话通知主动接受调查，系自首；在职2年中任总监仅有7个月，只是上传下达，仅负责互联网产品的优化服务，起到辅助作用，不应认定为主犯。被告人李永强辩称：其没有犯罪故意；只是后台管理，没有参与非吸业务，是辅助人员，不应认定主犯；指控金额是公司行为，不应记在其个人名下；其于2019年11月22日经电话通知后主动至公安机关，如实供述，应认定为自首。被告人陈坚栋辩称其经电话通知后主动到案，系自首；仅负责资产端的信用类贷款，层级较低，不认可指控其主犯，在职期间的金额不应该计入其个人名下
密码保护：快点理财 2020.12.25……快点理财平台被告单位鼎夕公司、被告人宋学东、冯显超犯非法吸收公众存款罪二审刑事裁定书……原审被告人宋学东不服，……宋学东是否存在自首情节。经查，在案的《受案登记表》《抓获经过》均能证实，公安机关系于2018年7月26日发现犯罪线索后在宋学东的住处将宋抓获，宋学东不符合主动投案的构成要件，辩护人提出宋存在自首的辩护意见，无相关证据予以佐证，本院不予采纳
密码保护：快点理财 2020.9.28……快点理财平台被告单位鼎夕公司、被告人宋学东、冯显超犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2015年7月起，鼎夕公司通过“快点理财”APP平台，将所吸收资金用于鼎夕公司的房贷业务和被告人冯显超、宋学东等人经营的山东元瑞农业科技有限公司的经营活动。2018年7月26日，公安机关将被告人宋学东抓获。2019年4月12日，被告人冯显超接公安机关通知后主动到案接受调查。两名被告人到案后均能如实供述上述事实。被告人冯显超名下房产及资金被公安机关依法查封与冻结。另查明：2018年年初，被告人冯显超、宋学东等签署《备忘录》一份，主要内容如下：截止2017年12月31日，“快点理财”平台对外理财资金余额大约4.7亿元，对外债权约4.3亿元，其中元瑞公司借款2.6亿元，现金资产约4,000万元。由于元瑞公司的借款问题，投资人之间出现严重分歧，各方股东多次沟通后达成一致：宋学东承诺“快点理财”平台对外理财规模上限不会突破4.7亿元，而且采取多方实际措施逐渐降低，计划到2018年12月31日将余额降至3.5亿元以下，2019年底余额降至1亿元以下，到2020年12月31日前将投资人的理财资金全部清偿完毕
深圳市互联网金融风险专项整治 2021.6.28……发布深圳市P2P网络借贷风险专项整治第七批失联网贷机构名单。本批包含2家机构：8号金融和前沿财富
中宁县经济贸易商会 2021.7.6……警方通告。请未到公安机关备案登记的融资存款人于2021年8月31日前尽快到中宁县公安局接警中心（公安局大门东侧办公室）登记备案
爱米金服 2021.7.6……关于后续资产处置和回款的工作安排。因为部分剩余的房产和车辆需要通过法院起诉、拍卖处置等流程，所以当时有部分用户选择拿相关车房资产参与置换。平台则负责后续的资产起诉、拍卖等资产处置工作，直至全部完成。因为资产处置时间的不确定性，有些用户等的比较急。基于这样的情况，我们近期开始有如下安排