作者： bozhua.cn

凤凰金融 2021.6.4……【12345】为什么要用“充提差”来兑付? 目前凤凰智信平台因涉嫌“非法吸收公众存款”已被立案侦查,公司实际负责人贺鑫已被依法刑事拘留。由于该案件仍处于侦查阶段,还没有进入检察院提起公诉,法院审判阶段,案件仍未最终定性。目前阶段,如果我们不按“充提差”进行兑付,按“持仓本金”兑付,若将来法院审判定性为“非法吸收公众存款”，那么以“持仓本金”为基数进行兑付就违反了【防范和处置非法集资条例】第25条“任何单位和个人不得从非法吸收公众存款中获取经济利益”的规定……如果平台被定性为非法吸收公众存款,那么出借人的出借行为是否构成违法犯罪
内蒙古国财投资 2021.6.3……警方通告。科尔沁区公安分局正在侦办的内蒙古国财投资有限公司涉嫌非法集资一案的主要犯罪嫌疑人李某已被科尔沁区人民检察院批准逮捕，督促此案其他犯罪嫌疑人主动到公安机关投案自首，如实供述自己的犯罪行为，望还未到科尔沁区公安分局经侦大队报案的受害人于2021年6月20日前携带本人身份证、银行流水以及相关材料的复印件速到科尔沁区公安分局经侦大队登记、报案
密码保护：通金所 2021.5.31……2021年5月31日，通金所出借人代表与海淀区人民检察院、海淀经侦支队举行了第四次见面沟通会。沟通会就通金所出借人关心的问题进行另外问答……二、关于杨勇龙是否会以诈骗罪进行起诉……三、关于髙敬德的问题。尽管广大出借人都知道髙敬德有问题，公检法机关查起来确实有一定难度，目前他参与犯罪的证据不足
招财猫理财 2021.6.6……近日，从一段出借人与杭州市上城区金融整治小组的电话录音中获悉，招财猫案件已移交至萧山区人民法院。值得一提的是，录音中的出借人语气平和，略显疲惫，或许是终日奔波心力憔悴，亦或是立案后这一年半的过程与立案前的期望反差太大，失去了往日的激情。尤其是最后的一声叹息，道出了多少人心中的仿徨与无奈
爱钱进 2021.6.3……您好，目前平台已停止债权转让，您可以通过债权商城兑换自己心仪的商品。债权商城是在目前债转停止的情况下，给有资金需求的出借人提供的一个出口……今天客服打电话说第三方估计建议打折18%，不然通不过，那为什么不能公示打折规则，都是你一家说了算……原来最信任的平台，现在最让人失望
海航 2021.6.4……周五参加海航集团债权人会议的人士引述海航清算组称，截止6月3日收到申报债权金额约1.2万亿元人民币，其中包含理财产品申报债权299.59亿元。清算组在会议上称，截至目前已确认的债权约4,057亿元，不予确认的债权3,535亿元，暂缓确认的债权1,565亿元
密码保护：内米财富、辉腾产业服务集团、信链商业保理 2021.6.5……警方通告。深圳市公安局福田分局接上级转办线索，已于2020年06月28日对内米财富管理(深圳)有限公司、深圳市辉腾产业服务集团有限公司(原深圳市辉腾金融控股有限公司)、深圳市信链商业保理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查，自2021年1月18日始，警方分多批次依法对犯罪嫌疑人王某悦、叶某、林某凡、赵某君、罗某文、蒋某娟、范某辉、丁某心等8人采取刑事强制措施。警方敦促内米财富管理(深圳)有限公司、深圳市辉腾产业服务集团有限公司、深圳市信链商业保理有限公司的非法集资行为人(包括业务员、高管)服务期间收取的代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得，限期在2021年09月30日前退缴至指定收款账户
天津市蓟州区郭晓同案 2021.6.4……天津市蓟州区郭晓同案清退工作组定于2021年6月7日至2021年6月25日，开展集资参与人信息核实登记工作。现将现场信息核实登记工作的时间、地点、核实登记对象、核实登记方式及联系电话公告如下
通金所宁波甬江分公司 2021.3.24……江苏通金所商务信息咨询有限公司宁波甬江分公司被告人周自明、茅熙珍、严正、周安珠、郁铖、章杰犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……截至案发，被告人周自明经营的江苏通金所甬江分公司向陈红雅、桑金花等380余名投资者吸收资金2亿余元，未兑付金额1.95亿余元。……2020年7月31日，被告人周自明、茅熙珍、严正、周安珠、郁铖、章杰经民警传唤后主动至宁波市××队投案，后均如实供述了上述事实。被告人周自明检举揭发他人销售有毒、有害食品犯罪，经查证属实。后被告人周自明、茅熙珍、周安珠、郁铖、章杰分别退缴违法所得100万元、22万元、20万元、15万元、14万元和8万元，并取得部分被害人的谅解
密码保护：通金所 2021.6.4……通金所案件最新进展（二十一）第四次见面沟通会会议纪要。海淀区人民检察院、海淀区经侦支队与通金所出借人代表见面沟通会于2021年5月31日上午在海淀区人民检察院召开。海淀区人民检察院第二检察室许丹主任、接待中心宋主任、第一检察室段冉检察官、书记员；海淀经侦支队任恒警官；海淀治安支队王小远副中队长、赵依泽警官和双榆树派出所治安警官等；通金所出借人九位代表参加了此次沟通会……许丹主任介绍了通金所案件目前的进展情况……任恒警官对通金所案件目前追赃挽损和有关业务员退赔非法所得情况做了简要说明……对出借人关心的问题经侦和检察院分别做了如下答复