作者： bozhua.cn

吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
吉林省四平市伊通满族自治县公安局于2023年10月10日对吉林省绿野庄稼医院有限公司非法吸收公众存款案立案侦查，并持续加大案件侦查力度。
➤凡向吉林省绿野庄稼医院有限公司或吉林省绿野庄稼医院有限公司法人陶立时进行投资的投资人，请于自公告发布之日起15日内到公安机关进行报案登记，逾期不登记者，法律后果自行承担。目前已经在公安机关报案过的投资人员不需要进行重复登记，尚未报案的投资人请尽快携带本人身份证复印件、出资及返款的银行卡复印件、合同或者协议复印件、付款凭证复印件、银行流水等相关材料到伊通满族自治县公安局经济犯罪侦查大队报案登记。
杭州“惠财”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院“惠财”平台案资金清退公告（二）。现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行第二次清退。
➤清退金额为人民币1250万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
杭州“可溯金融”平台案 2023.12.18 ☑资金清退
杭州市上城区人民法院对刘栋等犯非法吸收公众存款罪一案（“可溯金融”平台案）刑事裁判涉财产部分立案执行，案号为（2022）浙0102执5448号。为维护受损集资参与人的合法权益，现依据生效刑事判决，对已执行到位的涉案资金进行清退。
➤清退金额为人民币1600万元。清退时间：2023年12月18日。本次清退采取线上清退方式。法院通过工商银行为受损集资参与人办理资金清退业务。受损集资参与人需携带本人有效身份证件，就近至工商银行网点领取清退资金。
江苏法院金融审判十大案例（2021－2023） 2023.12.15 ☑法院发布
十大案例之7．张业强等人集资诈骗案、8．孙锋受贿、诈骗案、9．纪永红等人操纵证券市场、黄晓秋非法经营案、10．范政新洗钱案
国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
山东省菏泽市曹县公安局已对国邦盛世（深圳）控股集团有限公司曹县分公司涉嫌非法吸收公众存款受案侦查。
➤一、凡在国邦盛世曹县分公司投资的投资参与人尚未到公安机关登记报案的人员，在本公告发布之日起至2024年1月17日前，携带本人身份证、投资相关转账凭证、微信支付截图、支付及收取收益银行流水等相关证明材料（原件与复印件）到本人户籍所在地派出所报案登记，逾期不报案登记的，视为放弃权利，后果自负。
成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案 2023.12.18 ☑警方通告
近期，成都市公安局新津区分局接群众举报，成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌进行非法吸收公众存款犯罪活动，经初步调查后，我局已依法立案侦查，并对相关犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。
➤请在成都鼎融商务信息咨询服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案中投资受损群众，及时携带本人身份证（原件和复印件）、投资协议（原件和复印件）、收付本息银行卡（原件和复印件）、转账凭证等资料于2024年1月31日前，到公安机关指定的报案登记点报案登记信息、提供证明材料，配合公安机关开展调查取证工作。因未递交报案材料导致本人相关损失自行承担。接受报案登记时间：自通告之日起至2024年1月31日止（工作日9：00时至12：00时，13：00时至17：00时）。
陕西咸阳鸿旭达信息咨询有限公司 2023.12.17 ☑警方通告
近日，我局接群众报警：2022年8月，多人在咸阳鸿旭达信息咨询有限公司办理公租房时被骗。我局高度重视，组织警力正在全力开展调查。请知情群众积极向公安机关提供线索。
广西壮族自治区河池市凤山县“3.23”系列诈骗案件超千万资金认领 2023.12.16 ☑资金清退
请以上涉案资金的合法所有人在本公告发布之日起六个月内持原始转账凭证、本人居民身份证等相关合法有效证明材料到凤山县公安局办理认领款项事宜。本公告期限届满后仍无人认领的,我局将依法对扣押款项按无主财物处理,登记后依法上缴国库。公告期间：即日起至2024年6月16日
海银财富 2023.12.17 ☑公司方发布
海银财富主动退出，对存续业务进行梳理，相关方案将在月底前给到大家，特设“投资人咨询接待处”，投资人可通过以下方式与我们联系或咨询相关事宜。
➤附：12月15日，一则海银控股“致客户的一封信”发出，署名为海银控股董事长韩宏伟，称将“维护客户和员工的利益，坚决负责到底”。
（2021年3月26日晚，海银财富在纳斯达克上市。根据招股书，海银财富自称为中国第三大且增长最快的第三方财富管理服务机构。如今，有自媒体戏称其为“2023年最后一颗大雷”）
广西壮族自治区河池市凤山县公安局敦促凤山籍非法滞留境外从事电信网络诈骗等违法犯罪活动人员投案自首 2023.12.12 ☑警方通告
现对凤山籍在缅甸、柬埔寨、菲律宾、金三角等国家和地区从事违法犯罪活动的人员限期投案自首，目前，仍非法滞留境外涉诈重点地区的违法犯罪嫌疑人，自本通告发布之日起至2023年12月31日，主动联系户籍地辖区派出所或凤山县公安局反诈中心的；委托他人代为投案或者以信函、电话、电子邮件等方式投案，本人随后到案的；在亲友的规劝、陪同下投案的，或亲友主动报案后将违法犯罪嫌疑人送来投案的，视为自动投案。仍然滞留境外涉诈重点地区从事违法犯罪活动人员要认清形势，珍惜机会，尽快投案自首，争取从宽处理。在规定期限内拒不投案自首的将从严惩处，依法采取强制措施。
➤附：凤山籍非法滞留境外涉诈重点人员名单
黄仲、黄宗明、黄深、杨涛、黄国栋、韦堡、黄初泽、韦忠明、龙超领、罗凤生、黎世贵、韦廷耀、韦浩国、吴和霜、孙文炳、韦文成、林运欢、黄孝隆、蒲兴勇、余兴郭、黄丽华、罗腾智、李贵成