作者： bozhua.cn

稳赚宝 2020.12.24……稳赚宝平台被告人方海瑞、陈从艳、范健宇犯非法吸收公众存款罪、被告人方海瑞、陈从艳犯职务侵占罪一审刑事判决书……2017年12月26日，吴君胜从徐某处收购并实际掌控“稳赚宝”平台后，下设运营部、风控部、客服部、财务部、技术部、项目部、人事行政部，并安排被告人方海瑞、陈从艳、范健宇等人分别担任公司副总经理、风控主管、运营主管等对公司整体运营进行管理。2018年1月至2018年8月期间，被告人方海瑞在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金并形成资金池的情况下，仍担任百赚公司副总经理兼风控总监，负责风控及资产端的资产清收。2018年1月至2018年8月期间，被告人陈从艳在明知稳赚宝平台发布假标对外募集资金的情况下，仍担任百赚公司风控主管，负责风控工作。2018年8月期间，被告人方海瑞伙同陈从艳，利用对接深圳前海前沿互联网金融服务有限公司的职务便利，擅自将百赚公司收取深圳前海前沿互联网金融服务有限公司回款的账号变更为陈从艳名下的银行账户，非法占有深圳前海前沿互联网金融服务有限公司偿还给百赚公司的款项共计933642.65元
密码保护：元泰金服（启蓝控股集团） 2020.11.24……杭州启蓝控股集团被告人袁立、王卓翌、朱华剑犯非法吸收公众存款罪一审刑事判决书……被告人袁立于2014年12月至案发期间，分别担任启蓝公司杭州市拱墅区域南肖埠门店理财师、南肖埠门店店长、拱墅区区域经理、金领汇公司业务总监。被告人王卓翌于2016年1月入职启蓝公司下属元泰公司，担任企划部负责人，负责新媒体运营等工作；2016年9月至案发担任元泰公司副总经理，为启蓝公司线上P2P平台“元泰金服”的实际负责人。被告人朱华剑于2014年10月入职启蓝公司，分别任职门店理财师、培训专员、督导主管。案发后，被告人王卓翌、朱华剑系电话传唤到案，被告人袁立系主动到案。另查明，公安机关查封被告人王卓翌位于萧山区××街道××幢××单元××室房××；从被告人袁立处扣押面值50元世纪华联超市卡1200张，面值10元可莎蜜儿蛋糕券225张
虹金所 2020.11.5……虹金所平台胡宏良集资诈骗一审刑事判决书……经审计，2015年4月至2018年7月，被告人胡宏良等人通过上述方式累计吸收资金人民币8.12亿余元，主要用于返本付息、支付公司运营成本。经查证，所得资金中，5.87亿余元用于支付被害人本金及利息、8,781万余元用于公司运营成本、6,694万余元转入被告人胡宏良个人银行账户。截至2018年9月6日立案时，共造成10,603人损失2.48亿余元。2018年9月6日，被告人胡宏良至上海市公安局松江分局投案，基本交代了上述事实经过。立案后，被告人胡宏良偿还被害人资金409万余元
握握贷 2021.3.10……庭审马玉峰、刘宪颖、于国强
荷包金融 2021.3.11……宝宝们，下午好呀！昨晚我们跟监委会进行了第三十一次线上会议，现在小包给大家汇报会议内容跟有关资产处置的最新进展……福建资产情况：关于最重要的偿债方的几十万平方米商业资产，目前与重组方的谈判也进入了白热化阶段……监委：拖了这么久，目前我们用户对偿债资产的详细情况仍然一无所知，这次的评估报告能披露吗？出借人都很关心利嘉的这些资产能不能抵我们的本息
网信理财 2021.3.11……复生：“昨天的一篇发出去，发现大家的反应不是很高”
密码保护：中华企业咨询公司 2021.3.10……中华企业出借人与西检沟通的情况通报……按照西城检察院“接待必须持有七日内核酸检测阴性证明”的要求，我们几位群主特意提前做了核酸检测，今天才如约进入西城检察院的接待室，与接待检察官进行了面谈沟通……三、关于主要犯罪嫌疑人的取保候审进行项目盘活的问题。首先对于是否释放主要犯罪嫌疑人，令其盘活项目的问题，检察官肯定答复，目前情况下，绝不可能放人。其次，项目盘活也是不可能的，刘青山要是有钱进行项目盘活，就不可能是今天被逮捕入狱的局面，在未对其采取强制措施前巳给了他一年多的时间，但他并没有盘活项目，也沒有找回可兑付的足够资金
山东元邦投资集团 2021.3.10……警方通告……济南市公安机关于2021年2月26日，依法集中对山东元邦投资集团有限公司非法集资一案涉案人员实施了第四波次打击行动。对犯罪嫌疑人张某涛、徐某菊（女）、徐某丽（女）、熊某鹏、石某红、马某杰（女）、王某（女）、柳某洪（女）等8人采取了刑事拘留强制措施。同时对一批获利出局人员涉案资金账户实施了冻结、对一批涉案资产进行了查封。对那些仍心存侥幸、拒不认罪、拒不退赃或消极退赃的犯罪嫌疑人，公安机关将穷尽一切手段，依法持续采取更加严厉的措施，追究其法律责任，追缴其全部非法所得
有利网 2021.3.11……电话沟通经验分享（二）……我再给您举个例子，上周日（7号）的晚上，我发现自己的账户被锁定了。按照YLW的定义，我属于失联用户，我怎么就失联了？吴某然已经一年多没出来见人了，他才失联了。我周一一大早在官十一群找客服解锁，没人搭理我。后来，我看二十三美在撤消息，我就@她，她也不理我。我就说了一句我要本息全回，要不就LA。她就禁言我两天，禁言就算了吧。没过几分钟，她竟然把我踢出了官十一群
有利网 2021.3.10……电话沟通经验分享（一）……可以采用总分总的表述方法，也就是先提出诉求，让对方带着问题去听，TA为什么会有这样的诉求？尤其是给不完全了解情况的部门打电话的时候，应尽量避免对方听了很久，但是抓不住重点的问题。在陈述过程中，应适当停顿，帮助对方总结，好让对方完整记录下来。电话的最后，需再次回扣诉求，以期让对方留下深刻印象……比如，JZ说下面这些话/问下面这些问题的时候，我们该怎么回答？JRB正在核查呢！合规检查，我们得等他们核查完了，才能说Li不Li An呢。那国家设立JRB这么一个部门，有那么多专业人士，不可能一点作用都没有。专业的部门做专业的事儿，照你这么说，其它部门都可以不用存在了，只要一个GA部门就可以了。你们也不能什么事都来找我们吧，我们也不是什么都管啊。他不还钱，就是犯Z吗？你说他犯Z，你有证J吗？