作者： bozhua.cn

财富星球（银客网） 2021.7.2……平台被抓的犯罪人包括后期抓捕的林清峰均按“非吸”罪名起诉到了海淀法院，法院在按程序做着庭前调查和开庭的准备，案件开庭审理的时间尚未确定。对平台责任人和借款人的追款进展缓慢，案件难有突破性进展
微品金融 2021.7.2……犯罪嫌疑人熊长贵涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。犯罪嫌疑人熊长贵是东莞市品升电子有限公司法定代表人及实际控制人，其借用九家公司的名义以拆分标的方式在“微品金融”APP平台进行借款，导致集资参与人980万元人民币无法偿还
前海中晟基金 2021.7.2……犯罪嫌疑人曾敏、沈静涉嫌非法吸收公众存款罪一案，已于近日由深圳市公安局南山分局移送南山区人民检察院审查起诉。该公司非法吸收公众存款金额共计人民币5.6亿元，尚余2亿余元人民币待兑付。犯罪嫌疑人曾敏、沈静为公司内部营销合伙人，二人均介绍多名集资参与人购买中晟基金产品，造成集资参与人资金损失
密码保护：91投、浙鑫金融、魔匣风猫等关联平台 2020.9.24……上海浙鑫投资集团被告单位浙鑫集团、被告人范文超、胡某某、沈剑飞犯集资诈骗罪，被告人牟某某、鲍某某、黄某犯非法吸收公众存款罪，被告人范文超犯合同诈骗罪二审刑事裁定书……原审被告人范文超、沈剑飞不服，提出上诉。……关于上诉人范文超及辩护人所提本案应定性为非法吸收公众存款罪的上诉理由及辩护意见。本院认为，现已查实的证据足以证明范文超主观上具有非法占有的目的，客观上在非法集资过程中使用了诈骗方法，其行为应构成集资诈骗罪。主要理由如下：（2）浙鑫集团及范文超在非法募集资金的过程中使用了欺骗方法。浙鑫集团存在提供虚假债权以及错配债权的情形，范文超指使牟文林等人在“能源宝”上提供虚假债权，并拆分“风猫宝”中的债权期限以进行债权错配。（4）虽然范文超实际控制的Y公司有增值电信业务经营许可证，Y公司运营的“风猫”平台可以销售话费、油卡等业务，但是“风猫”平台以3%-22%的储值补贴以及低于成本价销售油卡、话费，其经营模式明显不可持续，况且“风猫”平台以此为诱饵吸引社会不特定公众储值以募集资金，所募资金除分销商和代理商提现、支付佣金、投资人使用账户猫币消费外，余款被Y公司提现后由范文超控制、花用。
密码保护：91投、浙鑫金融、魔匣风猫等关联平台 2019.12.31……上海浙鑫投资集团被告单位浙鑫集团、被告人范文超、胡某某、沈剑飞犯集资诈骗罪，被告人牟某某、鲍某某、黄某犯非法吸收公众存款罪，被告人范文超犯合同诈骗罪刑事判决书……被告人范文超于2015年1月设立浙鑫集团。浙鑫集团利用被告人范文超控制的浙鑫投资、浙鑫金融、魔匣公司等公司，在未经国家有关部门依法批准的情况下，通过线下门店、线上“91投”平台销售理财产品，采用广告宣传、赞助大型活动、门店招揽等方式公开宣传，允诺6.8%-18%的高额利息回报，销售“百村百亿”“茶易贷”“健康红酒”“能源宝”等理财产品。此外，被告人范文超等人还利用魔匣公司运营的“风猫”平台，以3%-22%的储值补贴以及低于成本价销售油卡、话费等为诱饵，吸引社会不特定公众在其平台内储值。浙鑫集团通过上述方式募集的资金除少部分用于泸水县金满河水电开发有限公司等项目外，大部分用于归还前期客户本息、公司运营等。经司法审计，浙鑫集团在2014年10月至案发期间，通过线下门店销售理财产品向不特定公众募集资金累计人民币195,231,000.00元，未兑付金额人民币87,517,506.28元；通过“91投”平台向不特定公众募集资金累计人民币119,910,107.25元，未兑付金额人民币30,261,482.86元；通过“风猫”平台向不特定公众募集资金累计人民币249,590,093.88元，未兑付金额人民币166,265,720.72元
“IDAX”数字币交易所 2020.9.30……IDAX交易所被告人张磊犯集资诈骗罪刑事判决书……2017年3月，雷国荣(另案处理)伙同他人成立吾式公司、年享公司等公司，经营IDAX交易所。2019年2月，IDAX交易所通过以太坊公链生成并推出IT币作为其平台币，2019年6月，IT币分销系统上线运营并推出IT币锁仓返佣活动，通过上述方式并承诺高额固定收益回报，诱使社会不特定公众通过IDAX平台购入IT币后转入光耀基金IT币分销系统参与锁仓活动，以此方式骗取集资参与人投资款……同案关系人雷国荣的供述，证实IT币分销系统是包含在光耀基金会系统中，张磊及其运营部团队参与了IT币分销系统中对IT币的投资模式、投资规则的编制，IT币白皮书也是张磊及其团队编制的。此外光耀基金会项目是张磊负责跟进的情况
诺远资产 2021.7.2……本月基金答疑问题收集截止7月1日下午18点，基金客服将于每月底统计次月上旬统一进行答复
汇中财富 2021.7.2……汇中召开专项工作会议-部署落实第一批次法催执行工作。会上，曹总明确要求，对于法催团队恢复工作后，所形成的第一批次6674宗可执行卷宗，是法催执行团队建立后的第一场硬仗
草根投资 2021.7.1……草根平台小额债权资产清收工作简报（06月25日-07月01日）
密码保护：雪山金融（雪山贷） 2021.1.28……雪山贷平台被告人陈2、邵某某、赵某某、魏某某犯集资诈骗罪刑事判决书……2013年7月至2019年4月案发，邵建华(另案处理)先后成立上海雪山金融信息服务有限公司及上海倍瀚财务咨询有限公司、上海群狮农副产品股份有限公司、上海晗辉房地产经营管理有限公司、上海蓬赢资产管理有限公司等关联空壳公司，开设“雪山贷”线上理财平台，购买公司信息在平台上发布虚假借款标的，并将非法吸收的资金大部分用于借新还旧、公司运营和个人挥霍等。被告人陈2、邵某某、赵某某、魏某某在明知雪山金融公司发布虚假标的非法集资，公司几无利润，所募集资金转入邵建华控制的公司及个人账户的情况下，仍参与集资诈骗活动，其中，被告人陈2作为雪山金融公司财务经理，被告人邵某某作为雪山金融公司财务、行政负责人，被告人赵某某作为雪山金融公司人事经理，被告人魏某某作为雪山金融公司客服、风控专员……被告人邵某某的供述，证实其到案后供述：邵建华是我亲哥，2017年10月，邵建华让我去他的雪山金融公司工作