作者： bozhua.cn

中财基础设施投资（天津）公司东营分公司 2021.5.19……警方通告。公安机关告诫中财基础设施投资（天津）有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，主动退缴自己在中财基础设施投资（天津）有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的集资参与人，自本通告发布日起30日内，到各自集资的中财基础设施投资（天津）有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案
山东聚友园林工程东营分公司 2021.5.19……警方通告。公安机关告诫山东聚友园林工程有限公司东营分公司涉嫌非法吸收存款的行为人（包括股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员和其他相关人员等），自发布通告之日起30日内，立即主动到公安机关配合调查，退缴自己在山东聚友园林工程有限公司东营分公司非法集资过程中获得的经济利益，以及其他在非法集资中获得的广告费、代言费、代理费、好处费、返点费、佣金、提成等经济利益。请目前仍未报案的投资人，自通告发布日起30日内，到各自集资的山东聚友园林工程有限公司东营分公司所在地公安机关登记报案
上海赢基金融 2021.5.19……2021年5月19日上午，上海市第一中级人民法院依法公开宣判被告单位上海赢基金融信息服务有限公司、被告人王进等人集资诈骗、非法吸收公众存款案，对赢基金融公司以集资诈骗罪判处罚金人民币八千万元；对王进以集资诈骗罪判处无期徒刑……至2018年9月案发，赢基金融公司及其关联公司共向7,000余名投资人非法募集资金26.59亿余元，其中15.98亿余元用于兑付前期投资者本息，3.1亿余元用于对外投资，其余资金用于支付运营费用、员工薪酬、弥补前期亏损等，至案发共计造成4,000余名被害人实际经济损失11.32亿余元
健国农业公司、中冠投资公司 2021.5.19……警方通告。松原市健国农业发展有限公司、中冠投资信息咨询有限公司集资诈骗案的行为人（包括部门主管、普通员工、兼职人员等）自公告发布之日起至2021年10月1日，应将自己在松原市健国农业发展有限公司、中冠投资信息咨询有限公司工作期间的工资、提成、奖金、分红、返点等赃款全款退缴至宁江公安一分局涉案资金专户
香港万丰国际交易平台 2021.5.18……5月18日，南宁市中级人民法院对被告人刘恩英等人犯集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪一案进行一审宣判，以被告人刘恩英犯集资诈骗罪，判处无期徒刑……经鉴定和评估，本案集资参与人共计3288人，投资金额1,727,512,143.26元、返利金额410,334,978.61元，损失数额1,317,177,164.65元
博鑫洗码（南宫市） 2021.5.17……警方通告。2019年4月至9月，南宫籍李某某等人在微信群内以投资“博鑫洗码”理财产品的名义向他人收取理财资金，并承诺每天高额返利，后因上线资金链断裂，导致资金无法兑付。现通知我市参与“博鑫洗码”理财产品的投资人员尽快携带相关证据到南宫市公安局经侦大队报案
金盾集团 2021.5.18……2017 年 1 月以来，被告单位金盾集团及其直接责任人被告人张汛，协助公司董事长周建灿（已死亡）以金盾集团及关联公司日常经营中需要资金转贷、周转为由，以许诺支付高额利息（日息千分之一至千分之三不等）为手段，通过口口相传、中间人介绍等方式，向社会不特定群众金尧、赵信远等 28 人及中财招商投资集团有限公司、红岭创投电子商务股份有限公司等 10 家公司非法吸收资金累计 19.959061 亿元，除少量用于企业生产经营外，大部分用于银行转贷、归还民间贷款、支付利息等，至案发，扣除已归还的本金、支付的利息及保证人代偿部分，尚需归还共计14.5810955472 亿元。被告单位金盾集团、被告人张汛在非法吸储过程中，使用伪造的金盾股份的印章。其中，2017 年 6 月 8 日向周祖根非法吸储 4000 万元、2018 年 1 月 4日向赵信远非法吸储 5000 万元、2018年 1月 10日向单新宝非法吸储 3000 万元、2018 年 1 月 15 日向白永锋非法吸储 1000 万元、2017 年 3 月 6 日向红岭创投非法吸储 8800 万元、2018 年 1 月 19 日向芜湖华天融创投资中心（有限合伙）非法吸储 2000 万元
i财富 2021.5.18……福田警方关于“i财富”平台的案情通报……犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款购买两辆汽车。请持有、保管、使用上述车辆的人或单位于2021年06月30日前主动前往公安机关，对上述车辆的持有、保管、使用情况进行说明，对无正当理由持有、保管、使用的，应主动配合公安机关对车辆进行扣押……犯罪嫌疑人吕某猛利用非法所得赃款入股深圳市中天博日科技有限公司。请深圳市中天博日科技有限公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款……深圳市恒信融通金融服务有限公司为安徽阜阳宝石物流公司向颍州区政府代缴土地保证金。请安徽阜阳宝石物流公司于2021年07月30日前主动向公安机关说明情况并退缴相应赃款……公安机关敦促深圳前海大福资本管理有限公司非法集资行为人(包括但不限于业务员、高管)于2021年06月30日前主动退缴代理费、好处费、返点费及提成费等非法所得
人人爱家金融 2021.5.18……目前处在卢立建案开庭待判的关键时期，人人爱家债权人委员会密集地开展了多场线下活动(2021.2.23去市中级人民法院呈交资料、2021.2.24卢立建庭审、2021.2.25沟通会、2021.3.24沟通会、2021.4.22去市中级人民法院见张琦法官、2021.4.28沟通会…) ,经费主要开销用于现场战友吃饭、补贴、异地战友车费、住宿等。每一次经费使用情况都有出公告，每一分经费都有明确去向。而上次捐款时间是2019年9月18日，距今已经1年8个月，现经费存量只有2398.27元
人人爱家金融 2021.5.17……5月17日人人爱家债委会公示经费明细