作者： bozhua.cn

百信金服 2021.1.28……百信金服平台被告人夏志辉、李玉红犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人夏志辉、李玉红明知王云兵在进行非法集资活动的情况下，仍受雇于王云兵担任百信电商公司高管，其中，夏志辉担任百信电商公司副总等职务，李玉红担任百信电商公司法人、财务主管等职务，二被告人积极协助王云兵开展非法集资行为；刘宇虹、范晓东陆续不再参与。从2016年9月28日至2018年5月，被告人夏志辉、李玉红伙同王云兵等人通过百信电商公司向社会公众非法集资共计约6.78亿元，造成损失共计约2.88亿元。2019年3月22日，被告人李玉红到宁波市公安局江北分局投案自首；2019年5月17日，被告人夏志辉在江西省永丰县被当地公安机关抓获
小狗钱钱 2020.9.21……小狗钱钱平台被告人曾金强涉嫌集资诈骗罪、被告人“侯传龙”、甘俊杰涉嫌非法吸收公众存款罪起诉书……被告人曾金强、侯传交、甘俊杰自2015年6、7月起，先后以二百余家借款公司名义发布借款需求，变相承诺保本保息，在该平台公开发布各类定期理财产品，向社会公众公开募集资金，为关联公司融资。经审计，2015年12月至2019年5月，被告人曾金强、侯传交、甘俊杰在平台运营期间，该平台向2.3万余人非法募集资金人民币24.95亿余元，被告人曾金强涉及未兑付人数3525人，未兑付金额2.82亿余元；被告人侯传交涉及未兑付人数3524人，未兑付金额2.75亿余元；被告人甘俊杰涉及未兑付人数3524人，未兑付金额2.82亿余元。2019年6月18日，被告人曾金强经电话通知至公安机关接受调查，其先辩称对公司的业务开展不知情，后能如实供述自己的主要犯罪事实。2019年5月24日，被告人侯传交经电话通知至公安机关接受调查，到案后先未如实供述自己的身份及影响定罪量刑的事实，后能如实交代自己的主要犯罪事实。2019年5月20日，被告人甘俊杰经电话通知至公安机关接受调查，并如实交代了自己的主要犯罪事实
灌南康明医院、张洪贵 2021.2.4……2021年2月4日，灌南县人民检察院依法对灌南康明医院、张洪贵以涉嫌非法吸收公众存款罪提起公诉
密码保护：京圆柚、念钱安 2020.12.16……京圆柚、念钱安平台被告人沈建波、高小云、辜勇、许海燕、戎磊鑫、曹丹青、任典会、黄欣慧、叶晓明犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……2014年12月，卢祖军在杭州市西湖区经营“京圆柚”理财平台，以线下推广、线上投资的方式，先后发展被告人高小云任法定代表人的台州盈强投资咨询有限公司、被告人任典会任法定代表人的浙江鑫晟数据有限公司、被告人辜勇任法定代表人的巢湖市杰尼斯商业管理有限公司等若干家公司为平台提供融资标的，经被告人戎磊鑫任负责人的风控部门审核后，在“京圆柚”平台发布“柚房宝”、“柚车宝”、“柚农宝”等理财产品，向社会不特定对象吸收存款。2017月12月底，廖国云（另案处理）决定以浙江光大世鼎控股有限公司的名义收购邦理公司。卢祖军与廖国云约定平台转让费用1.5亿，分期支付，平台未兑付的4.5亿由卢祖军归还。2018年1月1日，廖国云正式接手平台，被告人许海燕任邦理公司的总裁助理、监管财务，被告人沈建波任邦理公司的项目部负责人，被告人曹丹青任邦理公司的风控经理，被告人黄欣慧负责管理廖国云控制的“京圆柚”平台的资金池账户，平台延续之前的经营模式。截至2018年8月17日，“京圆柚”平台从8000余名出借人处，非法吸收资金累计人民币14.83亿元，其中充值金额10.99亿元，造成5000余名出借人损失人民币6.03亿元。经查，各被告人的具体犯罪事实如下
玉环泰诚公司、元宝街、泰诚贷 2019.6.20……陈根聪集资诈骗罪一审刑事判决书……2014年至2016年2月间，陈根聪在经营连续亏损的情况下，明知自己无能力归还他人本金及支付利息，仍虚构公司经营状况良好的假象，编造替人还贷、投资、P2P等虚假理由，以高息为诱饵，以玉环泰诚公司、本人、“元宝街”和“泰诚贷”P2P平台名义向亲戚、朋友及社会不特定对象非法集资，并将集资款用于支付前期借款的本息及股票配资等，致使集资款不能返还。至案发时，共造成借款5.2亿余元不能返还……2016年初，被告人陈根聪因欠下巨额债务，决定偷渡出国。同年2月，陈根聪伙同司机尹某、妻子杨某1、母亲蒋某6（三人均另案处理）携带儿子陈某2（1周岁）驾车至广西，从广西东兴码头坐船偷渡至越南，再从越南偷渡到柬埔寨。2016年12月7日，陈根聪在柬埔寨××一赌场内被柬埔寨警方抓获，并于2016年12月30日被押解回中国移交中国警方
爱福家 2021.3.5……警方通告(八)。2021年2月5日，南京市公安局建邺分局以涉嫌非法吸收公众存款罪对犯罪嫌疑人陈某(男，63岁，原“爱福家”浙江公司经理，案发前已离职)采取刑事拘留强制措施，现羁押于南京市看守所。2021年2月24日、25日，原“爱福家”系公司重庆、合肥城市督导张某婷(女，32岁)、马某(女，33岁，案发前均已离职)主动到公安机关投案自首，合计退缴违法犯罪所得15万元。南京市公安局建邺分局依法对上述2名犯罪嫌疑人取保候审。公安机关再次敦促该案非法集资协助人(包括业务员、业务辅助人员、其他为吸收资金提供帮助的人员)主动到公安机关说明情况，退缴其在“爱福家”及关联公司期间获取的代理费、好处费、返点费、佣金、提成等违法犯罪所得
密码保护：纳泓财富 2021.3.12……警方通告。上海公安机关就纳泓财富管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案侦办进展情况通报如下……截至目前，公安机关共对54名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。其中，公安机关已将“纳泓公司”高管黄某洪等48名犯罪嫌疑人依法移送检察机关审查起诉。“纳泓公司”及其关联公司上海浦德金融信息服务有限公司、上海金涤投资管理有限公司对外出借的资金均属涉案资金，所涉借款人应依法履行还款义务。请上述平台借款人将还款本息依法汇入公安机关指定的涉案赃款退款账户，未及时还款的，公安机关将依法予以追缴。公安机关告诫本案非法集资行为人(包括“纳泓公司”及其关联公司高管、部门主管、理财经理、业务员及其他为募集资金提供帮助人员)，自本通报发布之日起，立即前往上海市公安局浦东分局全额退缴所获佣金、提成、返点等非法所得
四川信托 2021.2.7……四川信托行政处罚。四川信托存在13项违法违规事实。合计罚款人民币3490万元
天盛财富 2019.12.13……天盛财富平台被告人集资诈骗罪起诉书……上述资金被归集到被告人程旭、万红控制的银行账户，主要用于返还集资本息、支付员工薪酬、维持平台日常运营等支出。截止2018年8月，“天盛财富”P2P网络借贷平台共向813人非法集资人民币199974045.4元。至案发，尚有260人共41661025.1元集资款未兑付。根据系统查询，在上述平台运营期间，被告人程旭及妻子名下有两套房产（其中一套于2018年8月以90万元出售，另一套于案发后被公安机关查封），被告人万红名下无任何房产。案发后，公安机关已向平台客服等人员追回赃款2866204元。2018年8月29日，被告人万红主动到玉环市公安局经侦大队投案，但未如实供述同案犯的犯罪事实；2018年11月12日，被告人程旭在浙江省上虞市东关街道被公安民警抓获，到案后其未如实供述主要犯罪事实
迁安银正投资 2021.3.8……警方通告……迁安银正投资咨询有限公司非法吸收公众存款一案，请曾在该公司投资且尚未报案的投资人，于2021年4月9日前携本人身份证复印件、委托投资合同、收款收据及相关银行交易明细到迁安市公安局经侦大队报案登记