作者： bozhua.cn

丽州财富宝 2020.4.9……被告人徐进涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……2016年下半年，因三山街报单中心报单效益突出且被告人徐进对吸纳资金有经验，徐进逐渐被金某某重用，2017年2月，徐进开始负责丽州公司报单业务拓展、市场营销，参与丽州公司的影视传媒众筹、三亚房产众筹、新三板股权理财项目
纳诺公司沅江办事处 2021.3.29……被告人王少博、谭磊、刘三元、刘志军、胡周、刘艳、秦克非、颜耀、袁倩、匡利华、蔡介英以非法吸收公众存款罪提起公诉
纳诺公司桃江办事处 2021.5.14……被告人李国盛、关英涛、徐红娇、龚庆、钟桂纯、吴静、胡卫红、胡凤舞、邹雪梅、习林、蒋艳纯、高叶平、吴雪银、黎金凤、吴赛芬、龚卫兵、龙利亚、盛建军、丁小娥、李倡、吴美华、吴建红、龚晓群、莫惠芳、刘秋连、吕娟、张世辉以非法吸收公众存款罪提起公诉
益阳纳诺老年公寓、纳诺公司益阳办事处 2021.6.11……被告人张俊玉、王雪飞、陈佩、阮月红、刘建红、缪卫兵、禹期先、龚建花、陈艳、刘雪花、陈孟辉、曹方文、尹卫平、叶燕文、何凡淼、孙雪香、谌辉军、肖志英、曾昌武、安建军、盛益龙、邓永安、曾琴、罗源、申洁、何忠红、陈艳芳、贺谷香、盛益贤、吴周梅以非法吸收公众存款罪提起公诉
鹤岗市鹤宇房地产、鹤岗市汇融投资 2021.6.23……提起公诉
中青金服 2019.7.30……中青金服平台被告人王耀辉、黄元涛、张亚中三人涉嫌非法吸收公众存款罪、被告人张亚中涉嫌寻衅滋事罪起诉书……2018年6月2日22时许，被告人张亚中在本市天河区居酒屋醉酒后，以拉手、亲吻、搂抱等方式滋扰该店服务员胡某某、黎某某和顾客黄某某，并殴打李某某和该店员工梁某某，期间，损坏店内一些设施和物品。黄某某在店门口报警时，张亚中上前踹其盆骨致其倒地，后警察将张亚中抓获。经法医鉴定，梁某某、李某某、黄某某的伤情体表均未检见明显新鲜机械性暴力损伤。居酒屋被张亚中毁损的物品价值人民币4570元。事后，张亚中的家属向胡某某、黎某某、梁某某、黄某某、李某某道歉赔偿并取得他们对张亚中的谅解
舍得联盟、集呈商城 2020.5.26……“888交易所”、“集呈商城”等平台传销案起诉书……集呈科技系统，包含金瀚君卡、水晶王卡、黑耀帝卡、钻石尊卡会员共计62000余个；会员之间存在推荐关系，根据会员之间推荐与被推荐的关系形成了上下线的层级关系，整个集呈科技系统会员形成金字塔式的层级架构，一共18层；会员购买会籍卡，就会以1:1的比例获得相应的积分，账户余额可以进行提现操作；集呈科技系统存在会员购卡返点，并根据其推荐关系对会员按照一定的比例和层级关系进行积分返还，整个系统存在四个销售团队，分别为王者、开元、致远、致盛团队。2019年5月7日被告人刘燕青、刘燕宁、陈孔銮、陈旭、顾春玲被民警抓获归案；同年5月8日被告人朱峰、陈火炎被民警抓获归案。案发后，被告人刘燕宁向宁波市公安局鄞州分局退赔赃款人民币36322582元
DDT平台 2021.3.19……DDT平台徐虹辉传销案起诉书……Digital Dream Technology（以下简称“DDT”）平台以提供AI人工智能交易系统进行外汇交易为名，要求会员通过介绍人账号在DDT平台注册，按照一至六星汇商级别缴纳相应开户配套费用，获得加入资格，再根据发展下线会员的数量、级别提升自身级别，并按照发展会员顺序组成层级。上线会员根据发展下线会员的数量、级别、投资金额获得平台返利
MH币 2020.12.22……“MoneyHome”（简称MH，中文名为“币家”）虚拟货币项目传销案起诉书……MH项目发展会员的模式为：六名合伙人实际为第一层级，各自发展下线会员到热币全球交易平台去进行MH币交易。一名投资人至少要买入300USDT的MH币方可成为MH项目的会员，进而每日可以获得1%至3%的MH币值涨幅收益（即所谓的“静态收益”），同时取得推荐下线会员资格，并可依据推荐下线会员的人数和投资额获取“推荐奖”和“团队奖”（即所谓的“动态收益”）。会员每直接推荐1—5个下线会员可以获得下线一代至五代会员投资盈利收益20%-5%不等的“推荐奖”；推荐会员投资额达到一定数额以后，可以成为团队领导并获得团队盈利收入20%-50%不等的“团队奖”。颜某某等人，要求会员在MH报单APP上进行备案，登记会员的身份信息、交易数量、价格、推荐人等信息，审核确认以后作为确定会员资格和发放奖励的依据，并要求会员在买入MH币后24小时内不得卖出，从而建立起组织严密、层级分明的发展会员体系，快速诱骗大量人员到热币交易平台进行MH币交易，并以在短时间内大量且频繁的交易起到拉升MH币值的效果，又以MH币的升值和高额返利诱骗投资人继续投资，形成循环。……2020年2月29日上午，热币全球交易平台上MH币的币值出现断崖式下跌，直至近乎为0。其间，部分会员来到广场，颜某某则要求团伙成员删除掉有关MH项目的一切信息。2020年3月1日，颜某某等人陆续逃离合肥，并停用原有联系方式。卢某某因担心颜某某事后推卸责任，在按照颜某某的要求删除数据前，将MH报单APP数据备份到了“腾讯微云”保险箱内。
信和财富 2021.6.17……六问寒江钓雪，再问寒江钓雪