作者： bozhua.cn

小微金融、东银金服等关联4平台 2021.3.24……“债转沙四合资建房”项目已于3月24日正式启动了拆迁工作。对于尚未签约兑付的出借人，我司会本着认真负责的态度，提供多种兑付方式供大家选择；同时，我司也为大家预留了相应的沙四项目房源建筑面积，待该部分房源建筑面积对外出售后，完成兑付安置
江苏福信财富资产管理 2021.3.18……警方通告。2020年11月16日，南京市公安局玄武分局依法对杨某义等人涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查，先后对32名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施。经南京市玄武区人民检察院批准，杨某义等20名犯罪嫌疑人被依法执行逮捕
南阳市富景投资 2021.3.22……警方通告。南阳市公安局卧龙区公安分局已对南阳市富景投资有限公司的景涛等人涉嫌非法吸收公众存款案进行立案侦查。凡涉及集资的单位或个人请于4月30日之前到南阳市公安局卧龙区公安分局209房间进行登记
华夏幸福 2021.3.23……新增逾期债务本息金额129.83亿元，累计未能如期偿还债务本息合计323.84亿。
锦融运通 2020.3.19……锦融运通平台被告人蒋定格非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人蒋定格的供述和辩解，其供述2011年注册成立了浙江汇力投资管理有限公司，其是法人代表也是实际负责人，2013年5月份左右，其资金周转困难，朱灵敏提议成立一个P2P平台。其想把资金控制在5000万元以内，够资金周转就可以了。2013年7月份“锦融运通”平台正式上线运营，“锦融运通”平台投放的标的利息基本在年化20%以上。标的部分真实部分虚假的，资金调配都是其负责，资金缺口是1.6到1.8个亿，全国涉及上千的客户。其之前借给蒋某巩1个亿，把台州某某大厦、某达房地产开发的一个楼盘和某达医药化工的资产抵给其，其又借款6500万元偿还了蒋某巩的其他债务，接手蒋某巩的不良资产之后一共花了1.3个亿元本金，这些钱都是其借的，平台的资金主要用于偿还这些借款了
密码保护：能量锎 2020.4.30……能量锎被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富犯集资诈骗罪二审刑事裁定书……被告人夏红明上诉及其辩护人提出，（2）一审判决未查明事实。夏红明没有实际非法占有投资人一分钱，也没有实施诈骗犯罪行为。夏红明与被害人的投资行为、地位一样，均是在境内的个人投资境外能量锎项目，自己投资，自己运作。（3）夏红明没有操控能量锎价格，没有参与控制能量锎平台暂停交易、限制交易、导入外盘等活动。夏红明不是境外能量锎平台的合作方，能量锎平台没有分配利润给夏红明。且本案不但没有境外证据，而且也没有境内证明夏红明与境外平台共同策划、通谋的证据。要认定夏红明有操控平台价格的行为，必须有境外能量锎平台的证据或平台方张蒙的证言。（5）没有证据证实夏红明宣传能量锎只涨不跌、稳赚不赔。在2017年9月之前，能量锎的价格客观上只涨不跌。即使宣传只涨不跌，也是实话实说。
密码保护：能量锎 2019.12.3……能量锎被告人夏红明、富月娣、宣立群、夏一峰、许金富犯集资诈骗罪一审刑事判决书……2017年9月初，因国家出台规定管控虚拟币交易，投资人开始大量抛售锎币提现。在夏红明等人参与控制下，能量锎投资平台关闭锎商城并暂停锎币交易，而后限制交易，最后将该平台锎币导入外盘交易提现，同时操控锎币单价降至约3美元，后又持续降至约0.6美元，造成广大投资人巨额财产损失，其中已查明1380余名投资人实际损失4.45亿余元。至案发，夏红明等人将所得上述钱款大部分用于购置房产、轿车、土地、商业保险等，部分被转移至境外及用于虚假宣传、维系公司运营等，至案发无力偿还
微贷网 2021.3.23……微贷网处置情况通报（十）
青岛大狮传销案 2020.12.30……青岛大狮传销案被告人组织、领导传销活动二审刑事裁定书……关于上诉人张贝及其辩护人、上诉人席杰的辩护人所提张贝、席杰没有通过组织、领导传销行为获利的主观故意，仅领取固定工资，不能以其入职时间长来认定其主观恶性、社会危害性大，经查，张贝、席杰明知公司传销模式，仍在该公司担任负责人，领取工资并接受公司的奖励，其主观有获利的目的，主观恶性大
有利网 2021.3.23……电话沟通经验分享（七）